641-11-Reforma Estatutos

REFORMA ESTATUTOS
MANANTIAL DORADO S.A.
Se modifican los artículos 4º, 5º, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del Estatuto Social de
Mananatial Dorado S.A., los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 4º. Objeto. La Sociedad tendrá por objeto todas las actividades necesarias para: A) La
construcción, remodelación, y/o mantenimiento de soluciones estructurales, para el tratamiento
de líquidos residuales, el abastecimiento de agua potable y/o actividades vinculadas a las
mismas. B) La prestación de servicios de consultoría en materia de sus cometidos. C) La
adquisición, incluida la importación; y la venta, incluida la exportación, de los bienes, insumos
y servicios para la realización de sus actividades. Todo de conformidad con lo establecido en el
artículo 271 de la Ley Nº 16.462 y artículos 109 y 343 de la Ley N° 18.172.
Artículo 5º. Capital y acciones. El capital formado por títulos de una o más acciones
nominativas endosables de $ 1 cada una, será de $ 2:400.000,oo (pesos uruguayos dos millones
cuatrocientos mil). Por asamblea extraordinaria de accionistas se podrá aumentar el capital
contractual sin necesidad de conformidad administrativa, (Art. 284 de la Ley N° 16.060 con la
redacción dada por el Art. 59 de la Ley N° 17.243 del 29 de junio de 2000). La Asamblea podrá
delegar en el Directorio la época de emisión, la forma y condiciones de pago. El accionista que
se propone enajenar sus acciones lo comunicará al Directorio indicando cantidad de acciones a
vender, precio de venta y el nombre del interesado en comprar, por telegrama colacionado con
aviso de retorno u otro medio fehaciente. La enajenación antes indicada solo se podrá realizar a
favor de alguna de las entidades o personas referidas en el artículo 271 de la Ley Nº 16.462 y
artículos 109 y 343 de la Ley N° 18.172. El Directorio lo hará saber a los restantes accionistas
en un plazo no mayor de quince días corridos. El derecho de preferencia deberá ser ejercido por
los accionistas dentro del plazo de treinta días corridos a contar del día siguiente en que
recibieren la comunicación del Directorio. Si ningún accionista manifiesta interés, el oferente
podrá enajenar al tercero individualizado en su comunicación.
Artículo 9. Competencia de la Asamblea Ordinaria. Corresponderá a la Asamblea Ordinaria
considerar y resolver los siguientes asuntos: 1) Balance General (Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados), proyecto de distribución de utilidades, memoria e informe
del Síndico; 2) Designación y remoción de los Directores y del Síndico y 3) Todos los asuntos
que el artículo 342 de la Ley 16.060 describe como de competencia de la Asamblea Ordinaria.
Artículo 10º. Competencia de la Asamblea Extraordinaria. Corresponderá a la Asamblea
Extraordinaria, resolver sobre todos los asuntos que no sean de competencia de la Asamblea
Ordinaria, y en especial: 1) Cualquier modificación del contrato social; 2) Aumento de Capital;
3) Reintegro del capital; 4) Rescate, reembolso y amortización de acciones; 5) Fusión,
transformación y escisión; 6) Disolución de la Sociedad, designación, remoción y retribución
del o de los liquidadores, y los demás previstos en el Artículo 179 de la Ley Nº 16.060; 7)
Emisión de obligaciones negociables y partes beneficiarias y su conversión en acciones; 8)
Limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia conforme al Artículo 330 de la Ley Nº
16.060; 9) Participación, constitución o adquisición de empresas que operen en los ramos de
objeto social. También le corresponderá resolver sobre cualquier asunto que siendo de
competencia de la Asamblea Ordinaria, sea necesario resolver urgentemente.
Artículo 23º. Representación. La representación de la sociedad será ejercida por dos directores
cualesquiera, actuando conjuntamente.
Artículo 24º. Facultades. El Directorio está investido de las más amplias facultades para la
gestión de los negocios sociales y para la disposición y gravamen de los bienes sociales, así
como para celebrar todo tipo de actos y contratos, contrayendo y extinguiendo obligaciones, sin
más limitaciones que las establecidas en las normas legales y en estos estatutos para la
administración de la Sociedad y la disposición de sus bienes. A vía de ejemplo, podrá: A)
Comprar, vender, hipotecar, prendar, dar en anticresis, arrendar, administrar y explotar toda
clase de bienes muebles o inmuebles; B) Dar o recibir préstamos cumpliendo con las normas
legales, pudiendo recibir títulos; C) Dar poderes generales o especiales; D) Aceptar u otorgar
garantías personales o reales, incluso para terceros; E) Actuar en juicio, incluso con las
siguientes facultades: 1. Desistir de la demanda; 2. Poner y absolver posiciones; 3. Prestar el
juramento decisorio y definirlo en caso único de no tener otras pruebas; 4. Conciliar y transigir;
5. Someter el juicio a la decisión de árbitros, salvo el caso en que la ley preceptúe su
nombramiento; 6. Hacer cesión de bienes o solicitar quitas y esperas, y acordar estas últimas;
7.Renunciar expresamente los recursos legales; 8. Recibir judicialmente el pago de deudas; F)
Distribuir dividendos provisorios, en los términos establecidos por la Ley Nº 16.060., los que
deberán ser ratificados por la primera Asamblea de accionistas a realizarse; G) Realizar todo
acto civil o comercial reputado útil al objeto social.
Artículo 25º. Directorio. Supuestos Especiales. Para los casos de: I) enajenación del
establecimiento comercial propiedad de la sociedad; II) venta o hipoteca sobre sus bienes
inmuebles; III) participación en otras empresas o sociedades, o su constitución o adquisición ,
sin perjuicio de la resolución de la Asamblea Extraordinaria (Art. 356 de la Ley Nº 16.060), IV)
otorgar poderes generales y especiales, se aplicará el mecanismo para adoptar resoluciones
establecido en el Art. 20 de este estatuto, con la salvedad que se requerirá como quórum de
asistencia en primera convocatoria, la presencia de la totalidad de los integrantes del Directorio.
En caso de ausencia de uno de sus miembros, sesionará en segunda convocatoria cuarenta y
ocho horas hábiles después con tres de sus integrantes.
Artículo 26º. Elaboración de Proyectos. El Directorio deberá proyectar para presentar a la
Asamblea de Accionistas: a) los planes, programas y presupuestos de la sociedad; b) las
políticas sobre la organización administrativa de la sociedad; c) la modificación de la fecha de
cierre del ejercicio económico, si se estimare conveniente; d) los planes de inversión y
endeudamiento de la sociedad.
Artículo 27º. Órgano de Control Interno. A estos efectos será designado un Síndico por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas. Deberá ser propuesto con su suplente, el que ocupará el
cargo automáticamente en caso de vacancia, aún cuando ésta fuera temporal o por cualquier
causa. Podrá ser reelecto o removido sin expresión de causa en cualquier momento, por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas.
Artículo 28º. Remuneración. Facultades. La remuneración del Síndico será fijada por la
Asamblea Ordinaria de Accionistas. Tendrá las más amplias facultades de fiscalización y
contralor (Art. 402 de la Ley No. 16060).
Artículo 29º. Ejercicio económico. El ejercicio económico será de un año, y su fecha de cierre
determinada por el Directorio. La fecha de cierre del ejercicio sólo podrá ser modificada
excepcionalmente con aprobación de la Asamblea de Accionistas.
Artículo 30º. Estados Contables. El Directorio de la Sociedad deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en los Artículos 87, 97 y 97 (bis) de la Ley Nº 16.060, sus modificativas y
concordantes.