Casos de Corrupción en España
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6-11-2014 1977 – Actualidad Grupo DOCUMENTATIA: Andrea Pérez Presedo Andrea Pérez Mosquera Cristina Pérez Rodríguez 1980 Caso Fidecaya ..................................................................................................... 4 1980 Caso Guerra ........................................................................................................ 5 1982 Caso GAL ............................................................................................................ 6 1983 Caso RUMASA .................................................................................................... 8 1984 Caso Bardellino.................................................................................................... 9 1984 Caso Flick .......................................................................................................... 10 1985 Caso Banca Catalana ........................................................................................ 12 1987 Caso de los Fondos reservados ......................................................................... 13 1987 Caso Minerías .................................................................................................... 14 1988 Operación Menguele .......................................................................................... 15 1990 Caso Casinos..................................................................................................... 16 1990 Caso Estevil ....................................................................................................... 17 1990 Caso KIO ........................................................................................................... 18 1990 Caso Naseiro ..................................................................................................... 19 1991 Caso Godó ......................................................................................................... 21 1991 Caso Turiben ..................................................................................................... 23 1992 Caso BFP .......................................................................................................... 24 1992 Caso Cementerio ............................................................................................... 26 1993 Caso Banesto .................................................................................................... 27 1993 Caso Petromocho .............................................................................................. 29 1993 Caso PSV .......................................................................................................... 31 1993 Caso Salanueva................................................................................................. 32 1993 Caso SEAT ........................................................................................................ 34 1994 Caso AVE .......................................................................................................... 35 1994 Caso del túnel de Sóller ..................................................................................... 36 1994 Caso Gran Tibidabo ........................................................................................... 38 1994 Caso Hormaechea ............................................................................................. 40 1994 Caso Ibercorp .................................................................................................... 41 1994 Caso Paesa ....................................................................................................... 42 1994 Caso Pallerols .................................................................................................... 44 1994 Caso Palomino................................................................................................... 46 1994 Caso Roldán ...................................................................................................... 48 1994 Caso Urbanor..................................................................................................... 49 1995 Caso Cesid ........................................................................................................ 50 1996 Caso Expo 92 .................................................................................................... 52 1996 Caso Salamanca................................................................................................ 54 1 1996 Caso Zarrafaya .................................................................................................. 55 1997 Caso Plasenzuela .............................................................................................. 56 1997 Caso Zamora ..................................................................................................... 57 1998 Caso Camisetas................................................................................................. 59 1998 Caso Osakidtza.................................................................................................. 60 1998 Caso Porto ......................................................................................................... 61 1998 Caso Urralburu................................................................................................... 62 1999 Caso del lino ...................................................................................................... 63 1999 Caso Fabra ........................................................................................................ 64 1999 Caso FILESA ..................................................................................................... 65 1999 Caso Sanlúcar ................................................................................................... 67 2000 Caso Sayalonga................................................................................................. 69 2000 Caso Villalonga .................................................................................................. 70 2001 Caso Forcem ..................................................................................................... 72 2001 Caso Gescartera ................................................................................................ 74 2002 Caso Alzoaina .................................................................................................... 76 2002 Caso Pretoria ..................................................................................................... 77 2003 Caso Arona ........................................................................................................ 79 2004 Caso Picnic ........................................................................................................ 80 2004 Caso Rasputin ................................................................................................... 80 2005 Caso Bolín ......................................................................................................... 82 2005 Caso Malaya ...................................................................................................... 83 2005 Caso Salmón ..................................................................................................... 87 2006 Caso Andratx ..................................................................................................... 88 2006 Caso Brugal ....................................................................................................... 89 2006 Caso de la Ciudad del Golf ................................................................................ 91 2006 Caso Faycan ...................................................................................................... 93 2006 Caso Porcuna .................................................................................................... 95 2006 Caso Troya ........................................................................................................ 97 2007 Caso Epsilon ..................................................................................................... 99 2007 Caso Palmarena .............................................................................................. 100 2007 Caso Tótem ..................................................................................................... 101 2008 Caso Astapa .................................................................................................... 103 2008 Caso Blasco ..................................................................................................... 104 2008 Caso Lasarte.................................................................................................... 106 2009 Caso Gürtel ...................................................................................................... 107 2009 Caso Matsa ...................................................................................................... 109 2009 Caso Millet ....................................................................................................... 110 2 2010 Caso Baltar ...................................................................................................... 112 2010 Caso Cambil .................................................................................................... 113 2010 Caso Marea ..................................................................................................... 115 2010 Caso Riopedre o Renedo ................................................................................. 116 2011 Caso Campeón ................................................................................................ 118 2011 Caso Castellfollit .............................................................................................. 120 2011 Caso de los ERES / Mercasevilla ..................................................................... 122 2011 Caso Emarsa ................................................................................................... 125 2011 Caso Nueva Rumasa ....................................................................................... 127 2011 Operación Pitiusa ............................................................................................. 129 2012 Caso Bankia .................................................................................................... 131 2012 Caso de las tarjetas negras.............................................................................. 133 2012 Caso Dívar ....................................................................................................... 134 2012 Caso Emperador .............................................................................................. 136 2012 Caso ITV .......................................................................................................... 137 2012 Caso Pokemon ................................................................................................ 139 2013 Caso Amy Martin ............................................................................................. 141 2013 Caso Arcos ...................................................................................................... 143 2013 Caso Bárcenas ................................................................................................ 144 2013 Caso Facturas.................................................................................................. 146 2014 Caso Púnica .................................................................................................... 147 2014 Operación Zeta ................................................................................................ 148 Bibliografía: ............................................................................................................... 149 3 1980 Caso Fidecaya Breve descripción un agujero en esta entidad de ahorro Fecha 1980 Gobierno UCD Nación España Desencadenante da denuncia la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a las aprobadas por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y no era capaz de cumplir sus obligaciones Denunciantes fiscal de la Audiencia Nacional Ámbito Nacional Partido Denunciante - Lugar de España desenvolvimiento Partidos implicados - Empresarios implicados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro Personas involucradas Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco Tipo de asunto Contabilidad Delitos Estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado e intento de apropiación indebida Situación Judicial Archivado Juez instructor Ricardo Varón Cobos, Francisco Castro Imputados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco Condena/Años Pagos: 10 millones/8 millones/4 millones (fianza) Absueltos Todos los implicados 4 1980 Caso Guerra Breve descripción A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE para do caso trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calide lad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquide las al mes (781 euros). El despacho era utilizado para activide lades diferentes a las asignade las, según algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra Fecha Finales 1980 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de Noticia desvelada por ABC la denuncia Denunciante El diario ABC Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de Andalucía desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Personas Juan Guerra, Alfonso Guerra, José Arenas involucradas Tipo de asunto Delito fiscal Delitos Cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones Juez instructor Ángel Márquez Condenados/Años Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente Absueltos Juan Guerra fue absuelto en seis de ocho causas Dinero estafado / 253.637 € robado 5 1982 Caso GAL Breve descripción Creación y financiación ilegal de una organización terrorista del caso dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista Fecha 1982 - 1987 Desencadenante de la denuncia El secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en Octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL Denunciantes - Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE (Felipe González) Lugar de Francia y España (zona País Vasco) desenvolvimiento Partidos implicados PSOE / PP Empresarios implicados - Personas involucradas El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser el "señor X"…, entre otros Tipo de asunto Creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España Delitos Creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España. / 27 asesinatos Situación judicial Varios juicios. Muchos casos implícitos en este mismo 6 Juez instructor Audiencia Nacional Imputados El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser el "señor X"…, entre otros Condenados/Años José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a 7 años de prisión y 7 de inhabilitación. Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación. Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión. Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta. Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo. Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación. Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación. Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación. Felipe González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL, aunque no fue imputado para no “estigmatizarle” Absueltos Felipe González Indultados Felipe González Dinero estafado / Ninguno robado 7 1983 Caso RUMASA Breve descripción Fecha Gobierno Nación Desencadenante denuncia Denunciantes Ámbito Partido denunciante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas Tipo de asunto Delitos Situación judicial Juez instructor Imputados Condena/años Absueltos Indultados Dinero robado/estafado 8 El 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas 1983 PSOE España La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades , la permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo. PSOE Nacional PSOE España PSOE, ALIANZA POPULAR Ruiz Mateos Ruiz Mateos, Miguel Boyer Contabilidad Falsedades e impagos a Hacienda Pública Resuelto Manuel García Pelayo Ruiz Mateos Ruiz-Mateos Más de 111 millones de pesetas 1984 Caso Bardellino Breve descripción Puesta en libertad de Antonio Bardellino por parte de dos do caso magistrados: Varón Cobos (juez de instrucción de la Audiencia Nacional, reemplazó al titular, Francisco Castro Mejía, en el caso) y Rodríguez Hermida (juez del Tribunal Supremo). Ambos pudieron haber recibido dinero de la mafia con la que Antonio Bardellino se relacionaba. Luis Manuel Poyatos Bernáldez dio su confirmación para la puesta en libertad del camorrista. La mujer de Hermida, Josefa Suárez, conocide la como “La Pepa”, prostituta, debido a su interés por Bardellino, forzó a su marido para la puesta en libertad del mafioso. Encarnación Reaño, ligade la sentimentalmente al guardaespaldas de Bardellino, presiona a Varón Cobos para la liberación del “capo” Fecha Febrero de 1984 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante La Audiencia Nacional ve irregularidades en el caso. El Teniente de la denuncia fiscal de la misma decide presentar cargos contra dos jueces que llevaban el caso Bardellino Denunciantes Teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Cándido Conde Pumpido, que presentó cargos contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida por prevaricación Ámbito Nacional Partido PSOE gobernante Lugar de Madrid desenvolvimiento Tipo de asunto Soborno a un fiscal para puesta en libertad de un camorrista Delitos Delito de cohecho (soborno) a un fiscal Juez instructor José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta Márquez Condenados/Años Expulsados de la carrera judicial tanto Varón Cobos como Rodríguez Hermida Absueltos Todos los acusados del caso fueron absueltos Dinero estafado / 10 millones de pesetas (60.000 euros). Nunca se llegó a robado comprobar de forma fehaciente 9 1984 Caso Flick Breve descripción Friedrich Karl Flick sobornó a políticos de todos los partidos políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios fiscales Fecha 1984 Gobierno PSOE Nación España-Alemania Desencadenante da El diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa denuncia alemana que otro diputado del mismo partido habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción a Felipe González Denunciantes Leopoldo Torres, presidente de la comisión que evaluó el caso Ámbito Nacional-Europeo Partido Denunciante Varios Lugar de España-Alemania desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios implicados Friedrich Karl Flick Personas involucradas Felipe González Tipo de asunto Contabilidad Delitos Financiación ilegal de partidos Situación Judicial Resuelto Juez instructor - Imputados Felipe González, Helmut Schmidt Condena/Años - Absueltos Felipe González Indultados - Dinero un millón de marcos 10 estafado/robado 11 1985 Caso Banca Catalana Breve descripción do caso Banca Catalana dejó un agujero de 20.000 millones de pesetas asumidas por el Estado. En el escrito de 400 folios que presentaron se denunciaba la creación de una caja B en la entidad financiera, así como de sociedades instrumentales o créditos ficticios cuyo importe se desviaba precisamente a esa caja oculta. Fecha 1985 Goberno nación Felipe González Desencadenante da denuncia Jose María Mena y Jimenez Villarejo Ámbito Autonómico Lugar de desenvolvemento Cataluña Partidos implicados CiU y UDC, PSOE Persoas involucradas 25 directivos de Banca Catalana Tipo de asunto Contabilidad Delito Desvío de fondos. apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosa Situación judicial 33 magistrados votaron en contra de procesar a Jordi Pujol mientras 8 lo hicieron a favor. Querella desestimada. En 1986 Imputados