ORDEN DEL DÍA Se establece el siguiente orden del día para la

“2014 - Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario
del Combate Naval de Montevideo”
ORDEN DEL DÍA
Se establece el siguiente orden del día para la Audiencia Pública a
celebrarse el día catorce de febrero del corriente año a las 08:00
horas, destinada a evaluar las observaciones presentadas a la
propuesta de designación del Presidente y Vicepresidente de la
Unidad de Información Financiera, Licenciados José Alberto
Sbattella y Germán Saller respectivamente, llamado por Resolución
del MJDDHH Nro. 59/2014:
a) Nómina de los expertos convocados:
1. Licenciado Zenón Biagosch
2. Dr. Marcelo Sain
3. Se solicitaron informes técnicos al GAFI y a GAFISUD acerca
de la evolución y evaluación del sistema ALA/CFT de la
República Argentina desde el 2009 hasta el año 2013.
Nómina de los participantes inscriptos en el Registro:
1. Ernesto Sanz
2. Margarita Stolbizer
3. Gerardo Morales
4. Susana Trimarco
5. Sr. Alfredo Calcagno
6. Manuel Garrido
“2014 - Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario
del Combate Naval de Montevideo”
7. Graciela Ocaña
8. Jorge Mancinelli
9. Sr. Alejandro Iaccarino
10.
José Lucas Magioncalda
11.
Eduardo Saiegh
12.
Carlos Ignacio Burundarena
13.
Eduardo Barcesat
14.
Gastón Harispe
15.
Federico Pinedo
16.
Diana Conti
17.
Carlos J. Moreno
18.
Margarita Bianconi
19.
José Carlos Ramos
20.
Emilio López Muntaner
21.
Sr. Alberto González Arzac
22.
Patricia Bullrich
23.
Pablo Tonelli
24.
Gustavo Rubén Oliva
25.
Gabriela Michetti
26.
Arístides Corti
27.
Horacio Ghilini
28.
Atilio Neira
29.
Carlos Heller
30.
Martín Lousteau
“2014 - Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario
del Combate Naval de Montevideo”
31.
Erik Calcagno
32.
Hernán Najenson
33.
Guillermo Wierzba
34.
Aurelio Narvaja
35.
Cecilia Merchón
b) Breve descripción de los informes y propuestas presentadas
por los participantes:
Las adhesiones presentadas por los participantes inscriptos se
refieren entre otras cuestiones a:
I.
Capacidad de gestión de los candidatos
II.
Defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.
III.
Trayectoria
profesional
y
académica
de
las
personas
propuestas.
IV.
Reconocimiento de Organismos Internacionales (GAFI y
GAFISUD).
V.
Adecuación de la normativa y del sistema de prevención y
sanción de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del
terrorismo a los estándares internacionales.
Las impugnaciones para la designación de los candidatos
propuestos sintéticamente se refieren a las siguientes cuestiones:
I.
Sobre la idoneidad para ocupar el cargo.
“2014 - Año de homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario
del Combate Naval de Montevideo”
II.
Existencia de causas penales en trámite.
III.
Intencionalidad política.
IV.
Nombramientos de funcionarios y personal.
V.
Resultados de gestión.
Sin perjuicio de lo señalado, dada la gran voluminosidad y
cantidad de observaciones presentadas (impugnaciones y
adhesiones), nos remitimos a las mismas, las cuales se
encuentran a disposición de los interesados en el expediente
S04: 0002077/2014 de este Ministerio.
c) El orden para las exposiciones será el previsto en el punto a)
del presente Orden del Día y el tiempo de duración será de
cinco (5) minutos por participante, no rigiendo tal limitación
para el caso de la exposición de los expertos.
d) La Audiencia será presidida por el Dr. Diego Sarrabayrouse,
Secretario Ejecutivo del Programa Nacional de Monitoreo de
la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado
de Activos y el Financiamiento del Terrorismo dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaria
será la Dra. María Gabriela Barrionuevo, asesora del
mencionado Programa.