1 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR COOFAM “COOFAM” REGLAMENTO DEL CONCEJO DE ADMINISTRACION El Consejo de Administración en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y, CONSIDERANDO : Que es función del Consejo de Administración elaborar su propio Reglamento de Funcionamiento. Que el Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de la Cooperativa, según el Articulo 59 de los estatutos. ACUERDA CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES ARTICULO l. La Cooperativa tendrá un Consejo de Administración nombrado por la Asamblea General de asociados. ARTICULO 2. El Consejo de Administración, estará integrado por asociados que reúnan los siguientes requisitos: a. Ser Asociado hábil con no menos de Un (1) año de afiliación. b. Acreditar un número de por lo menos veinte (2O) horas de participación en actividades de educación cooperativa. c. Honorabilidad y corrección, particularmente en el manejo de fondos y de bienes en las diferentes entidades. d. Acreditar conocimientos y experiencia en actividades administrativas. CAPITULO II ESTRUCUTRA Y FUNCIONAMIENTO ARTICULO 3. Los miembros del Consejo de Administración se reunirán ordinariamente por lo menos una (1) vez al mes y en forma extraordinaria cuantas veces sea necesario. 2 La convocatoria o sesiones ordinarias, la hará el Presidente, o en su ausencia por el Vicepresidente. La convocatoria a sesiones extraordinarias la hará por el Presidente o en su defecto por el Gerente o a petición de la Junta de Vigilancia, o del Revisor Fiscal. ARTCULO 4. El quórum mínimo para reuniones del Consejo de Administración serán de Tres (3) miembros. Las decisiones se tomarán por la mayoría de los miembros, salvo aquellos que requieran una mayoría distinta al tenor de loe estatutos y la ley. ARTICULO 5. De las actuaciones del Consejo de Administración debe dejarse constancia escrita en Acta suscrita por el Presidente y el secretario y una vez aprobada constituirá prueba de lo que costa en ella para todos los efectos. ARTICUIO 6. El Consejo de Administración estará integrado por Cinco (5) miembros principales y sus respectivos suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para periodos de dos (2) años. ARTICULO 7. Una vez elegido el Consejo de Administración, se procederá a realizar una reunión, donde se organizará internamente y se asignarán las correspondientes funciones. ARTICULO 8. El Consejo de Administración designará de su seno, para un período de un (1) año un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. ARTICULO 9. El presidente del Consejo es el representante social de la Cooperativa y en tal carácter presidirá las reuniones de la Asamblea inicialmente y del Consejo de Administración. En caso de ausencia temporal del Presidente será reemplazado por el Vicepresidente. Además de las siguientes actividades: a. Mantener las relaciones interinstitucionales de la Cooperativa a todos los niveles. b. Abocar el estudio y solución de los problemas y conflictos institucionales y de relaciones. c. Preparar los proyectos de orden del día para las reuniones de los órganos de Administración de la Cooperativa. d. Firmar con el secretario las actas, acuerdos y resoluciones de los órganos que preside. 3 e. Presentar los informes a la Asamblea General de Asociados. f. Representar al Consejo de Administración durante el tiempo que no este sesionando. CAPITULO III FUNCIONES ARTICUIO 10. El Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones: a. Asignar los cargos dentro del Consejo de Administración y elegir los miembros del “Comité de educación”, “Comité de Crédito” y otros que requieran para el mejor cumplimiento de sus deberes. b. Nombrar de su seno al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario del Consejo de Administración. c. Nombrar el Gerente, Tesorero y Contador, y fijarles su remuneración. d. Decidir sobre la admisión, exclusión o renuncia de los asociados y sobre el traspaso y devolución de aportaciones. e. Determinar el monto y naturaleza de las fianzas que deben prestar el gerente y empleados que custodien fondos, con la aprobación de acuerdo con las normas expedidas por la entidad competente. f. Fijar normas prestatarias, cuantías y plazos máximos, intereses y préstamos con garantía personal y real. Se atendrá a lo que disponga el decreto 11 34 de la de 1.989. g. Gestionar, contratar o adquirir los elementos necesarios para los servicios de la Cooperativa. h. Examinar y aprobar en primera instancias las cuentas, el balance y el proyecto de distribución de excedentes cooperativos. i. Recomendar a la Asamblea General Ordinaria, la distribución de excedentes cooperativos. j. Reglamentar la inversión de fondos k. Designar el Banco o Bancos en que se depositará el dinero de la Cooperativa. l. Analizar junto con el Gerente la conveniencia de las acciones judiciales y extrajudiciales. m. Celebrar acuerdos con otras entidades de la misma índole. n. Aplicar sanciones y multas hasta por el valor de un salario mínimo legal vigente a los asociados y funcionarios que infrinjan las normas de la Cooperativa. o. Resolver con el concepto del organismo de inspección y vigilancia correspondiente, las dudas que se encuentren en la interpretación de estos estatutos. p. Al señalar asignaciones, el Consejo de Administración deberá hacerlo mediante compensación y/o sueldo fijo y en ningún caso con base en porcentajes tomados de los excedentes que produzca la Cooperativa. 4 q. En general, asumir las funciones de reglamentación de los servicios de la Cooperativa y ejercer todas aquellas funciones que le correspondan como administrador superior de los negocios sociales y no estén adscritas a otros organismos. PARAGRAFO l. El Consejo de Administración fijará el monto de las transacciones y atribuciones que puede tener para comprometer la Cooperativa. PARAGRAFO 2. El Consejo de Administración convocará las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Asociados. PARAGRAFO 3. La Asamblea General será presidida por el presidente del Consejo de Administración en forma provisional, mientras se realiza la elección de Mesa Directiva. Como Secretario actuará el Secretario del Consejo de Administración. PARAGRAFO 4. El valor de la cuota de admisión será incrementada por el Consejo de Administración anualmente. ARTICULO 11. El Secretario del Consejo de Administración será el encargado de elaborar las actas y responderá por su custodia y la de todos los documentos que tengan relación directa. Las actas se deben constar en los libros registrados ante la entidad competente. CAPITULO IV SANCIONES ARTICULO 12. Será considerando como dimitente todo miembro del Consejo de Administración que habiendo sido convocado, faltare dos (2) veces consecutivas a las sesiones ordinarias, sin causa justificada, fuerza mayor o caso fortuito. El Consejo no podrá aceptar renuncia de sus miembros, a excepción de los motivos por retiro de la cooperativa. En el caso de ocurrir alguna vacante en el Consejo, los restantes miembros de éste convocarán por escrito al suplente correspondiente. El presente reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración en Acta No. 93 del veinticuatro (24) de Julio de dos mil dos 2002. ALEXANDER VACA CARVAJAL Presidente HECTOR ALFONSO DUEÑAS PIÑEROS Secretario 5