Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
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Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata Oficina de Jurisprudencia Jurisprudencia Penal 2004 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Los boletines de jurisprudencia constituyen resúmenes orientativos de los pronunciamientos dictados por la Cámara con referencia a los distintos temas individualizados por voces, que permiten el acceso a los respectivos fallos. USO OFICIAL Eduardo Balestena 2 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL INDICE ATIPICIDAD - Uso de documento público adulterado – Mera tenencia – Atipicidad – Sobreseimiento. ............. 9 AUTO DE PROCESAMIENTO - Descripción del hecho – Calificación legal - Objeto procesal – Derecho de defensa .................................................................................................................................................................... 9 AUTO DE PROCESAMIENTO - Ampliación – Ley penal Tributaria – Tipo Subjetivo – Imposibilidad material – Tipo objetivo ........................................................................................................................................................ 9 AUTOMOTORES - Uso de documento público adulterado – Ausencia de buena fe............................................. 9 CLAUSURA - AFIP – Principio de la bagatela – Indicadores – Ley penal más benigna .................................... 10 CLAUSURA - Ley 11.683 – Integración de la ley – Infracción material ............................................................. 10 CLAUSURA - Ley penal más benigna – Eximición parcial de la sanción - Equidad .......................................... 10 CLAUSURA - Ley 11.683 - Remitos – Atipicidad .............................................................................................. 11 DEBIDO PROCESO - Garantías constitucionales – Falta de descripción de los hechos en declaración indagatoria – Instancia de revisión – Trascripción del resultado de los allanamientos – Defensa en juicio – Conductas típicas - Nulidad .................................................................................................................................. 11 DEBIDO PROCESO - Principio de legalidad – Determinación de las conductas reprochadas – Ley de marcas – Tipicidad – Derecho de defensa ............................................................................................................................ 11 DECLARACIÓN INDAGATORIA - Negativa a declarar – Interpretación......................................................... 12 DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS - Escasa investigación penal – Ausencia de inspección del lugar donde podrían encontrarse los elementos prendados – Falta de mérito. .............................. 12 DESOBEDIENCIA - Gerente de banco – Deber de probar.................................................................................. 12 DESOBEDIENCIA - Defraudación por retención indebida - Gerente de Banco – Destino de fondos – Mandamiento – cumplimiento inmediato ............................................................................................................. 12 DESOBEDIENCIA - Bien jurídico protegido – Sujeto pasivo – Identidad entre el magistrado desobedecido y quien instruyó y dictó el auto de procesamiento – Imparcialidad – inhibición ................................................... 13 DESOBEDIENCIA - Gerente de Banco – Bien jurídico protegido – Garantía de juez imparcial – Alcances Nulidad ................................................................................................................................................................. 13 DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Uso de documento público adulterado - Recaudos ...................... 13 ELEVACIÓN EN CONSULTA (art. 348 CPPN) - Ley del Ministerio Público – Derogación – Improcedencia Interpretación ........................................................................................................................................................ 14 ELEVACIÓN EN CONSULTA (ART. 348 CPPN) - Constitucionalidad – Debido proceso – Sumario - Carácter14 ELEVACIÓN EN CONSULTA (ART. 348 CPPN) - Jueces – Ministerio Público – Divergencias .................... 14 ENCUBRIMIENTO - Tenencia de dinero y cédula sustraídas – conocimiento del imputado del carácter de los mismos – Falta de acreditación de extremos exigidos por el art. 277, Cód. penal. ............................................... 15 ENCUBRIMIENTO - Requisitos – Delito Previo – Grado de certeza – Presunciones ........................................ 15 ENCUBRIMIENTO - Ánimo de lucro ................................................................................................................. 15 ENCUBRIMIENTO - Hechos distintos – Concurso............................................................................................. 15 ENCUBRIMIENTO - Elementos de prueba - Presunción .................................................................................... 15 ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización (art.5to. inc. c ley 23.737) – Tareas de inteligencia ............................................................................................................................................................ 16 ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización (art. 5to. Inc. c ley 23.737) – Contexto de convivencia ........................................................................................................................................................... 16 ESTUPEFACIENTES - Conocimiento de la existencia de material estupefaciente en el domicilio común – Contexto de convivencia ....................................................................................................................................... 17 ESTUPEFACIENTES - Tenencia – Evacuación de citas – Descarte del material – Constancias procedimentales17 ESTUPEFACIENTES - Tenencia – Indicios – Relación de señorío .................................................................... 17 ESTUPEFACIENTES - Tenencia simple – Figura residual ................................................................................. 17 ESTUPEFACIENTES - Tenencia – Improcedencia de cambio de calificación - Medidas pendientes ................ 18 ESTUPEFACIENTES - Comercio de estupefacientes – Falta de acreditación – Transcripciones telefónicas ..... 18 ESTUPEFACIENTES - Comercio – Conocimiento de la actividad ilícita - Falta de acreditación de la participación ......................................................................................................................................................... 18 ESTUPEFACIENTES - Comercio – Presunciones e Indicios .............................................................................. 18 ESTUPEFACIENTES - Comercialización – Presunciones e indicios .................................................................. 19 ESTUPEFACIENTES - Participación – Tareas de inteligencia ........................................................................... 19 ESTUPEFACIENTES - Descarte de material – Declaración de personal policial ............................................... 19 EVACUACIÓN DE CITAS (ART. 403 CCP) - Declaración indagatoria - Falta de mérito................................. 19 EXPENDIO DE MONEDA EXTRANJERA FALSA - Atipicidad - Principio de legalidad – Veda de la analogía20 FACULTADES INSTRUCTORIAS - Iniciación de actuaciones de oficio – Improcedencia – Impulso de la acción .................................................................................................................................................................... 20 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Personal policial – Apreciaciones – Aptitud del documento para inducir a engaño ............................................................................................................................................ 20 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Hallazgo de material infractorio en cumplimiento de prevención general – Ley 13.081 de la Prov. Bs. As – Requisa personal – Diferencias ......................................................... 21 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Hallazgo de material infractorio en cumplimiento de prevención general – Ley 13.081 de la Prov. Bs. As ............................................................................................................... 21 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Ne bis in idem – Procedimiento administrativo – Acumulación de expedientes ........................................................................................................................................................... 21 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Ne bis in Idem – Procedimiento administrativo ................................. 21 3 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario HÁBEAS CORPUS - Costas - Opinión consultiva - Improcedencia................................................................... 21 HÁBEAS CORPUS - Desestimación – Elevación en consulta ............................................................................ 22 INCIDENTE DE NULIDAD - Requisitos propios – Inidoneidad para discutir interpretaciones ......................... 22 INCOMPETENCIA - Improcedencia - Investigación de hipótesis delictual ........................................................ 22 INCOMPETENCIA - Nulidad de actos en razón de la materia ............................................................................ 23 INSTRUCCIÓN PREPARATORIA - Elevación en consulta (art.348 CPP) – Constitucionalidad - Procedencia23 INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES - Interpretación gramatical – Derogación tácita - Improcedencia .......... 23 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Presupuestos – Prevención policial ............................................................ 23 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Resoluciones judiciales – Fundamentación ................................................ 24 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Validez de desgrabaciones – Error material ............................................... 24 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Nulidad – Cuestiones de prueba ................................................................. 24 JUECES - Interpretación de la ley ........................................................................................................................ 24 JUICIOS ESPECIALES - Recursos ordinarios – Improcedencia – Irrecurribilidad de la decisión de un juez correccional – Reposición ..................................................................................................................................... 25 LEY DE MARCAS - Tipo penal subjetivo – Falta de mérito – Falsificación – Imitación fraudulenta ................ 25 LEY DE MARCAS - Tráfico de productos falsificados ....................................................................................... 25 LEY PENAL TRIBUTARIA - Estado de necesidad – Falta de acreditación ....................................................... 26 LEY PENAL TRIBUTARIA - Omisión de aportes previsionales - Tipo subjetivo ............................................. 26 LEY PENAL TRIBUTARIA - Omisión de aportes - Auto de Procesamiento – Declaración de quiebra ............ 26 LEY PENAL TRIBUTARIA - Suspensión de reclamo administrativo – Determinación de oficio de la deuda. . 26 LEY PENAL TRIBUTARIA - Prejudicialidad – Denuncia Penal – Art. 20 ley 24.769 ...................................... 27 LEY PENAL TRIBUTARIA - Desistimiento de la pretensión punitiva .............................................................. 27 LEY PENAL TRIBUTARIA - Aspecto objetivo del tipo .................................................................................... 27 LEY PENAL TRIBUTARIA - Medidas probatorias ............................................................................................ 27 NULIDAD - Alegadas irregularidades procedimentales – Validez de actos ........................................................ 28 NULIDAD - Defensa en juicio – Resoluciones Judiciales - Motivación - Principio de congruencia .................. 28 NULIDAD - Competencia negativa – Reenvío .................................................................................................... 28 NULIDAD - Auto de Procesamiento - Principio de congruencia – Defensa en juicio ......................................... 28 NULIDAD - Deber de fundar las resoluciones judiciales – Autosuficiencia........................................................ 28 NULIDAD - Improcedencia – Filmaciones - Validez – Facultades prevencionales ............................................ 29 NULIDAD - Improcedencia – Filmaciones - Validez – Facultades prevencionales _ Ley de Estupefacientes .... 29 NULIDAD - Improcedencia. Filmación – Agente Encubierto – Diferencias ....................................................... 30 PLAZOS PROCESALES - Auto de procesamiento – Tiempo razonable ............................................................ 30 QUERELLANTE - Imposibilidad de actuación como querellante de un imputado ............................................. 30 RECURSO DE APELACIÓN - Rebeldía – Denegatoria judicial a declarar la rebeldía - Ministerio Público – Falta de facultades para asegurar la comparecencia a proceso. ............................................................................ 30 RECURSO DE CASACIÓN - Notificación espontánea – Admisibilidad – Requisitos formales ........................ 31 RECURSO DE CASACIÓN - Requisitos y examen de admisibilidad................................................................. 31 RECURSO EXTRAORDINARIO - Requisitos propios – Inadmisibilidad.......................................................... 31 RECUSACIÓN - Arts. 55 inc. 10 y 61 del CPPN ................................................................................................ 32 RECUSACIÓN - Juicio de Extradición - Cámara Nacional de Casación Penal ................................................. 32 REQUISA PERSONAL - Procedencia para el acceso a ámbitos de acceso restringido – Prevención General ... 32 REQUISA PERSONAL - Procedencia para el acceso a ámbitos de acceso restringido - Garantías constitucionales - Hallazgo de material infractorio en cumplimiento de prevención general – Ley 13.081 de la Prov. Bs. As .......................................................................................................................................................... 32 RESOLUCIONES JUDICIALES - Principios de legalidad y congruencia – Art. 308 del CPP ........................... 33 SOBRESEIMIENTO - Revocación – Prosecución de los autos según su estado ................................................. 33 SOBRESEIMIENTO - Peculado - Medios de Prueba .......................................................................................... 33 SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - Improcedencia – Medida de seguridad educativa – Presupuestos .. 33 SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - Improcedencia – División de Poderes - Deber de fundar las resoluciones .......................................................................................................................................................... 34 SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - Estupefacientes – Medida alternativa – Improcedencia .................. 34 TIPICIDAD - Descripción del hecho – Ley 20.974 – Principios de legalidad y congruencia .............................. 34 ABUSO DE AUTORIDAD - Requisitos .............................................................................................................. 35 ADMISIÓN DE TERCERO COMO QUERELLANTE - Falta de notificación – Apelabilidad .......................... 35 AFIP - Retención del IVA – Ley 24.769 – Incumplimiento de cargas tributarias ................................................ 35 AFIP - Nulidad – Improcedencia – Cuestiones de hecho y prueba....................................................................... 35 AFIP - Reconocimiento de deuda en sede administrativa ..................................................................................... 36 Apelación Clausura - Ley 11.683 – Acta deficiente – Déficit probatorio - In dubio pro reo – CPP – Aplicación supletoria............................................................................................................................................................... 36 APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Improcedencia - Nimiedad – Descargo – Falta de Lesión – Multa – Procedencia ........................................................................................................................................................... 36 APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Equidad ........................................................................................... 37 APELACIÓN CLAUSURA - Identificación del adquirente – Costas en el orden causado ................................. 37 APELACIÓN CLAUSURA - Intervención del imputado - Asistencia ................................................................ 37 APELACIÓN CLAUSURA - Derecho de defensa – Falta de afectación – Recurso de apelación ....................... 38 APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Resolución – Nulidad – Interpretación ........................................... 38 APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Recurso de revisión – Improcedencia – Mantenimiento del recurso38 AUTO DE PROCESAMIENTO - Evacuación de citas – Cuadro probatorio....................................................... 39 4 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario BANCOS - Corralito financiero – Administración infiel – Competencia ............................................................ 39 CLAUSURA - Improcedencia – Equidad – Art. 40 Ley 11.683 – Ley 20.795 .................................................... 39 CLAUSURA - AFIP - Infracción – Comprobación - Requisitos – Costas – in dubio pro reo.............................. 39 COMPETENCIA - Declinatoria – Requisitos ...................................................................................................... 40 COMPETENCIA - Estafa – Presentación de cheques sin fondos......................................................................... 40 COMPETENCIA FEDERAL - Marcas – Propiedad Intelectual – Relación concursal ........................................ 40 DEBIDO PROCESO LEGAL - Declaración Indagatoria – Descripción del hecho – Falsificación de documento – Congruencia – Defensa en juicio ....................................................................................................................... 40 DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Cuestión oficiosa – Constitucionalidad – Formalidades – Consentimiento – Falta de reserva ........................................................................................................................ 41 DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Art. 212 bis del CPPN – Constitucionalidad – Pactos internacionales – Cláusulas programáticas - Elementos indicativas ................................................................................................ 41 DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Validez – Alcances - Elementos indicativos ......................................... 42 DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Art. 212 bis CPPN – Inconstitucionalidad – Declaración indagatoria – Competencia judicial ............................................................................................................................................ 42 DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Art. 212 bis CPPN – Inconstitucionalidad – Declaración indagatoria – Competencia judicial – Inconstitucionalidad – Declaración Oficiosa .................................................................. 42 DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Descripción de los hechos - Derecho de defensa ..................... 43 DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Descripción de los hechos - Derecho de defensa – Renovación del acto anulado .................................................................................................................................................... 43 DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Ley 24.240 – Incumplimiento de contrato – Facultad del órgano administrativo - Información veraz ....................................................................................................................... 44 DELITOS ADUANEROS - Competencia ............................................................................................................ 44 DERECHO DE DEFENSA - Debido Proceso – Nulidad - Publicidad – Contradicción ..................................... 44 DEROGACIÓN TÁCITA - Improcedencia – Ley 24.946 – Interpretación de la ley ........................................... 44 ELEVACIÓN EN CONSULTA - Art. 348 CPP .................................................................................................. 45 ENCUBRIMIENTO - Falta de mérito .................................................................................................................. 45 ENCUBRIMIENTO - Presupuestos de la figura .................................................................................................. 45 ESTUPEFACIENTES - Escasa cantidad - Inequivocidad – Circunstancias fácticas .......................................... 46 ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Interpretación – Criterio restrictivo .............................................. 46 ESTUPEFACIENTE - Esfera de custodia – Tenencia simple .............................................................................. 46 ESTUPEFACIENTES - Dosis umbral – Presupuestos de la figura ...................................................................... 46 ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización – Falta de acreditación ................................... 47 ESTUPEFACIENTES - Ley 23.737 - Art. 14 2da parte – Constitucionalidad ..................................................... 47 ESTUPEFACIENTES - Tenencia para consumo personal – Constitucionalidad – Apartamiento de las decisiones de la CSJN ............................................................................................................................................................ 47 ESTUPEFACIENTES - Consumo en lugar privado – Inequivocidad .................................................................. 47 ESTUPEFACIENTES - Tenencia para consumo personal – Inconstitucionalidad – CSJN – Carácter no vinculante de su doctrina ...................................................................................................................................... 48 ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Trascendencia a terceros – Unidad Penal - Intervención del Estado48 EVACUACIÓN DE CITAS - Auto de procesamiento – Revocación .................................................................. 48 EVASIÓN TRIBUTARIA - Auto de procesamiento – Insuficiencia probatoria .................................................. 49 EXCARCELACIÓN - Procedencia – Caución Juratoria – Agravios ................................................................... 49 EXCUSACIÓN - Improcedencia – Denuncia ante el Consejo de la Magistratura ............................................... 49 EXENCIÓN DE PRISIÓN - Improcedencia ........................................................................................................ 49 HÁBEAS CORPUS - Rechazo in limine - Improcedencia ................................................................................... 50 HONORARIOS - Querellante – Sobreseimiento .................................................................................................. 50 INCOMPETENCIA - Tenencia de arma de fuego de uso civil - art. 42 bis - ley 25.086 - ley 20.429 ................. 50 JUSTICIA FEDERAL - Incompetencia ............................................................................................................... 51 JUSTICIA FEDERAL - Incompetencia – Interés público – falta de afectación ................................................... 51 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Apelación de multa – Nulidad – Descripción del hecho – Defensa en juicio ................................................................................................................................................................ 51 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Apelación de multa – Nulidad – Descripción del hecho – Defensa en juicio – Verdad material – Medios de prueba .................................................................................................. 52 LEY PENAL TRIBUTARIA - Determinación presuntiva de deuda – Improcedencia......................................... 52 PRESCRIPCIÓN DE LA PENA - Notificación al defensor – Procedencia ......................................................... 52 PROCESO PENAL - Doble Instancia – Principio de control del proceso penal – Nulidad – Admisión de un tercero como querellante – Falta de Notificación – Improcedencia ...................................................................... 53 PROCESO PENAL - Garantía de eventuales responsabilidades – Morigeración ................................................ 53 RECURSO DE APELACIÓN - Procedencia de la vía - Desistimiento de la querella – Falta de agravio ............ 53 RECURSO DE CASACIÓN - Concesión – Requisitos........................................................................................ 54 RECUSACIÓN - Improcedencia – Trámite de extradición – Ley 24.767 ............................................................ 54 RECUSACIÓN - Procedencia – Extradición - Jueces – Imparcialidad ................................................................ 54 RECUSACIÓN - Procedencia – Extradición – Jueces- Imparcialidad ................................................................. 55 RECUSACIÓN Y NULIDAD - Improcedencia ................................................................................................... 55 SECUESTRO EXTORSIVO - Competencia Federal ........................................................................................... 55 SECUESTRO EXTORSIVO - Auto de procesamiento – Participación ............................................................... 55 SOBRESEIMIENTO - Efectos – Devolución de efectos secuestrados – Cuerpo del delito ................................. 56 SOBRESEIMIENTO - Efectos secuestrados – Devolución ................................................................................ 56 5 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario TENENCIA DE DOCUMENTOS DE TERCEROS - Esfera de custodia............................................................ 56 TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Coposesión – Disponibilidad de la cosa ............................................. 56 ACTA DE PROCEDIMIENTO - Nulidad – Improcedencia – Medidas instructorias – Requisa - Fundamentos57 ACUSADOR - Medidas Propuestas – Requisitos ................................................................................................ 57 AFIP - Orden de allanamiento – Motivación – Nulidad ....................................................................................... 57 AGRAVIO - Inexistencia – Recurso de apelación - Alcances .............................................................................. 58 AGRAVIO - Inexistencia – Garantías Constitucionales ....................................................................................... 58 APELACIÓN - Clausura - Legitimación activa ................................................................................................... 58 APELACIÓN - Clausura – Remitos – Fecha vencida – Atipicidad...................................................................... 58 APELACIÓN - Clausura – Art. 4º ley 11.683 – Interposición – Plazo – Días hábiles administrativos ............... 59 APELACIÓN - Clausura – Art. 4º ley 11.683 – Interposición – Plazo – Días hábiles administrativos – Conformidad del órgano administrativo ............................................................................................................... 59 AUTO DE PROCESAMIENTO - Existencia del hecho – Insuficiencia en la acreditación ................................. 59 COAUTORÍA - Decisión común – Tipicidad ...................................................................................................... 60 COAUTORÍA - División de funciones - Dominio del hecho ............................................................................... 60 DEBIDO PROCESO - Principios procesales – Contradicción – Revocatoria de sobreseimiento sin sustanciación – Nulidad .............................................................................................................................................................. 60 DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA - Improcedencia – Preclusión .......................................................... 61 DECLARACIÓN INDAGATORIA - Validez – Incidente de nulidad ................................................................. 61 DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Falta de descripción del hecho ................................................. 61 DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Legitimación ............................................................................................... 61 DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Sanción – Insignificancia – Improcedencia ................................................. 62 DERECHO A UN PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL RÁPIDO - Imputación – Falta de acreditación – Ministerio Público – Incongruencia ...................................................................................................................... 62 DERECHO A UN PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL RÁPIDO - Imposibilidad de reconstrucción del hecho – Incoercibilidad del imputado ................................................................................................................................ 62 DERECHO DE DEFENSA - Debido proceso legal – Declaración reservada – Improcedencia – Testigo de identidad reservada – Presupuestos - Auto de procesamiento - Nulidad .............................................................. 63 DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS - Falta de perjuicio – Sobreseimiento ..................... 63 ELEVACIÓN EN CONSULTA - Procedencia – Sumario – Naturaleza jurídica - Principio acusatorio – Principio de oficialidad en la persecución penal ................................................................................................... 63 ENCUBRIMIENTO - Tenencia de delito espurio – Presupuestos de la figura .................................................... 64 ESCUCHAS TELEFÓNICAS - Interpretación - Valor probatorio – Hallazgo ulterior ....................................... 64 ESTAFA - Comienzo de ejecución – Inidoneidad del instrumento – Valoración ................................................ 65 ESTUPEFACIENTES - Comercio – Sospecha inicial – Tareas de Inteligencia - Insuficiencia ProbatoriaTenencia – Figura residual – Auto de procesamiento – Naturaleza provisoria ..................................................... 65 ESTUPEFACIENTES - Tareas de inteligencia – Naturaleza – Comercialización – Plexo probatorio ................ 65 ESTUPEFACIENTES - Dominio del hecho - Domicilio – Cuadro presuncional – Relaciones objetivas y subjetivas .............................................................................................................................................................. 65 ESTUPEFACIENTES - Cuadro indiciario – Escuchas Telefónicas ..................................................................... 66 ESTUPEFACIENTES - Tenencia simple – Tipo residual – Tenencia para el consumo - Inequivocidad ............ 66 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Requisitos .......................................................................... 66 HÁBEAS CORPUS - Declaración de incompetencia – Improcedencia ............................................................... 66 LEY 11.683 - Recurso de reconsideración ante el fisco – Reposición - Improcedencia....................................... 67 LEY PENAL TRIBUTARIA - Sociedades – Responsabilidad objetiva - Inaplicabilidad ................................... 67 MARCAS - Juicio provisional – Alcances - Imitación fraudulenta – Comercialización – Conocimiento efectivo – Dolo ................................................................................................................................................................... 67 NOTICIA CRIMINIS - Desestimación de la denuncia - Improcedencia.............................................................. 68 NULIDAD - Trámite – Dolo – Conocimiento específico ..................................................................................... 68 NULIDAD - Improcedencia – Debido proceso – Resoluciones Judiciales - Fundamentación ............................. 68 PLAZO DE GRACIA - Aplicabilidad en sede penal ............................................................................................ 68 PRONUNCIAMIENTO JUDIDIAL RÁPIDO - Demora excesiva del proceso penal – Violación de derechos y garantías constitucionales – Deber de los Magistrados ......................................................................................... 69 PRUEBA DE CONFESIÓN - Sede policial – Naturaleza - Alcances .................................................................. 69 QUERELLANTE - Agravios genéricos - Inconducencia ..................................................................................... 69 RECURSO DE APELACIÓN - Improcedencia – Cambio de calificación – Ministerio Público Fiscal .............. 69 RESOLUCIONES JUDICIALES - Falta de fundamentación – Nulidad – Motivación objetiva – Posibilidad de comprobación ....................................................................................................................................................... 70 RESOLUCIONES JUDICIALES - Auto de procesamiento – Valoración de la prueba ....................................... 70 RESOLUCIONES JUDICIALES - Auto de procesamiento – Fundamentación – Trámites administrativos ....... 70 RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD - Presupuestos en que opera ...................................................................... 70 SOBRESEIMIENTO - Fraude en perjuicio de una administración pública – Medidas de interés – Prueba pericial .................................................................................................................................................................. 71 TAREAS DE INTELIGENCIA - Estupefacientes – Presupuestos – Validez....................................................... 71 TIPO PENAL - Elemento subjetivo – Inferencia lógica ....................................................................................... 71 ABOGADOS - Sanción – Improcedencia – Sanciones - Presupuestos ................................................................ 71 ABUSO DE AUTORIDAD .................................................................................................................................. 72 ABUSO DE AUTORIDAD - Inaplicabilidad – Obligación legal ........................................................................ 72 6 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario ABUSO DE AUTORIDAD - Responsabilidad objetiva – Inaplicabilidad – Conducta específica – Indicios – División de poderes .............................................................................................................................................. 72 ABUSO DE AUTORIDAD - Requisitos – Desaciertos administrativos - Inaplicabilidad ................................... 73 ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO - Dominio automotor – Auto de procesamiento – Improcedencia – Evacuación de citas – Encubrimiento ................................................................................................................... 73 ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Dominio automotor – Elementos de convicción - Peritaje73 ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Documento de identidad - Desestimación de denuncia – Improcedencia – Peritaje....................................................................................................................................... 74 ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Auto de procesamiento – Peritaje Dictamen del Registro Nacional de la propiedad automotor - Insuficiencia ......................................................... 74 ALLANAMIENTO - Requisitos – Régimen Penal Cambiario – Falta de Requerimiento de instrucción – Nulidad – Improcedencia ...................................................................................................................................... 75 ALLANAMIENTO - Personal facultado - Régimen Penal Cambiario – Nulidad - Improcedencia ..................... 75 AMENAZAS - Investigación – Tipicidad – Interpretación Contextual – Fuerza de seguridad – Investigación .. 75 APELACIÓN DE CLAUSURA - Art. 40 Ley 11.683 – Resoluciones de la AFIP – Naturaleza de la infracción – Ley 25.795 – Aplicación ....................................................................................................................................... 76 APELACIÓN DE CLAUSURA - Acta de comprobación – Materialidad - Validez – Requisitos ....................... 76 AUTO DE PROCESAMIENTO - Improcedencia – Evacuación de citas – Prohibición de declarar contra sí mismo - Debido proceso ....................................................................................................................................... 76 AUTORÍA MEDIATA - Falsificación de sellos .................................................................................................. 77 CADUCIDAD - Preclusión – Improcedencia ....................................................................................................... 77 CLAUSURA - Tasa Judicial – Exención en sede penal – Improcedencia – Ley 23.898 ...................................... 77 CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN - Irrecurribilidad - Calificación Legal ................................................... 78 DEBIDO PROCESO - Derecho a un pronunciamiento judicial rápido ................................................................ 78 DEBIDO PROCESO - Declaración indagatoria – Encubrimiento agravado – Improcedencia - Intimación ........ 78 DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Vigencia – Pérdida de su destino probatorio ........................... 78 DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Vigencia – Pérdida de su destino probatorio – Perjuicio – Caso concreto 79 DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Faz subjetiva – Evacuación de citas – Valoración de las pruebas 79 ENCUBRIMIENTO - Presupuestos – Ausencia de conocimiento de la falsedad - Elementos de convicción ..... 79 ENCUBRIMIENTO - Elemento subjetivo – Elementos de prueba – Escuchas telefónicas – Agravante – Ventaja económica ............................................................................................................................................................. 80 ESTUPEFACIENTES - Dolo de tráfico - Acreditación ....................................................................................... 80 ESTUPEFACIENTES - Encuadre típico .............................................................................................................. 80 ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización – Comercialización – Reglas del concurso – Improcedencia....................................................................................................................................................... 80 EVACUACIÓN DE CITAS - Cuadro indiciario – Valoración ............................................................................ 81 EVASIÓN TRIBUTARIA - Impuesto a la transferencia de combustibles – Base presuntiva de cálculo – Improcedencia – Operatoria real ........................................................................................................................... 81 EVASIÓN TRIBUTARIA - Impuesto a la transferencia de combustibles – Base presuntiva de cálculo – Improcedencia – Operatoria real ........................................................................................................................... 81 EVASIÓN TRIBUTARIA - Autoría – Presupuestos – Responsabilidad objetiva – Improcedencia .................... 81 EXCARCELACIÓN - Restricción – Valoración objetiva .................................................................................... 82 EXCARCELACIÓN - Extradición – Normas extranjeras – Improcedencia de su aplicabilidad.......................... 82 EXCUSACIÓN - Motivos de decoro y delicadeza .............................................................................................. 83 EXCUSACIÓN - Juez natural – Motivos de decoro o delicadeza – Derecho a la jurisdicción ............................ 83 FALSEDAD DOCUMENTAL - Aspecto cognoscitivo – Circunstancias – Valoración ...................................... 83 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Dolo – Faz cognitiva ......................................................... 84 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Querellante – Procedencia del rol ........... 84 FALSIFICACIÓN DE MONEDA - Escuchas telefónicas ................................................................................... 84 FALSO TESTIMONIO - Declaración indagatoria - Improcedencia .................................................................... 84 FALTA DE MÉRITO - Procedencia – Ley 20-769 - Litispendencia – Demanda contenciosa previa ................. 85 GARANTÍAS JUDICIALES - Juicio por la verdad – Valor de la prueba testimonial – Validez - Falta de agravio constitucional ........................................................................................................................................................ 85 GARANTÍAS JUDICIALES - Juicios de la verdad – Juez Natural ..................................................................... 85 GARANTÍAS JUDICIALES - Resoluciones judiciales - Valoración de elementos de convicción ..................... 85 GARANTÍAS JUDICIALES - Debido proceso – Violación - Prueba del hecho – Declaración de la víctima – Insuficiencia .......................................................................................................................................................... 86 GARANTÍAS JUDICIALES - Debido proceso – Violación - Prueba del hecho – Verosimilitud del relato – Represión ilegal - Contexto – Valoración ............................................................................................................. 86 HÁBEAS CORPUS - Rechazo in límine – Improcedencia .................................................................................. 87 HURTO - Configuración – Exigencia comitiva – Diferenciación con otras figuras – Autoría ....................... 87 INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO - Tipo omisivo – Otorgamiento irregular de permisos de pesca - Inaplicabilidad ................................................................................................... 87 INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA - Requisitos – Art. 10 ley 24.769 – Delito de lesión .................... 87 INSTRUCCIÓN - Debido proceso – Imputación – Objetividad de sus elementos - Declaración indagatoria – Naturaleza 88 JUECES - Autonomía - Estabilidad de los precedentes – Límite ......................................................................... 88 JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 - Constitucionalidad ................................................................................ 88 7 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 – Interpretación ...................................................................................... 89 JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 – Consejo de la Magistratura - Facultades ............................................. 89 JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 ................................................................................................................ 89 LEY 11.683 - Traslado de mercadería – Presupuestos - Configuración ............................................................... 90 LEY 27.769 - Condiciones de procedibilidad – Determinación del monto .......................................................... 90 LEY DE ESTUPEFACIENTES - Medida de seguridad curativa – Consumo de estupefacientes ........................ 90 LEY PENAL TRIBUTARIA - Art.21 ley 24.769 – AFIP – Facultades - Indicios ............................................... 91 LEY PENAL TRIBUTARIA - Art.21 ley 24.769 – AFIP – Suministro de elementos de prueba - Presupuestos 91 LEY PENAL TRIBUTARIA - Presentación espontánea – Exención del deber de denunciar ............................. 91 LEY PENAL TRIBUTARIA - Allanamiento - Nulidad ....................................................................................... 91 LEY PENAL TRIBUTARIA - Allanamiento - Validez ....................................................................................... 92 LEY PENAL TRIBUTARIA - Documental – Desintervención - Validez ........................................................... 92 MARCAS - Propiedad Intelectual – Competencia Federal .................................................................................. 92 NOTICIA CRIMINIS - Indagación judicial – Sobreseimiento - Improcedencia .................................................. 93 NULIDAD - Medidas de investigación – Actuación policial - Defensa en juicio – Limitaciones en la potestad revisora ................................................................................................................................................................. 93 NULIDAD - Declaración de oficio – Introducción de elementos posteriores a una declaración de nulidad – Improcedencia – Debido proceso.......................................................................................................................... 93 QUERELLANTE - Improcedencia del carácter - Requisitos – Falta de legitimación .......................................... 94 QUERELLANTE - Funcionario público – Improcedencia del rol ....................................................................... 94 RECURSO DE APELACIÓN - Insuficiencia impugnativa – Recurso de apelación - Procedencia ..................... 94 RECURSO DE APELACIÓN - Temporaneidad - Requisitos .............................................................................. 94 RECURSO DE APELACIÓN - Resoluciones – Fundamentación – Thema decidendum .................................... 95 RECUSACIÓN - Interpretación restrictiva – Alegación difusa ........................................................................... 95 REPOSICIÓN IN EXTREMIS - Naturaleza – Improcedencia – Recurso de apelación – Términos – Imputado – Defensor – Auto de procesamiento - Notificación ................................................................................................ 95 RESOLUCIONES JUDICIALES - Denegación de un pedido de orden de allanamiento – Inapelabilidad – Falta de agravio – Fundamentación ............................................................................................................................... 96 RESOLUCIONES JUDICIALES - Nulidad – Omisión de tratamiento de cuestiones esenciales – Arbitrariedad – Art. 77 ley 11.683 ................................................................................................................................................. 96 RESOLUCIONES JUDICIALES - Deber de fundamentación............................................................................. 96 RESPONSABILIDAD OBJETIVA - Inadmisibilidad – Principio de determinación punitiva ............................ 97 TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Lugar de residencia – Cuadro indiciario ............................................. 97 TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Contexto de convivencia – Insuficiencia de elementos convictivos ... 97 TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Consumo personal - Ámbito de libertad moral................................... 97 TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Trascendencia a terceros - Principio de lesividad – Ingerencia arbitraria del Estado ......................................................................................................................... 98 TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Peligro abstracto – Principio de reserva – Primacía ................................................................................................................................................................ 99 USO DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR ADULTERADO - Conocimiento - Indicios ................... 99 USO Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Alternatividad – Persecución penal múltiple – Prohibición............................................................................................................................................................ 99 8 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario PRIMER TRIMESTRE USO OFICIAL ATIPICIDAD - Uso de documento público adulterado – Mera tenencia – Atipicidad – Sobreseimiento. Si la imputación hecha en la declaración indagatoria, luego reproducida en la resolución de mérito, atribuye al imputado el hecho de haber tenido en su poder, con el fin de su uso, una cédula de identificación del automotor, la conducta resulta atípica por no coincidir con la contenida en el art. 296 del C.P., norma que alude a una acción concreta por parte del actor: el uso. No es posible atribuir a un imputado la mera tenencia de un documento, que resultaría apócrifo, con la ultraintención especificada en la indagatoria. Esta finalidad de uso imputada al tipo objetivo del art. 296 no encuentra correlato en la letra de la norma y significa la ampliación del tipo penal hasta estadios anteriores a la lesión. Para que exista tipicidad del delito de uso, debe concretamente usarse el documento falso o caracterizarse la conducta del agente de modo tal que ello pueda inferirse. Corresponde dictar el sobreseimiento de un imputado al cual se ha intimado por tener el documento con la finalidad de usarlo y en tanto tener un documento falso, en principio y por si solo, no constituye delito. De otro modo, se extiende indebidamente la conducta típica descripta en la norma, en infracción al principio de estricta legalidad que preside nuestro sistema penal-constitucional (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP Causa Nro. 3999 “Av. Infracción art. 292, CP (Renault Clío BVI – 577 ) Saladillo” Registro: 5497 – 11/02/04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juzgado Federal de Azul AUTO DE PROCESAMIENTO - Descripción del hecho – Calificación legal - Objeto procesal – Derecho de defensa El procesamiento es el acto jurídico procesal mediante el cual el juez fija el objeto procesal y conforma además un presupuesto necesario de la acusación (304, 306, 355 y ccdtes, CPPN) La ambigua descripción del hecho y calificación legal, impregnan al acto de atípicos ingredientes generadores de inseguridad procesal y directamente lesiona el art. 18 de la Const. Nacional, porque el imputado debe conocer con precisión los perfiles nítidos de la acusación como presupuesto necesario de la eficacia defensiva (“Bermúdez, R. G., Loiacono, M. A. y Albertella, V. E. s/ inf. ley 11.723” (20/8/02,causa. Nro..369, Reg.4.879-T°. XXII- F°.5) Deben describirse claramente los hechos disvaliosos que se investigan, en orden a la concurrencia no solo de todas las circunstancias modales que los emplazan, como acontecimientos históricos probables, sino también de aquellas que particularmente lo vinculan a la afirmación de una consecuencia jurídico penal. Debe existir referencia al hecho penal por el cuales se procesa, tanto en su faz histórica como en la de su significación jurídica. Además de las razones técnico procesales dispuestas en el art. 308 del ritual, existe una conteste doctrina judicial en cuanto a la aptitud de estas situaciones para la afectación de la defensa en juicio, consagrada como garantía constitucional a partir del art. 18 de la Const. Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, introducida con esa estirpe a partir del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. (CFAMdP., “Inda”, Reg. 2.613-T. XIIF. 395). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP Causa Nro. 3971 “Hidalgo Ramos, Raúl Miguel S/ Infracción art. 292 CP” Registro: 5503 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juzgado Federal de Dolores AUTO DE PROCESAMIENTO - Ampliación – Ley penal Tributaria – Tipo Subjetivo – Imposibilidad material – Tipo objetivo Si los motivos de agravio formulados reproducen cuestiones que ya fueron sometidas a decisión en relación con los otros períodos investigados, cabe reiterar los criterios sentados anteriormente en tanto no difieran sustancialmente de los anteriores. La imposibilidad material de cumplir con los depósitos alegada no se relaciona con el aspecto subjetivo del tipo penal sino que tiene que ver con la conformación del tipo objetivo, y exige para su configuración la ausencia total de recursos. (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMdP. Causa Nro. 8310 “DGI S / Denuncia. Infracción ley 23.771” Registro: 5504 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juzgado Federal Nro. 3 MdP AUTOMOTORES - Uso de documento público adulterado – Ausencia de buena fe No puede considerarse sorprendido en su buena fe el comprador que, no sólo no verificó los datos del vehículo, sino tampoco los del supuesto vendedor quien, según el boleto de compraventa se domiciliaba en otra ciudad. El desconocimiento de tales circunstancias difícilmente puede ser conjugado con la buena fe del comprador. La hipótesis contraria puede ser desarrollada en etapas ulteriores del proceso. 9 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Tampoco resulta demostrativo de la buena fe el hecho de que el imputado no hubiera ocultado la documentación, pues frente a la obligación de circular con ella, la misma conducta realiza quien conoce el carácter apócrifo de la cédula y la exhibe, a fin de pasar el control de la autoridad.( Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Causa Nro. 4013 “Juzgado de Garantías Nro.1 de Tandil remite incompetencia en causa Nro. 29.428” Registro: 5500 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juzgado Federal de Azul CLAUSURA - AFIP – Principio de la bagatela – Indicadores – Ley penal más benigna Para el caso de operarse la eximición de la clausura y la disminución de la multa, no es suficiente invocar la jurisprudencia aplicable, sino que debe explicarse cuál es la insignificancia o bagatela de la infracción. No basta enumerar la naturaleza de la infracción, su monto y la falta de gravedad infraccional. Si, en orden a lo normado por el art. 2 del Cód. Penal es procedente la aplicación de la ley 25.795, debe considerarse que el nuevo art. 49 establece, en el caso de infracciones al art. 40, que el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad, y que también podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. Constituyen elementos a tener en cuenta la falta de gravedad de la infracción cometida –por cuanto no se ha dejado de facturar –, la falta de antecedentes de la firma y la casi urgente regularización de las facturas. Cabe tener en cuenta, a los fines de graduar el importe, el giro comercial de la empresa y su facturación, tomando en consideración el monto de la multa restableciéndola al valor que le imprimiera la AFIP en la resolución respectiva. (Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Causa: 4705 “BISTOLFI, ANA ROSA S/ AP. CLAUSURA” Registro: 5524 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juzgado .Federal de Dolores CLAUSURA - Ley 11.683 – Integración de la ley – Infracción material La constatación formal de no haberse emitido factura por un comercio que se encuentra obligado a hacerlo, configura el tipo previsto por el inc. a) del art. 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) El fallo “Povolo”, citado por el Juez a quo, es aplicable al caso pues deja en claro que las disposiciones de la AFIP, si bien son normas de inferior jerarquía que la ley 11.683, la complementan. El art. 40 de la ley 11.683, remite a la norma complementaria para integrarla con un elemento de hecho, cuya especificación se defiere al Poder Administrador, sin que ello suscite, en principio, objeciones de carácter constitucional (fallos: 281:170; 316:1190 -considerando 6to.- y 1239). Las facultades de reglamentación que confiere el art. 99, inc. 2do. de la Constitución Nacional -art. 86, inc. 2do, antes de la reforma de 1994-, habilitan para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de una manera expresa, cuando se ajustan al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue (Fallos: 301:214), son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que ésta (Fallos: 190:301; 202:193; 237:636; 249:189; 308:668; 316:1239)...“AFIP c/ Povolo, Luis Dino s/ inf. art. 40 de la Ley 11.683”, de fecha 11/10/01, Fallos 324:3345) La reglamentación a la que es sometido el art. 40, es parte integrante de éste. El solo hecho de emitir una factura o comprobante obviando los mecanismos que se han establecido -controlador fiscal- configura la infracción. Esta conducta es una violación material a la norma y no formal. La ausencia de los requisitos que deben reunir las facturas o comprobantes equivalentes, las tornan inválidas, como si no se hubieran emitido, configurándose así una lisa y llana violación al art. 40 inc. a de la Ley 11.683.(Dres. Tazza – Arrola) CFAMdP Causa Nro. 4036 “Villa Clara S/ Apelación de clausura” Registro: 5524 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juzgado Federal de Dolores CLAUSURA - Ley penal más benigna – Eximición parcial de la sanción - Equidad En aplicación del art. 2 del CP, resulta procedente la aplicación de la Ley 25.795, cuyo art. 49 establece, en el caso de infracciones al art. 40, que el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad, y que también podrá ser parcial. Cabe valorar las circunstancias del hecho, la falta de gravedad de la infracción cometida, por cuanto no se ha dejado de facturar, la conducta de los representantes de la firma para la eximición parcial de la sanción impuesta.