Requisitos para la Apertura de Cuenta Comitente - Persona

Requisitos para la Apertura de Cuenta Comitente - Persona Jurídica
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Formulario Registro de Comitentes –Personas Jurídica
Convenio de Apertura de Cuenta
Declaración Jurada sobre la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP)
Declaración Jurada de Origen y Licitud de fondos
Nota Autorización BCCH
Constancia Recibo Entrega Informe Explicativo del CPI
Formulario Determinación del Perfil de Riesgo
Lista de aranceles
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Fotocopia de DNI 1° y 2° hoja con último cambio de domicilio del representante legal y
autorizados
Constancia de inscripción en AFIP
Constancia de CUIT / CUIL del representante legal y autorizados
Copia certificada del último balance
Copia certificada del Estatuto o Contrato Social
Copia certificada del Acta de Directorio o Asamblea con distribución de cargos
Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias (F. 713)
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