AL JUZGADO DE INSTRUCCION , Procuradora de

AL JUZGADO DE INSTRUCCION
, Procuradora de los Tribunales, en nombre del partido UNION,
PROGRESO y DEMOCRACIA, cuya representación acredita mediante copia de poder,
con ruego de que una vez testimoniada le sea devuelta, ante el Juzgado que por turno
de reparto corresponda, comparece y, como mejor proceda en Derecho DICE:
Que en la representación que ostenta y, siguiendo expresas instrucciones de su
mandante, mediante el presente escrito interpone QUERELLA por los delitos de
COHECHO, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, TRÁFICO DE
INFLUENCIAS, DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA, FALSEDAD EN
DOCUMENTO PÚBLICO, BLANQUEO DE CAPITALES, y PREVARICACIÓN; y ello, a
tenor de lo preceptuado en el art. 277 de la LECrim.
PRIMERO.- Competencia jurisdiccional
Es competente este Juzgado de Instrucción, por haberse cometido en su
jurisdicción el delito, según lo previsto en el art. 14.2º de la LECRIM y estar
entendiendo actualmente de hechos conexos a los denunciados frente a los mismos
querellados.
SEGUNDO.- Identidad de la querellante
La presente querella se interpone del partido político UNION, PROGRESO y
DEMOCRACIA (UPyD), inscrito en el Registro de partidos en fecha 26 de septiembre
de 2007 y dotado por lo tanto de personalidad jurídica y capacidad de obrar suficiente
para la realización de sus finalidades estatutarias, conforme con las disposiciones de
la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio; con domicilio social en la calle Cedaceros
núm. 11, 2º-H de Madrid, provisto de CIF núm. G-8522703.
De conformidad con el art. 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “Todos los
ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse,
ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley.”
Con arreglo a lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal esta parte prestará fianza en la cuantía que determine el Juez o Tribunal para
responder de las resultas del juicio.
TERCERO.- Identidad de los querellados
La acción penal se dirige contra los querellados JORDI PUJOL SOLEY y
MARTA FERRUSOLA LLADOS, vecinos de Barcelona, con domicilio en la Ronda del
General Mitre núm. 96 y, en su caso, contra aquellas personas que resulten
responsables a tenor de la instrucción que se practique.
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CUARTO.- Relación circunstanciada de hechos
Los hechos en que se funda la presente acción penal son los siguientes:
1º) El pasado día 25 de julio de 2014, Jordi Pujol Soley, expresidente de la
Generalitat de Cataluña durante 23 años, en el período comprendido entre mayo 1980
y diciembre 2003, reconoció mediante un comunicado público que junto a su esposa
también querellada, Marta Ferrusola, y a nombre de sus hijos, a la sazón menores de
edad, tenía cuentas bancarias opacas con importes multimillonarios en el extranjero
que, posteriormente, se ha sabido que se hallan en el paraíso fiscal de Andorra.
Durante esos 23 años de gobierno autonómico, Jordi Pujol Soley en su
condición de Presidente de la Generalitat tuvo plena competencia en la adjudicación
de contratos y concesiones públicas por importes multimillonarios.
Y, asimismo, Jordi Pujol Soley fue durante el período de diciembre de 2001
noviembre de 2004 presidente del partido Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), partido que actualmente está acusado por la Fiscalía de recibir comisiones por
importe de 5,1 millones de euros a cambio de adjudicaciones en contrataciones
públicas en la Generalitat de Catalunya durante los años 2000 a 2010.
De esta forma, durante esos periodos, el querellado compartió cargos y
máximas responsabilidades en el gobierno de la Generalitat de Cataluña como en
CDC.
Durante su período de su mandato, Artur Mas Gavarró tuvo la responsabilidad
de las carteras de Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalidad
de Cataluña de junio de 1995 a julio de 1997, de Consejero de Política Territorial y
Obras Públicas de la Generalidad de Cataluña de junio de 1995 a julio de 1997 y
Conseller en Cap o Consejero primero de enero de 2001 a diciembre de 2003.
2º) En el citado comunicado, Jordi Pujol Soley hizo manifestaciones del
siguiente tenor literal:
“Haber tenido desde el año 1980 dinero en el extranjero sin regularizar”.
