asamblea general de accionistas

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
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GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P informa las decisiones relevantes que
se tomaron en la Asamblea General de Accionistas celebrada el 19 de
marzo de 2015. Las decisiones incluyen distribución de utilidades,
reforma de estatutos, nombramiento junta directiva e imputación del
impuesto a la riqueza con cargo a reservas patrimoniales de la
sociedad.
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PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
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GASES DE OCCIDENTE SA ESP
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Marzo 19 de 2015
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EJERCICIO DE 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
La Junta Directiva de Gases de Occidente SA ESP se permite presentar a consideración de la Asamblea
Ordinaria de Accionista reunida en la fecha, el siguiente proyecto de distribución de utilidades:
Utilidad Neta del Ejercicio período Julio-Diciembre de 2014 a distribuir:
$ 35.637.145.494
Reserva legal
Reservas a Disposición de los accionistas
Reserva por Método de Participación D.R.2336/95.
Reserva por Depreciación Art.130 E.T.:
-
Para pago de un dividendo Ordinario sobre 1.938.401 acciones a razón
de $18.384,81588 por acción que se pagará el(los) día(s) 20 de los $
meses de junio, julio y agosto de 2015.
(-) Reserva Legal
$
35.637.145.494
-
(-) Reserva para futuros ensanches:
$
-
(-) Reserva por Método de Participación
$
-
(-) Reserva por Depreciación Art.130 E.T.:
$
-
SUMAS IGUALES
$ 35.637.145.494 $ 35.637.145.494
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REFORMA DE ESTATUTOS
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ESTATUTOS
REFORMA
Artículo 53°. Funciones de la Artículo 53°. Funciones de la
Asamblea. Son funciones de Asamblea. Son funciones de la
la Asamblea General de Asamblea General de Accionistas:
Accionistas:
(…)
(…)
2. Elegir para periodos de
un (1) año y por el sistema
de cuociente electoral, los
cinco
(5)
miembros
principales de la Junta
Directiva y sus cinco (5)
suplentes personales y
removerlos libremente.
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2. Elegir para periodos de un (1) año
y por el sistema de cuociente
electoral, los ocho (8) miembros
principales de la Junta Directiva
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REFORMA DE ESTATUTOS
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ESTATUTOS
Artículo 59°. Composición. La
Junta Directiva se compone de
cinco (5) miembros o Directores
accionistas o extraños, elegidos
por la Asamblea General de
Accionistas, para periodos de un
año por el sistema de cuociente
electoral, sin perjuicio de que
puedan
ser
removidos
o
reelegidos libremente por la
misma Asamblea y mediante el
mismo sistema de elección.
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REFORMA
Artículo 59°. Composición. La
Junta Directiva se compone de
ocho (8) miembros o Directores
accionistas o extraños, elegidos
por la Asamblea General de
Accionistas, para periodos de un
año por el sistema de cuociente
electoral, sin perjuicio de que
puedan
ser
removidos
o
reelegidos libremente por la
misma Asamblea y mediante el
mismo sistema de elección.
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REFORMA DE ESTATUTOS
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ESTATUTOS
REFORMA
Artículo 60° Suplentes. Cada uno de los cinco (5) Artículo 60°. Suplentes. Eliminar
miembros de la Junta Directiva tendrá un suplente
personal que se elegirá conjuntamente con el
principal y en la forma señalada por estos
Estatutos. Los miembros suplentes de la Junta
Directiva reemplazarán a los principales en sus
faltas temporales o definitivas.
Artículo 64°. Asistencia de los Directores Artículo 64°. Asistencia de los Directores
Suplentes. Los Directores suplentes serán Suplentes. Eliminar
llamados a las reuniones, aún en los casos en los
que no les corresponda asistir, cuando a juicio de
los principales o del Gerente de la Sociedad la
importancia del asunto a tratar requiera se
presencia. En tales casos tendrán voz pero no
voto, salvo desde luego, que concurran en lugar de
alguno o algunos de los principales.
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JUNTA DIRECTIVA 2015-2016
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PROPOSICIONES Y VARIOS
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• Aprobaciones relativas a la imputación del impuesto a la
riqueza con cargo a reservas patrimoniales de la sociedad en
los términos del Artículo 10°de la ley 1739 de 2014.
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