Subsistema de Control Estratégico

Subsistema de Control Estratégico
Fortalezas
 El Sistema de Gestión de la Calidad Certificado e integrado con el Sistema de
Control Interno, por lo cual se ha logrado un alto nivel de cumplimiento con los
requisitos del MECI 1000:2005.
 Los planes estratégicos y de acción documentados en el Sistema de Gestión de
la Calidad.
 La Gestión del talento humano, con su enfoque de la Gestión por competencias
del Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo objetivo es promover el
cumplimiento y fortalecimiento de competencias para la productividad y
asegurar la satisfacción del personal.
 El modelo de operación por procesos que se maneja dado el sistema de
Gestión de la calidad implementado en la empresa.
 El modelo de administración de riesgos basado en la norma NTC 5254
Debilidades
 El manual de Ética esta obsoleto y nos es conocido por los funcionarios
actuales.
 No se cuenta con un código de buen Gobierno documentado.
Subsistema de Control de Gestión
Fortalezas
 Todos los procesos y procedimientos de la empresa cuentan con políticas de
operación claramente definidas.
 Se cuenta con un manual de procedimientos documentados donde se
describen las actividades que se realizan en los procesos de la Empresa
 Los procesos y procedimientos cuentan con controles establecidos para
garantizar la eficacia y eficiencia de los mismos.
 Se cuenta con un Sistema de Medición Balanced Scorecard donde se miden los
indicadores de objetivos estratégicos, indicadores de procesos e indicadores de
proyectos. La Herramienta ha sido totalmente útil para el seguimiento y
monitoreo del comportamiento del sistema de gestión
 La empresa aplica mecanismos adecuados para la promoción de la
democratización publica a partir de la participación ciudadana y el control
social, es por esto que se amplió la publicación de información a través de la
pagina web y se suministra información de la empresa por otros medios como
boletines de prensa, rendición de cuentas, boletines internos.
Debilidades
 Debe fortalecerse el soporte documental y estratégico de la comunicación
organizacional de la empresa, a través del diseño de estrategias claras de
comunicación como soporte a los objetivos organizacionales con un esquema
de medición de su impacto y efectividad.
Subsistema de Control de Evaluación
Fortalezas
 La objetividad e imparcialidad del proceso de evaluación independiente al
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Sistema de Control interno
El desarrollo constante de auditoria interna , que aporta un valor agregado los
procesos al promover acciones tendientes a la conformidad, eficacia, eficiencia
y mejoramiento de los mismos.
El compromiso de los funcionarios con el autocontrol y la atuoevaluación del
control y la orientación desde la dirección y cada área por la autoevaluación a
la gestión
La Prioridad dada por la empresa a los planes de mejoramiento suscritos con
los Organismos de Control.
La construcción de planes de mejoramiento individual a través de la
concertación de objetivos de desempeño con cada empleado.
El esquema de operación por procesos con su plan de mejoramiento el cual
establece acciones correctivas, preventivas y de mejora
Debilidades
 Se requiere aun mas compromiso con las áreas para la identificación,
documentación e implementación de acciones de mejoramiento (correctivas,
preventivas y de mejora) independientes a las resultantes de verificaciones y
auditorias internas de Control y Calidad.
Estado general del Sistema de Control Interno
El estado General del sistema es de 2499,12 puntos , lo cual equivale a un 4,35 o un
86%. Lo cual se considera como ADECUADO y es para la empresa muy Satisfactorio.
El avance del Sistema de Control Interno en la Empresa ha sido el siguiente:
AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
90%
85,40%
85%
86%
80%
75%
70%
65%
63,50%
60%
55%
2004
2005
2006
Recomendaciones
 Implementar acciones para fortalecer los puntos débiles y para aumentar el
nivel de eficacia en los puntos fuertes, según el plan de trabajo establecido en
la Empresa para implementar los lineamientos de MECI 1000:2005.
 Establecer un programa para Identificar y Documentar los acuerdos,
compromisos y protocolos éticos.
 Establecer e implementar un plan Estratégico de Comunicación
 Fortalecer la cultura del mejoramiento continuo de procesos con la NTC GP
1000:2000
 Fortalecer el proceso de inducción y reinducción de la Entidad
 Implementar un proyecto estratégico para la promoción del bienestar laboral
de los empleados de la Entidad