Nueva Ley Anti Blanqueo y su Impacto en el Mercado de Valores

SMV organiza inducción
Nueva Ley Anti Blanqueo y su Impacto en el Mercado de Valores
La Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV), organizó una jornada de inducción
denominada Nueva Ley Anti Blanqueo y su
Impacto en el Mercado de Valores, dirigida a
Oficiales de Cumplimiento y Ejecutivos
Principales.
El evento, que se llevó a cabo en el auditorio de
la Universidad Alta Dirección ADEN Bussines
School, contó con cerca de 100 participantes
representantes de diferentes empresas reguladas por la SMV.
El temario desarrollado cumplió el propósito de
profundizar en las modificaciones e innovaciones
contenidas en la Ley 23 que adopta medidas para
prevenir el blanqueo de capitales, el
financiamiento del terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción
masiva, en especial lo que corresponde al mercado
de valores.
El programa incluyó las exposiciones de la Oficial de Cumplimiento de la SMV Dalys
Terán, sobre la Nueva Ley Anti blanqueo, Julio Aguirre, quien es asesor del Ministerio de
Economía y Finanzas y estuvo muy involucrado en el proceso de consulta y elaboración de
la Propuesta, habló de la “Supervisión Basada en
Riesgo” y la “recomendaciones para adecuar el
Mercado a las disposiciones de la nueva Ley, El
Ex Fiscal de Drogas Rosendo Miranda, abordó el
tema de las implicaciones por el incumplimiento
de esta Ley.
La Secretaria General de la SMV, Loraine
Chavarría de Sinclair, destacó que la entidad
reguladora del Mercado de Valores cumple así su
misión de ser facilitadora y orientadora acerca de las normas que rigen el sector.
Añadió, que con la entrada en vigencia de la Ley 23, no sólo
se avanza en lo acordado con el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI)”, para la salida de Panamá de la lista
gris, sino que también nos encaminamos hacia la adhesión
de nuestro país al Memorándum Multilateral de
Entendimiento Sobre “Consulta, Cooperación e Intercambio
de Información (MMoU siglas en inglés) de la Organización
Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO siglas en inglés).
Por su parte el Presidente de la Junta Directiva José Ramón García de Paredes, manifestó
que con la Ley se ha dado un gran paso, sin embargo, de aquí en adelante es
responsabilidad de todos ajustarnos a lo establecido y concretar su reglamentación.