Jordi Pujol Condenados/Años - Absueltos - Indultados - 12 1987 Caso de los Fondos reservados Breve descripción Fecha Gobierno Nación Desencadenante denuncia Denunciantes Ámbito Partido Denunciante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas Tipo de asunto Delitos Situación judicial Juez instructor Imputados Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993, el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico 1987-1993 PSOE España Nacional España PSOE José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera contabilidad Malversación de caudales públicos Resuelto Baltasar Garzón Rafael Vera, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado, Francisco Álvarez, Juan Ignacio López Rodríguez Condena/ años siete años de prisión, cuatro años, seis años, once meses, diez meses (respectivamente) Absueltos José Barrionuevo, José Luis Corcuera Indultados Dinero estafado/ 5.000.000 euros robado 13 1987 Caso Minerías Breve descripción del caso Subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Ángel Pérez Villar. Fecha 1987 Gobierno nación Felipe González Desencadenante denuncia de la Investigación de Anticorrupción Denunciantes Anticorrupción Ámbito Autonómico Partido gobernante PSOE Lugar de desarrollo Castilla y León Partidos implicados PP Empresarios implicados Rosario Carballo, RENASA, APEMA Personas involucradas Miguel Pérez Villar y Javier Valenzuela Seoane Tipo de asunto (Urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera) Delitos Prevaricación. Situación judicial Instrucción en 1987, juicio en 1995 Juez instructor José Luis Ruiz Imputados Miguel Villar y Javier Valenzuela Seoane Condenados/Años Pérez Villar (8 años de inhabilitación) y Valenzuela (6 años inhabilitación) Absueltos Rosario Carballo Indultados – Dinero estafado / robado 1,4 millones de euros 14 1988 Operación Menguele Breve descripción Presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, del caso uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sede lante (pentotal) que debía administrarse al dirigente etarra Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruide la por el juez Garzón, fue sobreseíde la en 1999 a petición de la Fiscalía General. El teniente general de los servicios secretos españoles, Javier calderón, fue el encargado de encubrir el secuestro de los mendigos Fecha 1988 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de Investigación de periodistas de El Mundo la denuncia Denunciantes El Mundo (periódico) Ámbito Nacional Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Personas Dirige la operación J. A. Perote y se pone al frente de la misma a implicadas Ignacio E junto con otros agentes cuyo nombre clave es: Don Emilio, Losade la, Porto, Zarca y Ureña. Ignacio E. Tiene más de 40 años. Jefe del Departamento de Acción Operativa (DE LAO), conocido como KA, dependiente del Centro Superior de Investigación de la Defensa. Está casado con otra agente del mismo grupo Tipo de asunto Prueba de fármacos en mendigos Delitos Uso de mendigos como conejillos de india para la prueba de un fármaco Situación judicial Caso reabierto en el 2011 Juez instructor Juez Garzón Imputados Javier Calderón (inicialmente imputado), fue el primer alto funcionario imputado del Gobierno de Aznar Absueltos Javier Calderón Indultados Los demás participantes en el caso Dinero estafado/robado 15 1990 Caso Casinos Breve descripción Desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad do caso Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió Fecha 1990 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de En diciembre de 1989, Sentís presentó una querella por la denuncia apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesetas contra Arturo Suqué, el presidente de Casinos de Cataluña / Inverama, la empresa propietaria de los tres casinos existentes en Cataluña que, a través de una filial, gestiona las loterías de la Generalitat. En el texto se aseguraba que una parte de aquel dinero (casi 600 millones) había sido entregade la a dos personas vinculade las al CDC, el partido de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat. Sentís no estuvo en España en enero de 1990, un día después de haber retirado la querella, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, decidió investigar los hechos denunciados Denunciantes Querella judicial presentade la por Jaime Sentís Abad, accionista y ex director financiero de Casinos de Cataluña Ámbito Autonómico Partido gobernante CiU (jordi Pujol) Lugar de Cataluña desenvolvimiento Partidos implicados CiU, PP, CDC Personas implicadas Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Francesc Gordo, funde lador de Convergència y durante muchos años responsable de recoger aportaciones económicas para su partido. Albert Serra Hugas, un modesto funcionario de CDC desde hace muchos años en cuya sede cumplía tareas de cajero y contable. Empleados de la compañía mercantil Cavas del Castillo de Perelade la. Fernando Mata, persona de confianza del querellado. El asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete. Jordi Pujol, dueño oculto de El Correo Catalán e implicado en el desvío de dinero a CDC Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de fondos Situación judicial Caso archivado en septiembre de 2000 Juez instructor Ramón Gomis Imputados Albert Serra, Francesc Gordo, Juan Antonio Sánchez Carrete, Fernando Mata Condenados/Años No Absueltos Todos los participantes en el caso Dinero estafado / 3.000 millones de pesetas (18.000.000 euros) robado 16 1990 Caso Estevil Descripción breve Trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevil, condenado por delitos de cohecho y prevaricación Fecha Principios de los años 90 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de Pascual Estevil atemorizó a empresarios la denuncia aprovechando su condición de juez instructor Denunciantes - Ámbito Autonómico Lugar de desarrollo Comunidad Autónoma de Cataluña. Partidos implicados - Empresarios implicados - Personas involucradas Pascual Estevil, Piqué Vidal, Alfonso Escámez y banqueros Delitos / tipo de Delitos de cohecho, prevaricación, detención ilegal, amenazas asunto condicionales y alzamiento de bienes Situación judicial Resuelta Juez instructor Remei Bona Imputados Alfonso Escámez, Pascual Estevill, Piqué Vidal Condenados / años Lluís Pascual Estevill con nueve años y cuatro meses, 15 años y 4 meses de inhabilitación y una multa de casi 2 millones de euros; a Juan Piqué Vidal a siete años y tres de inhabilitación y casi un millón de euros de multa Absueltos Alfonso Escámez Indultados - Dinero estafado / robado 17 1990 Caso KIO Breve descripción Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española, el grupo Torras Fecha 1990 Gobierno PSOE Nación España Desencadenante da invasión de Kuwait por el ejército de Saddam Hussein (agosto denuncia de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para expulsar a los iraquíes Denunciantes Ámbito Nacional Partido denunciante Lugar de España desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa implicados Personas Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González, Juan involucradas Carlos de Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón Tipo de asunto contabilidad Delitos estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil Situación judicial Resuelto Juez instructor Carlos Jiménez Villarejo Imputados Javier de la Rosa Condena/años condena en tercer grado/ 20 años Absueltos Javier de la Rosa (2011) Indultados Dinero 62.000 millones de pesetas estafado/robado 18 1990 Caso Naseiro Breve descripción Trama político-financiera de financiación irregular descubierta del caso de manera accidental por la Policía. La brigada de narcóticos investigaba por narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Los agentes pincharon el teléfono del político para tratar de recabar pruebas jugosas. Más jugoso fue lo que hallaron al pinchar dicho móvil: las grabaciones policiales recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes cargos del Partido Popular, entre ellos Naseiro, y que revelaban varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular Fecha 1990 Desencadenante de Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, la denuncia presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular Denunciantes José María Aznar Ámbito Autonómico (Valencia) Partido gobernante PP (PPCV) Lugar de Valencia desenvolvimiento Partidos implicados PP Empresarios implicados - Personas involucradas Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana; el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre y José María Aznar Tipo de asunto Contabilidad Delitos Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular Situación judicial 1990 / El juicio llega al Tribunal Supremo Juez instructor Luis Manglano 19 Imputados Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana y el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre Condenados/Años 9 meses de prisión y 31’5 millones a pagar – Queda en nada Absueltos Todos por el Tribunal Supremo Indultados - Dinero estafado / Ninguno, que se sepa robado 20 1991 Caso Godó Descripción breve Trama política en la que miembros de los servicios secretos, periodistas y un vicepresidente del Gobierno aparecían inmersos en un caso de espionaje y escuchas ilegales que terminó llevándose por delante al director del CESID Fecha Diciembre de 1991 – Enero de 1995 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de la denuncia Carlos Fajardo y Alberto Garrofé denunciaron “pinchazos telefónicos”. Ambos habían sido despedidos al descubrirse que estaban maquinando la creación de un nuevo periódico catalán “El Observador”, como alternativa pujolista a “La Vanguardia” que, por entonces, se había distanciado levemente de la Generalitat para aproximarse al PSOE Denunciantes Carlos Fajardo y Alberto Garrofé, ex directivos del Grupo Godó Ámbito Autonómico Lugar desarrollo de Comunidad Autónoma de Cataluña Partidos implicados Ninguno Empresarios implicados Javier Godó, del Grupo Godó y presidente – editor de La Vanguardia Personas involucradas Miembros de los servicios secretos (el espía Miquel Ruiz Lergarza, el coronel del CESID Fernando Rodríguez), periodistas, un ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, ex directivos del Grupo Godó Delitos / tipo de Escuchas ilegales y espionaje telefónico asunto Situación judicial Resuelta Juez instructor - Imputados Fernando Rodríguez, Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo”, Javier Godó y su secretaría Condenados años 21 / Condenas minúsculas para el coronel del CESID Fernando Rodríguez y el espía Miquel Ruiz Lergarza “El Lobo” Absueltos Javier Godó y su secretaría Indultados - Dinero estafado Ninguno 22 1991 Caso Turiben Descripción breve. Una presunta red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas Fecha 1991 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de la Viajes Turiben de Albacete falsificaba masivamente denuncia facturas de hoteles a cambio de una comisión del 12%. Denunciantes Ministerio de Defensa (Julián García Vargas). Ámbito Nacional Lugar de desarrollo España Partidos implicados - Empresarios implicados Jorge Salvago González propietario de Viajes Turiben y brigada del Ejército del Aire. Personas involucradas Jorge Salvago González, militares, agentes de polícia y la Guardia Civil. Delitos asunto / tipo de Estafa / fraude. Situación judicial Resuelta Juez instructor Juzgado de instrucción número 5 de Albacete. Imputados Jorge Salvago González. Condenados / años Jorge Salvago González. Absueltos - Indultados - Dinero robado 23 estafado / Hasta unos 1.000 millones de pesetas 1992 Caso BFP Descripción breve Delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresas falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas Fecha 1992 – 1996 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de la denuncia A partir de 1989, la empresa se dedicó a captar el dinero de inversores privadas (dinero negro, según afirman fuentes de la investigación) que destinó a préstamos a sociedades en dificultades financieras (ANISA, Dynamic, Euromaquinaria, etcétera). A cambio, estas empresas cedieron a BFP el cobro de facturas contra firmas de primera línea y, de solvencia reconocida, y le entregaron pagarés por el mismo valor, que distribuyó entre los inversores. Cuando los inversores acudieron a retirar su capital y los altos intereses prometidos, BFP no pudo hacer frente a sus pagos y alegó que había sido engañada con unas facturas que no podían ser cobradas Denunciantes - Ámbito Autonómico Lugar desarrollo de Comunidad Autónoma de Cataluña Partidos implicados CiU (Jordi Planasdemunt, alto cargo) Empresarios implicados Directivos de Dynamic, Euro – maquinaria, ANISA, Ferrovial, Cepsa, Anglo Naval e Industrial Personas involucradas Francisco Esteve Corbella, su hijo Francisco Esteve Head, Joan Basols, Jordi Planasdemunt, Carme Company, Salvador Forcadell, Caries Vila, Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujales, Jorge Martí Cebados Delitos / tipo de Emisión de pagarés falsos (fraude / estafa) asunto Situación judicial Resuelta Juez instructor Lluís Pascual Estevill Imputados Jordi Planasdemunt, Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales, 24 Carkes Vila Polls, Jaume Corcoll, Jordi Martí Ceballos, Ángelo Jesús Carretero Condenados años / Jordi Planasdemunt (7 años de prisión), Joan Bassols, Francisco Esteve, Francisco Javier Esteve Head, Salvador Forcadell, Joan Ignasi Pujales Absueltos Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell, Jaume Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, Jordi Martí Ceballos, apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa Indultados - Dinero estafado / Supera los 4.000 millones de pesetas robado 25 1992 Caso Cementerio Breve descripción Privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del del caso Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña Fecha 1992 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de investigación por parte del Tribunal de Cuentas la denuncia Denunciantes Tribunal de Cuentas Ámbito Local Partido gobernante PP (José María Álvarez del Manzano – Ayuntamiento de Madrid) Lugar de Ayuntamiento de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados PSOE e IU (por interposición de recurso) y PP. Luis María Huete, primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la Asamblea de Madrid y en la actualide lad diputado autonómico. Desde su puesto municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria. El consejero de Sandidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del 49% de la funeraria municipal. Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de Sandidad, Simón Viñals, expresidente de la funeraria municipal, y el concejal de Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria tras perder su carácter público Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias Situación judicial Caso cerrado tras la sentencia del Tribunal Supremo Juez instructor Pedro Crespo Condenados/Años El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. En 2009, pena de dos años de inhabilitación a Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria y multa de 3.716.268 euros para Ignacio Rodrigo Absueltos Los concejales Simón Viñals y Antonio Moreno; José Antonio y Ángel Valdivia, accionistas y directivos de Funespaña Dinero estafado / 2274 millones de pesetas (13. 644.000 euros) robado 26 1993 Caso Banesto Breve descripción Trama de corrupción empresarial del Banco Español de Crédito del caso basada en la apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de la entidad Mario Conde. Fecha 1993 / 1999 Desencadenante de El Banco de España interviene a Banesto. El gobernador del la denuncia Banco de España revela en el Congreso que la crisis de Banesto se debió a la mala gestión. Romaní reconoce el pago de 600 millones para “crear un clima político favorable” a la Corporación Banesto. Denunciantes Banesto presenta una acción de responsabilidad social contra Conde por mandato de la junta. / El fiscal jefe de la Audiencia Nacional presenta una querella contra Conde y otros 9 de sus colaboradores Ámbito Nacional Partido gobernante: PSOE (Felipe González) [1993-1996] / PP (José María Aznar) [1997-1999] Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados - Empresarios implicados Mario Conde (Presidente del Banco Español de Crédito (Banesto)) / Arturo Romaní (Ex vicepresidente de Banesto) Personas involucradas Mario Conde, Arturo Romaní, José María Benegas Haddad, Juez García-Castellón y Eugenio Martínez Jiménez Tipo de asunto Contabilidad, banco, etc Delitos Apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de la entidad Mario Conde Situación judicial 28-12-93 / 01-12-97 es el período en el que se realiza la fase de instrucción. A partir de aquí se realiza el juicio del caso ‘Banesto’. Se pone sentencia al caso ‘Argentia-trust’, implícito en este caso; y el caso a tratar en cuestión queda pendiente de sentencia desde el 04-12-99. El 31-03-2001 la Audiencia 27 Nacional condena a Mario Conde a 14 años de prisión Juez instructor Juez García-Castellón Imputados Arturo Romaní y Mario Conde Condenados/Años Mario Conde – 10 años – 20 años / Arturo Romaní – 13 años Absueltos Paulina Beato, Eugenio Martínez Jiménez y José María Benegas Haddad Indultados El juez Moreiras dicta una orden para el encarcelamiento de Conde por el caso Argentia, pero la revoca poco después Dinero estafado / 7.000 millones de pesetas / Se dudaban de otros 600 millones robado pero se acaban declarando que se pagaron en concepto de “tráfico de influencias” 28 1993 Caso Petromocho Breve descripción Un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze, un del caso intermediario francés (cuya documentación estaba supuestamente verificada por un notario suizo, de nombre Roland Rochat), que, en Octubre de 1992, comenzó a negociar, en representación del Banco Internacional Saudí, con el Gobierno asturiano que presidía Juan Luis Rodríguez-Vigil (PSOE). Llegó con la promesa de invertir hasta 100.000 millones de pesetas (unos 600 millones de euros) en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. La negociación llegó a durar hasta siete meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de euros). Tras una investigación realizada por el diario gijonés El Comercio, destapó el fraude. El Banco Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento del proyecto anunciado, y saltó el escándalo: la ingenuidad del gobierno asturiano parecía haber llegado al punto de dejarse engañar por un simple intermediario durante meses Fecha 1993 Desencadenante de Una investigación del diario gijonés El Comercio la denuncia Denunciantes Nadie en sí, el diario gijonés El Comercio destapó el fraude. Ámbito Autonómico (Asturias) / “Internacional” Partido gobernante PSOE Lugar de Asturias desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios implicados - Personas involucradas El presidente del gobierno asturiano Rodríguez-Vigil y el consejero de Industria Víctor Zapico, Antonio Trevín Lombán y Jean-Maurice Lauze. Tipo de asunto Casi fraude. El gobierno asturiano reaccionó a tiempo. Delitos Fraude por estafa al gobierno asturiano. 