tarjeta para delegar la representación identificación del accionista

TARJETA PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN
Los accionistas de “PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.” que no asistan a la Junta General de ACCIONISTAS que
tendrá lugar en la Avenida Fuencarral 98, Alcobendas (Madrid), el próximo día 27 de Mayo de 2013 a las 11:00h en primera
convocatoria, podrán votar a distancia o delegar su representación mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad de la
presente tarjeta con los requisitos requeridos en la legislación vigente, en la convocatoria y en los Estatutos de la sociedad.
IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA
Nombre y apellidos /
denominación social (i)
Número de Documento oficial
acreditativo de la identidad del
accionista
Número de acciones
Código Cta. Valores
Número de tarjeta
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE AL QUE SE CONFIERE LA DELEGACIÓN
En caso de delegación de voto, marcar con una cruz la casilla correspondiente:
El accionista a cuyo favor se ha expedido la presente tarjeta confiere su representación para la Junta General a:
El Presidente del Consejo de Administración
El Secretario del Consejo de Administración
D./Dª. …………………………………………………………………………………………………………
Si la delegación no contuviese expresión de la persona en quien se delega, o fuese conferida genéricamente al Consejo de
Administración, se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de Administración. Del mismo modo, el representante
deberá acreditar su identidad en la misma forma que se exige a los accionistas asistentes. La cumplimentación y envío de la
presente tarjeta no le exime de comunicar al representante su designación, salvo que se trate de un miembro del Consejo de
Administración. Asimismo, en caso de que el representante designado no sea un miembro del Consejo de Administración,
deberá comunicarle las instrucciones de voto que, en su caso, haya indicado en la presente tarjeta.
(i)
(ii)
En el caso en el que el accionista sea una persona jurídica, el representante que firma la tarjeta deberá tener poderes
para ello, lo que deberá acreditarse a la Sociedad mediante la remisión de la documentación pertinente (copia de poder,
escritura de nombramiento de administrador, etc…)
En el caso en el que delegue a favor de un miembro del Consejo de Administración, será suficiente con consignar su
nombre o cargo.
En relación a cada uno de los puntos del Orden del Día, marque con una cruz la opción correspondiente al sentido del voto que
desee ejercitar. En caso de que no se cumplimente alguna opción respecto a algún punto del orden del día, se entenderá que el
accionista vota a favor de la propuesta del Consejo respecto a ese punto del orden del día.
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INSTRUCCIONES DE VOTO RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL ORDEN DEL DÍA
Punto del Orden
del Día
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
A favor
En contra
Abstención
En blanco
Firma del ACCIONISTA que delega el voto
En…………………….a……..de………………….de 2013
A los efectos del artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de que en caso de conflicto de intereses que
pudiera presentarse, tanto en los puntos comprendidos en el orden del día como respecto de aquellos que pudieran presentarse
fuera del orden del día con arreglo a la Ley, se entenderá conferida la representación al Secretario del Consejo de
Administración que ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses del accionista representado, salvo
indicación expresa en contrario del accionista representado en el siguiente apartado:
NO (En este caso se entenderá que el accionista instruye al representante para que se abstenga)
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, individuales, y de la gestión del Consejo de
Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2012.
Determinación de las actuaciones a realizar respecto a las acciones sobrantes del PAAD (en autocartera). Aprobación
de la propuesta de distribución extraordinaria de dividendos en especie con acciones de autocartera (incluyendo las del
PAAD).
Fijación de la retribución del Consejo de Administración al amparo del artículo 30 de los estatutos sociales de la
Sociedad.
Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.
Informe sobre remuneraciones de los consejeros, de conformidad con el artículo 61ter de la Ley del Mercado de
Valores, para su votación con carácter consultivo
Información sobre la modificación de los artículos 9.4, 12.1 y 13.1 del Reglamento del Consejo.
Reelección de don Vicente Guilarte Gutiérrez como consejero de la Sociedad.
Reelección de Cartera Industrial Rea, S.A. como consejero de la Sociedad.
Ratificación y nombramiento de Aguasal, S.A.U. como consejero de la Sociedad.
Autorización para protocolización de acuerdos e inscripción registral.
Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, el accionista, o su representante, queda informado de que los datos personales que vaya a remitir a la Compañía, los datos facilitados
por entidades Bancarias y Sociedades y Agencias de Valores así como los incluidos en las tarjetas de asistencia a Juntas, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal
titularidad de la Compañía cuya finalidad es la gestión, desarrollo y control de la relación accionarial existente así como el correcto funcionamiento de la Junta. Si usted desea ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, podrá hacerlo dirigiéndose a Avenida Fuencarral, nº 98, Alcobendas, 28108, Madrid (España)
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