PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL

PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
Nº
NOMBRE
CARGOS
CAUSA(S) PENAL(ES) Y PRESUNTAS
INCULPACIONES
1-
Lic. José Alberto Acuña En momento de hechos: Gerente
Ulate.
Administrativo, Gerente de Pensiones,
Miembro Consejo Financiero y de Control
Presupuestario.
Actual:
Director
Financiero Administrativo, Gerencia de
Pensiones.
12-0046-0615-PE:a)Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público, b) Corresponsable de proyecciones
financieras maquilladas del Seguro de Salud para
aprobar beneficios salariales y plazas nuevas,
c)Ocultó documentos técnicos sobre inviabilidad
financiera de aumento de 10.000 plazas y beneficios
salariales (incluido el rompimiento del tope de
cesantía), d) Corresponsable de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM:¢4,7 mil millones más intereses legales por
alquileres actualizados no pagados a IVM, y cientos
de millones de colones pagados de más en compras
de bonos del Seguro de Salud a precios altos, e)
Coacción para separar a representante de Dirección
Actuarial y Económica en Comité de Inversiones de
IVM, f) Conflicto de interés en aprobación de crédito
hipotecario de IVM a compañera sentimental que
gozaba de casa propiedad de IVM bajo la figura del
"Comodato”, g) Corresponsable de confabulación
que excluyó del Comité de Inversiones de IVM a
miembros denunciantes de menoscabo financiero,
h) Boicot presupuestario a “Plan de mejoramiento
integral de la Gerencia de Pensiones” aprobado por
Junta Directiva.
2-
Lic. Luis Guillermo López En momento de hechos y actual:
Vargas.
Director Actuarial y Económico, Miembro
Consejo Financiero y de Control
Presupuestario.
12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público,
b)Corresponsable
de
proyecciones
financieras maquilladas del Seguro de Salud para
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DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
aprobar beneficios salariales y plazas nuevas,
c)Ocultó documentos técnicos sobre inviabilidad
financiera de aumento de 10.000 plazas y beneficios
salariales (incluido el rompimiento del tope de
cesantía), d) Corresponsable de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM:¢4,7 mil millones más intereses legales por
alquileres actualizados no pagados a IVM, y cientos
de millones de colones pagados de más en compras
de bonos del Seguro de Salud a precios altos, e)
Coacción para separar a representante de Dirección
Actuarial y Económica en Comité de Inversiones de
IVM, f) Corresponsable de confabulación que
excluyó del Comité de Inversiones de IVM a
miembros denunciantes de menoscabo financiero,
g) Falso testimonio bajo fe de juramento en Órgano
Director PAD-0001-12, h) Falsedad ideológica en
documentos, i) Corresponsable de pérdida por ¢15
mil millones ante aumento ilegal en tasas de interés
de créditos hipotecarios de IVM, i)Eliminación
fraudulenta de requisito reglamentario para ocupar
cargo de Director Actuarial y Económico, j) Bloqueo
a estudio de "nuevas rentas" ante hallazgo de
ocultamiento
de
documentos
y
maquillaje
generadores de crisis financiera del Seguro de
Salud, k) Abuso de poder, l) Acoso y hostigamiento
laboral, m) Difamación, n) Suministro de información
falaz a medios de prensa, ñ) Maquillaje de
información del Seguro de IVM.
3-
Lic.
Gustavo
Chacón.
Picado En momento de hechos: Director
Administración y Gestión de Personal,
Director
Financiero
Administrativo,
Gerencia
de
Pensiones,
Gerente
Financiero, Miembro Consejo Financiero y
de Control Presupuestario. Actual:
12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público,
b)Corresponsable
de
proyecciones
financieras maquilladas del Seguro de Salud para
aprobar beneficios salariales y plazas nuevas,
c)Ocultó documentos técnicos sobre inviabilidad
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4-
Lic.
Manuel
Brenes.