“Con mucho dolor da cuenta de unos hechos que admite pueden defraudar a
mucha gente de buena voluntad, que pueden sentirse defraudados en su confianza y a
la que pido perdón”.
“Se muestra dispuesto a comparecer ante las autoridades tributarias y
judiciales”.
“Se hace el único responsable de ese dinero, que no estaba regularizado y
que provenía de la herencia que le legó su padre (Florenci Pujol Brugat)”.
“No encontré nunca el momento oportuno para regularizar esa herencia”.
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Lo cierto es que, a pesar de dicha explicación del origen hereditario de la
fortuna del matrimonio Pujol Ferrusola, la hermana del querellado Maria Pujol y Soley,
y su esposo Francesc Cabana i Vancells, en declaraciones a los medios de
comunicación no han dado crédito a dicha versión ya que, según expresó éste último,
su esposa quien también era heredera y legitimaria de D. Florenci Pujol Brugat, no les
consta ni han tenido conocimiento de que existiese dicha supuesta herencia familiar,
antes al contrario y mucho menos que, en caso de existir, decidiese legarlo a su
cuñada, Marta Ferrusola, y sus siete sobrinos.
Según ha expresado la propia Maria Pujol Soley, ni Jordi Pujol ni Maria Pujol
no heredaron ni un sólo céntimo de su padre, D. Florenci Pujol, al morir este en 1980,
pocos meses antes que Jordi Pujol fuese investido presidente de la Generalitat por
primera vez.
D. Florenci Pujol dejó en herencia tan sólo algunas acciones de Banca
Catalana y no hubo más herencia que esa. Conocimiento del todo cierto que el finado
no tenía más patrimonio que ese ya que las relaciones de los Cabana-Pujol con D.
Florenci Pujol mientras vivió fueron muy estrechas. Todo ello refuerza los indicios que,
efectivamente, el origen de las cuentas no son los que ha expresado el querellado en
dicho documento y sí, por el contrario, un origen fraudulento como se expresa más
adelante.
Las propias manifestaciones del querellado son definitorias del tipo penal del
delito de contra la Hacienda Pública a tenor de las propias cantidades que se manejan
que forman parte de la fortuna escondida del fisco español.
Se acompaña como DOCUMENTO NUMERO UNO, el comunicado remitido a
Jordi Pujol Soley a los medios de comunicación.
3º) Según consta, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía informó en noviembre del año 2012 de la existencia de 137 millones de euros
del banco privado Lombard Odier, sito en el número 11 de la Rue de la Corraterie de
Ginebra (Suiza) en una sola cuenta atribuida a la esfera económica y personal del
querellado, quien tenía pleno dominio sobre la misma. En el citado informe se
reseñaba que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) percibía el importe del
4% de cada obra o concesión pública que se adjudicaba en la Generalitat de Cataluña
a empresas privadas, previamente concertadas. Asimismo, en el citado informe se
atribuía la existencia de depósitos bancarios controlados por Jordi Pujol Soley y Marta
Ferrusola Lladós el paraíso fiscal de Liechtenstein.
De ese importe se destinaba un importe no inferior al 2,5% a la financiación
ilícita de CDC, y el restante 1,5% lo recibía el matrimonio de Jordi Pujol Soley y Marta
Ferrusola Lladós, debidamente camuflado de distintas formas.
Dicho informe fue publicado por el periódico El Mundo de cuyo contenido no
cabe duda de su autenticidad y veracidad, máxime cuando en la querella por injurias y
calumnias presentada por el querellado y el citado Artur Mas Gavarró ante el Juzgado
de Instrucción número 3 de Madrid fue archivada ante la credibilidad de los hechos
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recogidos en la información en la que se atribuía que parte de las comisiones que las
empresas pagaban a CDC a través de la trama del Palau de la Música se desviaron
cuentas personales de sus dirigentes en Suiza y Liechtenstein controladas por Artur
Mas Gavarró, Jordi Pujol Soley y sus familiares.
4º) La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye el dinero
detectado en cuentas existentes en los paraísos fiscales de Andorra, Suiza y
Liechtenstein al cobro sistemático de comisiones ilegales por adjudicaciones de obras
y concesiones de servicios públicos durante el gobierno del querellado en los años
1980 y 2003, que era cuando ostentaba la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y
el citado Artur Mas Gavarró, tenía responsabilidades en carteras vinculadas a dichas
concesiones.
