Junta General Extraordinaria (Acta)

Junta General Extraordinaria (Acta)
En Santiago de Compostela (A Coruña), a las doce horas del día veinticuatro
de octubre de dos mil ocho, en las dependencias del Hostal de Los Reyes
Católicos, sito en la Plaza del Obradoiro de la citada localidad, se reúnen en
Junta General de Socios, con carácter extraordinario, de la entidad mercantil
“INADE, Instituto Atlántico del Seguro, Sociedad Limitada”, para debatir, una
vez aceptado, el siguiente:
ORDEN
DEL
DIA
PRIMERO:
Análisis, estudio y aprobación de la creación de la Fundación
Inade, Instituto Atlántico del Seguro. Estatutos y procesos.
SEGUNDO:
Autorizar la aportación dineraria de Inade, Instituto Atlántico del
Seguro, S.L. a la Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro
en concepto de dotación.
TERCERO:
Autorizar al Consejo de Administración para realizar los trámites
ante la Xunta de Galicia para inscribir a la Fundación Inade,
Instituto Atlántico del Seguro en el Registro de Fundaciones de
Interés Gallego.
CUARTO:
Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General
Extraordinaria de Socios.
Asisten a la misma:
¾ D. ADOLFO CAMPOS CARBALLO, con DNI número 36.028.752-B, que
representa el 10% del Capital Social.
¾ D. Domino Rodríguez Moirón con DNI número 76.566.858-L en
representación de la entidad mercantil "NOCEDA CORREDORES, S.L."
que representa el 10% del Capital Social.
¾ D. Fabián García Rodríguez, con DNI número 36.014.322-W, en
representación de la entidad mercantil “GESTION – QUATTRO
NOROESTE, S. L., que presenta el 8% del Capital Social.
¾ D. Enrique Ubeira Prado, con DNI número 36.032.529-Q en representación
de la entidad mercantil "TEMPU S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS" que
representa el 6% del Capital Social.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS (24-10-08)
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¾ D. VALENTÍN LORENZO FERNÁNDEZ, con DNI número 33.762.243-Z que
representa el 6% del Capital Social.
¾ D. José Bernardo Virulegio García con DNI número 36.087.159-K en
representación de la entidad mercantil "CORREDURÍA DE SEGUROS
HERMANOS VIRULEGIO, S.L." que representa el 4% del Capital Social.
¾ D. JUAN JOSÉ LORES FANDIÑO, con DNI número 36.028.715-C, que
representa el 2% del Capital Social.
¾ D. José Antonio Pérez Crujeiras, con DNI número 36.081.233-Y, en
representación de la entidad mercantil "RIESCONTROL CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L." que representa el 2% del Capital Social.
¾ D. Ramón Vieites Daporta, con DNI número 35.346.990-S en
representación de la entidad mercantil "CORREDURÍA DE SEGUROS
VIEITES DAPORTA, S.L." que representa el 2% del Capital Social.
¾ D. Antonio Cobián Varela con DNI número 33.190.570-Y en representación
de la entidad mercantil "ACV COBIAN VARELA Y ASOCIADOS, S.L." que
representa el 2% del Capital Social.
¾ D. Joaquín Santaclara Menéndez con DNI número 10.599.822-L en
representación de la entidad mercantil "JOAQUIN SANTACLARA, S.L." que
representa el 2% de Capital Social.
¾ D. FELIX AVELINO VILLAR LORENZO con DNI número 35.972.324-W que
representa el 2% del Capital Social.
Además:
D. Adolfo Campos Carballo, con DNI número 36.028.752-B ostenta la
representación de los siguientes socios:
¾ "VALEIRAS, S.L." que representa el 4% del Capital Social.
¾ "ASCOSE CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L." que representa el 4% del
Capital Social.
¾ “JOSÉ PÉREZ FRANCISCO que representa el 4% del Capital Social.
