Asistentes:

Minuta de la reunión del Comité Operativo de Calidad
Minuta: No. 09
Lugar: Edificio 27 sala P.B.
Hora de Inicio: 10:10 hrs.
Fecha: 20 de junio de 2006
Hora de término: 12:30 hrs.
Asistentes:
Ricardo Arceo Mijares
RAM
Luis Barrero Pérez
LBP
Pedro Lagunas Salgado
PLS
Nohemí Alvarado Peral
NAP
F. Manuel Dovalí Ramos
MDR
Javier Martínez Hernández
JMH
Miguel Vergara Ibáñez
MVI
Gabriela Franco Pedroza
GFP
Sara Olivares Peralta
SOP
Eduardo Alarcón Muñoz
EAM
Víctor Álvarez Cortés
VAC
No asistieron:
Sara Paniagua López
Leticia Colín Orozco
SPL
LCO
Margarita García Martínez
MGM
Objetivo de la reunión:
Seguimiento de actividades en el COC.
Agenda:
1. Procesos del SIGC en PEPSU (MDR)
2. Informes de actividades en el COC
3. Asuntos generales y próxima reunión.
Desarrollo de la reunión:
Sin iniciar
1.
En proceso
Terminada
PROCESOS DEL SIGC EN PEPSU
Procesos del SIGC en el PEPSU
MDR
22/jun
MDR presentó la herramienta para
representación de procesos en PEPSU y
el modelo del SIGC comparado con la
norma ISO 9001:2000. Presentó el mapa
de procesos en sus primeros niveles y el
proceso IAT se encuentra ya finalizado.
 Después de varios cuestionamientos se
acuerda que MDR lo envíe al COC y
cada uno lo revisará a detalle de ser
posible con usuarios de distintos
niveles.
RESPONSABLE
Y FECHA
REPORTE DE AVANCE
2. INFORME DE ACTIVIDADES EN EL COC
ESTADO
ASUNTO
COORDINACIÓN GENERAL Y REVISIÓN DEL SIGC.
Acuerdo 26 de la tercera revisión por la Dirección:
“El COC presentará una recomendación respecto de quién o
quiénes
(Directores,
Gerentes,
Investigadores)
deben
proporcionar e integrar la información de los indicadores de los
puntos de control de los procesos [RAM, fecha: 30 junio].”
LBP
30 junio
Para concluir este acuerdo está pendiente
emitir la nueva revisión del proceso RH
GFP informó que se trabajó con el miembro del COC que apoya a
cada RP para afinar los detalles.
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Minuta de la reunión del Comité Operativo de Calidad
Minuta: No. 09
Lugar: Edificio 27 sala P.B.
Hora de Inicio: 10:10 hrs.
Fecha: 20 de junio de 2006
Hora de término: 12:30 hrs.
2. INFORME DE ACTIVIDADES EN EL COC
ESTADO
RESPONSABLE
Y FECHA
ASUNTO
Análisis de la inversión en calidad en el IIE
2ª. Revisión por la dirección del 2006
PLS
07 Mar 06
RAM
REPORTE DE AVANCE
Se hará un comparativo del ejercicio
presupuestal con respecto a instituciones
similares al IIE. Se obtendrá información
del INLAC y del IMTA
No se trato en esta reunión.
Se llevó a cabo la reunión el 1 de junio,
está pendiente emitir la minuta de la
reunión.
ASUNTOS CON LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS.
Ajuste en proceso GCP por eliminación de entrada a
GP “Programa de publicaciones y registros de
Esta semana se reunirán RCR y JMGS
RCR/JMGS para tratar este asunto.
propiedad intelectual” (Ref. DSM/JMGS/056/2006 - 12
de mayo; DSE/RCR/038/06 - 19 de mayo)
Despliegue de objetivos a nivel gerencia.
NAP
El 19 de julio se solicitó despliegue a nivel
gerencias de las divisiones que no han
enviado la información
a la Dirección
Ejecutiva. A esta fecha solo faltan la DEA
(22-jun) y la DSM.
AUDITORIA INTERNA
Atención de Oportunidades de Mejoras
detectadas en la auditoría interna del 2005.
GFP
Jun/06
GFP observó que solo faltan 22 OM y 4 NC.
MDR dará seguimiento con Rubén Cariño
auditor líder, así como se solicitara a MGM
y LCO den seguimiento en las áreas que
pertenecen a sus respectivas divisiones
para poder concluir el proceso.
En la reunión de revisión se generó el
acuerdo 16/06: Los directores de división
apoyarán el seguimiento para que todos los
hallazgos de la auditoría interna del 2005,
queden atendidos antes del 30 de junio.
AUDITORIA EXTERNA
Oportunidades de mejora de la 3ª. Auditoria de
vigilancia (mayo, 2005):
Se analizaron las OM 1 y 2 y se establecieron
acciones para su atención.
OM 1: Elaboración de documento con metodología
OM 2: -Revisión del MIGC
-Revisión de procedimientos y GP
Estas acciones coadyuvan a la atención de la OM de segunda
auditoria de vigilancia relacionada con el P-COC-012
-
Seguimiento de las OM’s de la cuarta auditoria
de vigilancia
• Hay que asignar las OM´s de la 4ta. Auditoría de
Vigilancia (nov/05) para revisarlas.
Seguimiento de las OM’s de la quinta auditoria
de vigilancia
NAP
Jun/06
Continúan pendientes de atender las dos
OM´s.PLS y NAP se comprometen a
finalizar las dos OM´s a fin de mes
GFP
30/Abr/06
Continúan pendientes de atender las dos
OM´s.
GFP
27/jun/06
Se presentó una tabla con una propuesta
de responsables para atender las 4 OM´s
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍAS AL SIGC
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Minuta de la reunión del Comité Operativo de Calidad
Minuta: No. 09
Lugar: Edificio 27 sala P.B.
Hora de Inicio: 10:10 hrs.
Fecha: 20 de junio de 2006
Hora de término: 12:30 hrs.
2. INFORME DE ACTIVIDADES EN EL COC
ASUNTO
RESPONSABLE
Y FECHA
Análisis de información de auditorias para
identificar fortalezas, debilidades y proponer
mejoras.
SPL
13 marzo
ESTADO
REPORTE DE AVANCE
SPL se reunirá con el grupo esta semana.
DOCUMENTACIÓN [MIGC, DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COC]
NAP
PLS y NAP enviarán la propuesta la
P-COC-010
siguiente semana
Jun/06
APOYO A USUARIOS
Inducción al SIGC.
MDR
No se presentaron avances
Se terminará el modulo IV y el Video
21-Mar
COMUNICACIÓN DEL SIGC
 Entrada en vigencia del proceso GP
rev. 3.
 Se llevó a cabo la segunda revisión
Informar todos los asuntos relevantes del SIGC
al personal.
SOP
del SIGC (1-junio) y se circuló la
minuta al CC.
 Capacitación sobre la norma ISO
17025 (5 al 9-junio).
 Actualización de objetivos de la
calidad (12-junio).
Dictamen de la 5a auditoría de
vigilancia (13-junio).Se emitieron los
resultados de los indicadores del
proceso IAT (2005) en la página del
SIGC.
3. ASUNTOS GENERALES Y PRÓXIMA REUNIÓN
Asuntos generales:



Actividad pendiente: elaboración de artículo del SIGC. (NAP, JMH, LBP se comprometen con la
actividad)
El día de la calidad se llevará a cabo después de la re-certificación.
Minutas pendientes: LBP y MVI ya entregaron para revisión sus minutas (4 y 5), están pendientes las
minutas de LCO, SPL y MDR (6, 7 y 8). Se solicita enviar las minutas pendientes antes de la
siguiente reunión del COC.

Del 3 al 5 de julio edif. 27 – 4to piso de 9:00 a 18:00 horas se llevará a cabo el curso de las normas:
*ISO10002 Directrices para el manejo de quejas; (Oscar López)
*ISO10006 Directrices para la gestión de la calidad en proyectos; (Eduardo del Río)
*ISO10014 Directrices para la obtención de beneficios económicos (Juan Millán)
Se exhorta a todos los miembros del COC que participen en este curso.

Se llevó a cabo el curso de la norma ISO 17025. Del COC asistieron; LCO, NAP, SPL, SOP, GFP, MDR
y PLS.
Próxima reunión: 11 de julio a las 10:00 horas sala del edificio 27 4to. Piso (por confirmar)
Elaboró: NAP
Revisó: MGM, GFP, PLS, MVI, LBP, JMH
Aprobó: RAM
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