29 Situación judicial No hubo juicio ninguno. Juez instructor - Imputados Jean-Maurice Lauze, un año de prisión y multa de 250.000 pesetas por falsedad documental continuada. Condenados/Años : Jean –Maurice Lauze – un año de prisión y multa de 250.000 pesetas. Absueltos - Indultados - Dinero estafado / Ninguno, no se llegó a robar el dinero robado 30 1993 Caso PSV Breve descripción La PSV (Promoción Social de Viviendas) nace con el objetivo de del caso promover a sus asociados viviendas de bajo precio así como seguros. Esto atrajo a 20.000 cooperativistas. En 1993, mediante la suspensión de pagos se supo que había habido una desviación de fondos a otras actividades Fecha 1993-2001 Gobierno nación Aznar Desencadenante de Aznar a suspensión de pagos, la irregularidad de gestión, falta la denuncia de control interno y dejación de responsabilidades en la reclamación de deudas que mantenía la gestora IGS con PSV Denunciantes Banco de España Ámbito Nacional Partido gobernante PP Lugar de desarrollo Todo el territorio nacional Partidos implicados UGT Personas involucradas Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo Álvarez Tipo de asunto Urbanístico, mercado hipotecario Delitos Apropiación indebida sin enriquecimiento Situación judicial Instrucción en 1993, juicio en 2001 Juez instructor Juez Moreiras y la jueza Palacios Imputados Sotos, Barrabés, Reyna, Bretón, Hernández, Aina y Primitivo Álvarez Condenados/Años Carlos Soto – 2 años y 4 meses de cárcel Absueltos Sebastián Reyna (tesoreros), Fermín Bretón, Francisco Hernández García, Jesús Angel Aina y Primitivo Alvaro. Indultados Barrabés Dinero estafado / 54.300 millones robado 31 1993 Caso Salanueva Descripción breve Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos e imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas Fecha Noviembre de 1993 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de la denuncia Adquirir papel prensa por un valor mucho Mayor al del mercado, causando un prejuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. También por imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina para realizar diversas compras Denunciantes - Ámbito Nacional Lugar de desarrollo España Partidos implicados PSOE Empresarios implicados - Personas involucradas Carmen Salanueva y otros diez (malversación de fondos) Delitos / tipo de Malversación de fondos en la compra de papel prensa; estafar asunto en nombre de la Reina y Carmen Romero para apropiarse de cuadros y obras de arte por un precio inferior Situación judicial Carmen Salanueva falleció en el año 2000, cuando el juicio por malversación de fondos aún estaba pendiente. El otro, por apropiación indebida de una personalidad fue resuelto Juez instructor Audiencia Provincial de Madrid Imputados Carmen Salanueva y otros 10 (malversación de fondos) Condenados / años Carmen Salanueva, condenada en 1995 a 4 años de prisión por un delito de estafa en relación con compra de cuadros en cuyo precio obtenía una rebaja asegurando que eran para la Reina y Carmen Romero (por entonces esposa de Felipe González), de los cuales solo cumplió uno por la enfermedad que padecía 32 Absueltos Carmen Salanueva, en cuanto al delito de malversación de fondos, al haber fallecido y no encontrar pruebas Indultados - Dinero estafado / Al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de robado pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda 33 1993 Caso SEAT Breve descripción Fecha Gobierno Nación Desencadenante denuncia Denunciantes Ámbito Partido Denunciante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas es como se conoce al caso de corrupción referente al pago al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE 1993 PSOE España directivos de SEAT pagaron 150 millones de pesetas a Guido Brunner, ex embajador alemán en España, para favorecer sus intereses en Alemania, pero este dinero fue recibido por Aida Alvárez, ex coordinadora de finanzas del PSOE. Además, se recalificaron de forma irregular los terrenos de SEAT en el Paseo de la Castellana de Madrid. Nacional España PSOE - Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana Tipo de asunto Contabilidad, urbanidad Delitos venta fraudulenta Situación judicial Resuelto Juez instructor Imputados Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana Condena/ años Absueltos Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana, y el resto de los imputados Indultados Dinero estafado/ 150 millones de pesetas robado 34 1994 Caso AVE Breve descripción Fecha Gobierno Nación Desencadenante denuncia Denunciantes Ámbito Partido Denunciante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas presunta financiación irregular del PSOE a través del pago de comisiones por las adjudicaciones de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla 1994 PSOE España Dentro de la investigación del caso Filesa, el juez descubrió pagos de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las empresas adjudicatarias de las obras del AVE, a sociedades de personas vinculadas al PSOE Nacional España PSOE - Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Carlos Mangena Morillo Sotero Jiménez, Mario Huete, Juan José Chinchilla, Francisco Francés, Valentín Medel Tipo de asunto Contabilidad Delitos Cohecho y falsedad continuada Situación judicial Resuelto Juez instructor Teresa Chacón Imputados Aida Álvarez y Miguel Molledo Condena/ años Aída Álvarez y su marido, seis meses y un día de prisión menor y pago de una multa de 1.200 euros cada uno Absueltos Francisco Francés, Mario Huete, Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Carlos Morillo, Sotero Jiménez, Juan José Chinchilla, Valentín Medel Indultados Dinero estafado/ robado 35 1994 Caso del túnel de Sóller Breve descripción del Adjudicación irregular de unos fondos para la construcción caso del túnel de Sóller para sufragar las campañas electorales del PP de 1989 y 1991 Fecha 1994 Gobierno nación Felipe González (PSO) Desencadenante de la Antonio Cuart entrega un cheque por valor de 50millones de denuncia pesetas a Cañellas, quien lo canjea por diez cheques bancarios de 5 millones Denunciantes Anticorrupción ante una irregularidad de la ley de financiación de partidos políticos Ámbito Autonómico Partido gobernante PP en Mallorca Lugar de desarrollo Islas Baleares Partidos implicados PP Empresarios implicados Antonio Cuart, José Antonio Berastain Personas involucradas Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz Gomila Tipo de asunto Desviación fondos construcción Delitos Prevaricación y cohecho Situación judicial La fase de instrucción comenzó en 1994; el juicio, llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares se realizó en 1997 Juez instructor Jimenez Villarejo Imputados Gabriel Cañellas Font, José A. Berastán, Jerónimo Saiz Gomila y Antonio Cuart Condenados/Años - Absueltos Gabriel Cañellas, José Antonio Berastain Indultados - 36 Dinero robado 37 estafado / 50 millones de pesetas (300.506€) 1994 Caso Gran Tibidabo Descripción breve Causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública Fecha 1994 – 2007 Gobierno Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP Desencadenante de la denuncia Por la presunta descapitalización fraudulenta de Gran Tibidabo, en la que habrían sido perjudicados nueve mil inversores de la compañía Denunciantes La fiscalía de Barcelona. Ámbito Autonómico Lugar desarrollo de Comunidad Autónoma de Cataluña. Partidos implicados - Empresarios implicados Javier de la Rosa Personas involucradas Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter Delitos / tipo de apropiación indebida y delito fiscal asunto Situación judicial resuelta Juez instructor Joaquín Aguirre Imputados Joan Piqué Vidal, Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal, Juan Antonio Samaranch, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter Condenados años 38 / Tras las negociaciones, Javier de la Rosa (3 años), Manuel Prado y Colón de Carvajal junto con otros imputados las penas oscilan entre los seis meses y el año de prisión Absueltos Juan Antonio Samaranch hijo, Emilio Casinello, Alfredo Fraile, Ramón Fiter Indultados - Dinero estafado / 10.000 millones de pesetas robado 39 1994 Caso Hormaechea Breve descripción del El ex presidente de Cantabria Juan Hormaechea fue caso condenado en 1994 a una pena de 6 años de prisión y 14 de inhabilitación por malversación y prevaricación Fecha 1994 Gobierno nación Felipe González Desencadenante de la Acusación de malversación de fondos públicos hecha por denuncia Isabel Tocino Denunciantes Isabel Tocino Ámbito Autonómico (Cantabria) Partido gobernante PP Lugar de desarrollo Cantabria Partidos implicados PP Empresarios implicados - Personas involucradas Hormaechea Tipo de asunto - Situación judicial La fase de instucción comienza en 1994 pero el juicio no se lleva a cabo hasta 2004 Juez instructor García Ancos Imputados Juan Hormaechea Condenados/Años Juan Hormaechea(seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación) Absueltos - Indultados Juan Hormaechea Dinero robado 40 estafado / 1.087.744 pesetas (= 6.537,47 euros) 1994 Caso Ibercorp Breve descripción Especulación bursátil con valores bancarios por parte de del caso Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Una sociedad de valores que actuaba en beneficio de altos responsables económicos se convirtió en gran escándalo cuando las revelaciones periodísticas descubrieron los manejos del mismísimo gobernador del banco de españa, mariano rubio, del primer ministro de economía del psoe, miguel boyer, y de un grupo de privilegiados del poder conocido como la 'beautiful people' Fecha 1994 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Respuesta de Jesús Cacho a Manuel de la Concha mientras los la denuncia dos peroidistas de El Mundo, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo, estaban escuchando. Jesús Cacho rechaza formar parte de la especulación bursátil que se lleva entre maños su compañero Manuel de la Concha Denunciantes Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios Consejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto Lópezimplicados Dóriga, gobernador del Banco de España Tipo de asunto Contabilidad Delitos Malversación de fondos, cohecho, estafa y apropiación indebida Situación judicial Finalizado, fallecimiento de Mariano Rubio y Manuel de la Concha Juez instructor María Paz Redondo Condenados/Años En julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la Concha a seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsede lad en documento público por funcionario público. Mariano Rubio ingresó en prisión por tráfico de influencias Absueltos Los condenados fallecieron Indultados Los condenados fallecieron Dinero estafado / 780.000 euros/18 millones de euros robado 41 1994 Caso Paesa Descripción breve Implicado en 1994 en el Caso Roldán, Francisco Paesa engañó al por aquel entonces jefe de la Guardia Civil Luis Roldán y se quedó con el dinero que éste había robado. Y, además, delató su paradero a la justicia española por el precio de un millón de libras esterlinas, es decir, un millón cuatro cientos setenta mil euros. En Julio de 1998 llegó a escenificar su propia muerte Fecha 1994 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de la denuncia Apropiación del dinero que el señor Luis Roldán había robado previamente Denunciantes - Ámbito nacional Lugar desarrollo de España Partidos implicados - Empresarios implicados - Personas involucradas Francisco Paesa. Delitos / tipo de Encubrimiento de dinero a Luis Roldán asunto Situación judicial El caso prescribió y a Francisco Paesa no se le pudo capturar cuando estaba en búsqueda y captura (1999 – 2004), utilizando cualquiera de las múltiples de las identidades falsas que usaba Juez instructor Paloma García, Paul Perraudin Imputados Francisco Paesa Condenados años / Embargación a Francisco Paesa de 522.800 euros depositados en una de sus cuentas en Suiza Absueltos - Indultados - 42 Dinero estafado / Parte del dinero que el señor Luis Roldán había estafado. robado 43 1994 Caso Pallerols Breve descripción Financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío del caso de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral Fecha 1999 Gobierno nación PP (Aznar) Desencadenante de Este caso se destapó después de que un informe de la Guardia la denuncia Civil revelase que la Conselleria de Trabajo había otorgado subvenciones por valor de más de 8 millones de euros a tres empresas del andorrano Fidel Pallerols para realizar cursos ocupacionales cofinanciados por el Foro Social Europeo Denunciantes Anticorrupción Ámbito autonómico Partido gobernante PP (Aznar) Lugar de desarrollo Cataluña Partidos implicados Unión Democrática de Cataluña Empresarios implicados Pallerols, hermaños Vicenç Gavaldà Personas involucradas Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero Tipo de asunto desvío subvenciones públicas Delitos desviación de fondos públicos Situación judicial la instrucción comienza en 1999, el juicio no se cierra hasta el pasado 2013 Juez instructor Silvia López Mejía Imputados Fidel Pallerols, Durán Lleida, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà, Santiago Vallvé Condenados/Años Cárcel entre 7 y 11 años Absueltos Dolor Llorens, Mari Cruz Guerrero Indultados - 44 Dinero estafado / 388.483 € robado 45 1994 Caso Palomino Breve descripción El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 del caso millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a la empresa CAE (Control y Aplicaciones España), (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó Fecha 28-10-1994 Desencadenante de Felipe González, ayudó a su cuñado Francisco Germán la denuncia Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control y Aplicaciones España (CAE), en la que ocupó un puesto directivo entre 1989 y 1991, como presidente del Consejo de Administración de Talleres Palomino. El origen del escándalo se remonta al 28 de Octubre, fecha en que Palomino vendió una parcela en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a Control y Aplicaciones Denunciantes Cuando el caso Palomino llegó al Parlamento el Partido Popular solicitó una comisión parlamentaria para investigar si el presidente del Gobierno, Felipe González, había dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control y Aplicaciones España (CAE) Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE (Felipe González) Lugar de Sevilla (donde se encuentra la empresa de Palomino) y Madrid desenvolvimiento (por el Parlamento) Partidos implicados PSOE (PNV Y CiU le ayudan) y PP Empresarios implicados Francisco Palomino Personas involucradas Francisco Palomino y Felipe González (más importantes) Tipo de asunto Contabilidad Delitos Fraude / "Gran pelotazo inmobiliario" vendiendo una parcela en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a Control y Aplicaciones cuando se 46 encontraba en quiebra técnica Situación judicial Estancada tras el no para investigar si el presidente del Gobierno, Felipe González (por aquel entonces), había dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera en ciertas ‘maniobras’ ilegales Juez instructor - Imputados - Condenados/Años No se ha resuelto el caso, la última información encontrada Fecha del año 1994 Absueltos - Indultados - Dinero estafado / 346 millones de pesetas robado 47 1994 Caso Roldán Descripción breve Llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre, enriquecido ilícitamente con el robo de fondos reservados y en comisiones de obras del Instituto Armado Fecha 1994 Gobierno Felipe González, PSOE Desencadenante de Robo de fondos reservados y enriquecimiento en comisiones de la denuncia obras del Instituto Armado Denunciantes - Ámbito Nacional Lugar de desarrollo España Partidos implicados PSOE Empresarios implicados - Personas involucradas Luis Roldán, Jorge Esparza, Blanca Rodríguez Porto Delitos / tipo de Malversación de fondos, estafa, cohecho, falsedad y fiscal asunto Situación judicial Resuelta Juez instructor Ana Ferrer, juez de instrucción número 16 de Madrid y Baltasar Garzón, juez de instrucción número 5 de Madrid Imputados Luis Roldán, Jorge Esparza y Blanca Rodríguez Porto Condenados / años Una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones, además de 15 años en prisión; su testaferro Jorge Esparza; y su mujer Blanca Rodríguez Porto, por encubrimiento Absueltos - Indultados - Dinero estafado / 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones robado más en comisiones de obras del Instituto Armado 48 1994 Caso Urbanor Breve descripción Venta de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable de del caso la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO. El ‘caso Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al que había sido vendida su participación (aproximade lamente 900 euros por metro cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado Fecha 1994 Gobierno nación PSOE (Felipe González) Desencadenante de Denuncian que 'los Albertos' acordaron la operación por la denuncia 231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, pero sólo recibieron 150.000 (900 euros). Les acusan de modificar los precios mediante la falsificación de la carta de intenciones original de KIO -que implicaba la compra de sus acciones a los minoritarios- y de quede larse con la diferencia entre el precio final y el real Denunciantes Querella criminal interpuesta por el arquitecto Pedro Sentieri y los socios minoritarios de Urbanor por estafa y falsificación de documento privado de venta Ámbito Local (Madrid) Partido gobernante PSOE Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en representación de implicados Construcciones y Contratas. Familia Sanmartín. Arquitecto Pedro Sentieri (por indemnizar) Tipo de asunto Urbanístico Delitos Estafa en la operación de venta de Urbanor Situación judicial Resolución definitiva en febrero de 2014. La resolución correspondiente a Sentieri se hará pública en breve Juez instructor María Concepción Azuara Condenados/Años En marzo de 2003 el Supremo les condena a tres años y cuatro meses de prisión y a pagar una indemnización de 24,4 millones de euros. El Consejo de Ministros les niega el indulto. En 2008 el Constitucional anula, por delitos prescritos, la condena del Supremo y a 'los Albertos' se les devuelve la compensación pagade la a los minoritarios. En 2009 un juzgado madrileño les obliga a pagar 10,8 millones a San Martín. El fallo es ratificado en apelación. En paralelo, la Audiencia de Madrid les condenó en 2009 a cuatro meses de prisión por utilizar un documento falso para intentar que el Supremo revisara la condena por el 'caso Urbanor'. El Alto Tribunal confirmó en 2011 el fallo de la Audiencia Dinero estafado / 4.100 millones de pesetas (25 millones de euros). robado 49 1995 Caso Cesid Breve descripción do caso Fecha Desencadenante de la denuncia Denunciantes Ámbito Partido gobernante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas 50 Escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria 12 de junio 1995 Violación del derecho de las comunicaciones El Mundo (periódico) Nacional PSOE (Felipe González) Madrid – Vitoria PSOE OPA-Banesto, ministro de Asuntos Exteriores, Marconi,, Explosivos Río Tinto-Kio, LilloJoseph (Palestra), GAL (P. J. Ramírez), E. Mújica (sic), Temas judiciales (Cobos-Hermida), Santa Bárbara, Alkantara, Robo de oro (Mounir), Selenia, Stande lar, Ericsson, Compañía Telefónica, Fecsa, Crisis política en Portugal, ETA, Escoltas venezolaños, Embajador de Cuba, Libia, empresario José María Ruiz Mateos (1990) y responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988) Ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, director del Centro de Información, el teniente general Emilio Alonso Manglano, y continuaron con el ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Entre los espiados figuraban notorios personajes como el Rey (no consta fecha), los ministros Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), el parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pablo Castellano Carde lalliaguet (1986), el presidente del Real Tipo de asunto Delitos Situación judicial Juez instructor Condenados/Años Dinero estafado / robado 51 Madrid Ramón Mendoza Fontela (1990). Escuchas ilegales Violación del derecho a la intimidad, un derecho fundamental Alberto Jorge Barreiro y Adrián Varillas Gómez Un juez militar procesó y encarceló al coronel Juan Alberto Perote, como jefe del Departamento de Acción Operativa, acusándole de filtrar los papeles del CESID. La justicia civil abrió unas diligencias que fueron archivade las, en un principio. Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999, la Sección XV imponía al ex director del Centro 6 meses de arresto y 8 años de inhabilitación, lo que suponía su expulsión del Ejército. De igual manera fue castigado el coronel Perote y con penas inferiores sus subordinados.. El Tribunal condenó al ex jefe de operaciones a cuatro meses y un día de arresto mayor - 1996 Caso Expo 92 Descripción breve Casos de cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros fue archivada por juez Garzón tras siete años de instrucción. Fecha 1996 Gobierno Felipe González, PSOE y José María Aznar, PP Desencadenante de la denuncia Un informe del Tribunal de Cuentas concluyese que la Expo originó unos gastos injustificados superiores a 5.000 millones de pesetas Denunciantes - Ámbito Nacional Lugar desarrollo de España Partidos implicados - Empresarios implicados Isidoro García, Juan Piña. Personas involucradas Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés; Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Antes, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González Delitos / tipo de Ninguno asunto Situación judicial Resuelta; tras siete años de instrucción judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón archivó la investigación sobre diversos contratos celebrados con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 al no encontrar indicio alguno de que algunos responsables, asesores e intermediarios de la Muestra incurriesen en malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental Juez instructor Baltasar Garzón Imputados Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González 52 Condenados años / Ninguno Absueltos - Indultados Jacinto Pellón, Carlos Garcés, Luis Oliveró, Isidoro García, Juan Piña, Emilio Casinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González Dinero estafado / Supuestos gastos de injustificados de 5.000 millones de pesetas robado 53 1996 Caso Salamanca Breve descripción El constructor salmantino Mario Curto se excedió en 2.000 del caso metros cuadrados en una promoción de viviendas en Salamanca. Los técnicos municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación (constructor con trato de favor). Mario Curto, a su vez, le había cedido durante varios años al alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, un apartamento de lujo en Marbella para que pudiese veranear con su familia. Sin embargo, desde el ayuntamiento salmantino negan rotunde lamente estos hechos de trato de favor Fecha 1996 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González (1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004) Desencadenante de la denuncia Denunciantes Ayuntamiento de Salamanca (pero se inició un expediente de sanción nueve años después del caso (2005), con los plazos legales ampliamente rebasados y bajo el mande lato del popular Julián Lanzarote, quien, a su vez, era partícipe del caso de corrupción; aunque de laría marcha atrás, parece que en un acto premeditado para lavarse las maños o para cobrar la multa impuesta al constructor. Finalmente, un Juzgado sentenció que ya no se podía cobrar esa multa) Ámbito Nacional Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de Salamanca y Marbella desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios Mario Curto (constructor salmantino) implicados Personas Julián Lanzarote (alcalde de Salamanca – PP) involucradas Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delitos urbanísticos (constructores con trato de favor) Situación judicial Una sentencia judicial dejó sin efecto la sanción que la administración municipal había impuesto al constructor Mario Curto Juez instructor Imputados Condenados/Años Absueltos Indultados Dinero estafado / 1,160 millones de euros robado 54 1996 Caso Zarrafaya Breve descripción Prevaricación administrativa para la construcción de un del caso complejo hotelero por parte de varios concejales socialistas. Los procesados ordenaron clausurar en 1996 un almacén dedicado a la venta al por mayor de productos hortofrutícolas para eliminar parte de la competencia de una cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos de dirección. Concretamente, Salvador Zamora, alcalde socialista, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa por autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable Fecha 1996 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González (1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004) Desencadenante de El terreno era suelo rural no urbanizable la denuncia Denunciantes Ámbito Local Partido gobernante PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Lugar de Zarrafaya (Granada) desenvolvimiento Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios Cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban cargos implicados de dirección Personas Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel involucradas Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya) Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación administrativa Situación judicial Juicio/2005 Juez instructor Manuela de la Torre Robles, Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada Imputados Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya) Condenados/Años Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE) (nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora - PSOE) (condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoride lad al negarse a paralizar la construcción), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya, condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa). Además, el juex impone a los cuatro condenados a indemnizar con 18.000 euros al dueño del almacén que fue clausurado indebidamente Absueltos Indultados Dinero estafado / robado 55 1997 Caso Plasenzuela Breve descripción Desvío de más de cuatro millones de euros de fondos públicos y del caso apropiación indebida de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo. Contratos y altas en la Seguridad Social a personas relacionade las con el exalcalde de Plasenzuela José Luis Villegas, que luego no realizaban ningún tipo de trabajo para el ayuntamiento; e impago por parte de Villegas de las cuotas de los trabajadores municipales Fecha 1997 - 2008 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de Adrián González, alcalde socialista de Plasenzuela, detectó la denuncia numerosas irregularidades en la documentación del Ayuntamiento y una deude la de 5,1 millones de euros tras suceder en el cargo al anterior alcalde José Luis Villegas Denunciantes Adrián González (actual alcalde de Plasenzuela (Cáceres) – PSOE) Ámbito Local Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de Plasenzuela (Cáceres) desenvolvimiento Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP) Empresarios Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la implicados empresa de construcción a la que se le asignaban las obras) Personas José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo involucradas Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Leopoldo Barrantes (secretario municipal). Tipo de asunto Urbanístico, contabilidad Delitos Prevaricación, malversación, estafa a la Seguridad Social y delitos urbanísticos Situación judicial Fase de instrucción/2014 Juez instructor Vanesa María Pérez Bañuelos, Juzgado de Primera Instacia e Instrucción nº 2 de Trujillo Imputados José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal) Condenados/Años Absueltos: Indultados Dinero estafado / 4,4 millones de euros. robado 56 1997 Caso Zamora Breve descripción del caso Financiación ilegal del Partido Popular mediante el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas Fecha 1997 Gobierno nación PP (Aznar) Desencadenante de la denuncia Adjudicación de obras a determinadas empresas de la trama Denunciantes Antolín Martín y Corrales Cavarot Ámbito Autonómico (Castilla y León) Partido gobernante PP Lugar de desarrollo Castilla y León Partidos implicados PP Empresarios implicados Antonio Sangregorio Santos, Cirilo Gullón Personas involucradas César Martínez Omaña, Manuel Tábara Lobo Tipo de asunto - Delitos: Prevaricación, cohecho, usurpación de funciones y pago de comisiones en la adjudicación de obras y servicios. Situación judicial - Juez instructor José Antonio Martín Pallín Imputados José Manuel Peñalosa, Herminio Montero Fernández, Adolfo Fernández Carro y Dionisio García Carnero Condenados/Años 0 Absueltos: caso sin concluir 57 Indultados - Dinero estafado / robado 2.000.000 pesetas (12020€) 58 1998 Caso Camisetas Breve descripción La deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Liga de Fútbol do caso Profesional se enmarca en los acuerdos firmados por el ex alcalde Jesús Gil, entonces también presidente del Atlético de Madrid, con el estamento que engloba a los clubes de fútbol para que el equipo rojiblanco luciera el nombre de la ciudad en sus camisetas durante la temporada 1998-99 Fecha 1998-2002 Goberno nación Aznar Desencadenante da El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana denuncia Ámbito local Lugar de Marbella desenvolvemento Partidos implicados GIL Persoas involucradas - Tipo de asunto Contratos Delito Delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos Situación judicial Juicio entre 2000-2002 Juez instructor - Imputados Jesús Gil Condenados/Años Jesús Gil a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por el caso de las camisetas Absueltos - Indultados - 59 1998 Caso Osakidtza Breve descripción fraude cometido en la corrección de los exámenes de la Oferta Pública de Empleo de Osakidetza con un cambio masivo de exámenes, cometido para favorecer a afiliados al PSE-PSOE y a la UGT Fecha 1998 Gobierno PP Nación España Desencadenante da irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del año 1990 denuncia Denunciantes Ámbito Autonómico Partido Denunciante PP vasco Lugar de País Vasco desenvolvimiento Partidos implicados PSE-EE y UGT Empresarios implicados Personas José Luis Marcos Merino, Mario González, Pedro Pérez involucradas Tipo de asunto Falsificación de documentos Delitos Falsedad en documento oficial Situación Judicial Resuelto Juez instructor Imputados Mario González, Pedro Pérez Condena/Años seis años y seis meses de cárcel Absueltos José Luis Marcos Merino Indultados Dinero estafado/robado 60 1998 Caso Porto Breve descripción do Se trata de las supuestas irregularidades detectadas en caso Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, aprobó un plan parcial a pesar de que tenía intereses privados en la zona- y en Tres Cantos donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un concejal manifiesta "sospechas de corrupción" Fecha 1998-2003 Goberno nación Aznar Desencadenante denuncia da PSOE, Ruth Porta y Modesto Nolla Ámbito Local Lugar de Villanueva de la Cañada y Tres Cantos desenvolvemento Partidos implicados PP Persoas involucradas Enrique Porto, su mujer, José María Fernández del Río, Ricardo Ortega, Javier Gil de Biedma Tipo de asunto Urbanística Delito Prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios Situación judicial - Juez instructor - Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - 61 1998 Caso Urralburu Breve descripción El expresidente del Gobierno de Navarra durante dos del caso legislaturas Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón (ambos del PSOE) fueron juzgados por un presunto delito de cohecho, consistente en el cobro de comisiones ilegales por Obras Públicas realizade las entre los años 1987 y 1991 en Navarra, junto con sus respectivas esposas Olivia Balde la e Isabel Romeo, Luis Roldán y Jorge Esparza Fecha 1998 Gobierno nación PP (Jose María Aznar) Desencadenante de La sospecha nació tras la incautación en Suiza de unos la denuncia documentos en los que aparecían las iniciales G.U. A.A., que bien podrían corresponder a Urralburu y Aragón, junto a diferentes cifras de dinero y nombres de empresas Denunciantes En marzo de 1995, el Gobierno Foral, el Parlamento, UPN, IU y HB presentaron denuncia y acto seguido se abrieron diligencias Ámbito Autonómico (Comunidad Foral de Navarra) Partido gobernante Partido Popular (España), PSOE (Comunidad Foral de Navarra) Lugar de Comunidad Foral de Navarra desenvolvimiento Partidos implicados UPN, IU, HB, PSOE Empresarios Olivia Balde la, Isabel Romeo, Luis Roldán, Jorge Esparza, implicados Antonio Aragón, Gabriel Urralburu Tipo de asunto Contabilidad Delitos Delito de cohecho Juez instructor Soledad Alejandre Doménech Condenados/Años Urralburu y Aragón, ambos de 50 años, cumplieron en prisión menos tiempo del previsto. Los dos permanecieron seis meses en la cárcel de Logroño durante la instrucción de la causa. 4 años para ambos, finalmente Dinero estafado / 400 millones de pesetas (2'4 millones de euros) robado 62 1999 Caso del lino Breve descripción del Supuesto fraude en el cobro de subvenciones europeas en caso el sector del lino textil. Fecha 1999 Gobierno nación PP (Aznar) Desencadenante de la La familia de Nicolás López de Coca, presidente del Fondo denuncia Español de Garantía Agraria (Fega) recibe ayudas por cultivar lino Denunciantes Un empresario anónimo y posteriormente Anticorrupción Ámbito Nacional Partido gobernante PP Lugar de desarrollo Castilla la Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura Partidos implicados PP Empresarios implicados - Personas involucradas: Bono, Alejandro Alonso Tipo de asunto - Delitos: Desviación de fondos Situación judicial 5 años de instrucción. Juicio en 2007 Juez instructor Garzón Imputados Nicolás López de Coca, Loyola de Palacio Condenados/Años - Absueltos Todos Indultados Dinero robado 63 estafado / Tras haber declarado la existencia de un fraude generalizado, Garzón dice que no existe dicho fraude y se cierra el caso 1999 Caso Fabra Breve descripción Defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003. La do caso Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes fiscales al estimar que no existe ninguna explicación lógica por la cual ingresó casi dos millones de euros en sus cuentas sin declararlos Fecha 1999-2003 Goberno nación Aznar Desencadenante da Vivente Vilar denuncia Ámbito Nacional Lugar de Castellón desenvolvemento: Partidos implicados: PP Persoas involucradas El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim Tipo de asunto Político/contabilidad Delito Fraude, tráfico de influencias y cohecho Situación judicial Juicio en el año 2014 Juez instructor Manuel Marco Imputados Carlos Fabra, su mujer y Miguel Prim Condenados/Años Carlos Fabra (cuatro años) Absueltos El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim han sido absueltos por el tribunal de los delitos de cohecho y tráfico de influencias Indultados Carlos Fabra 64 1999 Caso FILESA Breve descripción Fecha Gobierno Nación Desencadenante denuncia Denunciantes Ámbito Partido denunciante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas Tipo de asunto Delitos Situación judicial Juez instructor Imputados Condena/ años Absueltos 65 Los diarios El Periódico y El Mundo publicaron informaciones en portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento que nunca se llegaron a realizar 1999 PSOE España La trama empresarial se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Con el tiempo, el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial. Pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen Nacional España PSOE, PSC José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín García Contabilidad asociación ilícita, delitos de falsedad continuada en documento mercantil y un delito contra la Hacienda Pública Resuelto Marino Barbero/ Enrique Bacigalupo José María Sala, Carlos Navarro (principalmente, pero también los demás involucrados recibieron condenas menores) 3 años de prisión y multa de 350.000 pesetas / 11 años de prisión y 260 millones de pesetas - Indultados Dinero estafado/ 1200 millones de pesetas robado 66 1999 Caso Sanlúcar Breve descripción Intento de soborno a un concejal del PP por parte de miembros del caso del PSOE para que este no asistiera a una moción de censura contra el PSOE Fecha 1999 Gobierno nación PP (Aznar) Desencadenante de la denuncia Denunciantes Manuel Ramírez Rodríguez Ámbito Local Partido gobernante PP Lugar de desarrollo Sanlúcar de Barrameda Partidos implicados PP, PSOE Empresarios implicados Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael Ávila Camacho Personas involucradas 9 Tipo de asunto Soborno Delitos Cohecho y tráfico de influencias Situación judicial La instrucción empezó en 1999 pero hasta 2006 no tuvo lugar el juicio Juez instructor Sergio Escalona Imputados 9 Condenados/Años Agustín Cuevas Batista (1 año y 6 meses de prisión), Rafael García Raposo (1 año y 2 meses de prisión), Luis Mario Aparecero (1 año y 6 meses de prisión), Fernando Moreno (1 año cárcel), Manuel Rodríguez (1 año cárcel), Fernando Moreno (1 año) Absueltos Rafael Ávila, Manuel Ramírez y José Luis Cuevas Indultados - 67 Dinero estafado / robado 68 2000 Caso Sayalonga Breve descripción El ayuntamiento de Sayalonga aprobó por decreto la concesión del caso de una licencia solicitade la por un particular para una viviende la unifamiliar, a pesar de que existía un informe del técnico municipal que indicaba que el terreno no era urbanizable. En el año 2005 se repite la misma situación; pues el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, concedió cuatro licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en el entorno de Bajatillo Fecha 2000, 2005 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996 – 2004). Partido Socialista Obrero Español (2004 – 2011), con José Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante de El terreno no era urbanizable la denuncia Denunciantes Servicio de Protección a la naturaleza (SEPRONA) Ámbito Local Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de Sayalonga (Málaga) desenvolvimiento Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios Promotores de las cuatro viviendas (entre ellos una funcionaria implicados municipal) Personas José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), siete involucradas concejales del ayuntamiento de Sayalonga Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito contra la ordenación del territorio Situación judicial Juicio/2009 Juez instructor Juana Criado Gámez, Juzgado de lo Penal nº 6 de Málaga Imputados José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), promotores de las cuatro viviendas, técnico municipal (fallecido por entonces) Condenados/Años José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE, un año de cárcel y nueve de inhabilitación) Absueltos José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE) Indultados Promotores de las cuatro viviendas Dinero estafado / robado 69 2000 Caso Villalonga Breve descripción del Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, caso Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica Fecha 2000 Desencadenante de la Compras de opciones sobre acciones de Telefónica en 1998 denuncia que no se realizaron de acuerdo con la legalidad y haciendo caso de información privilegiada Denunciantes CNMV Ámbito Nacional. “Internacional” Partido gobernante PP Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados PP Empresarios implicados CNMV Personas involucradas Juan Villalonga (Director Ejecutivo de Telefónica) Tipo de asunto Contabilidad Delitos Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica Situación judicial - Juez instructor Audiencia Nacional Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero 70 estafado / - robado 71 2001 Caso Forcem Breve descripción La investigación del “caso Forcem” proviene de una denuncia del caso de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001 Fecha 2001 Desencadenante de Posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida la denuncia y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del ejercicio 2001 Denunciantes Fiscalía Ámbito Nacional Partido gobernante PP Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados - Empresarios implicados - Personas involucradas 6 miembros del sindicato UGT Tipo de asunto Contabilidad Delitos Cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas. 100 millones de