Gerente Financiero, Miembro Consejo financiera de aumento de 10.000 plazas y beneficios
Financiero y de Control Presupuestario.
salariales (incluido el rompimiento del tope de
cesantía), d) Corresponsable de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM por ¢4,7 mil millones más intereses legales
por alquileres actualizados no pagados a IVM, e)
Suministro de información falaz a medios de prensa,
f) Difamación, g)Abuso de poder, h)Acoso y
hostigamiento laboral.
Daño
a
los
intereses
Ugarte En momento de hechos: Gerente 12-0046-0615-PE:a)
Financiero, Miembro Consejo Financiero y patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
b)Corresponsable
de
proyecciones
de Control Presupuestario, Miembro público,
Comité de Inversiones IVM, Asesor financieras maquilladas del Seguro de Salud para
Gerencia Financiera. Actual:Pensionado. aprobar beneficios salariales y plazas nuevas,
c)Ocultó documentos técnicos sobre inviabilidad
financiera de aumento de 10.000 plazas y beneficios
salariales (incluido el rompimiento del tope de
cesantía), d) Corresponsable de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM:¢4,7 mil millones más intereses legales por
alquileres actualizados no pagados a IVM, y cientos
de millones de colones pagados de más en compras
de bonos del Seguro de Salud a precios altos, e)
Corresponsable de pérdida por ¢15 mil millones ante
aumento ilegal en tasas de interés de créditos
hipotecarios de IVM, f)Falsedad Ideológica en actas
de Comité de Inversiones de IVM, g)Falso
testimonio bajo fe de juramento en Comisión
Legislativa, h)Múltiples aseveraciones contrarias a la
verdad relativas a liquidez del Seguro de Salud e
inversiones de IVM, i)Corresponsable de maquillaje
del Informe de Inversiones de IVM, j)Desacato a
lineamiento de Presidencia Ejecutiva, a acuerdo de
Junta Directiva y lineamiento de Área de
Administración de Riesgos, k)Rehusó suscribir
minuta del Comité de Inversiones de IVM que le
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incrimina, l) Refutó carácter antirreglamentario de
propuesta de inversión por ₡10 mil millones,
m)Coacción para separar a representante de
Dirección Actuarial y Económica en Comité de
Inversiones de IVM, n)Ausencias recurrentes en
Comité de inversiones de IVM pese a triple rol:
Gerente Financiero Institucional, miembro Comité
Inversiones y superior jerárquico de Dirección de
Inversiones, ñ)Corresponsable de no recuperación
de al menos mil millones de colones por retención
indebida del 8% de impuesto de renta a intereses de
inversiones de IVM más intereses legales,
o)Corresponsable de incremento de perfil de riesgo
de Seguro de IVM, p) Corresponsable de
transgresión de principio de “separación de
funciones incompatibles” en Comité de Inversiones
IVM, q)Boicot presupuestario a “Plan de
mejoramiento integral de la Gerencia de Pensiones”
aprobado por Junta Directiva, r) Consentimiento de
arbitrariedades en Política y Estrategia de
Inversiones de IVM, s)Autorizó modificación de
reglamento de custodia de garantías ambientales
para ocultar pérdidas causadas por Dirección de
Inversiones, t) Corresponsable de confabulación que
excluyó del Comité de Inversiones de IVM a
miembros denunciantes de menoscabo financiero,
u) Consintió ingreso al Comité de Inversiones del
Lic. Iván Guardia Rodríguez, sospechoso de
peculado, v) Consintió la no implementación de
acuerdos del Comité de Inversiones tendientes a
determinar
verdad
real
de
hechos,
w)
Corresponsable de imposibilitar reingreso de Lic.
Máximo Peñaranda Corea como Tesorero General,
x)Difamación, y) acoso laboral, z)Consintió el doble
voto fraudulento de la Ing. Dinorah Garro Herrera en
sesión del Comité de Inversiones de IVM, a’)
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5-
Lic.
Iván
Rodríguez.