(Dres. Tazza – Arrola) Causa Nro. 4036 “Villa Clara S/ Apelación de clausura” Registro: 5524 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juzgado Federal de Dolores 10 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL CLAUSURA - Ley 11.683 - Remitos – Atipicidad Los remitos, como comprobantes que respaldan el traslado de la mercadería, no se encuentran incluidos en el art. 41 de la RG 100, porque sobre ellos no se computan deducciones, créditos fiscales ni otros efectos tributarios. Tampoco se hallan comprendidos, en cuanto a sus defectos formales, por el art. 40 de la ley 11.683, que hace referencia al cumplimiento de las formas, requisitos y condiciones establecidos por la AFIP en relación a las facturas o comprobantes equivalentes. A los remitos se destina el inc. c) de la misma norma, donde se tipifica sólo la conducta de encargar o transportar comercialmente mercaderías sin el respaldo documental, dejando fuera de las sanciones del art. 40 sus defectos formales. Si la intención del legislador hubiera sido incluirlos, la disposición de un inciso específico para los remitos habría sido innecesaria...” (c. “Cantera Piatti S.A. su apelación inf. art. 40 ley 11.683 (t.o. en 1998)- Olavaria”, reg. 5.338, T. XXIV, F. 251, de fecha 10/09/03). La conducta atribuida a la firma objeto de infracción, de transportar mercaderías con el respaldo de una factura tipo “A” y de remitos tipo “R” sin su fecha de emisión y su Código de Autorización de Impresión, no encuadra dentro del art. 40 de la ley 11.683 y resulta por lo tanto atípica. (Dres. Tazza y Arrola) CFAMdP Causa Nro. 4039 “Cementos Avellaneda S.A. S/ Apelación de clausura” Registro: 5532 – 10/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juzgado. Federal de Azul DEBIDO PROCESO - Garantías constitucionales – Falta de descripción de los hechos en declaración indagatoria – Instancia de revisión – Trascripción del resultado de los allanamientos – Defensa en juicio – Conductas típicas - Nulidad Constituye una afectación del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio las graves deficiencias en la descripción de los hechos formulada en las indagatorias. Independientemente de los planteos formulados por ambas partes en materia probatoria, esta instancia de revisión tiene por objeto el resguardo de las garantías constitucionales, en tanto ello es una cuestión de orden institucional, que requiere ser tratada de oficio. Resulta irregular que la intimación cursada sólo transcriba el resultado de los allanamientos realizados, sin mencionar la norma sustancial supuestamente violada por lo que, en tales condiciones, resulta imposible conocer cuál es la conducta penalmente relevante que se atribuye, impidiéndose el ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Const. Nacional) Nuestro orden constitucional exige el cumplimiento de ciertas garantías mínimas para habilitar el ejercicio del poder punitivo. Una de ellas, por demás fundamental, es que sólo se reprimen conductas humanas, lesivas de ciertos bienes jurídicos considerados relevantes, consagrando de esa forma un derecho penal de acto (art. 19 Const. Nacional). El estado de indefensión del sujeto perseguido penalmente es insuperable ante dicha omisión. Para devolver legitimidad al proceso es preciso que este Tribunal restablezca dichas garantías, declarando la nulidad de los actos procesales viciados; en este caso, de las declaraciones indagatorias mencionadas y de todos los actos consecutivos que de ellas dependan (arts. 168 2do párrafo y 172 del CPPN).(Dres. Ferro- Arrola) CFAMdP. Causa Nro. 3797; “Salcedo, Gabriel S/ Denuncia infracción ley 22.362 en Costa Atlántica” Registro: 5494 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juzgado Federal Dolores DEBIDO PROCESO - Principio de legalidad – Determinación de las conductas reprochadas – Ley de marcas – Tipicidad – Derecho de defensa Es violatorio de la garantía del debido proceso la circunstancia de que los imputados que han prestado declaración indagatoria por poner en venta en su local comercial discos compactos con marca falsificada o fraudulentamente imitada, luego sean procesados por la conducta de venta de esos productos, lo que indudablemente plantea un cuadro fáctico diferente, máxime que los elementos valorados por el a quo, además, no tienden a acreditar las circunstancias constitutivas de dicho cuadro. En este contexto es necesario determinar si se trataba de discos compactos con marca falsificada o bien fraudulentamente imitada, lo que puede resultar trascendente a la hora de analizar el aspecto subjetivo del tipo penal. Las contradicciones e imprecisiones mencionadas colocan a la defensa en tal incertidumbre que la someten a ensayar distintas hipótesis según que el juez haya querido decir tal o cual cosa, convirtiéndose el ejercicio del derecho de defensa en un juego de adivinanzas, en una cuestión de azar, donde se juega nada más ni nada menos que la libertad y la dignidad de las personas. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Causa Nro. 3797; “Salcedo, Gabriel S/ Denuncia infracción ley 22.362 en Costa Atlántica” Registro: 5494 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juzgado Federal Dolores 11 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL DECLARACIÓN INDAGATORIA - Negativa a declarar – Interpretación No encuentra sustento fáctico el argumento de haberse valorado como prueba e indicio en contra la negativa a declarar, cuando no se advierte de que manera la utilización de este derecho por parte del imputado ha sido valorado negativamente conforme el razonamiento que despliega el juzgador en la resolución atacada. (Dres. Ferro – Vázquez) CFAMdP Causa Nro. 4042 “Averiguación ley 23.737 - Azul” Registro: 5481 – 27/01 /04 Dres.: Ferro – Vázquez Procedencia: Juzgado Federal de Azul DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS - Escasa investigación penal – Ausencia de inspección del lugar donde podrían encontrarse los elementos prendados – Falta de mérito. Debe decretarse la falta de mérito para procesar o sobreseer, cuando no existe, debido a la escasa investigación practicada, precisión por el “a quo” respecto de los hechos bajo investigación, en tanto serían consecuencia de dos contratos de prenda diferentes, circunstancia por la cual habría de tratarse la posible cuestión concursal en juego. Debe existir una correcta investigación del lugar donde podrían encontrarse los elementos prendados, máxime ante la ausencia de inspección del domicilio aportado en el primer contrato de prenda, ya que el mandamiento diligenciado y valorado por el “a quo” se realizó en un departamento interno, lugar evidentemente extraño para guardar el tipo de objetos prendados como cosechadoras o tractores. La resolución que más se ajusta a dicho cuadro es la declaración de falta de mérito hasta tanto se investiguen los extremos que permitan determinar si se está en presencia de uno o más hechos y si a su vez resulta aplicable el decreto - ley 15.348/46 relativo a la prenda y poder, incluso, determinar con mayor precisión que tipo de acción típica, si la hubo, realizó el imputado (Dres. Tazza – Arrola) CFAMdP Causa Nro. 4040 “Cerro, Miguel S/ Presunta Infracción art. 173 CP” Registro: 5519 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juzgado Federal 3, Secretaría 8, MdP DESOBEDIENCIA - Gerente de banco – Deber de probar El gerente del banco es quien cuenta con capacidad funcional para disponer el pago de los fondos por lo cuales se le ordenaba su devolución, es decir, la medida a tomar se encuentra dentro del ámbito competencial propio del cargo que desempeña. Si en el caso de autos había una orden superior que obligaba a no hacerlo, debe demostrarse por algún medio la imposibilidad de cumplimiento de la orden judicial y cual es su motivo. Esta afirmación no implica inversión de la carga de la prueba, toda vez que es a la defensa a quién incumbe probar, simplemente porque ella lo alega, que en este caso la persona obligada a cumplir se encuentra sumida dentro de algún tipo de causa de justificación, inculpabilidad o atipicidad que lo desligue de responsabilidad penal (del voto del Dr. Ferro) CFAMdP. Causa Nro. 3956; “Romero, Mariano S/ Denuncia” Registro: 5483 – 10/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola– Tazza Procedencia: Juzgado Federal 1, Secretaría Penal 2 DESOBEDIENCIA - Defraudación por retención indebida - Gerente de Banco – Destino de fondos – Mandamiento – cumplimiento inmediato Si, conforme la prueba pericial contable, existía dinero en el banco, no habiéndose aportado ninguna medida que permitiera determinar el fin aducido (pago de jubilaciones y pensiones), y en atención su carácter eminentemente fungible y lo ordenado por el magistrado, el Sr. Gerente del banco se encontraba, prima facie, en condiciones materiales de cumplir con la manda, restituyendo en forma inmediata el dinero en cuestión, de conformidad con el mandamiento librado. Debe cumplirse sin diferimiento alguno el mandamiento que especialmente prescribe abstenerse de aplicar al actor las normas del Decreto 1570/01 como así también toda otra disposición dictada que se encuentre en contradicción con lo que en este acto se dispone sin perjuicio de la discusión posterior acerca de la pertinencia de la medida, lo cual es indicador la decisión de incumplir la orden del magistrado e importa defraudación bajo la forma de retención indebida, en concurso ideal (arts. 239, 173 inc. 2 y 54 del CP) (del voto del Dr. Ferro) CFAMdP. Causa Nro. 3956; “Romero, Mariano S/ Denuncia” Registro: 5483 – 10/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola– Tazza Procedencia: Juzgado Federal 1, Secretaría Penal 2 12 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL DESOBEDIENCIA - Bien jurídico protegido – Sujeto pasivo – Identidad entre el magistrado desobedecido y quien instruyó y dictó el auto de procesamiento – Imparcialidad – inhibición En el delito de desobediencia resulta bien protegido el correcto, ordenado y normal desenvolvimiento de la administración de los tres órganos del Estado, siendo el funcionario público el sujeto pasivo y, en el caso del Poder Judicial, el magistrado o juez desobedecido (Soler, Sebastián “Derecho Penal Argentino”, tomo V, edit. Tea, 1978, pág. 88; Nuñez, Ricardo “Manual de Derecho Penal. Parte Especial”, edito. Marcos Lerner, 2º edit. Actualizada por Víctor Reinaldi, pág. 418). La circunstancia que el desobedecido habría sido el mismo Juez Federal que se ha desempeñado en el rol de instructor y dictado el auto de procesamiento en revisión en un sumario motivado por el incumplimiento de la orden por el mismo dictado, vulnera la garantía de imparcialidad del proceso Tanto la Convención Interamericana de Derechos humanos como el Pacto de Nueva York, consagran la garantía de toda persona de ser oída por un tribunal independiente e imparcial. A la luz de la normativa constitucional y procesal debe asegurarse la imparcialidad que exige el debido proceso en un Estado de Derecho (CN 18, 75 inc. “22”, CPCCN, 17 inc. 2º, 30, 31, L nº 16.986, 17)”. El deber de independencia de los tribunales aparece consagrado asimismo en las “Reglas Mínimas del Proceso Penal”, conocidas como “Reglas de Mallorca” (1992). En el caso, es deber del Juez inhibirse, conforme lo establecido por el art. 55 del CPPN (del voto de la Dra. Arrola; adhesión Dr. Tazza) CFAMdP. Causa Nro. 3956; “Romero, Mariano S/ Denuncia” Registro: 5483 – 10/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola– Tazza Procedencia: Juzgado Federal 1, Secretaría Penal 2 DESOBEDIENCIA - Gerente de Banco – Bien jurídico protegido – Garantía de juez imparcial – Alcances Nulidad El delito de desobediencia previsto por el art. 239 del Código Penal pretende tutelar a la Administración Pública como bien jurídicamente protegido, y específicamente en el caso de autos lo desobedecido estaría constituido por una orden judicial desde la perspectiva del correcto funcionamiento de la administración de justicia, y no concretamente la orden personal del Sr. Juez Vázquez. Se intenta proteger con la obligación de acatar cabalmente esta clase de decisiones, una de las funciones del Estado que es la de administrar justicia. Por ello es que poco importa la persona que imparte la orden, sino su efectividad como forma de asegurar el cumplimiento de los actos judiciales. En tal entendimiento la desobediencia no atentaría contra la persona del Juez sino fundamentalmente contra el normal y correcto desempeño de la autoridad que supone el rol del funcionario judicial. Referido a la resistencia pero aplicable también al supuesto sub examine Soler dice que “...la resistencia no se dirige contra la persona sino en la medida en que es órgano de la voluntad del Estado.” (Soler, Sebastián, “Tratado de Derecho Penal”, T° V, pag. 100, Ed. Tea, Bs. As., 1978). No obstante ello, resulta adecuado disponer el apartamiento del magistrado de grado, pues no tengo dudas de la imparcialidad que inspira su acto desde el punto de vista subjetivo, mas la garantía constitucional del “Juez imparcial” merece ser protegida aún también desde la óptica objetiva, esto es, que no exista duda alguna para el justiciable de que, quien será el encargado de resolver su situación procesal, sea un funcionario judicial ajeno a las circunstancias que se le imputan como constitutivas de un hecho delictivo. Por ello, coincido también en que se verifica en autos la hipótesis prevista por el art. 167 inc. 1° y 168 del código ritual que conduce a la declaración de nulidad del decisorio recurrido. (del voto del Dr. Tazza) CFAMdP. Causa Nro. 3956; “Romero, Mariano S/ Denuncia” Registro: 5483 – 10/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola– Tazza Procedencia: Juzgado Federal 1, Secretaría Penal 2 DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Uso de documento público adulterado - Recaudos No es posible acreditar la ignorancia de la falsedad de un documento público automotor si el comprador no identifica siquiera el sitio de compra del rodado como así tampoco boleto de compraventa ni constancia alguna de la existencia de los pagos alegados que el imputado se comprometió a adjuntar. El uso de una cédula falsa que pretende habilitar un vehículo, cuyo vendedor el imputado no puede identificar y sin operación de compraventa que pueda documentar como forma de comprobar la buena fe en la adquisición y consecuente desconocimiento de la falsedad del instrumento, son elementos centrales a la hora de determinar, objetivamente, los presupuestos con los cuales se acredita, en términos probables, la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal imputado (Dres. Tazza, Arrola) CFAMdP Causa Nro. 4057 “Averiguación presunta infracción art. 292 CP (Saladillo)” Registro: 5522 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juzgado Federal 3 MdP 13 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario ELEVACIÓN EN CONSULTA (art. 348 CPPN) - Ley del Ministerio Público – Derogación – Improcedencia - Interpretación USO OFICIAL Procede considerar –mutatis mutandi- los argumentos referidos a la aplicación directa del art. 348, CPPN (autos “Ávila Blanca Noemí s/ Recurso de Casación e inconstitucionalidad”, Sala II causa nº 7 del 2/7/93). La frase derogatoria residual “toda otra norma que resulte contradictoria con la presente ley” (art. 76 in fine, ley 24.946) no supone la derogación tácita del art. 348 CPPN, no obstante que las supuestas contradicciones con el art. 1 de la misma ley y 120 de la Carta Magna indicarían lo propio. La misma disposición (art. 76) se refiere de manera expresa a la derogación de determinadas normas del Código Procesal de la Nación, a saber, “los arts. 516 y 517 del Código Procesal Penal en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias”. Interpretamos que en caso que el legislador hubiese entendido que otras normas del código procesal penal quedaban derogadas por la ley de organización del Ministerio Público, las habría incluido expresamente junto a las dos mencionadas por el propio art. 76, sin que válidamente, pueda desprenderse de la voluntad legislativa que se optase por una derogación tácita del art. 348 librada a la fórmula residual que cierra el artículo en cuestión. La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, que las palabras deben entenderse utilizadas en su verdadero sentido, y cuando emplea varios términos sucesivos es la regla más segura de interpretación la de que estos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito (Cfr. CSJN, autos Enrique Piccardo c/ caja de jubilaciones de la Marina Mercante, 1944).(Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Causa Nro. 3990/1; “Sr. Fiscal interpone nulidad – Plantea inconstitucionalidad en C. 3990 Registro Seccional Automotor Nro. 5 S/ Denuncia.” Registro: 5496 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola ELEVACIÓN EN CONSULTA (ART. 348 CPPN) - Constitucionalidad – Debido proceso – Sumario - Carácter La Cámara Nacional de Casación Penal se ha pronunciado interpretando que el artículo 348 del CPPN, no obstante establecer una excepción al principio acusatorio (a la vez que una muestra del procedimiento mixto instaurado), en tanto autoriza al juez de instrucción a requerir la intervención de la cámara de apelaciones si no estuviese de acuerdo con el sobreseimiento instado por el agente fiscal, no se opone a la garantía implícita del debido proceso (art. 33 del la Const. Nacional) ni a la independencia funcional y orgánica del Ministerio Público (art. 120, ídem), que asegura a los habitantes de la Nación un juicio previo en el que las funciones de acusar y juzgar se encuentren en manos de órganos diferentes. (conf. CNCP Sala I, causa Nro. 3069, caratulada: “Kerestegian, Nazaret, S/ recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001, de la misma sala “Sánchez, Rafael, 19/2/96 y “Nágera, Cesar Eduardo s/ Recurso de Inconstitucionalidad”, reg. 1400, del 28/2/79). Ello es así pues el sumario es un procedimiento breve de recolección de pruebas con un restringido control de las partes, y que debe estarse a la prueba que en definitiva surja del debate, que es el juicio contradictorio en sentido estricto (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Causa Nro. 3990/1; “Sr. Fiscal interpone nulidad – Plantea inconstitucionalidad en C. 3990 Registro Seccional Automotor Nro. 5 S/ Denuncia.” Registro: 5496 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola ELEVACIÓN EN CONSULTA (ART. 348 CPPN) - Jueces – Ministerio Público – Divergencias La divergencia entre el juez de instrucción y el fiscal, se plantea entre dos órganos del Estado vinculados por la común aspiración a que el proceso penal concluya mediante el pronunciamiento de una sentencia justa. Del propio texto del art. 120, Const. Nacional, surge que la función asignada al Ministerio Público en el sentido de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad no debe ser ejercida por los fiscales con carácter excluyente sino en coordinación con las demás autoridades de la República, entre las cuales se encuentra, sin duda, tanto el Juez de Instrucción como la Cámara de Apelaciones. El mérito de la acusación debe ser juzgado por tribunales diferenciados de la mencionada Cámara (tribunales orales y eventualmente Cámara Nacional de Casación Penal y Corte Suprema) (aut. cit. “Acerca de la declarada inconstitucionalidad del artículo 348, párrafo segundo, del Código Procesal Penal de la Nación”, Suplemento de Jurisprudencia Penal de L.L., del 30 de octubre de 1997, págs. 3/6; ver también cita de Francisco D´Albora en loc. cit., pag. 745). Si, con apoyo en el art. 120 Const. Nacional, se desconoce al juez instructor la potestad de elevar la causa en consulta al tribunal superior, el mismo raciocinio podría conducir a la conclusión de descalificar constitucionalmente a la posibilidad recursiva con que cuenta el fiscal frente al auto que dispone el sobreseimiento del imputado. Se trata de dos sujetos procesales independientes y autónomos sometidos al principio de legalidad. El art. 120 de la Constitución Nacional, a partir de la promulgación de la reforma introducida a ese ordenamiento, sólo implica que los miembros del ministerio público se desprendieron de la dependencia del Poder Ejecutivo Nacional instituida en el art. 7° de la ley 23.930 y aquél, por lo tanto, no se halla actualmente habilitado para imponerles instrucciones o directivas de ninguna naturaleza. Ello no importa, sin embargo, que la desconcentración funcional comporte impedimento de orden constitucional para que un tribunal de justicia, por lo demás diferenciado de los órganos que han de intervenir en el eventual juicio, se expida acerca de la legalidad del requerimiento del fiscal, sea que el acto se produzca en la etapa crítica de la instrucción o en oportunidad de solicitar la desestimación de la denuncia. (ver CNCP, Sala I, “Kerestegian, Nazaret, s/ recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001”) (Dres. Ferro – Arrola) 14 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario CFAMdP. Causa Nro. 3990/1; “Sr. Fiscal interpone nulidad – Plantea inconstitucionalidad en C. 3990 Registro Seccional Automotor Nro. 5 S/ Denuncia.” Registro: 5496 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola USO OFICIAL ENCUBRIMIENTO - Tenencia de dinero y cédula sustraídas – conocimiento del imputado del carácter de los mismos – Falta de acreditación de extremos exigidos por el art. 277, Cód. penal. La sola circunstancia de tener dinero espurio y una cédula automotor sustraída a otra persona, dificulta “per se” la posibilidad de imputar la conducta de haberlos recibido, esto es, que tomó para sí o que aceptó el dinero o la cédula, que sabía productos de un delito. Al acreditar el conocimiento que tendría el imputado acerca de la calidad de los billetes o en su caso de la cédula, no comprueba absolutamente nada respecto de los extremos exigidos por el art. 277 del C.P., es decir, la existencia de un delito anterior en el que no haya participado el imputado y el presupuesto de ausencia de promesa anterior por parte de este. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP Causa Nro. 3943/3 “Juárez, Roque Abel S/ infracción art. 277 inc. “c” y 292, CP, y ley 20.974” Registro: 5487 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juzgado Federal de Dolores ENCUBRIMIENTO - Requisitos – Delito Previo – Grado de certeza – Presunciones No pueden utilizarse las mismas inferencias, que exigen dos conocimientos diferentes, respecto de billetes y una cédula de identidad secuestrados, cuanto los primeros son falsos y la segunda sustraída. Suponiendo que efectivamente el imputado sepa que los objetos son producto de un delito, debe merituarse algún elemento que permita afirmar que no tuvo participación en el delito o en su caso, que su tenencia se deba a una promesa a efectuada a quien falsificó o sustrajo la cédula. La cuestión se centra en que el objeto debe provenir de un delito y no que se pueda presumir un delito en el objeto. La existencia de un delito anterior resulta presupuesto imprescindible para la configuración del delito de encubrimiento, no siendo suficiente su sola inferencia. (ver E.A. Donna, Derecho Penal parte especial, 2000, T. IIII, pag. 474)”. (Dres. Ferro- Arrola) CFAMDP Expte.: 3943/3; “JUAREZ, ROQUE ABEL S/ INF. ART. 277 INC. “C” Y 292 Y LEY 20.974” Registro: 5487 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed. Dolores ENCUBRIMIENTO - Ánimo de lucro No puede merituarse el ánimo de lucro como elemento del encubrimiento, toda vez que luego de la reforma introducida por la ley 25.246, éste no forma parte de la figura básica sino que se encuentra comprendido dentro de los agravantes de la pena. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP Expte.: 3943/3; “JUAREZ, ROQUE ABEL S/ INF. ART. 277 INC. “C” Y 292 Y LEY 20.974” Registro: 5487 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed. Dolores ENCUBRIMIENTO - Hechos distintos – Concurso La existencia de distintos elementos: uno atinente a falsificación de billetes y otro a la sustracción de una cédula, permitirían vislumbrar dos hechos distintos de encubrimiento que ameritan resolver a qué clase de concurso pertenecen. Sólo puede comprobarse por pura deducción lógica la posible existencia de un encubrimiento. El derecho penal exige cierta correspondencia entre la verdad lógica y la ontológica a la cual solo puede arribarse a través de elementos de hecho que permitan realizar claras inducciones y no simples y dogmáticas deducciones. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP Expte.: 3943/3; “JUAREZ, ROQUE ABEL S/ INF. ART. 277 INC. “C” Y 292 Y LEY 20.974” Registro: 5487 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed. Dolores ENCUBRIMIENTO - Elementos de prueba - Presunción A los fines de acreditar prima facie la presunta comisión del delito de encubrimiento, resulta suficiente el acta que diera origen a las actuaciones que demuestran la posesión de un vehículo robado, los dichos de los testigos y de los policías intervinientes y fotografías. 15 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Cabe sumar a este plexo la calidad de policía del imputado, que ante el informe de que la chapa patente del rodado en cuestión, pertenecía a otro, pudo con una mínima gestión haber averiguado la situación registral del rodado. Esta conducta, y el cuadro probatorio restante, crean una presunción bastante para considerar que el imputado no ignoraba la procedencia ilícita del vehículo, y el ánimo de lucro que con justeza define el Juez de grado, consistente en la ventaja deriva del empleo de la cosa misma. (Dres. Tazza – Arrola) CFAMDP Expte.: 4665 “SANDOVAL, MIGUEL ANGEL S/ INC. COMPETENCIA” Registro: 5526 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Dolores ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización (art.5to. inc. c ley 23.737) – Tareas de inteligencia Es posible acreditar, la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con el grado de probabilidad exigido por un auto de procesamiento, cuando desde el inicio de la investigación se individualizó a una persona, cuya identificación se llevó posteriormente a cabo, vinculándola al comercio de sustancias estupefacientes. Ello cuando las tareas de inteligencia indican que el sujeto, que habitaría indistintamente en los dos sitios allanados, tendría estupefacientes en dos domicilios en los cuales se procedió al hallazgo de material estupefaciente. Cabe merituar la cantidad, disposición, fraccionamiento y ocultación de lo que sería cocaína, sumado al secuestro de recortes de nylon en uno de los allanamientos y dinero en efectivo en poder del imputado y en otros sitios. Ello, junto con los resultados de los procedimientos en cuestión, permite sostener la hipótesis delictiva que guió la pesquisa judicial. También ha de tenerse en cuenta que el propio imputado se habría manifestado propietario del estupefaciente encontrado, lo cual es corroborado por la declaración de uno de los garantes de la actuación policial y luego por el propio indagado a la hora de exponer ante el juez a quo. Ello, máxime si tales elementos de juicio correctamente abordados por el Magistrado de la instancia anterior, no son eficazmente rebatidos por la defensa técnica de imputado. (Dres. Ferro – Ferrara) CFAMdP Expte.: 4048; “TAMBOLINI, SANDRO – BARTHE, MIRIAM S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5479 – 26/01/04 Dres.: Ferro – Ferrara Procedencia: Juz. Fed.1 ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización (art. 5to. Inc. c ley 23.737) – Contexto de convivencia Deben existir elementos de juicio suficientes para vincular a un imputado al tráfico ilícito endilgado a otro acerca de quien existen elementos que lo vinculan a tal actividad. Dicha conclusión es derivación lógica de la doctrina de este Tribunal sobre los contextos de convivencia en el marco de las tenencias de estupefacientes calificadas por la finalidad comercial. Tales conceptos resultan aplicables cuando la misma prevención policial ubica al imputado como indistinto conviviente de quien sería su pareja actual así como de otra persona. Debe existir una indicación previa de la persona imputada, vinculada al comercio de estupefacientes. De otro modo, no puede considerarse la vinculación con la supuesta actividad comercial al margen de un hipotético contexto de convivencia. Si los propios investigadores descartan que una de las personas convivientes participe en el comercio ilícito de estupefacientes, no existe movimiento sospechoso alguno, la afirmación del juez a quo según la cual, es definitivo para el procesamiento el lugar en el que fuera detenida una de dichas personas, no importa un cuadro presuncional suficiente para el dictado de una medida como la que se recurre. Aunque no pueda descartarse palmariamente la imputación que se cierne sobre una persona imputada, ni el conocimiento que pudiera tener respecto de la existencia del material estupefaciente y la actividad comercial del imputado, ello no es elemento suficiente para estimar que dicha persona imputada tenía, en términos jurídico penales, el estupefaciente y menos que dicha tenencia lo fuera con fines de comerciar. Poco tiene que ver tal circunstancia con la precisa ultraintención requerida por la figura endilgada. La supuesta actividad imputada, que se relacionaría con hacer desaparecer rastros del delito de otro, se vincula, por el momento, más claramente con un acto de enmascaramiento de la actividad de aquel con quien mantiene una estrecha relación personal, que con una conducta típica del art. 5 inc." c" de la ley federal de estupefacientes. No resulta suficiente tener como guía la eventual convivencia del imputado de comercio para comprobar, siquiera prima facie, la autoría y responsabilidad de personas convivientes. No alcanza, para asignar un juicio personal de reproche por el hecho de tenencia y comercio con estupefacientes, el que pueda presumirse el conocimiento de la existencia del material infractorio, o se infiera, en razón de la cohabitación, una esfera común de custodia, que aún de ser así, nunca por sí sola podrá ser base para la prueba de la actividad y finalidad de comercio enrostrada. (Tribunal Supremo español, voto del Dr. Bacigalupo Zapater, 29/10/90, Repertorio de jurisprudencia de Aranzadi 8369). (Dres. Ferro – Ferrara) CFAMdP Expte.: 4048; “TAMBOLINI, SANDRO – BARTHE, MIRIAM S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5479 – 26/01/04 Dres.: Ferro – Ferrara Procedencia: Juz. Fed.1 16 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL ESTUPEFACIENTES - Conocimiento de la existencia de material estupefaciente en el domicilio común – Contexto de convivencia No resulta suficiente el conocimiento de la existencia de sustancias prohibidas en el domicilio común para sostener un reproche penal. Para atribuir un delito comisivo, no basta el mero conocimiento de una situación. Se requiere del sujeto la realización de alguna conducta típica. El conocimiento, sin tomar parte alguna en la ejecución del delito, no es criterio de imputación suficiente para atribuir responsabilidad a título de coautoría. Para imputar una forma omisiva, sea de autoría, sea de cooperación, es menester determinar la posición de garante en el caso concreto. (cfr. Ujala Joshi Jubert, Los delitos de tráfico de drogas I, pag. 215 y ss.; Bosch Editor, 1999). La convivencia, y aún el conocimiento del conviviente de las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, por parte del restante, no pueden indicar, ni siquiera probablemente, la existencia de una actividad criminal compartida, a no ser que otros elementos de juicio contribuyan a desmentir tal afirmación, de lo contrario el carácter personal de la pena se habría subordinado a alguna especie de responsabilidad familiar inaceptable. (doctrina de autos “Martinez”, del 2/5/00, reg. 2.901, Sec. Penal.). (Dres. Ferro – Ferrara) CFAMdP Expte.: 4048; “TAMBOLINI, SANDRO – BARTHE, MIRIAM S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5479 – 26/01/04 Dres.: Ferro – Ferrara Procedencia: Juz.Fed.1 ESTUPEFACIENTES - Tenencia – Evacuación de citas – Descarte del material – Constancias procedimentales La evacuación de citas del imputado es necesaria, e inexcusable para la instrucción (art. 304 del C.P.P.). No obstante, es posible estimar de las diligencias que el imputado tenía en forma simple el estupefaciente secuestrado, del que intentó despojarse a lo largo de la persecución policial (indicio de señorío del material ante la intención de desprenderse de él), si esta maniobra fue advertida y constada en el acta de procedimientos respectiva, ratificada en sede policial por las declaraciones de los garantes de aquella actuación. Ello, sin perjuicio de lo que en definitiva pudiere surgir de las medidas pendientes de resolución, en especial de las declaraciones judiciales de los testigos del procedimiento y personal policial, y de la calificación legal que en definitiva pudiere corresponder. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Expte.: 4007; “RIZZO, CRISTIAN RAÚL S/ INF. LEY 23.737 SAN BERNARDO” Registro: 5490 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores ESTUPEFACIENTES - Tenencia – Indicios – Relación de señorío No es posible atribuir a una persona poder de disposición sobre material estupefaciente, cuando éste fue encontrado en un baño en el cual, conforme testimonio del personal policial, fue accionado el dispositivo de desagote del depósito correspondiente y el material se halló en el artefacto al cual había sido arrojado. A ello hay que sumar la circunstancia del hallazgo en la mesa de luz de otro imputado, de papel para armar cigarrillo. Puesto que la sustancia, según peritaje químico resulta ser marihuana, que se consume por vía inhalatoria es posible inferir que quien habría tenido un poder de disposición efectivo sobre dicha sustancia habría sido este último imputado, ya que no obran otros elementos que vinculen con dicha sustancia al primero es ya que no existe convicción de la presencia de un tercero. El solo conocimiento de la existencia del estupefaciente no basta para configurar su tenencia, adquiere así mayor relevancia la existencia de cierta relación de señorío sobre la cosa para que pueda predicarse que ella es tenida. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Expte.: 4015 “GOICOECHEA, MÓNICA CRISTINA S/ INF. LEY 23.737 – ACT. COMPL. EN C. 28.308” Registro: 5501 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Azul ESTUPEFACIENTES - Tenencia simple – Figura residual Si se encuentra acreditada la tenencia de marihuana secuestrada y no sucede lo mismo respecto del elemento subjetivo que requiere la figura prevista en el art. 5 inc. c de la ley 23.737, corresponde recalificar la conducta del imputado por el delito de tenencia simple (art. 14 1er. párrafo ley 23.737). Tiene dicho el Tribunal que la denominada “tenencia simple” resulta un tipo residual, ello en virtud de existir en la ley distintas formas de tenencia (por ejemplo “con fines de comercialización” o “para uso personal”) para cuya configuración se necesita un elemento extra a la simple detentación”. (Cfr. C.F.A.M.D.P. “Velazquez, Carlos J., Fitipaldi, Martín s/ inf. art. 282 C.P. e inf. ley 23.737”, expte N° 1.657, Reg. N°1.497, T. III, F.117). No encontrándose acreditado tal elemento (destino y fin comercial), corresponde calificar la conducta incriminada como tenencia simple de estupefacientes. (Dres. Ferro – Arrola) 17 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario CFAMDP Expte.: 4055 “MARI, LUÍS DANIEL S / INF. LEY 23.737” Registro: 5510 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed.1, Sec. 2, MdP USO OFICIAL ESTUPEFACIENTES - Tenencia – Improcedencia de cambio de calificación - Medidas pendientes Cabe mantener la calificación de tenencia de estupefacientes hasta tanto se produzcan las diligencias –peritaje comparativo de sustancias y declaraciones de testigos de procedimiento entre otras- tendientes a acreditar otra actividad, ya que la calificación del hecho es esencialmente mutable. Una vez recibidos los elementos antes mencionados, deberán tenerse especialmente en cuenta los extremos cuestionados por la fiscalía. Ello permite la revisión de la medida sin afectar ninguna garantía, en tanto que adoptar, sin contar con los elementos señalados, el criterio de la fiscalía implicaría pronunciarse prematuramente sobre cuestiones que no han sido debidamente debatidas. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4045 “VILLAREAL, ENRIQUE S / EXCARCELACIÓN” Registro: 5512 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed.3, Sec. 6, MdP ESTUPEFACIENTES - Comercio de estupefacientes – Falta de acreditación – Transcripciones telefónicas A los fines del tipo penal previsto por el inc. “c” del art. 5 ley 23.737, no resultan suficientes las transcripciones de intervenciones telefónicas que, aunque aun de forma críptica, alcancen alguna vinculación con tóxicos prohibidos, ni sean susceptibles de inferencia acerca de una vinculación directa de los imputados con el comercio de los estupefacientes que pretende imputarse. La posibilidad de inferir que los procesados intervienen, en algún grado, en el tráfico de estupefacientes de otro u otros, no es suficiente para concluir que el estupefaciente hallado en su domicilio se encuentre preordenado al tráfico.(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3596/19 “INCIDENTE DE REPOSICIÓN” Registro: 5515 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3 MdP ESTUPEFACIENTES - Comercio – Conocimiento de la actividad ilícita - Falta de acreditación de la participación El conocimiento de la actividad ilícita de otros imputados, importa que deba determinarse el grado de intervención que podría caber en la organización delictiva denunciada, por la colaboración que pudo haberse prestado. Tales elementos de prueba del conocimiento de los imputados respecto de las actividades de su hija y de otro imputado, que inclusive evidencian cierta preocupación en la protección de las actividades presuntamente ilícitas y alguna colaboración en ese sentido, no son suficientes para acreditar que dichos imputados comerciaran con estupefacientes o tuvieran el material prohibido con dicha finalidad. La eventual participación en el tráfico ilícito de otros imputados de la causa debe independizarse de la tenencia con fines comerciales que pretende imputar el apelante. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3596/19 “INCIDENTE DE REPOSICIÓN” Registro: 5515 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3 MdP ESTUPEFACIENTES - Comercio – Presunciones e Indicios A los fines de la calificación de comercio de estupefacientes cabe valorar el resultado de tareas de inteligencia referidas a actividades comerciales que involucran a los investigados, extremo luego corroborado por el secuestro de una gran cantidad de envoltorios conteniendo en su interior, lo que sería cocaína. También es indicio, que conforma el grado de probabilidad que la etapa procesal requiere, el hallazgo de dinero de baja denominación en distintos lugares de la habitación de los concausas. Existen suficientes elementos probatorios como el secuestro de dos envoltorios conteniendo uno marihuana y el otro cocaína producto de la requisa personal, más todos los elementos hallados en su domicilio, las tareas de inteligencia que lo indican como vendedor, que nos hace presumir su responsabilidad en el hecho. (Dres. Ferro – Vazquez) CFAMDP Expte.: 4042 “AV. INF. LEY 23.737 - AZUL” Registro: 5481 – 27/01 /04 Dres.: Ferro – Vazquez Procedencia: Juz. Fed. de Azul 18 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL ESTUPEFACIENTES - Comercialización – Presunciones e indicios Cabe merituar el acta que da cuenta del procedimiento realizado respecto de dos sujetos que habrían egresado del domicilio de los imputados de comercio de estupefacientes, cuando el resultado del seguimiento y detención fue el hallazgo y secuestro de un envoltorio conteniendo en su interior una sustancia que por sus características se trataría de cannabis sativa. También debe valorarse el hallazgo de una cantidad de dinero, que pese a su monto, resulta de baja denominación, y la circunstancia de existir una caja de ahorros que los imputados poseían en un Banco en el que se observa un depósito de una apreciable suma de dinero La cantidad de presunta cocaína secuestrada, distribuida en ochenta envoltorios (31,2 grs.) y de aproximadamente 160 grs. de una sustancia similar a la cannabis sativa, no hace más que dar asiento al juicio de probabilidad positivo acerca de la comisión de una conducta de tráfico con estupefacientes, que dada la conjunción de elementos de convicción ha de ser hasta aquí la de tenencia de dicho material con fines de comercializarlos.(Dres. Ferro – Vázquez) CFAMDP Expte.: 4042 “AV. INF. LEY 23.737 - AZUL” Registro: 5481 – 27/01 /04 Dres.: Ferro – Vazquez Procedencia: Juz. Fed. de Azul ESTUPEFACIENTES - Participación – Tareas de inteligencia No cabe la alegación de ignorancia en la actividad del concausa cuando existen indicios del conocimiento y participación en el hecho imputado que surgen de la tarea investigativa y que da indicios vehementes de su participación. No cabe esta alegación por parte de quien resulta un actor más en el escenario delictual descrito por las tareas prevencionales desarrolladas por el personal policial. (Dres. Ferro – Vazquez) CFAMDP Expte.: 4042 “AV. INF. LEY 23.737 - AZUL” Registro: 5481 – 27/01 /04 Dres.: Ferro – Vazquez Procedencia: Juz. Fed. de Azul ESTUPEFACIENTES - Descarte de material – Declaración de personal policial La declaración testimonial de personal policial resulta suficiente, hasta tanto obren los restantes elementos de prueba, para demostrar la posesión del material estupefaciente por parte de un imputado a quien se vio tratar de descartar el material al advertir la presencia policial La existencia de un hecho objetivo contrastado solamente con una hipótesis sostenida por un defensor, sin la invocación de una versión alternativa que permita desvirtuar el relato policial, permite afirmar, con el grado de probabilidad que la etapa procesal, la imputación formulada. (Dres. Ferro – Vazquez) CFAMDP Expte.: 4042 “AV. INF. LEY 23.737 - AZUL” Registro: 5481 – 27/01 /04 Dres.: Ferro – Vazquez Procedencia: Juz. Fed. de Azul EVACUACIÓN DE CITAS (ART. 403 CCP) - Declaración indagatoria - Falta de mérito Deben disponerse en autos las medidas tendientes a verificar la información suministrada en la declaración indagatoria, primer acto de defensa material, oportunidad de efectuar un descargo y en la que el imputado menciona una cantidad apreciable de detalles y hechos en torno a su desvinculación de los hechos intimados. Además de ello, presenta una serie de documentos: fotocopias de un recibo de venta, de un formulario 12, de un informe de dominio, de un pagaré y de una exposición por extravío. Debe merituarse asimismo que hubo además un pedido expreso por parte del Agente Fiscal tendiente a verificar la intervención de los funcionarios que aparecen en el formulario 12 presentado. La circunstancia de que el imputado haya suministrado el nombre de quien realizó el contacto con el vendedor; identificado a varias personas que podrían haber sido engañadas por el mismo sujeto; sostenido haber concurrido ante la policía vial de Santa Teresita a los efectos de verificar la legalidad del automotor, etc., son extremos que deben ser debidamente abordados previo a toda decisión, aún en términos de probabilidad, que pueda recaer sobre el particular. Este contexto permite inferir que el Juez no ha evacuado las citas propuestas, circunstancia esta que lo desvía de la manda impuesta, con carácter inexcusable, por el art. 304 del C.P.P.N. y que impide la correcta y acabada indagación del suceso delictivo. Este cuadro procesal, adunado a la escasa prueba que da sustento al procesamiento atacado, y con medidas probatorias que habrán producirse, no cabe mas que declarar la falta de merito, debiendo el juez de grado, profundizar la investigación conforme lo indicado en los considerandos que anteceden. (Dres. Ferro-Arrola) CFAMDP Expte.: 5495; “GABETTA, OSCAR JULIO S/ INF.ART. 292 CP EN SAN CLEMENTE DEL TUYÚ” Registro: 5495 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola 19 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Procedencia: Juz. Fed. Dolores USO OFICIAL EXPENDIO DE MONEDA EXTRANJERA FALSA - Atipicidad - Principio de legalidad – Veda de la analogía No cabe equiparar los delitos de expendio de moneda extranjera con la de curso legal, ya que del atento examen de las normas en juego se advierte, que el hecho investigado no puede imputárseles a titulo de expendio de moneda en tanto el art. 286 del C.P. no establece que dicha acción sea típica respecto del objeto de tal delito. Si bien el art. 282 del C.P., prevé el expendio de moneda de curso legal en la República como acción punible, el art. 286 no hace lo mismo con la moneda extranjera, limitando las acciones típicamente relevantes a otros supuestos. El artículo citado (286), en referencia a la moneda extranjera como objeto del delito, tipifica tres acciones: la falsedad, el cercenamiento o la alteración, sin que exista noticia alguna respecto del expendio como acción punible en los términos del la norma. En estricta atención al principio de legalidad, que veda la aplicación analógica de la ley penal, ( Francisco Muñoz Conde, Introducción al derecho penal, ed. B de F Montevideo - Buenos Aires, 2001 pag. 150), corresponde estimar imputada deviene atípica. El dinero extranjero no es puesto en circulación o expendido, sino sencillamente entregado a alguien engañándolo, cuando viene acompañando a los otros hechos (falsedad, cercenamiento o alteración), serían estafas que concurrirían con ellos o solo estafas si se los comete sin sumarse a ellos (Cfr. Carlos Creus, “Derecho Penal, Parte Especial, T. II, pag. 385). (Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte.: 4005 “VIVAS, MARIO WALTER – GIMENEZ, FERNANDO ARIEL S/ INF. ART 286 Y 285 SALADILLO” Registro: 5531 – 10/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: FACULTADES INSTRUCTORIAS - Iniciación de actuaciones de oficio – Improcedencia – Impulso de la acción Es doctrina de este Tribunal que dentro de la sistemática del Código Procesal Penal se impide la iniciación de oficio (prohibición ne procedat iudex ex officio), permitiendo en cambio el impulso de la acción en virtud de una forma bifronte: prevención o información policial, o requerimiento de instrucción, en este esquema quedó definitivamente de lado la posibilidad de que el juez actúe sin la previa actuación de alguno de estos modos (CFAMDP, "Fernández, Luis", Reg. nro. 4.578, T. XX, F. 4, rta. 31/01/02; “Albarracín, Juan Raúl s/ Incidente de nulidad", reg. 5.258 T XXIV, F 100;“Olea, Irma Margarita y Pérez, Juan Diego s/ Incidente de nulidad", reg. 5.246 T XXIV, F 82.). La CNCP ha establecido que los únicos modos posibles de provocar el avocamiento instructorio en forma directa, en los casos de delitos de acción pública, son dos: la actuación del acusador público mediante el requerimiento de instrucción formulado al Juez y la actividad informativa de la Policía (judicial o común) por medio de la comunicación o información dirigida al Juez inmediatamente de tomar conocimiento de un hecho o al remitirle la prevención policial practicada. La información policial promotora de la instrucción jurisdiccional, es un acto cumplido por las autoridades de la policía en cuanto desempeñan funciones judiciales, por el que se anoticia oficialmente al órgano correspondiente de la instrucción del proceso acerca de la comisión de un hecho considerado delictuoso, del cual han tenido conocimiento por sus propios medios o por una denuncia, para que se abra causa con respecto a él. La denuncia se detiene en el mero anoticiamiento; la información policial trasciende ese límite aproximándose sustancialmente al requerimiento por su valor impulsor. Esa y no otra es la interpretación que debe hacerse de la conjunción disyuntiva "o" utilizada por el legislador en el mentado art. 195: "La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial", la que sirve para plasmar las dos posibles alternativas" (CNCasPen, Sala III, "González, Notario", c. nro. 1.527, rta. 13/07/2000, Reg. Nro. 399:00.3.) (Dres. Tazza – Arrola) CFAMDP Expte.: 4665 “SANDOVAL, MIGUEL ANGEL S/ INC. COMPETENCIA” Registro: 5526 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Personal policial – Apreciaciones – Aptitud del documento para inducir a engaño Las expresiones de los policías respecto de lo burdo de la falsificación no pueden asimilarse a las de “hombres comunes” ya que aquellos, por su profesión, tienen un conocimiento mas acabado de tales elementos a través de un contacto permanente con éstos. Tiene aptitud el documento cuya confección tiene características técnicas cuya apreciación no puede exigírsele al hombre común. (Dres. Ferro –Arrola) CFAMDP Expte.: 3902 “GEREZ, RUBÉN OSCAR – DE LOS SANTOS, CARLOS M.S. S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 5499 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola 20 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Procedencia: Juz. Fed. Dolores USO OFICIAL GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Hallazgo de material infractorio en cumplimiento de prevención general – Ley 13.081 de la Prov. Bs. As – Requisa personal – Diferencias La diferencia entre las medidas generales y las particulares, en cuanto a las exigencias procesales, han sido señaladas por la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Longarini, Rubén E. el 27/4/94, cuando en palabras del Dr. Riggi sostuvo debe diferenciarse el concepto de “requisa personal” - que tiene expresa regulación procesal y cuyo estricto cumplimiento permite juzgar la conformidad de tal coerción con el ordenamiento constitucional a los fines de la incorporación legítima de pruebas en los procesos - de las requisas o registros dispuestos con carácter de prevención general. Estos últimos, aunque no constituyen una medida procesal realizada con el fin de averiguación de los delitos, son lícitos y deben responder a las exigencias de razonabilidad (art. 28 C.N.) y también, aunque en principio, a la preexistencia de sospecha suficiente. (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3979; “GATICA, DERMIDIO SEGUNDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN 292 C.P. EN OSTENDE” Registro: 5489 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Hallazgo de material infractorio en cumplimiento de prevención general – Ley 13.081 de la Prov. Bs. As El personal policial puede –en cumplimiento del deber de prevención- ingresar a un taller mecánico con el fin de realizar la inspección y una vez allí requerir la correspondiente habilitación municipal y, ante su ausencia, así como la de todo registro, y solicitar la documentación de los vehículos que se encuentren en el lugar y proceder al hallazgo, entre otras, una cédula de identificación automotor supuestamente falsa. Toda vez que la ley 13.081 exige, además de la registración del conductor y la fecha de entrada y salida del automotor, la de la cédula de identificación de este último, con precisión de la totalidad de los datos existentes en la misma, si las autoridades policiales se circunscriben a la inspección a dicha materia, no exceden las facultades de control que la ley les atribuye. (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMdP. Expte.: 3979; “GATICA, DERMIDIO SEGUNDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN 292 C.P. EN OSTENDE” Registro: 5489 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Ne bis in idem – Procedimiento administrativo – Acumulación de expedientes La decisión recurrida debe dictarse luego del normal desarrollo de la etapa de prueba y de la resolución sobre una cuestión de nulidad articulada por las partes, que ha sido resuelta pero en otro expediente. Si un mismo hecho origina dos expedientes, estos deben acumularse. Si en uno de ellos existen cuestiones pendientes cuya decisión puede incidir en el otro, ello hace que la decisión de la administración de imponer la multa resulte a todas luces prematura, en tanto restan producirse medidas probatorias y análisis de derecho propuestos por la parte, cuyo tratamiento ha de tener lugar con inexorable carácter previo a toda decisión que se tome sobre el particular. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3562 “DEMARCHI, JUAN MANUEL S/ REC. APEL. ARTS. 54 Y 64 LEY 22.439” Registro: 5498 – 11/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: GARANTÍAS CONSTITUCIONALES - Ne bis in Idem – Procedimiento administrativo La formación de dos investigaciones por los mismos hechos y contra las mismas personas acarrea el peligro no solo de la doble punición, sino del dispendio de la actividad administrativa y jurisdiccional por cuanto de resultar nula el acta procedimetal o de ser conducente la defensa presentada en uno de los expedientes, luego de la producción de las pruebas allí ofrecidas, la decisión tomada por la Dirección de Migraciones en el otro carecería de sentido y posibilidad real de ejecución con las perjuicios que lo propio pueda acarrear a las partes. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Expte.: 3562 “DEMARCHI, JUAN MANUEL S/ REC. APEL. ARTS. 54 Y 64 LEY 22.439” Registro: 5498 – 11/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: HÁBEAS CORPUS - Costas - Opinión consultiva - Improcedencia Cuando el a-quo se ha expedido respecto de la imposición de costas, sólo restaría una eventual liquidación de los rubros que las integran. 