Manual Operativo de Debida Diligencia del Cliente
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Manual Operativo para el proceso de Debida Diligencia del Cliente. Unicambio ha adoptado un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, que incluye la implementación de un Proceso de Debida Diligencia de Clientes (DDC) acorde con las mejores prácticas internacionales en la materia. El presente Manual ,describe los procedimientos y controles que los funcionarios de Unicambio deben aplicar , a efectos de dar cabal cumplimiento al Proceso de Debida Diligencia de Clientes adoptado por la Empresa y documentado en el respectivo Manual de Prevención.