Guardia En momento de hechos: Director
Financiero Contable, Gerente Financiero,
Miembro Consejo Financiero y de Control
Presupuestario,
Miembro
Comité
Inversiones
IVM.
Actual:Director
Financiero Contable, Miembro Consejo
Financiero y de Control Presupuestario.
Encubrimiento.
12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público, b) Corresponsable de proyecciones
financieras maquilladas del Seguro de Salud para
aprobar beneficios salariales y plazas nuevas,
c)Ocultó documentos técnicos sobre inviabilidad
financiera de aumento de 10.000 plazas y beneficios
salariales (incluido el rompimiento del tope de
cesantía), d) Corresponsable de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM:¢4,7 mil millones más intereses legales por
alquileres actualizados no pagados a IVM, y cientos
de millones de colones pagados de más en compras
de bonos del Seguro de Salud a precios altos, e)
Corresponsable de pérdida por ¢15 mil millones ante
aumento ilegal en tasas de interés de créditos
hipotecarios de IVM, f)Falsedad Ideológica en
documentos, g) Falso testimonio bajo fe de
juramento en Comisión Legislativa, h) Múltiples
aseveraciones contrarias a la verdad relativas a
liquidez del Seguro de Salud, h) Corresponsable de
imposibilitar reingreso de Lic. Máximo Peñaranda
Corea como Tesorero General, i)Difamación, j)
acoso laboral, k)Incumplimiento de lineamiento del
Área de Administración de Riesgos, l) No cobro de
intereses de convenio de pago Ministerio de
Hacienda-CCSS 2007, m) No emprendió acciones
efectivas para lograr cancelación de deuda del
Ministerio de Salud por traslado de la atención
primaria, n) A finales de 2011 tomó, sin autorización
de los trabajadores, al menos ¢35 mil millonesdela
reserva “Salario Escolar 2012” para pagar deudas a
proveedores del seguro de salud, dinero que fue
reintegrado luego con un crédito pagando ¢612
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DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
6-
Licda Sara
Castillo.
7-
Ing.
Dinorah
Herrera.
millones de intereses, ñ) Incumplimientos de
normativas reglamentarias.
13-0078-0621-PE:a)Peculado a través de dádivas
recibidas de proveedores en dinero y en materiales
de construcción, b)Concusión.
13-1244-0994-PE:Delitos sexuales :a) Violación,
b)Sevicia.
Daño
a
los
intereses
González En momento de hechos: Directora de 12-0046-0615-PE:a)
Presupuesto, Miembro Consejo Financiero patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
y de Control Presupuestario. Actual: público, b) Corresponsable de proyecciones
Pensionada.
financieras maquilladas del Seguro de Salud para
aprobar beneficios salariales y plazas nuevas,
c)Ocultó documentos técnicos sobre inviabilidad
financiera de aumento de 10.000 plazas y beneficios
salariales (incluido el rompimiento del tope de
cesantía), d) Corresponsable de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM por ¢4,7 mil millones más intereses legales
por alquileres actualizados no pagados a IVM, e)
Suministro de información falaz a medios de prensa,
f) Difamación, g) Falso testimonio bajo fe de
juramento.
momento
de
hechos:
Garro En
Gerente/Interventora
de
Pensiones.
Miembro Consejo Financiero y de Control
Presupuestario,
Miembro
Comité
Inversiones IVM, Miembro Comité de
Créditos
IVM.
Actual:Gerente
de
Logística, Miembro Consejo Financiero y
de Control Presupuestario.