21 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario El hecho de que –encontrándose un Hábeas Corpus ya resuelto- exista una discusión idéntica en otro expediente, impide que el Tribunal se expida pues, efectivamente, la discordancia y eventual elevación habrá de ser practicada en la causa referida por el a quo. De otro modo, esta Alzada se hallaría emitiendo una suerte de opinión consultiva aplicable sin más a todos los supuestos análogos, sin que esté habilitada, en términos de jurisdiccionales para ello. (cfr. E. Ymaz- R. E. Rey, El recurso extraordinario, Abeledo-Perrot 3ra. Edición, pag. 52 con cita de fallos 2:254; 28:404; 34:62; 52:434;61.97;62:313; 100;205; 126:383; 188:179). (Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte.: 4072 “ZABALA, HÉCTOR RUBÉN S/ HÁBEAS CORPUS” Registro: 5523 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3,MdP USO OFICIAL HÁBEAS CORPUS - Desestimación – Elevación en consulta Cabe confirmar el rechazo del recurso de Hábeas Corpus cuando, de los motivos que lo informan, no surgen los supuestos previstos en el art. 3 de la ley 23.098. CFAMdP Causa Nro. 4051; “Soria, Estela Susana s/ Recurso de Hábeas Corpus a favor de Julia Ramona Domínguez” Registro: 5478 – 16/01/04 Dres: Ferro - Carreras (conjuez) INCIDENTE DE NULIDAD - Requisitos propios – Inidoneidad para discutir interpretaciones El trámite y contenido posible asignado por las leyes procesales para los incidentes de nulidad, se encuentra dirigido a evaluar la concordancia de lo actuado con las normas constitucionales aplicables, no para discutir la interpretación que el juez a quo ha realizado de los distintos elementos de hecho incorporados al legajo. La ley ha establecido determinados remedios procesales para controvertir interpretaciones probatorias, el más común de ellos radica en la posibilidad de apelar el auto de procesamiento, resolución judicial donde se avalúa en términos de probabilidad todo el material probatorio que ha reunido la instrucción. Si la defensa no ha apelado el procesamiento de los imputados, mal puede articular el recurso de la nulidad para controvertir circunstancias de hecho y prueba ya analizadas por el juez y consentidas, aunque más no sea momentáneamente, por las partes. No es materia de análisis aquello que no pueda vincularse a las alegaciones defensivas acerca de la validez procesal y constitucional de un allanamiento y secuestro. (Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte.: 3996; “INCIDENTE DE NULIDAD EN C. 16.457 PROMOVIDO POR EL DR. FERNÁNDEZ DAGUERRE” Registro: 5482 – 04 /02 /04 Dres.: Ferro – Tazza - Arrola Procedencia: Juz.Fed.1 INCOMPETENCIA - Improcedencia - Investigación de hipótesis delictual Si al tiempo de solicitar la instrucción de las actuaciones en los términos del los arts. 180 y 188 de la ley adjetiva, el Sr. Fiscal de la instancia anterior trazó una hipótesis delictual, ésta no puede ser descartada por el a quo para dar paso a la declaración de incompetencia federal en razón de la materia. Al denunciarse en autos la supuesta instalación fraudulenta de una línea telefónica a nombre de una persona que habría fallecido tiempo atrás, en lo que compete a la justicia federal, el Ministerio Público estimó la posibilidad de acceso a dicho servicio mediante el empleo de documentación a nombre de la referida persona, con lo cual estimó probable la comisión de algún delito contra la fe pública, asumiendo que sería preciso acreditar la identidad del beneficiario para acceder a la línea telefónica en cuestión. Las medidas sumariales solicitadas, tendientes a acreditar esos extremos, particularmente la identidad del solicitante y documentación presentada ante la compañía telefónica, deben ser diligenciadas antes de rechazar el planteo fiscal, criterio que no permite establecer si se descarta la competencia federal o el delito mismo Las declaraciones de incompetencia deben hallarse precedidas de la investigación necesaria que permita encuadrar el supuesto de hecho en una figura penal y a partir de allí determinar las reglas de competencia aplicables, sea por la materia, sea por el territorio. Corresponde mantener la competencia ante el requerimiento claro y preciso del Agente Fiscal solicitando que se descarten esas hipótesis, previo a toda declaración de incompetencia o bien, que afirmadas, se ejerza la jurisdicción correspondiente a la justicia federal tal como se lo encomiendan las leyes de la Nación. (Dres. Ferro – Arrola.) CFAMDP Expte.: 5011; “ROHR, HUMBERTO. S/ DCIA.” Registro: 5493 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed.Dolores 22 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL INCOMPETENCIA - Nulidad de actos en razón de la materia Los hechos vertidos por un imputado en el fuero provincial no deben ser tomados en cuenta por el a quo. Ello es así en orden a la nulidad de los actos realizados anteriormente por incompetencia en razón de la materia, conforme la manda del art. 36 del Código Procesal Penal. (Dres. Tazza – Arrola) CFAMDP Expte.: 4665 “SANDOVAL, MIGUEL ANGEL S/ INC. COMPETENCIA” Registro: 5526 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores INSTRUCCIÓN PREPARATORIA - Elevación en consulta (art.348 CPP) – Constitucionalidad - Procedencia Los actos cumplidos durante la instrucción preparatoria del juicio no pueden dar base a la sentencia sino a una acusación o, en su caso, al sobreseimiento. Esta razón, sumada a la imposibilidad de apertura del proceso en forma oficiosa y a la necesidad reconocida por la Corte de una acusación ratificada después de producida la prueba del debate, convierten al art. 348 sólo en la herramienta puesta en manos de los jueces para asegurar la vigencia del principio de oficialidad en la persecución penal que consagra nuestra legislación. La CNCP ha entendido (autos Kerestegián, la Sala I del Tribunal casatorio, y “Scalise, Fabián Hugo s/ rec. de casación”, 6 de abril de 1998,c. Nª 1666, reg. Nª 5133) se trata del control jurisdiccional sobre los requerimientos conclusivos del Ministerio Público, propio de la denominada etapa intermedia. Ello atiende adecuadamente el principio de control de todo régimen republicano, resguarda el principio de legalidad, impidiendo el ejercicio de facultades dispositivas por parte de los fiscales. Los fiscales no pueden renunciar discrecionalmente a la acción porque no son sus dueños ya que el ius puniendi pertenece al estado del que también son expresión los jueces. Por ello, los fiscales no pueden impedir a aquellos su tarea de juzgar. No hay lesión ni a la defensa ni a la imparcialidad, porque actúa un tribunal distinto al que intervendrá durante el juicio. (Ricardo R. Gil Lavedra “Cuadernos de doctrina y Jurisprudencia Penal”, año 3, N? 7, Ad. Hoc., pág. 838” ( autos “Kerestegian, Nazaret, s/ recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3990/1; “SR. FISCAL INTERPONE NULIDAD – INCONSTITUCIONALIDAD EN C. 3990 REGISTRO SECCIONAL AUTOMOTOR NRO. 5 S/ DCIA.” Registro: 5496 – 11/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES - Interpretación gramatical – Derogación tácita - Improcedencia La gramatical es una guía interpretativa característica de la adopción del modelo de “legislador racional” propio de nuestros principios constitucionales tributarios de la Ilustración. No pude concederse lugar a la derogación tácita del artículo 348 del CPP por la ley 24.946, pues no ha de otorgarse a las palabras o los silencios empleados por el legislador un sentido superfluo. Ha de interpretarse que su inclusión o no, obedecen a motivos preconcebidos por el autor de la norma. Similar resultó el criterio adoptado por la Cámara Nacional de Casación Panal en autos “Kerestegián” al sostenerse que “el artículo 348 del C.P.P.N. no había sido derogado por la ley 24.946, ni estuvo en el ánimo de los legisladores hacerlo. De la sola lectura del artículo 76 de dicha norma se aprecia que no perdió vigencia en forma expresa, ni implícitamente por ser contradictorio con dicha ley”. (CNCP Sala I, causa N° 3069, caratulada: “Kerestegian, Nazaret, s/recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3990/1; “SR. FISCAL INTERPONE NULIDAD – INCONSTITUCIONALIDAD EN C. 3990 REGISTRO SECCIONAL AUTOMOTOR NRO. 5 S/ DCIA.” Registro: 5496 – 11/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Presupuestos – Prevención policial La decisión del Juez instructor que ordena una intervención telefónica no luce arbitraria cuando es dispuesta a fin de constatar la ocurrencia de los hechos objeto de una pesquisa, en el marco de una línea investigativa iniciada por la autoridad prevencional y que, respaldada por la concreta solicitud de los señores representantes del Ministerio Público Fiscal, no se presenta como irrazonable según las circunstancias del caso. No se trata de efectuar una evaluación pretérita de la conveniencia de la orden judicial o un examen del criterio de oportunidad adoptado por el juez de instrucción, sino de analizar su validez procesal" (CNCP Taborda Ramírez, Oscar y otros s/ recurso de casación"cit. en int. 5.098, t. XXIII, F. 125 y cfr. CNCasP, fallo cit., Boletín de Jurisprudencia, 2000, cuarto trimestre, pág. 47) Las intervenciones telefónicas deben ser deben ser válidamente fundamentadas por las medidas investigativas previas y luego por el resultado arribado a partir de las escuchas e informes policiales respecto de las mismas. Esta es su fundamentación, correlación lógica y la motivación estricta de su validez. El auto que dispone la interceptación de comunicaciones telefónicas reúne los requisitos de motivación (arts. 123 y 236 del C.P.P.N.) cuando de las constancias del expediente surja que el magistrado dictó las órdenes respectivas con remisión a los fundamentos expuestos por las autoridades policiales encargadas de la investigación, las que en cada caso deben dar suficientes razones para solicitarlas" (ver CFAMDP, “Cacciatore, Antonio s/ Incidente de nulidad", reg. 5.253, T XXIV, F 93). (Dres.Ferro – Carreras) 23 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario CFAMDP Expte.: 3942; “INCIDENTE DE NULIDAD EN C. 16.300 PROMOVIDO POR EL DR. MAGNANI” Registro: 5480 – 27/01/04 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz.Fed.1 USO OFICIAL INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Resoluciones judiciales – Fundamentación En materia de motivación de las resoluciones judiciales, debe tenerse presente un doble estándar de exigencia. Algunas decisiones requieren un tipo de fundamentación autónoma, y otras, cumplir las exigencias de los principios inmanentes al sistema republicano de gobierno cuando observan una fundamentación no autónoma, que se realiza por remisión a actos cumplidos por otros poderes públicos. Este último es el caso del auto que dispone la intervención telefónica, que ha de ser fundado (art. 1 CN, y arts. 123 y 236 CPPN) cumpliéndose esta exigencia republicana por la remisión que el juez efectúe a las consideraciones que realice la prevención, por cierto si es que comparte tal criterio, lo considera razonable y debidamente fundamentado. Si las intervenciones telefónicas se encuentran cumplidas bajo las prescripciones del art. 123 y 236 del C.P.P.N., según los criterios establecidos por la Jurisprudencia del Alto Tribunal de Casación, y que no se advierte una intromisión injustificada e ilegal en la esfera íntima de los imputados, son validas. (Dres.Ferro – Carreras) CFAMDP Expte.: 3942; “INCIDENTE DE NULIDAD EN C. 16.300 PROMOVIDO POR EL DR. MAGNANI” Registro: 5480 – 27/01/04 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz.Fed.1 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Validez de desgrabaciones – Error material Ante el argumento del recurrente, que basa su impugnación en que la inscripción en la parte superior de las transcripciones de un número telefónico no coincidente con aquel que se hallaba legalmente bajo escucha policial, cabe merituar las explicaciones del juez de grado por las cuales estima que la inscripción de dicho número ha sido un error material. Ello encuentra fundamento en que el informe que acto seguido incorpora el investigador hace referencia a los datos obtenidos según las escuchas del abonado individualizado e intervenido. La veracidad de esos dichos se conformaría con los intervinientes en las conversaciones y las fechas en que fueron realizadas. Para avalar su pretensión, la defensa debe poder rebatir los argumentos del a quo respecto del posible error material de la prevención, sin simplemente limitarse a sostener que dicha interpretación no es la correcta. Es admisible la tesis de la desprolijidad policial cuando la defensa no ha aportado ningún elemento más allá de la inscripción cuyo error señala, sin perjuicio de lo cual, corresponde que el juez de grado provea lo conducente para confirmar definitivamente si el contenido de las grabaciones individualizadas corresponde con el abonado legalmente intervenido. (Dres. Ferro- Carreras) CFAMDP Expte.: 3942; “INCIDENTE DE NULIDAD EN C. 16.300 PROMOVIDO POR EL DR. MAGNANI” Registro: 5480 – 27/01/04 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz.Fed.1 INTERVENCIÓN TELEFÓNICA - Nulidad – Cuestiones de prueba Si el planteo de nulidad trata de cuestiones de índole fáctico-probatorias, resulta necesario incorporar al legajo los elementos de juicio pertinentes previo a toda decisión definitiva que se tome sobre el particular so riesgo de incurrir en pronunciamientos anticipados respecto de la validez y las consecuencias de la nulidad solicitada por la defensa. Parece imprescindible contar con mayores precisiones si ha sido problemática la relación de los funcionarios de la prevención intervinientes con las escuchas telefónicas existentes, llegando a denunciarse la posible compraventa de las dichas escuchas con el objeto de incriminar o desincriminar a determinadas personas. (Dres. Ferro – Carreras) CFAMDP Expte.: 3942; “INCIDENTE DE NULIDAD EN C. 16.300 PROMOVIDO POR EL DR. MAGNANI” Registro: 5480 – 27/01/04 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz.Fed.1 JUECES - Interpretación de la ley El juez no interpreta equivocadamente las normas en juego en tanto se sirve, además de las consideraciones propias que compartimos, de la jurisprudencia de Tribunal Superiores. Las disidencias y criterios disímiles no significan que uno de ellos resulte, necesariamente, equivocado (Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte.: 4062 “GOMEZ, LEONARDO DAVID S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5534 – 10/03 /04 24 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Azul JUICIOS ESPECIALES - Recursos ordinarios – Improcedencia – Irrecurribilidad de la decisión de un juez correccional – Reposición El Libro Tercero, se titula “Juicios”, el Título II, “juicios especiales”, el Capítulo III, “Juicios por delitos de acción privada” categoría que tiene inmensas repercusiones en materia recursiva. Se ha sostenido que este juicio carece de etapa instructoria (Jorge Vázquez Rossi, Nelson Pessoa, Carlos Chiara Diaz, “Código Procesal Penal de la Nación Comentado” Rubinzal Culzoni, 2º edición, pag. 80), de allí que la sola admisión de la querella suscita la apertura de la fase plenaria, de ello parece extraerse que el trámite de los juicios por delitos de acción privada descarta por regla el recurso de apelación (Carlos A. Nogueira “Los recursos ordinarios en el Código Procesal Penal”, Librería Editora Platense, pag. 70). La Cámara Nacional de Casación Penal ha interpretado la cuestión, conservando algunas excepciones a la improcedencia de la apelación en los juicios por delitos de acción privada, previo a la citación para el debate, y cuando las normas expresamente prevén la posibilidad de apelar como es el caso de las excepciones o bien lo dispuesto en virtud del art. 520 C.P.P.N. El Alto Tribunal ha establecido que si bien es cierto que los juicios que versan sobre delitos de acción privada carecen de etapa instructoria propiamente dicha, debe aceptarse un control previo del juez de lo que a posteriori constituirá el objeto del proceso. En consecuencia, solo el control de las resoluciones de los jueces correccionales, transcurrida que sea la citación a juicio, será el casacional.” (CNCP, "Roselló,E.A. s/ Rec.de queja" Fallos 1997, vol.I pag.300). La decisión del juez correccional que tiene por cumplida una condena dictada en una sentencia respecto de hechos materia de debate que ha sido ya revisada por la Cámara Nacional de Casación Penal, no puede ser revisada por este Tribunal a través de un recurso ordinario. Esta posición resulta conteste con lo sostenido recientemente por este Tribunal al rechazar una queja por apelación denegada en el marco de un juicio especial análogo al que nos convoca. De conformidad con el art. 440 de la ley adjetiva, durante el juicio solo puede deducirse recurso de reposición, distinguiendo entre el recurso de interpuesto en la etapa preliminar y el deducido durante el debate. Los recursos de apelación ordinarios, más allá de las excepciones de referencia, son extraños a la clase de juicios especiales como el presente, lo que conduce de forma inevitable, a declarar mal concedido el remedio en tratamiento. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4034; “OMOLDI, CARLOS ÁNGEL S/ QUERELLA POR INJURIAS.” Registro: 5484 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed.1 LEY DE MARCAS - Tipo penal subjetivo – Falta de mérito – Falsificación – Imitación fraudulenta Corresponde confirmar la falta de mérito para procesar como para sobreseer, cuando restan evacuarse las citas formuladas por la defensa en lo que hace a la conformación del tipo penal subjetivo, en especial, si las facturas presentadas tienen correspondencia con el material secuestrado, como también, determinar si se está ante una falsificación o una imitación fraudulenta. La imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registrada de manera tal de provocar confusión en el público consumidor, mientras que la falsificación, consiste en una copia perfecta del producto que distingue la marca, de forma tal que en ciertos casos sólo un experto puede diferenciar el producto genuino de la copia (Cfr. Jorge Otamendi en “Derecho de Marcas”, editorial Abeledo Perrot, 2002, pág. 237.). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3797; “SALCEDO, GABRIEL S/ DCIA. INF. LEY 22.362 EN COSTA ATLÁNTICA” Registro: 5494 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed.Dolores LEY DE MARCAS - Tráfico de productos falsificados Las condiciones de exhibición y precio ofrecido por las prendas destacadas, no pueden per se desincriminar las conductas de tráfico con productos falsificados o fraudulentamente imitados. Basta para la lesividad de esos comportamientos la falsificación o imitación fraudulenta, sin poder ser enervado hasta aquí por la variable discrecional del precio o las formas de oferta en relación con el público como patrón de idoneidad de tales acciones. (CFAMDP "Villegas, Guillermo Alberto s/ dcia. inf. ley 22.362 en San Bernardo" interlocutorio reg. con el nro. 5.454, tomo XXV, F. 141) (Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte.: 4979 “SELLARO, MARIO ARMANDO S/ INF. LEY 22.362” Registro: 5527 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores 25 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL LEY PENAL TRIBUTARIA - Estado de necesidad – Falta de acreditación La alegada imposibilidad material de pago de los aportes provisionales se refiere a la circunstancia de haberse privilegiado la continuidad de la empresa al pago de los aportes destinados a la seguridad social. Este argumento se vincula con el estado de necesidad justificante o exculpante. La inexistencia de elementos de convicción suficientes importa que podrá ser desarrollado como hipótesis de la defensa en la instancia del debate, en tanto existen elementos de convicción suficientes para estimar prima facie, que los aportes fueron retenidos y no se depositaron - verificación efectuada por la D.G.I sobre recibos de sueldos, libros de sueldos y jornales, presentación de declaraciones juradas, depósitos realizados, contratos de personal y otros antecedentes, en forma coincidente con lo expuesto por la síndico de la empresa- (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 8310 “D.G.I. S / DCIA. INF. LEY 23.771” Registro: 5504 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3 MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Omisión de aportes previsionales - Tipo subjetivo No aparecen circunstancias que obsten a la configuración en el caso en que, si bien los imputados pudieron no haber deseado incumplir sus obligaciones al omitir el depósito de las retenciones, y que lo hayan hecho con la intención de mantener la continuidad de la empresa, lo relevante es que si en pos de ese resultado, se representaron como condición necesaria la omisión de los depósitos y sus resultados. Ello basta para configurar el dolo directo que exige la figura, porque incluyeron en su voluntad el íntegro cuadro de la representación del hecho. El autor también quiere, cuando inserta las circunstancias de hecho en su representación y en su programación global y actúa dolosamente quien incluye en su voluntad el íntegro cuadro de la representación del hecho (Maurach, Zipp, en “Derecho Penal Parte General”, Tomo 1, editorial Astrea, 1994, pág. 381). (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 8310 “D.G.I. S / DCIA. INF. LEY 23.771” Registro: 5504 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3 MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Omisión de aportes - Auto de Procesamiento – Declaración de quiebra Para exculpar –en el delito de omisión de depósito de aportes retenidos y destinados al sistema de seguridad social (art. 8º Ley 23.771 cf. mod. por ley 24.587) se exige necesariamente la declaración de quiebra (CSJN “Frigocen S.A) durante el período investigado (LL 1995 II-335). (del voto de la Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 8310 “D.G.I. S / DCIA. INF. LEY 23.771” Registro: 5504 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3 MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Suspensión de reclamo administrativo – Determinación de oficio de la deuda. No debe suspenderse el reclamo administrativo sobre la base de que se funda en las planillas secuestradas en un allanamiento y que la prueba de descargo en sede administrativa sea autoincriminatoria para el proceso penal ("Administración Federal Ingresos Públicos -DGI s/ dcia. González, Alfredo Oscar s/ inf. ley 24.769, 10/09/03 interlocutorio reg. nro. 5.332. T. XXIV, F. 235) La exigencia de la determinación de oficio de la deuda, previa a la denuncia penal que deberá formular el órgano recaudador conforme lo dispone el art. 18 de la ley 24.769 tiende a evitar los inconvenientes suscitados con motivo de la antigua redacción legal que contenía la ley penal tributaria número 23.771, y de tal manera, ofrecer a los organismos judiciales un panorama más concreto de la posición tributaria del contribuyente que incluso puede influir sobre los montos establecidos en algunos de los tipos penales de la ley penal tributaria que operan bajo la forma de condiciones objetivas de punibilidad. La continuidad del procedimiento administrativo representa para el contribuyente la posibilidad de discutir la deuda exigida y su monto en aquella sede, pudiendo ejercitar todas las defensas legales que los instrumentos normativos le ofrecen. No puede considerarse válidamente que esta posibilidad de discusión implique la afectación de garantías constitucionales, sino todo lo contrario, puesto que en aquella sede también podrá el requerido ejercitar su derecho de defensa pudiendo demostrar una verdad distinta a la estimada por el organismo recaudador impositivo, como así también los errores que pudiera atribuir a la determinación practicada por la AFIP. En tales condiciones podrá el requerido hacer uso del derecho a declarar o negarse al mismo sin que implique presunción en su contra, aportar las pruebas que estime pertinentes e indicar las defensas de las que intenta valerse, contando para ello con todo el instrumental que le brindan las disposiciones legales y constitucionales vigentes. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4016 “JAUREGUIBERRY, MARCOS S / PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD” Registro: 5508 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3 MdP 26 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL LEY PENAL TRIBUTARIA - Prejudicialidad – Denuncia Penal – Art. 20 ley 24.769 Los arts. 18 y sgtes. de la ley penal tributaria no contienen una cuestión de prejudicialidad administrativa respecto de la investigación penal. El propio art. 20 de la ley 24.769 establece que la formulación de la denuncia penal no impide la sustanciación de los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y a la ejecución de la deuda tributaria o previsional. Sólo se impide al organismo administrativo aplicar sanciones hasta que exista una sentencia definitiva en la sede penal, momento a partir del cual podrá aplicar las sanciones pertinentes en la medida en que correspondan, y todo ello sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sede penal. Hasta tanto no se expida la justicia penal, el organismo administrativo no puede aplicar ninguna sanción de tal naturaleza. Por ello, nada impide que continúe con el procedimiento a su cargo y consecuentemente no se advierte violación a principio constitucional alguno. La Cámara Nacional de Casación Penal cuando por un hecho similar ha manifestado que el tipo penal preceptuado por el art. 2 inc. “b” de la ley 24.769 no contiene exigencias en cuanto a la firmeza de la determinación de oficio de la cual surgen los importes evadidos, o en otras palabras, el legislador no ha establecido cuestión prejudicial alguna que impida el avance de la causa penal hasta arribar al veredicto condenatorio. En este punto, debe estarse a lo establecido por el art. 18 de la ley penal tributaria en tanto faculta al organismo recaudador a formular la denuncia penal aún cuando se encontrare recurrida la determinación de oficio de la deuda.” (CNCP, Sala II, del voto del Dr. Madueño, causa nro. 3413 “Huguenet, Héctor Rubén y otros s/ Recurso de Casación”, del 23-11-2001). Resulta compatible con el sistema constitucional y legal la continuidad del trámite administrativo en sede del organismo recaudador, sin perjuicio del desarrollo procesal del proceso penal. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMdP. Expte.: 4016 “JAUREGUIBERRY, MARCOS S / PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD” Registro: 5508 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3 MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Desistimiento de la pretensión punitiva Conforme lo normado en el art. 73 de la ley 25.401, es el Ministerio Público Fiscal quien, una vez verificado que el contribuyente se haya presentado espontáneamente para regularizar el cumplimiento de sus obligaciones provisionales omitidas, procederá al desistimiento de la pretensión punitiva, sin que se hayan previsto condiciones temporales para ello. No sólo no corresponde que la Alzada resuelva sobre el punto sino que el hecho de que el titular de la acción aún no se haya expedido, tampoco obsta a la validez del pronunciamiento apelado. Ello no implica soslayar el derecho de la defensa a peticionar una definición al respecto.(del voto del Dr. Ferro – Adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3042 “DI LEVA, FRANCISCO VICENTE S/ INF. ART. 9 LEY 24.769” Registro: 5514 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: LEY PENAL TRIBUTARIA - Aspecto objetivo del tipo La faz objetiva del tipo penal se encuentra prima facie configurada, cuando el imputado omitió el depósito de aportes retenidos y destinados al sistema de Seguridad Social, por los períodos cuestionados, habiendo transcurrido el plazo de diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso y excediéndose la suma de cinco mil pesos en cada caso. A tal fin, debe considerarse el hecho de que se verificaran las retenciones practicadas en los recibos de sueldos, las cuales serían concordantes con los montos indicados en las declaraciones juradas, y que no habrían sido ingresados en el plazo de diez días hábiles contados a partir del vencimiento (conforme documental acompañada en el expediente administrativo) y el resultado de la pericial conforme la cual no se efectuó el depósito de los aportes a pesar de contar con fondos disponibles. No cabe sostener que el juicio de reproche se haya basado en una imputación meramente formal ante la existencia de los elementos mencionados, que permiten inferir el conocimiento por parte del imputado de las retenciones practicadas y de su deber de depositar los montos respectivos. (del voto del Dr. Ferro – Adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3042 “DI LEVA, FRANCISCO VICENTE S/ INF. ART. 9 LEY 24.769” Registro: 5514 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: LEY PENAL TRIBUTARIA - Medidas probatorias No pueden tacharse de parciales las medidas probatorias cuando el juez de grado ha proveído todas las solicitadas por la defensa.(del voto del Dr. Ferro – Adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3042 “DI LEVA, FRANCISCO VICENTE S/ INF. ART. 9 LEY 24.769” Registro: 5514 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: 27 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL NULIDAD - Alegadas irregularidades procedimentales – Validez de actos Si la probable comisión de ilícitos por parte de los investigadores en lo que respecta a desgrabaciones telefónicas se encuentra en plena investigación, ello cual alcanza para rechazar la nulidad articulada con ese solo argumento. Lo propio se verá condicionado el avance de la instrucción en de la causa que investiga las alegadas irregularidades, con la consiguiente dilucidación de los hechos allí denunciados. Aun tomándose como verdadera la hipótesis que así lo propugna, lo que debe analizarse es la validez procesal de la incorporación de las escuchas telefónicas en tanto la defensa no discute su contenido o la eficacia de su inclusión. (Dres. Ferro – Carreras) CFAMDP Expte.: 3942; “INCIDENTE DE NULIDAD EN C. 16.300 PROMOVIDO POR EL DR. MAGNANI” Registro: 5480 – 27/01/04 Dres.: Ferro – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz.Fed.1 NULIDAD - Defensa en juicio – Resoluciones Judiciales - Motivación - Principio de congruencia La afectación de la defensa en juicio es una deficiencia causante de nulidad por falta de motivación suficiente -art. 123 del Código Procesal Penal-. La motivación de las resoluciones implica dar a conocer las razones por las que se considera a una persona responsable de la comisión de un delito, sin que el precoz estado de la causa pueda hacer mengua de ello. Si ese esquema no se respeta (prueba- razonamiento- decisión motivada) se entorpece la construcción del objeto del proceso, provocando efectos directos a la garantía Constitucional de defensa. La poca claridad en la imputación traerá como consecuencia una defensa aleatoria que intente inferir la causa de la conducta que se está enrostrando (“Bonasur S.A. s/ inf. ley 23.771” Reg. N° 2.235, T. XI, F. 156).”. Corresponde decretar la nulidad del procesamiento dictado sin motivación suficiente (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3971 “HIDALGO RAMOS, RAÚL MIGUEL S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 5503 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Dolores NULIDAD - Competencia negativa – Reenvío En caso de nulidad, corresponde devolver las actuaciones al Juez de grado para que arbitre los medios necesarios para dictar un nuevo pronunciamiento de acuerdo a derecho.(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3971 “HIDALGO RAMOS, RAÚL MIGUEL S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 5503 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Dolores NULIDAD - Auto de Procesamiento - Principio de congruencia – Defensa en juicio Resulta incongruente procesar a una persona por el delito de tenencia con fines de comercialización cuando en la declaración indagatoria nada se le hizo saber respecto de tal figura. Los fines de comercialización de una tenencia, representan un elemento subjetivo constitutivo y esencial de la figura, cuya información al imputado no puede soslayarse, aún cuando se solape su ausencia con la imputación circunstanciada del hecho (“Presunta inf. ley 23.737” 26/06/03, expte. 3.804/1). El tribunal no puede abordar la concurrencia de las figuras de transporte o tenencia simple (calificación solicitada por la defensa) si no hubo descripción de las circunstancias modales del hecho. El precedente mencionado declaró la nulidad absoluta de un pronunciamiento similar, entendiendo que la cuestión atañe a la intervención del imputado en el proceso, y afecta las garantías constitucionales del debido proceso e inviolabilidad de la defensa en juicio (arts. 18 C.N. y arts. 167 inc. 3ro. y 168 del C.P.P.). Corresponde que se anule el procesamiento dictado en violación al principio de congruencia, y disponer el reenvío de la causa a primera instancia para dictar un nuevo pronunciamiento. Para el caso de procesar por una conducta de tenencia con fines de comercialización, será necesario la ampliación y renovación de la declaración indagatoria ya prestada, a los fines del adecuado ejercicio de defensa del imputado, sin perjuicio del hecho objeto de imputación y/o calificación legal que en definitiva escoja o pudiere corresponder. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4056 “AYULO, HERNANI ENRIQUE S / PRES. INF. LEY 23.737” Registro: 5509 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: NULIDAD - Deber de fundar las resoluciones judiciales – Autosuficiencia La existencia de un vicio en su fundamentación, acarrea la nulidad de lo decidido. Resulta nula, por carecer de fundamentación, el resolutorio que dispone la nulidad de un auto de procesamiento. 28 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Para que una resolución sea razonable y ajustada a derecho, debe expresar un razonamiento lógico y articulado entre sus elementos. Ha de contener un cuerpo autosuficiente, que se baste a sí mismo y permita apreciar al observador - lector, al menos, mínimas razones de lo decidido. La motivación de las resoluciones judiciales, es garantía surgida de la forma republicana de gobierno que impone a los órganos del Estado rechazar la arbitrariedad y la propia voluntad, para entronar por sobre ellas la racionalidad como forma de limitar su propio poder. La nulidad por falta de fundamentación no solo viene impuesta por los art. 123, 166, 168 2 párrafo, 172 del C.P.P, sino también por los preceptos constitucionales que sostienen el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N) y exigen la racionalidad de los actos emanados de los poderes del estado (art. 1 de la C.N.) (Cfr. “Zamboni, Eduardo O s/ dcia. inf. art. 282 del C.P. en Lezama”, 13/11/02, expte. N° 3.318 de la Secretaría Penal del Tribunal, Reg 4.501- T.XIX, F. 101). (Dres. Ferro- Arrola) CFAMDP Expte.: 3688 “INCID. DE NULIDAD” Registro: 5513 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Dolores NULIDAD - Improcedencia – Filmaciones - Validez – Facultades prevencionales Son válidas las filmaciones efectuadas por el personal preventor de acuerdo a la autorización judicial previa cuando asimismo, se realizó desde el exterior de la vivienda observada, sin que se hubiera producido intromisión material alguna que pudiera afectar la garantía de inviolabilidad del domicilio protegida por el art. 18 de la Constitución Nacional. No pueden invalidarse las vistas fílmicas que sólo muestran aquello que pudiera haber observado cualquier persona que circulara por el lugar, en el espacio dejado por las cortinas de una vivienda que permite ver el movimiento de las personas que se hallaban en el domicilio sin requerir un esfuerzo superior que aquel que es necesario para observar lo que allí sucedía. No existe esfuerzo policial por despejar el lugar cuando los propietarios u ocupantes del domicilio se expusieron voluntariamente a ser observados por cualquier persona en tales circunstancias. Es ajustado totalmente a derecho y demuestra profesionalismo la obtención de aquellos datos útiles para la continuación de la investigación frente a la sospecha de la comisión de ilícitos previstos en la ley 23.737.(del voto del Dr. Tazza; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3938 “AV. PRES. INF. LEY 23.737” Registro: 5521 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3,MdP NULIDAD - Improcedencia – Filmaciones - Validez – Facultades prevencionales _ Ley de Estupefacientes La filmación que registra lo que hubiera advertido cualquier consigna policial o preventor encargado de tareas de inteligencia –que se utiliza habitualmente para este tipo de tareas- obtenida por una cámara de filmación, otorga mayor credibilidad y certeza a los hechos descriptos en el acta respectiva. No se advierte diferencia alguna entre lo que podría haber sido un testimonio del encargado de realizar las tareas de inteligencia y lo que se refleja en la filmación apuntada. En ambos casos hubiera visto y observado lo mismo, con la única salvedad que en el caso analizado, ello fue documentado a través de la filmación. Dicho registro en modo alguno implica intromisión en la intimidad individual o afectación a la garantía constitucional del domicilio. De ser así, tampoco debería otorgarse validez a las tareas de inteligencia policiales cuando el oficial encargado de realizarlas relatara haber visto movimientos extraños o sospechosos en el interior o en las cercanías del domicilio investigado, y menos aun si asegurara haber visto por la ventana maniobras relacionadas con el fraccionamiento y/o venta de sustancias sospechosas. La anulación de un procedimiento llevado a cabo en tales condiciones y la consecuente omisión de proveer la petición de allanamiento de la vivienda investigada, conspiran contra la recta investigación de los hechos delictivos cuya presunta comisión se trata de dilucidar. Ello se robustece cuando, como en el caso, existe una denuncia particular, testimonio de identidad reservada y que se encuentran en juego posibles agravantes de la conducta que estarían constituidos por la comercialización de estupefacientes en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza y en perjuicio de menores de edad (art. 11 inc. a y d de la ley 23.737). La propia ley de estupefacientes autoriza esta clase de comprobación delictual en la medida que sea comprobada su autenticidad (art. 26 bis de la ley 23.737), entendiéndose por tal –según la discusión parlamentaria del proyectola que establece que el dato fílmico pueda ser corroborado por el juez con la realidad ... y que no sea fraguado. (ver Antecedentes Parlamentarios, 1996-A-1121 y sgtes.) Las placas fotográficas obtenidas de una filmación realizada sin inmiscuirse el personal preventor en forma corporal o material en un ámbito protegido por la privacidad de los individuos investigados, son perfectamente válidas para ser incorporadas a este proceso como un elemento de prueba mas, que deberá ser cotejado oportunamente por el juzgador con el resto de las constancias acumuladas en la causa a fin de corroborar su autenticidad en los términos del art. 26 bis de la ley 23.737.(del voto del Dr. Tazza; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3938 “AV. PRES. INF. LEY 23.737” Registro: 5521 – 03/03 /04 29 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3,MdP USO OFICIAL NULIDAD - Improcedencia. Filmación – Agente Encubierto – Diferencias No es irrazonable llevar a cabo una filmación que registra lo que es visible para un observador cualquiera, pues no se advierte la existencia de otro dotado de la misma o mayor aptitud para captar la comisión del hecho ilícito, ni, en orden a la invasión de la privacidad, una diferencia esencial entre la actuación del agente encubierto –cuya condición policial es ignorada por el sospechoso- y una filmación obviamente desconocida por sus destinatarios. (Lino Enrique Palacio, “El principio de exclusión probatoria, el derecho a la intimidad y la videofilmación de consumo y fraccionamiento de estupefacientes”, en Rev. La Ley, T° 2000-A-239 y sgtes.). (del voto del Dr. Tazza; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3938 “AV. PRES. INF. LEY 23.737” Registro: 5521 – 03/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3,MdP PLAZOS PROCESALES - Auto de procesamiento – Tiempo razonable Los plazos procesales se cumplen cuando, en el término de diez días a contar de la indagatoria, la solución procesal puede decidirse o no por el dictado de un auto de falta de mérito, en la cual no hay mérito para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer (art. 309 del C.P.P.N.). A partir de allí, los límites temporales para resolver el procesamiento se juzgan conforme al tiempo razonable por el cual un individuo puede ser sometido a proceso.(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4013 “JUZ. DE GARANTÍAS NRO.1 DE TANDIL REMITE INCOMPETENCIA EN C.29.428” Registro: 5500 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Azul QUERELLANTE - Imposibilidad de actuación como querellante de un imputado No puede ser tenido como querellante en una causa, un imputado a cuyo respecto se dictó un auto de procesamiento que se encuentra recurrido, cuando asimismo la investigación no se encuentra agotada a su respecto (arts. 82, 84, 449 y sgtes. Del C.P.P.) (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4006/1; “SONZINI, RICARDO JUAN S/ DCIA” Registro: 5486 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores RECURSO DE APELACIÓN - Rebeldía – Denegatoria judicial a declarar la rebeldía - Ministerio Público – Falta de facultades para asegurar la comparecencia a proceso. Si bien el auto que deniega el pedido de declaración de rebeldía no resulta, en principio apelable, por no visualizarse concretamente el perjuicio que ocasionaría a la parte que lo solicita, debe tenerse presente en estas particulares circunstancias que, en las condiciones dadas, el mantenimiento del criterio expuesto por el magistrado de primera instancia implicaría virtualmente la paralización del proceso penal o, eventualmente, obligar al Ministerio Público Fiscal a la adopción de una medida que considera inaplicable por llegar a constituir en el caso la posible comisión de un delito (privación ilegítima de la libertad). Dado que no es posible obligar al representante del Ministerio Público Fiscal a actuar de un modo que estima ilegítimo, ni por otro lado, paralizar la investigación procesal respecto de un probable hecho delictivo, se produce un verdadero gravamen que no puede ser subsanado en etapas ulteriores, y que merece por ende ser motivo de atención por parte de este Tribunal a fin de evitar una verdadera paralización o denegación de justicia que resulta repugnante a elementales principios constitucionales que obligan a la averiguación e investigación de todo hecho ilícito por parte del Poder Judicial como órgano encargado de este menester. Los arts. 210 y 213 inc. b del CPPN obligan al Fiscal a requerir del auxilio judicial para ordenar una medida restrictiva de la libertad ambulatoria del imputado, excepto en los casos de flagrancia o suma urgencia (arts. 281/84 CPPN), que no se dan en el supuesto en análisis. En tal caso, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Agente Fiscal, y dejar sin efecto el trámite procesal previsto por el art. 353 bis CPPN, disponer la declaración de rebeldía y correspondiente orden de captura del imputado (arts. 288 y ss. CPPN), debiendo citarse al encausado al tenor de lo normado por el art. 294 del mismo cuerpo normativo y aplicar el trámite de investigación procesal ordinario en el ámbito del Poder Judicial, debiendo cumplir el a quo con los trámites de rigor a estos efectos. del voto del Dr. Tazza; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3785 “TORRES, JUAN CARLOS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5529 – 10/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3, MdP 30 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL RECURSO DE CASACIÓN - Notificación espontánea – Admisibilidad – Requisitos formales En cuanto a la temporalidad del recurso de Casación, cuando no ha existido notificación por cédula a la parte querellante de lo decidido por el Tribunal, debe computarse el plazo para el recurso de casación que se intenta, desde la notificación espontánea a que se hace referencia en el incidente. Resulta admisible el recurso deducido en tiempo y forma en orden a los motivos previstos en el art. 456, en virtud de una resolución recurrida que se enmarca en las establecidas por el art. 457, ambos del C.P.P.N., cuya motivación aparece congruente, coherente, no contradictoria e inequívoca, siendo asimismo derivada de las cuestiones planteadas. El análisis de admisibilidad efectuado resulta conteste con la doctrina emanada de los precedentes de la Excma. Cámara de Casación Penal en cuanto ha establecido la facultad del Tribunal de mérito de efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé, pero su decisión no se ciñe sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surge la improcedencia de la vía recursiva (CNCP, Sala II: David, Fégoli, Vergara. Causa 41, “Duarte, Juan de la Cruz - Recurso de queja-”)”, en el mismo sentido: CNCP, Sala I, 21/12/93, Reg. 103. También se sostuvo que el deber de a quo de abstenerse, al conceder el recurso, de cualquier consideración sobre el fondo (CNCP, Sala III: Casanovas, Tragant, Riggi. Causa 76, “Alvarez, Domingo Vicente s/ recurso de casación”. 30/3/94, Reg. 100 bis) citado en la interlocutoria registrada bajo el N° 2627- XII- 148-.del libro de resoluciones del Tribunal (Dres. Ferro – Arrola ) CFAMDP Expte.: 1125/1; “DR. ROBLEDO INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN EN C. 1125 ‘D.G.I. S/ DENSEL S.R.L. S/ DCIA.” Registro: 5491 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: RECURSO DE CASACIÓN - Requisitos y examen de admisibilidad Corresponde admitir el recurso de casación si ésta ha sido intentado en tiempo y forma en orden a los motivos previstos por los arts. 456, segunda parte, y 474, y la resolución recurrida se enmarca en las establecidas por el art. 457, del C.P.P.N., su motivación es congruente, coherente, no contradictoria e inequívoca, siendo asimismo derivada de las cuestiones planteadas. El análisis de admisibilidad efectuado resulta conteste con la doctrina emanada de los precedentes de la Excma. Cámara de Casación Penal, que ha dicho que es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé. Su decisión no se ciñe sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surge la improcedencia de la vía recursiva (CNCP, Sala II: David, Fégoli, Vergara. Causa 41, “Duarte, Juan de la Cruz - Recurso de queja, en el mismo sentido: CNCP, Sala I, 21/12/93, Reg. 103. El a quo debe abstenerse, al conceder el recurso, de cualquier consideración sobre el fondo” (CNCP, Sala III: Casanovas, Tragant, Riggi. Causa 76, “Alvarez, Domingo Vicente s/ recurso de casación”. 30/3/94, Reg. 100 bis) citado en la interlocutoria registrada bajo el N° 2627- XII- 148-del libro de resoluciones del Tribunal. (Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte.: 3990/2 “SR. FISCAL S/ INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN” Registro: 5530 – 10/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: RECURSO EXTRAORDINARIO - Requisitos propios – Inadmisibilidad La confirmación de la resolución de primera instancia por la que se revoca la resolución de la A.F.I.P., que impuso una sanción de clausura, no implica el supuesto de gravedad institucional apto para hacer procedente el Recurso Extraordinario si la resolución de esta Alzada resulta derivación razonada del derecho vigente, ni importa una violación de garantías constitucionales y leyes sustantivas, reconocidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional, o que se haga caso omiso a las intenciones del legislador tal cual intenta objetar el presentante. Esta Cámara ha sostenido, siguiendo el criterio de la CSJN, que el remedio extraordinario no puede de ningún modo constituir una tercera instancia de las sentencias que el impugnante repute equivocadas. (Fallos 245:327 y los allí citados), sino, que por el contrario, esta dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial” (Fallos 237:74, 239:126 y otros). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3833; “PABLO RONDINA INT. RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL EN C. 3833 CANTERA PIATTI S.A. S/ APELACIÓN ART. 40 LEY 11.683 - OLAVARRÍA.” Registro: 5485 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: 31 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL RECUSACIÓN - Arts. 55 inc. 10 y 61 del CPPN No cabe la recusación de un magistrado por sus expresiones en una nota periodística, cuando éstas son atribuibles al redactor y existen explicaciones satisfactorias por parte del Magistrado, cuando asimismo no existe posibilidad de probar lo contrario. La supuesta opinión, en el caso de haber existido, vale como causal de recusación en los términos del inciso décimo en tanto lo que se investigue en la causa sea la “ligereza policial” pero no se han invocado opiniones sobre el hecho o los imputados, que condicionen la imparcialidad presupuesto de toda actividad jurisdiccional, en la presente investigación. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 5223 “INCIDENTE DE RECUSACIÓN” Registro: 5516 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores RECUSACIÓN - Juicio de Extradición - Cámara Nacional de Casación Penal Si el juicio de extradición cuenta con la citación para que las partes comparezcan a él, ofrecimiento fiscal y de la defensa, de prueba, de conformidad a las reglas que para el juicio correccional establece el Código Procesal Penal de la Nación (art. 30 2do. párrafo de la ley 24.767), el "tribunal competente" de acuerdo con lo establecido en el art. 61 de tal ordenamiento procesal es la Cámara Nacional de Casación Penal. Es criterio del Tribunal que una vez ingresado a la etapa del Juicio en el proceso correccional la resolución del caso de recusación es de exclusivo entendimiento de la Cámara de Casación ( autos "Ríos. Alfredo A. s/ pres. inf. ley 23.737", interlocutorio nro. 2.805, tomo XIII, F. 211, con cita de C.N.C.P., Sala I, "Jajan, Emilio s/ recurso de casación"; y Sala III "Bianchini, Leandro s/ recusación".) El término de citación a las partes a juicio conforme lo establecido en el art. 406 en función del art. 354 del Código de forma, aplicable según la ley 24.767, es el que atribuye la competencia de la Cámara Nacional de Casación Penal como "tribunal competente" de acuerdo con el art. 61 del C.P.P. (cfr. C.N.C.P., Sala II, "Anchubidart, Daniel s/ recusación", 29/06/2000, Boletín de la Secretaría de Jurisprudencia, 2000-segundo trimestre) (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4059 “INCIDENTE DE RECUSACIÓN” Registro: 5518 – 26/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores REQUISA PERSONAL - Procedencia para el acceso a ámbitos de acceso restringido – Prevención General Algunas reglas procesales no son aplicables en los supuestos en que la requisa como medida de prevención general, se practica sistemáticamente y sin estar fundada en sospecha alguna, en lugares de ingreso restringido. En tales casos, el acceso al lugar determinado está sujeto a la condición de someterse al registro, como cuando se ingresa o egresa de una cárcel, una central nuclear, un cuartel o cualquier otra instalación militar, una aduana, un estadio de fútbol, un museo o un supermercado; o como cuando se aborda un avión. (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3979; “GATICA, DERMIDIO SEGUNDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN 292 C.P. EN OSTENDE” Registro: 5489 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores REQUISA PERSONAL - Procedencia para el acceso a ámbitos de acceso restringido - Garantías constitucionales - Hallazgo de material infractorio en cumplimiento de prevención general – Ley 13.081 de la Prov. Bs. As Las medidas de revisión personal como requisito de acceso deben ser juzgadas con mesura, sensatez y sentido común. Resultaría contrario a la finalidad de estas medidas excluir las pruebas obtenidas en estos procedimientos carentes de sospecha concreta previa y razonada. Lo opuesto e interpretación irrestricta mediante, nos llevaría al absurdo de excluir - por ejemplo - la prueba de contrabando lograda en la inspección aduanera de equipaje, o la de tenencia de arma de fuego detectada mediante medios electrónicos al tiempo del embarque en un aeropuerto, o la del robo o hurto de automotor - o su encubrimiento - adquirida con motivo de un control de rutina del permiso de circulación del automotor, entre otras.” Este razonamiento puede aplicarse igualmente al caso pues de tratarse de controles generales y periódicos, dispuestos por ley y por razones de seguridad pública. La ley 13.081 ha reglamentado recientemente todas las actividades comerciales o industriales relacionadas con automotores y embarcaciones con el objeto de prevenir el robo de automotores y toda una red de delitos. La policía de la Provincia de Buenos Aires es la encargada de realizar el control del cumplimiento de tales deberes, debiendo realizar las inspecciones cada veinte días. Se encuentra facultada, conforme el art. 116 del decreto ley 8031/1973, para ordenar la detención del imputado y el secuestro de los efectos cuando se verifique una infracción a la normativa mencionada, previéndose responsabilidades penales y administrativas para el personal policial que no cumpla con tales procedimientos o los realice negligentemente. 32 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Las tareas desarrolladas dentro de este marco legal constituyen, sin duda alguna, medidas de prevención general, cuya validez debe evaluarse según su conformidad con las facultades que el texto legal autoriza. (Cámara Nacional de Casación Penal en el caso “García Sanchez, Iluminada s/ recurso de queja”, el 30/8/96) (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3979; “GATICA, DERMIDIO SEGUNDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN 292 C.P. EN OSTENDE” Registro: 5489 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores USO OFICIAL RESOLUCIONES JUDICIALES - Principios de legalidad y congruencia – Art. 308 del CPP La incertidumbre acerca de la adecuación del hecho a una figura típica definida, debida a la imprecisión tanto en los hechos como en la aplicación del derecho con que se maneja, convierte a la resolución apelada en una mera descripción de acontecimientos aislados sin ninguna concatenación razonable. El procesamiento debe referirse, además de a otras cuestiones, a los elementos que componen el tipo endilgado. Conforme al art. 308 del C.P.P.N., el Juez debe enunciar los hechos que se atribuyen al imputado, los motivos en que la decisión se funda y la calificación legal del delito. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3971 “HIDALGO RAMOS, RAÚL MIGUEL S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 5503 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Dolores SOBRESEIMIENTO - Revocación – Prosecución de los autos según su estado En el caso de revocarse el sobreseimiento, debe continuar el trámite de la causa según su estado. (del voto del Dr. Ferro; adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 3979; “GATICA, DERMIDIO SEGUNDO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN 292 C.P. EN OSTENDE” Registro: 5489 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Dolores SOBRESEIMIENTO - Peculado - Medios de Prueba No procede el sobreseimiento en una causa por peculado al no existir elementos que acrediten la correspondencia de la mercadería cuya restitución se ofrecía con la embargada. En ese caso, no es posible afirmar definitivamente que existió voluntad de cumplir con el requerimiento judicial. Resulta fundamental que se constate la existencia de la totalidad de la mercadería. Su restitución no puede llevarse a cabo de cualquier manera sino en las oportunidades y en las condiciones señaladas por el juez. Resulta imprescindible que el a quo arbitre los medios necesarios para dilucidar ese aspecto, a partir del cual podrá discernirse no solamente si se está ante un hecho ilícito sino también, en su caso, abrir el marco de investigación adecuado. (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 11.803 “SANTIAGO, HÉCTOR HUGO S/ DCIA.” Registro: 5517 – 25/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz.Fed. nro.3, MdP SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - Improcedencia – Medida de seguridad educativa – Presupuestos No es inaplicable el instituto de la suspensión de juicio a prueba como medida alternativa a las específicamente previstas por el régimen de la ley federal de estupefacientes. El art. 21 de la ley de estupefacientes establece para supuestos como el presente la posibilidad de sustitución de pena por una denominada medida de seguridad educativa cuyas formas y modalidades deja al prudente arbitro judicial. Para la aplicación del tratamiento mencionado debe haberse acreditado previamente la culpabilidad del imputado en orden al delito que se investiga. Por esta razón la ley se refiere a la sustitución de pena, para cuya aplicación debe existir plena prueba de la materialidad delictiva, la autoría y la posibilidad de reproche, sin que existan causas que justifiquen la acción típica. Para ello es preciso transitar todas las etapas procesales pertinentes. (Cfr. CFAMDP, “Pala, Roberto”, reg. 1.420; “Roc Felipe”, reg. 1.410; “Maurandi, Héctor”, reg. 1.495). (Dres.Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 4043; “GARCÍA, SALVADOR HORACIO S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5491 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Azul 33 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - Improcedencia – División de Poderes - Deber de fundar las resoluciones El análisis sobre la suspensión del juicio a prueba debe resultar conteste no sólo con las expresas previsiones del legislador de la ley 23.737, sino también con la normativa de la ley 24.316 que en su articulo 10 consagra la no alteración del régimen especial previsto por la ley de estupefacientes” (CFAMDP, “ Maurandi, Héctor”, reg. 1.495). La aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba, altera en los términos de la ley 24.316, el régimen de la ley federal de estupefacientes por lo cual no ha de ser consentida su aplicación sustitutiva de los previstos en el art. 21. La interpretación sugerida por la defensa, que en otra oportunidad hemos calificado de “tentadora” no puede prosperar so riesgo de asunción por el órgano judicial de facultades constitucionales reservadas al Poder Legislativo, lesionando el principio de división de poderes que preside todo nuestro sistema institucional. (Ver CFAMDP, “Maurandi, Héctor”, reg. 1.495). No es posible sugerir una errónea interpretación por parte del juez a quo de las normas en juego en tanto se ha servido, además de las consideraciones propias que compartimos, de la jurisprudencia de Tribunales Superiores, incluso la citada en la presente resolución y que corresponde a esta Alzada, con lo cual las disidencias que pueda apuntar la defensa corresponde a criterios disímiles sin que uno de los esgrimidos resulte, necesariamente, equivocado como pretende el recurrente. (Dres. Ferro – Arrola). CFAMDP Expte.: 4043; “GARCÍA, SALVADOR HORACIO S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5491 – 11/02 /04 Dres.: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. Azul SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA - Estupefacientes – Medida alternativa – Improcedencia La “probation” no puede ser medida alternativa a las, específicamente, previstas por el régimen de la ley federal de estupefacientes. El art. 21 de la ley de estupefacientes establece para supuestos como el presente la posibilidad de sustitución de pena por una denominada medida de seguridad educativa cuyas formas y modalidades deja al prudente arbitro judicial. Para la aplicación del tratamiento mencionado debe haberse acreditado previamente la culpabilidad del imputado en orden al delito que se investiga, por esta razón la ley se refiere a la sustitución de pena, la cual se aplica cuando existe plena prueba de la materialidad delictiva, autoría y posibilidad de reproche, sin que existan causas que justifiquen la acción típica. Para ello es preciso transitar todas las etapas procesales pertinentes. (Cfr. CFAMDP, “Pala, Roberto”, reg. 1.420; “Roch Felipe”, reg. 1.410; “Maurandi, Héctor”, reg. 1.495). El análisis precedente resulta conteste con las expresas previsiones del legislador de la ley 23.737, y con la normativa de la ley 24.316, el régimen de la ley federal de estupefacientes por lo cual no ha de ser consentida su aplicación sustitutiva de lo previsto en el art. 21. La interpretación de la defensa, que en otra oportunidad hemos calificado de “tentadora”, no puede prosperar so riesgo de asunción por el órgano judicial de facultades constitucionalmente reservadas al Poder Legislativo, lesionando el principio de división de poderes que preside todo nuestro sistema institucional (ver CFAMDP, “Maurandi, Héctor”, reg. 1.495). La aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba, altera en los términos de la ley 24.316, el régimen de la ley federal de estupefacientes por lo cual no ha de ser consentida su aplicación sustitutiva de lo previsto en el art. 21. (Dres. Tazza – Arrola) CFAMDP Expte.: 4062 “GOMEZ, LEONARDO DAVID S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5534 – 10/03 /04 Dres.: Tazza – Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Azul TIPICIDAD - Descripción del hecho – Ley 20.974 – Principios de legalidad y congruencia Si el “a quo” en primer término realiza una descripción de lo que parece ser la imputación de la tenencia de un D.N.I. perteneciente a una tercera persona, tipo penal previsto en el inc. b del art. 33 ley 20.974, pero al momento de procesar lo hace por el uso de un documento que corresponde a otra persona (es decir por el delito previsto en el inc. d de la ley 20.974), sin dejar en claro si estamos en presencia de un documento falso o no, si la persona cuyos datos figuran en el documento en cuestión existe o no, no se reúnen los extremos fundamentales para la configuración típica. Si, asimismo al momento de hacerle saber el hecho en la declaración indagatoria se le imputa el hacer uso de un documento falso, ilícito previsto en el art. 296 del C.P. se plantean tres tipos penales sin que surjan de la decisión recurrida explicaciones respecto de sus relaciones y acerca de la elección de aquel por el cual se procesa, lo cual es requisito de los principios de legalidad y congruencia.(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte.: 3971 “HIDALGO RAMOS, RAÚL MIGUEL S/ INF. ART. 292 C.P.” Registro: 5503 – 18/02 /04 Dres.: Ferro – Arrola Procedencia: Juz. Fed. De Dolores 34 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL SEGUNDO TRIMESTRE ABUSO DE AUTORIDAD - Requisitos Para que exista abuso de autoridad resulta necesario que se de por acreditado un obrar doloso con pleno conocimiento por parte del sujeto activo, de que lo que hace, lo hace careciendo de facultades o competencia. Esta misma razón es la que no permitiría encuadrar la conducta siquiera en la figura establecida en el art. 246 inc. 3 del C.P. Las consecuencias de la decisión judicial como en especial es el secuestro de documentación de un organismo provincial, podrían ser suficientes para atribuir alguna irregularidad en el desempeño de la función pero por sí sola no alcanza para conducta penal alguna con el grado de convicción necesario para la etapa inicial del proceso. El elemento subjetivo presente en el tipo penal, consistente en el obrar malicioso y a sabiendas de su contrariedad con la ley, debe ineludiblemente afirmarse sobre otras evidencias distintas a la de la interpretación incorrecta o equivocada de la ley. El tipo penal exige dolo directo, excluyéndose por ende el actuar negligente o defectuoso. El uso errado o inconveniente del poder funcional no resulta pertinente para configurar tal delito, que solo es concebible a partir de la idea de malicia, que en el caso no cabe siquiera conjeturar ( ver. C.C.C., Sala V, "Morillas, M.G.", c. 14.548, 26-2-82). No se configura el abuso de autoridad cuando ningún elemento probatorio permite inferir el propósito subjetivo subyacente en el tipo penal. Las resoluciones judiciales deben ser cuestionadas por los interesados a través de los medios que la ley de rito prevé en cada caso. Su eventual acierto o error no pueden servir per se para fundar un juicio de reproche penal, si no van acompañadas de otros elementos indiciarios de la presunta comisión de un hecho delictivo que surjan del contexto probatorio -objetivo y subjetivo- recopilados de la investigación realizada. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Vázquez, minoría Dra. Arrola) CFAMDP Expte. 2425/1 “DR. ARSLANIAN, LEÓN S/ DCIA. INF. ART. 248 C.P.” Registro: 5.576 – 14/04/04 Dres: Tazza – Arrola - Vázquez Procedencia: Juz. Fed. de Dolores ADMISIÓN DE TERCERO COMO QUERELLANTE - Falta de notificación – Apelabilidad Para recurrir se debe tener un interés directo, esto es que con el recurso la parte debe tender a remover una resolución que le haya causado un perjuicio para sustituirla por una más favorable. Puede recurrir la parte que tiene un interés directo, concreto y no meramente abstracto, pues se recurre en queja por apelación denegada del auto que accedió a la constitución de querellante sin notificar tal medida al imputado en autos. El interés en impugnar condición de adquisición del derecho subjetivo de impugnación y no sólo de su ejercicio, porqué éste no surge sino existe ese interés. El interés para impugnar debe ser directo (MANZINI Tratado de Derecho procesal penal, EJEA, Buenos Aires 1951/1954).(del voto del Dr. Carreras, conjuez, adhesión Dr. Garaguso, conjuez) CFAMDP Expte. 3988 “REC. DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA INTERPUESTA POR EL DR. JULIO RAZONA EN C. 16.123” Registro: 5.634 – 02/06/04 Dres: Carreras – Garaguso, conjueces Procedencia: Juz. Fed. 1, Sec. 2 AFIP - Retención del IVA – Ley 24.769 – Incumplimiento de cargas tributarias La finalidad de la ley penal 24769 no es recaudadora, sino que tiende a sancionar el incumplimiento de las cargas tributarias. El cometido de la ley no es incorporar fondos a las arcas estatales, sino que pretende reprimir a quien ha omitido tal incorporación; a quien teniendo la obligación, ha omitido contribuir a la formación de las rentas. (Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Sigra S.R.L.”, el 25 de septiembre de 1997- LL, 1998 – A 334-342). No se trata sólo de proteger los intereses del ente recaudador sino a la hacienda pública en general entendida como actividad financiera o proceso ingreso-gasto público, respecto de la cual se hallan comprometidos los intereses de todos los habitantes, en tanto constituye el instrumento para hacer efectivos los derechos individuales y sociales que la propia Constitución les reconoce.(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 3600 “AFIP-DGI S/ DCIA. INF. ART 6TO LEY 24.769 AGRO SALADO SOC. R.L” Registro: 5.580 – 21/04/04 Dres: Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. de Dolores AFIP - Nulidad – Improcedencia – Cuestiones de hecho y prueba La alegación del contribuyente de haber reconocido imputaciones en el ámbito administrativo, por el temor infundido por la propia AFIP, constituye una cuestión de hecho y prueba, susceptible de dilucidación en etapas ulteriores del proceso. 