BRADESCO TURISMO S.A. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS

Banco Bradesco S.A.
CIF (CNPJ) No 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Compañía Abierta
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria
Convocatoria
Invitamos a los señores accionistas de esta Sociedad para que se reúnan en Asamblea General Ordinaria,
que será realizada en el próximo día 10 de marzo de 2004, a las 4 horas de la tarde, en la sede social, en
Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, en el Salão Nobre del 5o andar, Prédio Novo, con la finalidad de:
1.
tomar las cuentas de los Administradores, examinar, discutir y votar el Informe de la
Administración, los Estados Financieros, incluyendo la destinación del Beneficio Neto, y el
Dictamen de los Auditores Independientes, relativos al ejercicio social terminado el 31.12.2003;
2.
elegir los miembros del Consejo de Administración, siendo necesario, en los términos de las
Instrucciones CVM números 165, el 11.12.91, y 282, el 26.6.98, el porcentaje mínimo del 5% de
participación en el capital votante para que los accionistas puedan requerir la adopción del proceso
de voto múltiple;
3.
elegir los miembros del Consejo Fiscal;
4.
fijar el monto global anual de la remuneración de los Administradores, de acuerdo con lo que
dispone el Estatuto Social.
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Invitamos a los señores accionistas de esta Sociedad para que se reúnan en Asamblea General
Extraordinaria, a ser realizada en el próximo día 10 de marzo de 2004, a las 4 horas y 30 minutos de la
tarde, en la sede social, en Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, en el Salão Nobre del 5o andar, Prédio
Novo, con la finalidad de:

examinar propuestas del Consejo de Administración para:
I.
alterar el "caput" del Artículo 6o del Estatuto Social, debido la operación de agrupamiento de
acciones, aprobada en la Asamblea General Extraordinaria realizada el 17.12.2003, pasando el
capital social a ser representado por 158.587.941 acciones nominativas registradas, sin valor
nominal, de las cuales 79.894.005 ordinarias y 78.693.936 preferentes; y el “caput” del
Artículo 12, reduciendo 1 cargo de Director Departamental y 9 de Director Regional, delante
reestructuración administrativa;
II. nombrar, en los términos de la Circular no 2.824, el 18.6.98, de Banco Central do Brasil, los
peritos que procederán a las evaluaciones de inmuebles en eventuales operaciones de compra y
venta;
III. incorporar parcela de los patrimonios netos contables de Banco BCN S.A. y Banco Mercantil
de São Paulo S.A., subsidiarias integrales de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en
los Artículos 224, 225, 227 y 229 de la Ley no 6.404/76, mediante:
a) examen y aprobación del Instrumento de Protocolo y Justificación de Cisión Parcial con
Incorporación de Parcelas de los Patrimonios en Sociedad Existente;
b) ratificación de la indicación de los peritos y aprobación de los Laudos de Evaluación de las
parcelas de los patrimonios netos contables de Banco BCN S.A. y Banco Mercantil de São
Paulo S.A., que serán transferidas para la Sociedad;
IV. utilizar Comité de Auditoría único para todas las Instituciones Financieras de la Organización
Bradesco, en los términos del Artículo 10-A del Reglamento adjunto a la Resolución no 3.081,
el 29.5.2003, introducido por la Resolución no 3.170, el 30.1.2004, ambas del Consejo
Monetario Nacional.
Cidade de Deus, Osasco, SP, 19 de febrero de 2004
Consejo de Administración
Lázaro de Mello Brandão
- Presidente
Antônio Bornia
- Vicepresidente
Dorival Antônio Bianchi
Mário da Silveira Teixeira Júnior
Márcio Artur Laurelli Cypriano
João Aguiar Alvarez
Denise Aguiar Alvarez Valente