12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público, b)Ejercicio ilegal de la profesión como
Gerente de Pensiones, Directora Financiara
Administrativa a.i. de la Gerencia de Pensiones y
otros, c) Autonombramiento ilícito en cargo de
Directora Financiara Administrativa a.i. de la
Gerencia de Pensiones, d)Corresponsable de
subsidios ilegales con conocimiento de causa en
perjuicio del Régimen de IVM: ¢4,7 mil millones más
intereses legales por alquileres actualizados no
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DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
pagados a IVM, y cientos de millones de colones
pagados de más en compras de bonos del Seguro
de Salud a precios altos, e) Corresponsable de
pérdida por ¢15 mil millones ante aumento ilegal en
tasas de interés de créditos hipotecarios de IVM,
f)Falsedad Ideológica en actas de Comité de
Inversiones de IVM, g) Corresponsable de
maquillaje del Informe de Inversiones de IVM, h)
Coacción para separar a representante de Dirección
Actuarial y Económica en Comité de Inversiones de
IVM, i) Corresponsable de no recuperación de al
menos mil millones de colones por retención
indebida del 8% de impuesto de renta a intereses de
inversiones de IVM más intereses legales, j)
Corresponsable de incremento de perfil de riesgo de
Seguro de IVM, k) Corresponsable de transgresión
de principio de “separación de funciones
incompatibles” en Comité de Inversiones IVM,
l)Boicot a “Plan de mejoramiento integral de la
Gerencia de Pensiones” aprobado por Junta
Directiva, m) Consentimiento de arbitrariedades en
Política y Estrategia de Inversiones deI IVM, n)
Corresponsable de confabulación que excluyó del
Comité de Inversiones de IVM a miembros
denunciantes de menoscabo financiero, ñ) Consintió
la no implementación de acuerdos del Comité de
Inversiones tendientes a determinar verdad real de
hechos, o) Abuso de poder, p)Acoso y
hostigamiento laboral, q) Difamación, r) Suministro
de información falaz a medios de prensa, q)Doble
voto fraudulento en sesión del Comité de
Inversiones
de
IVM,
s)
Encubrimiento,
t)Ocultamiento a la Junta Directiva del Informe de
Riesgos IR-417, u) Corresponsable de la
prescripción inducida de las dos gestiones de
despido sin responsabilidad patronal del Lic. Roy
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8-
Lic. José Luis Quesada En momento de hechos: Jefe Área
Martínez.
Administración del Riesgo. Gerente de
Pensiones, Miembro Consejo Financiero y
de Control Presupuestario, Miembro
Comité Inversiones IVM, Miembro Comité
de Créditos IVM. Actual:Jefe Área
Administración del Riesgo.
Retana Mora, Jefe de Crédito y Cobro de IVM, v)No
incorporó en el informe final de la intervención
presentado en agosto 2011 a la Junta Directiva, las
irregularidades en el Comité de Inversiones y en la
cartera de créditos hipotecarios de IVM, w) Tráfico
de influencias y/o de conflicto de interés al permitir
que durante su gestión como gerente/interventora
de pensiones, su esposo –Lic. Juan José Lara
Calvo– desempeñase el cargo de fiscal de la
operadora de pensiones complementarias de IVM;
siendo que este ente constituye una modalidad de
inversión de régimen de IVM.
12-0046-0615-PE y 14-0106-0619-PE:a) Daño a los
intereses patrimoniales de la Hacienda Pública y al
interés público, b)Corresponsable de subsidios
ilegales con conocimiento de causa en perjuicio del
Régimen de IVM: ¢4,7 mil millones más intereses
legales por alquileres actualizados no pagados a
IVM, y cientos de millones de colones pagados de
más en compras de bonos del Seguro de Salud a
precios altos, c) Corresponsable de pérdida por ¢15
mil millones ante aumento ilegal en tasas de interés
de créditos hipotecarios de IVM, f) Corresponsable
de no recuperación de al menos mil millones de
colones por retención indebida del 8% de impuesto
de renta a intereses de inversiones de IVM más
intereses legales, g) Corresponsable de incremento
de perfil de riesgo de Seguro de IVM, h)
Corresponsable de transgresión de principio de
“separación de funciones incompatibles” en Comité
de
Inversiones
IVM,
i)Corresponsable
de
confabulación que excluyó del Comité de
Inversiones de IVM a miembros denunciantes de
menoscabo financiero, j)Acoso y/u hostigamiento
laboral, k)Suministro de información falaz a medios
de prensa, l)Ocultamiento a la Junta Directiva del
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DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
Informe de Riesgos IR-417, m) Corresponsable de
la prescripción inducida de las dos gestiones de
despido sin responsabilidad patronal del Lic. Roy
Retana Mora, Jefe de Crédito y Cobro de IVM,
n)Incumplió artículo 9 del Reglamento para la
Administración Integral de Riesgos de los Fondos
Institucionales y el artículo 12 del Reglamento de
Inversiones del Régimen de IVM, al recomendar al
comité institucional de riesgos y al comité de
inversiones de IVM invertir ¢10 mil millones del
seguro de IVM en títulos valores de una entidad
descentralizada, indicando que los mismos tenían
garantía del estatal, lo cual era falso, ñ)Ocultó al
comité de inversiones de IVM el vencimiento de
contratos con puestos de bolsa, situación que
obligó a invertir alrededor de ¢5 mil millones en
mercado primario donde hay menos rendimientos,
causando aparente daño patrimonial.