35 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario El argumento de haber actuado el imputado bajo una coacción moral, al rectificar sus declaraciones, conlleva, al margen de la incidencia constitucional, una defensa de fondo cuyo sitio idóneo para la discusión no resulta un incidente de nulidad. (Dres. Ferro – Tazza) CFAMDP Expte. 4147 “INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR EL DR. FERNANDEZ RIBET, PEDRO EN C.30.420” Registro: 5.640 – 11/06/04 Dres: Ferro – Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul USO OFICIAL AFIP - Reconocimiento de deuda en sede administrativa Cuando el contribuyente se conforma o reconoce la deuda en sede administrativa mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas que ajustan el quebranto fiscal, no se hace necesaria para la promoción de la denuncia penal la sustanciación del procedimiento de determinación de oficio de la deuda tributaria, bastando para ello la "convicción administrativa" de la presunta comisión del hecho ilícito. (CFAMDP, A.F.I.P. – D.G.I. s/ dcia. inf. art. 1ro. de la ley 24.769 (Imp. Santangelo, Raúl Guillermo, Reg. 5.308 T. XXIV F. 198) El procedimiento de determinación administrativa de la deuda procede cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas. (causa registrada con el número 5.307 T. XXIV F. 197).(Dres. Ferro – Tazza) CFAMDP Expte. 4147 “INCIDENTE DE NULIDAD PLANTEADO POR EL DR. FERNANDEZ RIBET, PEDRO EN C.30.420” Registro: 5.640 – 11/06/04 Dres: Ferro – Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul Apelación Clausura - Ley 11.683 – Acta deficiente – Déficit probatorio - In dubio pro reo – CPP – Aplicación supletoria Corresponde revocar la sentencia de clausura cuya acta de comprobación no refleja fielmente el monto de la operación objeto de infracción, pues no es posible reconstruir el evento histórico de manera tal que pudiere enervar el descargo del contribuyente (en cuanto a que la operación fue facturada y no era por los productos que constan en el acta inicial). Ello genera un estado de duda que no puede ser superado cuando el acta es insuficiente para la determinación del hecho y el comprador también responsable, y existe una falta de producción de prueba acerca de ello. Este estado de duda que se cierne sobre el hecho y su tipicidad, exige la aplicación del principio "in dubio pro reo" previsto por el art. 3 del C.P.P.N y que se aplica supletoriamente en orden a lo establecido en el art. 116 de la ley 11.683 (Dres.Ferro – Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 4060 “CASTAGNOLI, SILVIA LOURDES S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5.563 – 01/04/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.3, MdP APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Improcedencia - Nimiedad – Descargo – Falta de Lesión – Multa – Procedencia Si la infracción cometida consistente en emitir una factura del tipo “B” con el código de autorización vencido y la errónea consigna de su domicilio comercial, ello revela la nimiedad de la infracción en orden al objeto de tutela de la norma. Las exigencias formales relativas a la emisión de facturas se establecen para garantizar la igualdad ante el fisco, desde que permiten determinar la capacidad tributaria del responsable y ejercer el debido control del circuito económico en que circulan los bienes. De este modo resulta razonable eximir parcialmente de sanción a los contribuyentes por tal infracción atendiendo a las razones que expone en su descargo: el uso esporádico de ese tipo de facturas y la posterior anulación de todas ellas y el error de la imprenta que fue acreditado. Debe valorarse en tal caso la carencia de antecedentes, y que la sanción de clausura puede aparecer desproporcionada como castigo para la continuidad y giro comercial del contribuyente. No puede apartarse del examen la falta de determinación concreta del aspecto en el cual reside la obstrucción, u el obstáculo que pudiere ocasionar esa falencia a las tareas de verificación o fiscalización emprendidas por el ente recaudador. En tal supuesto es procedente la aplicación de la ley 25.795 en cuanto introduce el nuevo art. 49 de la ley 11.683 que establece, en el caso de infracciones al art. 40, que el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad, y que también podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. Conforme a las circunstancias que rodearon al hecho, la gravedad de la infracción cometida, por cuanto no se ha dejado de facturar a pesar de hacerlo con facturas con código de autorización vencidos y habiendo sido producto de un error de imprenta el distinto domicilio comercial consignado, es adecuado eximir de la pena de clausura al contribuyente e imponer la multa de trescientos pesos. 36 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Con respecto a las costas, la aplicación de la ley 25.795 no exime que su carga corresponda al contribuyente que cometió la infracción formal (arts. 530 y 531 del C.P.P.)(arts. 40 y 49 de la Ley 11.683 reformada por la ley 25.795 y su reglamentación; los arts. 438, 449, 450, 451, 454, 455, 530, 531 sgtes. y ccdetes. del C.P.P.N.) (Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP Expte. 4107 “PIZZUTO, RODOLFO O. Y PÉREZ, HILDA H. V. S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5.605 – 12/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3, MdP USO OFICIAL APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Equidad El acta goza de una presunción de validez, aun si es labrada sin testigos, cuando ha mediado inicialmente un reconocimiento de los hechos y la negación posterior, en el recurso de reconsideración ante el Juez Administrativo, es extemporánea. La conducta de no emitir factura por una operación de venta de combustible es susceptible de la imposición de una sola sanción. Ello por respeto al principio de proporcionalidad en orden a la ofensa y razón de protección del bien jurídico tutelado. La clausura de un establecimiento por el término de 7 días aparece como una medida desmedida y hasta contraproducente en mira al fin tutelar de la norma represiva aplicada. Resulta más adecuada la imposición de una multa teniendo en cuenta el giro comercial de la empresa. CFAMDP Expte. 4106 “NORPETROL S.A. S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5.628 – 02/06/04 Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: APELACIÓN CLAUSURA - Identificación del adquirente – Costas en el orden causado El acta de comprobación confeccionada por los inspectores sin testigos o comprador individualizado, no resulta suficiente por si misma para tener acreditada la infracción, cuando los términos en él volcados no se encuentran respaldados por elemento de convicción alguno y es confrontado por el descargo hecho por el contribuyente (autos "Medina, Rufino Arístides", interlocutorio reg. nro. 5.581, Tomo XXVI, F. 19). Esta Cámara ha destacado que no se trata de erigir a la identificación del adquirente como requisito de tipicidad de la infracción tributaria o condición del instrumento, sino como un extremo relevante para la comprobación de la infracción ante la negación del contribuyente sobre lo que es referido en el acta. El ocasional cliente no es un tercero ajeno a la cuestión y su identificación no excede en modo alguno a las facultades de estos Inspectores. El acta disminuye su valor por la falta de identificación del comprador también responsable y de la presencia de testigos y la negación que el contribuyente hace de la infracción. La falta de producción probatoria y la ausencia de algún extremo de convicción que se independice del acta de los inspectores o del descargo del contribuyente, no permite la posibilidad apodíctica de avalar o desechar lo dicho en el instrumento. Si existen hechos controvertidos que no son susceptibles de comprobación por las propias constancias del acta, debe existir prueba producida o elemento de certeza para determinar pretendida infracción y su relevancia tributaria. En tal caso, no corresponde imponer costas a la Administración por no ser esta una parte vencida y haber tenido razones plausibles para litigar (art. 531 del C.P.P.). El estado de duda habilita la aplicación del principio "in dubio pro reo" previsto por el art. 3 del C.P.P.N y que se aplica supletoriamente en orden a lo establecido en el art. 116 de la ley 11.683.(Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4110 “SIAL S.R.L. S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5.633 – 02/06/04 Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3 APELACIÓN CLAUSURA - Intervención del imputado - Asistencia La intervención del imputado en el proceso es aquella que se refiere a los actos y diligencias que puede realizar por derechos acordados expresamente por la Ley. La asistencia se refiere concretamente a la defensa técnica que realiza el abogado defensor, como asimismo a la participación de éste en el proceso en los casos en que la ley lo faculta. Nuestro Código Procesal Penal de la Nación establece un criterio de interpretación restrictivo respecto de las sanciones de los actos procesales viciados producidos durante el trámite de la causa.(Dres. Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 4019/2 “DR. JUAN CARLOS FRÓLICH INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL EN C. 4019 ‘MINOTAURO, S.A. S/ APEL. CLAUSURA” Registro: 5.654 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: 37 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL APELACIÓN CLAUSURA - Derecho de defensa – Falta de afectación – Recurso de apelación La falta de notificación del emplazamiento a mantener el recurso interpuesto por la querella, no importa la violación del derecho de defensa en juicio garantizado por nuestra Constitución Nacional, porque la ley no prevé la intervención la parte que no recurrió durante la tramitación del expediente ante la Alzada. Tampoco hubiera podido la infraccionada solicitar la realización de las pruebas ofrecidas y denegadas en la instancia administrativa por expresa manda del art. 445 del C.P.P.N. que establece los límites de la competencia del Tribunal, circunscribiéndolo al conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a que se refieren los motivos de agravio (art. Cit.).(Dres. Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 4019/2 “DR. JUAN CARLOS FRÓLICH INTERPONE RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL EN C. 4019 ‘MINOTAURO, S.A. S/ APEL. CLAUSURA” Registro: 5.654 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Resolución – Nulidad – Interpretación La introducción reciente, por la ley 25.795 del nuevo art. 49 de la ley 11.683 establece, en el caso de infracciones al art. 40, que el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad, y que también podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.El Juez a quo ha estimando que la sanción de multa y clausura impuesta por el organismo administrativo, aparece desproporcionada como castigo, atento la naturaleza de la infracción, su monto y la falta de gravedad infraccional, y con basamento en la norma referida ha reducido la sanción a una multa de trescientos pesos y clausura por un día.No resulta ajustada a derecho la resolución que establece una sanción de clausura por el plazo de un día, esto es, por debajo del mínimo legal. La primera tarea del intérprete del derecho es hallar la norma pertinente a la situación propuesta. No puede el juzgador aplicar una pena distinta a la estipulada por el legislador, sin que previamente declare la inconstitucionalidad de dichas normas, por cuanto estaría afectando el principio de legalidad establecido en el art. 18 de la Constitución nacional.Ello se refuerza teniendo en consideración lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia Nacional, que ha valorado que la sanción de clausura dispuesta por el entonces art. 44 inc. 1 de la Ley 11.683, no se exhibe como exorbitante, teniendo en cuenta los fines perseguidos por la ley y los objetivos jurídicos y sociales tutelados (Fallos 314:1376; “Mickey S.A.”, cons. 10°).En tal caso, corresponde declarar la nulidad del auto respectivo, por tratarse de una nulidad absoluta, que puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, debiendo por quien corresponda dictarse un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho (art. 168 2do. párrafo del C.P.P.N., 18 de la C.N., art. 40 Ley 11.683) (Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4150 “COSTA CHASCOMÚS, S.R.L. S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5.681 – 30/06/04 Dres: Ferro - Arrola – Tazza Procedencia: Juz.Fed. de Dolores APELACIÓN CLAUSURA - Ley 11.683 – Recurso de revisión – Improcedencia – Mantenimiento del recurso El recurso de revisión, regulado por el capitulo VII del libro IV del C.P.P.N. es procedente contra sentencias definitivas dictadas por un Tribunal Oral Penal Federal y debe ser interpuesto ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Deben analizarse los fundamentos de una presentación destinada a provocar la revocación del decisorio atacado. En tal caso, debe mantenerse el recurso y acordar a los recurrentes un término para que hagan conocer en forma definitiva su voluntad de mantenerlo y abrir la instancia correspondiente (Donna y Maiza, Código Procesal Penal, p. 528 citando a Vazquez Iruzubieta-Castro, Procedimiento Penal mixto, t. III, p. 241). Tal acto es una declaración de voluntad que trasunta el deseo de impugnar la resolución atacada, ya puesto de manifiesto en el momento mismo de interponerlo ante el Inferior (Raúl Washington Abalos, Derecho Procesal Penal, t. III, p. 434). El recurrente debe ratificar su voluntad de recurrir, manteniendo el recurso y haciendo posible la apertura de la segunda instancia, previa notificación a los interesados (Levene (h), Casanovas, Levene (nieto), Hortel, Código Procesal Penal de la Nación [Ley 232.984] comentado y concordado, 2ª edición, p. 399). La Cámara Nacional de Casación Penal ha resuelto en tal sentido disponiendo que mantenerlo es una exigencia legal dirigida a exteriorizar la vigencia de su interés ante el tribunal revisor para habilitar la instancia (C.N.C.P., Sala I, junio 24-993, Echegaray, Raúl A.).(Dres. Ferro – Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 4142 “ANTONIO GIULIANO Y GUILLERMO BURGUERA INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN EN C. 4142 GIULIANO Y OTRO S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5.686 – 30/06/04 Dres: Ferro - Arrola – Tazza Procedencia: 38 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL AUTO DE PROCESAMIENTO - Evacuación de citas – Cuadro probatorio A los fines de la evacuación de citas que, con carácter inexcusable impone el ordenamiento procesal al juez instructor, lo relevante es el cúmulo de elementos con los que el magistrado cuenta a la hora de dictar un pronunciamiento cautelar. Si se estiman suficientes los habidos, no existe óbice para el procesamiento, ya que, con posterioridad, habrán de producirse todas las medidas necesarias tendientes a verificar los dichos del imputado como objeto de su defensa. Los elementos deben ser suficientes para formular el juicio de probabilidad respecto del hecho, la responsabilidad y autoría del imputado en orden al delito que le ha sido endilgado, con prescindencia del resultado de las medidas probatorias a producir.(Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4077 “OJEDA, DIEGO JAVIER S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5.560 – 01/04/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.de Dolores BANCOS - Corralito financiero – Administración infiel – Competencia Los delitos imputados a los bancos con motivo del denominado “corralito financiero” no pueden ser investigados aisladamente, sino como el resultado generalizado de una política global llevada adelante por el P.E.N. a través de una serie de decretos. De lo contrario, no podría alcanzarse su verdadera sustancia, pues la multiplicación de los casos puede implicar no sólo cambios cuantitativos, sino cualitativos (“Romero, Oscar s/ denuncia defraudación”, nro. 3.692 del registro de la Secretaría Penal, en resolución registrada bajo el nro. 5.072, T. XXIII, del 19/03/2003). Independientemente de las disquisiciones que puedan hacerse sobre la determinación del lugar donde se habría producido concretamente la supuesta administración infiel, debe tenerse en cuenta que se trata de hechos que responden a políticas y decisiones que provienen de los poderes públicos del Estado, cuya sede se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las más altas autoridades del Banco imputado, también con sede de la administración en esa ciudad. (Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 3620 BELATTI, ELSA NELLY S/ DCIA. POR DEFRAUDACIÓN” Registro: 5.657 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Juz.Fed. 3, MdP CLAUSURA - Improcedencia – Equidad – Art. 40 Ley 11.683 – Ley 20.795 El tipo previsto por el inc. a) del art. 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) sanciona a quienes no entreguen o no emitan facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. La sola emisión de una factura o comprobante en tales condiciones configura la infracción, toda vez que la ausencia de los requisitos que deben reunir las facturas o comprobantes equivalentes las tornan inválidas, ello no obsta a la aplicación de la ley 25.795, cuyo art. 49 establece, en el caso de infracciones al art. 40 de la ley 11.683, el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad, y que también podrá ser parcial, limitándose a una de las sanciones previstas por dicha norma, conforme la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción.(Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4104 “GONZÁLEZ LEOPOLDO HUGO S.A. S/APEL.CLAUSURA” Registro: 5.598 – 05/05/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. de Dolores CLAUSURA - AFIP - Infracción – Comprobación - Requisitos – Costas – in dubio pro reo El acta de comprobación confeccionada por los inspectores sin testigos o comprador individualizado no resulta suficiente por si misma para tener acreditada la infracción, cuando los términos volcados en ella no se encuentran respaldados por elemento de convicción alguno y es confrontado por el descargo hecho por el contribuyente (autos "Medina, Rufino Arístides", interlocutorio reg. nro. 5.581, Tomo XXVI, F. 19). No se trata de erigir a la identificación del adquirente como requisito de tipicidad de la infracción tributaria o condición del instrumento, sino como extremo relevante para la comprobación de la infracción ante la negativa del contribuyente sobre lo referido en el acta. El ocasional cliente no es una tercero ajeno a la cuestión y su identificación no excede en modo alguno a las facultades de los Inspectores. La falta de producción probatoria y la ausencia de algún extremo de convicción que se independice del acta de los inspectores o del descargo del contribuyente, no permite avalar o desechar apodícticamente lo dicho en el instrumento. Más allá de considerar como descargo una práctica de pago que no puede reconstruirse históricamente en el proceso, debe valorarse el desconocimiento por parte del contribuyente de la escritura de una nota de pedido aportada por un denunciante anónimo. No es posible acreditar por estos medios la existencia de la operación en infracción. 39 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario En tal caso, corresponde, por aplicación del principio de la duda, confirmar la revocatoria de la multa impuesta y revocar la exención de costas.(Dres.Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4113 “GROSSO, LILIANA BEATRIZ S/ APELACIÓN CLAUSURA ART. 40 DE LA LEY 11.683” Registro: 5.604 – 12/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Azul USO OFICIAL COMPETENCIA - Declinatoria – Requisitos Tanto del planteo fiscal como de la resolución del Magistrado que hace lugar a una declinatoria de competencia, debe determinar a qué elementos concretamente se hace referencia y cual sería la calificación legal, provisoria, sobre la cual decide declararse incompetente. El planteo de cuestiones de competencia exige precisar los hechos y su encuadramiento en una figura penal determinada, ya que solo con relación a un delito es posible su dilucidación (C.S. 1994-IV, Índice, pág. 56, sums. 50 y 51; D.J., 1998-2, pág. 681, f. 13.064)” (Cfr. Francisco J. D’ Albora, “Código Procesal Penal de la Nación, Anotado. Comentado. Concordado”, Ed. Abeledo Perrot, 2002, pag. 142). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4119 “INCIDENTE .DE DECLINATORIA” Registro: 5.616 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3, Sec 8 MdP COMPETENCIA - Estafa – Presentación de cheques sin fondos Es criterio del Alto Tribunal que respecto al delito de estafa, o su tentativa, perpetrado mediante el uso de cheques extraviados o sustraidos - que concurriría idealmente con el de falsificación-, cabe atenerse, a fin de determinar la jurisdicción competente, al lugar donde los títulos fueron entregados (C.S.J.N. fallos 313:823 y competencia N°96 XXXIII “Iglesias Gómez de Szewczuk, Mabel s/ tentativa de estafa” rta. el 13.5.97). (arts. 38, 39, 449 sgtes. y ccdtes. del C.P.P. y arts. 292 y 172, en función del art. 54 del C.P). (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4121 “BERTAGNO, RICARDO S/ FALSIFICACIÓN” Registro: 5.621 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3, Sec. 6 MdP COMPETENCIA FEDERAL - Marcas – Propiedad Intelectual – Relación concursal Las relaciones concursales existentes entre la ley de propiedad intelectual y del derecho marcario cuya norma fundamental (ley 22.362) resulta de competencia federal. La CSJN ha resuelto, por los fundamentos vertidos por el Procurador General de la Nación, que resultan de competencia federal los casos en que puedan encuadrar en concurso ideal las disposiciones de las leyes 22.362 y 11.723, más allá de que la infracción a la ley 11.723 sea ajena al conocimiento del Magistrado Federal (fallos 307:533; 308: 564; 315:312, considerando 7º, y a contrario sensu 316:1830), sin perjuicio de lo que surja de la ulterior investigación.” (Fallos 321: 3457). La Corte Suprema de Justicia Nacional sostuvo la competencia federal en un supuesto de venta de casetes apócrifos, determinando la concurrencia ideal de ambas normativas en el caso y disponiendo la intervención del juez federal actuante. (Cfr. Fallos 323. 169) (Dres. Arrola – Tazza). CFAMDP Expte. 4144 “AV. INF. LEY 22.362” Registro: 5.645 – 16/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP DEBIDO PROCESO LEGAL - Declaración Indagatoria – Descripción del hecho – Falsificación de documento – Congruencia – Defensa en juicio La declaración indagatoria debe consignar en el acta la correcta descripción del hecho atribuido, es decir el objeto de imputación penal. No se cumple tal requisito cuando el relato del hecho se circunscribe a la posesión de un automóvil y las circunstancias en que el imputado habría entregado la cédula de identificación automotor al personal policial, sin hacer alusión a ningún tipo de uso por parte del imputado respecto de la documentación secuestrada. No corresponde tener al imputado al momento del procesamiento como autor del delito de uso de la cédula falsificada, cuando tal conducta no se había imputado en la declaración indagatoria. Corresponde la nulidad de la declaración indagatoria cuando el hecho no fue adecuadamente intimado. Al no haberse detallado el acontecimiento histórico investigado en la declaración indagatoria, habiéndose sólo calificado su consecuencia jurídica, no puede el Tribunal corregir o afirmar una calificación legal, puesto que ello podría provocar la introducción intempestiva de otro hecho, con directa afectación a las garantías señaladas. La persona imputada, a los fines de su defensa, tiene derecho de conocer pormenorizadamente la totalidad de los hechos y circunstancias que se le imputan y las fuentes de ello, ya que sólo así está en condiciones de contrarrestar 40 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL aquella imputación. Es en el acto de indagatoria donde debe informársele detalladamente el hecho que se le atribuye (trib. cit., “Cassino, Silvana Inés s/ recurso de casación - registro: 481, Fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal. tomo 1996 volumen II, abril - diciembre, pag. 831 y ss.)”. (Cfr. “Jorquera, Alejandro y otros s/ inf. art. 282 e inf. ley 23.737”, expte N° 3.942 del registro interno de la Secretaría Penal, Reg. N° 5.361, T. XXV, F. 1 del libro de resoluciones interlocutorias del Tribunal, de fecha 01/10/03). Hecho es un acontecimiento histórico, una conducta humana que constituye el objeto procesal, cuya necesaria intangibilidad viene dada por la inexcusable tutela al derecho defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional). Desde una óptica procesal, es la acción humana ejecutada y las circunstancias son los accidentes de lugar, tiempo y modo (trib. cit., “Canevaro, Ignacio y otros s/ recurso de casación” - Registro 1.063; en idénticos términos se pronuncia la Sala IV del Alto Tribunal con el voto de la Dra. Berraz de Vidal, con cita de este mismo fallo, en los autos “Ricetta, Francisco s/ recurso de casación”, Registro 1.012, Fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal, tomo 1.997, Vol. II, julio - diciembre, pag. 1.097 y ss.). La omisión en transcribir correctamente el acontecimiento histórico por el que luego se procesa, no sólo no satisface el deber de informar detalladamente el hecho (art. 298 del C.P.P.N.) e impide el efectivo derecho de defensa, sino que también conspira contra los fines del proceso penal en cuanto lo aleja de la verdad real.(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4146 “QUINTANA, VICENTE JULIÁN S/ INF. ART.292 EN FUNCIÓN DEL ART.296 DEL C.P. EN MADARIAGA” Registro: 5.656 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Cuestión oficiosa – Constitucionalidad – Formalidades – Consentimiento – Falta de reserva Corresponde expedirse de oficio acerca de si la norma incorporada al Código del rito, por la ley 25.760 resulta repugnante a mandas constitucionales, por facultar al Fiscal a recibir declaración a la persona que haya participado en delitos previstos en el art. 170 del Código Penal, ante la reserva formulada por la parte. La declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional (“Medina, Arturo Solen c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo” del 18/7/02, Reg. nº 7.685, de la Secretaría Civil de esta Alzada). Cabe decidirse ante cualquier duda a favor de la constitucionalidad, si ello es posible sin violencia de los textos (en M 421 XXIII 5/11/91, ED 3/7/92 “Síntesis Jurisprudencial” nº 1499, L 268 XXII, 19/9/89, “Leiva c/ PE. Pcia. Catamarca”, en “Síntesis Jurisprudencia” 19/3/90 nº 1885, P. 199 XXIII 14.591, en ED, 21/2/92, nº 381/2, LL 105-161; e/o). No cabe cuestionar la constitucionalidad del art. 212 bis del CPPN si con anterioridad al acto de la declaración indagatoria, el imputado ha elegido defensor y mantenido la entrevista previa, el acto se celebró con las debidas formalidades y esa facultad no fue ejercida por el encausado al momento de ser informado de sus derechos. Tal conclusión es posible teniendo en cuenta la moderna doctrina y jurisprudencia desarrollada con respecto al consentimiento informado (Oddo, Maximiliano, Javier”, Tribunal Criminal nº 1 de la Provincia de Bs.As.; Dto. Judic. MdP, 7/12/00, Reg. nº 228/00, con voto de mi parte, citado por Bertolino, Pedro en “Código Procesal Penal…” edit. Depalma, Bs.As. 2001, pag. 478, al referirse a la Constitucionalidad del “juicio abreviado”) (del voto de la Dra. Arrola, adhesión Dr. Tazza) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Art. 212 bis del CPPN – Constitucionalidad – Pactos internacionales – Cláusulas programáticas - Elementos indicativas El acto previsto por el art. 212 bis del código ritual no afecta derechos constitucionalmente protegidos, como así tampoco los consagrados en los Tratados Internacionales suscriptos por la Nación Argentina, vinculados con la defensa de los derechos procesales y judiciales pertinentes. Si bien el art. 8vo. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Ricagarantiza a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o Tribunal competente, independiente e imparcial…”, la norma cuestionada –art. 212 bis CPP- expresamente se hace eco de esta prerrogativa, ya que establece que el Fiscal procederá a recibir declaración al imputado, salvo que manifestase su voluntad de declarar ante el Juez, consagrando de tal modo la posibilidad para el requerido de ser llevado ante un juez sin demora alguna (art. 9 pto.3, Pacto de Derechos Civiles y Políticos) en las condiciones consagradas también por la Convención Americana de Derechos Humanos ya citada. Dicha facultad garantiza el debido respeto de aquellas garantías judiciales que hacen a toda persona imputada por cualquier delito, de forma que, la exigencia constitucional se halla debidamente acatada con esta previsión legal. El adecuado acatamiento de la garantía del debido proceso (art. 18 C.N), así como de aquellos principios normados en los Pactos Internacionales, sólo consagran el derecho a ser oído por un Juez o Tribunal imparcial y competente, y no implican una imposición formal. En la medida en que se asegure el derecho –y no la obligación- de ser llevado ante un órgano judicial, aquellos principios son respetados en debida forma. Así ha procedido el legislador argentino, otorgándole esta posibilidad al imputado, al disponer que tiene ese derecho y puede requerirlo en el acto de ser interrogado por el funcionario 41 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario del Ministerio Fiscal, en presencia de su abogado defensor según la remisión al art. 294 del código ritual.(del voto del Dr. Tazza en adhesión al de la Dra. Arrola) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP USO OFICIAL DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Validez – Alcances - Elementos indicativos Las declaraciones recibidas por el Ministerio Público Fiscal en el marco de una investigación sólo pueden tener un efecto indicativo para facilitar la investigación y muy eventualmente indiciario. Tales declaraciones no pueden, de modo alguno, suplir los dichos que puedan ser prestados ante el juez competente en el momento procesal oportuno. (voto del Dr. Zaffaroni in re “Bernardi, D”, C.C.C, Sala VI, del 114-88, con referencia a las manifestaciones espontáneas en sede policial.). Si el imputado confesara la comisión del hecho y su participación, ello no serviría como una verdadera confesión judicial. Si bien no existe afectación constitucional alguna, tal diligencia judicial presenta un déficit probatorio pleno que no permite su asimilación a la verdadera declaración indagatoria, que necesariamente debe ser prestada ante un Juez o Tribunal en las condiciones aseguradas por los tratados internacionales señalados. (del voto del Dr. Tazza en adhesión al de la Dra. Arrola) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Art. 212 bis CPPN – Inconstitucionalidad – Declaración indagatoria – Competencia judicial Es inconstitucional el trámite llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal en aplicación del art. 212 bis. de la ley adjetiva en cuanto permite que la declaración del imputado se lleve adelante por ante el propio Fiscal de la causa. Más allá del acto de investigación que importa la declaración indagatoria, ésta resulta fundamentalmente, el medio idóneo de defensa material del imputado y por esta circunstancia un acto de exclusiva competencia del juez de la causa. La facultad otorgada al fiscal por la ley 25.760, en su art. 4, para recibir declaración al imputado en los casos en que se investigue alguno de los delitos previstos por los arts. 142 bis. y 170 del Cod. Penal, resulta contraria a principios básicos de nuestra Constitución Nacional.(CFALP Sala II , integrada por los Dres. Leopoldo Schiffrin y Román Frondizi en causa “I., F.O. y otro s/ inf. art. 170 del CP nro. 2595”, E.D. 24/5/04) La recepción de la declaración del imputado por parte del fiscal vulnera el derecho de toda persona acusada de cometer un delito, de ser llevada ante un juez (art. 9 ap. 3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); el derecho a ser oído públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial (del art. 10 Declaración Universal de Derechos Humanos); el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial ( del art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos). El principio medular sobre el cual descansa el ordenamiento jurídico penal es el principio de legalidad. Si tal principio obliga a la policía y al Ministerio Público Fiscal a intervenir con motivo de todos los hechos posibles de perseguir, en caso que exista una sospecha suficiente de hecho, e instar la acción penal, en cuyo curso se hubiese identificado a un posible autor, y además se le permitiera tomar una declaración indagatoria a los detenidos, ello resulta una flagrante violación a la imparcialidad propia de los ámbitos judiciales y a las garantías que debe gozar, cuyo control es deber inexorable del Juez.(del voto en minoría del Dr.Ferro; mayoría, Dres. Arrola y Tazza) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP DECLARACIÓN ANTE EL FISCAL - Art. 212 bis CPPN – Inconstitucionalidad – Declaración indagatoria – Competencia judicial – Inconstitucionalidad – Declaración Oficiosa El art. 8 CADH es de toda claridad interpretativa, al impedir que sea la parte acusadora quien le reciba declaración al imputado, ya que únicamente quien es el magistrado independiente e imparcial debe recibir la versión de los hechos de parte de aquél (Caballero, José Severo – Cipollone, Luis María, “La recepción de la declaración indagatoria del imputado por parte de los fiscales y las exigencias del art. 18 de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales”, DJ, 2001-3-425 y ss.). Por resultar inconstitucional la norma que habilita al fiscal a recibir declaración indagatoria, debe declararse la nulidad de los actos celebrados a fs. fs. 345/47 (Néstor Ariel Saravia); fs. 348/9 y vta. (Vanesa Soledad Ribera) fs. 353/4 y vta. (Mario Yenenes) y por extensión la de fs. 350/1 (Clodomiro segundo Yébenes) y todos los que fueron su consecuencia. 42 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL El juez cuenta con la posibilidad de formular oficiosamente una declaración de inconstitucionalidad.(CSJN, 27/9/01 “Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Provincia de Corrientes”). Si los jueces son custodios de la constitucionalidad de las leyes, es pertinente ejercer esa facultad de oficio. De otro modo, estaría siendo delegada en los particulares y el juez sólo sería un instrumento en el ejercicio de la guarda constitucional. Ello no vulnera el derecho de defensa, ya que consentir una norma inconstitucional conduciría a descalificar toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes so pretexto de no haber podido expedirse sobre su aplicación al caso concreto. (CSJN, fallo citado, DJ, año XVII, nº 47, pag. 806.) Una interpretación contraria, pondría en duda todo el sistema de nulidades absolutas en materia procesal penal, en donde sería imposible suplir las deficiencias de la parte en la alegación de una fractura constitucional en el procedimiento penal, so pretexto de afectar los derechos de defensa de las restantes parte en el proceso.(del voto en minoría del Dr. Ferro; mayoría, Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Descripción de los hechos - Derecho de defensa La importancia de la descripción de los hechos intimados es importante para permitir un adecuado ejercicio de la defensa material y evaluar la congruencia entre los hechos imputados y el procesamiento dictado, como manifestaciones del derecho de defensa en juicio y el más general debido proceso adjetivo (arts. 18 y 75 inc. 22 CN). Al margen de la manifestación general que describe el hecho con todas sus circunstancias modales y jurídicas, debe existir una trascripción, al menos, de cuales son esos hechos y que relación guardan en orden a las calificaciones establecidas, sus posibles relaciones concursales, y cualquier aspecto de relevancia. En el caso de imputarse adulteración de documento público y uso de documento público adulterado, las imputaciones deben establecerse adecuadamente y no existir confusión entre la adulteración del DNI en cuestión y el uso de dicho documento falsificado. No cumple con tal requisito la indicación de que la maniobra adulteradora desplegada consiste en la exhibición por parte del imputado de un documento de identidad de otra persona, con la fotografía de quien lo exhibe al momento de su registro en un Hotel.(Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP Expte. 4128 “VINCI, DIEGO OSVALDO S/ INF. ART. 296 C.P.” Registro: 5.617 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3 MdP DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Descripción de los hechos - Derecho de defensa – Renovación del acto anulado En tanto no se describen correctamente los hechos en la intimación practicada al imputado, no es posible discernir qué es lo que se ha imputado y si el procesamiento se corresponde con la indagatoria. Deben distinguirse asimismo las oportunidades en que el documento es utilizado. El procesamiento no debe confundir la maniobra adulteradora con la exhibición del documento y debe determinar claramente la calificación jurídica del hecho y dejar expresa constancia de los hechos por lo que presta declaración indagatoria y es posteriormente procesado. Las contradicciones e imprecisiones devenidas de tal confusión colocan a la defensa en tal incertidumbre que la someten a ensayar distintas hipótesis según lo que pueda inferirse que el juez haya querido o no decir, convirtiéndose el ejercicio del derecho de defensa en un juego de adivinanzas, una cuestión de azar, donde se juega nada más ni nada menos que la libertad y la dignidad de las personas. Las deficiencias concernientes a la individualización de los hechos traen consigo la violación al debido proceso de ley, la incongruencia entre imputación y fallo, y el derecho de defensa mismo, con lo que corresponde, por aplicación de los arts. 167 y 168 CPPN, la declaración de nulidad del acto de indagatoria y los que fueron su consecuencia, en particular el auto de procesamiento. En tal caso corresponde renovar el acto anulado teniendo en cuenta reiterada jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal respecto de las relaciones concursales entre el uso y la falsificación a la luz de la garantía contra la persecución penal múltiple, a los efectos de evitar futuras nulidades en el proceso. (Cfr. C.N.C.P., Sala III “Martinez Roxana” reg. 49/2003, “Ricci, José Franciso”, reg481/01, del 13/8/01, “Granero, Carlos Alberto”, reg. 541/00, del 19/9/00, ente otros; Sala I “Alfano Oscar Aurelio” reg. 2.880 del 30/6/99, etc.). (arts. 18 y 75 inc. 22 C.N., art. 292 y 296 C.P.; arts. 167, 168, 294, 449, 455 C.P.P.N.)(Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP Expte. 4128 “VINCI, DIEGO OSVALDO S/ INF. ART. 296 C.P.” Registro: 5.617 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3 MdP 43 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Ley 24.240 – Incumplimiento de contrato – Facultad del órgano administrativo - Información veraz Los arts. 4, 34, 36 y 37 de la ley 24.240, imponen una serie de deberes por parte del vendedor de servicios en la relación de consumo. El infractor es pasible de las sanciones que se hallan enumeradas y cuyas pautas de graduación se encuentran en los arts. 47 y 49 de la mencionada ley. Si el consumidor se limita a denunciar únicamente la imposibilidad de rescindir el contrato, sin sindicar en forma expresa la violación por parte de la empresa a los deberes que surgen de la Ley 24.240, el órgano administrativo, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que la ley le asigna, y ante una situación de hecho determinada, le corresponde fijar el derecho aplicable y calificar en consecuencia la conducta denunciada. La ausencia de información cierta, veraz, detallada y suficiente sobre las características de la contratación habida, como el incumplimiento de los requisitos previstos por el art. 36 – aplicable en cuanto la norma alcanza a todas las operaciones de crédito para la adquisición de cosas y servicios –, esenciales para analizar en forma adecuada, con responsabilidad y previsión, las consecuencias del contrato, importan una seria restricción a los derechos del consumidor, y la consiguiente ampliación a los derechos de la otra parte (art. 37).(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4149 “SOLANAS, COUNTRY, S.A. S/ INF. LEY 24.240” Registro: 5.651 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Dir.Prov. Comercio Interior DELITOS ADUANEROS - Competencia Si los hechos investigados han sido encuadrados en la conducta prevista en el art. 863 en función del art. 864 inc. b, del Código Aduanero, en virtud de los cuales es delito la realización de actos u omisiones que impidieren o dificultaren el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento fiscal o aduanero distinto al que le correspondería, a los fines de determinar el lugar de comisión del delito y con ello el juez competente (art. 37 del C.P.P.N.), no importa el lugar de introducción de la mercadería sino el de los despachos de importación. Tanto la acción como la omisión deben tener una cierta entidad como para dificultar o impedir el control e idoneidad para cambiar el tratamiento aduanero o fiscal (conf. Vidal Albarracín, “Delito de Contrabando”, 1986, Ed. Universidad, pag. 104). El competente el juzgado del lugar donde se llevó a cabo el trámite atinente a los despachos de importación, que es el primer acto tendiente a evitar el contralor de aduanero, sin perjuicio de lo que pueda resultar del devenir de la investigación.(Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4118 “ELECTRONIC SYSTEM S.A. S/DCIA. CONTRABANDO” Registro: 5.595 – 05/05/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. 3, Sec 6, MdP DERECHO DE DEFENSA - Debido Proceso – Nulidad - Publicidad – Contradicción A los fines de su correcta sustanciación, en la reposición interpuesta por el Ministerio Público, debe ser corrida la correspondiente vista a la defensa, a los efectos de expedirse sobre la solicitud fiscal. Sin perjuicio de que un acto procesal pueda ser recurrido, corresponde a un mínimo respecto de la defensa en juicio que el imputado tenga la posibilidad de debatir el tránsito hacia cualquier forma de sujeción al proceso. En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio. (319: 192). La introducción sorpresiva de nuevos elementos sin contradicción de la defensa configura el perjuicio propio, y es presupuesto de la nulidad por violación a la defensa en juicio, máxime cuando existe un medio impugnativo para atacar la resolución dictada que prevé la contradicción del interesado y que debe observarse en su totalidad. Corresponde declarar la nulidad del acto dictado que se apoya en la falta de intervención del imputado (art. 167 inc. 3) en un caso expresamente previsto por ley (art. 447), violando su derecho al ejercicio de una adecuada defensa (18 CN y art. 168 CPPN).(Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 3136/2 “INCIDENTE DE NULIDAD Nº 2724/2” Registro: 5.688 – 30/06/04 Procedencia: Juz.Fed. de Dolores DEROGACIÓN TÁCITA - Improcedencia – Ley 24.946 – Interpretación de la ley El art. 76 de la ley 24.946 se refiere de manera expresa a la derogación de determinadas normas del Código Procesal de la Nación En caso en que el legislador hubiese entendido que otras normas del código procesal penal quedaban derogadas por la ley de organización del Ministerio Público, las habría incluido expresamente junto a las enumeradas por el propio art. 76. No puede inferirse de la voluntad legislativa que se optase por una derogación tácita del art. 348 librada a la fórmula residual que cierra el artículo en cuestión. 44 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL La primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Las palabras deben entenderse utilizadas en su verdadero sentido, y cuando la ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación la de que estos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito (Cfr. CSJN, autos Enrique Piccardo c/ caja de jubilaciones de la Marina Mercante, 1944). Esta regla interpretativa, característica de la adopción del modelo de “legislador racional”, propio de nuestros principios constitucionales tributarios de la Ilustración, no pude concederse lugar a la derogación tácita, pues no ha de otorgarse a las palabras o los silencios empleados por el legislador un sentido superfluo sino que su inclusión o no, ha de interpretarse como obedeciendo a motivos preconcebidos por el autor de la norma. (CNCP Sala I, causa N° 3069, caratulada: “Kerestegian, Nazaret, s/recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001). CFAMDP Expte. 4073 “VELÁZQUEZ, JUAN PABLO S/ DENUNCIA” Registro: 5.561 – 01/04/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.3, MdP ELEVACIÓN EN CONSULTA - Art. 348 CPP A partir de la promulgación de la reforma introducida a la Constitución Nacional, los miembros del ministerio público se desprendieron de la dependencia del Poder Ejecutivo Nacional instituida en el art. 7° de la ley 23.930 y aquél, por lo tanto, no se halla actualmente habilitado para importarles instrucciones o directivas de ninguna naturaleza. Ello no implica que la desconcentración funcional comporte impedimento de orden constitucional para que un tribunal de justicia, diferenciado de los órganos que han de intervenir en el eventual juicio, se expida acerca de la legalidad del requerimiento del fiscal, sea que el acto se produzca en la etapa crítica de la instrucción o en oportunidad de solicitar la desestimación de la denuncia. (ver CNCP, Sala I, “Kerestegian, Nazaret, s/ recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001”) (Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4073 “VELÁZQUEZ, JUAN PABLO S/ DENUNCIA” Registro: 5.561 – 01/04/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.3, MdP ENCUBRIMIENTO - Falta de mérito Corresponde dictar la falta de mérito para procesar o sobreseer respecto de hechos de encubrimiento ante la falta de comprobación de dos extremos típicos de la figura: la ausencia de participación en el hecho que se encubre (la promesa anterior es una posible forma de participación) y el delito antecedente. Deben investigarse actuaciones conexas al presunto delito de encubrimiento, sin las cuales no es posible sostener una resolución que dispone el sobreseimiento, ya que si no es posible presumir los elementos típicos del encubrimiento, con mayor razón no ha de suponerse que éstos no se verifican. Debe acreditarse la preexistencia del delito como única forma de comprobar la existencia del ilícito que se encubre y la ausencia de participación del encubridor en aquellos hechos, de modo de poder evaluar, a la luz de dichas constancias, una vez habidas, si es posible imputar el encubrimiento de los delitos en cuestión.(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 3945/3 “JUAREZ, ROQUE ABEL S/ INF. ART. 277 INC. “C”, 292 Y LEY 20.974” Registro: 5.585 – 21/04/04 Dres: Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP ENCUBRIMIENTO - Presupuestos de la figura El presupuesto esencial de la figura del art. 277 del Código Penal resulta la ausencia de participación en el delito anterior ejecutado por otro, que justamente es aquello que se acaba de fundar en los párrafos precedentes. (ver la doctrina del Tribunal respecto del delito de encubrimiento en interlocutorios registrados bajo los nros. 5.345; 5.487; 5.585; 4.102; 4.916 y 5.279 e/o). No puede descartarse tal extremo, en particular promesas anteriores o contribuciones en la etapa preparatoria del ilícito, circunstancias que son típicas formas de participación primaria en el delito, en tanto significan cooperaciones imprescindibles para el autor o autores del hecho investigado. (Ver E. R. Zaffaroni, Derecho Penal parte General, 2000, pag. 757).(del voto del Dr. Tazza, adhesión Dra. Arrola) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP 45 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL ESTUPEFACIENTES - Escasa cantidad - Inequivocidad – Circunstancias fácticas Cuando la ley se refiere a las demás circunstancias, que se “suman a escasa cantidad”, introduce el elemento de la inequivocidad, del cual, junto con las constancias aportadas a la causa, debe surgir sin posibilidad de otra explicación, que la tenencia es para consumo personal. La ley brinda una pauta de interpretación que supone cierto criterio restrictivo a la hora de apreciar los elementos que determinen el tipo penal de la segunda parte del art. 14 de la ley federal de estupefacientes. (CFAMDP, Priasco, Mauricio s/ inf. ley 23.737, reg. 272 Tº 1, Fº 171 del registro de sentencias del Tribunal). El fin de la tenencia no puede ser excluido del juicio de probabilidad, inclusive para resolver sobre la calificación legal del delito (art. 308 del C.P.P.N), de allí que cuando el Tribunal se refiere al elemento “inequívocamente” debe interpretarse que tales afirmaciones se realizan en el marco de una etapa procesal donde todo juicio se tiñe de probabilidad. (Cfr. CFAMDP ““La Frossia, Daniel Luis inf. ley 23.737”, reg. 5.294 T XXIV, Fº 166). No es posible sustentar la inequivocidad en el contexto de circunstancias para las cuales no hay una explicación satisfactoria. Dicha cuestión también debe ser analizada en orden a las “demás circunstancias” previstas por el tipo penal.(Dres. Ferro – Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 4089 “INC. DE APELACIÓN EN CAUSA 16.682, VALDEZ S/ INF. LEY 23737” Registro: 5.562 – 01/04/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.1, MdP ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Interpretación – Criterio restrictivo A los fines de acreditar los descargos del imputado sobre la inequivocidad del destino para consumo personal del material secuestrado en su poder, debe contarse con un examen diagnóstico médico a fin de acreditar la adicción alegada. Las manifestaciones del imputado, en cuanto al consumo de sustancias estupefacientes, resultan un dato indicativo en tanto se encuentre rodeado de otras circunstancias que contribuyan a la comprobación del destino especificado en la norma cuya aplicación se pretende. (CFAMDP, “Martinez, José y otros s/ inf. Ley 23.737, reg. 2.983 Sec. Penal). Cuando la ley se refiere a las demás circunstancias que se “suman a la escasa cantidad”, introduce el elemento de la inequivocidad conforme el cual debe surgir sin posibilidad de otra explicación que la tenencia es para consumo personal. La pauta interpretativa brindada por la ley supone cierto criterio restrictivo a la hora de apreciar ciertos elementos que determinen el tipo penal de la segunda parte del art. 14 de la ley federal de estupefacientes. (CFAMDP, Priasco, Mauricio s/ inf. ley 23.737, Reg. 272, T° 1, F° 171 del registro de sentencias del Tribunal).(Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP Expte. 4130 “DAURICH JUAN S/ DCIA INF. LEY 23.737” Registro: 5.614 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 1, Sec.4 MdP ESTUPEFACIENTE - Esfera de custodia – Tenencia simple El material estupefaciente secuestrado en la cama ubicada en la conserjería de un hotel se encuentra dentro de la esfera de custodia del imputado que se desempeña laboralmente como conserje, máxime cuando el allanamiento se lleva a cabo en el horario en que cumple sus funciones. En ese contexto cabe considerar la similitud que existe entre las composiciones químicas cualitativas de la sustancia hallada en las ropas del imputado y la que se encontró en la cama de la conserjería. La denominada “tenencia simple” es un tipo residual que absorbe toda portación de droga que no encuadra en la limitada finalidad de uso o consumo personal (ver CFAMDP, “Velázquez, Carlos J - Fitipaldi, Martín s/ inf. art. 282 e inf. ley 23.737).(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4130 “DAURICH JUAN S/ DCIA INF. LEY 23.737” Registro: 5.614 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 1, Sec.4 MdP ESTUPEFACIENTES - Dosis umbral – Presupuestos de la figura Corresponde sobreseer cuando el peritaje practicado concluye que el material remitido no es suficiente para una dosis umbral que produzca efectos psicotrópicos en un adulto normal. La introducción de ese requisito (susceptibilidad de producir dependencia física o psíquica) para definir el elemento normativo “estupefaciente” funciona como presupuesto para el encuadre típico (CFAMDP “Rey, Cristian Martín s/ infracción ley 23.737” (Reg. 1.367, T. III, F. 61). Tal exigencia se vincula con el principio de estricta protección de los bienes jurídicos, en cuanto deja fuera del ámbito de protección a las sustancias que carezcan de aquella calidad, toda vez que en ese caso no habría peligro para la salud de terceros. La Salud Pública, entendida como salud colectiva, o de la Comunidad, no puede afectarse sino cuando la sustancia detentada sea susceptible de producir los efectos enunciados en la ley.(Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP 46 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte. 4045/1 “AV. INF.LEY 23.737, VILLARREAL, ENRIQUE Y OTROS” Registro: 5.663 – 30/06/04 Dres: Arrola – Ferro Procedencia: Juz.Fed. 3, Sec.6, MdP USO OFICIAL ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización – Falta de acreditación No es posible atribuir la tenencia de sustancia estupefaciente, encontrada en el interior de un local de diversión nocturna, a la persona que se encuentra a cargo de dicho local, cuando dicha persona se encontraba en otra ubicación. Aunque no sea necesario el contacto directo e inmediato con la cosa, deben existir elementos que permitan estimar, aun con la provisoriedad de la etapa instructoria, que el imputado tenía conocimiento de la existencia de tal estupefaciente y detentaba un poder de hecho sobre él mismo, no obstante no detentarlo materialmente. Tales exigencias no se verifican si en lugar había numerosas personas y la sustancia se halló en un ámbito de disponibilidad de todos los presentes. La sola similitud micro y macroscópica del material hallado en el interior de las ropas del imputado, con el hallado en el local, no es suficiente, en el caso, para considerar, sin más, que el imputado era su tenedor, pues de así proceder deberíamos imputársela a otro de los imputados, en cuyo poder se hallara material similar.(Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP Expte. 4045/1 “AV. INF.LEY 23.737, VILLARREAL, ENRIQUE Y OTROS” Registro: 5.663 – 30/06/04 Dres: Arrola – Ferro Procedencia: Juz.Fed. 3, Sec.6, MdP ESTUPEFACIENTES - Ley 23.737 - Art. 14 2da parte – Constitucionalidad La CSJN ha sentado la doctrina que surge del caso “Montalvo”, el 11/12/90 (ver “suplemento Universitarios La Ley”, nº 52, págs. 22 y sgtes.), que incluso abarca las hipótesis en que la tenencia se concreta en una vivienda. Es deber moral de los Jueces conformar sus decisiones a los fallos dictados por la CSJN, ya que prescindir de su jurisprudencia, sin explicar mejores fundamentos, importaría un desconocimiento de su autoridad (mis votos en “Unión del Comercio, la Industria y la Producción” del 19/9/02, Reg. n° 7.785 y, “Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de MDP y UCIP” del 23/10/03, Reg. n° 8.972, e/o).(del voto de la Dra. Arrola, por sus fundamentos; en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dres. Tazza y Ferro) CFAMDP Expte. 4079 “CÁCERES, DANIEL JULIÁN S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5.664 – 30/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP ESTUPEFACIENTES - Tenencia para consumo personal – Constitucionalidad – Apartamiento de las decisiones de la CSJN Al argumento del a-quo acerca de que a la fecha de establecer el precedente “Montalvo” no se había producido la reforma constitucional de 1994, cabe oponer la circunstancia de que al dictarse el precedente de referencia, los instrumentos internacionales citados –fundamentalmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos- ya gozaban de supremacía por sobre el derecho interno o eventualmente eran considerados como ley de la Nación, en virtud de la incorporación a nuestro derecho positivo a través de las leyes 23.054 y 23.313 respectivamente, dictadas por el Congreso de la Nación en 1984, tiempo antes del precedente elaborado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al cambio de composición de la CSJN, que disminuiría el grado de acatamiento de sus precedentes por parte de los Tribunales inferiores, cabe señalar que para poder apartarse de la doctrina de la Corte deben existir causas “suficientemente graves”, como para ser ineludible todo cambio de criterio. Sería en extremo inconveniente para la comunidad si los precedentes no fueran debidamente considerados, ni consecuentemente seguidos. (CSJN, “Montalvo”, del voto del Dr. Petracchi, en el precedente “Montalvo”, C.S., Fallos 313: 1363). (del voto del Dr. Tazza, por sus fundamentos; en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dres. Arrola y Ferro) CFAMDP Expte. 4079 “CÁCERES, DANIEL JULIÁN S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5.664 – 30/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP ESTUPEFACIENTES - Consumo en lugar privado – Inequivocidad El destino del consumo en lugar privado debe surgir “inequívocamente” de las circunstancias de la posesión se encuentre destinada al consumo personal.(del voto del Dr. Tazza, por sus fundamentos, en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dres. Arrola y Ferro) CFAMDP Expte. 4079 “CÁCERES, DANIEL JULIÁN S/ INF. LEY 23.737” 47 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Registro: 5.664 – 30/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP ESTUPEFACIENTES - Tenencia para consumo personal – Inconstitucionalidad – CSJN – Carácter no vinculante de su doctrina La doctrina de la Corte Suprema no resulta vinculante para los tribunales inferiores, y su seguimiento por motivos de practicidad, bien puede ser dejado de lado en cuanto existe la posibilidad de que el criterio se modifique, lo que sucede con una nueva integración de la CSJN. Es dable el apartamiento de la doctrina establecida por la Corte en el caso Montalvo, en cuanto funda la punición de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en la peligrosidad de la conducta, apegándose a las razones de política criminal valoradas por el legislador y prescindiendo de la necesidad de que se acredite la trascendencia a terceros con la consecuente afectación de la salud pública. La doctrina de la CSJN no se compadece con el modelo de estado liberal establecido por nuestra Constitución, que sólo admite la intervención del Estado en la esfera de libertad del individuo, cuando se afecten derechos o bienes de terceros, art. 19 de la C.N. Conforme el principio de lesividad, no basta la realización de la conducta descripta en la norma para afirmar su tipicidad objetiva, sino que además debe verificarse que exista un conflicto, producido por la lesión de un bien jurídico ajeno imputable a un agente, tal como lo demanda el art. 19 de la C.N. Si bien no corresponde declarar la inconstitucionalidad de la norma que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal, su aplicación depende de que se verifique la existencia de un peligro para el bien jurídico protegido, en tanto que, de lo contrario, la conducta será atípica.