26_Targeta Assistencia_2016_vs_online

Junta General 2016
12 d’abril 2016 · 12.00
Palau de congressos
de Catalunya
Av. Diagonal, 661-671
08028 Barcelona
Targeta d’assistència núm.
Tarjeta de asistencia nº
Attendance card number
A favor de / In favour
Accions pròpies
Acciones propias
Own shares
Accions representades
Acciones representadas
Represented shares
Total accions
Total acciones
Total number of shares
Delegació: Delego la representació per a l’exercici dels vots corresponents a les meves accions a la Junta a favor de:
Delegación: Delego la representación para el ejercicio de los votos correspondientes a mis acciones en la Junta a favor de:
Delegation: I delegate the representation on the General Meeting for the exercise of the vote corresponding to my shares to:
Signatura / Firma / Signature
Veure instruccions de vot al revers / Ver instrucciones de voto al dorso / See vote instructions on the back
Núm. vots
Nº votos
Number of votes
Puntos del orden del día / Punts de l’ordre del dia / Agenda
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus respectivos informes
de gestión, correspondientes al ejercicio 2015.
Primer.- Aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i dels informes de gestió respectius,
corresponents a l'exercici 2015.
One.- Approval of the individual and consolidated annual accounts and their respective management
reports corresponding to the 2015 financial year.
6.2.- Ratificación y nombramiento de Don Juan-José López Burniol.
6.2.- Ratificació i nomenament del senyor Juan-José López Burniol.
6.2.- Ratification and appointment of Juan-José López Burniol.
6.3.- Ratificación y nombramiento de un consejero independiente, en proceso de selección.
6.3.- Ratificació i nomenament d’un conseller independent, en procés de selecció.
6.3.- Ratification and appointment of an independent director: a selection process is currently being
carried out.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.
Segon.- Aprovació de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2015.
Two.- Approval of the proposed distribution of the profit corresponding to the 2015 financial year.
6.4.-Ratificación y nombramiento de otro consejero independiente, en proceso de selección.
6.4.- Ratificació i nomenament d’un altre conseller independent, en procés de selecció.
6.4.- Ratification and appointment of another independent director: a selection process is currently
being carried out.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
Tercer.- Aprovació de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2015.
Three.- Approval of the management of the Board of Directors during the 2015 financial year.
Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Sociedad y su grupo consolidado.
Setè. Nomenament dels Auditors de Comptes per a la Societat i el seu grup consolidat.
Seven.- Appointment of Auditors for the Company and its consolidated group.
Cuarto.- Ampliación de capital, con cargo a reservas voluntarias, con la consiguiente modificación
del artículo 6 de los Estatutos Sociales y solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones
en los mercados oficiales y demás mercados organizados.
Quart.- Ampliació de capital, amb càrrec a reserves voluntàries, amb la modificació consegüent de
l'article 6 dels Estatuts socials i sol·licitud d'admissió a negociació de les noves accions en els mercats
oficials i altres mercats organitzats.
Four.- Capital increase, debited against voluntary reserves, with the consequent amendment of
Article 6 of the Corporate Bylaws and application to list the new shares on the official stock exchange
markets and other regulated markets.
Octavo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para emitir pagarés,
obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, convertibles y/o canjeables por acciones de la
Sociedad o canjeables por acciones de otras sociedades, con atribución, en su caso, de la facultad de
aumentar el capital social así como de excluir el derecho de suscripción preferente.
Vuitè.- Delegar en el Consell d’Administració la facultat per emetre pagarés, obligacions, bons i
altres valors de renda fixa, convertibles i/o bescanviables per accions de la Societat o bescanviables
per accions d’altres societats, i atribuir-li, si escau, la facultat per augmentar el capital social així com
per excloure el dret de subscripció preferent.
Eight.- Delegation to the Board of Directors of the power to issue promissory notes, debentures, bonds
and other fixed interest values that can be converted and/or exchanged for shares in the Company, or
that can be exchanged for shares in other companies, with the attribution, where appropriate, of the
power to increase the share capital social and to exclude pre-emptive rights.
Quinto.- Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento del Consejo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 528 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cinquè.- Informació a la Junta General sobre la modificació del Reglament del Consell, d'acord amb
el que estableix l'article 528 del Text refós de la Llei de societats de capital.
Five.- Information for the General Meeting on the amendment of Board of Directors’ Regulations, in
accordance with the provisions laid down in article 528 of the Redrafted Text of the Law on Capital
Companies.
Noveno.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los
consejeros, correspondiente al ejercicio 2015.
Novè. Votació consultiva sobre l'informe anual sobre les remuneracions dels consellers, corresponent a l'exercici 2015.
Nine.- Consultative voting on the annual report about directors' remunerations, corresponding to the
2015 financial year.
Sexto.- Fijación del número de consejeros. Cese, nombramiento y reelección de consejeros.
Sisè.- Fixació del nombre de consellers. Cessament, nomenament i reelecció de consellers.
Six.- Establishment of the number of directors. Resignation, appointment and re-election of
directors.
6.1.- Fijación del número de consejeros.
6.1.- Fixació del nombre de consellers.
6.1.- Establishment of the number of directors.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la
Junta.
Desè.- Delegació de facultats per a la formalització de tots els acords adoptats per la Junta.
Ten.- Delegation of powers to formalise all the resolutions adopted by the Meeting.
En los supuestos de solicitud pública de representación a que se refiere el art.186 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a falta de instrucciones el representante votará favorablemente las propuestas
presentadas o respaldadas por el Consejo de Administración.
En els supòsits de sol·licitud pública de representació a qué es refereix l’art. 186 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, a falta d’instruccions el representant votará favorablement les propostes presentades o
recolzades pel Consell d’Administració.
In case of public invitation to appoint as proxy according to article 186 of the Redrafted Text of the Law on Capital Companies, in the event that precise instructions are not imparted, the proxy shall vote in favour of the
resolutions suggested or endorsed by the Board of Directors.
Propuesta de acuerdo/ Proposed resolution
A favor / In favour
En contra / Against
Abstención / Abstention
1
2
3
4
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10