pesetas Situación judicial En un escrito del fiscal Luis Rueda dirigido a la juez Palacios le pide varias peticiones. Año 2003 Juez instructor Juez Palacios Imputados Una de las peticiones de la Fiscalía es que se imputen seis cargos de UGT, se continúe la investigación de otros doce expedientes de formación, solicita que la juez Palacios cite a declarar como imputadas a 17 personas (seis de ellas responsables de UGT) y finalmente pide el archivo de otras 72 cuatro piezas separadas al considerar que de ellas no se derivan indicios delictivos Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado / 100 millones, y otros en concepto de cursos no impartidos, robado supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas 73 2001 Caso Gescartera Breve descripción La trama consistió en desviar fondos de los ahorradores, entre del caso ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera propio. El sistema era aparentemente solvente debido a que los acusados recogían nuevas remesas de dinero de algunos clientes que les servían para cumplir con las desinversiones de otros ahorradores. De este modo, se realizaba una "cadena sin fin defraudatoria" Fecha 2001 Desencadenante de Gescartera no quería ser inspeccionado la denuncia Denunciantes CNMV decidió intervenir en Gescartera por la imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes Ámbito Nacional Partido gobernante PP Lugar de Madrid desenvolvimiento Partidos implicados - Empresarios implicados Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna Personas involucradas Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna Tipo de asunto Contabilidad Delitos Desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera propio. Robar hasta 50 millones de euros Situación judicial Resuelto. Sentencia del 27 de Marzo del 2008 Juez instructor Juez Teresa Palacios Imputados Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna 74 Condenados/Años Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera a un total de 11 años de prisión (8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental). La sentencia también condena por el mismo delito a la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y seis meses de prisión. Absueltos En 2012 el Tribunal Supremo del Reino de España absuelve al asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, y a los dos empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats Indultados - Dinero estafado / 50 millones de euros robado 75 2002 Caso Alzoaina Breve descripción La Fiscalía de Málaga imputó al exalcalde de la localide lad de del caso Alozaina Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su cargo como alcalde por conceder dos licencias de obras, una de construcción y otra de reforma de viviende la en 2002 y en 2003, en suelo rústico, nunca urbanizable Fecha 2002 - 2003 Gobierno nación Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Desencadenante de Construcción en suelo rústico, nunca urbanizable la denuncia Denunciantes Fiscalía de Málaga Ámbito Local Partido gobernante Izquierda Unida (IU) Lugar de Alozaina (Málaga) desenvolvimiento Partidos implicados Izquierda Unida (IU) Empresarios implicados Personas Antonio Blanco (exalcalde de Alozaina – IU), Salvador Arroyo involucradas (edil de Haciende la - IU) y Salvador Chaves (responsable de Obras – IU) Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delitos urbanísticos Situación judicial Juicio/2010 Juez instructor Fiscalía de Málaga Imputados Antonio Blanco Condenados/Años Antonio Blanco (veinte años de inhabilitación) Absueltos Indultados Dinero estafado / robado 76 2002 Caso Pretoria Breve descripción Pseudónimo de lado por el exjuez Baltasar Garzón a los del caso pelotazos urbanísticos gestionados por una serie de personas en los municipios del área metropolitana de Barcelona que se destinaban a intermediarios y no a los ayuntamientos. El caso Pretoria se centró en tres grandes operaciones Pallaresa (en Santa Coloma), Niesma (en San Andrés de Llavaneras) y Bade lalona Building Waterfront Fecha Entre 2002 y 2009 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de El caso Pretoria nació por unos documentos hallados en el la denuncia despacho de abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en los pinchazos telefónicos Denunciantes Órdenes del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después de dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria Ámbito Local Partido gobernante PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU) Lugar de Santa Coloma de Gramanet, Bade lalona y San Andrés de desenvolvimiento Llavaneras (Cataluña) Partidos implicados PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU) Empresarios Eugenio Mora, empresa Prosavi (Enrique Viñas, como implicados admisnitrador imputado en la causa), empresa pública Gramepark (Manuel Sierra como su máximo responsable, Pere Massenet, como director financiero, y Manuel Dobarco, expresidente de la empresa), empresas Ánfora y CRC, Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Lluís Casamitjana (empresario, presidente de Espais), Juan Felipe Ruiz (expresidente Marina Bade lalona) Personas Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – involucradas PSC), Pascual Vela (director de Servicios y exgerente de Santa Coloma), Manuel Dobarco (teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Lluís Falcón (jefe de Proyectos de la alcaldia), Javier Ezuqiaga (secretario municipal), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol - CiU), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Emili Mas (gerente del Consejo Comarcal del Barcelonés y exgerente de Incasòl), Imanol Pujana (director de Proyectos de la Alcaldía de Santa Coloma, Enric Camps (economista, funcionario de la Diputación de Barcelona e interventor municipal), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”), Genís Carbó (exjefe de Planificación 77 Urbanística de la Generalitat – CiU), Pascual Vela (exgerente de Santa Coloma), Antoni Jiménez (excencejal de San Andrés de Llavaneras – PSC), Víctor Ros (exalcalde de San Andrés de Llavaneras) y Josefina Calvet (madre de Bartomeu Muñoz) Tipo de asunto Urbanístico Delitos Supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística, blanqueamiento de dinero, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal Situación judicial Fase de instrucción/2011 (caso paralizado en la Audiencia Nacional) Juez instructor Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional. En primer lugar, Baltasar Garzón Real. Después sucedido por Pablo Rafael Ruz Gutiérrez en la misma instrucción Imputados Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC), Manuel Dobarco ( teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa municipal Gramepark- PSC), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol – CiU), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la Generalitat de Cataluña – CiU), Josep Singla (empresario, expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”) Condenados/Años Pascual Vela, Lluís Prenafeta (30 octubre - 8 diciembre), Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz (27 octubre - 23 diciembre, “Luigi” y Manuel Dobarco (dos meses) Absueltos Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”) Indultados Manuel Dobarco, Pascual Vela, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Bartomeu Muñoz, “Luigi” y Manuel Dobarco Dinero estafado / 44,75 millones de euros robado 78 2003 Caso Arona Breve descripción Se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80 do caso permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de construcción sin el visto bueno de los servicios jurídicos municipales Fecha 2003-2014 Goberno nación Aznar – Zapatero- Rajoy Desencadenante da Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE denuncia Ámbito Autonómico Lugar de Canarias desenvolvemento Partidos implicados Coalición Canaria y PP Persoas involucradas 17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios Tipo de asunto Político-urbanístico Delito Contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho Situación judicial Juicio en 2015 Juez instructor - Imputados Jose Alberto González, Felipe Campos, Antonio Espinosa, Daniel Martín Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa legislatura y luego Grupo Verde), Sebastián Martín (CC), Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN), Manuel Barrios y Antonio Sosa Condenados/Años - Absueltos - Indultados - 79 2004 Caso Picnic Breve descripción La operación gira en torno a la supuesta contratación irregular do caso de una veintena de personas como informadores medioambientales por entide lades del Ayuntamiento de Palma controlade las por Unió Mallorquina (UM), cuando se sospechaba que realmente trabajaron para este partido captando afiliados Fecha 2004 - 2007 Gobierno nación PSOE Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Palma de Mallorca desenvolvimiento Partidos implicados Unió Mallorquina (UM). Empresarios Empresario de autocares de Soller Arbona 'Repic' implicados Personas Salvador Maimó; Paula Cortés; Catalina Payeras; Joana Maria involucradas Morey; Cristina Cerdó; Mateu Cañellas Tipo de asunto Ámbito político Delitos Delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsede lad en documento público, negociaciones prohibide las y fraude a la Administración Situación judicial 2011 Juez instructor Juez Antonio Rotger Imputados Seis personas detenide las y tres imputade las Condenados/Años Prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés que posteriormente fue rebajade la a 65.000. La Fiscalía solicitó una fianza de responsabilide lad civil de 1,6 millones de euros para UM Dinero estafado / 1,2 millones de euros robado 2004 Caso Rasputin Breve descripción Presunto caso de corrupción que afectó a destacados miembros do caso del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas. Consistió en el pago con fondos públicos del Govern de las entrade las, copas etc en el club de alterne de lujo moscovita del mismo nombre Fecha 2004 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Caso desvelado por 'El diario de Mallorca' la denuncia Denunciantes Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Islas Baleares 80 desenvolvimiento Partidos implicados Personas involucradas Tipo de asunto Situación judicial 81 Partido Popular Jaume Matas, Joan Flaquer; Juan Carlos Alía; Joan Francesc Salas Corrupción política 2004. En septiembre de 2004, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Bartomeu Barceló, archivó el caso con el argumento de que Alía cargó las entrade las del 'Rasputín' al presupuesto de la Comunidad Autónoma por error 2005 Caso Bolín Breve descripción Concesión de licencias de obras ilegales en la localide lad de del caso Benalmádena (permitió la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilide lad de la permitide la; autorizó la modificación de uso de un casetón y concedió el permiso de primera ocupación a pesar de que existían informes desfavorables del arquitecto técnico municipal) Fecha 2005 – 2006 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de Detección de numerosas irregularidades (en contra del Plan la denuncia General de Ordenación Urbana -PGOU-) en las adjudicaciones de obras y servicios en la etapa de Enrique Bolín como alcalde por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía Denunciantes Izquierda Unida (IU) Ámbito Local Partido gobernante Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) Lugar de Benalmádena (Málaga). desenvolvimiento Partidos implicados Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) Empresarios Promotora Empresarios Dentales S.A. (grupo Mirador), implicados empresario marroquí, Sociedad Cortijos de la Hide lalga (sociedad a la que está vinculado José María Úbede la, exconcejal del GIB de Enrique Bolín) Personas Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) involucradas Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación urbanística (concesión de licencias de obras ilegales), delito contra la ordenación del territorio Situación judicial Juicio/2013 Juez instructor Montserrat Cortes López, Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga Imputados Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) Condenados/Años Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – ocho años de inhbilitción, pago de multa de 16.200 euros y dieciocho meses de prisión) Absueltos Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB) Indultados Dinero estafado / 66,6 millones de euros robado 82 2005 Caso Malaya Breve descripción del caso Se trata de una trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella en la que se agrupan una serie de actividades delictivas. Es considerado el Mayor caso de corrupción en la historia de España Fecha 2005 Gobierno nación Zapatero (PSOE) Desencadenante de la denuncia Unas escuchas relacionadas con la Ballena Blanca” Denunciantes El propio juez instructor, Miguel Ángel Torres Ámbito Local Lugar de desarrollo Marbella Partidos implicados PSOE, PP Empresarios implicados Jesús Ruiz Casado, Jenaro Briales Navarrete, José Andrés León, Giovanni Piero Montalo, Francisco Zambrana, Manuel Lores Romero, Eusebio Sierra Sánches, José María Enríquez Personas involucradas Isabel Pantoja, Fernando de Salinas, José Miguel Villaroya, Tomás Reñones, Rafel del Pozo, Jaime Hachuel Fernández, José María González Caldas, Fidel San Román, Rafael Gómez, Manuel González Sánchez-Dalp Tipo de asunto - Delitos Cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias Situación judicial Instrucción en 2005 – juicio 83 telefónicas “Operación Juez instructor Miguel Angel Torres Segura Imputados 95 Condenados/Años Juan Antonio Roca: 30 años de prisión, María Roca Jimeno: 2 años de prisión, María Rosa Jimeno Jiménez: 3 años de prisión, Antonio Jimeno Jiménez: 3 años de prisión, Karin Marika Mattson: 2 años de prisión, Óscar Alberto Benavente: 6 años de prisión, Manuel Sánchez Zubizarreta: 6 años de prisión, Francisco Soriano Zurita: 7 años de prisión, Miguel Pérez Camino: 5 años de prisión, Juan Luis Soriano Pastor: 5 años de prisión, Antonio Soriano Pastor: 5 años de prisión, Manuel Sánchez Martín: 5 años de prisión, Gonzalo Astorqui Zabala: 4 años de prisión, Sergio Santana Domínguez: 4 años de prisión, Ernesto Celdrán Gelabert: 4 años de prisión, Montserrat Corulla Castro: 4 años de prisión, Salvador Gardoqui Arias: 4 años de prisión, Julio Blasco-Bazo Garrido: 4 años de prisión, Jaime Hachuel Fernández: 3 años de prisión, Rodrigo Hernando Ortega: 3 años de prisión, Jose Luís Benavente Pérez: 3 años de prisión, Santiago Tato Martínez: 3 años de prisión, Julián José Fernández Blanco: 3 años de prisión, Celso Dema Rodríguez: 3 años de prisión, Juan Bautista Toledano Cardoso: 3 años de prisión, Carlos García Puente Rodríguez: 3 años de prisión, Jesús Bravo Méndez: 2 años de prisión, María Úrsula Quinzano Labrador: 2 años de prisión, Osvaldo Godfrid Grinberg: 2 años de prisión, Hildegart Fernández Álvarez: 2 años de prisión, José María Mellado: 2 años de prisión, 84 Óscar Jiménez García: 2 años de prisión, Jean Leopold Alfred Fournets: 4 años de prisión, Héctor Pedronzo Moreiro: 4 años de prisión, Sabino Falconieri: 3 años de prisión, Pedro Peña Barragán: 3 años de prisión, Alexandra Sybille Grafin Von Bismark: 2 años de prisión, Juan Germán Hoffman: 10 años de prisión, Ignacio González SánchezDalp: 3 años de prisión, Manuel González Sánchez-Dalp: 3 años de prisión, Pedro Román Zurdo: 21 años de prisión, Julián Muñoz: 10 años de prisión, José Luis Fernández Garrosa: 9 años de prisión, Pedro Pérez Salgado: 9 años de prisión, Pedro Tomás Reñones: 15 años de prisión, Vicente Manciles Hifuero: 9 años de prisiónIsabel García Marcos: 12 años de prisión, Rafael Calleja Villacampa: 3 años de prisión, José Antonio Jaén Polonio: 9 años de prisión, Antonio Luque Pancorbo: 3 años de prisión, Rafael González Carrasco: 9 años de prisión, Carmen Revilla: 9 años de prisión, María José Lanzat: 3 años de prisión, Miguel Jiménez Guerra: 2 años de prisión, Emilio Jorín Gestal: 3 años de prisión, María Belén Carmona: 3 años de prisión, Rafael del Pozo: 4 años de prisión, Leopoldo Barrantes: 3 años de prisión, Francisco Ramírez Olivera: 2 años de prisión, José Mora: 6 años de prisión, Maite Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel, Jesús Zaldívar: 3 años y 3 meses de cárcel, Isabel Pantoja: 2 años de cárcel, José Miguel Villarroya: 1 año de prisión , Fernando de Salinas: 1 año, 6 meses de cárcel por blanqueo, Marisol Yagüe: 20 años 85 prisión Absueltos Tomás Olivo y Cristóbal Peñarroya Indultados 0 Dinero estafado / robado 2.400 millones blanqueados 86 de euros 2005 Caso Salmón Breve descripción Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel del caso Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibide las funcionarios públicos por parte de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP – además, presunto cooperador necesario de cohecho) Fecha 2005 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la construcción la denuncia de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiede lad del empresario Bjorn Lyng Denunciantes Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la Asociación Justicia y Sociedad Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de Islas Canarias desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios Björn Lyng (empresario turístico - Grupo Anfi) implicados Personas José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y involucradas vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP) Tipo de asunto Sobornos, urbanístico Delitos Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibide las a funcionarios públicos Situación judicial Caso archivado el 29 de mayo del 2009 Juez instructor Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona Imputados Condenados/Años Absueltos Indultados Dinero estafado / robado 87 2006 Caso Andratx Breve descripción do El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción caso urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida política de Baleares Fecha 2006-2009 Goberno nación Zapatero Desencadenante denuncia da Los propietarios anteriores de la parcela/ la guardia civil Ámbito Autonómico/Baleares Lugar de Baleares desenvolvemento Partidos implicados PP/PSM Persoas involucradas Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir, Juan Carlos Hidalgo Tipo de asunto Urbanístico Delitos Construcciones ilegales, cohecho pasivo e infidelidad en la custodia de documentos Situación judicial Juicio entre 2006-2009 Juez instructor: Álvaro Latorre Imputados Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí, Manuel Zapata, Ignacio Mir Condenados/Años Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo Absueltos Gibert, Mir, Seguí Indultados Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo 88 2006 Caso Brugal Breve descripción do caso Investigación de delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras. Estos delitos tuvieron lugar en varias localidades de Alicante Fecha Marzo del 2006 Goberno nación Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante da denuncia El empresario Ángel Fenoll mantuvo una conversación grabada con un concejal en la que hablaban de un intento de soborno a José Manuel Medica, alcalde del Partido Popular, y a regidores del Partido Popular y del Centro Liberal de Orihuela por parte de la empresa Urbaser Denunciantes Ángel Fenoll, empresario de Orihuela Ámbito Local (Alicante) Lugar de desenvolvemento En varias localidades de la provincia alicantina Partidos implicados Partido popular de Alicante, Partido Popular y Centro Liberal de Orihuela, Partido Popular de Albatera Empresarios implicados Ángel Fenoll, Enrique Ortiz Selfa,Vicente Sala Persoas involucradas Ángel Fenoll (empresario), Jose Manuel Medina (alcalde del PP), Antonio Ángela Fenoll (hijo del empresario), Ramón Fenoll (hermano del empresario), Jesús Fernández (ex edil de Centro Liberal), Javier Bru (concejal de Turismo del PP de Albatera), un detective, Luis Fernando Cartagena (alacalde del PP en Orihuela), José Joaquín Ripoll (presidente del PP de Alicante), Enrique Ortiz Selfa (empresario alicantino), José María Pajín (padre de la ministra de Sanidad), Alberto Rosa (hermano del consejero de Justicia), Sonia Castedo ( alcaldesa de Alicante del PP), Luis Díaz Alperi (ex alcalde), Vicente Sala (expresidente de la Caja Mediterráneo), José Manuel Medina (ex alcalde del PP), Mónica Lorente (ex alcaldesa del PP), Alberto Fabra (El presidente de la Generalidad Valenciana). Tipo de asunto Es un caso de contabilidad Delitos Sobornos, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios 89 de recogida de basura Situación judicial - Juez instructor El primer juez instructor es Manrique Tejada Imputados Hay más de un centenar de implicados en el caso Brugal, superando de este modo la operación Malaya. Entre los implicados se encuentran responsables públicos de diversos municipios de la provincia, 44 en calidad de imputados, 67 están pendientes de que las investigaciones concluyan Condenados/Años Ángel Fenoll ha sido condenado a 35 años de cárcel y pierde la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas en las empresas que dirija. También se condenaron a otras catorce personas que suman 117 años de prisión Absueltos Enrique Ortiz y tres de sus trabajadores Indultados - Dinero estafado / robado Estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones 90 2006 Caso de la Ciudad del Golf Breve descripción Proceso judicial iniciado en 2006 cuando la Sala de lo del caso Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama, todo ello bajo el nombre de “Ciude lad del Golf” Fecha 2006 - 2014 Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Partido Popular (2011 – 2014) Desencadenante de Recalificación de un terreno protegido (1º desencadenante); la denuncia tala de árboles y construcción de la “Ciude lad del Golf” en dicha zona protegide la, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie Denunciantes Recurso planteado por un particular, un vecino cuya parcela de monte no fue recalificade la. También presentaron denuncia ocho organizaciones ecologistas (Adena, Greenpeace, Centáurea, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama, Comisiones Obresas de Ávila) Ámbito Local Partido gobernante Partido Popular (PP) Lugar de Las Navas del Marqués (Ávila, Castilla y León) desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular (PP) Empresarios Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico implicados y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las Navas” (sociedad pública creade la para recalificar los terrenos en la que estaban representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Personas Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués- PP), Félix involucradas San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - PP), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan 91 Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las) Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente (prevaricación ambiental), fraude y malversación Situación judicial Juicio y sentencia/2014 Juez instructor Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel Ángel Pérez Imputados Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP) Condenados/Años Absueltos Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegide las), Carlos de la Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP). Indultados Dinero estafado / 10,3 millones de euros robado 92 2006 Caso Faycan Breve descripción El caso 'Faycan' investiga la posible corrupción en el do caso Ayuntamiento canario de Telde, a través de su alcaldesa María del Carmen Castellano. Ésta junto con Francisco Agustín Valido y otros concejales y técnicos municipales armaron una trama para enriquecer ilegalmente al Partido Popular de la localide lado Fecha 2006 Gobierno nación Partido Popular Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Ayuntamiento canario de Telde desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, Felipe Ojede la, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojede la Pérez SCP Personas involucradas María del Carmen Castellano; Franciso Agustín Valido; Exconsejero del Gobierno canario José Luis Rodríguez Batllori y el antiguo líder del PIL Dimas Martín Tipo de asunto Corrupción política Delitos Malversación, fraude y falsedad Situación judicial Las primeras detenciones se realizaron en el año 2006 el juicio en el año 2014 Juez instructor Javier García García-Sotoca Imputados Antonio Nade lal Moreno, Felipe Ojede la Pérez, María Antonia Torres González (ya fallecide la), Enrique Orts Herrera, Francisco Gordillo Suárez, Juan Francisco Gordillo Chamorro, Pedro Antonio Betancor Díaz, Alejandro Navarro Miñón y Abelardo Martínez Ripio. Ángel Omar Suárez Suárez, Juan Felipe Martín Ramos, Esteban Cabrera Guerra, Candelaria Sánchez Vega, Juan Carlos Saavedra Guade lalupe, Salvador Santana Flores, Guade lalupe López Pérez, Francisco Agustín Valido Sánchez, María Eugenia Fernández Torres, María del Carmen Castellano Rodríguez, Carmelo J. Oliva Bethencourt, José Luis Sánchez González, Agustín León Suárez y Francisco José Fernández 93 Torres. Francisco José Benítez Cambreleng, José L. Mena Santana, José M. Antón Marín, Pedro Pablo Santana Marrero, Jorge A. Rodríguez Pérez, Verónica García Melgar, M. Luz Navarro Montesdeoca, José M. Gutiérrez Galindo, Antonio Medina Guedes, Fernando Verona Sanabria, Emilio Hernández López, Domingo Juan Campos Barreto y Víctor Hugo Rosales Pérez Condenados/Años Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco de cárcel y 14 de inhabilitación para María del Carmen Castellano por blanqueo, malversación, falsificación y fraude; cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsede lad para Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por malversación para Guade lalupe López, edil de Fiestas. El interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho; el técnico Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsede lad; el también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y 24 de inhabilitación por los mismos cargos; y el funcionario del servicio de negociados Juan Felipe Martín, a seis de cárcel y 19 de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos compañeros (salvo la falsede lad). El fiscal propone penas de prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete años y nueve meses para Felipe Ojede la, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojede la Pérez SCP Dinero estafado / 1,3 millones de euros robado 94 2006 Caso Porcuna Breve descripción Nuevo caso de concesión ilegal de licencias de construcción entre los años 2004 y 2006 en Porcuna, Jaén Fecha 2006 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Vecinos de Porcuna se quejaron ante el equipo de Gobierno y la denuncia ante el líder de la oposición del PP, de la situación que venía sucediendo en el pueblo ya que ante situaciones similares, no había un criterio igualitario a la hora de dar el visto bueno a las licencias de construcción Denunciantes El PP fue quien denunció los hechos Ámbito Local Partido gobernante PSOE Lugar de Porcuna (Jaén) desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios implicados - Personas involucradas La ex alcaldesa socialista de Porcuna Ana María Moreno de la Cova y cuatro concejales de los que no transcienden sus nombres Tipo de asunto Urbanístico Delitos Contra la ordenación del territorio por concesión de licencias de construcción ilegales en suelo Situación judicial Caso cerrado Juez instructor Juzgado de lo Penal Numero 1 de Jaén Imputados La ex alcaldesa socialista de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova y tres concejales de su equipo de Gobierno local Condenados/Años Ana María Moreno fue condenada a 21 años de inhabilitación y el pago de 2.190 euros. Por su parte los tres concejales, han admitido 14 años de inhabilitación y 1.460 euros de multa 95 Absueltos - Indultados - Dinero estafado/robado 96 2006 Caso Troya Breve descripción del caso Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo Fecha 2006-07. Tribunales en 2010 Desencadenante de la denuncia Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo Denunciantes Audiencia Nacional Ámbito Autonómico (Málaga) Partido gobernante PP/PSOE Lugar de desenvolvimiento Málaga y Madrid Partidos implicados PP Empresarios implicados - Personas involucradas Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra Tipo de asunto Contabilidad Delitos Ilicitud de las licencias presuntamente concedidas a cambio de dinero por el alcalde y el concejal de urbanismo Situación judicial Finalizado. 2013 Juez instructor Audiencia Provincial de Málaga. Imputados Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra Condenados/Años Alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón , y al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra. Pago de una multa de 200.000 euros y a 97 un año de suspensión de empleo o cargo público Absueltos 18 constructores Indultados - Dinero estafado / robado 122.000 € por una licencia 98 2007 Caso Epsilon Breve descipción del Proyecto automovilístico impulsado por el Gobierno de caso Ibarretxe en 2007. Pretendía convertir el Parque tecnológico en la vanguardia internacional de la tecnología del automovilismo Fecha 2007 - 2011 Gobierno nación PSOE Desencadenante de En 2012 Epsilon entró en preconcurso de acreedores con unas la denuncia deude las de ocho millones de euros Denunciantes Gobierno vasco Ámbito Autonómico Partido gobernante PNV Lugar de País Vasco desenvolvimiento Partidos implicados PNV Empresarios Joan Villadelprat; Mark Payne (empresa Epic Racing) implicados Personas Juan José Ibarretxe; PNV de Álava involucradas Tipo de asunto Urbanístico Delitos Delito de alzamiento de bienes Situación judicial Villadelprat condenado el 22 de octubre de 2013 en el Juzgado Mercantíl número 1 de Vitoria Juez instructor Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria Imputados Joan Villadelprat Condenados/Años Joan Villadelprat fue condenado a pagar 900.000 euros la inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes Dinero estafado / Pérdida la de 50 millones de euros de ayude las públicas robado 99 2007 Caso Palmarena Breve descripción Caso de supuesta corrupción por la construcción del velódromo do caso Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, pasando de 48 millones de euros a cien Fecha 2007 Gobierno nación PSOE Denunciantes El juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abren la instrucción judicial Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Palma de Mallorca desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular Empresarios El director de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel implicados Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel Ángel Rodríguez Personas Miguel Ángel Verger; el ex director general de Deportes del involucradas Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S; ex director general balear de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el ex gerente del consorcio, Jorge Moisés. Hermaños Luis y Jaime García-Ruiz, Jaume Matas Tipo de asunto Corrupción urbanística Delitos Malversación de caudales públicos, falsede lad y cohecho por el destino del dinero dirigido a la construcción Situación judicial 2008 Juez instructor José Castro Imputados José Luis 'Pepote' Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Miguel Romero, Miguel Ángel Rodríguez . Hermaños Luis y Jaime GarcíaRuiz Condenados/Años Los cinco detenidos quede lan en libertad vigilade la tras el pago de una fianza que va desde los 50,000 euros hasta los 15,000. El juez le fija una fianza de 1,2 millones de euros a los hermaños Luis y Jaime García-Ruiz. La fiscalía atribuye a Jaume Matas delitos que van hasta los 24 años de cárcel. El Ministerio público exige una fianza de 3 millones de euros Dinero estafado / Construcción del velódromo Palma Arena que pasó a costar cien robado mil euros 100 2007 Caso Tótem Breve descripción Imputación de Juan Morales, exalcalde de Totona (Murcia), por do caso liderar una trama de corrupción y tratar de enriquecerse con las comisiones millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos Fecha 2007 Goberno nación Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante da Una conversación grabada entre el socialista Alfonso Martínez denuncia Baños y un intermediario de una constructora gallega, en la que éste le confesaba que el alcalde el PP había pedido una elevada comisión por impulsar una urbanización Denunciantes El ex concejal del PSOE Alfonso Martínez Baños Ámbito Es de ámbito local (Murcia) Lugar de Se desenvuelve en la localidad de Murcia desenvolvemento Partidos implicados PP Empresarios implicados Manuel Núñez Arias ( empresa gallega ''Inmonuar''), Gabriel Martínez (Huevos Maryper) Persoas involucradas Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez (testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del ex alcalde) Tipo de asunto Corrupción urbanística Delitos Trama de corrupción y trató de enriquecerse con las comisiones millonarias solicitadas para impulsar proyectos urbanísticos Situación judicial - Juez instructor Julián Pérez Templado Imputados Juan Morales (ex alcalde de Totana), Juan Antonio Álvarez (testaferro del ex alcalde), María del Carmen Jordán (esposa de éste), Fulgencio Marín (firmante del contrato de una de las operaciones inmobiliarias), Domingo Sánchez (suscriptor de un contrato de arrendamiento) y Gabriel Martínez (encubridor del 101 ex alcalde) Condenados/Años Ninguno Absueltos Dos Indultados De los trece acusados, diez han recibido condenas inferiores a un año de cárcel que serán sustituídas por una multa. Y el ex alcalde ha recibido una pena de dos años de cárcel, que no tiene que cumplir dado que no tiene antecedentes, y se remplazará por una multa de ocho millones de euros Dinero estafado / Ha pedido comisiones de hasta 15,5 millones de euros por robado impulsar proyectos urbanísticos 102 2008 Caso Astapa Breve descripción do La esencia del caso es que el dinero de los convenios se usaba caso presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ello conseguían financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios Fecha 2008-2014 Goberno nación Zapatero-Rajoy Desencadenante da David Valadez y Cristina Rodríguez denuncia Ámbito Local Lugar de Estepona, Málaga desenvolvemento Partidos implicados PSOE Persoas involucradas El exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas más, entre concejales, altos cargos municipales y empresarios Tipo de asunto Político-urbanística Delito Malversación, prevaricación, cohecho y falsedad Situación judicial Seis años de instrucción desde que se abrió el caso Juez instructor Jesús Torres Imputados Más de 94 imputados (uno de los casos con más imputados de la historia judicial de España) Condenados/Años Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José Flores; los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y un técnico municipal, Gerardo Galán Absueltos Gerardo Galán Indultados - 103 2008 Caso Blasco Breve descripción Es un caso de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre do caso 2008 y 2011, en el que millones de euros de ayudas públicas destinados a proyectos de cooperación al desarrollo, fueron presuntamente destinados a otros fines Fecha 2008 – 2010 Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante da Dos denuncias: una sobre las subvenciones concedidas por la denuncia Generalitat a la Fundación CYES para Nicaragua, pero que realmente fueron utilizadas para la compra de pisos en Valencia; la otra por la desviación de fondos de cooperación hacia la compra de viviendas, barcos y demás cosas de lujo, llevada a cabo por Cesar Augusto Tauroni. Así mismo, también se denunciaron otros proyectos Denunciantes Clara Tirado, diputada del PSPV-PSOE, Mireia perteneciente al grupo Compromis, y el grupo EUPV Ámbito Local Moià, Lugar de Comunidad Valenciana desenvolvemento Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados Cesar Augusto Tauroni y unas 10 empresas Persoas involucradas Cesar Augusto Tauroni y Rafael Blasco Tipo de asunto Contabilidad Delitos Presuntos delitos de fraude, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación en documentos públicos Situación judicial Se sigue instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia Juez instructor Antonio Ferrer Imputados María Dolores Escandell Domenech, Alfonso Navarro Torres, Joaquín Rafael Blasco Prieto, Adolfo Soler Sempere, José Bollain Pastor, María Isabel Castillo López, Fernando Cañete Marco, Alina Indiekina Lysenko, Arturo Tauroni Masià, Luis Fernando 104 Castel Aznar, Carlos Andrés Chust, Rosa María Castelo Otero, Miguel Climent Estruch, Luis Alfonso Freire Oleas, José Luis Mezquita Alcañiz, Féliz Sanz Pardo, Rafael Pedro Barrera Cuquerella, Juan Pablo Ebang, Fernando Darder Flores, y Christinne-Bernadette Nnomo Ayissi. Condenados/Años Rafael Blasco Castany, condenado 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta; Augusto César Tauroni Masià, condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación; Alejandro Catalá Bas, condenado a 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa, con una cuota diaria de 15 euros y la pena de 4 años y un día especial; José María Felip i Sardà, condenado a una pena de 7 años de inhabilitación especial; Marcos Antonio Llinares Picó, 4 años, 6 meses y un día de prisión, 15 meses y un día de multa con una cuota de 15 euros diarios y una pena de 4 años y un día de inhabilitación especial; Javier Llopis Bauset, condenado a una pena de 3 años de prisión, multa de 6 meses con de inhabilitación una cuota de 15 euros diarios; Tina Sanjuán Ballesteros, con una pena de 7 años, 6 meses y un día de prisión, y 17 años, 6 meses y un día de inhabilitación absoluta; Marcial López López, condenado a una pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho sufragio de derecho pasivo durante el tiempo de condena, y multa de 6 millones de euros; y finalmente, María Josefa Cervera Tomás, condenada a 3 años, 6 meses y un día de cárcel, y a una multa de 4 millones de euros Absueltos - Indultados - Dinero estafado / Entre 6 y 9 millones de euros de ayudas públicas robado 105 2008 Caso Lasarte Breve descripción Caso de corrupción ocurrido en la localide lad de Castilla y León del caso por la instalación de placas fotovolcaicas en el propio beneficio de miembros del gobierno así como de sus familiares Fecha 2008 Gobierno nación PSOE Desencadenante de La investigación se ha iniciado a raíz de que el 1 de agosto de la denuncia 2008 trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las provincias de León y Palencia Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Popular Lugar de Castilla y León (algunos casos también en Valladolid y Zamora). desenvolvimiento Partidos implicados Partido Popular Empresarios Marcial Rodríguez San Gregorio, director de las empresas Las implicados Culcas y Gestión de Servicios de Fraile. Manuel Ballesteros, administrador solide lario de la empresa Agrícola Valverdemota. Ana Isabel Suárez, administradora de la empresa Arsoltec Personas 13 altos cargos de la Junta de Castilla y León. José Bahamonde, involucradas vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Javier Lasarte, secretario territorial de León; Emilio Fernández, Secretario de Industria y Fomento. Nueve personas de la Junta en León, también se han visto implicados en el asunto el secretario de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros Tipo de asunto Urbanístico Delitos Intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio 106 2009 Caso Gürtel Breve descripción del Trama de corrupción liderada por el empresario Francisco caso Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular y después los chantajea para conseguir la adjudicación de contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a terceros Fecha 2009 Gobierno nación Mariano Rajoy (PP) Desencadenante de