(del voto del Dr. Ferro, por su fundamento; en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte. 4079 “CÁCERES, DANIEL JULIÁN S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5.664 – 30/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Trascendencia a terceros – Unidad Penal - Intervención del Estado La afectación de la salud pública se producirá en cuanto exista la probabilidad de que dicha tenencia trascienda a terceros, y ello puede derivarse, en algunos casos, del contexto en que se lleve a cabo. En el caso del hallazgo de estupefacientes en una unidad penal, donde los espacios son compartidos en condiciones generalmente de hacinamiento y promiscuidad, existe un peligro de trascendencia a terceros que legitima la intervención punitiva del Estado. Las condiciones generales de encierro pueden conducir a los internos con mayor facilidad, y por decaimiento de su propia moral, a ingresar en un consumo que los torne todavía más vulnerables. El interno es integrado a un instituto carcelario que impone su autoridad sobre quienes, como consecuencia de la modificación de su status libertatis, adquieren un estado específico, conforme el cual, se encuentran sujetos a un poder público que no es el que existe sobre los ciudadanos libres. La relación jurídica que con ocasión de la internación en un centro penitenciario se establece entre las personas recluidas y la administración del penal, tiene naturaleza especial de sujeción, tal como lo tiene reiteradamente definido el Tribunal Constitucional Español. En tal relación, existe una obligación de retención y custodia por parte de las autoridades penitenciarias, para velar por la seguridad y el buen orden regimental del centro carcelario y por otra parte, el deber de los internos de acatar y observar las normas del régimen carcelario interior, dentro del respeto la dignidad de la persona. A diferencia del sujeto que goza plenamente de su libertad, quien se halla privado de ésta, tiene restringida la posibilidad de llevar adelante su plan de vida conforme a sus propias valoraciones y se encuentra sujeto a limitaciones (del voto del Dr. Ferro, por su fundamento, en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dres. Tazza y Arrola) CFAMDP Expte. 4079 “CÁCERES, DANIEL JULIÁN S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5.664 – 30/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP EVACUACIÓN DE CITAS - Auto de procesamiento – Revocación Resulta imperativo para el Juez de grado la evacuación de las citas vertidas por los imputados en las declaraciones indagatorias, conforme el art. 304 del C.P.P., sin que el amplio margen que ofrece el contradictorio pueda hacer mengua de ello (Cfr. C.F.A.M.d.P. “Castillo” Reg. 5.142, “Casal” Reg. 5217, “Rizzo” Reg. -5490, entre otros). Si ante el severo cuestionamiento de la actuación policial y explicaciones claras por parte del imputado, no se han producido medidas que tiendan a la comprobación de lo sucedido, ello implica que, previo al dictado de una medida de cautela, debe profundizarse la investigación penal correspondiente. Cabe revocar el auto de procesamiento en el que el juez a quo ha tomado en cuenta para enrostrar la hipótesis de tenencia, el reconocimiento de la compra y toma de pastillas que efectuara el encartado en su indagatoria, prescindiendo al mismo tiempo, sin dar razones valederas para ello, de las manifestaciones exculpantes allí mismo vertidas, las que se refieren al presunto actuar policial desarrollado en el momento del secuestro. 48 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Se impone evaluar con mayor rigor los elementos existentes cuando existe un estado de incertidumbre, debido a la ausencia de la evacuación de todas las citas proferidas por el imputado.(Dres. Ferro – Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 4140 “CABRERA, DANIEL ESTEBAN S/ INF. INF. LEY 23.737 EN PINAMAR” Registro: 5.631 – 02/06/04 Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Dolores EVASIÓN TRIBUTARIA - Auto de procesamiento – Insuficiencia probatoria Los elementos de prueba valorados resultan insuficientes para sostener un juicio de probabilidad sobre el delito de evasión simple que se investiga en la causa, cuando la instrucción judicial de los hecho denunciados ha sido prácticamente inexistente, y los elementos aportados por la AFIP sólo permiten generar un estado de sospecha sobre el delito investigado, sin posibilitar la convicción requerida para dictar el procesamiento del imputado. Con respecto a distintas maniobras que habrían dado lugar a la evasión del IVA en un ejercicio fiscal determinado, las operaciones de compra no pueden ser tachadas de inexistentes sobre la base de los dichos formulados por los supuestos vendedores ante la A.F.I.P., sino que es necesario que esos dichos se corroboren mediante la debida prueba testimonial ordenada en el proceso. Deben incluirse en la valoración operaciones de venta, que si bien corresponden a clientes secundarios, han sido contabilizadas por la AFIP para practicar el ajuste fiscal, e inciden no sólo en la determinación del monto evadido para tener por configurado el delito, sino también a la hora de exigir garantías por la eventual responsabilidad civil y penal del imputado. Cabe exigir mayor actividad probatoria sobre operaciones de compra y venta y establecer su precisa vinculación con el presunto perjuicio fiscal a fin de verificar la exactitud de la imputación y proteger acabadamente los derechos del imputado.(del voto en minoría del Dr. Ferro; mayoría, Dres. Arrola y Tazza) CFAMDP Expte. 3997 “AFIP S/ DCIA” Registro: 5.689 – 30/06/04 Procedencia: Juz.Fed. de Dolores EXCARCELACIÓN - Procedencia – Caución Juratoria – Agravios Las posibilidades de elusión de la justicia, de las cuales la imposibilidad de fijar domicilio resulta una variante, no constituye un agravio correcto respecto del tipo de caución impuesto, sino que en su caso, resultaría obstativo para la concesión del derecho otorgado. Si éste agravio no ha sido planteado en la instancia anterior, corresponde confirmar la resolución que concedió la excarcelación, ya que se ha aplicado el principio general en materia de cauciones sin que el a quo hubiese advertido necesidad alguna de proceder de forma distinta.(Dres.Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4090 “GALUCCI, MARCO ANTONIO S/ EXCARCELACIÓN” Registro: 5.601 – 12/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores EXCUSACIÓN - Improcedencia – Denuncia ante el Consejo de la Magistratura La CSJN ha resuelto, si bien respecto del juicio político de sus integrantes, con toda claridad que la causal de recusación queda configurada cuando, al menos, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados formula despacho favorable al pedido (Cfr.Fallos 322:72) Respecto a los jueces de la Nación no basta, a los efectos de su excusación, la simple denuncia ante el Consejo de la Magistratura, sino que dicho organismo debe declarar que haya lugar a la promoción de la acusación y posterior juzgamiento. No corresponde el apartamiento de un juez cuya denuncia ha sido desestimada por el Consejo de la Magistratura. (Dres. Arrola – Ferro) CFAMDP Expte. 4131 “INCIDENTE DE RECHAZO INHIBICIÓN EN CAUSA ‘ AV. INF. LEY 23.737” Registro: 5.609 – 12/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3, MdP EXENCIÓN DE PRISIÓN - Improcedencia No corresponde la exención de prisión ante una figura de la ley de estupefacientes que no permite, en principio, el derecho a la libertad caucionada, en relación con lo dispuesto en los arts. 316, 317 inc. 1ro. y 312 inc. 1ro. del C.P.P. Ello en virtud de la presunción de peligrosidad procesal que surge de la apreciación de la escala penal de la figura reprochada, la valoración actual y en concreto de que no corresponderá condena de ejecución condicional y el estado precoz del proceso, teniendo en cuenta que la restricción de la libertad se funda presuncionalmente sólo ante la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación( 49 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL CFAMDP "Cos, Alejandro Víctor s/ excarcelación" (Interlocutoria de fecha 12/03/03 registrada con el nro. 5.052, T. XXIII, F. 69) La restricción de la libertad se funda en ambos casos en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación" (CSJN, causa "Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139 bis del C.P.", sentencia del 22/12/1998, cita extraída de Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 6, Nro. 10- B., Ad Hoc, pág. 470 y ss.) Las normas procesales que fundan la denegatoria de la exención de prisión, no alteran el estado de inocencia, ni importan el anticipo de pena o juicio definitivo, pues la apreciación judicial de que a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización no le corresponderá condena de ejecución condicional, es suficiente para hacer presumir la posibilidad de que se eluda la acción de la justicia en estas primeras etapas de la investigación.(Dres. Ferro – Tazza – Arrola) CFAMDP Expte. 3804/17 “INCIDENTE DE EXENCIÓN DE PRISIÓN” Registro: 5.572 – 14/04/04 Dres: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.Dolores HÁBEAS CORPUS - Rechazo in limine - Improcedencia No corresponde el rechazo de un habeas corpus donde se alega el agravamiento de condiciones de detención e ilegitimidad de la medida, cuando debe aún producirse la indagación de las circunstancias pertinentes. El rechazo “in limine” ha de tener como presupuesto una clara y nítida improcedencia. En tal caso, la denuncia notoriamente no debe corresponde al marco de los arts. 3 y 4 de le ley 23.098 o ser palmariamente injustificada ( Cfr. Sagüés, Néstor Pedro, Habeas Corpus, astrea, 1988, pag. 399) (Dres. Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4122 “TORRES, PEDRO ADOLFO S/ HÁBEAS CORPUS” Registro: 5.578 – 17/04/04 Dres: Ferro – Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. de Azul HONORARIOS - Querellante – Sobreseimiento La parte querellante no resulta vencida, en los términos del art. 531 del CPPN, y por lol tanto no cabe imponerle el pago de las costas, cuando el sobreseimiento dictado lo es por prescripción de la acción penal En tal supuesto, los querellantes no han satisfecho su interés por causales, en principio, ajenas a su actividad procesal. Si el sobreseimiento no recayó razón de no haber existido el hecho denunciado, la atipicidad de la conducta investigada o la falta de comprobación de la autoría, sino en virtud de razones que ninguna vinculación guardan con el delito de acción pública por el que han sido particularmente ofendidos los querellantes, (arg. art. 82 CPPN) no puede considerárselos vencidos a los efectos de aplicar las costas procesales. (Cfr. D´Albora, Francisco, Código Procesal Penal de la Nación Comentado, 5ta. edición, pag. 1093). No corresponde asimismo tal imposición cuando se verifica tanto la existencia del requerimiento fiscal de instrucción y el llamado a prestar declaración indagatoria por parte los imputados, lo cual impone como conclusión que los organismos competentes del Estado han secundado las pretensiones de los querellantes y que no pueda predicarse que no hayan tenido razones plausibles para litigar.(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4133 “INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS PROMOVIDO POR EL DR. ROMEO EN C. 13.373” Registro: 5.608 – 12/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP INCOMPETENCIA - Tenencia de arma de fuego de uso civil - art. 42 bis - ley 25.086 - ley 20.429 No corresponde a la justicia federal el conocimiento del caso en que se investiga la configuración del ilícito denominado simple tenencia de arma de fuego de uso civil, previsto por el art. 42 bis, incorporado por la ley 25.086 a la ley 20.429, pese a la redacción prevista por la norma de mención. Tal norma ha sido legislada, conforme las sanciones que prevé, basada en la naturaleza contravencional de la conducta tipificada, calificada como de dudosa constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 323:3619, cons. 3º). Para que corresponda el fuero federal es preciso que se hayan afectado intereses federales o lo que es lo mismo que están implicados intereses no meramente plurales de los ciudadanos sino aquellos que alcanzan a la Nación misma; extremos que –más allá del calibre y potencia del arma- no aparecen reunidos en ninguna de las hipótesis (salvo que tuviesen vinculación con un delito de competencia federal) (CSJN Fallos 323: 3619, “Cabrera Oscar Andrés”, 9/11/00, considerando 8). La competencia de los tribunales federales prevista en el art. 116 de la Constitución Nacional es por su naturaleza restrictiva y de excepción (Cfr. doctrina de fallos 310:1930; 312: 1220; 316:2436; 319:2857; ver también de la CFAMDP autos “Echaide Norberto s/ homicidio culposo”, reg. 5584 Tº. XXVI Fº. 22). Aun en aquellos casos en los que la intervención de los tribunales federales está expresamente establecida, no puede colegirse necesariamente que deban ser estos quienes resulten competentes, ya que la competencia ordinaria surge en aquellos casos en que lo actuado revela inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta 50 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario motivación particular (Fallos 290: 362; 293: 483; 300: 940, 1194; 306: 1391;313: 691, entre otros)” (Fallos 323: 3619, considerando 9). La competencia ordinaria se compadece con la interpretación armónica de los preceptos de la ley 25.086, pues de lo contrario estaría estableciéndose la competencia federal para los casos de mera portación individual, mientras que corresponde a la justicia provincial entender en los supuestos en que se proporcione un arma de fuego a quien no acredite su condición de legítimo usuario (art. 189 ter CP), conclusión a la que sin ambages el Máximo Tribunal calificó de incoherente. (Cfr. fallo citado, considerando 10). Corresponde declarar la incompetencia de la justicia federal para conocer de la investigación de la infracción prevista por el art. 42 bis de la ley 20.429, incorporado por ley 25.086.(Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 4073 “VELAZQUEZ, JUAN PABLO S/ DCIA” Registro: 5.619 – 26/05/04 Dres: Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. 3 MdP USO OFICIAL JUSTICIA FEDERAL - Incompetencia No es competente la Justicia Federal en el caso de un homicidio culposo cuando no se encuentra afectado el “interés nacional”, tal como lo requiere la doctrina sentada por la CSJN (del voto de la Dra. Arrola, en coincidencia, Dr. Tazza) CFAMDP Expte. 3965 “ECHAIDE, NORBERTO S/ HOMICIDIO CULPOSO” Registro: 5.580 – 21/04/04 Dres: Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP JUSTICIA FEDERAL - Incompetencia – Interés público – falta de afectación En atención al carácter excepcional y restrictivo de la competencia de la justicia federal al momento de establecer su posibilidad de conocimiento y resolución, sólo cuando pueda verse afectado el interés nacional o alguna de sus instituciones, podrá una cuestión judicial ser ventilada ante los tribunales nacionales de excepción. Dentro de tal hipótesis, en la cual la ley presume la afectación al interés nacional, se encuentran los crímenes cometidos en ultramar, o cuando se vea afectada la seguridad de la navegación en la medida en que se pueda comprometer la soberanía o seguridad de la Nación (art. 3º inc. 1 y sgtes. De la ley 48); o cuando se trate de asuntos que versen sobre las cuestiones de almirantazgo o jurisdicción marítima (art. 116 Constitución Nacional). En este caso, aunque la Prefectura Naval Argentina sea el organismo encargado de velar por la seguridad e integridad personal en el ámbito de la navegación marítima, ello no es por sí solo suficiente para atribuir competencia a la Justicia Federal si el hecho en cuestión no va acompañado de un menoscabo o lesión a intereses nacionales. Ello es así cuando se investiga la posible comisión de un delito contra la vida de las personas, y lo afectado en el supuesto no es propiamente la seguridad de la navegación. En caso de existir una lesión a este último bien jurídico, la previsión legal del art. 190 del Código Penal o 196 del mismo cuerpo normativo, podría eventualmente desplazar la competencia a manos de esta Justicia Federal.(del voto del Dr. Tazza, en coincidencia, Dra. Arrola) CFAMDP Expte. 3965 “ECHAIDE, NORBERTO S/ HOMICIDIO CULPOSO” Registro: 5.580 – 21/04/04 Dres: Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Apelación de multa – Nulidad – Descripción del hecho – Defensa en juicio El agravio referido a la ausencia de fundamentación de la resolución recurrida exige dejar a un lado el tratamiento de los restantes agravios planteados por el apelante, cuando se ha omitido describir en aquella los hechos que se imputan a la firma objeto de infracción. En tal caso corresponde declarar la nulidad de la resolución, a los efectos de salvaguardar el derecho constitucional de defensa en juicio. Es nula la resolución que sólo hace referencia a la norma aplicable y enuncia los elementos probatorios que, a entender del órgano administrativo, sustentan su aplicación, obviando un aspecto esencial de toda resolución de mérito, como son los hechos concretos que se le atribuyen a los administrados, sobre los que debe asentarse la configuración de la infracción y aplicación de la multa. La sanción debe evaluar una conducta concreta y no limitarse a un análisis legal de carácter abstracto, que bien puede servir para cualquier caso en que se sancione la infracción en cuestión. Siempre se podrá afirmar hipotéticamente que todo el que omitiere brindar la información a que hace referencia el art. 4 de la Ley 24.240, y en las condiciones allí dispuestas, será sancionado.(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4157 “VOLSKWAGEN ARGENTINA S.A. S/ INF. LEY 24.240” Registro: 5.652 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Dir.Prov. Comercio Interior 51 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Apelación de multa – Nulidad – Descripción del hecho – Defensa en juicio – Verdad material – Medios de prueba Lo que debe establecerse es si la firma realmente ha realizado la conducta que describe la norma. No es factible referirse a la verdad en el plano de la lógica formal sino en el de los hechos, los acontecimientos pasados. Lo que se discute es la verdad histórica, una construcción elaborada a partir de datos más o menos fehacientes, obtenidos, en este caso, a través de los diversos elementos de prueba. No vale la enunciación que de ellos hace la Administración cuando no permite conocer el acontecimiento histórico que habría logrado construir, con sus correspondientes circunstancias de tiempo, modo, lugar, sujetos, etc, y que a su criterio encuadra en el supuesto legal y justifica la sanción. La verdad histórica es susceptible de discusión, los hechos concretos, y la manera en que ocurrieron. No basta el silogismo hipotético formulado por la administración, inatacable en sí mismo, porque su verdad surge de un razonamiento abstracto, que no requiere a tal efecto de su correspondencia con la realidad, sino que deben atribuirse hechos y no infracciones legales, porque de lo contrario se deja al administrado sin posibilidad de defensa alguna. En los casos en que la Administración ha incurrido en afirmaciones de esta índole, es necesario declarar la nulidad de la resolución recurrida, so pena de desintegración del derecho de defensa en juicio reconocido en el art. 18 de nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales de igual jerarquía (art. 75 inc. 22 CN). (CFAMDP autos “AFIP s/ dcia.”, exped.2477 Reg. 2683 T.XIII; Bonasur S.A., Reg.2950 T.XIV; Roella,J. Reg.2776,T.XIII). No basta decir que `prima facie´ se es autor de una defraudación por el concurso de algunos elementos de convicción, sino por el contrario, será necesario llevar tal comportamiento al plano de un hecho humano concreto, al que deberá adosársele la afirmación de una consecuencia jurídica que convierta al mismo en injusto penal. La ausencia de una somera enunciación del hecho que se atribuye al imputado no puede ser suplida con la sola mención de los elementos de prueba. Tal omisión tiene aptitud para la afectación del derecho de defensa en juicio, acarreando la nulidad del acto que la contiene. A dichas exigencias se hallan sometidos, además, los organismos administrativos en tanto sus resoluciones impliquen una limitación de los derechos de los administrados y más aun cuando se trata de la aplicación de sanciones de carácter punitivo como ocurre en el presente caso.(art. 18 de la Constitución Nacional y en el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, art. 75 inc. 22 C.N).(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4157 “VOLSKWAGEN ARGENTINA S.A. S/ INF. LEY 24.240” Registro: 5.652 – 23/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Dir.Prov. Comercio Interior LEY PENAL TRIBUTARIA - Determinación presuntiva de deuda – Improcedencia La determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, si bien puede ser un mecanismo habilitado al Fisco en el marco de un procedimiento administrativo, con el fin de determinar y exigir el pago del tributo, no puede ser trasladado al proceso penal para tener por acreditado un elemento del tipo penal como es el monto evadido. El principio de inocencia que rige todo el proceso penal impide invertir la carga de la prueba en contra del imputado, y exige que la destrucción de ese estado se realice sobre la base de hechos ciertos debidamente comprobados, y no sobre ficciones o presunciones que ni siquiera pueden considerarse una consecuencia lógica y necesaria de los hechos en los que se sustentan. La acreditación del monto evadido requiere la producción de otros medios de prueba tendientes a establecer en forma directa y cierta la base imponible sobre la que ha de calcularse el impuesto adeudado.(Dres.Ferro – Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4070 “AFIP (DGI) S/ DCIA. INF. ART. 1 LEY 24.769 (IMPUTADO: PACÍFICO MATEO SERNA) SALADILLO” Registro: 5.630 – 02/06/04 Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Azul PRESCRIPCIÓN DE LA PENA - Notificación al defensor – Procedencia El plazo de prescripción de la pena debe empezar a computarse desde la notificación de la sentencia definitiva al abogado defensor del inculpado. Si la sentencia de segunda o única instancia no se notifica al condenado y dicha notificación es tomada para el cómputo de la prescripción de la pena, ésta no prescribiría jamás, y esa solución no es la querida por el legislador (ver Zaffaroni, Eugenio R., Tratado de Derecho Penal, Parte General, T° V, pag. 32, Ed. Ediar, Bs. As., 19883). La notificación no puede ser nunca un requisito de fondo para que corra la prescripción de la punibilidad, sino sólo un límite o medida de tiempo (Zaffaroni, ob. cit, pag. 34). A los fines de su cómputo debe tenerse por inicio del mismo la notificación al abogado defensor del inculpado. (ver en igual sentido, Fontán Ballestra, T° III, 432-33; De la Rúa, 820, Gomez, Eusebio, Tratado, I, 686; Malagarriga, I, 415; Manigot, “El Código penal de la Nación Argentina”, 114; Jacoby, Pablo M. “Prescripción de la pena”, en LL del 7-IV-1977 –con muy buena indicación jurisprudencial-; cit. por Zaffaroni, obra indicada, pag. 35, nota 74).(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 7124/3 “INC. PRESCRIPCIÓN DE PENA” 52 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Registro: 5.556 – 01/04/04 Dres: Arrola - Tazza Procedencia: Juz.Fed.1, MdP PROCESO PENAL - Doble Instancia – Principio de control del proceso penal – Nulidad – Admisión de un tercero como querellante – Falta de Notificación – Improcedencia La admisión de un tercero en carácter de querellante sin notificación al imputado, cuya apelación le ha sido denegada, constituye una cuestión previa de la nulidad de orden general (art. 168, 2da. parte del C.P.P.N.) La resolución dictada en esos términos constituye un mandato de la autoridad judicial (sic vuolo,sic iubeo,stat pro ratione voluntas), quitando a la parte dispositiva todo válido apoyo en cuanto que vulnera su fundamento (BETTIOL, Giuseppe, Instituciones de Derecho penal y procesal, pag. 271, Barcelona 1971, edit. Boch,Trad. Istituzione di Diritto penale e Procedura Penale. Cedam,ed.Padova). Constituye un principio vertebral en materia de garantías, la serie de poderes conferidos al imputado a fin de realizar una oposición útil y eficaz a la atribución delictiva que se le realiza, lo que lo releva al rango de sujeto del proceso y no mero objeto de la persecución penal (Bernadette Minvielle “La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y el enjuiciamiento penal” “ Doctrina penal, año II, Eneromarzo de 1988, pag. 97). El derecho de recurrir el fallo ante juez o Tribunal superior importa nada menos que la aceptación del principio de control en el proceso penal, la posibilidad que un juez de grado superior a aquel que ha dictado una sentencia vaya a controlar la correspondencia o no de la decisión impugnada con la voluntad de la ley (BETTIOL, Giuseppe, Instituciones de Derecho penal y procesal, pag. 271, Barcelona 1971, edit. Boch,Trad. Istituzione di Diritto penale e Procedura Penale. Cedam,ed.Padova) El cercenamiento del principio de control en el proceso penal, al denegarse la apelación de un auto dictado, vicia de nulidad el acto (art. 167 inc. 2 C.P.P.N.) Corresponde declarar tal nulidad de oficio (art. 168 C.P.P.N) sin perjuicio de que el decisorio viciado sea susceptible de causar un perjuicio concreto al impugnante. No puede convalidarse la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y afectar una garantía constitucional, pues constituye la exigencia previa, emanada de su función jurisdiccional, el control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentra comprometidos aspectos que atañen al orden público (S.C.J.N, J.A., 1977-IV, pag. 134). A todo Estado democrático y social de Derecho le es exigible la vigencia del derecho a que las resoluciones judiciales, y primordialmente las sentencias, sea sometidas a un órgano jurisdiccional distinto y superior al que las dictó (SUAU MOREY, Jaime, Tutela constitucional de los recursos en el proceso penal, Barcelona 1995, pag. 31 y 35, ed. Bosch.) (del voto del Dr. Carreras, conjuez, adhesión Dr. Garaguso, conjuez). CFAMDP Expte. 3988 “REC. DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA INTERPUESTA POR EL DR. JULIO RAZONA EN C. 16.123” Registro: 5.634 – 02/06/04 Dres: Carreras – Garaguso, conjueces Procedencia: Juz. Fed. 1, Sec. 2 PROCESO PENAL - Garantía de eventuales responsabilidades – Morigeración Corresponde morigerar la suma fijada por el juez a quo para hacer frente a las eventuales responsabilidades patrimoniales que pudieren surgir del proceso, cuando ello sea razonable en atención a las circunstancias del caso, considerando que las costas causídicas serían menores, que no existe querellante y la prognosis que puede hacerse sobre el trámite de la causa. Tales circunstancias de razonabilidad se acreditan cuando el imputado ha agregado prueba documental de su relación laboral como enfermero, sueldo que percibe, crédito bancario que paga y la circunstancia de ayudar económicamente a un familiar.(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4148 “AV. INF. LEY 23.737” Registro: 5.649 – 16/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP RECURSO DE APELACIÓN - Procedencia de la vía - Desistimiento de la querella – Falta de agravio Justifica la instancia de revisión el agravio referido a la falta de fundamentación de la resolución recurrida, en tanto se afecta el derecho de defensa en juicio, de manera tal que no puede ser reparado en instancias posteriores y se compromete un principio de orden público como es la racionalidad de los actos jurisdiccionales. La decisión juez de primera instancia de mantener a las organizaciones de derechos humanos en su carácter de parte querellante, no causa al apelante ningún gravamen, más aun cuando se ha admitido que actúen con representación separadas.(del voto del Dr. Ferro, adhesión Dr. Vazquez) CFAMDP Expte. 3371/1 “INCIDENTE DE APELACIÓN DELGADO, FERNANDO – CAFARELLO, NICOLÁS S/ PRES. COM. DELITOS C/ DRCHO. DE GENTES” Registro: 5.574 – 14/04/04 Dres: Ferro - Vazquez Procedencia: Juz.Fed.3, MdP 53 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL RECURSO DE CASACIÓN - Concesión – Requisitos Corresponde conceder el recurso de casación cuando cuya motivación es congruente, coherente, no contradictoria, inequívoca y derivada de las cuestiones planteadas. El análisis de admisibilidad resulta conteste con la doctrina emanada de los precedentes de la Excma. Cámara Nacional de Casación Penal, conforme los cuales, es facultad del Tribunal de mérito efectuar una primera revisión del recurso a fin de examinar si en su interposición se han observado las condiciones formales que la ley prevé. Su decisión no se ciñe sólo al recuento de esas exigencias, pues puede avanzar sobre las condiciones de admisibilidad impidiendo el progreso del trámite cuando de su estudio surge la improcedencia de la vía recursiva (CNCP, Sala II: David, Fégoli, Vergara. Causa 41, Duarte, Juan de la Cruz- Recurso de queja-)”, en el mismo sentido: CNCP, Sala 1, 21/12/93, Reg. 103. No debe existir ninguna consideración sobre el fondo (CNCP, Sala III: Casanovas, Tragant, Riggi. Causa 76, “Álvarez, Domingo Vicente s/ recurso de casación”, 30/3/94, Reg. 100 bis) (Dres. Ferro – Arrola) CFAMDP Expte. 3466/6 “CECILIA GALATRO Y OTROS S/ INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN EN CAUSA 9410” Registro: 5.691 – 30/06/04 Procedencia: RECUSACIÓN - Improcedencia – Trámite de extradición – Ley 24.767 El hecho de que un juez se interiorice acerca de los trámites respectivos para poder ajustar su proceder a la ley aplicable, en modo alguno puede considerarse como dar consejos a una de las partes en detrimento de otras, máxime cuando dejó constancia de tales gestiones en el expediente respectivo. Tal procedimiento ratifica la finalidad de hacer saber a las partes el estado del trámite respectivo para que todos los intervinientes tuvieran conocimiento de ello. El trámite de extradición de la ley 24.767, sólo se refiere a la asistencia internacional para asuntos en materia penal, en el cual no se discute la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido, restringiéndose el debate a las condiciones objetivas que marca la misma ley para asegurar la identidad o la procedencia o improcedencia de la remisión de la persona requerida por un estado extranjero. (art. 30 “in fine” ley 24.767). A su vez, la sentencia que debe dictar el Juez interviniente se limita a esta procedencia o improcedencia de la extradición, para su posterior juzgamiento o no por parte de las autoridades requirentes (ver art. 32 ley 24.767). Dentro de estas limitaciones procesales, el consejo o prejuzgamiento debe estar referido a tales condiciones, por lo que, haberse comunicado el Juez de la causa con autoridades nacionales y extranjeras para ajustar su proceder a la ley, de ninguna manera puede considerarse como causal de prejuzgamiento.(del voto en minoría del Dr. Tazza, en mayoría, Dres. Arrola y Ferro, por su voto) CFAMDP Expte. 4059 “ARANCIAGA, MATÍAS ARIEL Y OTRA S/ SOLICITUD DE CAPTURA INTERNACIONAL – INCIDENTE DE RECUSACIÓN” Registro: 5.626 – 02/06/04 Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores RECUSACIÓN - Procedencia – Extradición - Jueces – Imparcialidad Las causales de recusación deben ser interpretadas restrictivamente, pues se trata de un acto de singular gravedad, por el respeto que se debe a la investidura de los magistrados, y con mesura, por cuanto implica un desplazamiento anormal de la competencia asignada. La recusación es garantía de imparcialidad, inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y destinada a proteger el derecho de defensa de los detenidos. El Juez debe ser extraño a todos los intereses comprometidos y no estar ligado a cualquiera de las partes, aun actuando de buena fe pues ello implica una garantía elemental de su imparcialidad. La independencia e imparcialidad del Juez tienen garantía constitucional. No bastan tales conceptos de un modo abstracto, sino que deben ser aplicados respecto del caso concreto traído a su decisión. La ley trata de garantizar la imparcialidad en los procesos judiciales mediante una serie de prescripciones tendientes a reafirmar la independencia del Magistrado, pues la eficacia de la administración de justicia reposa, precisamente, en la confianza que los que la ejerzan inspiren a los imputados. Ello no sucede cuando existen motivos para poner en tela de juicio la imparcialidad del juez. La ley autoriza el apartamiento del magistrado, ante una situación que puede tornarse irremediable. No procede, en ausencia de defensa técnica interrogar a un imputado acerca de si desea ser extraditado, y de otros aspectos procesales. No procede, por parte de un juez, interiorizarse por vía personal de un trámite de extradición, cuando no existen normas que contemplen tal recaudo o gestión, en un trámite que corresponde rechazar al cumplirse el término respectivo. No corresponde que un juez se interese sobre un punto de un proceso de extradición que incumbe a las autoridades del país extranjero, ni emitir una opinión.(del voto del Dr. Ferro, en igual sentido, por su voto, Dra. Arrola, minoría, Dr. Tazza) CFAMDP Expte. 4059 “ARANCIAGA, MATÍAS ARIEL Y OTRA S/ SOLICITUD DE CAPTURA INTERNACIONAL – INCIDENTE DE RECUSACIÓN” Registro: 5.626 – 02/06/04 54 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores USO OFICIAL RECUSACIÓN - Procedencia – Extradición – Jueces- Imparcialidad Corresponde la recusación de un juez que en un proceso de extradición ha desarrollado un rol propio del representante de la parte requirente más que del Juez, que debe respetar la legislación especial y los principios constitucionales vigentes. La imparcialidad de los jueces debe ser sostenida frente a los textos internacionales de raigambre constitucional que integran el bloque constitucional - art. 75 inc. 22 de la C.N.(del voto de la Dra. Arrola, en igual sentido, por su voto, Dr. Ferro, Minoría Dr. Tazza) CFAMDP Expte. 4059 “ARANCIAGA, MATÍAS ARIEL Y OTRA S/ SOLICITUD DE CAPTURA INTERNACIONAL – INCIDENTE DE RECUSACIÓN” Registro: 5.626 – 02/06/04 Dres: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz.Fed. de Dolores RECUSACIÓN Y NULIDAD - Improcedencia Corresponde no hacer lugar a la recusación y nulidad planteadas contra la actividad de un fiscal, cuando ésta no fue decisiva y dicho funcionario no emitió opinión o valoración alguna al frente de dicho cargo. (del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Vazquez, minoría Dra. Arrola) CFAMDP Expte. 2425/1 “DR. ARSLANIAN, LEÓN S/ DCIA. INF. ART. 248 C.P.” Registro: 5.576 – 14/04/04 Dres: Tazza – Arrola - Vazquez Procedencia: Juz.Fed.de Dolores SECUESTRO EXTORSIVO - Competencia Federal La competencia de los tribunales federales prevista en el art. 116 de la Constitución Nacional es por su naturaleza restrictiva y de excepción (Cfr. doctrina de fallos 310:1930; 312: 1220; 316:2436; 319:2857; ver también de la CFAMDP autos “Echaide Norberto s/ homicidio culposo”, reg. 5584 Tº. XXVI Fº. 22). Incluso en aquellos casos en los que la intervención de los tribunales federales está expresamente establecida, no puede colegirse necesariamente que deban ser estos quienes resulten competentes. Si bien las causas en las que se imputa la comisión de alguno de los delitos previstos en el art. 3º, inc. 5º, de la ley 48, deben tramitar ante la justicia federal, la competencia ordinaria surge en aquellos casos en que lo actuado revela inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular (Fallos 290: 362; 293: 483; 300: 940, 1194; 306: 1391;313: 691, entre otros) (Fallos 323: 3619, considerando 9). Las causas en las que se imputa la comisión de alguno de los delitos previstos en el art. 3º, inc. 5º, de la ley 48, introducido por la ley 20.661, deben tramitar en primer lugar ante la justicia federal, sin perjuicio de la competencia ordinaria en los casos en que, del conocimiento prioritario de los tribunales federales, lo actuado revele inequívoca y fehacientemente que los hechos tienen estricta motivación particular (Fallos 290:362; 293:483; 300:940 y 1194; 306:1391 y Competencias Nros. 623, XXI, “Santander s/ Declinatoria de Competencia”; nº 664, XXII, “Arra, Miguel s/ Denuncia desaparición; nº 26, XXIII, “Hernández, José s/ Secuestro y Desaparición” y nº 575, XXII, “Gómez, Rubén Alberto y otros s/ secuestro extorsivo”, falladas el 28 de junio de 1988, el 14 de noviembre de 1989, y el 27 de febrero y 19 de junio de 1990, respectivamente)”. (Cfr. Fallos 313: 631). Corresponde la competencia federal en tanto no pueda ser descartado el compromiso del interés nacional en la indagación y cuando no surge que el auto de procesamiento recurrido tenga estricta motivación particular.(del voto de los Dres. Arrola y Tazza) CFAMDP Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP SECUESTRO EXTORSIVO - Auto de procesamiento – Participación El no tener vinculación directa y probada con los autores no exime de la posibilidad de ser catalogado como participante del hecho investigado, pues la participación necesaria admite una gama de posibles intervenciones, sin que sea necesario determinar su directa intervención en la sustracción, esto es de toda lógica y elemental consecuencia de los principios dogmáticos que rigen la intervención de las personas en el delito (ver E. R. Zaffaroni, ob. cit., pag. 756/7.). No puede probarse el alegado desconociendo del contenido de un bolso oculto en la cuna de un niño a la cual, fundadamente puede presumirse el conocimiento de su contenido y su vinculación con el ilícito bajo análisis por parte de su madre. Los mismos conceptos pueden ser aplicados a quien ha sido sindicado con suma claridad en la investigación previa como uno más de los intervinientes en el hecho. (del voto del Dr. Tazza en adhesión al de la Dra. Arrola) CFAMDP 55 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte. 4143 “AV. SECUESTRO EXTORSIVO” Registro: 5.662 – 24/06/04 Dres: Arrola – Tazza - Ferro Procedencia: Juz.Fed. 1, MdP USO OFICIAL SOBRESEIMIENTO - Efectos – Devolución de efectos secuestrados – Cuerpo del delito No obsta a la investigación la entrega de la documental en la cual se ha apoyado el informe técnico aportado por el organismo recaudador, y su posterior pérdida por la comisión de un delito contra la propiedad. El cuerpo del delito puede ser acreditado por cualquier medio directo de prueba, además del secuestro, intervención y cotejos de la documental pertinente para arribar a las conclusiones técnicas plasmadas por la Dirección General Impositiva en el informe legal del art. 16 de la ley 23.771. No existe comisión de delito alguno en la restitución de documentación secuestrada, cuando esa devolución estaba autorizada por los efectos no suspensivos asignados a la apelación del sobreseimiento, y puede ser juzgada como oportuna y razonable en orden al carácter restituible de la documental (ante la presencia del Informe del art. 16 de la ley 23.771), como piezas de convicción probatoria no esenciales para la comprobación del delito, según el examen de conveniencia de la medida exigido por el art. 338 en función del art. 238, ambos del C.P.P.(del voto en minoría del Dr. Tazza, mayoría Dres. Arrola, Vazquez) CFAMDP Expte. 1910 “AV. INF.ART. 248 Y 255 C.P.” Registro: 5.566 – 01/04/04 Dres: Tazza – Arrola - Vázquez Procedencia: Juz.Fed.Dolores SOBRESEIMIENTO - Efectos secuestrados – Devolución Es prematuro el sobreseimiento dictado a favor de un juez que procedió a la devolución de prueba documental luego de dictar un sobreseimiento y mientras éste no se encontraba firme, ya que el secuestro probatorio debe cesar luego de escuchar a las partes (Francisco D´albora, “Código Procesal Penal….”, edit. Abeledo Perrot, Bs. As., 1997, pág. 469 comentando el art. 338) (del voto de la Dr.a Arrola, adhesión Dr. Vazquez, en minoría Dr. Tazza). CFAMDP Expte. 1910 “AV. INF.ART. 248 Y 255 C.P.” Registro: 5.566 – 01/04/04 Dres: Tazza – Arrola - Vázquez Procedencia: Juz.Fed.Dolores TENENCIA DE DOCUMENTOS DE TERCEROS - Esfera de custodia A los fines de la configuración del delito de tenencia de documentos de terceros, es irrelevante que tales documentos hubiesen sido hallados por otra persona, toda vez que lo investigado se vincula con aquel que “tiene” y no con el que “halla”. Si los imputados convivían en el sitio allanado, y los documentos secuestrados fueron hallados en un cajón de cuyo contenido podrían disponer en cualquier momento ambos concausas, corresponde prima facie vincular a ambos en orden al delito imputado. En tanto no pueda excluirse la ilegitimidad de dicha tenencia corresponde la vinculación al proceso, de quien tenía bajo su esfera de dominio documentos de identidad de terceros.(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4141 “AV. INF. ART. 33 INC. C LEY 20.974” Registro: 5.643 – 16/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Coposesión – Disponibilidad de la cosa El material estupefaciente es tenido en coposesión cuando existe en un ámbito común de custodia, como lo es el habitáculo del vehículo en el cual viajaban los imputados, lo cual, ante la falta de otra hipótesis explicativa, resulta congruente con la imputación formulada. Tal hipótesis es factible con el grado de probabilidad propio de una medida cautelar y no obstante lo que pueda resultar luego de ulteriores declaraciones testimoniales. Tener en poder significa que la posibilidad física de tomar o disponer puede existir aun sin el contacto pues (nota del art. 2374 del CC). El que puede a cada momento poner su mano sobre la cosa que está delante de él, es sin duda tan dueño de ella como el que la ha tomado (CFAMDP, 6 de mayo de 1.997autos “Presunta inf. ley 23.737 en Gral. Madariaga - Curuchet y otros”, causa Nro. 1.615 del registro interno de la Secretaría Penal del Tribunal, registrado bajo el Nro. 1.553). La tenencia de estupefacientes penalizada por la ley abarca no solamente la conducta de aquel que detenta un poder de hecho, directo e inmediato, derivado del contacto material con la sustancia toxicomanígena, sino también la de quien se encuentra en la posibilidad física de disponer de ella por haber sido introducida, personalmente o por un tercero, con su conocimiento y consentimiento, dentro de su esfera de custodia” (C.N.C.P. “Cucchi, Marcelo Fabián s/ recurso de casación” reg. 1.228).(Dres. Arrola – Tazza) CFAMDP Expte. 4156 “RICHIUSA, RAÚL Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” 56 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Registro: 5.650 – 16/06/04 Dres: Arrola – Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul USO OFICIAL TERCER TRIMESTRE ACTA DE PROCEDIMIENTO - Nulidad – Improcedencia – Medidas instructorias – Requisa - Fundamentos A los fines de resolver sobre la validez de un acta de procedimiento, debe contarse con elementos de juicio y haber desarrollado previamente una mínima actividad investigativa tendiente a determinar los motivos de la intervención policial, más allá de lo plasmado en el acta procedimental. En supuestos donde debe determinarse el verdadero estado de sospecha que involucró la conducta del imputado, existen cuestiones de hecho y prueba que el juez debe abordar con carácter previo a cualquier pronunciamiento sobre el particular, so riesgo de incurrir en una decisión prematura sobre cuestiones de hecho que no han sido debidamente debatidas y esclarecidas, más aún cuando la nulidad se proyecta negativamente sobre la continuidad del proceso. A los fines de resolverse sobre la validez del acta de secuestro, deben desprenderse con claridad del incidente, la existencia de razones que conformen o no la sospecha necesaria y suficiente para proceder con la requisa. Debe existir actividad probatoria por el juez de grado para que el Tribunal se ve posibilitado de ejercer con plenitud la competencia revisora que le otorga el recurso en orden a determinar la razonabilidad del actuar prevencional. En tal sentido, debe contar con testimonios que se refieran a los hechos referidos en el acta, más allá de las meras ratificaciones de la actuación. De otro modo el margen de conocimiento y decisión resulta estrecho, limitado y circunscripto a la interpretación que de los hechos pudiera desprenderse del acta que encabeza el legajo. (Cfr. CFAMDP, “Sanabria, Mariano Ezequiel; Fernández, Lucas Gabriel s/ inf. Ley 23.737”, reg. 5126, Tº XXIII, Fº 165; “Marquez, Guillermo s/ inf. Ley 23.737” reg. 2.990 Tº XIV Fº 164; “Santucho, Víctor Rubén s/ inf. Ley 23.737”, reg. 5151 Tº XXIII Fº 217, entre otras). CFAMDP Expte.: 4207; “MARTINEZ, CLAUDIO JAVIER S/ PRES.INF. LEY 23.737” Registro: 5775 – 17 / 09 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: ACUSADOR - Medidas Propuestas – Requisitos Corresponde avalar las propuestas investigativas de las partes acusadoras cuando resultan conducentes al esclarecimiento de lo acontecido, a condición que los sujetos procesales encargados del desarrollo de la investigación indiquen claramente qué investigan y cómo lo harán, o bien cuál es su propuesta para el desarrollo de la investigación. Mantener el estado de duda permanente sobre la actuación de los imputados a través de procedimientos exclusivamente argumentales, contribuye a la conformación de un inadmisible estado de incertidumbre. CFAMDP Expte.:1971; “AV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Registro: 5743 – 20 / 08 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1 AFIP - Orden de allanamiento – Motivación – Nulidad La medida prevista en el art. 21 de la ley 24.769 no reclama denuncia penal, ni determinación de oficio previa, por cuanto su objeto es cautelar elementos relacionados con la presunta comisión de los delitos previstos en la ley, con anterioridad al inicio de la causa penal. En este sentido, si se detecta alguna maniobra que origine motivos para sospechar que se trata de una conducta de evasión por parte del contribuyente, puede recurrirse a esta medida asegurativa, aun cuando no se haya determinado concretamente el perjuicio fiscal mediante una determinación de oficio, ni se haya dado impulso a la causa penal. No obstante ello, la norma exige que haya una presunción acerca de la comisión de un delito, por lo que el allanamiento previsto en el art. 21 debe fundarse en indicios concretos que den lugar a la misma, y que el juez debe valorar debidamente a fin de resguardar principios y derechos constitucionales. En este aspecto, no es procedente que la orden de allanamiento y secuestro respectiva realizada por el delito de evasión de un impuesto y un período fiscal determinado, se utilice para obtener documental relacionada con otros impuestos y períodos totalmente ajenos, que no podrían acreditar el primero, ni éste generar por sí solo la presunción de una evasión en relación a los segundos. Corresponde declarar la nulidad de tal diligencia, por la afectación al legítimo derecho de defensa, así como del allanamiento y secuestro realizado en un domicilio, respecto de la documentación relativa al delito de evasión investigado, debido a que no se invocó ninguna circunstancia por la cual pudiera afirmarse con un mínimo grado de precisión que en dicho lugar existían cosas pertinentes al delito, tal como lo exigen el art. 21 de la ley 24.769 y el art. 224 del C.P.P.N. Debe poder establecerse un vínculo directo entre los elementos que se buscaban y los que podrían encontrarse en dicho lugar, y no allanar una oficina de la que entraban y salían personas con papeles. CFAMDP 57 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Expte.: 4044; “INCIDENTE DE NULIDAD – AFIP – DGI S/ DCIA (MARYI S.A.)” Registro: 5796 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP AGRAVIO - Inexistencia – Recurso de apelación - Alcances El no pronunciarse sobre un pedido de sobreseimiento no implica denegarlo implícitamente, cuando se guarda silencio al respecto en la parte resolutiva. El agravio resulta sólo del contenido de la sentencia, pero nunca únicamente de sus fundamentos (Roxin, Claus “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto SRL, Bs. As. 2000, pág. 449). No se encuentra agotado el tratamiento de pedidos de sobreseimiento acerca del cual resta un mayor grado de conocimiento. Es al juez de primera instancia a quien corresponde expedirse sobre los sobreseimientos solicitados, en forma motivada, tal lo exigen el art. 123 del CPPN y concordantes. Sólo en el mecanismo impugnativo posterior corresponde expedirse a la Cámara. Los principios de convalidación y saneamiento deben prevalecer, en tanto devienen de los de preclusión y progresividad, en el intento de privilegiar las finalidades últimas de la justicia a fin de evitar, la dilación de los procesos. No compete a la alzada expedirse sobre los sobreseimientos solicitados que no han sido materia de decisión por el a-quo. Implica incurrir en exceso expedirse sobre una cuestión que no es objeto de examen, ya que en materia de apelación rige el principio “tantum devolutum quantum appellatum”, que encuentra fundamento constitucional en los arts. 17 y 18 de la Carta Magna, al reconocer los derechos de propiedad y, defensa en juicio. (CFAMDP, “Cutura”, 27/2/03, Reg. nº 8. 218, de la Sec. Civil de esta Cámara).(del voto de la Dra. Arrola, en igual sentido, Dr. Tazza) CFAMDP Expte.: 2992; “MATURANA, ROBERTO S/ DCIA” Registro: 5754 – 01 / 09/ 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec. 8, MdP AGRAVIO - Inexistencia – Garantías Constitucionales Las peticiones en orden al sobreseimiento de las actuaciones deben ser tratadas previamente en la instancia anterior con la debida celeridad procesal, que tanto el código ritual como los instrumentos internacionales ordenan imprimir, a fin de evitar el desconocimiento de las garantías constitucionales otorgadas a quien le es atribuida una conducta presuntamente ilícita. (art. 207 CPCC y arts. 8 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto de Derechos Civiles y Políticos respectivamente).(del voto del Dr. Tazza, en igual sentido, Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 2992; “MATURANA, ROBERTO S/DCIA.” Registro: 5754 – 01 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.8, MdP APELACIÓN - Clausura - Legitimación activa Corresponde tener por parte a la D.G.I. en los procesos por apelación de clausura (CFAMDP, expte. 1927;“Turtur, Marta s/ apelación de clausura”, Registro: 2026 - 01/09/98), en un litigio en el que se cuestiona la legitimidad y validez de un acto dictado por aquél, y la oportunidad en que podrá hacérselo efectivo. CFAMDP Expte.: 4194 ; “NUEVOS RUMBOS S.C. S/ APELACIÓN CLAUSURA S/ INCIDENTE DE REPOSICIÓN” Registro: 5749 – 27 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: APELACIÓN - Clausura – Remitos – Fecha vencida – Atipicidad Los remitos, como comprobantes que respaldan el traslado de la mercadería, no se encuentran incluidos ni en el art. 41 de la RG AFIP 100, porque sobre ellos no se computan deducciones, créditos fiscales ni otros efectos tributarios. Tampoco se hallan comprendidos, en cuanto a sus defectos formales por el art. 40 de la ley 11.683, que hace referencia al cumplimiento de las formas, requisitos y condiciones establecidos por la A.F.I.P. en relación a las facturas o comprobantes equivalentes, entre los cuales no es posible ubicar a los remitos. A estos últimos se destina el inc. c) de la misma norma, donde se tipifica sólo la conducta de encargar o transportar comercialmente mercaderías sin el respaldo documental, dejando fuera de las sanciones del art. 40 sus defectos formales. Si la intención del legislador hubiera sido incluirlos, la disposición de un inciso específico para los remitos habría sido innecesaria...” (c. “Cantera Piatti S.A. su apelación inf. art. 40 ley 11.683 (t.o. en 1998)- Olavaria”, reg. 5.338, T. XXIV, F. 251, de fecha 10/09/03). 58 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL La conducta atribuida a la firma objeto de infracción, de transportar mercaderías con el respaldo de remitos tipo “R” con su Código de Autorización de Impresión vencido, no encuadra dentro del art. 40 de la ley 11.683 y resulta por lo tanto atípica. En cuanto a las costas, cabe hacer aplicación de la excepción contenida en el artículo 531 del código ritual, considerando que el organismo fiscal ha tenido razón plausible para interponer el recurso mencionado, en razón de la complejidad que la cuestión debatida acarreara. CFAMDP Expte.: 4198; “REGINALD LEE S.A. S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5741 – 20 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, MdP APELACIÓN - Clausura – Art. 4º ley 11.683 – Interposición – Plazo – Días hábiles administrativos En el primer párrafo del art. 4º de la ley 11.683 se establece expresamente que para todos los términos establecidos en días, se computarán únicamente los días hábiles administrativos. Cuando un trámite administrativo se relacione con actuaciones ante organismos judiciales o el Tribunal Fiscal de la Nación, se considerarán hábiles los días que sean tales para éstos. La actuación efectuada en sede administrativa es la interposición del recurso regulado por el art. 78 de la misma ley. Este recurso de apelación si bien se interpone y funda en sede administrativa, provoca la apertura de la competencia jurisdiccional. Es esencial determinar el sentido del término “en relación” utilizado por la norma para la aplicación de la excepción. La finalidad del recurso está dada en la conexión y correspondencia entre la sede administrativa y la judicial. La finalidad manifestada es provocar el avocamiento de un tribunal jurisdiccional. Tal es el sentido que debe tomarse en cuenta a la hora de verificar los extremos necesarios para la aplicación de la excepción contenida en el art. 4º. De modo contrario, si una actuación efectuada en sede administrativa no tiene como finalidad el avocamiento de una jurisdicción distinta, se aplicará la regla general. Debe aplicarse la excepción, pues la actuación en sede administrativa se relaciona con el trámite ante un juzgado federal y por ende cabe aplicar lo días hábiles de la justicia federal.(del voto del Dr. Ferro, en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dr. Tazza) CFAMDP Expte.: 4184; “BELTRAME, MARIANO HERNÁN S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5781 – 17 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, MdP APELACIÓN - Clausura – Art. 4º ley 11.683 – Interposición – Plazo – Días hábiles administrativos – Conformidad del órgano administrativo El plazo aplicable al supuesto de una apelación de clausura es el que surge de la primera parte del artículo cuarto de la ley 11.683 en cuanto dispone que únicamente se computan los días “hábiles administrativos”. El recurso judicial frente a una decisión de la AFIP, no se encuentre “relacionada” con actuaciones judiciales como para que sea aplicable la excepción que consagra el mismo articulado, disponiendo en consecuencia, la procedencia de los términos judiciales. Para que pueda existir una “relación” como la exigida en la norma, es necesario que las actuaciones judiciales hayan sido iniciadas o con anterioridad, o al menos sean concomitantes con la tramitación de las diligencias administrativas realizadas ante el organismo recaudador. Al momento de la sanción impuesta, todavía no existe ninguna “relación” con actuaciones judiciales, pudiendo incluso quedar consentida y ejecutoriada por el presunto infractor. Ante la inexistencia de relación alguna con actuaciones judiciales, deviene improcedente la aplicación de la excepción que contiene la regla principal de cómputo de términos en días hábiles administrativos. Ello no opera del modo expuesto cuando la propia AFIP concede el recurso de apelación, señalando que se encuentra interpuesto dentro del plazo legal acordado, con lo cual, el mismo organismo impositivo consistió expresamente la procedencia de los requisitos de admisibilidad del recurso intentado. En tal caso es aplicable la doctrina sustentada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que el allanamiento por parte del Fisco Nacional en lo referente a la presunta extemporaneidad de un recurso de apelación vinculado con la aplicación del plazo de gracia contenido en el código ritual, en nada impide admitir el sometimiento formulado oportunamente a tal efecto. (ver CSJN, C. 1183. XXVI, “Cacciabue S.A s/ apelación” del 29 de octubre de 1996). (del voto del Dr. Tazza, en igual solución del caso y por sus fundamentos, Dr. Ferro) CFAMDP Expte.: 4184; “BELTRAME, MARIANO HERNÁN S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5781 – 17 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, MdP AUTO DE PROCESAMIENTO - Existencia del hecho – Insuficiencia en la acreditación La sola acreditación en el acta de procedimientos no resulta suficiente para fundar un juicio de probabilidad positivo, respecto de la existencia del hecho. 59 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Al margen de su carácter de instrumento público, es menester contar con las declaraciones de los garantes de la actuación prevencional, y del personal policial interviniente. Ante la ausencia de elementos que permitan formular un panorama completo de lo sucedido, corresponde revocar el auto de procesamiento la medida, so riesgo de formular un pronunciamiento sobre extremos de hecho y prueba no debidamente investigados al momento de tal pronunciamiento. CFAMDP Expte.: 4182 ; “LAFOURCADE, CARLOS MARCELO S/ ROBO CALIFICADO EN TANDIL” Registro: 5711 – 27 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Azul USO OFICIAL COAUTORÍA - Decisión común – Tipicidad Aunque pueda inferirse el aspecto objetivo que funda la coautoría, la decisión común al hecho, como elemento subjetivo, es imprescindible. La decisión común es lo que confiere una unidad de sentido a la ejecución y delimita la tipicidad, pero ello no puede identificarse con cualquier acuerdo para la realización dolosa (que también puede existir entre el autor y el cómplice)” (Zaffaroni - Alagia – Slokar, Derecho Penal parte general, Ediar, 2000, pag. 753). Las conversaciones telefónicas en las que participan imputados que se limitan a transmitir mensajes de otros supuestos intervinientes en la actividad delictiva, probablemente relacionados con el comercio de estupefacientes, constituyen el aporte objetivo al hecho del cual no puede deducirse, preventivamente, la decisión común que funda la coautoría. CFAMDP Expte.: 4217; “CASTRO, JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5759 – 09 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.2, MdP COAUTORÍA - División de funciones - Dominio del hecho El concepto de coautoría por división de funciones con basamento en el dominio del hecho, concurre cuando según el plan de los intervinientes, se distribuyen los aportes necesarios para la ejecución, resultando obvio entender que la comisión del hecho no significa realización directa del verbo típico al modo de las teorías que se denominaron “formal–objetiva”. CFAMDP Expte.: 4205; “CEJAS, ATILIO Y OTROS S/ INF.