Formulario de origen licito de fondos RPPC-05 - CFN

NORMATIVA DE LA CFN
LIBRO I: NORMATIVA SOBRE OPERACIONES
ANEXO 1
FORMULARIO DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS
Lugar y fecha : __________________________
IDENTIDAD DEL TITULAR / BENEFICIARIO DE LA TRANSACCIÓN
No. RUC
CUANDO NO ES EL CLIENTE QUIEN
REALIZA LA TRANSACCIÓN
No. RUC
Relación
Denominación o razón social
Nombre
Ciudad
Ciudad
Dirección
Dirección
Teléfonos
Teléfonos
Actividad económica
Monto
Tipo transacción
Nombre del Representante Legal
No. cta./operación
Tipo operación
PERSONA
DECLARACIÓN DE FONDOS
Los fondos de esta transacción provienen de ____________________________________________,
y serán utilizados para _______________________________________________________________.
Entrega de fondos:
Declaro expresamente que los valores que estoy entregando y que constan registrados en este
documento, tienen un origen y destino lícito y permitidos por las leyes de la República del
Ecuador.
Recepción de fondos:
Declaro expresamente que los valores recibidos y que constan registrados en este documento,
serán utilizados en actividades lícitas y permitidas por las leyes de la República del Ecuador.
Eximo a la Corporación Financiera Nacional de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si
esta declaración fuese falsa o errónea.
Se autoriza expresamente a la CFN a realizar el análisis que considere pertinente e informar
documentadamente a las autoridades competentes, en caso de investigación o determinación inusual
e injustificada.
Firma del cliente o persona
que realiza la transacción
Subtítulo I: Prevención de lavado de activos – Capítulo I: Manual de prevención de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo y otros delitos - Anexo 1
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