Diapositiva 1 - Banco Bicentenario

Instrucciones rápidas que debes considerar al momento de recibir y chequear un expediente de Autorización de Adquisición de Divisas
destinadas al pago de consumos en el extranjero Tarjeta de Crédito – Efectivo – Internet
1. Recaudos y
Requisitos por
tipo de
Autorización
de Divisas www.cadivi.gov.ve
Responsable: El Cliente
2. Preparación
del
expediente
3. Lapsos de
entrega
Adicionales para las solicitudes TDC y Efectivo
 Fotocopia del boleto de viaje, aéreo, marítimo o
terrestre de ida y vuelta con el sello húmedo de
la agencia o aerolínea que emite el boleto.
 Fotocopia del pasaporte vigente y de la visa (si
aplica ).
Tarjeta de Crédito
El Cliente debe tener más de 6 meses de
antigüedad como tarjetahabiente en el banco.
Efectivo
Disponer en la cuenta bancaria de los bolívares
correspondientes al contravalor de las divisas a
solicitar, más las comisiones según tarifario
vigente.
Efectivo para
niños y adolescentes
 Fotocopia de la partida de nacimiento o
documento público
que demuestre la
representación legal o vínculo con el niño o
adolescente beneficiario de las divisas.
 Fotocopia de la cédula de identidad del
padre, madre o representante legal que
realiza la solicitud (ampliada entre 150 % y
300 %).
 Fotocopia de la cédula de identidad del
adolescente o del niño a partir de los nueve
(09) años de edad.
www.cadivi.gov.ve
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Responsable: El Cliente
Generales
 Acta de consignación de Documentos (debe
tener estampada la firma y la huella del pulgar
derecho del cliente).
 Planilla RUSAD (Debe tener estampada la firma y
la huella del pulgar derecho del cliente).
 Fotocopia Cédula de Identidad vigente
(ampliada entre 150 % y 300 %).
4. Chequeo del expediente
Distribución a la VP de Control
Cambiario
 Una (1) carpeta marrón tamaño
oficio.
 La carpeta debe estar identificada
en su caratula, con el nombre del
tipo de Autorización de Adquisición
de divisas a tramitar, los nombres y
apellidos del usuario, su número de
Cédula de Identidad y el número de
solicitud de la planilla RUSAD
asignada en el portal CADIVI.
 La documentación debe estar
foliada en cada una de sus hojas, tal
como se genera a través del Portal
CADIVI o llenado manual en la
parte superior derecha de cada
hoja, sin tachaduras ni enmiendas y
preferiblemente en bolígrafo negro
o azul.
 Adicionalmente, en la pestaña de la
carpeta, debe estar indicado el
número de solicitud de la planilla
RUSAD asignada en el portal
CADIVI.
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Responsable: Agencia del Banco
Responsable: El Cliente
El lapso de entrega del expediente
de autorización de las divisas
corresponden, a los días hábiles
bancarios, de anticipación a la
fecha del viaje, de acuerdo a lo
indicado en la siguiente tabla:
Días
Hábiles
Máximo
Días
Hábiles
Mínimo
30
5
20
5
Aéreo
Marítimo
Terrestre
Al recibir un expediente de Autorización de Divisas, debe chequear los siguientes aspectos:
 Documentos en original vs. las Fotocopias de los requisitos anexos al expediente.
Solicitar al Cliente los documentos en original para chequear y validar que los recaudos y
requisitos anexos sean copia fiel del original y correspondan al solicitante.
 Boleto de viaje.
La fotocopia del boleto de viaje, aéreo, marítimo o terrestre debe contener obligatoriamente:
Itinerario, fecha de ida y retorno, aerolínea autorizada, número de boleto y sello húmedo de la
agencia o aerolínea que emite el boleto y factura donde se evidencie la compra del mismo.
 Llenar en la Planilla RUSAD, los datos correspondientes al banco y colocar la firma del
funcionario y los datos legibles del mismo.
 Firma y la huella dactilar del cliente.
Sólo debe estar estampada la firma y la huella del pulgar derecho del cliente, en el “Acta de
consignación de Documentos y en la Planilla RUSAD”.
 Autorizaciones de Divisas en efectivo
El Cliente debe llenar el formato “Autorización de Efectivo para Viajes al Exterior” para
autorizar el bloqueo de los fondos correspondiente al contra valor de divisas solicitadas más
las comisiones administrativas correspondientes (debe tener estampada la firma y huellas de
los pulgares del cliente). Seguidamente, se deben bloquear los fondos correspondientes a la
compra de las divisas más las comisiones en el Sistema.
El formato de autorización y comprobante generado por el sistema correspondiente a la
aplicación del bloqueo, deben ser anexados en el expediente del Cliente.
 Foliado del expediente.
El expediente debe venir foliado desde el primer separador y éste debe coincidir con el
reflejado en el acta de consignación.
Para mejorar los tiempos de atención de las agencias, en cuanto a la revisión de los
expedientes de Autorizaciones de Divisas recibidos, se debe cumplir con lo siguiente:
Colocación de los sellos verificadores
 Sello fechador con el nombre del ejecutivo y la agencia receptora.
Sólo debe colocarse, en el “Acta de consignación de Documentos y en la Planilla RUSAD”,
adicionalmente el ejecutivo debe colocar su firma en este sello.
 Sello de firma verificadora.
Sólo debe colocarse, en el “Acta de consignación de Documentos y en la Planilla RUSAD”.
 Sello de copia fiel y exacta del original.
Sólo debe colocarse, en cada uno de los “Requisitos fotocopiados anexos al expediente”.
Prepara la valija y envía a la Vicepresidencia de Control Cambiario los expedientes que
cumplieron con los requisitos establecidos por CADIVI.
Importante recordar :
 Cada expediente devuelto requiere de una nueva fecha de entrega
lo cual influye en los lapsos de entrega establecidos por CADIVI .
 Reintegro de divisas
Si la agencia no hizo entrega de las divisas, debe notificar vía correo electrónico a la
Vicepresidencia de Control Cambiario para realizar el reintegro de las divisas ante Banco
Central de Venezuela (BCV) y aplicar el reverso ante la Comisión de Administración de
Divisas (CADIVI) anexando carta del Cliente y dar cumplimiento al procedimiento normado.
Vicepresidencia de Calidad y Procesos - Gerencia General de Calidad