9-
Lic.
Carlos
Murillo.
Montoya En momento de hechos: Tesorero
General, Miembro Consejo Financiero y
de Control Presupuestario, Miembro
Comité
Inversiones
IVM,
Director
Financiero Contable. Actual:Tesorero
General.
12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público, b)Corresponsable de subsidios ilegales con
conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de
IVM por cientos de millones de colones pagados de
más en compras de bonos del Seguro de Salud a
precios altos, c)Falsedad Ideológica en actas de
Comité de Inversiones de IVM, d) Corresponsable
de maquillaje del Informe de Inversiones de IVM,
e)Corresponsable de transgresión de principio de
“separación de funciones incompatibles” en Comité
de Inversiones IVM, f) Consentimiento de
arbitrariedades en Política y Estrategia de
Inversiones
deIVM,
g)Corresponsable
de
confabulación que excluyó del Comité de
Inversiones de IVM a miembros denunciantes de
menoscabo financiero, h) Consintió la no
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DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
10-
Lic. Álvaro Vega Rojas.
implementación de acuerdos del Comité de
Inversiones tendientes a determinar verdad real de
hechos, i) Consintió doble voto fraudulento en
sesión del Comité de Inversiones de IVM, j)A finales
de 2011 tomó, sin autorización de los trabajadores,
al menos ¢35 mil millones de la reserva “Salario
Escolar 2012” para pagar deudas a proveedores del
seguro de salud, dinero que fue reintegrado luego
con un crédito pagando ¢612 millones de intereses
En momento de hechos y actual: 12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
Director de Inversiones IVM, Miembro patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
Comité de Inversiones con voto. público, b)Corresponsable de subsidios ilegales con
Actual:Director de Inversiones IVM, conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de
Miembro Comité de Inversiones sin voto.
IVM por cientos de millones de colones pagados de
más en compras de bonos del Seguro de Salud a
precios altos, c) Corresponsable de maquillaje del
Informe de Inversiones de IVM, d) Corresponsable
de transgresión de principio de “separación de
funciones incompatibles” en Comité de Inversiones
IVM, e) Consentimiento de arbitrariedades en
Política y Estrategia de Inversiones de IVM, f)
Corresponsable de confabulación que excluyó del
Comité de Inversiones de IVM a miembros
denunciantes de menoscabo financiero, g) Consintió
la no implementación de acuerdos del Comité de
Inversiones tendientes a determinar verdad real de
hechos, h)Consintió doble voto fraudulento en
sesión del Comité de Inversiones de IVM,
j)Corresponsable de no recuperación de al menos
mil millones de colones por retención indebida del
8% de impuesto de renta a intereses de inversiones
de IVM más intereses legales, k)Ocultó al comité de
inversiones de IVM el vencimiento de contratos con
puestos de bolsa, situación que obligó a invertir
alrededor de ¢5 mil millones en mercado primario
donde hay menos rendimientos, causando aparente
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PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
daño patrimonial, l)Suministro de información falaz a
medio de prensa, m)Falso testimonio bajo fe de
juramento en comisión legislativas, n) Suministro de
información falsa respecto a la garantía estatal de
bonos sobre los cuales recomendó invertir ¢10 mil
millones, ñ)Desacato a instrucción del Comité de
Inversiones de no invertir en títulos AA de bancos
privados en recesión económica mundial, o)
Suministró información falsa a SUPEN y a Junta
Directiva sobre infalibilidad del protocolo de
inversiones de IVM, p) Criterio técnico erróneo sobre
bursatilidad de títulos valores considerados en
convenio Ministerio de Hacienda-CCSS, Octubre
2010, q) Corresponsable de inversión ilegal fuera
del país con fondos de IVM.