5º) Como elemento claramente probatorio de dichas prácticas ilegales en el
seno de la administración autonómica del querellado es que el Presidente de la
Generalitat Pasqual Maragall Mira en sesión parlamentaria de 24 de febrero de 2005
dijo, dirigiéndose a Artur Mas quien era Secretario General de CDC que: “hemos
llegado al meollo de la cuestión: ustedes tienen un problema y este problema se llama
tres por ciento"”, dando a entender
Anteriormente el día 26 de octubre de 2009, el querellado, Jordi Pujol Soley,
entrevistado en el programa “Agora” de la televisión autonómica TV3 advirtió del
peligro que supondría "remover la cuestión de la financiación de los partidos" y
preguntado sobre las donaciones que la Fundación Trias Fargas recibió del Palau de
la Música, Pujol advirtió que "Si entramos aquí nos haremos mucho daño" y que "yo
tendría una respuesta fácil. Y como también se la podría dar: 'estos dieron tanto a tal,
estos dieron tanto a tal...” y entonces, todos los casos son diferentes si usted quiere,
pero todos harían un poco de hedor", que remató diciendo "No entramos", y añadió:
"Bien, si hay que entrar, entraremos, pero yo creo que no tengo que entrar, aunque si
tengo que entrar yo personalmente también entro”
El día 29 de agosto de 2014 exvicepresidente de la Generalitat catalana Josep
Lluis Carod-Rovira en una entrevista concedida a Radio Euskadi manifestó que él ya
denunció en su momento, antes que Pasqual Maragall, lo del "tres por ciento", en
referencia al supuesto porcentaje que se introducía en las obras públicas como forma
de comisión para financiar CiU, e incluso ha añadido que se trataba de un "5% y no de
un 3%". Según Carod-Rovira, alguien "muy importante de CiU" se acercó a él, para
decirle: "Esto que has dicho es mentira, es una injuria, una infamia y esto no es cierto.
No es el tres por ciento, que yo sepa es el cinco por ciento" y que "Yo me quedé
atónito porque lo que más me sorprendió fue la impunidad con la que se trataban
estos temas. Entonces, uno se veía como un grano de arena en un desierto inmenso,
como una pequeña hormiguita en un zoológico y sin medios para poder investigar ni
hacer nada" y que mucha gente tenía indicios de las "actividades irregulares, ilícitas y
delictivas" del entorno familiar de Jordi Pujol Soley y pensaban que la actitud del
expresidente era "mirar hacia otro lado".
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El periodista Lluís Foix en un artículo publicado el pasado día 28 de
septiembre de 2014, en la Revista El Ciervo, titulado “Pujol y el control de la palabra”
relata como el propio querellado le reconoció la existencia de dichas prácticas por
parte de su hijo Jordi Pujol Ferrusola con su pleno conocimiento y connivencia cuando
él era Presidente de la Generalitat, que explica del modo siguiente: “En un verano de
los años 90 le comenté que corría por Barcelona que su hijo Jordi cobraba comisiones.
Me lo razonó y me dijo que todo el mundo lo hacía, pero que su hijo lo hacía mucho
mejor, más rápido y con mejores resultados”, que acompaño como DOCUMENTO
NUMERO DOS.
6º) Que citados países tales como Liechtenstein, Suiza y el Principado de
Andorra, catalogados como paraísos fiscales por la Agencia Tributaria, conforme a lo
previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, donde esconder el
dinero defraudado presuntamente derivado de actividades ilícitas, cuyo origen pudiera
ser el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas y
concesiones administrativas.
7º) Que existen indicios fundados de los negocios del Gobierno autonómico
catalán con la familia directa de Jordi Pujol Soley y su entorno personal y político, a
saber:
a) La empresa Hidroplant, de la que fue administradora Marta Ferrusola Lladós,
recibió diversos contratos de empresas adjudicatarias de la Generalitat de Catalunya.
Fue socia y tuvo una importante intervención en Hidroplant, Nuria Claverol, esposa de
Carlos Sumarroca quien también ha tenido un importante papel en el entramado social
del matrimonio Pujol-Ferrusola para diluir las comisiones percibidas por adjudicaciones
públicas.
A Hidroplant se le concedió un contrato de casi dos millones de pesetas para
encargarse de los jardines del World Trade Center de Barcelona, sin concurso previo.