¾ “JOSÉ IGNACIO POSADAS LOPEZ-GUERRERO”, que representa el 4%
del Capital Social.
¾ “BORRAS – VAZQUEZ – CAMESELLE – ARTAI, CORREDURIA DE
SEGUROS, S. A.”, que representa el 4% del Capital Social.
¾ "GRANCA ASCYC, S.L." que representa el 2% del Capital Social.
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¾ "COSTAS Y RAMILO, S.L." que representa el 2% del Capital Social.
¾ "RUA GESTIÓN, S.L." que representa el 2% del Capital Social.
¾ "SUSAVILA CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L." que representa el 2% del
Capital Social,
¾ "SILVA Y ZAMORA, S.L." que representa el 2% de Capital Social.
D. José Antonio Pérez Crujeiras, con DNI número 36.081.233-Y ostenta la
representación de los siguientes socios:
¾ “MARIANO DORADO CAÑÓN” que representa el 4% del Capital Social.
¾ “JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MARTÍN” que representa el 4% del Capital
Social.
D. Antonio CobiánVarela, con DNI número 33.190.570-Y ostenta la
representación de “JOSE ANGEL RAMOS NOVOA” que representa el 6% del
capital social.
(Se anexiona a esta Acta relación de asistentes y correspondientes firmas).
Se reúnen en primera convocatoria, ya que los asistentes representan el 100 %
del Capital Social.
Preside la Junta, D. Antonio Cobián Varela, Presidente del Consejo de
Administración, y actuando en calidad de Secretario, D. Adolfo Campos
Carballo, Secretario del Consejo de Administración.
El Sr. Presidente después de declarar válidamente constituida la Junta General
de Socios en primera convocatoria, procede a abrir la sesión entrando en el
primer punto del Orden del Día.
1. Análisis, estudio y aprobación de la creación de la “Fundación Inade,
Instituto Atlántico del Seguro”. Estatutos y procesos.
El Presidente cede la palabra al Secretario que presenta de forma
pormenorizada los Estatutos por los que se rige la “Fundación Inade,
Instituto Atlántico del Seguro”, que están configurados por seis títulos,
treinta y ocho artículos y una cláusula adicional.
Se anexiona a esta Acta una copia de los mismos.
Una vez analizados y debatidos se procede a su votación, siendo
aprobados los mismos por unanimidad.
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2. Autorizar la aportación dineraria de Inade, Instituto Atlántico del
Seguro, S.L. a la “Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro” en
concepto de dotación.
El Presidente cede la palabra al Secretario que informa que la dotación con
la que se quiere constituir la “Fundación Inade, Instituto Atlántico del
Seguro” asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL (36.000,00)
EUROS.
Dado que Inade, Instituto Atlántico del Seguro SL es el único fundador y
promotor de la “Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro”, se solicita
autorización para disponer de la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL
(36.000,00) EUROS de la entidad mercantil a favor de la Fundación en
concepto de dotación.
Una vez analizado y debatido el tema se procede a su votación, siendo
aprobado por el 94% del capital social, resultando como única abstención
la de TEMPU SL CORREDURÍA DE SEGUROS que representa el 6% del
capital social.
3. Autorizar al Consejo de Administración para realizar los trámites ante
la Xunta de Galicia para inscribir a la “Fundación Inade, Instituto
Atlántico del Seguro” en el Registro de Fundaciones de Interés
Gallego
Debatido el tema se aprobó por unanimidad.
4. Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se suspende por unos momentos la sesión para proceder a la redacción de
esta acta, que leída por el Secretario de esta reunión y constituida de nuevo
la Junta General de Socios, es aprobada por unanimidad de los asistentes
en todos sus puntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
En Santiago de Compostela (A Coruña), a veinticuatro de octubre de dos mil
ocho.
Vº Bº
El Presidente
El Secretario
(Rubricado)
(Rubricado)
Fdo.: Antonio Cobián Varela
Fdo.: Adolfo Campos Carballo
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