11-
12-
12-0046-0615-PE y 14-0106-0619-PE:a) Daño a los
intereses patrimoniales de la Hacienda Pública y al
interés público, b)Corresponsable de pérdida por
¢15 mil millones ante aumento ilegal en tasas de
interés de créditos hipotecarios de IVM, c)Acoso y/u
hostigamiento laboral, d) Suministro de información
falaz a población asegurada sobre cartera de
créditos hipotecarios, e)Ocultamiento a la Junta
Directiva del Informe de Riesgos IR-417, f)
Corresponsable de la prescripción inducida de sus
dos gestiones de despido sin responsabilidad
patronal (1-Ddaño patrimonial al elaborar cheques a
beneficiarios difuntos del Régimen No Contributivo
de Pensiones, 2- Daño patrimonial de ¢13 millones
por compra de un software que no funcionó,
g)Falsedad ideológica en suministro de información
a Comisión Legislativa Investigadora de CCSS
sobre proceso de créditos hipotecarios de IVM.
Daño
a
los
intereses
Lic. Christian Hernández En momento de hechos: Jefe Área 12-0046-0615-PE:a)
Lic. Roy Retana Mora.
En momento de hechos: Jefe Área
Régimen No Contributivo de Pensiones.
Jefe Área Crédito y Cobros, Gerencia de
Pensiones. Actual: Jefe Área Crédito y
Cobros, Gerencia de Pensiones.
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PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
Chacón.
Colocación de Valores, Director de patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
Inversiones a.i.
Actual:Jefe Área público, b)Corresponsable de subsidios ilegales con
Colocación de Valores.
conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de
IVM por cientos de millones de colones pagados de
más en compras de bonos del Seguro de Salud a
precios altos, c) Corresponsable de maquillaje del
Informe de Inversiones de IVM, d) Corresponsable
de transgresión de principio de “separación de
funciones incompatibles” en Comité de Inversiones
IVM, e) Consentimiento de arbitrariedades en
Política y Estrategia de Inversiones de IVM, f)
Corresponsable de confabulación que excluyó del
Comité de Inversiones de IVM a miembros
denunciantes de menoscabo financiero, g) Consintió
la no implementación de acuerdos del Comité de
Inversiones tendientes a determinar verdad real de
hechos, h)Consintió doble voto fraudulento en
sesión del Comité de Inversiones de IVM, j)
Corresponsable de no recuperación de al menos mil
millones de colones por retención indebida del 8%
de impuesto de renta a intereses de inversiones de
IVM más intereses legales, k)Ocultó al comité de
inversiones de IVM el vencimiento de contratos con
puestos de bolsa, situación que obligó a invertir
alrededor de ¢5 mil millones en mercado primario
donde hay menos rendimientos, causando aparente
daño patrimonial, l)Falsedad ideológica, m)
Suministro de información falsa respecto a la
garantía estatal de bonos sobre los cuales
recomendó invertir ¢10 mil millones, ñ)Desacato a
instrucción del Comité de Inversiones de no invertir
en títulos AA de bancos privados en recesión
económica mundial, o)Corresponsable de suministro
información falsa a SUPEN y a Junta Directiva sobre
infalibilidad del protocolo de inversiones de IVM,
p)Corresponsable de criterio técnico erróneo sobre
12/17
PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
13-
bursatilidad de títulos valores considerados en
convenio Ministerio de Hacienda-CCSS, Octubre
2010, q) Corresponsable de inversión ilegal fuera
del país con fondos de IVM, r)Suministro de
información falaz a medio de prensa.
Daño
a
los
intereses
Dra. Ileana Balmaceda En momento de hechos: Presidenta 12-0046-0615-PE:a)
Arias.
Ejecutiva 2010-2014, Miembro Junta patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
Directiva 2010-2014. Actual:Directora público por pago de ¢612 millones de intereses de
General Hospital San Juan de Dios.
crédito innecesario de ¢35 mil millones,
b)Encubrimiento de presuntos responsables de
proyecciones financieras maquilladas del Seguro de
Salud, ocultamiento de documentos técnicos sobre
inviabilidad financiera de aumento de 10.000 plazas
y beneficios salariales (incluido el rompimiento del
tope de cesantía), subsidios ilegales con
conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de
IVM: ¢4,7 mil millones más intereses legales por
alquileres actualizados no pagados a IVM, y cientos
de millones de colones pagados de más en compras
de bonos del Seguro de Salud a precios altos,
falsedad ideológica en actas de Comité de
Inversiones, pérdida por ¢15 mil millones ante
aumento ilegal en tasas de interés de créditos
hipotecarios de IVM, c)Suministro de Información
falaz a medios de prensa y a los trece candidatos
presidenciales, d) Corresponsable de ejercicio ilegal
de la profesión como Gerente de Pensiones,
Directora Financiara Administrativa a.i. de la
Gerencia de Pensiones y de autonombramiento
ilícito
en
cargo
de
Directora
Financiara
Administrativa a.i. de la Gerencia de Pensiones, e)
Corresponsable
de
subsidios
ilegales
con
conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de
IVM por cientos de millones de colones pagados de
más en compras de bonos del Seguro de Salud a
precios altos, f)Falso testimonio bajo fe de
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PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
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Dr. Oscar Ricardo Fallas En momento de hechos: Miembro Junta
Directiva 2010-2014. Actual:Miembro
Camacho,
Junta Directiva 2014-2018.
Lic. Adolfo Gutiérrez En momento de hechos: Miembro Junta
Directiva 2010-2014. Actual:Miembro
Jiménez.
Junta Directiva 2014-2018.
Sr. José Luis Loría En momento de hechos: Miembro Junta
Directiva 2010-2014. Actual:Miembro
Chaves.
Junta Directiva 2014-2018.
Licda.
Aixa
Solera En momento de hechos: Miembro Junta
Picado.
Directiva 2010-2014.
Sr.
Carlos
Nieto En momento de hechos: Miembro Junta
Guerrero.
Directiva 2010-2014.
Ing. José Manuel Salas En momento de hechos: Miembro Junta
juramento en Comisión Legislativa, g) Aumento de
su salario en época de crisis del Seguro de Salud,
h)Corresponsable de incremento de perfil de riesgo
de Seguro de IVM, i) Corresponsable de
transgresión de principio de “separación de
funciones incompatibles” en Comité de Inversiones
IVM, j) Corresponsable de confabulación que
excluyó del Comité de Inversiones de IVM a
miembros denunciantes de menoscabo financiero,
k) Corresponsable de uso de recursos de “Salario
escolar” para gasto corriente del Seguro de Salud,
l)Corresponsable de creación de plazas sin estudios
técnicos, m) Intento de vicio de investigaciones
preliminares, n)Abuso de poder, ñ) Acoso y/u
hostigamiento laboral, o) Corresponsable de
montaje de “carrusel” de nombramientos para
ocultar crisis.
14-0106-0619-PE:a)
Falsedad
ideológica,
b)
Encubrimiento de inculpaciones de Lics. José Luis
Quesada Martínez y Roy Retana Mora.
