Declaración Jurada sobre la condición de Persona

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN
TERRORISMO – Ley 25.246 – Resolución UIF 202/2015.
DECLARACIÓN JURADA
POLITICAMENTE (PEP)
SOBRE
LA
CONDICIÓN
DE
PERSONA
DEL
EXPUESTA
(Resolución U. I. F. 52/2012)
El/la (1) que suscribe, (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la
presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO
(1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas Expuestas
Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.
En caso afirmativo indicar: Cargo, función, jerarquía o relación con la Persona
Expuesta Políticamente (1):…………………………………………………………………
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a
este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una
nueva declaración jurada.
Documento:
Tipo (3) Nº
País y Autoridad de Emisión:
Carácter invocado (4):
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº:
DECLARACIÓN JURADA - SUJETOS OBLIGADOS FRENTE A LA UIF - ART. 20 LEY
25.246
La misma deberá ser completada por aquellos clientes que siendo sujetos obligados hayan
superado $ 70.000.- de prima anual (Personas Fisicas) y $ 130.000.- (Personas Juridicas)
De acuerdo con lo establecido por la Ley 25.246 y sus modificatorias, normas
reglamentarias y las Resoluciones dictadas por la Unidad de Información Financiera
declaro bajo juramento SER/NO SER (1) Sujeto Obligado.
Informo que SI/NO/No Aplica (1) cumplo con las disposiciones vigentes en materia de
Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En caso de ser Sujeto Obligado deberá presentar la Constancia de Inscripción ante
la UIF
Lugar y fecha:
Firma:
Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en
mi/nuestra presencia (1).
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Firma y aclaración de quien recepciona la documentación (Compañía)
Observaciones:
(1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme
un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional,
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular,
representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente
a la fecha en que se suscriba la presente declaración.
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia
de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro
formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.
La Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Datos Personales establece:
Art. 1: "El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a
intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el
artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326".
Art. 2 "LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley Nº 25.326,
tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas
sobre protección de datos personales".