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La lucha contra el dinero negro

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La lucha contra el dinero negro
2010
2011
2012
Origen de las denuncias 2012
En %
80
Entidades
financieras
16 4
Investigaciones por
blanqueo de capitales
Detenidos por blanqueo
de capitales
436
430
452
436
2010
2011
2012
180
Investigados por blanqueo
de capitales
7.938
6.869
161
Infografía LA RAZÓN
Operaciones sospechosas
denunciadas
3.171
3.058
2.975
6.194
Entidades
no financieras
Otros
2010
2011
2012
2010
Fuente: Sepblac
2011
2012
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