José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) la denuncia lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos públicos Denunciantes El exconcejal José Peñas y Ana Garrido Ramos Ámbito Nacional Lugar de desarrollo Castilla y León, Madrid y Valencia Partidos implicados PP Valenciano y el PP de Castilla y León Empresarios implicados 30 Personas involucradas 180 Tipo de asunto - Delitos Blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias Situación judicial Aún no se ha celebrado el juicio Juez instructor Ruz Imputados 180 Condenados/Años - Garzón 4 años de inhabilitación Absueltos - Indultados - Dinero 107 estafado / Se estima que 35 millones pero la investigación sigue en curso robado 108 2009 Caso Matsa Breve descripción La Junta de Andalucía, bajo el mande lato del socialista Manuel del caso Chaves, proporcionó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de minería “Minas de Aguas Teñide las S.A.” (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula Chaves Iborra como apoderada desde julio del 2007 Fecha 2009 Gobierno nación Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) Desencadenante de Según el Partido Popular: “La normativa no permitía conceder la denuncia ayude las a empresas mineras y la Junta cambió la ley en más de una ocasión para poder otorgarle la subvención a la compañía de la hija de Manuel Chaves”. Pero, posteriormente, se demostró que esto no era verdad Denunciantes Partido Popular (PP) y Sindicato Maños Limpias Ámbito Autonómico Partido gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Lugar de Andalucía desenvolvimiento Partidos implicados Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Empresarios Empresa de minería “Minas de Aguas Teñide las S.A.” (Matsa) implicados (en la cual Paula Chaves trabaja como apoderada Personas Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía) involucradas Tipo de asunto Contabilidad – Tráfico de influencias Delitos Violación de la Ley de Incompatibilide lades de Altos Cargos de la Administración de la Junta, prevaricación y tráfico de influencias Situación judicial El Tribunal Supremo desestimó la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de obligar a la Junta de Andalucía de abrir un expediente a Manuel Chaves Juez instructor Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Imputados Condenados/Años Absueltos Indultados Dinero estafado / 10,1 millones de euros robado 109 2009 Caso Millet Breve descripción Desvío de fondos e irregularidades del presupuesto de la Fundación Orfeo Catalán-Palacio de la Música a lo largo de 10 años Fecha 2009 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Nota anónima dirigida a la Delegación de Hacienda de Cataluña la denuncia Denunciantes Fiscalía de Barcelona Ámbito Local Partido gobernante PSC Lugar de Barcelona desenvolvimiento Partidos implicados Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) al recibir 5,1 millones en comisiones de empresas fantasmas de la Fundación Orfeo Catalán Empresarios implicados Empresa Ferrovial asociada a la Fundación Personas involucradas El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón GarcíaBragado, que fue regidor de Urbanismo; Ramón Massaguer, ex gerente del área; el exdirector jurídico de esta materia en el consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles Díez Tipo de asunto Malversación, fraude Delitos Tráfico de influencias y expolio Situación judicial Caso cerrado por el delito de trafico de influencias a la espera de juicio por desfalco y expolio a los imputados Felix Millet y Jordi Montull Juez instructor El titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés, el titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona, Jaime Conejo Heredia, la titular del 110 Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia Pérez Mejía y el titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, José Julián García de Eulate Imputados El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha Fundación Jordi Montull y los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón GarcíaBragado, que fue regidor de Urbanismo; Ramón Massaguer, ex gerente del área; el ex director jurídico de esta materia en el consistorio Enric Lambies; y el arquitecto del proyecto, Carles Díez Condenados/Años El presidente de la Fundación Orfeón Catalán - Palacio de la Música Catalana, Felix Millet i Tusell, el ex gerente de dicha Fundación Jordi Montull. Condenados a una pena cada uno de 6 meses en prisión y una multa de 3,6 millones en el caso de Millet y otra de 900.000 en el caso de Montull Absueltos Los miembros de la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Indultados - Dinero estafado/robado 35 millones de euros según fuentes periciales 111 2010 Caso Baltar Breve descripción El magistrado investigará la contratación de un centenar de do caso personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales Fecha 2010-2014 Goberno nación Rajoy Desencadenante da PSOE denuncia Ámbito Local Lugar de Ourense desenvolvemento Partidos implicados PP Persoas involucradas José Luis Baltar y más de un centenar de personas que fueron enchufadas en la Diputación Tipo de asunto - Delito Prevaricación, cohecho y malversación Situación judicial - Juez instructor Leonardo Álvarez Imputados José Luis Baltar Condenados/Años José Luis Baltar Absueltos - Indultados - 112 2010 Caso Cambil Breve descripción Caso de prevaricación en la concesión de dos licencias de obras para 2 viviendas en Cambil (Jaén) Fecha 2010 Gobierno nación PSOE Desencadenante de El SEPRONA de la Guardia Civil, inicia investigaciones a raíz de la la denuncia denuncia de un particular por supuestos delitos contra la ordenación del territorio Denunciantes Un particular y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) Ámbito: Local Partido gobernante PSOE Lugar de desarrllo Cambil (Jaén) Partidos implicados PSOE Empresarios implicados - Personas involucradas El ex alcalde socialista de Cambil, Agustín Cubillo y 30 personas entre propietarios de las vivienda, responsables técnicos de las obras y las constructoras aunque sus nombres no transcienden en las noticias publicadas sobre el caso Tipo de asunto Urbanístico Delitos Prevaricación Situación judicial Caso Cerrado Juez instructor Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén Imputados Los nombrados en el apartado de Personas involucradas Condenados/Años El ex alcalde Agustín Cubillo fue condenado a un año y tres meses de prisión y a siete años de inhabilitación por delito continuado de prevaricación. De las 30 imputadas inicialmente entre vecinos, responsables de obras y constructoras, solo 8 fueron a juicio en que se sufrieron sendas condenadas de 6 meses en prisión Absueltos El aparejador J.F.L.S 113 Indultados - Dinero estafado - 114 2010 Caso Marea Breve descripción El Caso Marea se trata de la supuesta trama corrupta con do caso epicentro en el Gobierno Regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V. F., una gijonesa a la que la funcionaria Marta Renedo usurpó supuestamente la identide lad para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público Fecha 2010 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Usurpamiento de la identide lad de una persona para abrir una la denuncia cuenta corriente y desviar allí dinero públio Denunciantes Azucena V.F Ámbito Autonómico Partido gobernante PSOE Lugar de Asturias desenvolvimiento Empresarios Empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín implicados Personas Ex directora general María Jesús Otero y el ex consejero José involucradas Luis Iglesias Riopedre Tipo de asunto Corrupción bancaria Delitos Prevaricación administrativa y cohecho Situación judicial La fase de instrucción del Caso Marea está cerrade la pero el juicio no se celebrará hasta el año 2015 Juez instructor Ángel Sorando Imputados 17 personas juzgade las. Según fuentes judiciales serán menos las personas que terminen siendo imputade las en el próximo juicio. El juicio para resolver el Caso Marea no tendrá lugar hasta el próximo año 2015, solamente ha terminado la fase de instrucción por el juez Ángel Sorando 115 2010 Caso Riopedre o Renedo Breve descripción Caso de corrupción política, por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales de contratos y facturas falsas, por valor de más de 14 millones de euros Fecha Febrero de 2010 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Detección por parte de la Junta del Gobierno asturiano de una la denuncia serie de contratos ilegales Denunciantes Junta del Gobierno asturiano Ámbito Autonómico Partido gobernante FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias) Lugar de Principado de Asturias desenvolvimiento Partidos implicados FSA-PSOE (Federación socialista Asturiana- PSOE de Asturias) Empresarios implicados El director general de IGRAFO, Victor Manuel Muñiz,el máximo responsable de Almacenes Pumrín S.A., Alfonso Carlos Sánchez y el propietario de APSA, Carlos Sánchez Sánchez Personas involucradas El ex consejero de Educación del Gobierno asturiano, Jose Luis Iglesias Riopedre y su hijo Ernesto Iglesias, la ex directora gral. de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, La ex jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Educación , el responsable de almacenes Pumrín, Alfonso Carlos Sánchez, el dueño de APSA, Carlos Sánchez Sánchez, así como diversos responsables de distintas áreas de los ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Avilés Tipo de asunto Adjudicaciones ilegales Delitos Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios Situación judicial Fase intermedia Juez instructor En primera instancia el caso lo llevó la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijon, Ana López Pandiella pero la Audiencia Provincial traslado finalmente el caso al juez titular, Ángel Sorando Pinilla, del Juzgado de Instrucción numero 2 de 116 Oviedo. Actualmente al dar comienzo la fase intermedia, la competencia corresponde a la Audiencia Provincial Imputados 17 imputados en la fase intermedia Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado Aproximadamente 14 millones de euros 117 2011 Caso Campeón Breve descripción Presunta trama dedicada a captar subvenciones ilegales a determinadas empresas Fecha 2011 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Subvenciones irregulares detectadas por la Agencia Estatal la denuncia Tributaria que mando iniciar investigaciones a la Policía Aduanera. Denunciantes Agencia Estatal Tributaria Ámbito Autonómico, aunque se han detectado pequeñas ramificaciones de este caso en ciertos sectores empresariales y políticos de Cataluña Partido gobernante PPdG Lugar de Galicia desenvolvimiento Partidos implicados PP de Galicia, PSdeG-PSOE, BNG y CiU Empresarios implicados El propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, el letrado Jaime López, antiguo socio de Jorge Dorribo en la firma Tramipharma y el director general de la cooperativa farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias Testa entre otros no nombrados Personas involucradas Las nombradas anteriormente además del ex diputado autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco ex ministro de Fomento Tipo de asunto Subvenciones ilegales adjudicadas a empresas. Delitos Tráfico de influencias, cohecho y fraude en subvenciones Situación judicial Causa archivada. Caso cerrado Juez instructor La jueza instructora del Juzgado de Instrucción Numero 3 de Lugo, Estela San José y el Tribunal Superior de Justicia Imputados 50 imputados entre los que se destaca al ex diputado autonómico del PP, Pablo Cobián , el ex director y el ex 118 subdirector del IGAPE, Joaquín Varela y Carlos Silva, el ex diputado autonómico del BNG, Fernando Blanco y José Blanco ex ministro de Fomento, el propietario de Laboratorios Nupel, Jorge Dorribo, el letrado Jaime López, antiguo socio de Jorge Dorribo en la firma Tramipharma y el director general de la cooperativa farmacéutica Cofares, José Antonio López-Arias Testa Condenados/Años - Absueltos - Indultados - Dinero estafado/robado 400.000 euros 119 2011 Caso Castellfollit Breve descripción Presunta falsedad de documentos y delito urbanístico por expropiación ilegal de 20 metros cuadrados de un terreno privado para la construcción de un nuevo ayuntamiento Fecha 2011 Gobierno nación Zapatero (PSOE) Desencadenante de Expropiación de un terreno propiedad de un vecino con la denuncia documentos falseados para acelerar esa expropiación Denunciantes Joan Gussiñer, propietario del terreno expropiado en Castellfullit de la Roca Ámbito Municipal Partido gobernante CiU Lugar de Castellfullit de la Roca (Girona) desenvolvimiento Partidos implicados CiU Empresarios implicados - Personas involucradas El alcalde de Castellfullit de la Roca, Moisés Coromina, la secretaria municipal, Ana María Serra y el propietario del terreno expropiado, Joan Gussiñer. Tipo de asunto Falsificación de documentos y fraude urbanístico Delitos Falsedad de documentos y expropiación ilegal Situación judicial Caso cerrado Juez instructor Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Girona – Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Imputados Moisés Coromina, alcalde de Castellfullit y la secretaria municipal Ana María Serra Condenados/Años Moises Coromina, alcalde de Castellfullit. La sentencia del TSJC obliga al alcalde a derribar la última planta del nuevo edificio consistorial en un plazo de 30 días tras la sentencia. En caso de no hacerlo sería condenado a pagar 50 euros por cada día que se pase del plazo establecido 120 Absueltos Ana María Serra Indultados - Dinero estafado - 121 2011 Caso de los ERES / Mercasevilla Breve descripción Caso de Corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, en relación a los ERE (expedientes de regulación de empleo ) tras la creación de un fondo de supuesta ayuda a empresas con problemas, siendo detectadas, prejubilaciones y despidos aparentemente fraudulentos a personas no sujetas a dicha regulación Fecha 16 de marzo de 2011. En la actualidad se continúa con las investigaciones Gobierno nación PSOE Desencadenante de Tras la investigación llevada a cabo a la empresa sevillana la denuncia Mercasevilla, en la que se detectaron supuestas prejubilaciones fraudulentas a 8 militantes del PSOEdeA y 1 militante del PPdeA entre otros Denunciantes Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, empresarios propietarios de La Raza y PP (Caso Mercasevilla) Ámbito Autonómico Partido gobernante PSOEA Lugar de Comunidad andaluza desenvolvimiento Partidos implicados PSOE de Andalucía Empresarios implicados Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa Mercasevilla, el ex directivo de Vitalia seguros, Antonio Albarracín, el ex coordinador de Vitalia seguros, Eduardo Pascual, la directora general de Vitalia, María Vaqué, el Propietario de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, Eduardo Leal del Real Personas involucradas Hay un gran número de personas y empresas involucradas y no hay información exacta sobre todas ellas. De todos modos cabe destacar la presencia de personajes públicos y altos cargos como los ex presidentes de la Junta andaluza José Antonio Griñán y Manuel Chaves, la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta andaluza, Magdalena Álvarez, el ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, a los ex directores Gral. De Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco 122 Javier Guerrero, Daniel Rivera y Juan Márquez, al ex asesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz Alcaraz, y el abogado, Manuel Olivencia, suegro del ex Presidente del PP andaluz, Javier Arenas entre otros Tipo de asunto Fraude de comisiones y corrupción política Delitos Prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad de documentos, asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios Situación judicial Se continua con la instrucción por el caso de los ERE mientras que el caso Mercasevilla ya ha concluido con sentencia Juez instructor Mercedes Alaya, del Juzgado de instrucción numero 6 de Sevilla y por el Tribunal de Cuentas del Estado Imputados En la actualidad, el número personas implicadas en el caso de los ERE falsos, asciende a 227 aunque Manuel Chaves, José A. Griñán y los ex consejeros, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila (ahora parlamentarios autonómicos) y el también ex consejero, José Antonio Viera (actual diputado en el Congreso), serán considerados preimputados debido a su condición de aforados, hasta que el órgano competente, el TS para los parlamentarios y el TSJA para los senadores, resuelvan su situación.En el caso Mercasevilla, fueron imputados Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directicos de Mercasevilla y la funcionaria, Regla Pereira Condenados/Años No hay condenados todavía por el caso de los ERE falsos, si bien el ex director Gral. de Empleo, Francisco J. Guerrero, el administrador de Atrado Mensajería , Eduardo Leal del Real y el ex secretario general de la Federación de Alimentación, Juan Lanzas, se encuentran en prisión provisional. Por el caso Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, ex directivos de la empresa Mercasevilla, fueron condenados a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa. En el caso de no abonar estas cantidades se enfrentarían a 12 meses de prisión Absueltos Por el caso Mercasevilla, fue absuelta la funcionaria, Regla Pereira Indultados - Dinero estafado/robado No se saben las cifras exactas, pero se calculan de momento y hasta que finalicen las investigaciones, 136 millones de euros 123 de los 721 destinados al fondo de los ERE. De los que 72,8 fueron atribuidos para presuntas ayudas a empresas y los 12,3 restantes se destinaron al pago de supuestas prejubilaciones 124 2011 Caso Emarsa Breve descripción Decidieron liquidar la empresa Emarsa, dedicada a depurar las do caso aguas residuales del área matropolitana de Valencia y cuya misión principal era la de gestionar una planta depuradora de Pinedo, en 2010 porque se encontraba en quiebra, pero cuando fue la disolución descubrieron que había un agujero de 17 millones de euros. A raíz de ahí, encontraron muchas irregularidades. En este caso se vieron implicados numerosos dirigentes y militantes del PP Fecha Finales de 2011 Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy (PP) Desencadenante da Cuando decidieron liquidar la empresa se encontró un agujero denuncia que fue lo que llevó a abrir una investigación judicial, donde descubrieron diversas irregularidades Denunciantes - Ámbito De ámbito local (Comunidad Valenciana) Lugar de Comunidad Valenciana desenvolvemento Partidos implicados El Partido del PP Empresarios implicados Enrique Crespo (expresidente de la empresa) Persoas involucradas Esteban Cuesta (gerente de la empresa y exalcade pedáneo de Benimámet), Jorge Ignacio Roca Samper (dueño de varias sociedades), Ignacio Bernácer (jefe de explotación de la empresa pública encargada de financiar y supervisas las depuradoras), José Juan Morenilla (gerente de Epsar) Tipo de asunto Caso de corrupción contable Delitos Delitos de malversación de caudales públicos, contra la hacienda pública, falsificación de documentos, fraude fiscal y estafa continuada Situación judicial - Juez instructor Vicente Ríos Imputados José Juan Morenilla; Ignacio Bernácer; Enrique Crespo; Esteban Cuesta; Enrique Arnal; Adolfo Polo; José Luis Sena; Vicente Ros 125 Bartual; Enrique Sena; Jorge Ignacio Roca; Sebastián Gracía Martínez; María Paz García Martínez; Antonio José Arnal Llorens; Juan Manuel García; Eva María Marsal Gil; Juan Carlos Gimeno; Vicente Tomás Benlloch; Ana María Ríos Solaz; Leonor Moreno Esteve; Luis Antonio Botella; Rafael Quiles Asensi; Daniel Calzada; José Ramón Cuesta; Santos Peral; e Ignacio Martínez Mariques Condenados/Años Enrique Arnal, Eva María Marsal y cinco personas más (Enrique Crespo, Antonio José Arnal, Juan Carlos Gimeno). La condena impuesta es de uno a cuatro años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses Absueltos - Indultados - Dinero estafado La empresa Emarsa tiene un agujero económico de 17 millones de euros y un posible desfalco de 40 millones 126 2011 Caso Nueva Rumasa Breve descripción Quiebra y venta de del grupo empresarial Nueva Rumasa debido a presuntas irregularidades en la gestión es estas empresas por parte de la familia Ruiz-Mateos Fecha 2011-2013 Gobierno nación PSOE Desencadenante de Tras la quiebra del conglomerado empresarial de la familia la denuncia Ruiz-Mateos y la venta de pagarés ilegales del grupo Nueva Rumasa situación que no pasó inadvertida para la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, iniciando una investigación que posteriormente dio pie a una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción Denunciantes Agencia Tributaria Ámbito Nacional Partido gobernante PSOE Lugar de Ámbito Nacional desenvolvimiento Partidos implicados - Empresarios implicados La familia Ruiz-Mateos dueños del grupo empresarial Nueva Rumasa, los empresarios que compraron Nueva Rumasa, tras entrar esta en concurso de acreedores. También algunos empleados y el ex abogado de Ruiz Mateos Personas involucradas La familia Ruiz-Mateos y los afectados por la venta de pagarés ilegales que se encuentran representados en el Grupo Yvancos junto a los nombrados anteriormente Tipo de asunto Fondos de inversión ilegales y blanqueo de dinero Delito Blanqueo de dinero, estafa por emisión de pagarés ilegales e insolvencia punible Situación judicial Los Ruiz-Mateos tienen pendientes entre 70 y 80 según fuentes jurídicas habiendo señalados para este año 5 juicios a los que seguirán entre 10 y 12 el próximo año Juez instructor El juez Pablo Ruz, del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, junto a decenas de juzgados de instrucción de todo el territorio nacional, por otras causas abiertas, al ser 127 imposible unificarlas a la causa principal por estafa de pagarés ilegales debido Imputados La Familia Ruiz Condenados/Años Por una causa paralela al caso Nueva Rumasa, un juzgado de Granada ha condenado a dos años y nueve meses de prisión, a Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda Pública (un año y seis meses) y otro de alzamiento de bienes (un año y tres meses) así como, una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo importe se desvió a una cuenta suiza Absueltos Se cerró la causa contra el ex abogado de Ruiz-Mateos Indultados - Dinero estafado Cerca de 500 millones en ventas de pagarés ilegales 128 2011 Operación Pitiusa Breve descripción El factor desencadenante del caso ha sido el rastreo de do caso teléfonos móviles de personajes públicos por parte de los paparazzi. Por tanto, los medios de comunicación atentaban de este modo contra la intimidad tanto de los personajes públicos como de las personas de su entorno Fecha Marzo de 2011 Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante da Las investigaciones se iniciaron a causa de las actividades de un denuncia policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su cargo público Denunciantes Dos mujeres llevaron una pieza electrónica a la policía Ámbito Ámbito Nacional Lugar de En 12 comunidades autónomas del territorio español, haciendo desenvolvemento hincapié en Barcelona, Madrid, Cantabria, País Vasco, Aragón y Andalucía Partidos implicados - Empresarios implicados Empresas privadas que compraban la información Persoas involucradas 88 personas detenidas, de las cuales hay 15 empleados públicos, personas del entorno de los bancos y de las telecomunicaciones , detectives privados Tipo de asunto Vulneración de la intimidad de las personas Delitos Red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala Situación judicial Permanece abierto Juez instructor Titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona Imputados Más de 180 personas imputadas entre funcionarios, trabajadores de operadores de telefonía, detectives, empresarios e intermediarios Condenados/Años - 129 Absueltos - Indultados - Dinero estafado No hay dinero robado. Simplemente los datos con los que se comercializaban permitían situar a sus compradores en posiciones más ventajosas frente a las otras empresas competidoras 130 2012 Caso Bankia Breve descripción do caso Delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes Fecha 6 de Junio do 2012 Desencadeante da denuncia La auditoría que Bankia impulsó para detectar prácticas fuera de lo común, y en cuanto supo del indebido de las tarjetas de crédito, trasladó la información al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que, posteriormente, trasladó los datos a la Fiscalía Anticorrupción Denunciantes Plataforma 15mparaRato, creada por la Asamblea de Barcelona; Partido UPyD; e IU Ámbito Nacional Partido gobernante PP Lugar de desenvolvemento Barcelona Partidos implicados UPyD, PP, PSOE e IU Empresarios implicados Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Ángel Acebes y Francisco Verdú, entre otros banqueros Persoas involucradas Carmen Contreras Gómez, Ramón Martínez Vilches, Ricardo Morado Iglesias, Rafael Spottorno Diaz Caro y Carlos María Martínez 131 Martínez Tipo de asunto Contabilidad Delitos Delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas; delitos de falsedad contable y estafa mercantil; y hasta siete delitos en la salida a Bolsa de la entidad y la venta de acciones y preferentes Situación judicial En proceso Juez instructor Fernando Abreu Imputados 33 exconsejeros Condenados/Años Fianzas de 16 millones de euros para Blesa y 3 millones para Rato Absueltos - Indultados - Dinero estafado 15,5 millóns aproximadamente 132 de euros 2012 Caso de las tarjetas negras Breve descripción La coartada de que las tarjetas negras de que disfrutaban los do caso consejeros de Caja Madrid y Bankia, y a las que, entre 1999 y 2012, se cargaron más de 15,5 millones de euros servían para gastos de representación de la entidad no solo se desmorona viendo el tipo de bienes y servicios que adquirieron aquellos con ese medio de pago, principalmente viajes, ropa, joyas y compras en El Corte Inglés Fecha 1999-2012 Goberno nación Aznar-Zapatero-Rajoy Desencadenante da Presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri denuncia Ámbito Nacional Lugar de España desenvolvemento Partidos implicados PP, PSOE , UGT, CCOO, Empresarios implicados - Persoas involucradas 86 directivos de Caja Madrid y Bankia Tipo de asunto Contabilidad Delitos Extractos de dinero de Caja Madrid y Bankia que efectuaron a las tarjetas Situación judicial Juicio en 2014 Juez instructor Fernando Andreu Imputados Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanisalo Rodríguez-Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, José Ricardo Martínez Condenados/Años - Absueltos - Indultados - 133 2012 Caso Dívar Breve descripción Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y do caso del Tribunal Supremo, fue denunciado por presunta malversación de fondos públicos, ya que había realizado diferentes viajes con cargo a los presupuestos del Consejo del Poder Judicial. Varios vocales del CGPJ pidieron su dimisión en Mayo, pero éste se negó excusándose ante la prensa hasta que en Septiembre dimitió Fecha 7 de Mayo de 2012 Goberno nación El Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante da José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo General del denuncia Poder Judicial lo denunció ante la Fiscalía Denunciantes José Manuel Gómez Benítez Ámbito Nacional Lugar de Territorio Nacional, Administraciones Públicas desenvolvemento Partidos implicados - Empresarios implicados - Persoas involucradas Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo desde Septiembre de 2008 Tipo de asunto Contabilidad Delitos Utilizar el dinero de los fondos públicos para hacer 30 viajes de carácter privado vacacional. Cargó como gastos comidad y alojamientos en restaurantes y hoteles de lujo Situación judicial Querella no admitida a trámite Juez instructor Francisco Monterde (en caso de que fuese admitida a trámite la querella) Imputados - Condenados/Años - Absueltos - Indultados Dimisión de Carlos Dívar como presidente del Consejo General 134 del Poder Judicial y del Supremo Dinero estafado 135 El gasto en sus viajes ha sido alrededor de 28.160 euros 2012 Caso Emperador Breve descripción Se trata de una operación policial dirigide la por la Fiscalía do caso Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la “mafia china”, involucrade la en casos de blanqueo de capital y fraude fiscal, así como en delitos de contrabando, delitos contra la haciendo pública y coacciones, amenazas contra la propiede lad intelectual e industrial y los trabajadores. El Caso Emperador tenía como principal objectivo la evasión de impuestos Fecha 2012 Gobierno nación Partido Popular Ámbito Nacional Partido gobernante Partido Popular Lugar de España desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Empresarios implicados Empresario chino Gao Ping Personas involucradas Más de 80 detenidos entre los que destacan;José Borrás, concejal del PSOE; Marc Pérez, banquero suízo; Miguel Ángel Gómez Gordo, sargento de la Guardia Civil Tipo de asunto Blanqueo de capital y fraude fiscal entre otros Delitos Blanqueo de capital; fraude fiscal; contrabando; delitos contra la haciende la pública; coacciones y amenazas; integración en organización criminal Situación judicial Juicio en el año 2012 Juez instructor Fernando Andreu Imputados 11 personas imputade las Condenados/Años Prisión incondicional para Gao Ping y su esposa. Al igual que otros 11 imputados Dinero estafado / robado 136 2012 Caso ITV Breve descripción Derivado del anterior, una presunta trama de concesiones irregulares de licencias para la ITV en Cataluña Fecha 2012 Gobierno nación PP Desencadenante de A raíz de las investigaciones hechas por el Caso Campeón, se la denuncia descubrieron posibles ramificaciones de esta trama en Cataluña Denunciantes - Ámbito Autonómico Partido gobernante CiU Lugar de Cataluña desenvolvimiento Partidos implicados CiU Personas involucradas El ex diputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y Josep Tous y el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles y el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joaquín Ortiz Blasco Tipo de asunto Fraude adjudicaciones Delitos Cohecho y tráfico de influencias Situación judicial Instrucción, procedimiento del Jurado Popular Juez instructor El juez del Tribunal Superior de Justicia Catalán, Enric Alsina y la jueza del Tribunal de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia Pérez Mejía Imputados El ex diputado de CiU, Oriol Pujol y su mujer Anna Vidal, y los empresarios Sergi Alsina, Ricardo Puignou, Sergio Pastor y Josep Tous Condenados/Años De momento solo se ha condenado al Juez del TSJC., Joaquín Ortiz a dos años de suspensión por un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios por asesorar al empresario Ricardo Puignou 137 Absueltos - Indultados - Dinero estafado - 138 2012 Caso Pokemon Breve descripción La jueza, Pilar de Lara Cifuentes, era la responsable de investigar do caso el Caso Carioca. Cuando solicitó información acerca de los sospechosos a la AgenciaTributaria los resultados llevaron hasta la conexión con un nuevo abanico de implicados Fecha 2012 Desencadenante da denuncia Cuando la jueza pidió información de los sospechosos, se destapó toda la trama. Una empresa con sede en Madrid recibía contratos por parte de distintas administraciones públicas gallegas a cambio de pagamentos o sobornos a cargos directivos Denunciantes - Ámbito Autonómico Partido gobernante PP Lugar de Galicia desenvolvimiento Partidos implicados PP, PSdeG, BNG Empresarios implicados Ata 50 empresas; Gervasio Ronaldo Rodríguez (xefe dunha das empresas de Vendex) Personas involucradas José Manuel Rey Varela, José Luis Baltar, Mercedes Carbajales, Xoán Xosé Martínez Cajigal, Moisés Rey Martínez, Julio Flores, José Federico Nogueira, Gervasio Rolando Rodríguez, José María Tutor, Estrella Naviera Roca, Adrián Cordero, Javier Reguera, Alberto Quintana Vilarelle, Ángel Espadas, Álvaro Abelardo Ulloa Prado, Francisco Rodríguez y Xosé Fernando Varela Parada Tipo de asunto Contabilidad Delitos Pagamentos ilícitos e sobornos Situación judicial En proceso de instrucción Juez instructor Pilar de Lara Cifuentes Imputados Alcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio; alcalde Ourense, Francisco Rodríguez; en Santiago, detido o xefe do servicio de contratación do Concello; en Lugo, antigo concelleiro de urbanismo Francisco Fernández Liñares (á espera de juicio); Gervasio Ronaldo Rodríguez, dueño de una de las empresas 139 (cárcel) Condenas/Años Fianza 10.000 euros; fianza 6.000 euros; cárcel Absueltos Xefe da policía local de Ourense, Concelleiro BNG de Ourense, Manuel Pico, diversos empresarios e o anterior coordinador da policía local de Lugo Indultados - Dinero estafado - 140 2013 Caso Amy Martin Breve descripción do caso La Fundación Ideas, vinculada al PSOE, se vio envuelta en un escándalo político por facturar a una escritora ficticia, llamada Amy Martin, que resultó ser la pareja del entonces director de la entidad, Carlos Mulas Fecha 2013 Goberno nación: Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante da denuncia Juan Manuel Limon, trabajador en la gestión de las nóminas en la Fundación Ideas, cobra unas tarifas muy por encima de la media del mercado, y también presentó otras facturas elevadas por conceptos como la búsqueda de financiación bancaria. Además, comprobaron que Limón presentó facturas a la Fundación Ideas desde empresas distintas de gestoría y consultoría Denunciantes Trabajadores de la Fundación Ideas Ámbito Nacional Lugar de desenvolvemento Territorio nacional Partidos implicados PSOE Empresarios implicados Francisco Rojas, exrresponsable de Organización y Comunicación de la Fundación Ideas del PSOE, Carlos Mulas, director general de Ideas Persoas involucradas Carlos Mulas, Irene Zoe Alameda, Xoán Cornide, Juan Manuel Limón, Francisco Rojas Tipo de asunto Contabilidad Delitos Problema de gestión en el pago de artículos a una escritora ficticia Situación judicial No se llevó a juicio Juez instructor - Imputados - Condenados/Años - 141 Absueltos Indultados: – Dinero estafado / robado: Zoe Alameda devolvió 34.973,72 euros, descontados los impuestos y a comisión de su agente literaria. 142 - 2013 Caso Arcos Breve descripción Se investiga una supuesta trama de construcción de viviendas do caso en suelo no urbanizable de Alcaucín Fecha 2013 Goberno nación Rajoy Desencadenante da La Guardia Civil denuncia Ámbito Local Lugar de Alcaucín, Málaga desenvolvemento Partidos implicados PSOE Persoas involucradas José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora, varios constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas radicadas en la Axarquía, vecinos de la localidad de Alcaucín y algunos extranjeros que también adquirieron algunas de las viviendas ilegales Tipo de asunto Político-urbanística Delito Contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación urbanística y falsedad documental Situación judicial Juicio en 2013 Juez instructor Irene Urbón Imputados: Involucrados más testigos Condenados/Años José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora Absueltos José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora (pago de fianza) Indultados - 143 2013 Caso Bárcenas Breve descripción El extesorero del PP, Luis Bárcenas, tenía millones de euros en do caso una cuenta en Suíza y utilizaba este dinero negro para pagar sobresueldos a los altos cargos de su partido Fecha Enero de 2013 Goberno nación Gobierno de Mariano Rajoy Desencadenante da Tras su imputación en la investigación sobre el caso Gürtel, denuncia 2009, Bárcenas se vio obligado a vaciar las cuentas bancarias que poseía en Suiza Denunciantes - Ámbito Nacional Lugar de Territorio español desenvolvemento Partidos implicados Partido Popular Empresarios implicados Pablo Crespo, Alfonso García Pozuelo, Luis del Rivero, JuanMiguel Villar Mir, José Mayor Oreja, Juan Roig Persoas involucradas Cerca de 500 empresas y personas involucradas Tipo de asunto Contabilidad Delitos Le acusan de delitos fiscales, cohecho y uno electoral Situación judicial Sin resolver Juez instructor Pablo Ruz Imputados Ángel Sanchis Perales, Rosalías Iglesias Villar, Álvaro Lapuerta Quintero, Luis Bárcenas Gutiérrez, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero, José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras Caro, Alfonso García Pozuelo, Juan Manuel Fernández, José Mayor Oreja, Antonio Vilella, Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquillo, José Ángel Cañas, Cristóbal Páez, Joaquin Molpeceres, Antonio Pinal, Ignacio Ugarteche, Raimon Aigé, Vicente Cotino, Rafael Palencia, Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá, José Antonio Romero, José Luis Suárez, Pablo Crespo, Francisco Yáñez, Ángel Sanchis Herrero, Lamberto García Pinedo Condenados/Años Luis Bárcenas, condenado con una pena máxima de 62 años de 144 cárcel y mínima de 14 Absueltos - Indultados - Dinero estafado Acumuló más de 47 millones de euros en Suiza 145 2013 Caso Facturas Breve descripción do El caso de corrupción 'Facturas' trata sobre un presunto desvío caso de subvenciones destinade las a tareas sindicales para sufragar gastos corrientes del sindicato mediante facturas falsas en UGT – A Fecha 2013 Gobierno nación Partido Popular Desencadenante de La junta de Andalucía inició una investigación administrativa la denuncia de los expedientes de subvenciones a la UGT por encontrar una seria de irregularidades Denunciantes Primera denuncia presentade la en agosto de 2013 por Maños Limpias Ámbito Autonómico Partido gobernante PSOE Lugar de Andalucía desenvolvimiento Partidos implicados PSOE Tipo de asunto Fraude Delitos Malversación y fraude contra la hacienda pública Situación judicial El juicio tode lavía no tuvo lugar Juez instructor Juan Jesús García Vélez 146 2014 Caso Púnica Breve descripción Trama organizada que logró obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros Fecha 2014 Gobierno PP Nación España Desencadenante da Investigación suiza contra el blanqueo de capitales en una denuncia cuenta de Granados Denunciantes Gobierno helvético Ámbito Nacional Partido Denunciante Lugar de España-Suiza desenvolvimiento Partidos implicados PP, PSOE, IU, UDMA Empresarios David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca implicados Personas Francisco Granados, Didier Maurice, José María Fraile, Gonzalo involucradas Cubas, David Rodríguez, Agustín Juárez, José Martínez Nicolás Tipo de asunto Blanqueo de fondos Delitos Blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración, Organización criminal Situación Judicial En proceso Juez instructor Eloy Velasco Imputados Condena/Años Absueltos Indultados Dinero 250 millones de euros estafado/robado 147 2014 Operación Zeta Breve descripción Trama de fraude de subvenciones para formación de la Xunta 2014 PP España da - Fecha Gobierno Nación Desencadenante denuncia Denunciantes Ámbito Partido Denunciante Lugar de desenvolvimiento Partidos implicados Empresarios implicados Personas involucradas Tipo de asunto Delitos Situación Judicial Juez instructor Imputados Condena/Años Absueltos Indultados Dinero estafado/robado 148 Regional Galicia PP, PSdeG-BNG Francisco Ramón de Lucas Blanco, Gerardo Crespo, Eliseo Calviño Alberto Núñez Feijoo, Susana L.O Fraude de subvenciones Contabilidad En proceso 20 millones de euros Bibliografía:1 ACN/DDG, “Imputan al alcalde de Castellfollit por falsificación de documentos”, diaridegirona.cat, 14 Septiembre 2010 <http://www.diaridegirona.cat/temadia/2010/09/14/imputen-lalcalde-castellfollit-falsificacio-documentspublics/432239.html> [Consulta: 16 Octubre 2014] Agencias y Rede lacción, “El «caso Pretoria» dejaba una media de 10 millones de euros en cade la 'pelotazo”, Vozbcn.com, 27 mayo 2010. <http://www.vozbcn.com/2010/05/27/19928/pretoria-10-millones-implicados/> [Consulta: 16 octubre 2014]. 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