Régimen de sanciones a Irán IRÁN

Régimen de sanciones
a Irán
IRÁN
MARZO 2014
Este documento ha sido realizado por
Senén Bernárdez Estévez bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Teherán.
RÉGIMEN DE SANCIONES A IRÁN
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
3
2. REGLAMENTACIÓN SANCIONADORA APLICABLE AL COMERCIO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
4
2.1. PRODUCTOS DE DOBLE USO
5
3. REGLAMENTACIÓN SANCIONADORA APLICABLE A ENTIDADES, ORGANISMOS Y
PERSONALIDADES IRANÍES.
3.1. RESUMEN BANCOS SANCIONADOS
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7
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RÉGIMEN DE SANCIONES A IRÁN
1.
INTRODUCCIÓN
En 2002 un satélite estadounidense capta imágenes de las instalaciones nucleares de Arak y Natanz, desconocidas hasta ese momento. Desde entonces y hasta la elección de Rohani como presidente de Irán en 2013, la tensión originada por la carrera nuclear de Irán fue en aumento y ha
supuesto un importante aislamiento comercial para el país de Oriente Medio. El primer paquete de
sanciones, impuesto por la ONU, se produjo en 2006. Posteriormente, la UE, Estados Unidos y
otros países como Australia y China fueron aumentando las medidas restrictivas contra Irán con el
objetivo de persuadir a este de renunciar a su actividad nuclear. Sin embargo, bajo la presidencia
de Ahmadineyad, la situación no fue sino a peor. Irán, lejos de cumplir los deseos de la comunidad internacional, iba aumentando su capacidad nuclear, hasta que en 2011 la OIEA declaró que
el país estaba desarrollando armas nucleares. La creciente tensión sólo empieza a calmarse cuando en 2013 el reformista Hasán Rohani gana las elecciones presidenciales en Irán y el país retoma
las conversaciones con la comunidad internacional.
Este periodo de conflicto diplomático ha derivado en que la Unión Europea haya ido imponiendo
medidas restrictivas contra Irán que limitan su comercio con los países miembros. Lo hace básicamente desde dos frentes. Por un lado, limita los productos y servicios comerciables entre los
países miembros e Irán. Y, por otro lado, establece una serie de personas y entidades iraníes con
las que los miembros de la Unión no pueden realizar ningún tipo de transacción.
En este documento se presenta la normativa sancionadora de la UE a Irán.
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2.
REGLAMENTACIÓN SANCIONADORA APLICABLE
AL COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
El tránsito de productos entre Irán y la Unión Europea está legislado por los siguientes reglamentos:
-
Reglamento (UE) nº 267/2012 del Consejo. Relativo a medidas restrictivas contra Irán y por
el que se deroga el Reglamento (UE) 961/2010, en vigor hasta entonces.
-
Reglamento (UE) nº 388/2012 del Parlamento Europeo y del Conejo, que modifica el Reglamento (CE) 428/2009 por el que se establece un régimen comunitario de control de las
exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.
-
Reglamento (UE) nº 1263/2012 del Consejo, por el que se modifica el
-
Reglamento (UE) del Consejo de 20 de Enero de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) 267/2012.
Las medidas contempladas en estos reglamentos comprenden limitaciones al comercio de bienes
y tecnología de doble uso, y sobre equipos y tecnología clave que podrían ser empleados en la
industria petroquímica, la prohibición de importar petróleo crudo, productos petrolíferos y petroquímicos de Irán, así como la prohibición de intervenir en la industria petroquímica. Además, se
prohíbe el comercio de oro, metales preciosos y diamantes con el gobierno de Irán, así como la
entrega, al Banco Central de Irán, o a su favor, de billetes y monedas de reciente emisión o acuñación. Se establecen restricciones a las transferencias de fondos. Con el fin de que las restricciones a la inversión en el sector del petróleo crudo y el gas iraní sean efectivas, se amplían a actividades clave, como los servicios de transporte de gas a granel o los seguros de transporte.
Tras el acuerdo alcanzado por el G5+1 e Irán, por el que este último se comprometía a suspender
la producción de uranio enriquecido al 20% , el 20 de Enero del 2014 entró en vigor un levantamiento parcial de las sanciones. Consecuentemente, se permite durante un período de al menos
seis meses, comerciar con oro y metales preciosos, asegurar y transportar el crudo iraní, comerciar con productos petroquímicos y realizar transacciones financieras con bancos iraníes sin necesidad de haber sido autorizadas de antemano.