Consiguió también un tercer contrato, por valor de 20 millones de pesetas, para
encargarse del Puerto de Barcelona, sin concurso previo. En 2005, Marta Ferrusola y
sus socios vendieron la sociedad a la multinacional ISS.
b) La consultoría ambiental Entorn Enginyeria i Serveis SL, empresa dedicada
a realizar estudios de impacto medioambiental, presidida por Carles Sumarroca y
cuyo gerente ha sido Pere Pujol Ferrusola se benefició de adjudicaciones de la
Generalitat en 2000 y 2001 por un importe de 190.888 euros. Además, en 2002 dio el
visto bueno a un proyecto de construcción de un parque eólico en Tarragona que
antes había tenido el rechazo por parte de funcionarios del Departamento de Medio
Ambiente de gobierno autonómico, encargo que recibió desde la Consejería de
Industria, en la que entonces ya estaba como alto cargo su hermano Oriol.
c) Josep Pujol Ferrusola, fundador y consejero de Europraxis, ejecutó trabajos
de adjudicaciones públicas y, precisamente, la Administración de la
Generalitat durante el gobierno de Convergència i Unió (CiU), destruyó 12 contratos
con Europraxis, vinculada al hijo de los querellados.
5
Posteriormente, Josep Pujol Ferrusola vendió su empresa de consultoría,
Europraxis, a Indra, por 44 millones de euros y medio, e Indra, al año siguiente
consiguió, 60 millones de euros en contratos de la Generalitat. Josep Pujol era
propietario de una quinta parte de Europraxis, y además de la parte proporcional de
los 44,5 millones de euros, también recibió 9 millones de euros para que se quedara 5
años más al frente de la compañía
d) Marta Pujol Ferrusola, hija mayor del ex presidente y arquitecta y desde
mediados de los años 90 ha realizado proyectos para la Generalitat que presidía su
padre. Realizó hasta siete proyectos de obra pública, de los seis se hicieron mediante
el sistema de adjudicación directa, sin concurso público alguno.
e) Artur Mas Gavarró, figuraba, como "beneficiario" de la cuenta opaca a
nombre de Artur Mas Barnet, mantuvo durante 24 años en el banco LGT de
Liechtenstein, cuenta que constaba como Artur Mas Gavarró de beneficiario con un
depósito de 500.000 euros en el periodo 1997-2002, precisamente cuando fue
Conseller de Economía de la Generalitat y con alta responsabilidad en la adjudicación
de contratos públicos.
8º) Al parecer según consta la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) está al corriente del origen de esa fortuna existente en las cuentas opacas
andorranas se han disfrazado por parte de los querellados de herencia paterna. Sin
embargo, el dinero existente se divide en dos momentos: unos 700 millones de
pesetas (algo más de 4 millones de euros) que la familia Pujol se embolsó como
resultado de la venta a la propia Banca Catalana de las acciones de la entidad
propiedad de los Pujol que la familia tenía depositadas en una denominada Fundació
Catalana, acciones que el banco compró como autocartera poco antes de que el
Banco de España decidiera su intervención.
Mediante esta venta de acciones, los Pujol Ferrusola consiguieron salvar en
perjuicio de los otros accionistas una parte importante del dinero antes del derrumbe
inminente de la entidad.
Los otros 500 millones de pesetas, unos 3 millones de euros, los obtuvo del
Banco Bilbao Vizcaya, sin causa alguna para ello, dándole apariencia de legalidad
disfrazándolo de compensación por mantener Banca Catalana como entidad de
cabecera.
La operación acumulativa se orquestó a través de Andorra en una cuenta a
nombre del padre de Jordi, Florenci Pujol Brugat, y dándole apariencia de “herencia”
destinada a cubrir cualquier riesgo que pudiera dañar la carrera política del hijo.
A esos 7 millones de euros de primeros de los ochenta con sus intereses
producidos por un depósito del 10% acumulativo durante la de 32 años podrían haber
alcanzado una suma cercana a los 40 millones de euros, a lo que habría que sumar
otros ingresos producto del cobro de comisiones y otras operaciones, dando lugar a
una suma notablemente superior a los 100 millones de euros.
6
En el diseño de los mecanismos de la ocultación participó, al parecer,
activamente José Antonio Sánchez Carreté, un asesor fiscal en origen y hombre
siempre de la absoluta confianza del querellado y de la propia familia, quién actuó
como estrecho colaborador de Jordi Pujol Ferrusola. Sánchez Carreté consta
ejecutoriamente condenado por delitos de contra la Hacienda Pública, cohecho y
falsedad en documento público.
También consta como partícipe en la creación de un entramado bancario y
societario para la ocultación de la fortuna familiar de los Pujol a partir de Banca
Catalana es Philip McMahan Bolich. Actualmente Bollich reside en el Principado de
Andorra y fue el encargado de la tutela de la fortuna en Andorra cuando tuvieron lugar
los hechos.
9º) Para dicha operativa se han servido de una red de sociedades con las que
encubrir los pagos recibidos por las comisiones exigidas para la adjudicación de obra y
servicios públicos, al frente de las cuales han estado como administradores hijos del
matrimonio Pujol Ferrusola, constando que los hijos Jordi, Oriol, Oleguer y Marta
Pujol, han tenido un papel relevante en las mismas.
El entramado societario de los querellados con miembros de su entorno familiar
y amistades más íntimas hace una compleja y tupida red en la que diluir el abultado
patrimonio acumulado de forma ilícita durante todos estos años de monopolio del
poder ejecutivo en Cataluña.
Constan como sociedades vinculadas a esta red familiar, constituidas en
España como en paraísos fiscales, y que deberán ser objeto de la presente
investigación: Iniciatives Marketing i Inversiones SA, Project Marketing Cat SL, Inter
Rosario Port Services, Passatge del Sucre, Iberoamericana de Business and
Marketing, Active Traslation SL Ursus Alfa, Jasmund Spain, Trivola Servicios y
Gestiones, Drago Capital, Optimus Subastas Online, Longhsore, Step Negocios,
Samos Servicios, Baboruko Park, Arquillo Resort, Incola Ciudad, New Positevily 21,
Tres Forcas Capital, Projectes Barcelona SL, Vintiquatre SL, Inter Rosario Port
Services, Europraxis Atlante SL, MT Tahat SL, Projectes Barcelona, Mercado y
Gestión de Valores, Laboratorios Favea, Inversiones Promocrim, Labiernag, Barcelona
Promocio Instal.lacions Olympiques, Empresa de Promoció i Localizació Industrial de
Catalunya, Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, Entorn SL Enginyeria I
Serveis, Gesetafers, Terasaki, Intradex Golf, Hot Line Computer, Catexpress SA,
Consulting Centro España, Natural Stone Marketing Centre, Hi-Tech General
Consulting, Brantrigde Holding Limited, Brantridge Establishment, Mare Nostrum
Capital Managers Ltd, Drago Real Estate Partners Ltd, Drago Mediterranean
Holdings Cooperatief UA, Dotricia Management BV, Promotora Holding XXXIII BV y
Cuius Holding BV, Sant Midco Holding BV, Sun Capital Partners Ltd, Gadina Ltd,
Promomed Residencial Mediterránea y Fisioart.
MT Tahat, es la propietaria de General Lab, empresa sobre la que Jordi Pujol
Ferrusola firmó una opción de compra en 2005, un paquete de acciones por valor de
60.000 euros por las que recibió hasta cuatro veces esa cifra: 248.000 euros.
7
10º) Que hay que significar, la estrecha relación directa del querellado con el
empresario Carlos Sumarroca Coixet, supuestamente beneficiario de contratos
suscritos con la Generalitat catalana y presuntamente partícipe de las empresas del
referido empresario por parte del querellado.
Se ha conocido que la sociedad de los Sumarroca dedicada a obra pública,
Emte, pagó a una de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola 278.000 euros entre 2004
y 2005 por asesorías ficticias y que, en realidad, encubrirían pagos por adjudicaciones
de obras públicas realizadas desde el gobierno de la Generalitat.
11º) Numerosos empresarios han denunciado que se vieron obligados a pagar
el 3% sobre el importe de la obra adjudicada como comisión para acceder a
adjudicaciones de obra pública. Así públicamente lo han manifestado los empresarios
de la construcción D. José Antonio Salguero, D. Ignacio Sánchez y D. Miguel Ángel
Parejo.
