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Addvalue Asesores Cía. Ltda.
Andalucía y Cordero esq.
Ed. Cyede piso 3
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Fax: + (593) 2 255 40 44
www.ey.com
ANEXO I: CONTENIDO MÍNIMO DEL FORMULARIO PARA CLIENTES
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Para las personas naturales
Nombres y apellidos completos.
Número de identificación: cédula de ciudadanía, cédula de identidad o pasaporte
vigente.
Nombres completos del cónyuge
Dirección y número de teléfono del domicilio y trabajo.
Dirección de correo electrónico, estableciéndose el personal y el laboral
Actividad económica e ingresos provenientes de la misma.
Declaración de origen lícito de los recursos, que se aplicarán cuando los umbrales
igualen o superen los montos establecidos para los sectores, según corresponda.
Declaración del cliente si es Persona Expuesta Políticamente.
Firma del cliente y del empleado que recepta la información
Para personas jurídicas
Razón social y número de RUC.
Actividad económica.
Dirección y número de teléfono de la empresa.
Dirección electrónica o página web.
Nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección del domicilio y
número de teléfono del(los) representante(s) legal(es) y/o apoderados, según el
caso.
Firma del representante legal o de la persona que realiza la operación en
representación de la persona jurídica y del funcionario que recepta la información.
Declaración del origen y destino lícito de los recursos, se aplicarán cuando los
umbrales igualen o superen los montos establecidos para los sectores, según
corresponda.
Declaración de los directivos, administradores, socios o accionistas si son Personas
Expuestas Políticamente.
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