14-0068-0016-PE: Difamación.
12-0046-0615-PE:a)
Daño
a
los
intereses
patrimoniales de la Hacienda Pública y al interés
público por pago de ¢612 millones de intereses de
crédito innecesario de ¢35 mil millones,
b)Encubrimiento de presuntos responsables de
proyecciones financieras maquilladas del Seguro de
Salud, ocultamiento de documentos técnicos sobre
inviabilidad financiera de aumento de 10.000 plazas
y beneficios salariales (incluido el rompimiento del
tope de cesantía), subsidios ilegales con
conocimiento de causa en perjuicio del Régimen de
IVM: ¢4,7 mil millones más intereses legales por
alquileres actualizados no pagados a IVM, y cientos
de millones de colones pagados de más en compras
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PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
Carrillo.
2021-
Lic.
Edgar
Carvajal.
Prof.
José
Meléndez.
Directiva 2010-2014, Coordinador Comité
de Pensiones Junta Directiva 2010-2014.
Marín En momento de hechos: Miembro Junta
Directiva 2010-2014.
Joaquín En momento de hechos: Miembro Junta
Directiva 2010-2014.
de bonos del Seguro de Salud a precios altos,
falsedad ideológica en actas de Comité de
Inversiones, pérdida por ¢15 mil millones ante
aumento ilegal en tasas de interés de créditos
hipotecarios de IVM, c) Suministro de Información
falaz los trece candidatos presidenciales, d)
Corresponsables de Ejercicio ilegal de la profesión
como Gerente de Pensiones, Directora Financiara
Administrativa a.i. de la Gerencia de Pensiones y de
autonombramiento ilícito en cargo de Directora
Financiara Administrativa a.i. de la Gerencia de
Pensiones, e) Corresponsables de subsidios ilegales
con conocimiento de causa en perjuicio del Régimen
de IVM por cientos de millones de colones pagados
de más en compras de bonos del Seguro de Salud a
precios altos, f)Corresponsable de incrementos
salariales de Presidente Ejecutiva y Gerentes en
época de crisis del Seguro de Salud, g)
Corresponsables de incremento de perfil de riesgo
de Seguro de IVM, h) Corresponsables de
transgresión de principio de “separación de
funciones incompatibles” en Comité de Inversiones
IVM, i) Corresponsables de confabulación que
excluyó del Comité de Inversiones de IVM a
miembros denunciantes de menoscabo financiero, j)
Corresponsable de uso de recursos de “Salario
escolar” para gasto corriente del Seguro de Salud,
k)Corresponsables de creación de plazas sin
estudios técnicos, l)Corresponsables de montaje de
“carrusel” de nombramientos para ocultar crisis, m)
Intento de boicot a investigaciones preliminares,
n)Sr. José Luis Loría Chaves subordinado a tres
funcionarios de la CCSS cuestionados: José Luis
Quesada Martínez, Roy Retana Mora y Carlos
Montoya Murillo.
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PRESUNTOS RESPONSABLES DE: I) CRISIS FINANCIERA DEL SEGURO DE SALUD CCSS, Y/O II) MENOSCABO
DE RENTABILIDAD DE SEGURO DE IVM, Y/O III) PECULADO, Y/O IV) ENCUBRIMIENTO, Y/O OTROS
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con
Licda. Laura Chinchilla En momento de hechos: Presidente de 12-0046-0615-PE:a)Encubrimiento
Miranda.
la República 2010-2014.
conocimiento de causa a presuntos responsables de
daño a los intereses patrimoniales de la Hacienda
Pública y al interés público, de crisis de Seguro de
Salud, de severo menoscabo a rentabilidad y de
otros delitos, b) Suministro de información falaz
sobre situación financiera de Seguros de Salud e
IVM en discurso final de labores del primero de
mayo 2014, c)Encubrimiento de cuestionamientos a
Dra. Ileana Balmaceda Arias y a otros miembros de
Junta Directiva.
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