Juan Antonio Salguero, según reciente denuncia presentada ante la Fiscalía
de Barcelona, reconoció haber pagado comisiones hace once años de hasta el 20%
en 18 reformas de viviendas de Adigsa, empresa pública de vivienda protegida en
Cataluña.
Manifestó el denunciante que fue presionado por la familia Pujol Ferrusola
para que pagase y cómo tuvo que aceptar al pago después de que le amenazaran con
no cobrar la obra.
D. José Antonio Salguero Salguero tuvo que abonar unos 108.000 euros, un
20% de la facturación de la obra pública de Adigsa, de lo cual Artur Mas Gavarró
estaba al corriente, hasta el punto que mandó a su jefa de prensa a hablar con él para
comprar su silencio.
A pesar de haber intentado a denunciarlo a los Mossos d’Esquadra, policía
autonómica dependiente entonces orgánicamente del querellado y de Artur Mas
Gavarró, no le hicieron ningún caso.
Todo ello pone de manifiesta cuál era la dinámica delictiva desarrollada por los
querellados y la relación directa con la concesión de obras y servicios públicos de la
Generalitat de Cataluña y la financiación ilegal de CDC.
12º) Finalmente, como consecuencia de toda esta actividad delictiva, se estima
que el matrimonio Pujol Ferrusola podría tener depositados en paraísos fiscales en
torno a 1.800 millones de euros, fruto de diferentes actividades entre las cuales se
hallan las de carácter ilícito y, por tanto, estaríamos ante un supuesto de defraudación
de gran magnitud con origen en la comisión continuada de los delitos que se refiere la
presente querella.
QUINTO.- Tipificación de los hechos delictivos
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Los hechos expuestos pueden ser constitutivos, cuando menos, de varios
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (Art. 305 y ss del Código Penal), de un
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (Art.301 y ss del Código Penal), de
DELITOS DE COHECHO (Art. 424 del Código penal), DELITOS DE TRAFICO DE
INFLUENCIAS (Art. 428 y ss. del Código Penal) y de un DELITO DE FLASEDAD
DOCUMENTAL (Art. 392 del Código Penal), entre otros y sin perjuicio de una mejor y
ulterior calificación de los hechos que se han relatado.
SEXTO.- Diligencias a practicar
Para acreditar todo ello, por esta parte se proponen, por el momento, los
siguientes medios de prueba:
I.- DECLARACIÓN DE LOS QUERELLADOS Jordi Pujol Soley y Marta
Ferrusola Lladós; y ordenar la adopción de las medidas cautelares previstas
legalmente para asegurar la presencia constante de los querellados ante los
requerimientos judiciales y las que tiendan a asegurar las responsabilidades civiles.
II.- DOCUMENTAL, consistente en la unión a las actuaciones de los
documentos que se adjuntan a la presente querella.
III.- MAS DOCUMENTAL, consistente en:
1) REQUERIR a la Agencia Tributaria para que aporte a los autos certificación de:
-
Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio en relación a los ejercicios 2004 a 2014, de los
querellados.
-
Declaraciones modelo 720 de bienes y derechos situados en el extranjero
presentadas en relación a los ejercicios 2012 y 2013, de los querellados.
-
Relación de cuentas bancarias en las que figure como titular o autorizado de
cada uno de los querellados.
-
Relación de operaciones realizadas con el exterior en el período 2004 a 2014,
con indicación de la entidad de crédito interviniente, importe, fecha, naturaleza
de la operación, país con el que se realiza la operación y, en su caso,
identificación de la cuenta bancaria de origen o destino de los fondos, de cada
uno de los querellados.
-
Relación de operaciones realizadas con el exterior en el período 2004 a 2014,
con indicación de la entidad de crédito interviniente, importe, fecha, naturaleza
de la operación, país con el que se realiza la operación y, en su caso,
identificación de la cuenta bancaria de origen o destino de los fondos por
sociedades o fundaciones en las que los querellados figuren como titulares de
más del 50 % de su capital social, Administrador, representante, fundador o
autorizado en cuentas bancarias.
9
-
Declaraciones del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor
Añadido presentadas en relación a los ejercicios 2004 al 2014 por sociedades
o fundaciones en las que los querellados figuren como titular Administrador,
representante, fundador o autorizado en cuentas bancarias.
