BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. ANUNCIA

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
ANUNCIA
DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Bogotá, D.C., 26 de marzo de 2015
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco Santander de Negocios
Colombia S.A. (en adelante, el “Banco Santander de Negocios”) en reunión celebrada en
la fecha, ha adoptada las siguientes decisiones:
1.
Aprobación de Cierre del ejercicio 2014: en particular fueron sometidos a
consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los siguientes
documentos contables y legales, con el siguiente resultado:
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Aprobó los Estados Financieros de cierre del ejercicio 2014
Aprobó el dictamen del Revisor Fiscal, Deloitte & Touche Ltda.
Aprobó el Proyecto de manejo de pérdidas del ejercicio 2014
Aprobó el Informe de Labores del Presidente Ejecutivo
Aprobó el Informe de Grupo Empresarial
2.
Ratificó a Deloitte & Touche Ltda., como Revisor Fiscal del Banco Santander de
Negocios, para el periodo comprendido entre el mes de abril de 2015 a marzo de
2016.
3.
Ratificó como Miembros Principales de la Junta Directiva a:
Primer Renglón: Luis Yagüe Jimeno.
Segundo Renglón: Jaime Romagosa Soler.
Tercer Renglón: Rodolfo Icaza Clare.
Cuarto Renglón: Jaime Montalvo Correa.
Quinto Renglón: Víctor Barallat López.
Sexto Renglón: Francisco Solé Franco.
Séptimo Renglón: Juan Pablo Murcia Fajardo.
4.
Autorizó una reforma a los Estatutos Sociales, consistente en modificar el título del
actual artículo 54, el cual en adelante se denominará “Deberes de conducta de
administradores y empleados”, y agregar un parágrafo al texto del artículo 54 de los
Estatutos Sociales con el fin de cumplir con las instrucciones relacionadas con la
adopción de mejores prácticas corporativas, conocida como “Código País” (Circular
Externa No. 28 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia).