(HOJA MEMBRETE DE LA COMPAÑÍA)

(Presentar en hoja con membrete de la empresa)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, .......... de ......................... de 20.........
Señores:
HSBC Bank Argentina SA
Presente
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en la Comunicación A 4237 del BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA, a partir de la fecha de la presente, autorizamos a Uds. a realizar la
gestión de presentación de la información requerida por la autoridad de contralor, en los términos
de la normativa vigente, cuando la misma les sea remitida a la casilla
[email protected], exclusivamente desde la/s siguiente/s
dirección/es: (completar el nombre de la casilla de envío del mail y/o casilla genérica de la
empresa), considerándose la/s misma/s como único/s origen/es válido para enviar la información
a HSBC Bank Argentina.
Liberamos expresamente a HSBC Bank Argentina SA, sus funcionarios o dependientes, de toda
responsabilidad por el contenido registrado en la información remitida, por las demoras que
pudieran ocasionar problemas de cualquier índole que dificulten su lectura, como así el
incumplimiento de la presentación en término, motivadas por demoras en nuestra presentación.
Autorizamos a HSBC Bank Argentina SA, a debitar de nuestra cuenta corriente/caja de ahorros
(completar el número de cuenta) los gastos, comisiones e impuestos que correspondan por esta
presentación.
Todos los impuestos que se generen a partir de la emisión de la presente Solicitud y/o de la
operatoria prevista en la misma serán a nuestro exclusivo cargo, quedando el Banco expresamente
autorizado por medio de esta cláusula a debitar, aún en descubierto, los importes correspondientes
a tal concepto de cualquier de nuestras cuentas abiertas en HSBC.
I. DECLARACIONES Y GARANTÍAS: Manifestamos y declaramos que:
a) somos una sociedad debidamente constituida, inscripta y existente conforme las leyes de la
República Argentina, o una persona física que realiza una actividad económico-comercial
organizada, según corresponda, con todas las facultades necesarias para llevar a cabo las
operaciones y negocios en los que participa, las cuales se encuentran incluidas en su objeto social;
y
b) la ejecución y cumplimiento de la presente Solicitud, no viola ninguna disposición de ley
vigente, reglamentación, orden o tribunal a la que se halle sometido o de sus estatutos; y
c) cuenta con todas las autorizaciones o aprobaciones de cualquier autoridad, incluyendo sin
limitación el Estado Nacional, cualquier Provincia, Municipio, organismo administrativo, fiscal,
judicial que pudieren ser necesarias o exigibles a los fines de contratar el Servicio y la Garantía,
en caso de existir; y
d) desde la fecha de aprobación de los Estados Contables al ____________________ y/o de la
presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales
cerrados al último ejercicio o de la emisión de la manifestación de bienes según corresponda, no se
ha producido ninguna alteración sustancial que resulte en una disminución de su patrimonio ni ha
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sufrido ningún cambio sustancial adverso en su situación económica financiera, o en el curso de
sus negocios, o de cualquier otra naturaleza o bien en sus proyecciones, propiedades, negocios o
desempeños tomados en consideración por el Banco para la prestación del Servicio; y
e) no existen en nuestra contra juicios, intimaciones, procedimientos en sede judicial o
administrativa que
puedan afectar materialmente el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la Solicitud; y
f) en cumplimiento de lo requerido por disposiciones legales emanadas de la Unidad de
Información Financiera (en adelante, la “UIF”) y del BCRA en materia de Prevención de Lavado
de Dinero y Financiación del Terrorismo, las que declaramos conocer y aceptar, o las que se
dicten en el futuro, declaramos bajo juramento que el origen de los fondos que serán utilizados
para cancelar sus obligaciones bajo el Servicio de conformidad con la presente, tendrán un origen
legítimo y serán provenientes de la actividad comercial declarada por nosotros. Tomamos
conocimiento que HSBC en nuestro carácter de sujeto obligado tiene el deber de dar cumplimiento
a la normativa anteriormente mencionada y, por tal motivo, podrá requerirle, de considerarlo
necesario, mayor información/documentación relativa a acreditar el origen y licitud de los fondos
utilizados para honrar sus obligaciones bajo el Servicio Asimismo, nos comprometemos a exhibir
y suministrar copia de la misma dentro de los plazos que exijan las disposiciones legales y/ o
HSBC; y
g) se considerará incumplimiento por nuestra parte no exhibir y suministrar toda la información y
documentación solicitada por HSBC en su carácter de sujeto obligado conforme disposiciones
legales emanadas de la Unidad de Información Financiera y del Banco Central de la República
Argentina en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, en
cualquier oportunidad que éste lo considere necesario con el fin de verificar el origen y licitud de
los fondos utilizados por nosotros; y
h) se considerará incumplimiento al presente si nos viéramos involucrados en acciones judiciales o
administrativas relativas a transacciones u operaciones que pudieran acarrear una posible violación
a las disposiciones legales vigentes, o que pudieran dictarse en el futuro, en materia de
Prevención de Lavado de Dinero y/o Financiación del Terrorismo; y
i) la totalidad de la información que obra en nuestro legajo de Cliente en HSBC contiene sin
limitación, toda información y declaraciones relacionadas con normativa emanada de la UIF,
BCRA, entre otros) es verdadera, se encuentra actualizada, vigente y es correcta en todos sus
términos sustanciales. Asimismo, el legajo no contiene información errónea ni la información
presentada omite ningún hecho que pueda considerarse relevante a fin de que el Banco decida
prestar el Servicio; y
j) no nos encontramos en situación de incumplimiento de nuestras obligaciones relativas a tributos
de cualquier naturaleza y/o servicios públicos, así como obligaciones laborales y previsionales de
cualquier índole; y
k) cumplimos con la normativa y regulación vigente que nos resulta aplicable, incluyendo, sin
carácter taxativo, leyes y reglamentos ambientales; y
l) nos ha sido informado por el Banco que pertenecemos al SEGMENTO COMERCIAL, todo ello
de conformidad con lo establecido por el artículo 1379 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Autorizamos, en los términos de la Ley Nro. 25.326 de Protección de datos Personales, a
HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro
(Argentina) S.A. (en forma conjunta, “HSBC Argentina”) a:
1. Incorporar nuestros datos en cualquier base de datos de conformidad con la ley aplicable,
consultar, utilizar, suministrar o transferir la información recolectada en el marco de la prestación
de servicios por parte de HSBC Argentina a las compañías que le prestan servicios, incluyendo
aquellas especializadas en base de datos y servicios de evaluación crediticia, y utilizar los datos
personales y cederlos a entidades, incluyendo prestadores de servicios, locales o en cualquier
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jurisdicción extranjera, ya sea para fines de evaluación y otorgamiento de productos o servicios,
evaluación y administración del riesgo crediticio, tareas operativas, de almacenamiento de datos o
desarrollo de actividades necesarias o convenientes para mantener la relación comercial con
nosotros;
2. Asimismo, en caso de haberlo autorizado conforme aquí consta, HSBC Bank Argentina podrá
suministrar los datos personales a otras empresas del grupo HSBC y/o a terceras empresas
vinculadas al mismo por acuerdos comerciales a fin de acceder a los distintos servicios y/o
productos prestados por ellas.
3. Transferir los datos personales e información financiera cuando estos sean requeridos por
autoridades fiscales locales y/o extranjeras debidamente facultadas para ello.
4. Asimismo, tomamos conocimiento que HSBC Argentina tratará con confidencialidad los datos
y que los mismos serán usados de acuerdo con la finalidad para la que han sido recolectados
pudiendo en cualquier momento ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación u
oposición mediante comunicación escrita remitida formalmente a [email protected].
En nuestra calidad de titulares de los datos personales, el Cliente tiene la facultad de ejercer, en
los términos de la Disposición 10/2008 de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, (en adelante, la “DNPDP”) el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a
intervalos no inferiores a 6 (seis) meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto
conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326.
La DNPDP, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y
reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de
datos personales.
III. Reconocemos que somos exclusivamente responsables de comprender y cumplir con sus
obligaciones impositivas (incluyendo, sin que la mención sea limitativa, el pago de impuestos o la
presentación de declaraciones juradas u otra documentación requerida relativa al pago de todos los
impuestos pertinentes) en todas las jurisdicciones en las que surjan tales obligaciones y en relación
con la apertura y uso de cuentas y/o Servicios prestados por HSBC y/o miembros del Grupo
HSBC.
Determinados países pueden tener legislación con efecto extra-territorial independientemente de
su lugar de domicilio, residencia, ciudadanía o constitución. Reconocemos que HSBC y/o
cualquier miembro del Grupo HSBC no brinda asesoramiento impositivo, debiendo requerir
asesoramiento legal y/o impositivo independiente, en caso de considerarlo necesario.
Reconocemos que HSBC y/o cualquier miembro del Grupo HSBC no tiene responsabilidad alguna
con respecto a sus obligaciones impositivas en cualquier jurisdicción en la cual puedan surgir
incluyendo sin límite, cualquiera que se relacione específicamente con la apertura y uso de cuentas
y/o Servicios prestados por HSBC y/o miembros del Grupo HSBC.
Reconocemos y aceptamos que HSBC no será responsable por la no ejecución de las instrucciones
que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente carta.
Mantendremos indemne a HSBC de cualquier reclamo, por pérdida, gasto y/ o responsabilidad de
cualquier naturaleza (directa o indirecta) sufridos por HSBC o invocados contra el mismo como
consecuencia de las instrucciones cursadas por nosotros por mail, o por la mala calidad de
transmisión o alteración de la transmisión del/los mails, cursados conforme los términos que
anteceden, o con motivo de cualquier error, intercepción, causado por cualquier fuente, o de
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cualquier demora debido a cualquier duda respecto del carácter auténtico, genuino, exacto o
completo de las instrucciones impartidas vía mail,
A todos los efectos judiciales y o extrajudiciales a que la presente Solicitud diere lugar,
constituimos domicilio en ____________________, de la Ciudad de ____________________,
donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen, y se somete a la competencia de los
Tribunales Nacionales Ordinarios con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando
a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
La Solicitud y todos sus términos se considerarán aceptados en oportunidad de dar curso HSBC a
la operatoria/instrucción por nosotros solicitada conforme el procedimiento establecido en esta
Solicitud.
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente
_________________
Firmas Apoderadas
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