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RÉGIMEN DE SANCIONES A IRÁN
2.1.
PRODUCTOS DE DOBLE USO
La amplitud de los listados que enumeran los productos que pueden ser considerados como de
doble uso, así como las necesidades de conocimiento para valorar la sujeción de las especificaciones técnicas de los productos propios de cada exportador a las especificaciones expuestas en
la normativa, hacen que la única manera por la que una empresa pueda cerciorarse de la situación
exacta de sus productos sea comprobar la legislación por sí misma.
Los productos de doble uso aparecen en los anexos de los reglamentos enumerados en el punto
2. Llegado el caso de que en una empresa persistan las dudas sobre la situación de un producto
tras comprobar la legislación, se debe conseguir un certificado que autorice la exportación. El organismo responsable de emitirlo es la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de
Defensa y de Doble Uso.
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3.
REGLAMENTACIÓN SANCIONADORA APLICABLE
A ENTIDADES, ORGANISMOS Y PERSONALIDADES
IRANÍES.
Las entidades, organismos y personalidades iraníes a las que se les inmovilizarán sus fondos y
con las que no se podrá realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial quedan reflejadas en el siguiente reglamento:
-
Reglamento (UE) nº 267/2012 del Consejo.
Y en los siguientes Reglamentos de Ejecución del Consejo, que modifican o amplían el Reglamento (UE) nº 267/2012:
-
Reglamento nº 350/2012.
-
Reglamento nº 709/2012.
-
Reglamento nº 945/2012.
-
Reglamento nº 1016/2012.
-
Reglamento nº 1264/2012.
-
Reglamento nº 522/2013.
-
Reglamento nº 1154/2013.
-
Reglamento nº 1203/2013.
Adicionalmente, también están sancionadas las entidades, organismos y personalidades reflejadas en el siguiente reglamento:
-
Reglamento (UE) nº 359/2011 del Consejo
Así como los siguientes Reglamentos de Ejecución que lo modifican o amplían:
-
Reglamento (UE) nº 1002/2011.
-
Reglamento (UE) nº 264/2011.
-
Reglamento (UE) nº 1245/2012.
-
Reglamento (UE) nº 206/2013.
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3.1.
RESUMEN BANCOS SANCIONADOS
Los bancos sancionados en los diferentes reglamentos, y a través de los cuales no se puede realizar ningún cobro, pago u otro tipo de transacción, son los siguientes:
-
Bank Sepah y Bank Sepah International.
-
First East Export Bank, P.L.C.
-
Bank Mellat (incluidas todas las sucursales) y filiales
o
Mellat Bank SB CJSC
o
Persia International Bank Plc
-
Sina Bank
-
Bank Refah (también conocido como Bank Refah Kargaran)
-
Bank Saderat Irán (incluidas todas las sucursales) y filiales
o
-
-
Bank Saderat PLC
Bank Melli, Bank Melli Irán (incluidas todas las sucursales) y filiales:
o
Arian Bank (también denominado Aryan Bank)
o
Assa Corporation
o
Assa Corporation Ltd.
o
Bank Kargoshaie (también denominado Bank Kargoshaee, Kargosai Bank y Kargosa´i Bank)
o
Bank Melli Iran Investment Company
o
Bank Melli Iran
o
Bank Melli Printing and Publishing Company
o
Cement Investment and Devolpment Company
o
First Persian Equity Fund
o
Mazandaran Cement Company
o
Mehr Cayman Ltd
o
Melli Agrochemical Company PJS
o
Melli Bank plc
o
Melli Investment Holding International
o
Shomal Cement Company
Export Development Bank of Irán (EDBI) (Incluídas todas sus sucursales y filiales:
o
EDBI Exchange Company (también denominada Export Development Exchange
Broker Co.)
o
EDBI Stock Brokerage Company
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o
Banco Internacional de Desarrollo C
-
Future Bank BSC
-
Post Bank Onerbank ZAO, (también denominado Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor
Bank, Honorbank)
-
Central Bank of Iran.
-
Banque Tejerat
-
Mehr Bank (también denominado Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free
Bank
-
(Ansar Bank (también denominado Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and
Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No- Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free- Loans Fund)
-
Trade Capital Bank
-
Bank of Industry and mine
-
Cooperative Development Bank
-
First Islamic Investment Bank
-
Sorinet Commercial Trust
-
Post Bank of Iran
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