-
Declaraciones especiales de regularización fiscal, modelo 750, que hubieran
presentado los querellados.
-
Los extractos de las cuentas bancarias correspondientes al período 2004 al
2014 en las que figuren como titular o autorizado los querellados.
-
Los documentos Swift que constituyen el soporte documental de las
operaciones realizadas con el exterior por los querellados y sus sociedades y
fundaciones relacionadas de acuerdo con la información facilitada por la AEAT.
-
Que certifique la inclusión o no de los querellados en la denominada lista
Falciani de titulares de cuentas en Suiza.
2) LIBRAR las comisiones rogatorias al Principado de Andorra, Suiza,
Luxemburgo y Liechtenstein para que faciliten toda la documentación
relacionada con las cuentas bancarias situadas en el extranjero – titularidad,
contratos de apertura y extractos- que constituyen el origen y destino de las
operaciones realizadas con el exterior por los querellados y las sociedades y
fundaciones con las que se halla relacionado en el período 2004 al 2014, así
como los nombres de fiduciarios, beneficiarios y autorizados de dichas
cuentas.
3) REQUERIR a Jordi Pujol Soley para que aporte el testamento de Florenci
Pujol Brugat, la escritura de aceptación de herencia y carta de pago del
impuesto de sucesiones correspondiente
4) REQUERIR a la Generalitat de Catalunya para que aporte listado completo
de los contratos públicos adjudicados a las citadas empresas de los
querellados, indicando las cantidades abonadas en cada caso.
5) OFICIAR a los Registros Mercantiles donde aparecen inscritas las
sociedades que se relacionan en esta querella a fin de que aporten
certificación actualizada de dichas entidades y sus cuentas anuales de todos
sus ejercicios.
-
TESTIFICAL, consistente en que la declaración de los testigos que se pasan a
enumerar a continuación, y que deberán ser citados, en el día y hora que a tal
fin se señale para su declaración ante el Juez Instructor.
1) Dª. Maria Pujol Soley
2) D. Francesc Cabana Vancells
10
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
D. Artur Mas Gavarro
D. José Antonio Sánchez Carreté
D. Philip McMahan Bolich
D. Josep Lluís Carod Rovira
D. José Antonio Salguero
D. Ignacio Sánchez
D. Miguel Ángel Parejo
Se interesa que se oficie a la Policía judicial a fin de que averigue el domicilio
de los testigos interesados, siendo citados a continuación por este Juzgado el
día y hora que se señale para tomarles declaración.
En su virtud,
SOLICITA AL JUZGADO, que teniendo por presentado el presente escrito, con los
documentos que al mismo se acompañan, y copias de todo ello, se sirva admitirlo,
tener por parte UNION, PROGRESO Y DEMOCRACIA en concepto de acusación
popular, en las actuaciones que se deriven, por formulada querella contra Jordi Pujol
Soley y Marta Ferrusola Lladó; disponga la apertura de la fase instructora conforme a
las normas del procedimiento abreviado regulado en el Libro IV, Título III de la
LECrim.; y una vez practicadas las diligencias solicitadas por las partes, y se adopten
las medidas cautelares solicitadas, acuerde el Instructor la resolución que proceda
conforme al artículo 779 LECrim; con advertencia de que si los querellados no
comparecieren sin causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá
convertirse en orden de detención (art. 487 LECrim); asimismo se solicita se me dé
vista de las actuaciones, con intervención en las diligencias solicitadas y las que
sucedan, con todo lo demás procedente en derecho.
PRIMER OTROSI DIGO: Con arreglo a lo establecido en el artículo 280 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal esta parte prestará fianza en la cuantía que determine
el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Resultando que el Juzgado de Instrucción núm. 31
de Barcelona instruye actualmente las Diligencias Previas núm. 3163 / 2014 - A
contra los mismos querellados y por hechos conexos a los de la presente querella, se
interesa y
SOLICITO AL JUZGADO que se acumule la presente querella a las
Diligencias Previas núm. 3163 / 2014 – A que se siguen en el Juzgado de Instrucción
núm. 31 de Barcelona a los efectos de evitar la división de la contingencia de la
causa.
En Barcelona, a uno de octubre de dos mil catorce.
Fdo.
Procurador de los Tribunales
Fdo. Ramon de Veciana Batlle
Abogado colegiado ICAB núm. 17904
11