Formatos de datos de identificación y conocimiento del Cliente

Apéndice I: Formatos de datos de identificación y conocimiento del Cliente
Solicitud de crédito
y formato de datos complementarios
VFS MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR
Este formulario deberá ser llenado por el cliente, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. La información suministrada es de carácter confidencial y solamente será
utilizada para este fin.
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
I-
DATOS GENERALES
Nombre (Apellido Paterno, Materno y Nombre (s) sin abreviaturas y/o
Social),____________________________________________________________________
Denominación
o
razón
Si es Persona física, fecha, lugar de nacimiento y nacionalidad; si es persona moral Fecha de constitución y nacionalidad
del representante legal.
_____________________________________________________________________________
Si es Persona física, Profesión u Ocupación Actual
_____________________________________________________________________________
Clave Única de Registro de Población y la clave de Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
_____________________________________________________________________________
Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, si cuenta con ella:
_____________________________________________________________________________
Nombre y apellido paterno y materno del representante,
administrador, director, gerente general o apoderado y su
nacionalidad, que represente, en caso de ser persona moral o física que actué por conducto de un apoderado.
_____________________________________________________________________________
Señalar si los socios, accionistas, apoderados, administrador único o miembros del consejo han desempeñado cargo alguno
dentro del Gobierno Estatal o Federal en los últimos cinco años. Si ( ) No ( ) Definir cargo:
______________________________________________________________________________
Enterados de las penas en que incurren los que declaran falsamente, manifestó que:
1.
Los recursos financieros de las transacciones u operaciones concertadas o que concertaremos con ustedes son
propios y proceden del giro ordinario de las actividades lícitas de la sociedad y que no provienen de ninguna
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Federal y los correlativos del Distrito Federal y sus
correlativos de los estados de la República.
2.
Actualizaremos cualquier tipo de modificación de los datos consagrados en el presente formato.
3.
La información que he proporcionado en el presente documento es verídica y auténtica, por lo que autorizo a VFS
MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR a que la misma sea corroborada, de estimarse conveniente.
4.
Actúo a nombre y por cuenta propia, o en su caso por cuenta de ________________, (especificar)
Documentos anexos:
( ) Constancia de Clave Única de Registro de Población, si es Persona Física
( ) Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses
______________________________________________
Nombre y firma del Cliente o Representante Legal
Fecha: