BALANCE DE LA GESTIÓN (Segundo trimestre de 2007)

BALANCE DE LA GESTIÓN
DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
(Segundo trimestre de 2007)
I. PLAN PARA EL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA – GSED

Con el fin de operativizar el lineamiento estratégico, se contrató a finales de junio
una consultoría con “Oportunidad Estratégica” por 4 meses, quienes, bajo la
dirección de la junta Ad-hoc presentarán la propuesta para el desarrollo de la
estrategia corporativa del GSED y su Centro Corporativo y el Sistema de Gobierno
Corporativo para los mismos.

Las empresas ya están reportando resultados de las sinergias las que se
extendieron a todo el sector. Por ejemplo:
 Satena reporta ventas adicionales por $7.200 millones por pasajes a varias
empresas y transporte de personal de Ejército.
 SATENA ofrece descuentos del 35% pasajes institucionales y un 30% a
funcionarios públicos.
 La Corporación Matamoros: ubicó 50 beneficiarios entre discapacitados y
viudas en Indumil y el Hospital Militar.
 El cluster de apoyo logístico está desarrollando 9 proyectos conjuntos, varios
con el apoyo de la Universidad Militar: bombas MK81 y MK82.
 El Sociedad Hotelera Tequendama S.A. tomó en operación los casinos de
Indumil el pasado 12 de junio.
 La Universidad viene apoyando a Indumil en: i) Proyecto para la fabricación de
luces de tritium para aplicación militar; ii) desarrollo del mortero probeta; iii)
desarrollo proyecto de forja; iv) simulación distribución de fábricas; v) proyecto
de arenas autofraguantes; vi) proyecto centro de desarrollo tecnológico; vii)
integración máquinas celdas de manufactura y viii) apoyo con estudiantes que
realizan la pasantía para el mejoramiento del área de organización y métodos.
 El Hospital Militar ofrece capacitación de programas educativos en salud y el
Club le suministra los servicios.
 El Club con el Sociedad Hotelera Tequendama S.A.: intercambio de
alojamiento y prácticas hoteleras de sus empleados y asesoramiento en la
norma ntgp100.
 El Club proporciona servicio a los pasajeros en tránsito y personal ejecutivo de
SATENA con tarifas vigentes de oficiales subalternos.
 201 beneficiarios de la Corporación Matamoros han recibido asesoría jurídica
gracias a la alianza realizada con la Universidad Militar.

Con el fin de mejorar la prestación de servicios a los afiliados de la Caja Promotora
de Vivienda Militar y de Policía, la Junta Ad-Hoc acompañó la estructuración del
objeto y de los términos de referencia para la Consultoría que en un término de 4
meses, deberá presentar mecanismos para financiación y solución de vivienda en
el menor tiempo posible, propuestas para facilitar al afiliado el acceso al crédito
para vivienda, con el apoyo del sector financiero y la propuesta del modelo
estratégico de operación de la Caja.
II. TEMAS TRANSVERSALES – GSED
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI1
El porcentaje promedio de implementación del MECI en las empresas del GSED por
etapas es el siguiente:
ETAPA
1) Planeación al Diseño e Implementación
2) Plan de trabajo Implementación MECI
3) Avance Plan de Implementación MECI
PORCENTAJE PROMEDIO IMPMENTACION
90.7%
80.0%
30.3%
El grado de avance de la implementación del MECI presenta la siguiente situación en
las empresas del GSED:
 Avance inferior a 25%: 6 entidades (Caja Promotora de vivienda Militar y de
Policía, Instituto de Casas Fiscales, Supervigilancia, Agencia Logística, Defensa
Civil e Industria Militar).
 Avance 26% - 50%: 4 entidades (Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, Fondo
Rotatorio de la Policía, Club Militar y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares).
 Avance 51% - 75%: 3 entidades (CIAC, Hospital Militar y SATENA).
 Avance superior al 76%: 1 entidad (Sociedad Hotelera Tequendama S.A.).
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - SGC1
El porcentaje promedio de implementación del Sistema de Gestión de Calidad - SGC
en las empresas del GSED por etapas es el siguiente:
1)
2)
3)
4)
ETAPA
PORCENTAJE PROMEDIO IMPMENTACION
Diagnóstico y Promoción Cultura de Calidad
Planeación para implementar el SGC
Diseño del Sistema de Gestión de Calidad
Avance del Plan de Implementación del SGC
66.3%
65.0%
65.7%
52.5%
El grado de avance de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad presenta
la siguiente situación en las empresas del GSED:
 Avance inferior a 25%: 3 entidades (, Supervigilancia, Agencia Logística e Instituto
de Casas Fiscales).
 Avance 26% - 50%: 3 entidades (Defensa Civil, Hospital Militar y Fondo Rotatorio
de la Policía).
 Avance 51% - 75%: 4 entidades (Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, SATENA,
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía y Club Militar).
 Avance superior al 76%: 4 entidad (Industria Militar, CIAC, Caja Promotora de
Vivienda Militar y Sociedad Hotelera Tequendama S.A.).
1
Fuente: Oficina de Control Interno MDN - Informe Ejecutivo de Avance implementación MECI y
Sistema de Gestión de Calidad Sector Defensa, enero – abril de 2007
2
RESULTADOS OPERACIONALES Y NETOS (2004, 2005, 2006 y junio 2007)
Millones de $
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL
DE LA DEFENSA - GSED
INDUMIL
SATENA
Hotel Tequendama
CIAC
Caja Promotora de Vivienda Militar y
de Policía
Agencia Logística de las FF.MM
Caja de Retiro de las FF.MM*
Caja de Sueldos de la Policía*
Fondo Rotatorio de la Policía
Instituto de Casas Fiscales
Hospital Militar Central
Defensa Civil
Club Militar
Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada
Círculo de Suboficiales
COTECMAR
Universidad Militar
Corporación Gustavo Matamoros
TOTALES
2004
31.122
8.439
4.375
236
-133.141
Utilidad Operacional
2005
2006
28.055
33.675
5.204
10.963
7.311
11.090
-269
-15
jun-07
14.745
3.730
7.122
-53
2004
24.075
319
2.507
439
3.679
-172.889
33.424
39.224
3.623
-8.598
13.503
1.053
-3.825
-1.057
-1.817
42.530
-6.612
18.509
-12.455
-9.545
-1.090
1.475
-118
5.765
-4.305
-896
3.970
-16.744
-780
2.175
519
-20.111
14.296
6.462
4.312
-7.658
721
846
329
-155
-476
-711
-1.447
8.933
167
-83.887
-290
3.578
5.482
703
-82.124
-143
5.379
6.678
2.373
92.015
Utilidad Neta
2005
2006
25.206
31.642
1.298
2.127
4.302
5.503
80
495
jun-07
12.308
-974
3.896
78
4.279
0
32.085
2.468
1.343
14.139
2.518
18
-749
421
51.205
13.262
33.049
-11.201
-6.602
-4.948
1.002
-7.910
3.839
3.758
23.034
4.372
-13.980
960
806
3.188
-26.310
21.495
8.046
3.956
-7.916
728
-196
-97
303
-344
-626
-106
43
-1.195
13.547
224
76.677
-119
-3.951
8.831
-296
59.777
400
4.540
9.507
115
140.196
38
7.358
9.399
1.848
72.663
70
-1.345
15.830
-279
64.553
Datos Preliminares suministrados por las Entidades en julio 10 de 2007
*No incluye el pasivo pensional de la Fuerza Pública.
Comparativo Resultados Operacionales y Netos (junio 2006 – junio 2007)
Cifras en millones de pesos
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE
LA DEFENSA - GSED
Utilidad Operacional
Jun-06
Utilidad Neta
Jun-07*
Jun-06
Jun-07*
18,086
3,272
4,162
-410
14,745
3,730
7,122
-53
13,257
346
2,364
270
12,308
-974
3,896
78
0
32,867
-58,150
32,085
Agencia Logística FF.MM
Caja de Retiro de las FF.MM**
-2,308
-2,462
-636
-20,111
782
2,676
3,059
-26,310
Caja de Sueldos de la Policía**
-6,612
14,296
-3,649
21,495
Fondo Rotatorio de la Policía
Instituto de Casas Fiscales
Hospital Militar
Defensa Civil
Club Militar
Superintendencia de Vigilancia
Círculo de Suboficiales
COTECMAR
Universidad Militar
Corporación Matamoros
2,284
2,749
673
-635
557
-241
-97
2,243
15,352
228
6,462
4,312
-7,658
721
846
-97
43
-1,195
13,547
224
13,096
2,898
1,975
-694
-137
-342
267
4,521
18,054
241
8,046
3,956
-7,916
728
-196
-106
70
-1,345
15,830
-279
36,840
69,165
-2,225
64,424
INDUMIL
SATENA
Hotel Tequendama
CIAC
Caja Promotora de Vivienda Militar
TOTALES
*Datos Preliminares suministrados por las Empresas en julio 10 de 2007
**No incluye el pasivo pensional de la Fuerza Pública.
3
Por qué las pérdidas a junio de 2007
SATENA: $974 millones de pérdida neta por no alcanzar los ingresos proyectados y el
impacto de los gastos financieros (cuotas aviones).
COTECMAR: Pérdida operacional y neta a junio de 2007 por la baja facturación de los
contratos en ejecución de la Armada y otros clientes.
AGENCIA: La recuperación de las utilidades es consecuencia del incremento en la
comercialización de bienes y mayores en alimentos y bebidas. Adicionalmente los
gastos administrativos disminuyeron en un 16% con respecto al año anterior.
CIAC: $53 millones de pérdida operacional porque en el 2007, registraron una
provisión no hecha en el año anterior por $415,8 millones correspondiente al impuesto
a la renta.
HOSPITAL: La pérdida operacional y neta a junio de 2007 se causó por la provisión
para glosas de la Dirección de Sanidad sobre la facturación de los servicios y el
impacto de la amortización del cálculo actuarial.
CLUB MILITAR: $196 millones de pérdida neta por el incremento en los gastos
administrativos, provisiones y disminución en ingresos financieros.
CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM: La pérdida operacional y neta se incrementó
porque la Caja aportó para pago de asignaciones de retiro con recursos propios
$28.000 millones más respecto a junio de 2006.
CAJA DE SUELDOS DE LA POLICIA: Las utilidades en el 2007 se incrementaron por
ingresos adicionales en rendimientos financieros debido a $13.000 millones de
inversiones adicionales en el periodo. Esta liquidez en el primer semestre 2007
obedece al menor valor aportado para asignaciones de retiro con recursos propios.
CAJA PROMOTORA: Incremento en la utilidad operacional por el cambio del PUC de
la Contaduría al Financiero, dado que este último toma los rendimientos financieros
como ingresos operacionales y la Contaduría como otros ingresos. El incremento en la
utilidad neta obedece al cambio de la valoración de los TES de precios de mercado
por TIR de compra.
SUPERVIGILANCIA: Pérdida operacional y neta por las depreciaciones de sus activos
y el castigo de cuentas por cobrar por sanciones y multas contabilizadas en años
anteriores.
MATAMOROS: $279.3 millones de pérdida neta por la disminución de los intereses
recibidos de inversiones en moneda extranjera debido a la revalorización del peso.
4
PRESUPUESTO VIGENCIAS 2006 Y 2007
Cifras en millones de pesos
Presupuesto Presupuesto
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL
Definitivo
Ajustado
DE LA DEFENSA - GSED
2006
2007
INDUMIL
432,388
575,625
SATENA
253,721
258,911
Hotel Tequendama
47,147
56,009
CIAC
97,892
53,324
Caja Promotora de Vivienda Militar
2,204,952
3,205,463
Caja de Retiro de las FF.MM
1,075,181
1,198,987
Caja de Sueldos de la Policía
881,978
965,576
Agencia Logística FF.MM
571,692
482,502
Fondo Rotatorio de la Policía
163,945
201,999
Instituto de Casas Fiscales
27,452
27,389
Hospital Militar
147,668
150,092
Defensa Civil
11,493
12,427
Club Militar
25,055
26,569
Superintendencia de Vigilancia
5,136
5,312
Círculo de Suboficiales
38,321
34,083
75,624
109,263
COTECMAR
Universidad Militar
53,447
67,001
3,337
5,720
Corporación Matamoros
TOTAL

6,116,428
7,436,251
Diferencia
Ejecución a junio 2007
($)
143,237
5,191
8,862
-44,568
1,000,511
123,806
83,598
-89,189
38,054
-63
2,424
934
1,514
176
-4,238
33,639
13,554
2,383
(%)
33.1%
2.0%
18.8%
-45.5%
45.4%
11.5%
9.5%
-15.6%
23.2%
-0.2%
1.6%
8.1%
6.0%
3.4%
-11.1%
44.5%
25.4%
71.4%
($)
271,683
160,836
22,261
16,932
397,825
473,273
575,861
234,274
69,178
9,430
73,845
4,087
18,497
2,241
14,848
21,755
33,000
1,952
(%)
47%
62%
40%
32%
12%
39%
60%
49%
34%
34%
49%
33%
70%
42%
44%
20%
49%
34%
1,319,823
21.6%
2,401,775
32.3%
En el primer semestre de 2007 el total del presupuesto apropiado del GSED se
incrementó el 7% ($490.406 millones) principalmente por las adiciones en el
presupuesto de:
 Agencia Logística ($200.400 millones) y el Fondo Rotatorio de la Policía
($124.310 millones) en el rubro de Operación Comercial, para atender los
contratos suscritos con las Fuerzas Militares, Ministerio de Defensa y Policía
Nacional, para la adquisición de Bienes y Servicios.
 Indumil ($143.237 millones) por ajuste del Plan Operativo por los nuevos
contratos suscritos con las Fuerzas Militares y provisión de explosivos para el
Sector Minero.

La ejecución es de $2.4 billones (32.3%), observándose la menor ejecución en las
siguientes entidades:
 Caja Promotora, 12%, porque del total del presupuesto el 63% ($2.0 billones)
corresponden a disponibilidad final y porque se presupuestaron $173.000
millones para créditos que no se han ejecutado.
 Cotecmar, 20% porque la mayor parte de la ejecución del plan operativo está
proyectada para el segundo semestre.
5
PORTAFOLIO DE INVERSIONES
Cifras en millones de pesos
Grupo Social y Empresarial de la DefensaGSED
Industria Militar
SATENA
Hotel Tequendama
CIAC
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
Agencia Logística de las Fuerzas Militares *
Fondo Rotatorio de la Policía
Instituto de Casas fiscales del Ejército
Hospital Militar
Defensa Civil
Club Militar
TOTAL
2004
2005
2006
75,105
10
16,382
5,663
1,039,996
10,225
23,863
18,307
358,753
14,448
16,356
386
8,773
1,588,266
68,805
11
18,598
7,341
1,765,278
17,625
63,007
26,725
72,704
6,908
16,569
517
10,704
2,074,791
85,651
4
20,616
190
2,197,868
20,657
62,337
74,540
89,179
9,714
26,141
592
8,827
2,596,316
junio de 2007
84,152
1
22,616
5,096
2,462,257
39,037
51,577
117,999
95,415
11,183
28,497
807
7,078
2,925,714

El portafolio de inversiones en el primer semestre de 2007 creció un 13%
($329.399 millones) al pasar de $2.59 billones a $2.92 billones, por los recursos de
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía dado la administración de las
cesantías de los integrantes de la Fuerza Pública.

Las inversiones están colocadas en el 98% en Títulos de Tesorería – TES y la
mayor participación la tiene la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía ($2.4
billones).

El Sociedad Hotelera Tequendama S.A., el Club Militar y la Industria Militar tienen
inversiones en Títulos de Tesorería – TES con recursos que respaldan el pasivo
pensional.
III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EMPRESAS DEL GSED
A continuación en el Anexo 1, se enuncian las actividades relevantes desarrolladas por
cada empresa del Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED, en el segundo
trimestre del 2007.
6
ANEXO 1
BALANCE DE LA GESTIÓN
DEL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA - GSED
(Segundo trimestre de 2007)
1. Industria Militar – INDUMIL

Culminó el proceso de fabricación de bombas aéreas de 125 libras y a finales de
junio pasado se entregaron a la FAC 200 unidades, lo cual además de ahorros por
$94,8 millones frente al precio de importación2, contribuye a la autosuficiencia y
desarrollo tecnológico de Indumil y del país. Asimismo, se entregaron a la FAC los
prototipos de las bombas MK-81 (250 libras) y MK-82 (500 libras).

Se conformó el Comité de Estandarización de Armamento el cual dará prioridad a
la normalización de las pistolas de 9 mm, teniendo en cuenta la alta demanda de
estas armas por parte de las Fuerzas.
En ese sentido, con el acompañamiento del Comité, Indumil invitó a 25 firmas
fabricantes para que presenten pre-ofertas, donde la exigencia principal es la
expedición de una certificación de no-objeción para transferencia de tecnología por
del respectivo Gobierno.

Con la provisión de productos fabricados por Indumil, a junio 30/07 las Fuerzas
obtuvieron ahorros en su presupuesto por $24.166 millones.

Se elaboró el borrador de Acuerdo Empresarial entre Cotecmar e Indumil para el
desarrollo e integración nacional de productos utilizados por la Corporación.

En el primer semestre de 2007, facturó productos militares y agentes de voladura
para el sector minero y de infraestructura vial y energética del país por $105.079
millones, de los cuales el 70% ($73.555 millones) fueron manufacturados por la
Industria y el 30% restante ($31.524 millones) comercializados. Estas ventas
fueron superiores en el 1% ($2.761 millones) a las registradas en el mismo
periodo de 2006.
2. Servicio Aéreo a Territorios Nacionales – SATENA

Se definieron: el objetivo, los productos y aspectos a considerar por parte de la
consultoría que analizará los riesgos que está asumiendo la Empresa, base para la
formulación del plan de decisiones. Existe propuesta de 4 firmas a quienes se
invitará para que las expliquen.

Se firmó convenio por $941 millones con AVIANCA lo cual permitirá conectar 29 de
los 32 departamentos del país, aumentando las posibilidades de intercambio
social, económico y cultural al facilitar la movilidad en las rutas cubiertas por las 2
aerolíneas3 Igualmente, Satena reporta ventas adicionales por $7.200 millones por
pasajes y transporte de personal del Ejército.
2
Se tomó el precio de referencia internacional para una bomba de 125 lbrs ya que las compradas por la
FAC son de 100 libras.
3
En vuelos nacionales operados por Satena e internacionales operados por Avianca
7
•
Frente a junio/06, a junio/07 los índices de ocupación se redujeron en 4,1 puntos
porcentuales al pasar del 65,6% al 61,5%. Frente al índice proyectado por la
Empresa (72%) la reducción fue de 10,5 puntos.
•
A pesar de que los 483.771 pasajeros transportados a junio 30/07 superaron en el
22% (88.063) los registrados a junio/06 (395.708), existe desfase del 21%
(125.857) frente a la meta inicial proyectada (609.628).
3. Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval,
Marítima y Fluvial – COTECMAR

La Contraloría General de la República feneció la cuenta fiscal correspondiente al
año 2006, emitió concepto favorable sobre la gestión y opinión limpia sobre los
estados financieros, quedando superadas las dificultades presentadas en años
anteriores. Igualmente calificó el Sistema de Control Interno como de riesgo de
corrupción bajo.

Continúa la ejecución del Plan Orión, con la construcción simultánea de las
Nodrizas VII y VII para la Armada Nacional, con reporte de avance del proceso de
fabricación por módulos del 15% y 10%, respectivamente.
4. Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Para el mejoramiento institucional el Ministerio de Defensa apoyó a la Agencia con
$250 millones para desarrollar los proyectos de:
-
Asesoría para la implementación del sistema integrado de gestión ($140
millones), que incluye el Sistema de Gestión de Calidad a través de las
normas NTCGP1000:2004 y NTC9001:2000 y MECI - 1000:2005
-
Análisis y estudio cambio de naturaleza jurídica. ($ 40 millones).
-
Implementación de mejores prácticas logísticas. ($ 70 millones).

El Sistema Integrado de Información en la plataforma ERP- My Bussines SAP, que
contempla los módulos logístico, financiero, comercial y de mantenimiento y
permitirá la integración con el SILOG, a la fecha presenta un avance del 40%.

Suministró a junio de 2007, víveres a los ranchos de tropa y a los casinos del
Ejército por $56.088.8 millones; Ventas en los Mercalog por $8.731.8 millones;
compra de víveres por $56.604.2 millones a través de la Bolsa Nacional
Agropecuaria y la administración de 56 comedores para soldados y 15 casinos.

Produjo, en el primer semestre de 2007, 153.100 libras de café en la planta
procesadora, entre las variedad Excelso, Tradición Colombia e Institucional, las
cuales se vendieron en los puntos de venta, a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, Carulla Vivero, Aviatur S.A., Iberoamericana de Alimentos entre otros. De
otra parte se ensamblaron 505.036 raciones de campaña para el Ejército, la Armada
Nacional y la Embajada Americana, de las cuales a la fecha se han distribuido
307.565 raciones, siendo el requerimiento anual de 1’156.000 unidades.

Otorgó 594 créditos, a junio de 2007, a integrantes de las Fuerzas Militares y del
Ministerio de Defensa Nacional por valor de $ 4.777 millones, a través de convenios
suscritos con entidades financieras.
8

Durante el primer semestre del año se ha celebrado contratos con las Fuerzas
Militares y Ministerio de Defensa por $231.742 millones, para la adquisición de
bienes y servicios.
5. Hospital Militar Central

Se cumplió la primera fase del proceso de habilitación y acreditación que le
permite la prestación de servicios a terceros. La fase dos se proyecta finalizarla en
noviembre/07 y consiste en la certificación definitiva mediante auditoria del Distrito.
La tercera y última, acreditación, se adelantará en el 2008 y 2009. Con este
proceso se mejora la calidad en la prestación de los servicios.

Disminución en 20 días el tiempo de espera para la asignación de citas por consulta
especializada, generando un incremento de las mismas en un 18,67%.

Revisión y ajuste a la entrega de medicamentos tanto para pacientes hospitalizados
como ambulatorios, cubrimiento del 100% para los primeros y del 80% para los
segundos.
6. Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC S.A.

El proyecto Pegaso avanzó en el área jurídica, de personal, programación de
operación, materiales y partes y acercamiento con empresas para la construcción
del primer avión nacional de entrenamiento. Los ahorros durante el último año para
las Fuerzas fue de $3.089 millones producto del mantenimiento brindado a 14
Aeronaves del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Se avanzó en la consolidación de alianzas estratégicas con las siguientes
empresas extranjeras: Estándar Aéreo Canadá, Dallas Air Motive, MBA para
mejorar la línea de servicios en cuanto a reparación de estructuras, motores y
accesorios.

El Comando de la Fuerza Aérea asignó 125 funcionarios para fortalecer el
proyecto Pegaso y el Departamento Administrativo de la Función Pública, dio el
aval a la nueva estructura organizacional de la CIAC.

La sistematización de la entidad a través del SAP, se debe iniciar a partir del
próximo 1° de octubre. Con este programa se definió la estructura de costos para
contar con las bases para definir adecuadamente las tarifas que cobrarán por los
diferentes servicios.

Se acordó con el Comando de la FAC la extensión de los beneficios de los Offset
para fortalecer el desarrollo del Proyecto Pegaso.
7. Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

En mayo se realizó el lanzamiento comercial de la marca CROWNE PLAZA
TEQUENDAMA.
9

Recibió certificado de gestión ambiental ISO 14001:2004, constituyéndose en el
primer el Hotel en Colombia que presenta hechos concretos a favor del medio
ambiente y procesos operativos más limpios.

Crecimiento en el porcentaje de ocupación: a junio/07 56%. Durante el año 2006,
48% y durante el año 2005, 40%.

En junio tomó en operación los casinos de la Industria Militar, como resultado de
una sinergia en la cual ambas instituciones confían en el éxito a corto plazo y
sostenible.

La utilidad operacional de la Sociedad creció el 76.86% alcanzando los $7.121
millones y la neta en el 133%, es decir, pasó de $1.672 millones en Junio 30 de
2006 a $3.896 millones en el mismo periodo del 2007, resultado en el que incidió el
incremento en el porcentaje de ocupación al pasar del 48% en el 2006 al 56% a
junio del 2007.
8. Caja de Sueldos Retiro de la Policía Nacional

A junio 30 causó ingresos por $16.386 millones por el contrato de Procomercio.
Durante el primer semestre de 2007 se recibieron $2.996 millones.

Se inauguró el supermercado ÉXITO en la ciudadela San Martín.

A junio se tienen 67.590 afiliados y el costo de las asignaciones es de $1.1
billones, la Caja aporta el 7.6%.

Se implementó el sistema biométrico en línea a nivel nacional para las
supervivencias.

La Contraloría General de la República feneció la cuenta fiscal 2006, con opinión
limpia.

Desde el año de 1999 a la fecha se cancelaron 11.970 primas de actualización por
$41.657 millones de un total proyectado de 16.000. En el 2007 se cancelaron 219
primas por $815.1 millones. La Caja tiene 10.278 demandas en curso por valor de
$35.768 millones.

En IPC, presenta a junio 1.804 demandas en curso por $32.938 millones, así
mismo 20 fallos condenatorios, los cuales se encuentran en proceso de
liquidación.

Con el fin de fortalecer los mecanismos para aplicar una transparencia efectiva, se
actualizó el manual de riesgos institucionales.
9. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

Se entregó al servicio la primera etapa del complejo hotelero de Melgar, ampliando
la capacidad para 200 huéspedes más y con una inversión del $5.300 millones
proveniente de recursos propios.
10
Avance del 44% en la segunda etapa con inversión de $5.400 millones,
proveniente de recursos propios, que permitirá ampliar la oferta de servicios para
200 huéspedes más.
Contratación de la tercera etapa del complejo hotelero por $5.500 millones, con
recursos provenientes de crédito bancario, 200 huéspedes más.

El numero total de afiliados (50.430). A junio de 2007 el porcentaje de ocupación
alcanzó el 53% frente al 51% de junio de 2006.

Avance del 95% en el proceso de Sistematización en línea de las cuatro sedes con
una inversión de $2.500 millones provenientes de recursos propios.
10. Corporación General Gustavo Matamoros D’Costa

Gracias a una importante alianza con Cine Colombia, Samsung y Blockbuster se
inició el proceso para la construcción de 2 salas de Cine: una en Corozal en la
Brigada de Infantería de Marina y la otra en Tres Esquinas Caquetá, con el fin de
brindar un rato de esparcimiento, diversión y sana utilización del tiempo libre para
los héroes de la patria.

El programa de vinculación laboral presenta el siguiente resultado a la fecha:
 44 Indumil
 6 en la Agencia Logística
 9 Beneficiarios vinculados en las Tiendas Juan Valdés gracias a la alianza con
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia;
 12 Beneficiarios vinculados a Carrefour;
 11 Beneficiarios Schreder, empresa de luminarias

En el primer semestre del 2007, 191 beneficiarios se encuentran validando el
bachillerato en 11 ciudades del país. El costo es asumido en su totalidad por la
Corporación Matamoros.

Gracias a las actividades realizadas en las Embajadas de Colombia en el mundo
del Día Internacional del Soldado y Policía Herido en Combate se ha logrado un
importante recaudo por valor de $40.000.000,oo a la fecha, falta que se desarrolle
el evento en las Embajadas de Japón, Canadá, Perú y Ecuador.

440 soldados se han beneficiado de programas de gimnasia recreativa, talleres de
arte, cines foros organizados por el Instituto de Recreación.

201 beneficiarios han recibido asesoría jurídica gracias a la alianza realizada con
la Universidad Militar.
11. Club Militar

El Club Militar en desarrollo de su Plan Estratégico “5 Estrellas” presenta los
siguientes indicadores:
Variable
Tasa de Ocupación
2005
2006
Junio 2006
Junio 2007
52%
50%
46.8%
47%
11
Cubiertos vendidos
Alojamiento Número de
Huéspedes
Número Usuarios áreas
deportivas
Número de socios
470.249
123.415
486.190
124.250
197.412
54.829
253.765
58.711
59.866
57.151
27.383
29.304
21.509
22.374
21.614
22.772

Mejoramiento de áreas, con un avance del 98%, por valor de $3.352,8 millones,
para remodelación de habitaciones Bogotá, remodelación del Salón Dorado,
portería de socios, salones. Compra de caldera de la sede Principal, remodelación
del acueducto y construcción 5 cabañas en la sede Las Mercedes - Melgar.
Iniciación construcción del Centro de Convenciones e instalación de gas para las
cabañas en Sochagota.

Los ingresos operacionales en el primer semestre de 2007 llegaron a $11.193
millones. Crecieron un 13% ($1.263 millones) más que el primer semestre de 2006.

Incremento en el número de socios a 22.772, con un crecimiento de 398 socios
que corresponden al 1.8% de tasa de crecimiento con respecto al 2006.

La utilidad operacional a junio de 2007 ($846 millones) creció el 52% ($289
millones) frente a la obtenida en el 2006 ($557 millones), mientras que la utilidad
neta disminuyó el 43% ($59 millones) por el incremento en los gastos
administrativos, provisiones y disminución en ingresos financieros.
12. Defensa Civil Colombiana
Fortalecimiento administrativo, a través de:
 Incremento de la capacitación de los funcionarios gracias a la alianzas con la
Agencia Logística de las Fuerzas Militares para capacitar 60 funcionarios en
Contratación y con la Corporación Matamoros para capacitar a soldados
discapacitados en el área de comunicaciones.

Inauguración de nueva sede de la seccional Chocó, reconstruida totalmente
después de ser consumida en un incendio estructural y adecuada para prestar un
mejor servicio a la comunidad.

A junio de 2007 ingresos por $744 millones que representa el 59.5% del total de
ingresos propios presupuestados ($1.250 millones), por concepto de convenios
interinstitucionales.

Fortalecimiento operacional, a través del Convenio con la OFDA - Oficina de
Asistencia para Desastres de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional) para fortalecer con su metodología los cursos de
Seguridad Escolar que se dictarán en la Escuela de Capacitación “Carlos Lleras
Restrepo”.

Aprobación del proyecto para el reforzamiento de la sede de la Dirección General
para el 2008 con un presupuesto inicial de $600 millones.

Mejoramiento de la Imagen Institucional, a través del nombramiento del señor
Ministro de Defensa Nacional doctor Juan Manuel Santos C, como primer
benefactor de la Entidad en ceremonia institucional el 04 de mayo/07 y edición de
12
1.900 ejemplares de la revista de la Defensa Civil, videos institucionales y cuñas
radiales para fomentar cultura de prevención en la comunidad.
13. Universidad Militar Nueva Granada

La población estudiantil vinculada al Sector Defensa (institucionales) alcanzó el
34% del total de estudiantes de la Universidad Militar (10.343 al finalizar el primer
semestre de 2007) a quienes se les concedió descuentos sobre las matrículas en
pre y postgrados, diplomados, seminarios y becas por $5.824 millones en el
primer semestre/07, 25% ($1.236 millones) más que a junio de 2006.

Aprobación de tres nuevas maestrías: i) Derechos Humanos y Litigio
Internacional; ii) Relaciones y Negocios Internacionales; iii) Geopolítica y
Estrategia, con lo cual la Universidad está hoy en capacidad de ofrecer 11
maestrías orientadas a las necesidades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas.
Próximamente, la comunidad universitaria contará con un nuevo campus
universitario en Cajicá, cuyo costo es de $25.000 millones.

La Universidad continúa apoyando a Indumil en los siguientes proyectos que son
de vital importancia: i) proyecto para la fabricación de luces de tritium para
aplicación militar; ii) desarrollo del mortero probeta; iii) desarrollo proyecto de forja;
iv) simulación distribución de fábricas; v) proyecto de arenas autofraguantes; vi)
proyecto centro de desarrollo tecnológico; vii) integración máquinas celdas de
manufactura y viii) apoyo con estudiantes que realizan la pasantía para el
mejoramiento del área de organización y métodos.
14. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Relanzamiento en dos ciudades capitales de las Redes de Apoyo y Seguridad
Ciudadana, en Cartagena (junio 8 de 2007) y en Ibagué (junio 21 de 2007), con lo
cual se fortalece la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.

Realización de ocho reuniones de evaluación de las Redes de Apoyo y Seguridad
Ciudadana (Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Popayán, Pereira, Villavicencio
y Neiva) y con la participación de 1078 empresarios del Sector de Vigilancia y
Seguridad Privada.

La profesionalización de la planta de personal le ha permitido a la Supervigilancia
mejorar la capacidad de gestión en aspectos relacionados con el fortalecimiento de
los procesos y mayor oportunidad y efectividad en sus actividades de vigilancia,
control y coordinación con los entes vigilados. La planta de personal pasó de 147
empleados a 93 con una reducción del 37%.
15. Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

A junio de 2007 se han otorgado 3.443 Soluciones de Vivienda y 3.245 Subsidios,
de los cuales se han beneficiado 116 Soldados Profesionales.

Se dio inicio a la descentralización de servicios en la ciudad de Cali (prueba piloto).
13

Se adoptó el sistema de amortización “Cuota constante en pesos” para los créditos
hipotecarios vigentes en la Caja. Este sistema permite reclasificar los créditos y
establecer cual va a ser la cuota que los afiliados deben cancelar mensualmente
en la vigencia del crédito.

Apoyo de expertos para la transformación: se contrató una consultoría, $268
millones, para que proponga i) el modelo que permita disminuir el tiempo de
solución de vivienda actualmente en 14 años; ii) el esquema de crédito con apoyo
del sector financiero y iii) el modelo estratégico de operación. Se contratará el
diseño $406 millones e implementación de la plataforma tecnológica, $2.000
millones.

Se contrataron asesorías externas para definir la estructura, el rediseño de
procesos, la digitalización del archivo, el avance es 80%. También expertos en
derecho financiero, cartera y cobranzas para la defensa judicial por Acciones de
Grupo.

La Junta aprobó un plan de ajuste para atender las observaciones de la Revisoría
Fiscal y de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los Estados
Financieros a 31 de diciembre de 2006. Avance del 70%.

Se nombró el Oficial de Cumplimiento y está en el proceso de contratación del
Defensor del Cliente.

Se establecieron las políticas, procedimientos y mecanismos para el proceso de
normalización, recuperación de cartera y el manejo de los bienes en dación de
pago.
16. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

A junio se tienen 32.588 afiliados, el valor de las asignaciones es $879 mil millones
y la Caja aporta el 9%.

Con el fin de fortalecer los mecanismos para aplicar una transparencia efectiva, se
actualizó el manual de riesgos institucionales y se consolidó el plan de mitigación
del riesgo

En bienestar para el afiliados se realizó: 6 conferencias sobre Apoyo al duelo a
familiares de afiliados desaparecidos con 118 participantes, 5 jornadas de
medicina preventiva con participación de 496 beneficiados, 3 salidas recreativas en
las que participaron 59 afiliados, 3 encuentros en las ciudades de Ipiales, Socorro
y Cartago con participación de 355 afiliados y se capacitaron en el SENA 34
afiliados.

Desde el año de 1999 a la fecha se cancelaron 5.831 primas de actualización por
$25.577 millones y hay 2.815 demandas en curso por valor de $20.872 millones.

En IPC, presenta a junio 704 demandas en curso con pretensiones por valor de
$12.852 millones, así mismo 18 fallos en contra, los cuales están en proceso de
liquidación.
17. Fondo Rotatorio de la Policía
14

En el primer semestre se fabricaron 6.745 chalecos blindados por $12.074
millones, lo que representó un incremento de 6.572 unidades respecto al primer
semestre de 2006.

Se otorgaron 3.447 créditos en el primer semestre de 2007, por $34.928 millones,
para una colocación del 99,8% respecto al presupuesto asignado para la vigencia
($35.000 millones).

Se entregaron 8 obras durante el primer semestre de 2007 por $6.856 millones,
reflejando un aumento del 64% ($4.377 millones) a las entregadas en el primer
semestre de 2006.
18. Instituto de Casas Fiscales del Ejército

Se elaboró el Estudio de Crecimiento de la Fuerza frente al Crecimiento de
Vivienda Fiscal periodo 2002-2006 y perspectivas del periodo 2007-2011; con el
propósito de informar al Alto Mando del Ejército, Consejo Directivo y Viceministro
de Gestión Institucional y gestionar recursos para la ejecución de proyectos
inversión. Se concluyó lo siguiente:
 Para solucionar las necesidades de vivienda fiscal al 2011 se requiere construir
20.094 viviendas.
 Se requiere un presupuesto de $3,5 billones para construir 4.000 soluciones de
vivienda en el período 2007-2011.

Se destinaron $1.182 millones de recursos de hidrocarburos para la construcción y
mantenimiento de viviendas fiscales a nivel nacional.

Se dio al servicio en Yopal 2 casas para Oficiales y 12 apartamentos para
Suboficiales y en Tauramena 4 casas para Oficiales 12 Apartamentos para
Suboficiales.

Se firmó contrato interadministrativo con la Universidad Militar para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad NTC GP 1000:2004, el MECI
1000:2005 y el cuadro de mando Integral con base en la metodología del Balanced
Scorecard.

Se firmó contrato interadministrativo con la Escuela de Ingenieros Militares, para
capacitar 40 funcionarios mediante el Diplomado en Contratación Estatal.

Se firmó contrato interadministrativo con la Agencia Logística, Contratista:
Consorcio AN, Interventoría Inplayco Ltda. valor presupuesto $1.607,5 millones
para la construcción de 20 apartamentos para suboficiales en Medellín.
15