-LEY 23.737” Registro: 5767 – 09 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1 DEBIDO PROCESO - Principios procesales – Contradicción – Revocatoria de sobreseimiento sin sustanciación – Nulidad Corresponde declarar la nulidad del auto que, haciendo lugar a una revocatoria planteada por el Ministerio Público, revoca un sobreseimiento, por violación al derecho de defensa en juicio, en particular, y como expresión por excelencia de tal prerrogativa, al principio de contradicción. El recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público debe ser correctamente sustanciado, corriéndose la pertinente vista a la defensa, a los efectos de expedirse sobre la solicitud fiscal. Es lesiva del debido proceso legal la circunstancia de que el imputado pase, sin noticia de ello, de un sobreseimiento total y definitivo a la plena sustanciación de la investigación penal a través de medidas sumariales dispuestas. En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. El ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal que asegure la realidad sustancial de la defensa en juicio. (CSJN, Fallos 319: 192). La introducción de nuevas circunstancias sin contradicción de la defensa configura el perjuicio propio, el presupuesto, de toda nulidad por violación a la defensa en juicio. La decisión adoptada debe garantizar la defensa en juicio. La circunstancia de haber sido dictado un sobreseimiento que cierra definitiva e irrevocablemente el proceso, revocado sin contradicción alguna, no constituye una explicación coherente o satisfactoria de los derechos de un imputado, máxime cuando la definición a la que se llega en el proceso (continuar con la instrucción), existe como corolario de un sistema recursivo que tiene prevista la contradicción del interesado y que no ha sido observado, al menos, en su totalidad. CFAMDP Expte.: 4174; “INCIDENTE DE NULIDAD NRO. 4055/1” Registro: 5713 – 27 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Dolores 60 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA - Improcedencia – Preclusión No corresponde declarar la incompetencia, en base a supuestos hechos nuevos, en un sumario en el que la Cámara ya se ha expedido acerca de la cuestión, sobre la base del análisis de una extensa investigación y prueba documental anexa, en un sumario que lleva cinco años de instrucción. Corresponde la intervención del organismo que previno, al momento de discernir el tribunal al que le corresponde investigar determinados delitos (CSJN “Concolino”, 10/8/93; “Castro Nieto”, 18/8/94; “Barcesat y Monner Sans”, 2/3/99; Sosa”, 29/8/00). Tal postura no se contradice con la garantía constitucional del Juez natural, cumplida cuando interviene el tribunal designado por la ley antes del hecho de la causa (“Videla”, 27/12/84, LL 1985 A, págs. 356 y sgtes.). Debe considerarse, en la decisión sobre la competencia, la conexidad existente, entre los hechos y las personas, es decir, tanto aquella de naturaleza objetiva como subjetiva, la que ha sido evaluada por los distintos órganos que previamente han resuelto la competencia. No corresponde la tardía declaración de incompetencia, cuando la cuestión fue resuelta por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal. (del voto de la Dra. Arrola, en igual sentido Dr. Tazza) CFAMDP Expte.: 2992; “MATURANA. ROBERTO S/DCIA.”” Registro: 5754 – 01 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.8 DECLARACIÓN INDAGATORIA - Validez – Incidente de nulidad No es nula la declaración indagatoria en la que se han informado al imputado de las pruebas que determinaban la imputación, por lo cual, en tal caso se encuentra cumplida la manda del art. 298 del C.P.P., en tanto es posible ejerce el derecho de defensa. La ausencia de exhibición de los elementos no implica la nulidad de la declaración indagatoria cuando surge que el imputado conocía el hecho objeto del proceso, máxime cuando los elementos no exhibidos son aquellos que el imputado debió haber presentado en la investigación ante la A.F.I.P. Toda declaración de nulidad debe implicar un perjuicio para el imputado, como presupuesto ineludible para tan grave sanción procesal. La alegación de que se encuentra violado el derecho de defensa en juicio, no debe ser genérica y es menester precisar en qué incide, en tal violación, la falta de exhibición de elementos. No procede discutir en un incidente de nulidad de declaración indagatoria, la supuesta falta de fundamentación de un auto de procesamiento CFAMDP Expte.: 3989/1; “INCIDENTE DE NULIDAD SOLICITADO POR EL DR.DIEGO URDAMPILLETA EN AUTOS 30.215” Registro: 5737 – 20 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Azul DECLARACIÓN INDAGATORIA - Nulidad – Falta de descripción del hecho En el acta de declaración indagatoria debe consignarse la correcta descripción del hecho atribuido, es decir el objeto de imputación penal. Si como hecho incriminado se relata la posesión de un automóvil y entrega de la cédula de identificación automotor al personal policial, sin hacer alusión a uso de ninguna clase, no es posible sustentar en dicha declaración, el dictado de un auto de procesamiento por uso de cédula falsificada. Para ello, debió cumplirse la pertinente intimación en la declaración indagatoria. Corresponde en tal caso, la declaración de nulidad de dicho acto procesal, por falta de precisa descripción del hecho. Al no haberse detallado el acontecimiento histórico investigado en la declaración indagatoria, a más de no haberlo calificado jurídicamente, no puede el Tribunal corregir o afirmar una calificación legal, puesto que ello podría provocar la introducción intempestiva de otro hecho, con directa afectación a las garantías señaladas. CFAMDP Expte.: 4214; “AV.PTA. INF. ART.292 EN PINAMAR – HERRERA VIDAL, JULIO CÉSAR” Registro: 5778 – 17 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Legitimación Tiene legitimación activa el cónyuge de la persona adquirente de un electrodoméstico, calidad no cuestionada por la recurrente durante la etapa procedimental llevada a cabo ante la Dirección Provincial de Comercio. Frente a dicho parentesco, se encuentra legitimado activamente para impulsar las actuaciones administrativas, lo cual surge de su carácter de titular de un bien ganancial (art. 1271 y ss. del C.C.) en conjunción con la legitimación amplia otorgada por la legislación de rito para la iniciación de trámites administrativos (art. 3 Dto. Ley 1759/72 t.o. 1991). 61 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario El planteo que intenta poner en crisis tal legitimación, no sólo es desajustado en derecho, sino que contraría el espíritu y finalidad de la Ley 24.240, que tiene por objeto la protección no sólo de quien contrata a título oneroso para su beneficio propio, sino también para el de su grupo familiar o social (art. 1 Ley 24.240). CFAMDP Expte.: 4133bis ; “CETECO, ARG. S.A. (VENTURA) S/ Inf. ley 24.240” Registro: 5765 – 03 / 09 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Dirección Provincial de Comercio Interior. USO OFICIAL DEFENSA DEL CONSUMIDOR - Sanción – Insignificancia – Improcedencia El objeto de la protección legal y constitucional del consumidor y usuario, ha sido la protección y defensa de la dignidad y respeto que se le debe en cuanto sujeto de la relación de consumo, quien naturalmente se encuentra en una situación desventajosa respecto de los proveedores de cosas o servicios. En tal contexto lo que, para una empresa de la envergadura de la que resulta objeto de infracción, puede ser algo nimio, como los defectos de pintura de un electrodoméstico, para el adquirente, a quien la adquisición pudo demandarle esfuerzo, y que con todo derecho exige un trato respetuoso en su calidad de cliente, puede revestir mayor importancia. La sanción debe considerar que la reparación no haya sido efectuada en el lugar estipulado para ello, la falta de inmediatez en la reparación, y de préstamo de un producto reemplazante durante la misma. CFAMDP Expte.: 4133bis ; “CETECO, ARG. S.A.(VENTURA) S/ INF. LEY 24.240 ” Registro: 5755 – 03 / 09 / 94 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Dirección Provincial de Comercio Interior. DERECHO A UN PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL RÁPIDO - Imputación – Falta de acreditación – Ministerio Público – Incongruencia Debe considerarse que no ha podido ser acreditado a lo largo de la investigación que el imputado conociera la falsedad del título que se le atribuye, cuando el proceso lleva más de cuatro años sin que pueda individualizarse a la persona supuestamente vendedora del rodado, estimando que éste es un tiempo más que prudente para resolver definitivamente la situación del imputado frente a la ley.(ver CSJN, Fallos 322:361; 312:2066 y 315:308, entre otros). Si se ha declarado, con fecha 7 de abril de 2000, la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado, estimándose necesario evacuar sus citas, y dichas medidas fueron notificadas al Ministerio Público sin que conste ninguna oposición a tal temperamento o la propuesta de otras medidas y el mismo fiscal consintió el juego de la duda en los términos del art. 309, no es razonable que pueda considerar acreditada la infracción y proponer la solución definitiva en el juicio oral. Esto significa que el mismo organismo del Estado que estimó correcta la duda en orden a los extremos del delito, casi un año después, con los mismos elementos, avala un eventual procesamiento y elevación a juicio de la causa. La inconsistencia del apelante es notoria, a no ser que se considere, exclusivamente, al Ministerio Público como estático examinador de resoluciones judiciales. Debe considerarse la circunstancia de que no conste requerimiento alguno de medidas procesales conducentes al esclarecimiento del hecho investigado por parte del Ministerio Fiscal, siendo que por estricta aplicación de los principios que emanan del Código de rito en sus arts. 193, 196, 210, 212 y cctes., constituye una función central de tal organismo investigador. CFAMDP Expte.: 4196; “MOSOVICH, JUAN CARLOS S/ INF. ART.296 C.P.” Registro: 5757 – 03 / 09 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.6, MdP DERECHO A UN PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL RÁPIDO - Imposibilidad de reconstrucción del hecho – Incoercibilidad del imputado La visión de la actividad instructoria a lo largo del tiempo, lleva a consentir el juicio de imposibilidad de reconstruir el hecho objeto del proceso y/o circunstanciarlo mínimamente y, en particular, la carencia de formas alternativas para su probanza (las que ni siquiera pudo aportar el Ministerio Público Fiscal sin perjuicio de las sospechas aportadas por la lógica deductiva. Ello contribuye a la desvinculación del imputado. (CFAMDP, reg. 5.310, T. XXIV, F. 201, 22/8/03; también “Incidente de apelación en autos 12.260”, Nro. 3.881 Sec. Penal; “Av. Ptas. Irregularidades en la Administración Pública”, Nro. 1.971 Sec. Penal). Ante el agotamiento de la posibilidad de investigación por parte del Estado, y el principio de incoercibilidad del imputado (art. 18 y 75 inc. 22 C.N.), que impide obligarlo a que aporte los datos que no pudo indagar la instrucción, su desvinculación con el reproche penal se corresponde no sólo con el derecho sino con la realidad. CFAMDP Expte.: 4196; “MOSOVICH, JUAN CARLOS S/ INF.ART.296 C.P.” Registro: 5757 – 03 / 09 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.6, MdP 62 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario DERECHO DE DEFENSA - Debido proceso legal – Declaración reservada – Improcedencia – Testigo de identidad reservada – Presupuestos - Auto de procesamiento - Nulidad La reserva de la identidad de una persona declarante, sólo conocida por el a-quo, no equivale a la reserva de su declaración. Es tan imposible que el imputado pueda defenderse de la prueba destacada, como que el Tribunal pueda evaluarla, sin conocer siquiera si se trata de un testigo o un denunciante. El Tribunal no puede avalar el proceder de la instrucción que utilizó, como prueba de cargo de la finalidad comercial, una declaración que el imputado no conoce, respecto de la cual, por ese desconocimiento, será vano todo intento de defensa, o al menos meramente aleatorio. No es admisible que al recurrir el procesamiento, el apelante intente defenderse de la ultraintención prevista por la figura imputada, de la cual la declaración reservada constituye, según el a quo, prueba destacada. Ello implica la ausencia de mención por parte del defensor, en sus agravios de fondo, de lo concerniente a esta prueba, y que el imputado nada hubiese dicho en la declaración respectiva, porque el conocimiento es presupuesto de la posibilidad de defensa. El Juez no debe construir la defensa del imputado, pero la Constitucional Nacional, inexorablemente le impone posibilitarla. En reiteradas oportunidades nuestro Máximo Tribunal ha indicado la necesidad no sólo de proveer a la defensa, sino que adjetivando la garantía expande su significado y finalidad, que exclusivamente se cumple proveyendo a una adecuada, correcta, real y efectiva defensa en juicio (cfr. Fallos 310:2094; 312: 597, 319: 192 e/o). La garantía concreta de la defensa en juicio, se ve parcialmente impedida, en tanto se haya omitido poner a disposición del imputado el contenido de la declaración sobre la que se basa su procesamiento, acto que constituyó prueba de cargo de la finalidad comercial del estupefaciente, prima facie, tenido, y elemento fundamental, según afirmaciones del juez, del procesamiento. Ello tiene como consecuencia inmediata la obstrucción de las posibilidades de defensa. Es admisible en la etapa instructoria la declaración con reserva de identidad para declarar como testigo por alguna de las partes. (CNCP, Sala III, “Pedraza, José Angel s/ recurso de casación”, reg. 238/2001, del 26/4/01). Corresponde declarar la nulidad de un auto de procesamiento, haciendo la aclaración que si el a quo escoge utilizar una declaración reservada como prueba para el procesamiento, habrá de ampliar la indagatoria del imputado a los efectos de imponerlo, no de la identidad del declarante, sino, justamente, de su declaración. CFAMDP Expte.: 4258; “AV. PRESUNTA INF. LEY 23.737 EN MAR DE AJÓ SOSP. NN O CAROS JEREZ SANTINI VILLALBA” Registro: 5785 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS - Falta de perjuicio – Sobreseimiento La doctrina ha sostenido que para la configuración del desbaratamiento se requiere la concurrencia de un perjuicio real y efectivo, cuya ausencia determina el desplazamiento de la figura penal. (Cfr. Millán Alberto S., Los delitos de administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados, 2º edición, pag. 115). El perjuicio se determina al ver disminuida la medida o la efectividad de la garantía constituida por el bien (Carlos Creus, Derecho Penal parte especial, 3º edición, T. I pag. 530). La ausencia de interés o perjuicio patrimonial por parte de la denunciante, que ha sido desinteresada por el pago de sus acreencias, determina que de continuar la sustanciación del proceso la investigación trasuntaría por los carriles del mero incumplimiento contractual y la prohibida prisión por deudas, por estas razones corresponde dictar el sobreseimiento total y definitivo del imputado de autos. CFAMDP Expte.: 4170; “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA S/ DCIA.INF.ART.173 cp EN FUNCIÓN DEL ART. 174 INC. 5TO.- TANDIL” Registro: 5710 – 27 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Azul ELEVACIÓN EN CONSULTA - Procedencia – Sumario – Naturaleza jurídica - Principio acusatorio – Principio de oficialidad en la persecución penal El artículo 348 del C.P.P.N., no obstante establecer una excepción al principio acusatorio, en tanto autoriza al juez de instrucción a requerir la intervención de la cámara de apelaciones si no estuviese de acuerdo con el sobreseimiento instado por el agente fiscal, no se opone a la garantía implícita del debido proceso (art. 33 del la C.N.) ni a la independencia funcional y orgánica del Ministerio Público (art. 120 idem), que asegura a los habitantes de la Nación un juicio previo en el que las funciones de acusar y juzgar se encuentren en manos de órganos diferentes. (CNCP Sala I, causa N° 3069, caratulada: “Kerestegian, Nazaret, s/ recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001, de la misma sala “Sánchez, Rafael Oscar, 19/2/96 y “Nágera, Cesar Eduardo s/ Recurso de inconstitucionalidad”, reg. 1400, del 28/2/79). El sumario es un procedimiento breve de recolección de pruebas con un restringido control de las partes, y debe estarse a la que en definitiva surja del debate, que es el juicio contradictorio en sentido estricto. Los actos cumplidos durante dicha instrucción preparatoria del juicio no pueden dar base a la sentencia sino a una acusación o, en su caso, al sobreseimiento, razón ésta que, sumada a la imposibilidad de apertura del proceso en forma 63 Poder Judicial de la Nación USO OFICIAL Año del Bicentenario oficiosa y a la necesidad reconocida por la Corte de una acusación ratificada después de producida la prueba del debate, convierten al art. 348 en la herramienta puesta en manos de los jueces para asegurar la vigencia del principio de oficialidad en la persecución penal que consagra nuestra legislación. La divergencia entre el juez de instrucción y el fiscal se plantea entre dos órganos del Estado vinculados por la común aspiración a que el proceso penal concluya mediante el pronunciamiento de una sentencia justa. Del propio texto del art. 120 de la C.N. surge que la función asignada al ministerio público en el sentido de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” no debe ser ejercida por los fiscales con carácter excluyente sino en coordinación con las demás autoridades de la República, entre las cuales se encuentran tanto el Juez de Instrucción como la Cámara de Apelaciones. El mérito de la acusación debe ser oportunamente juzgado por tribunales diferenciados de la mencionada Cámara (tribunales orales y eventualmente Cámara Nacional de Casación Penal y Corte Suprema) (Palacio, Lino Enrique. “Acerca de la declarada inconstitucionalidad del artículo 348, párrafo segundo, del Código Procesal Penal de la Nación”, Suplemento de Jurisprudencia Penal de L.L., del 30 de octubre de 1997, págs. 3/6; ver también cita de Francisco D´Albora en loc. cit., pag. 745). A partir de la promulgación de la reforma introducida a la Constitución Nacional, los miembros del ministerio público se desprendieron de la dependencia del Poder Ejecutivo Nacional, instituida en el art. 7° de la ley 23.930 y aquél, por lo tanto, no se halla actualmente habilitado para importarles instrucciones o directivas de ninguna naturaleza. La referida conclusión no implica, sin embargo, que la desconcentración funcional comporte impedimento de orden constitucional para que un tribunal de justicia, por lo demás diferenciado de los órganos que han de intervenir en el eventual juicio, se expida acerca de la legalidad del requerimiento del fiscal, sea que el acto se produzca en la etapa crítica de la instrucción o en oportunidad de solicitar la desestimación de la denuncia. (ver CNCP, Sala I, “Kerestegian, Nazaret, s/ recursos de casación e inconstitucionalidad, del 16/2/2001”) CFAMDP Expte.: 4181; “REBOLLO, MARÍA M. S/DCIA.” Registro: 5707 – 27 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ENCUBRIMIENTO - Tenencia de delito espurio – Presupuestos de la figura En cuanto al delito de encubrimiento, la sola circunstancia de tener dinero espurio dificulta “per se” la posibilidad de imputar a esa persona la conducta de haberlo recibido, esto es que tomó para si o que aceptó dinero que sabía producto de un delito (CFAMDP Faga” (07/03, expte. N° 3.075, Reg. 5.279-T. XXIV-F. 141). A los efectos de precisar los “presupuestos” del delito de encubrimiento, debe existir comprobación de dos extremos típicos de la figura: la ausencia de participación en el hecho que se encubre (la promesa anterior es una posible forma de participación) y el delito antecedente. (CFAMDP, “Juárez, Roque Abel”, 21/04/04, reg. 5.585 Tº. XXVI Fº. 24). La comprobación de los elementos apuntados no depende exclusivamente de la lógica deductiva, sino que requieren una mínima acreditación material que los afirme o descarte, pues de lo contrario el encubrimiento imputado solo constituye una suerte de tipo residual que subsume toda conducta de tenencia atípica. CFAMDP Expte.: 4252; “GONZÁLEZ, JORGE GUILLERMO S/ INF. ART.282 Y 285 DEL CP EN DOLORES” Registro: 5795 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores ESCUCHAS TELEFÓNICAS - Interpretación - Valor probatorio – Hallazgo ulterior El cuerpo de conversaciones telefónicas intervenidas a más de ser un elemento de convicción esencial conforma, desde nuestra perspectiva de lector e intérprete, un texto que requiere de movimientos cooperativos que superen la manifestación lineal de su superficie lexemática. Esta tarea de interpretación judicial, para descodificar el texto, ha de valerse de reglas de correferencia, selecciones contextuales y circunstanciales y la información brindada por las circunstancias de enunciación (emisor, época, contexto social y suposiciones sobre la naturaleza del acto lingüístico, etc) - Eco Umberto "Lector in fabula", Biblioteca Umberto Eco, Lumen, Barcelona, quinta edición: año 2000 - (CFAMDP "Incidente de apelación en autos 14.783 caratulados "Gigena, Luis y otros s/ inf. ley 23.737", rto. 24/02/03, int. reg. nro. 5.031, t. XXIII, F. 42; C. 3.879 “Dir. Inv. Comp. y Narcoc. Azul Rem. Actuaciones s/ inf. ley 23.737 (sospechado Juan Domingo Giménez)”, entre otras). Las expresiones de esas conversaciones telefónicas, como artificio sintáctico-semántico-pragmático, como texto escrito, esta connotado por todas las propiedades decodificables a partir de sistemas semióticos extralingüísticos, y donde el intérprete debe jugar cooperativamente sobre el sujeto de enunciación, su naturaleza y contexto social y en especial para nuestro caso, con la intención críptica del emisor. Ello es así, si de los giros se Infiere que, en forma larvada, el hablante se refiere cuestiones vinculadas con las sustancias estupefacientes, a la postre secuestradas en poder de los restantes imputados de autos y el material tóxico se hallaba cortado con elementos encontrados en poder se quien interviene en las conversaciones, h que no justificó su tenencia La asignación precedente es posible en tanto la Alzada toma la coautoría por división del trabajo como forma válida de interpretar la intervención de los imputados en los hechos materia de investigación. CFAMDP 64 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte.: 4217; “CASTRO, JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5759 – 09 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.2, MdP USO OFICIAL ESTAFA - Comienzo de ejecución – Inidoneidad del instrumento – Valoración El comienzo de ejecución de la estafa existe en el proceso de intento de compra y no en el ensayo de pago. Si el instrumento es burdo, dicha circunstancia influirá eventualmente sobre el delito contra la fe pública, y sólo en ese instante podrán analizarse las vinculaciones con la estafa, pero al nivel del elemento “error” y no respecto del ardid, que al momento se presenta con un mínimo de idoneidad. CFAMDP Expte.: 4252; “GONZALEZ, JORGE GUILLERMO S/ INF.ART.282 Y 285 CP EN DOLORES” Registro: 5795 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores ESTUPEFACIENTES - Comercio – Sospecha inicial – Tareas de Inteligencia - Insuficiencia ProbatoriaTenencia – Figura residual – Auto de procesamiento – Naturaleza provisoria La fuerza de sospecha inicial de las tareas policiales, no puede trasladarse despojadamente a etapas más avanzadas y severas de convicción para el proceso. Una sospecha policial per se no puede ser convicción entera de los fines de comercialización de una tenencia, cultivo o siembra prohibida cuando el secuestro producido, por su entidad, no acompaña a esa sospecha, y además no se ha recabado ni intentado recabar, antes ni después del allanamiento, alguna otra medida que permita convencer del destino de comercio o tráfico del material que se secuestró. (“Torres, Stella M. y otros s/ pres. inf. ley 23.737”5.420 T XXV F 100). Resultan atendibles los dichos del imputado que verosímilmente permitan no optar por una calificación sumamente gravosa como es la tenencia de estupefacientes con fines comerciales. Es correcto descartar –en la etapa instructoria- el destino de consumo personal en tanto se produzcan las medidas de instrucción tendientes a comprobar la eventual dependencia del encausado y su inclusión en alguna de las categorías de consumidores previstas por ley. La denominada “tenencia simple” resulta un tipo residual, ello en virtud de existir en la ley distintas formas de tenencia (por ejemplo “con fines de comercialización” o “para uso personal”) para cuya configuración se necesita un elemento extra a la simple detentación”. (Cfr. C.F.A.M.D.P. “Velazquez, Carlos J., Fitipaldi, Martín s/ inf. art. 282 C.P. e inf. ley 23.737”, expte N° 1.657, Reg. N°1.497, T. III, F.117). Las resoluciones de las características del procesamiento, resultan esencialmente provisorias y mutables, de modo tal que los nuevos elementos convictitos que puedan adunarse con el correr de la instrucción conducirán, eventualmente, la investigación por los carriles que definitivamente correspondan. CFAMDP Expte.: 4161; “AV.PRES.INF.LEY 23.737 EN VILLA GESELL” Registro: 5709 – 27 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed. de Dolores ESTUPEFACIENTES - Tareas de inteligencia – Naturaleza – Comercialización – Plexo probatorio Las tareas de inteligencia han sido calificadas por este tribunal como medidas pre procesales, que trazan hipótesis de investigación, que en el contexto de los resultados de una diligencia de allanamiento y sus circunstancias concomitantes, contribuyen a legitimar, dentro de dicho criterio de interpretación, una medida de coerción. No es posible deducir la ultraintención típica, del solo fraccionamiento, por tratarse de una conclusión dogmática, descartada por el Tribunal. Para sustentarla, deben existir otros tantos elementos de juicio. La intercepción del comprador previo y la comparación cualitativa de la marihuana, resulta prueba fundamental para discutir, en términos de probabilidad, la finalidad de la tenencia. Permite acreditar prima facie el comercio la interceptación por dos veces, de sendos compradores. CFAMDP Expte.: 3938; “VERDAGUER, JOSÉ Y OTROS S/ INF.LEY 23.737” Registro: 5730 – 20 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ESTUPEFACIENTES - Dominio del hecho - Domicilio – Cuadro presuncional – Relaciones objetivas y subjetivas Es posible atribuir la tenencia de material estupefaciente a quien no reside en el domicilio objeto de allanamiento, cuando las tareas de inteligencia mencionan a dicha persona como principal investigada, vinculándola con el lugar, y habiéndose informado que, de acuerdo sus características físicas, seria quien comercializaría el estupefaciente. Habitar determinado sitio no es condición sine qua non para “tener” el objeto delictual. El domicilio real o legal no determina necesariamente las relaciones objetivas y subjetivas de intervención en el delito. El posible imputar la tenencia en tanto pueda atribuirse el dominio del hecho, de modo que aun pudiendo tratarse de un co-dominio funcional, no desconecte al imputado de la tenencia espuria, en tanto los elementos de juicio que 65 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario conducen al registro de la vivienda estarían vinculándolo a la actividad delictiva en el domicilio en cuestión, que sería de su madre. Ello adquiere fuerza de convicción probable positiva mediante informes de inteligencia, y el secuestro estupefacientes de origen común, en distintas diligencias de allanamiento. CFAMDP Expte.: 4202; “OHACO, ROSA SOLEDAD – ROJAS MAXIMILIANO S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5752 – 27 / 08/ 02 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.2 USO OFICIAL ESTUPEFACIENTES - Cuadro indiciario – Escuchas Telefónicas Las intervenciones telefónicas pueden ser indicativas del grado de participación cuando se revela en ellas no sólo un lenguaje críptico a develar, sino particularmente cuando puede determinarse por ellas el grado de participación. Ello, en orden a los grados de intervención en el delito y el conocimiento implícito dado en el manejo de los interlocutores, en tanto sea posible determinar que no sólo se transmiten mensajes sino que existe conocimiento acerca de lo que se habla, y que de ello pueda presumirse una negociación con estupefacientes. CFAMDP Expte.: 4217; “CASTRO, JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5759 – 09 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.2, MdP ESTUPEFACIENTES - Tenencia simple – Tipo residual – Tenencia para el consumo - Inequivocidad La denominada “tenencia simple” resulta un tipo residual, en virtud de existir en la ley distintas formas de tenencia (por ejemplo, “con fines de comercialización” o “para uso personal”) para cuya configuración se necesita un elemento extra a la simple detentación. La tenencia de estupefacientes es el mínimo denominador, y es punible por la sola voluntad de tener, sabiendo el sujeto activo que la sustancia prohibida se encuentra en su poder (CFAMdP., expte.1657, “Velásquez Carlos J., Fitipaldi Martín s/ inf.. art. 282 C.P. e inf. Ley 23.737”,Registro: 1497 – 07/03/1997). Para tener configurada la conducta prevista en el artículo 14 segundo párrafo, cuando la ley se refiere a las “demás circunstancias” que se suman a la “escasa cantidad”, introduce el elemento de la inequivocidad. En tal elemento, la ley brinda una pauta interpretativa que supone un criterio restrictivo a la hora de apreciar ciertos elementos que determinen el tipo penal de esta segunda parte del art. 14 de la ley federal de estupefacientes (CFAMDP, Priasco, Mauricio s/ inf. ley 23.737, Reg. 272, T° 1, F° 171 del registro de sentencias del Tribunal). El concepto “inequívocamente”, debe referirse a afirmaciones que se realizan en el marco de una etapa procesal donde todo juicio se tiñe de probabilidad (Cfr. CFAMDP ““La Frossia, Daniel Luis inf. ley 23.737”, reg. 5.294 T XXIV, Fº 166). CFAMDP Expte.: 4216; “PRESUNTA INF. LEY 23.737 EN CARILÓ SOSP. N.N. MASCULINO O ESPORA” Registro: 5770 – 17 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Dolores FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Requisitos En el campo de las falsedades, podemos distinguir entre a) Falsificar los signos de autenticidad, imitándolos, destruyéndolos o usurpándolos; o bien b) Meter la falsedad dentro de formas auténticas. (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, 1951, T. V, pag. 352). La distinción obedece no tanto a la calidad privada o pública del documento sino que responde a la diferencia entre falsedad material y falsedad ideológica sectores en los que se debe distinguir no solo lo auténtico de lo inauténtico sino, en los casos de falsedades declarativas, los contenidos garantizados por la forma documental. La falsedad material por excelencia es aquella que recae sobre los signos de autenticidad. Se ataca la verdad con el menoscabo de la autenticidad del documento (Carlos Creus, Falsificación de documentos en general, 3º edición, pag. 31). Si la cédula incriminada no deviene falsa por contener el nombre de la persona imputada, sino por estar extendida en una cartilla apócrifa y contener una firma que no pertenece al encargado del registro, aportar los datos no puede constituir intervención delictiva en la falsedad que se intenta probar. CFAMDP Expte.: 4163; “AV.INF.ART.292 (FIAT DUNA DOM.BDN 773) TANDIL” Registro: 5734 – 20 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Azul HÁBEAS CORPUS - Declaración de incompetencia – Improcedencia No corresponde la declaración de incompetencia cuando no puede descartarse ni afirmarse a disposición de que magistrado se encuentra detenido el presentante, máxime cuando el propio a-quo afirma que las agravaciones improcedentes que sufra el interno durante su prisión, deben ser atendidas por el magistrado a cuya disposición se halla. 66 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Es improcedente la declaración de incompetencia a favor de un juez de turno en Capital Federal, sobre cuya competencia tampoco se tiene certeza. Para declarar la incompetencia se exige la realización de las medidas tendientes a determinar la autoridad de la que puede emanar el acto y el órgano jurisdiccional que tuviera la disposición procesal del detenido, lo cual requiere la necesaria apertura de la instancia. CFAMDP Expte.: 5798; “HABEAS CORPUS” Registro: 5786 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - TazzaProcedencia: Juz. Fed.1, MdP USO OFICIAL LEY 11.683 - Recurso de reconsideración ante el fisco – Reposición - Improcedencia El recurso de reconsideración ante el fisco (artículo 76 inc. a de la ley 11.683) no habilita la vía del artículo 78. Esta norma admite la procedencia del recurso de apelación judicial – que se interpone en sede administrativa –, pero sólo respecto de aquellas resoluciones a las que se refiere el último párrafo del artículo 77, mas no de las originadas en el recurso del artículo 76 inc. a. Frente a estas queda expedita la acción judicial contra el Fisco nacional, que ha de interponerse ante el juez nacional respectivo (art. 82 inc. a, ley 11.683). CFAMDP Expte.: 4190/1; “INCIDENTE DE REPOSICIÓN EN C.12.714 ‘MARBELLA, SAIC S/ RECURSO DE QUEJA” Registro: 5758 – 03 / 09 / 04 Dres.: Ferro - TazzaProcedencia: LEY PENAL TRIBUTARIA - Sociedades – Responsabilidad objetiva - Inaplicabilidad El art. 12 de la ley 23.771 ordena que, cuando se trate de sociedades, la pena de prisión por los delitos previstos en ella corresponderá a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible. Ello implica eliminar toda posibilidad de adjudicación de responsabilidades objetivas fundadas en la mera ocupación de aquéllos cargos, sin que se acredite la participación del imputado en el hecho. La previsión legal respecto de los directivos, mandatarios, representantes o autorizados de una persona de existencia ideal, debe juzgarse exclusivamente en función de la intervención que les cupo a cada uno en la comisión de los delitos caracterizados. (Miguel Ángel Macchi, en su obra “Sistema Penal Tributario y de la Seguridad Social”) La mera incriminación en razón de la detentación de cargos consagraría una responsabilidad objetiva. La ley se propone incriminar en función de tales cargos, a quienes participan en las conductas previstas por la ley (ver Macchi, Miguel Ángel, “Sistema penal tributario y de la Seguridad Social”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 1999, pág. 269.) La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ha reiterado este criterio (ver Borinsky, Mariano “Derecho Penal Económico y de la Empresa”, Ed. Ad-Hoc, 2004, pág. 54-55), de tal modo la resolución de la Sala B del 3/9/1999, reg. 753/99 determinó que el art. 14 de la ley 24.769 no limita la posibilidad de aplicación de las penas por los delitos previstos en aquel ordenamiento a las personas cuyas características se enumeran, sino que, simplemente, se deja en claro que, cuando se trata de personas jurídicas de derecho privado, sociedades, asociaciones y otras de la misma índole, corresponderá la aplicación de aquellas penas a aquellas personas sólo cuando éstas hubiesen intervenido en el hecho punible. La intención del legislador ha sido rechazar la posibilidad de establecer responsabilidades objetivas con respecto a las personas físicas que se desempeñan en las entidades mencionadas, con exclusivo fundamento en el rol que ocupan en aquéllas, como ha expresado este tribunal por pronunciamientos anteriores (regs. 464/98 y 539/98 de esta Sala, en relación a lo previsto por el art. 12 de la ley 23.771, sustancialmente análogo al art. 14 de la ley 24.769) (del voto en minoría del Dr. Ferro, mayoría Dres. Arrola y Tazza) CFAMDP Expte.: 2818; “DGI S/ DCIA. INF. LEY 23.771 (SAN TELMO)” Registro: 5720 – 04 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, MdP MARCAS - Juicio provisional – Alcances - Imitación fraudulenta – Comercialización – Conocimiento efectivo – Dolo Con el juicio provisional de responsabilidad no se asigna presunción de culpabilidad inexcusable, por ser una calificación inadecuada al juicio imperfecto de probabilidad positiva que debe apuntarse en resoluciones cautelares, y que pueden violentar la defensa en juicio de los derechos de los imputados, toda vez que ninguna presunción de cargo puede construirse sobre bases estandarizadas y prefijadas para formar convicción en el Juzgador – sujeto cognoscente de la hipótesis sometida a su examen (Cfr. C.F.A.M.D.P., “Lencina, Marcela Fabiana s/ inf. Ley 22.362”, Reg. 2.091, T. X, F. 285). La identificación como “comerciantes” guarda una estricta vinculación con el elemento subjetivo del tipo en cuanto implica determinados conocimientos especiales del autor que inciden notablemente a la hora de comprobar, en términos de probabilidad, el dolo en su faz cognoscitiva. La actividad comercial llevada adelante por los imputados, desarrollada en negocios dedicados específicamente a la venta de indumentaria, implica que cuentan con la capacidad de identificar y discernir entre marcas verdaderas y 67 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL falsas, lo cual nos permite deducir que lo propio ha sucedido en el caso de los artículos secuestrados, contribuyendo estas circunstancias a conformar el conocimiento efectivo requerido por el dolo típico y que en este estadio procesal corresponde comprobar en términos de probabilidad. El hecho de que el conocimiento requerido por el dolo sea un conocimiento efectivo no modifica los grados de convicción requeridos para el procesamiento, que resultan de instancias procesales, por esta razón, lo que se en un pronunciamiento cautelar es simplemente la comprobación de que los imputados probablemente conocieron, efectivamente, los elementos del tipo objetivo. La dirección de establecimientos comerciales dedicados a la venta del tipo de los elementos en infracción, sin que existan constancias concretas que justifiquen su procedencia, y comercializados por un precio notoriamente menor al usual, no resultan circunstancias que funden un “presuntio doli” sino la semiplena prueba del dolo del autor. CFAMDP Expte.: 12.109; “INCIDENTE DE APELACIÓN EN C.12.109 GILABERT, ALEJO MARTÍN S/ DCIA INF. LEY 22.362” Registro: 5705 – 27 / 07 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.6 NOTICIA CRIMINIS - Desestimación de la denuncia - Improcedencia La vaguedad de la noticia criminis resulta el plafón de donde ha de partir la indagación judicial y no la causa de la desestimación de toda intervención del Estado. Es justamente el proceso penal, con el sistema de garantías que lo caracteriza, la vía idónea para confirmar o desechar las sospechas que de lo informado se derivan, máxime cuando el Ministerio Público propone medidas de investigación que podrían resultar conducentes a los efectos de precisar los hechos denunciados y eventualmente desarrollar la investigación que pudiere corresponder. CFAMDP Expte.: 4183; “DÍAZ, JULIO CÉSAR S/ INF.LEY 23.737” Registro: 5715 – 04 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: NULIDAD - Trámite – Dolo – Conocimiento específico Los planteos de nulidad introducidos por las partes en los recursos de apelación deben tramitar conforme lo prescripto por el art. 447 del C.P.P.N. (CFAMdP, c. “Burgos” 30/05/2.000, R. 2.954, T. XIV, F. 87). En orden al conocimiento requerido por la figura penal, para analizar el momento cognoscitivo del dolo, no podremos hablar en términos de conocimiento potencial; el conocimiento requerido siempre es efectivo, en tanto se refiere a contenidos efectivos de la conciencia. De allí que se excluya el denominado conocimiento potencial, que es un no conocimiento ( Eugenio R. Zaffaroni, Derecho Penal parte general, Ediar 2000, pag. 497)…” (CFAMdP, 22/08/03, R. 5.306, T. XXIV, F. 196). CFAMDP Expte.: 4229; “ESTIGARRIBIA, EULOGIO OSMAR S/ INF.ART.296 EN FUNCIÓN DEL 292 C.P. EN PINAMAR” Registro: 5779 – 17 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Dolores NULIDAD - Improcedencia – Debido proceso – Resoluciones Judiciales - Fundamentación El principio de conservación de los actos procesales, impone que la sanción de nulidad sólo se admita excepcionalmente y con la télesis de satisfacer el mandato constitucional del debido proceso legal, independientemente del beneficio colateral que pueda reputar a los imputados. La motivación de las resoluciones implica dar a conocer las razones por las que se considera a una persona responsable de la comisión de un delito, sin que el precoz estado de la causa pueda hacer mengua de ello. Deben exponerse además, cuáles son los elementos de prueba incriminantes que permiten al juzgador construir dicho razonamiento; si ese esquema no se respeta (prueba- razonamiento- decisión motivada) se entorpece la construcción del objeto del proceso, provocando efectos directos a la garantía constitucional de defensa, toda vez que la poca claridad en la imputación, traerá como consecuencia una defensa aleatoria que intente inferir la causa de la conducta que se está enrostrando (CFAMdP., Expte. 2038; “Bonasur S.A.. s/ inf. Ley 23.771”, Reg.: 2235 25/11/98) CFAMDP Expte.: 4219; “LÓPEZ, ALEJANDRO ERNESTO S/ INF. LEY 23.737 EN S. TERESITA” Registro: 5787 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores PLAZO DE GRACIA - Aplicabilidad en sede penal Conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es aplicable a las causas criminales el plazo de gracia previsto en el último párrafo del art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (CSJN. Fallos 273:82, 275:49 y muchos otros) 68 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL CFAMDP Expte.: 4272; “BLANK, JACOBO S/ INF.LEY 24.769” Registro: 5764 – 09 / 09 / 04 Dres.: Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, MdP PRONUNCIAMIENTO JUDIDIAL RÁPIDO - Demora excesiva del proceso penal – Violación de derechos y garantías constitucionales – Deber de los Magistrados La excesiva demora producida en un proceso penal podría menoscabar explícitos derechos y garantías constitucionales concedidas a toda persona inculpada por un delito, no solo desde la irrazonabilidad de su plazo (Art.8º inc. 1º.CADH y 14.3 “a” PDCyP.), sino también de aquellos principios que surge de tales instrumentos internacionales referidos a la certeza y puntualidad de una acusación que no puede ser vaga o imprecisa, y que nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha receptado favorablemente en los precedentes “Amadeo de Roth”, “Mattei”, “Mozzatti”, “Kipperband” y recientemente en “Barra” (Rev. L.L. Suplemento de Derecho Constitucional”, Agosto 2004, pag. 17 y sgtes.), entre otros tantos, vinculados con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. (ver CSJN, Fallos 223:156, 312:540, 315:1811; 322:361; 312:2066 y 315:308; 325:1530 y LL 1998-B-387, entre otros; art. 8.2.b CADH, y art. 14.3.a PDCYP). Deben tenerse en cuenta las sucesivas excusaciones y declaraciones de incompetencia que, llegadas a conocimiento de las instancias superiores en materia judicial, como así también las constantes ampliaciones del objeto procesal, circunstancias que imponen que el magistrado -y en su caso, funcionario del Ministerio Público- a quien corresponda actuar, resuelva sin mas demora la situación procesal de las partes involucradas y determine con precisión el objeto de investigación procesal, orientando su tarea a aquellos hechos que fueron determinados oportunamente por los representantes fiscales en los términos a que se refieren los arts. 193, 195, 211, 212, 214 y cctes. del C.P.P.).(del voto del Dr. Tazza, en igual sentido, Dra. Arrola) CFAMDP Expte.: 2992; “MATURANA, ROBERTO S/ DCIA.” Registro: 5754 – 01 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, Sec.8, MdP PRUEBA DE CONFESIÓN - Sede policial – Naturaleza - Alcances La prueba de confesión prestada en sede policial merece todas las reservas que la historia del derecho procesal penal ha enseñado. El Tribunal la considera con el valor y alcances de una prueba testimonial. Debe considerarse que los dichos de testigos den razón de los vertidos por los imputados en ese sentido. Tales afirmaciones deben tomarse con todas las ventajas y limitaciones de la prueba testimonial, como una prueba más de la finalidad requerida por la figura del art. 5 inc. “c”. CFAMDP Expte.: 3938; “VERDAGUER, JOSÉ Y OTROS S/ INF.LEY 23.737” Registro: 5730 – 20 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, MdP QUERELLANTE - Agravios genéricos - Inconducencia No corresponde prolongar una investigación sobre la base de agravios genéricos que aunque discutan alguna cuestión de derecho o interpretación, deben abastecer las alternativas para prolongar la investigación. La mera valoración de la producción probatoria como insuficiente no basta para prolongar una investigación que intentó determinar la existencia de elementos constitutivos de los tipos penales bajo análisis. No es posible rebatir con argumentaciones dogmáticas la circunstancia de que el juez de instrucción no haya estimado reunidos elementos para la configuración del ilícito. La visión que puede hacerse de la Instrucción a lo largo del tiempo, lleva a consentir el juicio de imposibilidad procesal de reconstruir el hecho objeto de une proceso y/o circunstanciarlo mínimamente, y la carencia de formas alternativas para su probanza, más allá de las meras sospechas dadas por la lógica deductiva, exige el cese total de la indagación. (CFAMDP, reg. 5.310 T. XXIV, Fº 201). CFAMDP Expte.:1971; “AV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Registro: 5743 – 20 / 08 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1 RECURSO DE APELACIÓN - Improcedencia – Cambio de calificación – Ministerio Público Fiscal El auto que dispone el cambio de calificación respecto de la conducta reprochada al procesado no resulta apelable, en tanto la sistemática recursiva vigente no incluye dicha posibilidad (CFAMDP, doctrina de autos “Verna”, reg. 490, 28/1/94; idem. “Di Bona” reg. 1.184, 13/2/96). 69 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL La regla general, específicamente referida al recurso de apelación (art. 449 C.P.P.N.), indica los supuestos específicos en que dicho recurso procede. No existe, en el supuesto de un cambio de calificación que beneficie al imputado, gravamen irreparable para el Ministerio Público Fiscal, entendido como agravio que no fuere susceptible de revisión en ulteriores etapas procesales, por cuanto la calificación legal estimada por el juez deviene esencialmente mutable y, eventualmente, controvertible en otras etapas procesales. La disposición de la continuidad del trámite bajo las reglas del art. 353 bis C.P.P., no resulta apelable, aun cuando en esa misma decisión se declare la rebeldía del imputado” (CFAMDP, reg. 5.181 Tº XXIII, Fº 262, con remisión a los autos “Gutierrez” del 14/19/97, registrado en la Secretaría Penal con el número 1.682, T III, F 194 del libro de resoluciones interlocutorias.). CFAMDP Expte.: 4226; “QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA EN EXP. 4226” Registro: 5776 – 17 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: RESOLUCIONES JUDICIALES - Falta de fundamentación – Nulidad – Motivación objetiva – Posibilidad de comprobación Es nula la resolución judicial que dispone un cambio de calificación cuando no exterioriza fundamento alguno y supone un estado interno y emocional de incertidumbre que por no manifestarse en una argumentación externa resulta imposible de examinar. La “duda insuperable” sobre la imposibilidad de saber quién tuviere la tenencia del material, debe expresarse más allá de la constancia del estado emocional del que juzga, proceso que culmina con la conveniencia del cambio de encuadre legal para alterar la medida de coerción procesal ordenada por el mismo juzgador. Esta ausencia de motivos reconocibles externamente por terceros conspira contra el principio republicano de gobierno consagrado por nuestra Constitución Nacional (art. 1) que demanda racionalidad y publicidad de los actos de gobierno, entre ellos, los pertenecientes a la administración de justicia. En consonancia con tal exigencia constitucional, el art. 123 del C.P.P.N. prevé expresamente la nulidad para aquéllas resoluciones judiciales que carezcan de motivación. Dicha sanción, conforme lo prescripto por el art. 168 del mismo ordenamiento, debe ser declarada de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, por configurar una nulidad de carácter absoluto que no puede subsanarse sino a través de la cosa juzgada. La potestad de nulificar un acto objeto de nulidad absoluta, no ha precluye. CFAMDP Expte.: 3804; “PONCE DE LEÓN, JORGE S/ INCIDENTE DE NULIDAD” Registro: 5731 – 20 / 08 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Dolores RESOLUCIONES JUDICIALES - Auto de procesamiento – Valoración de la prueba El hecho de que el Juez a quo estime ciertas contradicciones entre los elementos de prueba colectados, no implica una inversión de la carga probatoria perjudicial para el imputado, menos aun si dichas contradicciones se vislumbran respecto de las defensas producidas, que contrastadas con el resto de los elementos de juicio, arrojan como conclusión el carácter de probable autoría y responsabilidad del indagado. CFAMDP Expte.:1971; “AV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Registro: 5743 – 20 / 08 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1 RESOLUCIONES JUDICIALES - Auto de procesamiento – Fundamentación – Trámites administrativos Cumple con el deber de fundamentación la resolución judicial que además de considerar los elementos comunes de cada hecho, lleva a cabo un tratamiento sectorizado respecto de cada trámite administrativo, ha abordado los usos ilícitos que imputa, específicamente ante el desarrollo probatorio de cada legajo. Resulta válido para distintos casos el análisis de campos probatorios sustancialmente idénticos. Sin perjuicio de ello, el análisis de las particularidades de cada supuesto en forma específica, permite avalar mínimamente una resolución de mérito. CFAMDP Expte.:1971; “AV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Registro: 5743 – 20 / 08 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1 RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD - Presupuestos en que opera La presunción de peligrosidad procesal, surge de la apreciación de la escala penal de la figura reprochada, la valoración actual y en concreto de que no corresponderá condena de ejecución condicional, y el estado precoz del proceso. La restricción de la libertad se funda presuncionalmente sólo ante la posibilidad de que el imputado eluda 70 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación (CSJN, causa "Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139 bis del C.P.", sentencia del 22/12/1998, cita extraída de Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año 6, Nro. 10- B., Ad Hoc, pág. 470 y ss.) CFAMDP Expte.: 4217; “CASTRO, JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5759 – 09 / 09/ 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.2, MdP USO OFICIAL SOBRESEIMIENTO - Fraude en perjuicio de una administración pública – Medidas de interés – Prueba pericial Es admisible el diligenciamiento de medidas que, previamente a la desvinculación definitiva de los imputados, tiendan a aclarar diferencias en la liquidación del haber y determinar la legalidad en el otorgamiento del beneficio, lo cual influye directamente en la estimación del perjuicio a la Administración y los deberes en el cumplimiento de la función, dudas que corresponde a la instrucción zanjar. No procede que las cuestiones tratadas de manera incompleta y las dudas sobrevivientes respecto de un peritaje, sean aclarados con una declaración testimonial donde parece llevarse a cabo la actividad pericial en el acto y a simple vista, ya que corresponde saldar el referido déficit por el mismo medio de prueba. La convicción de certeza negativa que supone el sobreseimiento, excluye a los vacíos probatorios. CFAMDP Expte.:1971; “AV. PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” Registro: 5743 – 20 / 08 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1 TAREAS DE INTELIGENCIA - Estupefacientes – Presupuestos – Validez Las observaciones de los domicilios identificados como lugares donde se comercializa estupefacientes es solo una posibilidad de desarrollo de la inteligencia policial. Son tareas de observación de donde se extraen datos para legitimar eventuales allanamientos, registros, y demás medidas procesales probatorias. Esta actividad se articula con la consistente en cruces de llamadas, identificación de números telefónicos, o movimientos de dinero. No existe agravio constitucional cuando esta actividad invasora se produce por medio de órdenes judiciales avaladas por dictámenes fiscales y parten de una hipótesis previamente aportada. El ámbito natural de debate para tratar todo reproche referido a este medio de prueba es el incidente de nulidad. CFAMDP Expte.: 4217; “CASTRO, JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5759 – 09 / 09 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.2, MdP TIPO PENAL - Elemento subjetivo – Inferencia lógica El momento subjetivo del tipo penal no es “observable”. La imposibilidad de percepción directa no obsta a la aprehensión de los momentos del dolo, utilizando no meras suposiciones, sino procesos de inferencia, lógicamente válidos a la hora de esclarecer la verdad de lo acontecido en términos meramente probables. Ello en modo alguno puede entenderse como una presunción del dolo que vaya en desmedro de las garantías constitucionales. El derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio, impone exigencias que de modo alguno pueden considerarse ausentes frente al examen jurisdiccional enmarcado en los parámetros del art. 306 del código ritual, que se ubica en el ámbito de la probabilidad razonable. CFAMDP Expte.: 4232; “WERBACH, DANIEL ALEJANDRO S/ INF. LEY 23.737 ” Registro: 5790 – 24 / 09 / 05 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores CUATO TRIMESTRE ABOGADOS - Sanción – Improcedencia – Sanciones - Presupuestos La potestad disciplinaria de los magistrados sobre las partes, sus representantes y letrados, para mantener el buen orden y decoro en los juicios deriva principalmente de lo dispuesto por los arts. 34 inc. d’ y 35 del C.P.C.N., así como del art. 18 del Decreto Ley 1285/58. Esta importante atribución ha de ejercerse con suma prudencia, puesto que así como es deber del Juez garantizar la regularidad del desarrollo del proceso, también lo es hacer uso de la potestad disciplinaria con la debida serenidad y templanza, que ha de corresponderse con la gravedad que conlleva su ejercicio. Sólo en aquellos casos en los cuales efectivamente exista un agravio mensurable a la investidura judicial, o un entorpecimiento real al desarrollo del proceso, el Juez hará uso de esta facultad, procurando evitar embarcarse en discusiones fútiles que sólo redundan en un perjuicio al justiciable. 71 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario La manifestación, por un letrado, de que el magistrado actuante se ha negado a confeccionar un acta de incomparecencia de testigos, sin perjuicio de su veracidad o falsedad, no reviste entidad suficiente como para provocar una sanción como las previstas en la norma individualizada. La aparente negativa del letrado a firmar el acta en cuestión o de aguardar el tiempo necesario a su confección, tampoco aparece como un acto que enerve la autoridad, dignidad o decoro del Juez, sin perjuicio de que tal tarea sea de aquellas que todo abogado debe diariamente enfrentar en el ejercicio de la profesión, sin sentirse molesto por ello. La defensa de los intereses del cliente debe ser ejercida con energía y denuedo, si es necesario, pero con la indispensable mesura que salvaguarde la majestad de la justicia, tornándose imprescindible conservar el debido equilibrio, evitando los desbordes de palabras” (CSJN, F. 305-2:2250).Tanto los magistrados como los auxiliares de la judicatura han de procurar, cada cual desde el rol que las leyes les asignan, la consecución del valor justicia en procura de un adecuado servicio jurisdiccional. USO OFICIAL Expte.: 3900/1; “INCIDENTE DE REPOSICIÓN EN C. 3709/1” Registro: 5956 – 29 / 12/ 04 Dres.: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ABUSO DE AUTORIDAD El delito previsto por el art. 248 del CP, en cualquiera de las tres hipótesis allí contenidas- intenta preservar el bien jurídico denominado “Administración Pública”, sancionando a aquel funcionario que traicionando la confianza depositada en él por el pueblo o por alguno de los poderes públicos, emplea la autoridad recibida como instrumento par violar la constitución o las leyes cuyo guardián celoso debiera ser (ver Exposición de Motivos del Proyecto de 1891, par. 232-233). A los fines de su consumación no basta que cualquier acto sea en sí mismo contrario a la Constitución o las leyes nacionales. Lo que realmente supone el abuso de autoridad del Art. 248 C.P, es que el funcionario no puede dictar ni ordenar, porque en el caso concreto, la resolución o la orden la prohíbe la Constitución o la ley. La punibilidad se produce por el hecho de actuar el funcionario cuando la ley no le permite hacerlo, de no actuar cuando le obliga a hacerlo, o de actuar de un modo prohibido por la ley o no previsto por ella. La actuación funcional es abusiva en dos supuestos: cuando ello importa una facultad que ni las constituciones ni las leyes atribuyen al funcionario porque expresamente ha sido prohibida o concedida a su respecto, o cuando la actividad del funcionario, si bien se apoya en una facultad concedida por la ley, en el caso concreto se la ejerce arbitrariamente por no darse los presupuestos de hecho requeridos para su ejercicio. ( (Soler, Tº V, pag.138). Tal conducta no puede serle atribuida quien, junto con otros altos funcionarios políticos incluso el propio titular del PEN, tenía como función delinear la política en materia pesquera de acuerdo con los recursos existentes. Expte.: 2751; “MATURANA, ROBERTO S/DCIA.” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ABUSO DE AUTORIDAD - Inaplicabilidad – Obligación legal Para que sea procedente la comisión de la segunda hipótesis de la figura, debería existir abuso funcional en una facultad conferida por ley, pero que se hubiera ejercido en forma arbitraria. No puede atribuirse la comisión de dicho delito a quien ejercía la conducción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ya que tanto en la concesión de los permisos de pesca y/o sus transferencias intervenían otras dependencias administrativas que son las encargadas de controlar los pasos administrativos pertinentes para su procedencia. Para sostener una hipótesis de requerimiento fiscal por incumpliendo de deberes de funcionario público o del dictado de resoluciones contrarias a la Constitución o las leyes nacionales, debe existir lógicamente en primer lugar, la obligación funcional que imponga la carga en el ámbito propio y específico de la materia y competencia de sus actividades. Expte.: 2751; “MATURANA, ROBERTO S/ DCIA.” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) - Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ABUSO DE AUTORIDAD - Responsabilidad objetiva – Inaplicabilidad – Conducta específica – Indicios – División de poderes Para poder ser reprochada el abuso de autoridad no basta con señalar una especie de responsabilidad objetiva por el cumplimiento de un cargo funcional, sino que es menester indicar al menos indiciariamente cuáles serían los hechos concretos y las presunciones o probanzas en los que se apoya una sospecha de corrupción a su respecto. Tanto el delineamiento de las políticas en general, y en el caso de la política pesquera, constituyen supuestos que corresponden al uso de las facultades conferidas por la Constitución y las leyes especiales al Poder Ejecutivo Nacional, (ver art. 6º Res. 245/91 reglamentaria del Decreto 2236/91) sin que pueda el Poder Judicial ejercer un contralor sobre las mismas, so riesgo de convertirse ello en una atribución indebida de incumbencias. 72 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Salvo el supuesto de ilegitimidad manifiesta o violación expresa de disposiciones constitucionales, el Poder Judicial debe por imperio constitucional, permanecer ajeno a la valoración las políticas implementadas por los órganos pertinentes en el marco de sus funciones. Sólo queda reservado al Poder Judicial el control constitucional de tales actos, en la medida en que exista una flagrante violación a norma expresa constitucional o, eventualmente que ello implique una manifiesta ilegalidad en su dictado. No es aplicable la figura de abuso de autoridad cuando se ha cuestionado el modo de reglamentar las autorizaciones de pesca para determinados buques pesqueros en aguas jurisdiccionales, y su conveniencia o desacierto en el método para su sustitución, modificación o cancelación; y también aquellas decisiones tendientes a manejar o preservar el recurso pesquero, situaciones que exceden en nuestro criterio el control de constitucionalidad y legalidad de los jueces. Expte.: 2751; “MATURANA, ROBERTO S/DCIA” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP ABUSO DE AUTORIDAD - Requisitos – Desaciertos administrativos - Inaplicabilidad La eventual existencia de desaciertos administrativos, no es de por sí reveladora de la existencia del delito de abuso de autoridad ni de ningún otro. Cabe valorar en este contexto que en expedientes administrativos que fueran señalados como elementos probatorios de tales irregularidades, resulta que los permisos de pesca fueron transferidos o retenidos a sus portadores por expresa decisión judicial, tanto de la Justicia Federal local como por parte de la Justicia Provincial de este asiento. Aun cuando se aleguen irregularidades administrativas, éstas solas no bastan para fundar un juicio de reproche penal si no van acompañadas de una adecuación típica tanto de las exigencias objetivas de un tipo penal en concreto, como de los requerimientos subjetivos del tipo penal de que se trate. Expte.: 2751; “MATURANA, ROBERTO S/DCIA.” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ACTAS DE PROCEDIMIENTO - Descripción del campo fáctico – Imprecisión La correcta conformación del marco fáctico resulta esencial para calificar adecuadamente la conducta incriminada, y en este orden no deben existir lagunas de conocimiento que obsten para llegar a una conclusión. Las actas procedimentales deben describir el campo fáctico y no incurrir en imprecisiones que signifiquen una falta de certeza. Si los agentes a cargo de la requisa mencionan que practicaron este procedimiento sobre las mercaderías que ingresaban por visita, y luego señalan que en un bolsillo de una bermuda encuentran el material estupefaciente, no queda claro si la prenda era vestida por la persona imputada, o la llevaba consigo para entregar a la persona detenida, generando ello un estado de incertidumbre que imposibilita formular la incriminación provisoria que aquí se debate. Expte.: 4348; “MARTÍNEZ, VIVIANA NOEMÍ S/ PRES. INF. LEY 23.737” Registro: 5934 – 15 / 12 / 04 Dres.: Taza - Ferrara - Carreras Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO - Dominio automotor – Auto de procesamiento – Improcedencia – Evacuación de citas – Encubrimiento Deben evacuarse las citas pertinentes efectuadas por el imputado, principalmente aquellas que se refieren a la investigación del supuesto vendedor. Es correcto investigar con precisión la supuesta mala fe en la adquisición del rodado cuando se la utiliza como presupuesto de la prueba del conocimiento de la falsedad. La resolución que no cumple tal regla no sigue los fundamentos exigidos por el art. 306 del CPP No puede imputarse en tal caso el encubrimiento cuando la ausencia de la prueba sobre el documento público destinado a acreditar el dominio automotor, abarca el eventual conocimiento de la ilicitud de la cosa recibida. Aun teniendo eventualmente tal conocimiento acerca de la calidad de la cédula, ello no es suficiente a la luz de ciertos extremos del art. 277 del C.P., que exige como presupuestos no sólo la existencia de un delito anterior sino también la ausencia de participación del autor del encubrimiento en hecho antecedente. (Cfr. CFAMDP, c. “Faga, Pedro Isaac s/ inf. Art. 282 C.P. e inf. Ley 23.737”, reg. 5.279, T. XXIV, F. 141; “Juárez, Roque Abel s/ inf. art. 277 inc, “c” y 292 C.P.”, reg. 5.345, T. XXIV, F. 259). Expte.: 4271; “MASTROMATTEO, JUAN CARLOS S/ INF.ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 C.P.EN MAR DE AJÓ” Registro: 5829 – 20 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Dolores ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Dominio automotor – Elementos de convicción - Peritaje Sin perjuicio de la existencia de algunos elementos que informen la sospecha sobre las condiciones de falsedad de una cédula destinada a acreditar el dominio automotor, tiene dicho el Tribunal (tanto en supuestos del delito del 73 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL art. 282 CP como falsedades vinculadas con los arts. 292 y 296), que a los fines de estimar la existencia del delito y previo al dictado del procesamiento, debe reputarse como sustancial extremo de convicción el respectivo peritaje que acredite y mínimamente explique las características de la eventual falsificación (doctrina de autos "Gastaldi, Rufino s/ inf. art. 282 CP", reg. 1498, T. III, F. 117; "Sartor, Verónica Inés s/ inf. art. 282 C.P.", reg. 5.039, T. XXIII, F. 52; "Berozuk, Mario y otro s/ inf. art. 282 C.P.", reg. 5.044, T. XXIII, F. 58; “Incidente de apelación en causa Villa, Raúl Alberto s/ inf. art. 292 C.P.”, reg. 5.130, T. XXIII, F. 183; “Scorelli, Omar A. s/ inf. art. 292 en función del art. 296 C.P. en Castelli”, reg. 5.177, T. XXIII, F. 257; “Diaz, Gustavo Gabriel s/ inf. art. 292 C.P. Tandil”, reg. 5.212, T. XXIV, F. 31, entre otros). La exigencia no aparece como un exceso ritual, pues el análisis de la cédula que eventualmente pueda realizar el a quo, sólo permite confrontar los datos que emanan del documento y determinar su eventual falta de correspondencia, pero no logra hacer conocer circunstancias fundamentales para valorar la acción del imputado en relación con la conducta global de uso, y fundamentalmente el conocimiento de la falsedad. Esto es, la naturaleza del soporte de la cartilla (verdadero, reproducción elestrostática color, etc), su calidad en orden a la burda confección, el medio, modo o forma en que se ésta se comete, para así saber si nos hallamos ante un documento total o parcialmente falso o uno verdadero adulterado, lo cual, en definitiva, contribuirá a estimar la existencia de la distintas acciones típicamente reveladas con la correspondiente proyección a los grados de avance del delito y las formas de intervención en éste. El procesamiento no resulta la única medida que puede ser dictada dentro de los 10 días de prestada la declaración. La medida procesal contenida en el art. 309 de la ley adjetiva, previo a la producción de la pericia es otra posibilidad que no deja de ser atendible. Expte.: 4271; “MASTROMATTEO, JUAN CARLOS S/ INF. ART.296 RN FUNCIÓN DEL 292 DEL c.p. EN MAR DE AJÓ” Registro: 5829 – 20 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Documento de identidad - Desestimación de denuncia – Improcedencia – Peritaje Sin perjuicio de contarse con un acta policial que informa la sospecha sobre la falsedad del D.N.I. presumiblemente utilizado por el imputado, a los fines de estimar la existencia o inexistencia del delito previsto y penado por el art. 296 del C.P., debe reputarse como sustancial extremo de convicción el respectivo peritaje que acredite y mínimamente explique las características de la eventual falsificación. Esta exigencia no aparece como un exceso ritual o probatorio, pues el acta referenciada no logra hacer conocer circunstancias que serán fundamentales para valorar la conducta del imputado en relación con al uso y el conocimiento de la falsedad, tales como la naturaleza del documento, su calidad en orden a la burda confección de la falsedad, el medio, modo o forma en que se ésta se comete, para así saber si nos hallamos ante un documento totalmente o parcialmente falso o uno verdadero adulterado. Tal es el criterio sostenido por esta Cámara ("Gastaldi, Rufino s/ inf. art. 282 CP", reg. 1498, T. III, F. 117; "Sartor, Verónica Inés s/ inf. art. 282 C.P.", reg. 5.039, T. XXIII, F. 52; "Berozuk, Mario y otro s/ inf. art. 282 C.P.", reg. 5.044, T. XXIII, F. 58; “Incidente de apelación en causa Villa, Raúl Alberto s/ inf. art. 292 C.P.”, reg. 5.130, T. XXIII, F. 183; “Scorelli, Omar A. s/ inf. art. 292 en función del art. 296 C.P. en Castelli”, reg. 5.177, T. XXIII, F. 257; “Diaz, Gustavo Gabriel s/ inf. art. 292 C.P. Tandil”, reg. 5.212, T. XXIV, F. 31, entre otros). No resulta suficiente para desestimar una denuncia la afirmación de la falta de capacidad lesionante del documento por tratarse de una burda falsificación. Un indicio que indicaría lo contrario lo constituiría el hecho de haber logrado el imputado que la Cooperativa de Energía Eléctrica Clyfema le proporcionara el servicio de electricidad, utilizando para ello el D.N.I. referido. Debe profundizarse una investigación a los fines de poder reunir elementos de convicción suficientes que permitan descartar o afirmar las circunstancias modales del delito por el cual el Sr. Fiscal de instancia formulara formal requerimiento de instrucción. Expte.: 5416; “SALINAS, ÁNGELA S/ DCIA. INF. ART. 292 EN MAR DE AJÓ” Registro: 5416 – 20 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores ADULTERACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Auto de procesamiento – Peritaje Dictamen del Registro Nacional de la propiedad automotor - Insuficiencia En cuanto al delito previsto por el art. 296 de la ley de fondo, el cumplimiento de una de las medidas probatorias resulta sustancial a los efectos del dictado del auto de procesamiento: el correspondiente examen pericial sobre el documento que se presume falso o adulterado. Para el dictado de una medida del tenor del procesamiento, debe reputarse como sustancial elemento de convicción el respectivo peritaje que acredite, y minimamente explique, las características del la eventual falsificación (doctrina de autos “Gastaldi, Rufino s/ inf. 282 CP”, reg. 1498, Tº III, Fº 117; “Sartor Verónica Inés s/ inf. Art. 282 CP” reg. 5.039, Tº XXIII, Fº 52; “Berozuk, Mario y otro s/ inf. Art. 282 CP”, reg. 5.044, Tº XXIII, Fº 58; “Incidente de apelación en causa Villa Raúl Alberto s/ inf. Art. 292 C.P.”, reg. 5.130, Tº XXIII, Fº 183; “Scorelli, Omar A. s/ inf. Art. 292 en función del art. 296 C.P. en Castelli”, reg. 5.177 Tº XXIII Fº 257, entre otras). El análisis de la fotocopia de la cédula que realiza el Registro de la propiedad automotor, sólo permite confrontar los datos que emanan de ella y determinar su falta de correspondencia, pero no logra hacer conocer circunstancias que serán fundamentales para valorar la conducta. 74 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL ( CFAMDP, “Scorelli, Omar A. s/ inf. Art. 292 en función del art. 296 C.P. en Castelli”, reg. 5.177 Tº XXIII Fº 257 de la Secretaría Penal). Expte.: 4267; “MELIN, GUILLERMO RAFAEL S/ INF. ART.292 EN FUNCIÓN DEL 292 EN GENERAL MADARIAGA” Registro: 5856 – 04 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores ALLANAMIENTO - Requisitos – Régimen Penal Cambiario – Falta de Requerimiento de instrucción – Nulidad – Improcedencia Cumple con el requisito de fundamentación la diligencia de allanamiento en la cual el Juez de Grado ha expuesto las razones objetivas que lo llevaron a adoptar la medida, esto es: la presunción de que en un local comercial, estarían llevándose a cabo operaciones marginales en infracción a lo dispuesto por el art. 1de la Ley de Régimen Penal Cambiario, avalada por las tareas de investigación desarrolladas por el Banco Central de la República Argentina en el ejercicio de sus facultades en la materia (art. 5 Ley 19.359). Tal requisito se cumple cuando la entidad bancaria ha adjuntado al expediente diversos informes y fotografías, que dan cuenta de la existencia de distintos letreros que señalaban precisamente que en dicho comercio se realizaban tales operaciones, lo que avala la presunción antedicha. La fundamentación presupone la existencia de elementos previos en la investigación que le sirvan de apoyatura, exigencia que implica la necesidad de valorar éstos, otorgándoles, al expedir la orden de registro, la entidad suficiente para justificar la invasión del domicilio ajeno. Es en la existencia de esos motivos suficientes donde se encuentra el límite a la arbitrariedad del juez y la defensa a la garantía de la inviolabilidad del domicilio (conf. CNCP, 5/8/93, reg. 10.019). Cuando la medida coercitiva no es ordenada en el marco de una causa penal, la falta de requerimiento de instrucción no es causal de nulidad del procedimiento que la llevó a cabo (CFAMDP “Incidente de nulidad planteado por Jorge Delapenna con patrocinio Dra. Sandra Gallaso en causa 29.540”, reg. nº 3.759). La intervención del ministerio fiscal en los términos del art. 167 inc. 2 del C.P.P.N., se encuentra satisfecha con la participación que se le diera a este funcionario a fs. 14, y que el procedimiento previsto en el art. 5 inc. c’ de la Ley 19.359 en modo alguno exige el requerimiento fiscal, acto reservado para promover el proceso penal en su etapa instructoria (art. 188 del C.P.P.N.), y no para habilitar un allanamiento requerido en el marco de una investigación que no ha derivado – al tiempo de la vista – en el ejercicio de la acción penal. Expte.: 4328; “BANCO CENTRAL S/ DCIA.PRES INF. LEY 19.359” Registro: 5957 – 29 / 12 /04 Dres.: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, MdP ALLANAMIENTO - Personal facultado - Régimen Penal Cambiario – Nulidad - Improcedencia La norma procesal respectiva habilita la actuación no sólo del personal policial, sino también de otras fuerzas de seguridad (art. 224 del C.P.P.N.). La presencia y colaboración de personal del BCRA ya ha sido admitida por esta Cámara en causas análogas a la presente, puesto que la presencia de personal de la DGI en el desarrollo del acto de allanamiento, en colaboración con las fuerzas del orden, sometiéndose a éstas, resulta una actividad permisible y que facilita la investigación (Causa: La Casona, registro: 815-II-55; Fecha: 28/12/94). De todos modos, y sin perjuicio de dejar a salvo del criterio personal de los suscriptos, cuando el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación emplea la palabra ‘policía’, indica más bien una función y no una repartición creada por la ley, como lo es la Policía Federal. Siendo ello así, dicha función no es exclusiva ni privativa de la que ejercen los cuerpos armados (CNCP, Sala I, “Oca S.A. s/ recurso de casación”, reg. N° 1682). La nulidad opera como la consecuencia prevista por el ordenamiento procesal para los supuestos de graves apartamientos de las formas establecidas como necesarias, privando a éstas de toda eficacia jurídica. No es nulo un allanamiento por la circunstancia de que hayan intervenido personas no autorizadas en él, cuando lo hicieron otras que tenían facultades para intervenir. La ausencia de numeración visible en el domicilio allanado no obsta a la facultad del personal autorizado a proceder con el allanamiento, cuando resulta posible su ubicación por otras características del mismo indicadas en la orden judicial, como ser la existencia de letreros y su contenido. Expte.: 4328; “BANCO CENTRAL S/ DCIA. PRES INF. LEY 19.359” Registro: 5957 – 29 / 12 /04 Dres.: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed.3, MdP AMENAZAS - Investigación – Tipicidad – Interpretación Contextual – Fuerza de seguridad – Investigación En orden a la denuncia por el presunto delito de amenazas, debe llevarse a cabo la necesaria interpretación contextual, máxime cuando los hechos se producen en el marco de una fuerza de seguridad construida sobre estructuras jerárquicas y fuertes relaciones de subordinación que gobiernan la mayoría de la actividad laboral. Tal criterio debe abarcar al análisis en cuanto la cantidad de medios comisivos admitidos por la figura, y las modalidades consentidas para el delito en cuestión. La ley no selecciona medios de comisión, lo cual importa que la amenaza puede cometerse a través de medios orales, escritos, inclusive mímicos pero además, las formas de su exteriorización incluye tanto la manifiesta como 75 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL la encubierta, tanto la explícita como la implícita (Cfr. Jorge E. Buompadre, Derecho Penal parte especial T. 1, 2º edición, pag. 591). El vincular alguna de las modalidades señaladas con el contexto de la acción impide que el Tribunal pueda descartar, sin desarrollo de investigación alguna, la existencia de la conducta delictiva puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal. Expte.: 4224 ; “ACOSTA, SERGIO FABIAN S/ DCIA. ACUSADO SONZINI, RICARDO” Registro: 5823 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores APELACIÓN DE CLAUSURA - Art. 40 Ley 11.683 – Resoluciones de la AFIP – Naturaleza de la infracción – Ley 25.795 – Aplicación La infracción configurada por la figura típica prevista en el inc. a) del art. 40 de la ley 11.683 es una violación material a la norma y no formal, ante la constatación de que el comercio no emitió factura o comprobante conforme lo reglamentado por los arts. 1 y 4 de la R.G. 4104, texto sustituido por la R.G. 259/98 y sus modificaciones. La ausencia de los requisitos que deben reunir las facturas o comprobantes equivalentes, las tornan inválidas, como si no se hubieran emitido, configurándose así una lisa y llana violación al art. 40 inc. a de la Ley 11.683. Es aplicable, en orden a lo normado por el art. 2 del C.P.,, el art. 49 de la Ley 25.795, que establece, en el caso de infracciones al art. 40, que el Juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revistiera gravedad, y que la sanción también podrá ser parcial, limitándose a una de las previstas por dicha norma, conforme la condición del contribuyente y a la gravedad de la infracción. Cabe en tal caso, tener en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho, la escasa gravedad de la infracción cometida, por el monto de la operación y la circunstancia de no haberse dejado de facturar, así como la conducta de asumir la violación imputada. Expte.: 4248; “DI DAL MAR S.R.L. S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5806 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP APELACIÓN DE CLAUSURA - Acta de comprobación – Materialidad - Validez – Requisitos El acta de comprobación confeccionada por los inspectores sin testigos o comprador individualizado, no resulta suficiente por sí mismo para tener por acreditada la infracción, cuando los términos en él volcados no se encuentran respaldados por elemento de convicción alguno y es confrontado por el descargo hecho por el contribuyente (autos "Medina, Rufino Arístides", interlocutorio reg. nro. 5.581, Tomo XXVI, F. 19). Es válida el acta confeccionada en tales condiciones cuando no se controvierte la materialidad del hecho que se le imputa, esto es, la existencia misma de la operación comercial en las condiciones descriptas en el acta . Ante la ausencia de la negativa del contribuyente sobre lo referido en el acta, la identificación del adquirente se erige como requisito de tipicidad de la infracción tributaria o condición del instrumento. En dicho contexto, el instrumento no disminuye su valor por falta de identificación del comprador o de la presencia de testigos, debiendo aplicarse en toda su extensión el principio que le reconoce, como principio, legitimidad. El acta de infracción constituye un instrumento público que, cuando no ha sido rebatido por el recurrente, pese a las consideraciones vertidas, conserva su amplia validez (C.F.A.M.D.P., Expte. 2069; “Todo Rulemán s/ Apelación infr. Art. 44 de la Ley 11.683”, Registro: 2210 - 10/11/98). Expte.: 4248; “GONZÁLEZ, ARNALDO S/ APELACIÓN DE CLAUSURA” Registro: 5814 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP AUTO DE PROCESAMIENTO - Improcedencia – Evacuación de citas – Prohibición de declarar contra sí mismo - Debido proceso No procede la resolución de un juez de grado que desestima los dichos de un imputado, conforme los cuales, éste ha aportado datos ciertos sobre el nombre y dirección de quien aparentemente sería el titular del automóvil secuestrado. La circunstancia de la imposibilidad de citación de dicha persona no permite sostener que el rodado pertenece al imputado, ni fundamentar la resolución de mérito a su respecto, para la que debe concurrir el elemento subjetivo del tipo penal endilgado. No puede llevarse a cabo un construcción tendiente a una resolución de mérito sobre el imputado sin evacuarse adecuadamente las citas pertinentes y útiles a éste. La actividad investigativa no puede recaer en cabeza del imputado, “invitándolo” a que aporte información, lo cual resulta inaceptable si concomitantemente se desentiende de impulsar las medidas necesarias para ello, puesto que actuando así, dicha “invitación” se convierte en una “intimación” absolutamente incompatible con el principio de inocencia de raigambre constitucional (art. 18 CN, art. 8.2 CADH). El juez debe evacuar las citas pertinentes volcadas en la indagatoria, circunstancia esta que lo desvía de la manda impuesta, con carácter inexcusable, por el art. 304 del C.P.P.N. y que impide la correcta y acabada indagación del suceso delictivo. 76 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte.: 4334; “ADAMI, FERNANDO RAMÓN S/ INF. ART. 277 Y HURTO AUTOMOTOR EN LA VÍA PÚBLICA” Registro: 5904 – 06 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Dolores USO OFICIAL AUTORÍA MEDIATA - Falsificación de sellos Puede considerarse prima facie responsable del delito de falsificación de sellos en carácter de autor mediato cuando se encuentra semiplenamente probado que se dirigió a la imprenta América y encargó sellos en representación de un organismo oficial, pues el fabricante de los sellos, quien se ve determinado a la realización de la conducta, habría operado como mero instrumento, basado en la creencia de la veracidad del encargo. Expte.: 3647; “PRESUNTA INF. ART. 288 INC. 1RO. C.P. -AZUL” Registro: 5868 – 05 / 11 / 04 Dres.: López - Jiménez Procedencia: Juz. Fed. De Azul CADUCIDAD - Preclusión – Improcedencia Las discusiones respecto de los principios de caducidad o preclusión no resultan aplicables en los casos en que, conforme el art. 168 de la ley adjetiva, las violaciones a garantías constitucionales pueden ser abordadas en cualquier estado y grado del proceso. El propio art. 170, inc. 1, que sí hace referencia a la caducidad en los planteos dispone que las nulidades producidas en la instrucción, podrán ser articuladas durante su transcurso y hasta el término de citación a juicio. No puede considerarse caduco el tratamiento de planteos que la propia ley ritual deja exentos de la “pena de caducidad”. Expte.: 4044/3; “SR.FISCAL INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN EN C.4044: INCIDENTE DE NULIDAD EN CAUSA AFIP-DGI S/ DCIA (MAYI S.A.)” Registro: 5859 – 04 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: CLAUSURA - Tasa Judicial – Exención en sede penal – Improcedencia – Ley 23.898 La consecuencia de adjudicar a las sanciones administrativas de multa y clausura la naturaleza penal, es la aplicación inmediata de todos los principios y garantías que hacen a este tipo de procesos, vinculadas con el debido proceso legal, entre los que no se encuentra incluidas las normas referidas al pago de la tasa de justicia. La afirmación de encontrarse frente a sanciones de naturaleza penal, no implica que a los procesos contencioso administrativos se les apliquen lisa y llanamente todas las normas dirigidas al proceso penal, sino sólo aquellas disposiciones que hagan a la vigencia del debido proceso legal en esta materia (principalmente, art. 18 CN, y disposiciones complementarias de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22). Consiguientemente, la naturaleza antedicha no condiciona la aplicación del art. 13 inc. d’ al sub examine. No todas las actuaciones que se tramiten en sede penal están exentas del pago de la tasa de justicia, sino sólo aquellas en las que no se ejercite acción civil y sin perjuicio del pago de la tasa a cargo del imputado en caso de condena, y a cargo del querellante, en caso de sobreseimiento o absolución. Esta previsión significa que la norma sólo puede referirse a los juicios penales– no contencioso administrativos – en los que se ejerce una acción penal, que son aquellos que admiten la interposición simultánea de la acción civil en los términos de los artículos 14 y sigs. del C.P.P.N.- Mal puede el legislador – de quien no debe presumirse su inconsistencia – referirse a acciones contencioso administrativas en las que no se ejerza acción civil, ya que este no es un supuesto contemplado por nuestro ordenamiento procesal. El art. 1096 del Código Civil establece que la indemnización del daño causado por delito sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal, veda que no impone a la acción administrativa. Por el contrario, ésta resulta de plena jurisdicción cuando se invoca la lesión a un derecho subjetivo por parte de la administración (conf. Dromí, José Roberto; Derecho Administrativo. Ed. Astrea, T. II, p. 472/3), por lo cual una previsión como la indicada en el art. 13 inc. d’ resultaría irrelevante. La jurisprudencia ha sostenido que el artículo 13 de la Ley 23.898 no contiene disposición alguna en la que se prevea la exención referida respecto de las actuaciones que se tramiten cuestionándose las multas impuestas a los contribuyentes por la DGI (conf. Fallo Plenario “Cantattore, Rodolfo Mauro; CNFCA, 25/11/94, J.A. 1994-IV692).Se reafirma el precedente: Cuando se trata de actos administrativos sancionatorios, esta hipótesis es ajena a la previsión del art. 13 inc. d’ ley 23.898 (CNCAF, sala 2°, 26/02/96, Banco Sidesa S.A. y otros v. Banco Central de la República Argentina). La tasa de justicia integra las costas del proceso (art. 533 del C.P.P.N.), la imposición de éstas últimas habrá de regirse por la normativa procesal ordinaria -artículos 531, 532 y concordantes del código ritual, por remisión del artículo 116 de la Ley 11.683. Expte.: 4171; “MASCARO, JOSÉ S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5955 – 29 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP 77 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL CLAUSURA DE LA INSTRUCCIÓN - Irrecurribilidad - Calificación Legal La disposición de la continuidad del trámite bajo las reglas del art. 353 bis C.P.P., no resulta apelable, aun cuando en esa misma decisión se declare la rebeldía del imputado (CFAMDP, reg. 5.181 Tº XXIII, Fº 262, con remisión a los autos “Gutierrez” del 14/19/97, registrado en la Secretaría Penal con el número 1.682, T III, F 194 del libro de resoluciones interlocutorias; en igual sentido exp. Nro. 4.226 “Sr. Fiscal interpone Rec. de queja por apelación denegada”, Reg. 5776 Tº XXVII Fº 89). El auto que dispone el cambio de calificación respecto de la conducta reprochada al procesado no resulta apelable en tanto la sistemática recursiva vigente no incluya esta posibilidad (CFAMDP, doctrina de autos “Verna”, reg. 490, 28/1/94; idem. “Di Bona” reg. 1.184, 13/2/96). Lo propio debe sostenerse respecto de los autos que mantienen la calificación asignada ante el intento de su modificación. Expte.: 4220; “DE PRINZIO, MARIANA S/ PRESUNTA INF. LEY 23.737” Registro: 5908 – 10 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP DEBIDO PROCESO - Derecho a un pronunciamiento judicial rápido La excesiva demora en el proceso penal menoscaba explícitos derechos y garantías constitucionales concedidas a toda persona inculpada por un delito, no solo desde la irrazonabilidad de su plazo (Art.8º inc. 1º.CADH), sino también de aquellos principios que surgen de los instrumentos legales internacionales referidos a la certeza y puntualidad de una acusación que no puede ser vaga o imprecisa. La CSJN ha resuelto a favor de tal garantía en los precedentes “Amadeo de Roth”, “Mattei”, “Mozzatti”, “Kipperband” y recientemente en “Barra” (Rev. L.L. Suplemento de Derecho Constitucional”, Agosto 2004, pag. 17 y sgtes.), entre otros tantos, vinculados con el derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas. (ver CSJN, Fallos 223:156, 312:540, 315:1811; 322:361; 312:2066 y 315:308; 325:1530 y LL 1998-B-387, entre otros; art. 8.2.b CADH, y art. 14.3.a PDCYP). Tal garantía debe hacerse valer respecto de quienes se han presentado y solicitado una pronta resolución del estado de incertidumbre que el trámite de un proceso penal implica. Expte.: 2751; “NATURANA, ROBERTO S/ DCIA.” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) - Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP DEBIDO PROCESO - Declaración indagatoria – Encubrimiento agravado – Improcedencia - Intimación Cuando en el acto de indagatoria se ha intimado el encubrimiento en su figura básica, sin que exista imputación respecto del ánimo de lucro como agravante por el cual, con posterioridad se procesa, corresponde revocar el agravante. Ello conforme el principio de interpretación restrictiva en materia de nulidades y el de conservación de los actos procesales, cuando han existido posibilidades efectivas de defensa respecto de la figura básica. En tal caso corresponde confirmar parcialmente el procesamiento por el hecho de encubrimiento, revocándose el agravante de la figura, el cual, debe ser intimado correctamente. Expte.: 4274; “CANALE, SILVESTRE SALVADOR S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 CP EN SAN BERNARDO” Registro: 5941 – 22 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Vigencia – Pérdida de su destino probatorio Conforme el régimen jurídico del automotor –Decreto ley 6582/58 (t.o.1997)– la denominada cédula verde se constituye en documento público expedido por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, con la finalidad (destino probatorio) de acreditar el derecho o autorización para usar un vehículo determinado y que además, tiene un término de vigencia. Mientras que la autorización pervive ilimitadamente respecto del titular del automotor, respecto de terceras personas, la autorización para circular pierde virtualidad después de transcurrido el término establecido (2 años). La posesión de una cédula verde vencida, no autoriza a terceros a circular con el automotor. En términos equivalentes, pasados 2 años, el documento en cuestión pierde toda posibilidad de ser utilizado conforme su destino probatorio, lo cual es la esencia de la conducta típica de uso incriminada. Encontrándose vencida la cedula cuestionada, el documento público adulterado no tiene posibilidad de acreditar aquello para lo que fue creado. Lo que el instrumento da por verdadero, pasado su término de vencimiento, ya no tiene virtualidad cuando quienes poseen el documento no son los titulares registrales del bien. En tal caso, se está frente a un documento que en virtud de una disposición legal, que involucra el transcurso del tiempo, le son seccionadas las consecuencias jurídicas que de él emanan y finalidad para la cual ha sido creado. Expte.: 4268; “CHOQUE QUINTANILLA, ROBERTO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 DEL C.P. EN VILLA GESELL” Registro: 5892 – 17 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores 78 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Vigencia – Pérdida de su destino probatorio – Perjuicio – Caso concreto Tratándose de un documento público automotor con fecha vencida, para que la conducta reprochada configure delito es preciso, inexcusablemente, que exista al menos posibilidad de perjuicio, esto es, que se ponga en peligro algún bien jurídico. Este análisis de posibilidad debe ser material y referido al caso concreto, lo cual permite variar la interpretación según quien sea la persona que pretende probar, mediante el uso de la cédula, en aquellas condiciones, la autorización para circular en el automotor. En ese sentido podemos concluir, si el uso del documento en cuestión tuvo o no entidad para producir perjuicio (dadas las características de la adulteración de la cédula exhibida antes descriptas), esto es, carecer de destino probatorio cuando quienes intentan acreditar el derecho surgente de la misma no son los titulares del automotor y ella se encuentra vencida. Si cabe la posibilidad de pasar exitosamente el control de la autoridad de prevención mediante la exhibición de una cédula adulterada vencida, ello no se debe a los efectos producidos por el documento, sino a un actuación policial deficiente, que conforme el régimen legal del automotor antes señalado, debiera impedir inmediatamente la circulación de todo aquel que exhiba una cédula vencida y no sea el titular del automotor. Expte.: 4268; “CHOQUE QUINTANILLA, ROBERTO S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 DEL C.P. EN VILLA GESELL” Registro: 5892 – 17 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Dolores DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Faz subjetiva – Evacuación de citas – Valoración de las pruebas Aunque apareciera prima facie acreditada la materialidad delictiva, debe suceder lo mismo respecto de la faz subjetiva del delito. El decisorio debe tomar en cuenta para enrostrar la hipótesis de uso el reconocimiento no debe prescindir, sin dar razones valederas de ello, de las manifestaciones exculpantes del imputado (CFAMDP “Dimuro, José Alberto s/ inf. art. 35 inc. 1 D.L. 6582/58 y 296 del C.P.” (18/04/00, expte N° 2.650, Reg. N° 2.884). Cuando existe un estado de incertidumbre, debido a la ausencia de la evacuación de las citas vertidas por el imputado que resultan conducentes a fin de averiguar lo acontecido, se impone la necesidad de evaluar con mayor rigor crítico los elementos existentes. No resulta congruente que el propio magistrado que declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado en consideración a que sus manifestaciones generaran dudas respecto de su responsabilidad y que propuso realizar determinadas medidas ulteriormente no cumplidas, afirme que existen circunstancias de las que puede concluirse que existe mala fe. La falta de determinación de la falsedad y la determinación pericial de la adulteración de una cédula, confeccionada sobre un formulario genuino, en lugar de constituir una prueba que conduzca a afirmar el conocimiento de la adulteración, robustece las dudas existentes por cuanto resulta de mayor verosimilitud que alguien desconozca una adulteración con las características de la informada, respecto de lo que podría inferirse de una construcción total del documento. Expte.: 4314; “MICHINI, SERGIO CLAUDIO S/ INF. ART.296 EN FUNCIÓN DEL 292 CP EN SANTA TERESITA” Registro: 5940 – 22 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores ENCUBRIMIENTO - Presupuestos – Ausencia de conocimiento de la falsedad - Elementos de convicción Son requisitos esenciales para poder, “prima facie”, considerar que se esta frente al encubrimiento, la ausencia de participación en el hecho que se encubre (la promesa anterior es una posible forma de participación) y el delito antecedente (CFAMDP, reg. 5.585, T. XXVI F. 24, del 21/04/04), que se deben acreditar en términos probatorios. No puede imputarse el delito de encubrimiento cuando las explicaciones, dadas por el imputado al momento de prestar declaración indagatoria, generan ciertas dudas que influyen sobre el grado de convicción del Tribunal respecto los elementos de juicio obrantes en autos. La adquisición de un rodado mediando contrato de compraventa con certificación notarial de la firma del vendedor, constancia de la escribanía certificante que acredita que la certificación del boleto antes detallado es correcta, certificado de transferencia de 08 triplicado en que figura el supuesto titular de dominio, así como la verificación técnica vigente del rodado y su precio de mercado, constituyen un panorama probatorio insuficiente para afirmar, aun en términos probables, que el imputado conociese la procedencia ilícita de la cosa. El peritaje sobre la cedula de identificación que determine si se trata de una falsificación o bien adulteración sobre un soporte verdadero, es necesaria para estimar el elemento subjetivo, en tanto, existen mayores posibilidades de desconocer adulteraciones cuando ellas se limitan a los datos incorporados en la cédula o la firma del responsable del Registro. El conocimiento que pudiese probarse respecto de la falsedad del instrumento puede incidir sobre el dolo propio del encubrimiento, el cumplimento de aquella medida también resulta necesaria previo al dictado de una resolución de la naturaleza de la recurrida. Expte.: 4267; “MELIN, GUILLERMO RAFAEL S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 EN GRAL. MADARIAGA” Registro: 5856 – 04 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza 79 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Procedencia: Juz. Fed. De Dolores USO OFICIAL ENCUBRIMIENTO - Elemento subjetivo – Elementos de prueba – Escuchas telefónicas – Agravante – Ventaja económica La faz subjetiva del encubrimiento agravado puede comprobarse con la existencia de múltiples elementos objetivos de los que inferir los momentos conativos y volitivos del dolo típico en términos de probabilidad. La trascripción de escuchas telefónicas, en las que participan los imputados, resultan esclarecedoras a los efectos de inferir, fundamentalmente, el conocimiento de la procedencia ilícita de los distintos billetes y monedas apócrifas secuestradas. Ello puede predicarse de todas las conversaciones caracterizadas por su carencia de lógica externa, pero que dejan traslucir la operatoria incriminada. Este cuadro probatorio permite comprobar, a través de las inferencias realizadas, y siempre en términos probables, el efectivo conocimiento de los extremos del tipo objetivo endilgado, y la voluntad de realización de la conducta prohibida. La referencia subjetiva para agravar en delito consiste en el propósito presente en el agente, de obtener una ventaja económicamente apreciable al receptar la cosa, independientemente de que el propósito se efectivice. El propósito agravante puede encontrarse en la intermediación entre los presuntos falsificadores y aquellas personas que imprimirán el destino final a las monedas y billetes apócrifos, a través de la “compra” que estos últimos harían de los objetos delictuales. Expte.: 4332; “AV. PRESUNTA INF. ART. 282 (SOSPECHADO RAÚL ZÁRATE)” Registro: 5901 – 06 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Azul ESTUPEFACIENTES - Dolo de tráfico - Acreditación El hecho de no contar con una de las personas detenidas a las que supuestamente se intentó entregar el estupefaciente, de forma de corroborar si alguno es consumidor de dichas sustancias, por qué delito se encuentran detenidos, sus visitas habituales, etc., deja fuera de discusión sectores del campo probatorio, particularmente el denominado “dolo de tráfico”, que resultan indispensables para una configuración, aun en términos de probabilidad, del comercio de estupefacientes investigado. Aun cuando no exista una relación de suministro del estupefaciente y sólo se intime la conducta a título de acto de entrega, la subjetividad del agente ha de abarcar la noción respecto de la contribución que su actuación implica para el consumo de los tóxicos prohibidos. De otra forma no existe inserción como probable eslabón de una cadena de tráfico. Las figuras penales de entrega o suministro de estupefacientes deben contener lo que en doctrina se ha denominado “dolo de tráfico”, ínsito en cada uno de los tipos penales previstos por el art. 5 de la ley 23.737 referidos al tráfico de sustancias tóxicas. Expte.: 4300; “FLEITAS, RUBEN ALBERTO S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5850 – 04 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP ESTUPEFACIENTES - Encuadre típico El art. 77 CP al definir el término estupefaciente introduce el requisito de susceptibilidad de producir dependencia física o psíquica, funcionando como presupuesto para el encuadre típico. Tal exigencia no resulta en modo alguno arbitraria sino que tiene directa vinculación con el principio de estricta protección de bienes jurídicos, dejando fuera del ámbito de protección a los hechos que involucren sustancias que carezcan de aquella calidad, toda vez que en ese caso no habría peligro para la salud. La Salud Pública, entendida como salud colectiva, o de la comunidad no puede afectarse sino cuando la sustancia detentada sea susceptible de producir los efectos enunciados en la ley. Cuando no puede determinarse si el material secuestrado es estupefaciente, debe aplicarse el principio “in dubio pro reo”. Expte.: 4316; “NAVARRO, HÉCTOR S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5898 – 17 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Dolores ESTUPEFACIENTES - Tenencia con fines de comercialización – Comercialización – Reglas del concurso – Improcedencia Tanto la tenencia con fines de comercialización como la comercialización, en sí misma, son distintos aspectos de un mismo ilícito. Se encuentran contenidos en el mismo artículo e inciso de la ley 23.737 (art. 5 inc. “c”), y reprimidos con la misma pena. Establecer la configuración de una u otra conducta tiene solamente el valor de una adecuada delimitación del objeto procesal. La tenencia con fines de comercialización es un delito de propósito, como lo es el rapto (art. 130 CP) o el plagio político (145 CP). Se trata de ilícitos que se cometen con un propósito subjetivo y se castigan con prescindencia de que tal propósito se concrete, o no. 80 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario La cuestión se presenta cuando el objetivo se cumple, o sea, cuando el tenedor comercializa la sustancia. Concursar la tenencia con el comercio es como concursar el rapto con la posterior violación o cualquier delito consumado con su propia tentativa. Se trata de infracciones progresivas, de un iter criminis que dentro del mismo bien jurídico protegido, hacen desaparecer los hechos del camino, absorbidos por el objetivo final concretado. Lo propio es una de las reglas de oro de la subsidiariedad tácita. La comercialización consume la tenencia con ese fin. Expte.: 4360; “PRESENTADO, ANA BEATRIZ Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5900 – 2 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP USO OFICIAL EVACUACIÓN DE CITAS - Cuadro indiciario – Valoración Si es que se ha considerado importante evacuar las citas del imputado a los fines de inferir con un grado de probabilidad la existencia del elemento subjetivo, no puede prescindirse del cumplimiento de la medida a la hora del dictado de la decisión de mérito, por cuanto no corresponde cargar al imputado con la falta de diligencia del Estado. Las omisiones que rodean la adquisición del rodado, pueden ser utilizadas por el a quo a los efectos contrastar la alegada buena fe del comprador y, de allí, servirse de dichos elementos como indicativos que permiten inferir el dolo, pero no puede trocarse el fin de cometer un delito determinado en falta de diligencia en la celebración de una compraventa. Es preciso incorporar otros elementos de juicio conducentes a la estimación de la faz subjetiva del ilícito, previo al dictado de una medida como la recurrida. Expte.: 5930; “GONZALEZ, GUSTAVO A- GONZALEZ MAURO A. S/ INF. ART. 292 DEL C.P.” Registro: 5930 – 15 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed 1, MdP. EVASIÓN TRIBUTARIA - Impuesto a la transferencia de combustibles – Base presuntiva de cálculo – Improcedencia – Operatoria real El calculo –por parte del organismo fiscal- del impuesto a la transferencia de combustibles, establecido por la contabilización tanto las operaciones asentadas en las facturas falsas como así también las que surgen de la contabilidad en negro, dándose por supuesta la existencia de todas ellas, no constituye una base cierta para su determinación. En tal caso, ante la inexistencia de elementos que den cuenta de las operaciones reales, existe la posibilidad de que esté siendo reclamado un impuesto a los combustibles por operaciones no realizadas; pues bien puede ocurrir que las asentadas en las facturas apócrifas hayan existido, o que sólo consignaran un movimiento comercial distinto del verdadero, eventualmente derivado de las registraciones marginales y ocultas al fisco. El impuesto en cuestión debe determinarse sobre las operaciones efectivamente realizadas y no sobre las simuladas. No es posible calcular el impuesto a la transferencia de combustible sobre la base de meras registraciones sin verificar qué operaciones concretas se han llevado a cabo. En este sentido es necesaria una exhaustiva investigación que permita establecer el verdadero movimiento económico del negocio, efectivamente llevado a cabo, comparando compras y ventas concretas, para determinar, en definitiva, si las compras que figuran en ambas registraciones se refieren o no, en todo o en parte, al mismo combustible.(del voto del Dr.Ferro, adhesión Dr. Tazza) Expte.: 3631; “JOUBERT, RAÚL ANTONIO S/ INF.ART.1 Y 2 INC. A) LEY 24.769, OLAVARRÍA” Registro: 5805 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Azul EVASIÓN TRIBUTARIA - Impuesto a la transferencia de combustibles – Base presuntiva de cálculo – Improcedencia – Operatoria real Previo al dictado de un procesamiento por delitos de evasión tributaria en orden al impuesto a la transferencia de combustibles, debe determinarse, al menos con el grado de probabilidad propio de la etapa instructoria, la efectiva realización de las operaciones comerciales que dan lugar al hecho imponible del tributo y a su eventual simulación, que colocaría las conductas investigadas en la adecuación típica de otra figura penal prevista por la ley penal tributaria.(del voto del Dr. Tazza en adhesión al del Dr. Ferro) Expte.: 3631; “JOUBERT, RAÚL ANTONIO S/ INF.ART.1 Y 2 INC. A) LEY 24.769, OLAVARRÍA” Registro: 5805 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. de Azul EVASIÓN TRIBUTARIA - Autoría – Presupuestos – Responsabilidad objetiva – Improcedencia La autoría correspondiente a los hechos previstos por la legislación penal tributaria sólo se corresponde formalmente con los distintos cargos ocupados en la persona de existencia ideal, pero, fundamentalmente, se reclama la intervención concreta en el accionar delictivo. 81 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL El art. 14, reclama una efectiva participación en el hecho delictivo. Esta forma de legislación se dirige a rechazar toda posibilidad de responsabilidad objetiva respecto de las personas físicas que integran los agrupamientos societarios. La sola acreditación de la posición de dirección de las imputadas no basta como para tener por acreditada la autoría y responsabilidad en los hechos investigados, ni tan siquiera en términos de probabilidad. Resulta deficiente la decisión que no ha logrado fundar la intervención de los imputados más allá de la referencia los puestos que detentaban. No resulta suficiente, para responder penalmente, integrar una empresa o entidad de derecho privado en beneficio de la cual se hayan realizado los ilícitos fiscales, ello sólo es posible, si paralelamente se demuestra y funda la determinación e intervención consciente de cada uno de aquellos a los que se pretende responsabilizar en los términos de ley (ver Carlos Alberto Chiara Diaz “Ley penal tributaria y provisional Nº 24.769”, Rubinzal-Culzoni, 1997, pag. 302). Expte.: 4343; “AFIP-DGI S/ DCIA. F. ARTS. 1 Y 10 DE LA LEY 24769 (SUPERMERCADO TRES ESTRELLAS DE OLAVARRÍA)” Registro: 5926 – 13 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Perelló (conjuez) - Dartiguelongue (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. De Azul EXCARCELACIÓN - Restricción – Valoración objetiva La circunstancia de que un imputado haya sido declarado rebelde en dos oportunidades por la justicia ordinaria y federal de otra jurisdicción no constituye suficiente argumento para denegarle la excarcelación, cuando no se ha investigado las causas por las cuales se le declaró rebelde (CFAMDP, “Giménez Daniel O. s/ falsificación” ; Reg. 4.329, Tº XVIII Fº 5, en sentido análogo CFAMDP, “Acacio, Gustavo s/ excarcelación”, Reg. 1223 Tº II Fº 195). Debe juzgarse la peligrosidad procesal no ante la mera muestra de anteriores incomparecencias (de las cuales desconocemos razones o justificativos), sino ante una verdadera presunción fundada de que el imputado eludirá la acción de la justicia (CFAMDP, Reg. Nro. 5.216 T. XXIV F. 35) La sola circunstancia de que el imputado esté siendo investigado ante el mismo Juzgado en relación a otros delitos, no permiten sostener la peligrosidad procesal que reclama el inciso 2do. del citado art. 312 del C.P.P. (CFAMDP, 5.461 T. XXV F. 152). Las posibilidades de elusión de la justicia, o entorpecimiento de las investigaciones, no pueden evaluarse con carácter general y abstracto para luego aplicarlo ante cada uno de los hechos concretos por los que se forme causa. El art. 319 de la ley adjetiva indica, como uno de los supuestos, que la restricción impuesta por el juez aquo procede, mediante la objetiva y provisional valoración de las características del hecho. La norma restringe la evaluación predicha al caso bajo análisis, sin que pueda traspolarse deductivamente a otras actuaciones. La peligrosidad procesal que pudiera revestir un imputado en un hecho que se investiga en extraña jurisdicción, no puede ser utilizada, sin más, a los efectos de la aplicación del instituto de referencia, que ha de evaluarse fundamentalmente de acuerdo a las características del hecho que aquí se juzga. (Cfr. CFAMDP Reg. 5.184, T. XXIII, F. 266). El propio art. 319 impone dos pautas interpretativas de suma importancia para el caso, que son el respeto al principio de inocencia y la interpretación restrictiva en materia de privación de la libertad. Expte.: 4313; “NIZ, WALTER ANTONIO S/ FALSIFICACIÓN” Registro: 5842 – 28 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, MdP EXCARCELACIÓN - Extradición – Normas extranjeras – Improcedencia de su aplicabilidad Resultan de aplicación las normas nacionales, adjetivas y de fondo, a los efectos de avaluar las posibilidades de excarcelación en el marco del proceso de extradición una vez declarada la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley de Cooperación Internacional. La judicatura nacional no debe resolver sobre la libertad de los encartados en el marco de un proceso penal que se sigue en Paraguay. El análisis de la legislación penal de la República del Paraguay se realiza a los efectos de cumplimentar los requerimientos del acto federal complejo que supone el tratado de extradición con el país vecino (aprobado por ley 25.302) y, la ley 24.767, a los fines de evaluar el requerimiento extranjero, pero no deben analizarse las eventuales posibilidades de transitar en libertad un proceso penal seguido por ante los Tribunales paraguayos. Para responder a la pregunta sobre la excarcelación en el marco de un proceso de extradición seguido en la Argentina (declarada la inconstitucionalidad del mencionado art. 26), el Tribunal no advierte como respuesta, otra que no sea la comparación entre la posibilidad de la libertad en el marco de un hipotético proceso penal local, de forma tal que si lo propio fuese viable, habría de hacerse lugar al beneficio. El régimen de libertad previsto por el Código Procesal Penal Argentino se encuentra indisolublemente ligado a la política criminal asumida por el legislador nacional a la hora de determinar los delitos y las penas, de modo tal que la aplicación de una legislación de fondo regida por otros principios, atravesada por un régimen procesal fundado exclusivamente en el código penal de nuestro país, aparece como una solución incongruente. La circunstancia de que el tipo penal asimilable en la estructura del Código Penal Argentino resulte el previsto en el art. 170, que aun en su figura básica, a la luz de lo previsto por los arts. 316 y 317 CPPN, no permitiría la excarcelación en el marco de un proceso penal local, donde, de conformidad con el art. 312 CPPN, el Juez habría de dictar la prisión preventiva fundada en la presunción de peligrosidad procesal que surge de la apreciación de la escala penal de la figura (ver CFAMDP “Cos, Alejandro Víctor s/ excarcelación", Interlocutoria de fecha 12/03/03 82 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario registrada con el nro. 5.052, T. XXIII, F. 69), corresponde confirmar la denegatoria de la excarcelación fundada en la pretensión de aplicación de las normas de fondo del Estado que solicita la extradición. Expte.: 5100/6; “ARANCIAGA, MATÍAS Y OTRA S/ EXCARCELACIÓN” Registro: 5936 – 22 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Dolores USO OFICIAL EXCUSACIÓN - Motivos de decoro y delicadeza Cuando a quien le toca la misión de juzgar, da a conocer la existencia de elementos serios y objetivos que avalen los motivos de decoro y delicadeza que se invocan para sentirse violentado en su ánimo, y que le impiden decidir con imparcialidad, estimando que el sentir de cada persona resulta de evaluación imposible por terceros, no corresponde hacer consideración alguna al respecto, máxime tratándose de un magistrado.(del voto del Dr. Ferro; en igual solución del caso, Dr. Jiménez) Expte.: 4178; “INCID. DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS 14.986” Registro: 5880 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP EXCUSACIÓN - Juez natural – Motivos de decoro o delicadeza – Derecho a la jurisdicción No implica desconocer la necesidad de resguardar la vigencia de la regla del “Juez Natural”, constitucionalmente indicada y que resulta ser una garantía institucional de resguardo del Estado de Derecho el hecho de atender a legítimas causales de excusación. Son “jueces naturales” aquellos que han sido creados por las leyes del país y dotados por las mismas, con la jurisdicción respectiva (Cfr. González Calderón, Juan “Derecho Constitucional” Edit. Kraft, Buenos Aires, 1965, pag.247). Las causales de excusación que animan a un Magistrado a invocarlas para apartarse del pleito, lo son en razón de garantizar a los justiciables, la existencia de un juez imparcial que resuelva la contienda planteada, lo que también hace a la esencia del denominado “derecho a la jurisdicción”, concebido como la posibilidad de acceso a un proceso no desnaturalizado que pueda cumplir con su misión de satisfacer las pretensiones que se formulen (Cfr. Cross & Harris “Precedent in English Law, Edit. Clarendon Law Series, 4° Edición, Oxford Press, 1991). Debe hacerse lugar a una excusación cuando existe una situación de inhibición moral tal que impide al magistrado que se excusa, pronunciarse con la visión de “juez imparcial” que la propia Constitución le impone. El Juez no necesita explicar los hechos en que funda su excusación, ya que basta mencionar la norma aplicable y denunciar estar comprendido en ella (Cfr. CNCom. “A” “ED” 23-767) siendo asimismo que la apreciación de la violencia moral es privativa del Juez que la invoca (Cfr. CNPaz en pleno “LL” 111-40 y 116-357; íd. “ED” 9-211; CNCom. “A”, “ED” 23-767). Tal estado es materia de una evaluación personal, pues sólo el Juez sabe en qué medida los hechos que la generan pesan sobre su conciencia. Acreditada la existencia de tales circunstancias fácticas, y pese a la vigencia de la regla de interpretación restrictiva en causales de excusación, corresponde acepar una excusación en resguardo y garantía de un adecuado funcionamiento del servicio de justicia, concebido como imperativo constitucional (Cfr. CNCiv. “B” “ED” 94537).(del voto del Dr. Jiménez; en igual solución, Dr. Ferro) Expte.: 4178; “INCID. DE REPOSICIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO EN AUTOS 14.986” Registro: 5880 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP FALSEDAD DOCUMENTAL - Aspecto cognoscitivo – Circunstancias – Valoración El conocimiento de la falsedad del documento es presupuesto del desarrollo de la finalidad delictiva. Las contradicciones existentes entre las constancias del boleto de compraventa y alguno de los dichos del imputado, no resultan probatorias de su mala fe, sino de la verosimilitud sus manifestaciones. Debe tenerse en cuenta el escaso nivel de instrucción de un imputado que no sabe leer ni escribir. El aspecto cognoscitivo del dolo no se integra con el conocimiento valorado en abstracto, recurriendo a figuras del tipo del “hombre medio” o equivalentes al “buen padre de familia” del derecho civil. Tal aspecto del elemento subjetivo, ha de ser abordado desde el sujeto de la acción, contando con sus características individuales. El análisis concreto permite determinar cuáles son las posibilidades de conocimiento con las que cuenta el sujeto activo del delito. La enumeración estandarizada de donde se infiere la mala fe en la contratación, si no se contrasta con las distintas particularidades del autor aparece como formulación dogmática vacía de contenido. Cuántas más probabilidades de engañar existan, en orden a las características particulares del investigado, mayor actividad investigativa se reclamará al magistrado actuante, que en este caso, en el mismo auto de procesamiento ordenó la vista en los términos del art. 346 CPPN. Expte.: 4333; “MAGALLANES, ALBERTO ABEL S/ INF. ART. 296 EN FUNCIÓN DEL 292 EN VILLA GESELL” Registro: 5916 – 10 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores 83 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Dolo – Faz cognitiva El dolo integrante del tipo penal del art.292 del C.P. requiere el conocimiento efectivo de la falsedad o adulteración del documento del que se hace uso, siendo sobre esta faz cognitiva y volitiva del comportamiento donde el peso probatorio debe resultar suficiente para sustentar una medida de cautela personal. Expte.: 4295; “PELUSSO, OBDULIO S/ PRES.INF. ART.292 C.P” Registro: 5848 – 28 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. USO OFICIAL FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR - Querellante – Procedencia del rol Corresponde hacer lugar al pedido de actuación como parte querellante cuando la falsificación de documentos que se investiga, afecta el derecho de propiedad de quien solicita actuar en tal carácter. Ello debido a que el daño invocado por el apelante constituye una consecuencia directa del delito de falsificación que, además de afectar de por sí a la fe pública, tiene la potencialidad concreta de lesionar otros bienes jurídicos relacionados con los efectos del instrumento falsificado. Expte.: 4288; “REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR DE PINAMAR S/DCIA” Registro: 5947 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Arrola Procedencia: Juz. Fed.de Dolores FALSIFICACIÓN DE MONEDA - Escuchas telefónicas La cantidad de moneda falsa no hace a la configuración de la conducta delictiva en tanto basta, para su consumación, con la imitación acabada de una sola pieza. El hecho queda consumado tan pronto como está completa y en condiciones de expendibilidad una pieza de moneda o un papel (Sebastián Soler Derecho Penal Argentino, 1978, T V, pag. 299). Así como la existencia de una gran cantidad de piezas falsas en el mismo contexto de acción no multiplicaría la delictuosidad intimada, el hallazgo de pocas monedas falsas no descarta la figura endilgada. Un cuerpo de conversaciones telefónicas intervenidas, a más de ser un elemento de convicción esencial, conforma, desde la perspectiva de lector e intérprete, un texto que requiere de movimientos cooperativos que superen la manifestación lineal de su superficie lexemática. Esta tarea de interpretación judicial para decodificar el texto, ha de valerse de reglas de correferencia, selecciones contextuales y circunstanciales y de la información brindada por las circunstancias de enunciación (emisor, época, contexto social y suposiciones sobre la naturaleza del acto lingüístico, etc) - Eco Umberto "Lector in fabula", Biblioteca Umberto Eco, Lumen, Barcelona, quinta edición: año 2000 - (CFAMDP "Incidente de apelación en autos 14.783 caratulados "Gigena, Luis y otros s/ inf. ley 23.737", rto. 24/02/03, int. reg. nro. 5.031, t. XXIII, F. 42; C. 3.879 “Dir. Inv. Comp. y Narcoc. Azul Rem. Actuaciones s/ inf. ley 23.737 (sospechado Juan Domingo Giménez)”, entre otras). Las expresiones de esas conversaciones telefónicas, como artificio sintáctico-semántico-pragmático, como texto escrito, esta connotado por todas las propiedades decodificables a partir de sistemas semióticos extralingüísticos, y donde el intérprete debe jugar cooperativamente sobre el sujeto de enunciación, su naturaleza y contexto social y en especial para nuestro caso, con la intención críptica del emisor. Expte.: 4332; “AV. PRESUNTA INF. ART. 282 C.P. (SOSPECHADO RAÚL ZÁRATE)” Registro: 5901 – 06 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed.de Azul FALSO TESTIMONIO - Declaración indagatoria - Improcedencia El falso testimonio no se configura con la discrepancia entre los dichos de un testigo y los hechos que pudieran ser reales, sino entre los hechos referidos por el testigo y los hechos sabidos por éste. No se configura cuando es imposible determinar el contenido de una conversación y si el imputado falta a la verdad por él conocida. La pretensión de citar a declarar a una persona para que el delito se acredite mediante una eventual confesión implica desvirtuar la declaración indagatoria como medio de defensa y constituirla en medio de prueba, con el objeto de superar las deficiencias de la acusación. Las medidas tendientes a la averiguación de la verdad no incluyen a la declaración indagatoria como tal, la que si bien puede ser fuente de nuevas pruebas y, eventualmente, contener una confesión, no se dispone con esta finalidad, sino para posibilitar la defensa frente a una imputación fundada en elementos objetivos que por sí solos siembren la sospecha de la comisión de un delito en sus elementos tanto objetivos como subjetivos. La averiguación de la verdad no debe buscarse a través del interrogatorio del imputado, ni puede surgir sin más de este. La pretensión de continuidad de la instrucción con el sólo objeto de lograr mediante la indagatoria y la posible confesión, la prueba que logre incriminar al imputado, supone imprimirle al proceso penal una ideología contraria a los principios constitucionales que rigen la materia. Si bien el cierre definitivo requiere un juicio negativo, la presunción de inocencia, que manda nuestra Constitución, corresponde cuando no existen medios de prueba que puedan acreditar el delito, no por ignorancia voluntaria del juzgador, sino por las características particulares del hecho y la imposibilidad de traer al proceso al testigo que hubiera podido informar sobre la veracidad de las declaraciones del imputado.(del voto del Dr. Ferro, en coincidencia Dr. Jiménez) 84 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Expte.: 4192; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA.” Registro: 5949 – 23 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP USO OFICIAL FALTA DE MÉRITO - Procedencia – Ley 20-769 - Litispendencia – Demanda contenciosa previa Sin perjuicio de la viabilidad y procedencia del reclamo interpuesto en una demanda contenciosa contra la AFIP, la cual tiene por objeto la revisión judicial del acto administrativo que determina las obligaciones impositivas que dan origen a la denuncia penal en trámite, cabe considerarse la estimación de propio Juez interviniente en ambos expedientes, conforme la cual la resolución que pudiese recaer en la causa civil puede hacer variar los montos reclamados y por ello la determinación de los que sirven de base a la denuncia penal, con la correspondiente incidencia sobre la calificación legal que quepa asignar a los hechos penalmente investigados. La medida procesal prevista por el art. 309 C.P.P.N., a la par que resuelve la situación procesal de los indagados, no se proyecta negativamente sobre la continuidad de la investigación, ni impide o restringe su curso. Expte.: 4221; “AFIP-DGI S/DCIA. C/BARBIERI, TOMÁS ALBERTO S/INF. ARTS.1 Y 2 LEY 24.769 OLAVARRÍA” Registro: 5939 – 22 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul GARANTÍAS JUDICIALES - Juicio por la verdad – Valor de la prueba testimonial – Validez - Falta de agravio constitucional Más allá de las particulares consecuencias procesales y jurídicas derivadas del denominado “Juicio por la Verdad”, las manifestaciones que surgen de tales testimonios resultan plenamente eficaces por haber sido reproducidas y ratificadas en sede judicial No se configura violación constitucional, con basamento en la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que ésta garantiza el derecho a ser oído por un Tribunal imparcial y constituido con anterioridad al hecho del proceso, garantía que se refiere al imputado del delito y no a los testigos. (del voto del Dr. Tazza, idéntica solución del punto en la adhesión parcial del Dr. Ferro, adhesión Dr. Ferrara –conjuez- al voto del Dr. Tazza) Expte.: 3602; “MOLINA, GREGORIO S/ INF. ART.80 INC. 2 Y 6 Y ARTS. 119 Y 122 C.P. ” Registro: 5841 – 25 / 10 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Ferrara (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP GARANTÍAS JUDICIALES - Juicios de la verdad – Juez Natural Es relevante la circunstancia de que el juzgamiento penal del recurrente se presente en la sede judicial del Juzgado Federal nro. 1 de esta ciudad de Mar del Plata y no el marco procesal del juicio de la verdad llevado a cabo por el Tribunal Oral Penal de la localidad. Las violaciones constitucionales articuladas no se producen en esta instancia judicial, ajena a los avatares y las consecuencias procesales del otro proceso paralelo cuyo objetivo es sustancialmente diferente al que aquí se desarrolla, y en el cual, tales principios básicos se encuentran plenamente garantizados. Todas aquellas derivaciones del principio del Juez Natural y especialmente las que surgen de su condición, como la competencia, imparcialidad y el hecho de haber sido establecido con anterioridad al hecho del proceso por ley emanada de la autoridad pertinente, no se ven afectadas cuando el encausado está siendo juzgado en sede de la Justicia Federal de Primera Instancia de Mar del Plata, instituida con anterioridad al hecho por el cual se lo somete a proceso. Es dicha sede la que actúa como el Juez Natural al que se refiere la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales vinculados al caso, y donde –como en todo proceso judicial- son respetadas todas aquellas garantías que hacen al debido proceso y la defensa en juicio de sus derechos (art. 18 C. Nacional).(del voto del Dr. Tazza; idéntica solución del punto en la adhesión parcial del Dr. Ferro; adhesión Dr. Ferrara – conjuez- al voto del Dr. Tazza) Expte.: 3206; “MOLINA, GREGORIO S/ INF. ART. 80 INC.2 Y 6 Y ARTS. 119 Y 122 C.P.” Registro: 5841 – 25 / 10 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Ferrara (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP GARANTÍAS JUDICIALES - Resoluciones judiciales - Valoración de elementos de convicción No resulta un dato excluyente la calidad de funcionario administrativo de la Fuerza de Seguridad, sino que ello es valorado como fundamento de su presencia en esta ciudad de Mar del Plata, en la fecha en que habrían ocurrido los sucesos que le son imputados, y conforma un elemento probatorio más, junto a los ya referidos por el magistrado de primer orden para atribuir “prima facie” su participación en los hechos ilícitos investigados. No se invierte la carga probatoria en materia penal, ni afecta el principio de inocencia y la situación mas favorable al imputado que deriva del postulado del “in dubio pro reo”, cuando las probanzas recogidas durante la instrucción permiten elaborar una construcción lógica y deductiva que lleva a presumir una responsabilidad. Tal responsabilidad debe configurarse con la fuerza convictiva que exige la etapa instructoria, ya que no existe el campo en que pueda aplicarse presunción alguna. En la medida en que existan elementos probatorios la presunción de inocencia se debilita de tal modo que permite al Juzgador enrostrar en forma provisional la responsabilidad por el hecho ilícito investigado, sin perjuicio de que 85 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL con el transcurso de la investigación surgieran nuevos datos procesales que permitan desvirtuar la hipótesis así construida.(del voto del Dr. Tazza; idéntica solución del punto en la adhesión parcial del Dr. Ferro; adhesión Dr. Ferrara al voto del Dr. Tazza) Expte.: 3602; “MOLINA, GREGORIO S/ INF. ART. 80 INC.2 Y 6 Y ARTS. 119 Y 122 C.P ” Registro: 5841 – 25 / 10 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Ferrara (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. GARANTÍAS JUDICIALES - Debido proceso – Violación - Prueba del hecho – Declaración de la víctima – Insuficiencia A los fines de la prueba del hecho incriminado, no resulta suficiente la declaración de la supuesta víctima de aquel ilícito, que de acuerdo su relato producido, tanto en sede del Tribunal Oral federal como en la sede del Juzgado Federal de Primera Instancia, habría sido cometido por el encartado de autos. No existen en autos constancia alguna que permita inferir su producción mas allá del único testimonio procedente de la presunta damnificada por el hecho y la negativa del procesado a reconocer tal suceso. En este contexto no resulta posible acreditar debidamente la materialidad de tal suceso con único sustento en la declaración de la víctima si ello no va acompañado de otros elementos o instrumentos que permitan inferir judicialmente su acontecimiento, tal como sucede en las desapariciones y torturas enrostradas al encartado en las que existen testimonios precisos y concordantes, que por su gravedad y ausencia de contradicción, permiten proceder del modo en que el “a-quo” ha actuado en la decisión puesta en crisis, y cuya confirmación aquí se propone. Ello no implica desacreditar el relato testimonial específico, mas, a la hora de evaluar la situación de un imputado de un delito como el analizado, el magistrado actuante debe dejar a un lado su apreciación personal y actuar de modo coherente con los parámetros que le imponen los recaudos procesales pertinentes y los principios generales del derecho. En tales supuestos, para la comprobación de cualquier hecho delictivo, se exige al juzgador que, en primer término, cuente con elementos suficientes para tener por acreditado el ilícito denunciado, aunque sea mínimamente y en grado de probabilidad procesal permitida.(del voto del Dr. Tazza, adhesión Dr. Ferrara, en disidencia sobre el punto en la adhesión parcial del Dr. Ferro) Expte.: 3602; “MOLINA, GREGORIO S/ INF. ART. 80 INC.2 Y 6 Y ARTS. 119 Y 122 C.P ” Registro: 5841 – 25 / 10 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Ferrara (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP GARANTÍAS JUDICIALES - Debido proceso – Violación - Prueba del hecho – Verosimilitud del relato – Represión ilegal - Contexto – Valoración El testimonio prestado por la víctima y las circunstancias en las que se inscribe el acontecimiento denunciado, constituyen elementos de convicción suficientes para arribar a un juicio de probabilidad positivo respecto del delito de violación. Debe valorarse la fe merecida por el testimonio de la víctima cuando no hay motivos para sospechar de su verosimilitud. Cabe valorar, en tal contexto, el contacto directo con la testigo del juez de grado, que pudo evaluar el testimonio, indicativo de una persona confiable y responsable, sin odios o ansias de revancha, no advirtiéndose, más allá del lógico dolor, factores emotivos ni móviles indicativos de la falsedad o mentira de sus afirmaciones. Ello, cuando el relato del hecho es objetivo, sin proceder a valoraciones ni de calificaciones de ninguna índole hacia la conducta ni a la persona de su presunto agresor. Tiene fuerza convictiva el relato vertido sin interés en denunciar sometimientos sexuales inexistentes, más aun cuando se incluyen como una ofensa más, dentro de un cuadro de suplicios y vejaciones, tanto o más graves padecidos durante la detención clandestina de la víctima y la persistencia de los dichos de la testigo. Debe tenerse en consideración los dichos conforme los cuales el imputado solía someter sexualmente a las mujeres detenidas, corroborado por otro testimonio que señala la tentativa de otra violación, así como circunstancias coadyuvantes similares. Cabe significar estos testimonios y su verosimilitud, en el contexto de un aberrante sistema de represión ilegal. Teniendo en cuenta este marco circunstancial, reflejado en el Juicio a las juntas militares, la causa nro.450 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, donde se decretó la prisión preventiva con miras a extradición de Carlos Guillermo Suárez Mason, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1980, el producido por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (creada por dto. Nro. 187/83. B.O. 19/12/83) que, a diferencia del informe de la CIDH, abarca todo el lapso 1976-1983, debe de reconocerse al sometimiento sexual como otra forma posible de ejercicio de ese poder ilimitado. En este contexto, una violación no constituye un hecho aislado ni frente a la palabra de la víctima contra la del acusado. El conflicto indisoluble que en general pueden plantear los delitos contra la libertad sexual, ya sean cometidos dentro del ámbito doméstico o en algún otro lugar público o privado; aparece como un hecho excepcional en el marco de relaciones humanas medianamente normales y previsibles. Tal inteligencia no ocurre cuando han podido conocerse las clases particulares de relaciones de sometimiento que existían entre el supuesto agresor sobre la víctima, como así también que se desarrollaban dentro de un espacio que tenía por destino general someter, sin límites ni controles, a todas las personas allí secuestradas, por lo que la violación no se presenta como un hecho que extrañe por su sorpresa y que, como tal, pueda dejar en duda el 86 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL testimonio de la víctima.(del voto del Dr. Ferro, en opuesta solución del punto, Dr. Tazza, Adhesión, Dr. Ferrara al voto del Dr. Tazza) Expte.: 3602; “MOLINA, GREGORIO S/ INF. ART. 80 INC.2 Y 6 Y ARTS. 119 Y 122 C.P ” Registro: 5841 – 25 / 10 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Ferrara (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. 1, MdP HÁBEAS CORPUS - Rechazo in límine – Improcedencia El rechazo in límine del hábeas corpus, previsto por el art. 10 de la ley 23.098, procede en los supuestos en que la denuncia, claramente, no se refiera a alguno de los supuestos contemplados en el art. 3 o 4 de la ley de referencia. Cuando surge con claridad que el peticionante estima amenazada de forma actual su libertad ambulatoria en orden a una serie de circunstancias que plantea, se configura lo que ha sido denominado “habeas corpus preventivo”. La circunstancia de que dicha amenaza no exista en realidad, o bien que surja de procedimientos legítimos, como resultaría un expediente judicial tramitado por autoridad competente y de conformidad con las leyes de fondo y forma, no implica ab initio que lo dicho por el presentante no encuadre en uno de los supuestos previstos por la norma. No procede asimismo cuando el juez a-quo virtualmente ha dado curso a la denuncia, requiriendo los informes pertinentes al juzgado respectivo. Dicha actividad, sumado al análisis de fondo realizado por el a-quo en su decisión., importa que tal resolución deba expedirse en los términos del art. 17 de la ley 23.098 y no como desestimación in limine por improcedencia, pues con esta última alternativa, se pierde virtualmente el derecho a recurrir del fallo ante el Tribunal Superior (art. 19 ley 23.098 y 75 inc. 22 CN). La CSJN ha decidido que el momento para desestimar un habeas corpus antes de la sentencia a dictar en él, es solamente el previsto en el art. 10 de la ley 23.098. Es decir, que si el juez dicta el “auto” previsto en el art. 11, no está en condiciones de retrotraer el procedimiento y rechazar in limine la acción. (CSJN, “I., C.A.”, ED 115-518, considerando 5º), en ese supuesto no existe en realidad un rechazo in limine sino post liminem. Expte.: 4353; “FERNANDEZ, SERGIO S/ PEDIDO DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE MUÑOZ, HÉCTOR OSVALDO” Registro: 5869 – 05 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP HURTO - Configuración – Exigencia comitiva – Diferenciación con otras figuras – Autoría La dinámica comisiva del tipo penal correspondiente al hurto, más allá de la prueba de una sustracción requiere, en orden a la acreditación de la autoría una acción típica claramente definida: apoderarse (ver en esta línea a Zaffaroni-Alagia-Slokar, Derecho Penal parte general, Ediar, 2000, pag. 745, en cuanto a la caracterización de la autoría como problemática de los tipos penales en particular). Cuando lo que se imputa es la figura del hurto, la acreditación del apoderamiento aparece como nota distintiva de la intimación, en tanto sólo a partir de esta conducta puede distinguirse la figura respecto de las estafas o los abusos de confianza. Probado el desapoderamiento puede haber hurto, pero sin apoderamiento probado no hay autor. Expte.: 3226; “INCID. DE APELACIÓN EN AUTOS 13.312” Registro: 5879 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.1, Sec.4, MdP INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO - Tipo omisivo – Otorgamiento irregular de permisos de pesca - Inaplicabilidad No puede considerarse sometidos a investigación a funcionarios supuestamente involucrados en el delito denominado incumplimiento de los deberes del funcionario, previsto por el Art. 249 del Código penal, ya que las conductas allí descriptas revisten un carácter omisivo incompatible con el reproche de una atribución fáctica. Dicha disposición castiga al funcionario que ilegalmente, omitiere, rehusare hacer o retardare cumplir con un acto propio de su oficio o de su función. Esta clase de omisiones, resulta incompatible cuando las conductas endilgadas a los funcionarios requirentes se refieren a hechos activos, especialmente aquellos referidos al otorgamiento de permisos de pesca en forma indebida y una supuesta triangulación de los mismos permisos de pesca con relación a buques pesqueros en irregulares condiciones. Expte.: 2751; “MATURANA, ROBERTO S/DCIA.” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) - Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA - Requisitos – Art. 10 ley 24.769 – Delito de lesión Debe aclararse tanto la concurrencia del presupuesto de operatividad del delito, tanto como el resultado relevado a nivel del tipo penal. La resolución cautelar debe definir correctamente cuál resulta el procedimiento administrativo o judicial que debe ser conocido por el autor como presupuesto de realización de las acciones típicas previstas por el art. 10 de la ley 24.769. 87 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Corresponde determinar con claridad cuales son los procesos que se consideran presupuestos de aplicación de la norma intimada. Ha de establecerse, a los fines de arribar a la concreta adecuación típica, el conocimiento de los imputados respecto del eventual proceder del organismo recaudador, y recién allí, dar por comprobado, prima facie, el elemento típico. Una cuestión central respecto de este delito resulta de la variación de la técnica legislativa utilizada para reprimir la insolvencia fiscal respecto de la figura de peligro que contenía la ley 23.771. El art. 10 de la ley 24.769, es un delito de lesión, que requiere como resultado material la frustración en todo o en parte del cumplimiento de las obligaciones que se pretendían determinar o cobrar. No basta con la acreditación de maniobras conducentes a agravar o provocar la insolvencia fiscal, sino que verificada la imposibilidad de pago habrá de determinarse la frustración de las obligaciones cuyo cumplimiento se pretende. Expte.: 4343; “AFIP-DGI S/ DCIA. INF. ARTS. 1 Y 10 DE LA LEY 24.769 (SUPERMERCADO TRES ESTRELLAS – OLAVARRÍA)” Registro: 5926 – 13 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Perellón (conjuez) – Dartiguelongue (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. De Azul INSTRUCCIÓN - Debido proceso – Imputación – Objetividad de sus elementos - Declaración indagatoria – Naturaleza Los litigantes deben ejercer en juicio la efectivización plena del derecho a la jurisdicción, pudiendo en tal contexto generar la posibilidad de acceso a un proceso no desnaturalizado, que pueda cumplir con su misión de satisfacer las pretensiones que allí se formulen (Cfr. Cross& Harris, “Precedent in English Law” Ed. Clarendon Law Series, 4° Edic. Oxford Press, 1991). Sin embargo, cuando no existen elementos objetivos sobre los cuales sostener una imputación respecto de una persona, la pretensión de citarla a declarar significaría instar a que el presunto delito denunciado sea acreditado mediante una confesión que, con anterioridad, no se ha producido en forma espontánea. El aceptar tal pretensión implicaría desnaturalizar la regla de que el acto de indagatoria se constituye como un medio de defensa y no de prueba, ya que es rol de los jueces resguardar el principio de “incoercibilidad del imputado, como órgano de prueba” (Cfr. Maier, Jorge “Derecho Procesal Penal” T ° 1. Fundamentos” Edit. Del Puerto, Bs. As. 2 ° Edic., 1995, pag. 594/95).--En tal sentido, la más moderna doctrina penal, a la que es dable adherir, prefiere no hablar más de “presunción”, sino de “estado de inocencia”, que connota de mejor modo el hecho de que no se presume la inocencia, sino que se “es inocente” hasta que se acredite lo contrario. (del voto del Dr. Jiménez en coincidencia con el del Dr. Ferro) Expte.: 4192; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA.” Registro: 5949 – 23 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP JUECES - Autonomía - Estabilidad de los precedentes – Límite La nueva composición de la CSJN constituye una “nueva razón” para rever la interpretación de la norma que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, si se tiene en cuenta que los criterios han ido variando según sus distintas composiciones y que no se han podido alcanzar decisiones unánimes al respecto (“Lacoste César Omar s/pres. inf. ley 23.737” ),. La doctrina establecida por la CSJN no resulta legalmente obligatoria para los tribunales inferiores, y su seguimiento por cuestiones de practicidad, bien puede ser dejado de lado si existe la posibilidad de que el criterio se modifique. Tal decisión no atenta contra “la estabilidad de los precedentes”, pues esta tiene sentido en tanto se pretenda preservar un determinado desarrollo en el reconocimiento de espacios de autonomía personal, conforme lo exige el principio de progresividad consagrado por nuestro orden constitucional en materia de derechos humanos. Cabe confirmar el sobreseimiento dictado cuando se trata de ampliar espacios de libertad, que fueran reducidos por una norma que puede considerarse equivocada.(del voto del Dr. Ferro, adhesión Dr. Dángelo, conjuez; en igual solución del caso, Dr. Tazza) Expte.: 4209/1; “INCIDENTE DE APELACIÓN EN C.16.784, CERIZOLA, CLELIA N. Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5877 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - D´angelo (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 - Constitucionalidad Si bien es cierto que el ejercicio de la función jurisdiccional debe ser llevada a cabo por aquellas personas que, encuadrándose dentro de los requisitos formales exigidos por la ley Fundamental, son designadas en base al procedimiento constitucional, no lo es menos que frente a los problemas actuales de cobertura de vacantes de Jueces, existen razones excepcionales y el actual régimen no resulta inconstitucional. (“Demarchi, Gustavo s/dcia.”, Reg. 3097/1) La cobertura de vacantes, en el interior del país, genera un verdadero estado de incertidumbre y atrasos, e implica un estado de delegación que excede lo que razonablemente se observa a diario en los ámbitos judiciales. 88 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL En el caso de un cuantioso volumen de expedientes, la designación de Conjueces de la lista elaborada a tal efecto, puede llegar a producir inseguridad jurídica al resolverse idénticas situaciones por diferentes conjueces, circunstancia grave para los Justiciables. En tal hipótesis, el hecho de que sean elegidos magistrados provisionalmente en un Juzgado vacante y por un cierto tiempo (art. 1º ley 25.876) implica uniformidad de criterios y celeridad en el tratamiento y estudio de las causas.(del voto del Dr. Ferro, en coincidencia Dr. Jiménez) Expte.: 4192; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA.” Registro: 5949 – 23 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 – Interpretación Las situaciones producidas por la falta de designación de jueces no están contempladas en la Constitución. Frente a tal vacío deviene razonable, dada la transitoriedad de la norma cuestionada y para casos puntuales, acudir a la interpretación progresista de su texto a fin de preservan el adecuado funcionamiento del Poder Judicial. Frente a la inexistencia de normas en la Constitución al respecto, debe aplicarse un proceso de integración y recurrirse a principios que se encuentran fuera del orden normativo (heterointegración ). La ley 25.876 importa que, en torno a esa laguna constitucional, no sea posible atenerse rigurosamente a la letra de la C.N. cuando la interpretación razonable de la norma sólo apunta a completar al espíritu de la Constitución. Es menester llevar a cabo una lectura de los silencios de la Ley Fundamental y en tal sentido, no puede pasar inadvertida la reflexiva, prudente y minuciosa letra de la ley 25876, al completar tal omisión y al tratar este tema con la única finalidad de mejorar una realidad innegable en materia de vacancias, y concretar el enunciado del Preámbulo con referencia a afianzar la justicia.(del voto del Dr. Ferro, en coincidencia Dr. Jiménez) Expte.: 4192; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA.” Registro: 5949 – 23 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 – Consejo de la Magistratura - Facultades El Consejo de la Magistratura, se encuentra constitucionalmente habilitado para dictar reglamentos, referidos a la organización judicial, necesarios para asegurar la independencia del Poder Judicial y que apuntan a lograr una eficaz prestación del servicio de justicia. La circunstancia de elegir el Consejo de la Magistratura, Magistrados para ocupar transitoriamente un Juzgado vacante y por un lapso determinado (Cfr. Art. 1 ° de la Ley 25.876), no resiente la regla constitucional respecto del modo de designación de Magistrados, toda vez que los así elegidos no conllevan la regla de la inamovilidad y sólo atienden a cubrir excepcionalmente el servicio de Justicia en la dependencia judicial de que se trate, hasta que se produzca el nombramiento definitivo, o hasta el momento en que se disponga su cese por el órgano habilitado legal y reglamentariamente para ello. Tales funcionarios pueden asimismo ser relevados de sus funciones por causas debidamente fundadas (Título VI, Art. 8° de la Res. 76/2004). Ninguno de los Magistrados transitoriamente designados por el Consejo de la Magistratura por el procedimiento impugnado, son los jueces a que se refiere el Art. 110 y Ccs. CN.(del voto del Dr. Jiménez en coincidencia con el voto del Dr. Ferro) Expte.: 4192; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA.” Registro: 5949 – 23 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP JUECES - Subrogancias – Ley 25.876 Los jueces subrogantes designados por aplicación de la ley 25.876, no son aquellos magistrados que el Consejo de la Magistratura debe seleccionar mediante concurso público para emitir ternas vinculantes a fin de cubrir los cargos de Juez en dependencias con vacantes. Respecto a éstos últimos, sería inconstitucional obviar los trámites indicados por la Ley Fundamental para su designación. Aquellos son puestos en funciones a fin de cubrir vacancias transitorias, solucionando así graves problemas de corte administrativo, pero respetando en tal tránsito la regla para asegurar el funcionamiento independiente del Poder Judicial. Al ejercitar su potestad reglamentaria, el Consejo debe proveer las normas más eficaces, menos conflictivas, y que mejor se adapten a la realidad, para no malograr sus objetivos u obstaculizar su desarrollo (Cfr. del autor citado, en la obra “Jornadas Internacionales sobre el Consejo de la Magistratura” Edit. Projus./ Banco Mundial/ Ministerio de Justicia de la Nación, 1999, pag. 123). Atendiendo a la excepcionalidad de las situaciones contempladas, resulta claro que tanto el Congreso de la Nación al dictar la Ley 25.876 cuanto el Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución N° 76/2004, han pretendido dotar al sistema de cobertura de vacancias temporarias en el Poder Judicial de la Nación (Ver Art. 1 ° de los considerandos de la Resolución indicada), de un grado de funcionalidad, compatible con el mandato constitucional de idoneidad, a fin de proveer a una administración de justicia más eficiente. No existe en el caso laguna constitucional a ser cubierta. La modalidad de actuación del sistema constitucional implica consagrar en su texto aquellas reglas que son fundamentales (principio de fundamentalidad), dejando al 89 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Congreso de la Nación la regulación de otras situaciones – para el caso, el sistema de subrogancias coberturas de vacancias – y su reglamentación al órgano constitucionalmente habilitado para ello (Consejo de la Magistratura). Tanto la ley 25.876 como el Reglamento de Subrogancias rigen tal situación con la meticulosidad y prudencia requeridas. (del voto del Dr. Jiménez en coincidencia con el del Dr. Ferro) Expte.: 4192; “DEMARCHI, GUSTAVO S/ DCIA.” Registro: 5949 – 23 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Jiménez Procedencia: Juz. Fed.1, MdP LEY 11.683 - Traslado de mercadería – Presupuestos - Configuración La infracción al art. 40 inc. c de la ley 11.683 y la consiguiente facultad de sancionar al contribuyente presuponen previamente la configuración de un acto de transporte comercial de mercadería, configurado con el traslado y entrega de los productos transportados. Así surge de lo dispuesto por el art. 27 de la RG AFIP 1415/03 – norma reglamentaria del art. 40 inc. c’ –, que impone la obligación de documentar mediante factura, remito o documento equivalente a “todo traslado o entrega de productos”. La atribución de control de los inspectores fiscales en torno a la adecuación por parte de los contribuyentes a lo dispuesto por esta norma, sólo da inicio cuando el mencionado traslado comienza, y no antes. No se configura la infracción cuando el vehículo respectivo, es inspeccionado cuando se encontraba en un estacionamiento, aguardando – según dichos del chofer luego ratificados por el contribuyente – el envío de las facturas correspondientes que documenten la mercadería a transportar. No existe el presupuesto de hecho que la norma exige cuando el vehículo no ha iniciado su marcha, y por tanto no ha dado comienzo el acto de traslado de la mercadería. Ello coincide con la finalidad de la norma, que a los efectos de evitar la evasión fiscal procura que no se trasladen productos sin el respaldo documental respectivo, hecho sólo determinable, claro está, iniciado dicho traslado. Expte.: 4303; “SPINA, SEBASTIAN CARLOS S/ APELACIÓN CLAUSURA” Registro: 5889 – 17 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP LEY 27.769 - Condiciones de procedibilidad – Determinación del monto No debe confundirse la determinación de oficio como aquella condición de procedibilidad de la denuncia penal del hecho de evasión, con cuestiones de prueba respecto de los montos evadidos en el marco de una causa penal ya iniciada. Lo propio cabe acotar respecto de a evasión simple toda vez que la imputación, en todos los casos, debe ser cierta y circunstanciada con montos presuntamente evadidos que en el marco de la investigación penal hayan sido precisados. De otro modo, la imputación por la evasión, aun la simple, no sería de monto determinado superior a la suma expresada por ley, sino por cualquiera que supere una condición de punibilidad, aunque aquel fuese indeterminado, lo cual, en términos penales y de garantías constitucionales, resulta inaceptable. Expte.: 4221; “AFIP-DGI S/DCIA. C/BARBIERI, TOMÁS ALBERTO S/INF. ARTS.1 Y 2 LEY 24.769 OLAVARRÍA” Registro: 5939 – 22 / 12 / 04 Dres.: Ferro - Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul LEY DE ESTUPEFACIENTES - Medida de seguridad curativa – Consumo de estupefacientes La medida de seguridad curativa presupone tener por configurada la necesidad de someter al imputado a un tratamiento de este tipo, y previamente por establecida su condición de consumidor de estupefacientes. No puede entenderse que se haya acreditado el resultado satisfactorio de una terapia curativa, sobre la cual se desconoce la necesidad, y por tanto si su realización puede tener resultado alguno, sea este productivo o infructuoso. El examen - diagnóstico médico que acredite, prima facie, la inclusión del imputado en alguna de las categorías de consumo previstas por la ley federal de estupefacientes, es un paso previo e ineludible, a los fines de posibilitar la inclusión en las medidas curativas o educativas que pudieran corresponder, inclusive la única forma de determinar cuál es la que mejor se ajusta a su situación. Sostener que aquella tenencia endilgada es para consumo personal, no deja de encuadrarse dentro de la mera voluntad del juzgador, tornando su decisión en un acto arbitrario que debe ser dejado sin efecto, en resguardo de los principios de legalidad y razonabilidad constitucionales, que ordenan que todo acto emanado de autoridades públicas debe encontrarse debidamente fundado en ley y, en el ejercicio del poder jurisdiccional, también en las constancias de la causa. Esto es, la derivación razonada de los hechos y el derecho. Expte.: 4223; “CARRIZO POVEDA, DIEGO – BLABCO SAUTER, JOSEFINA S/ INF. LEY 23.737 EN PINAMAR” Registro: 5846 – 28 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores 90 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL LEY PENAL TRIBUTARIA - Art.21 ley 24.769 – AFIP – Facultades - Indicios Para que proceda la medida de coerción sólo debe evaluarse si de los elementos aportados por el fisco surgen indicios para presumir la comisión de algunos de los delitos previstos en la ley 24.769, sin que para ello sea necesario denuncia previa, ni actividad probatoria en sede judicial a fin de constatar los hechos referidos por el organismo recaudador. Tal es el grado de convicción exigido por la medida regulada en el art. 21 de la ley 24.769, cuyo objeto consiste en tutelar elementos de juicio antes del inicio del proceso penal, otorgándose al fisco funciones de prevención. Es válida la diligencia que se sustenta en indicios concretos, cuando de las constancias aportadas por la A.F.I.P. surgen una serie de compras documentadas con facturas aparentemente apócrifas y otras tantas que se hallan registradas en los libros de la sociedad pero que no se corresponden con las declaraciones juradas presentadas por los proveedores del contribuyente con saldo cero. En tal contexto cabe valorar que de que de constatarse la inexistencia de esas operaciones, el monto adeudado en relación al I.V.A. y al impuesto a las ganancias del período fiscal correspondiente, excedería el previsto para la figura de evasión simple.(del voto del Dr. Ferro, adhesión Dr. Tazza) Expte.: 4195; “INCIDENTE DE NULIDAD” Registro: 5825 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Art.21 ley 24.769 – AFIP – Suministro de elementos de prueba - Presupuestos La entrega de documentación a la AFIP en el contexto de una diligencia de allanamiento, es un deber de colaboración compatible con el derecho a no auto incriminarse, pues nada impide que el contribuyente se niegue a aportar la documentación haciendo uso legítimo de dicha potestad. La amenaza de sanción al incumplimiento de esos deberes formales, prevista en la ley de procedimiento tributario, no deja sin alternativas al contribuyente, ni lo conmina a la ilegalidad, pues el mismo ordenamiento jurídico le reconoce a ese sujeto un derecho de raigambre constitucional, que condiciona y subordina el deber de colaboración con el fisco. Es válida una diligencia de allanamiento en la cual no existió coacción física ni moral por parte del organismo recaudador sobre el contribuyente para obtener la documentación contable, corresponde descartar también la nulidad de los allanamientos fundada en la afectación del derecho constitucional a no auto incriminarse, establecido en el art. 18 de la C.N..(del voto del Dr. Ferro, adhesión Dr. Tazza) Expte.: 4195; “INCIDENTE DE NULIDAD” Registro: 5825 – 15 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed.3, MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Presentación espontánea – Exención del deber de denunciar El Organismo Recaudador estará dispensado de formular denuncia penal (art. 73 de la ley de presupuesto del año 2001 número 25.401) respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones y 24.769, en aquellos casos en que el Poder ejecutivo Nacional haya dispuesto regímenes de presentación espontánea en función de lo reglado por el articulo 113, primer párrafo de la ley 11.683 (t.o. 1998). En los mismos términos estará dispensado el Organismo Recaudador cuando el Poder Ejecutivo haya dispuesto regímenes de regularizaciones de obligaciones tributarias. En aquellos casos donde la denuncia ya hubiera sido formulada, el Ministerio Público Fiscal procederá a desistir de su pretensión punitiva, una vez verificado que el contribuyente o responsable se haya presentado espontáneamente para regularizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o previsionales omitidas. La presentación debe ser considerada espontánea cuando el contribuyente presentó la declaración jurada rectificativa antes de ser fiscalizada por los inspectores de la A.F.I.P. (D.G.I.). El requisito de espontaneidad se verifica a través de la norma contendida en el art. 38 del dto. 1.387/01 en cuanto establece que en el caso de acogimiento a regimenes de regularización de obligaciones tributarias, y únicamente a los fines previstos en el art. 73 de la ley 25.401, se considerará espontáneo todo acogimiento efectuado por el contribuyente o responsable mientras no exista sentencia firme. Conocer la formación de causa, según la interpretación de las fechas, o discurrir respecto del alcance de la declaración jurada, ninguna vinculación guarda con la espontaneidad del citado art. 38 que solo marca una pauta temporal ligada con al culminación del proceso. Expte.: 4200; “DGI S/ DCIA” Registro: 5878 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 1, Sec. 4, MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Allanamiento - Nulidad Corresponde declarar la nulidad del allanamiento que ha sido ordenado sin que existieran motivos para presumir la comisión de un delito de evasión, conforme lo requerido por el art. 224 del C.P.P.N.. Ello sucede cuando la denuncia formulada por la D.G.I., como así también del requerimiento fiscal, a los cuales se ha remitido el a quo para fundamentar la orden de allanamiento, refieren una presunta evasión cometida mediante la omisión de presentar declaraciones juradas y la no exhibición de la documentación frente a los requerimientos del fisco. Tal comportamiento del contribuyente no puede, por sí solo, ser catalogado como una maniobra ardidosa tendiente a evadir el pago de impuestos, pues se trata de meros incumplimientos ante el organismo recaudador que no se incluyen entre los medios comisivos previstos en el art. 1 de la ley penal tributaria. 91 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Ni la omisión de llevar asientos en los libros de comercio, presentar declaraciones juradas al organismo recaudador, o pagar determinados tributos, constituyen, de por sí, ardides o engaños delictivos . Hay que diferenciar la evasión de lo que constituye un mero incumplimiento, sea del pago de la obligación tributaria o de las exigencias de otra naturaleza que imponen las leyes fiscales en orden al ejercicio del debido control. Si de los antecedentes de la causa no surgen evidencias que permitan presumir la comisión de uno de los delitos tipificados en la ley penal tributaria, el allanamiento ordenado deviene insanablemente nulo, pues al no existir una sospecha fundada sobre la comisión de un delito, la injerencia en el ámbito de privacidad del sujeto resulta arbitraria y, por lo tanto, contraria al art. 18 de la C.N. que garantiza la inviolabilidad del domicilio.(del voto en minoría del Dr. Ferro; mayoría, Dres. Tazza, Arrola) Expte.: 4171; “INC. DE NULIDAD PROMOVIDO POR EL DR. AMESTOY EN CAUSA 16.179” Registro: 5958 – 29 / 12 / 01 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.1, MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Allanamiento - Validez No corresponde la declaración de nulidad del allanamiento de un domicilio, y del acto de apertura e inventario de la documentación secuestrada cuando de las constancias obrantes en el expediente principal surge con claridad que la denunciante AFIP, luego de radicar la respectiva denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, señala que la investigación se dirige concretamente a constatar la presunta infracción a la ley penal tributaria como omisión de tributos a través del posible delito de evasión simple, con relación al imputado de autos respecto de un período determinado vinculado con el Impuesto a las Ganancias. Debe considerarse asimismo los restantes elementos tenidos en cuenta para la realización de la auditoria practicada en orden a las determinaciones practicadas por la inspección oportunamente realizada por dicho organismo, y los importes que presuntamente habrían sido evadidos y que el Sr. Juez de Primera Instancia, luego del requerimiento fiscal de instrucción, procediera a constatar el domicilio de la persona sospechada, como así también la posibilidad de que en éste se encontrara la documentación necesaria. En tal caso, se ha procedido conforme la normativa procesal vigente en la materia, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 21 de la ley 24.769 que autoriza la medida coercitiva cuando hubiere motivos para presumir que en algún lugar existen elementos de juicio probablemente relacionados con la comisión de delitos vinculados a la ley penal tributaria; como así también con las disposiciones contenidas en el Capítulo II del título III del libro segundo del Código de Procedimientos Penales de la Nación. La radicación de una denuncia, el requerimiento fiscal de instrucción y el pedido del allanamiento de un domicilio, junto con la documental respaldatoria de la presunción de la posible comisión de un delito previsto por la ley penal tributaria, resultan elementos de juicio suficientes y valederos para haber ordenado una diligencia de inspección y allanamiento.(del voto del Dr. Tazza, adhesión Dra. Arrola, minoría, Dr. Ferro) Expte.: 4171; “INC. DE NULIDAD PROMOVIDO POR EL DR. AMESTOY EN CAUSA 16.179” Registro: 5958 – 29 / 12 / 01 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.1, MdP LEY PENAL TRIBUTARIA - Documental – Desintervención - Validez No corresponde declarar la nulidad del acto de desintervención de la documentación secuestrada por la supuesta ausencia de notificación al imputado cuando el imputado fue notificado del acto consistente en la audiencia de desintervención de la documentación secuestrada. En materia de notificaciones en el marco de un proceso penal, éstas se rigen específicamente por el código ritual, y para que exista una causal nulificante, en los términos de los arts. 166 y siguientes del CPP, es necesario que se haya producido una afectación concreta al derecho de defensa en juicio que resulte irreparable. El acto de desintervención de la documentación secuestrada es una diligencia administrativa que se ve garantizada por la presencia de los dos testigos convocados al efecto. No se advierte afectación del derecho de defensa, ya que el imputado o su defensa técnica tienen posibilidades impugnativas y recursivas respecto de la documental secuestrada y desintervenida. del voto del Dr. Tazza, adhesión, Dra. Arrola, minoría, Dr. Ferro) Expte.: 4171; “INC. DE NULIDAD PROMOVIDO POR EL DR. AMESTOY EN CAUSA 16.179” Registro: 5958 – 29 / 12 / 01 Dres.: Ferro - Tazza - Arrola Procedencia: Juz. Fed.1, MdP MARCAS - Propiedad Intelectual – Competencia Federal Aun cuando las constancias no permitan apreciar con claridad la comercialización de los videos apócrifos secuestrados, corresponde la competencia federal si es posible sospechar que en un se comercializarían videos que carezcan de autenticidad, tanto en su reproducción como en su identificación marcaria (CSJN “Carballo” fallos 321-3456). En tal circunstancia, el caso podría enmarcar en dos disposiciones penales -leyes 22.362 y 11.723- que concurrirían en forma ideal, atribuyendo el conocimiento al magistrado federal, más allá de que la infracción a la ley 11.723 sea ajena a su conocimiento y sin perjuicio de lo que surja de la ulterior investigación. Expte.: 4254; “AV. PRESUNTA INF. LEY 22.362” Registro: 4254 – 15 / 10 / 04 92 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, Sec. 8, MdP USO OFICIAL NOTICIA CRIMINIS - Indagación judicial – Sobreseimiento - Improcedencia No corresponde sobreseer en una investigación en que el objeto procesal no aparece en modo alguno difuso, por el contrario, precisa una conducta que se enmarcaría en los hechos ya denunciados en una causa anexa. La vaguedad de la noticia criminis resulta el plafón de donde ha de partir la indagación judicial y no la causa de la desestimación de toda intervención del Estado, porque es justamente el proceso penal, con el sistema de garantías que lo caracteriza, la vía idónea para confirmar o desechar las sospechas que de lo informado se derivan. Expte.: 4291; “ROLDÁN, PABLO ERNESTO S/ DCIA. INF. LEY 23.737 EN MADARIAGA” Registro: 5855 – 04 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: NULIDAD - Medidas de investigación – Actuación policial - Defensa en juicio – Limitaciones en la potestad revisora Más allá del tratamiento de las cuestiones de fondo de quien deduce planteo de nulidad, es necesario producir la prueba pertinente que contribuya a la comprensión de los extremos fácticos que constituyen la base del planteo de nulidad. No es procedente la resolución denegatoria de nulidad dictada con elementos de juicio escasos, limitados prácticamente a los propios actos impugnados, sin desarrollar previamente una mínima actividad investigativa tendiente a determinar las formas de la cuestionada actividad del personal policial, respecto de la cuál, inclusive, se ha formulado denuncia penal. Un pronunciamiento donde se discuten exclusivamente cuestiones de forma, pone en evidencia que tal decisión resulta prematura, respecto de asuntos de hecho que deben ser debatidos previamente, cercenando a una de las partes la posibilidad de probar su hipótesis, con las consiguientes repercusiones que ello acarrea para la defensa en juicio y el debido proceso adjetivo. Previamente a resolver sobre un planteo de nulidad, debe sustanciarse en el incidente la prueba conducente para dilucidar todas las circunstancias fácticas vinculadas con los procedimientos impugnados, ya que la sola razón de encontrar una mayor amplitud en el debate a los fines de la averiguación de lo acontecido, no determina dejar de investigar, en la instrucción, los extremos puestos en duda por la defensa en su planteo nulificante. Ante un cuadro probatorio incompleto, el Tribunal no puede ejercer con plenitud la competencia revisora que le otorga el recurso de la defensa en orden a determinar la razonabilidad del actuar prevencional, precisamente porque al no contar con dichos testimonios u otras probanzas útiles al caso, su margen de conocimiento y decisión resulta estrecho y limitado, circunscripto a la interpretación que de los hechos pudiera efectuarse a partir de las actas de procedimiento y sus ratificaciones en sede policial. La actividad probatoria debe ser cumplida, investigándose debidamente los extremos puestos en duda, con carácter previo a cualquier resolución que se adopte sobre el particular, so riesgo de incurrir en un pronunciamiento anticipado que deje fuera de todo análisis elementos determinantes que conduzcan al esclarecimiento de los hechos tal como se presentaron en la realidad (C.F.A.M.D.P., “Marquez, Guillermo s/ inf. ley 23.737”, Reg. 2.990, T. XIV, F. 164; “Incidente de Nulidad en causa “Richter, Gustavo Adolfo s/ pta. inf. arts. 292 y 296 C.P”, Reg. 4.203, T. XVI, F. 279; con el mismo sentido: “Sanchez, Héctor Gabriel s/ inf. ley 23.737, reg. 2.724, T. XIII, Fº 103; “Incidente de Nulidad”, Reg. 4.435, T. XVIII, Fº 257; “Incidente de nulidad”, Reg. 5.329 T. XXIV F. 228; “Incidente de nulidad en causa Ammirato, Cristian s/ 23.737”, Reg. 5.374 T. XXV F. 31; “Castro Nahuel Héctor s/ inf. ley 23.737”, Reg. 5.377 T. XXV F. 34; “Melli, Damián A. s/ Inf. ley 23.737.”, Reg. 5.175, T. XXIII, F. 255; “Gnecco, Ricardo E. – Lapaz, Darío J s/ inf. Ley 23.737.”, Reg. 5.180, T. XXIII, F. 261; “Averig. Falsificación Documento Público”, Reg. 5.323 T. XXIV F. 220). Expte.: 4324/1; “DR. LAPENTA S/ PLANTEA INCIDENTE DE NULIDAD PRES.INF. LEY 23.737 (SOSPECHOSO CLAUDIO E. ALONSO DEL PINO” Registro: 5852 – 04 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul NULIDAD - Declaración de oficio – Introducción de elementos posteriores a una declaración de nulidad – Improcedencia – Debido proceso Es nula la resolución que rechaza un recurso de reposición cuando ha considerado entre sus fundamentos el contenido de copias que fueran agregadas al expediente como consecuencia de lo ordenado en una providencia simple declarada nula por este Tribunal, juntamente con todos los actos que han sido su consecuencia. Es improcedente que el magistrado actuante haya introducido tal elemento, desconociendo la invalidación que recayó sobre la incorporación de aquella documental. Debe considerarse la circunstancia de que dicha prueba no haya sido merituada en la resolución que dispusiera el sobreseimiento del imputado, y por lo tanto no ha podido ser motivo de agravio del Fiscal en su recurso. Ello cual genera una situación de indefensión para el Ministerio Público que resulta irreparable, y que ha de ser subsanada en la búsqueda de garantir el debido proceso legal, declarando la nulidad de aquella, por imperio de lo dispuesto en el art. 168 segundo párrafo del código ritual, y en ejercicio de las atribuciones allí conferidas a los magistrados. Es inaceptable que por medio de una reposición se dicte un nuevo auto de sobreseimiento, por cuanto introduce la valoración de piezas de convicción colectadas con posterioridad a aquella resolución de mérito. 93 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Corresponden como alternativas rechazar la reposición con los elementos ya ingresados a la causa, que han sido agregadas mediante una resolución declarada nula, o se hace lugar a ésta y se continúa la investigación, con el debido respeto al principio de bilateralidad y de defensa en juicio. Expte.: 4174/1; “ALEM, GUILLERMO SANTIAGO S/ INF. ART. 292 EN SAN CLEMENTE DEL TUYÚ” Registro: 5906 – 10 / 12 / 04 Dres.: Arrola - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores USO OFICIAL QUERELLANTE - Improcedencia del carácter - Requisitos – Falta de legitimación El simple interés jurídico no alcanza para obtener la legitimación procesal como parte querellante, pues el texto del art. 82 C.P.P.N. es bien claro y diáfano: es necesario haber sido particularmente ofendido por un delito de acción pública para actuar en tal carácter. La calidad de querellante exige la titularidad de un bien jurídico lesionado o puesto en peligro, pues las nociones de bien jurídico y de daño se encuentran estrechamente vinculadas, tal como lo expresa REINHART MAURACHZIPF, Derecho penal, p. general, Vol I, pag. 212/13, Astrea, Buenos Aires 1.994. En el caso en que el titular del bien jurídico presuntamente afectado y sujeto pasivo de la hipotética lesión sea el Estado Nacional, es éste el único que se encontraría legitimado para asumir el carácter de querellante en este proceso (C.N. Fed. Crim. Y Correcc.,Sala I del 5/11/95 in re “Torregrosa Juan Carlos” La Ley 1.995-D, 522. Expte.: 3988; “ACTUACIONES DERIVADAS DE LA C.15.181, JUZ.FED.1, SEC.2, MDP” Registro: 5826 – 19 / 10 / 04 Dres.: Carreras - Garaguso (conjueces) Procedencia: Juz. Fed. De Dolores QUERELLANTE - Funcionario público – Improcedencia del rol La calidad de funcionario nacional no habilita de por sí la posibilidad de constituirse en querellante adhesivo en el marco de un proceso penal. El código ritual sólo autoriza a quien se halle particularmente ofendido por un delito de acción pública a asumir aquella calidad dentro del proceso penal. (arts. 82 y sgtes. CPP). Cuando los actos investigados se encuentran fundamentalmente enmarcados en el ámbito de los ilícitos que atentan contra la Administración Pública, que constituye un bien jurídico colectivo que persigue el normal, adecuado y correcto funcionamiento de un servicio o función estatal, en una amplia interpretación del concepto de ofendido por el delito, podría existir la posibilidad que frente a la comisión de un ilícito de tal naturaleza se haya ocasionado un daño o agravio a un particular ajeno a la administración pública nacional, en cuyo caso surgiría paralelamente la ofensa particular por el delito así cometido. La sola invocación del ejercicio de la función legislativa como Diputado Nacional, no es suficiente como para legitimar la intervención activa dentro de un proceso penal en el rol de querellante (C SJN “Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo s/ amparo” (ver Fallos 317:335). Tiene legitimación activa quien resulta ser el afectado de modo real, especial, singular y directo. No constituye excepción a este principio el hecho de que el pretenso querellante sea Diputado Nacional..” (ver CCC, Fed., Sala I, “Cafiero, Mario”, del 4-10-2002). Expte.: 2751; “MATURANA, ROBERTO S/DCIA.” Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP RECURSO DE APELACIÓN - Insuficiencia impugnativa – Recurso de apelación - Procedencia No se verifican las exigencias rituales previstas por el ordenamiento procesal en su artículo 438 (CPP), el solo argumento interpuesto por el defensor del imputado de causar la resolución recurrida gravamen irreparable. Dicho elemento no es vinculante para la Alzada. Debe procederse al tratamiento de la situación de dicho imputado en virtud del recurso de apelación que interpusiera en forma personal al ser notificado de la resolución cuestionada cuando se indica como exclusivo motivo de agravios la ausencia de nuevos hechos posteriores a la falta de mérito dictada por el juzgador de grado en orden a su participación en el hecho ilícito investigado.(del voto del Dr.Tazza; adhesión parcial Dr. Ferro; adhesión de la Dra. Perelló al voto del Dr. Ferro) Expte.: 4201; “AFIP-DGI S/ DCIA. POR COOP. AGRARIA LTDA. DE OLAVARRÍA POR INF. LEY 24.769” Registro: 5927 – 13 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Perelló (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. De Azul RECURSO DE APELACIÓN - Temporaneidad - Requisitos En el caso de designación ulterior de defensor, tras la notificación del defensor anterior que no es dejada sin efecto, el plazo original no se altera y debe ser tenido en cuenta a los fines del término de interposición del recurso El recurso de apelación interpuesto por el imputado en forma personal contra la decisión judicial adoptada por el a-quo, indicando como motivo de agravio que la resolución le “causa gravamen irreparable” por la circunstancia de existir una “clara violación a la legítima defensa” no es lo suficientemente relevantes como para considerar que se reúnen los requisitos establecido por la ley procesal en su art. 438. La generalidad del motivo de agravio es 94 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario insuficiente a los fines de admitir la admisibilidad del remedio intentado. (del voto del Dr. Tazza; adhesión parcial del Dr. Ferro; adhesión de la Dra. Perelló al voto del Dr. Ferro) Expte.: 4201; “AFIP-DGI S/ DCIA. POR COOPERATIVA AGRARIA LTDA. DE OLAVARRÍA POR INF. LEY 24.769” Registro: 5927 – 13 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Perelló (conjuez) Procedencia: Juz. Fed. USO OFICIAL RECURSO DE APELACIÓN - Resoluciones – Fundamentación – Thema decidendum El argumento de existir en la resolución apelada una clara violación a la legítima defensa, no obstante su aparente amplitud, se circunscribe específicamente a la resolución recurrida y a la afectación al derecho de defensa derivado de ésta. La forma en que las resoluciones judiciales garantizan el derecho de defensa es mediante su debida fundamentación, tal como lo establece el art. 123 del C.P.P.N., por lo que el agravio formulado por el apelante no deja lugar a dudas en cuanto al thema decidendum sometido a esta Alzada; más aun, cuando de la lectura del auto que dicta su procesamiento surge con claridad que la atribución de responsabilidad se ha asentado en una afirmación dogmática, sin sustento probatorio.(del voto del Dr. Ferro en adhesión parcial al del Dr. Tazza; adhesión de la Dra. Perelló al voto del Dr. Ferro) Expte.: 4201; “AFIP-DGI S/ DCIA. POR COOP. AGRARIA LTDA DE OLAVARRÍA POR INF. LEY 24.769” Registro: 5927 – 13 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Perelló (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.de Azul RECUSACIÓN - Interpretación restrictiva – Alegación difusa La hermenéutica del art. 55 de la ley adjetiva impune la necesidad de la interpretación restrictiva de la recusación. Ser contribuyente, como de una u otra forma somos todos los habitantes del, no inhabilita para el ejercicio de la función de la magistratura en causas en las que intervenga el organismo recaudador. No es posible advertir cómo, el ser sujeto de obligaciones tributarias, por si mismo, puede afectar la garantía de imparcialidad, que es aquello que pretende tutelarse a través de normas de las características del art. 55 C.P.P.N. La alegada posibilidad de actuar profesionalmente en causas donde interviene la AFIP, es un planteo difuso, por cuanto, concretamente, no se ha alegado por qué razón la imparcialidad judicial se ve resentida y sólo se formula como mera sospecha, lo cual, de ser aceptado, implicaría echar por tierra todo el sistema de integraciones en caso de recusación o excusación de los jueces titulares, (reglamentado por el dto. 1.285/58 y res. 76/04 CMN) en orden a una probabilidad que las propias partes advierten como distante. La interpretación alternativa equivaldría a aceptar que mediante cualquier tipo de argumentación que, aun con alegaciones de mera sospecha, pudiese apartarse a los jueces naturales del proceso, aniquilando, por las formas, una garantía de peso equivalente a las que pretende tutelar el art. 55 del ritual. Expte.: 3688/2; “INCIDENTE DE RECUSACIÓN” Registro: 5874 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores REPOSICIÓN IN EXTREMIS - Naturaleza – Improcedencia – Recurso de apelación – Términos – Imputado – Defensor – Auto de procesamiento - Notificación Las decisiones de las Cámaras de Apelaciones al resolver sobre la interposición de un recurso de apelación son, por su propia naturaleza, sustanciadas, no resultando por ende impugnables a través del recurso de reposición (CFAMDP, “Recurso de reposición interpuesto por el Dr. G. A. Laya en autos ‘Olivares, Andrea Susana s/ 23.737’ -Expte - 14.913/2 ‘Incidente de Nulidad Reg. Tribunal 3.598/2.’ ”, registrado con el N° 3.598/3 ante la Secretaría Pena). Es admisible la reposición in extremis, como recurso de procedencia excepcional y subsidiario, a los fines de remover la injusticia palmaria, grave y trascendente que pudiera derivar de errores judiciales de carácter material. El art. 434 de la ley adjetiva, al indicar que los recursos a favor del imputado pueden ser interpuestos por él o su defensor, no agrega ni quita nada a la discusión respecto de los términos en los que debe cumplirse tal derecho a recurrir. Por su parte, el art. 161 establece que los términos correrán para cada interesado desde su notificación. Conforme el juego de los arts. 146 y 311 CPPN, corresponde la notificación del procesamiento no sólo al defensor, sino al propio imputado, de modo que mal puede sostenerse que la interpretación del Tribunal equivaldría a la innecesariedad de notificación al imputado. Es él quien ha de apelar en el plazo correspondiente. Lo contrario implica una extensión del plazo legal al defensor que no ha interpuesto en término el recurso correspondiente. Expte.: 4220/1; “GALLO, CLAUDIO ALEJANDRO Y OTROS S/ INF. LEY 24.769” Registro: 5873 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores 95 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL RESOLUCIONES JUDICIALES - Denegación de un pedido de orden de allanamiento – Inapelabilidad – Falta de agravio – Fundamentación La medida de la fundamentación no está dada por el grado de beneficio que la decisión judicial reporte a las partes, sino con la objetivación de las razones que inclinan al Magistrado hacia una de las posibles soluciones del conflicto planteado. El art. 432 de la ley adjetiva, cuando refiere a los recursos en general, dispone que las resoluciones judiciales, sean recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. El rechazo del pedio de allanamiento dispuesto por el juez a quo no puede ser atacado por la vía de la apelación de conformidad con la disposición mencionada. La norma general, específicamente referida al recurso de apelación (art. 449 C.P.P.N.), indica que dicho remedio procederá contra los autos de sobreseimiento dictados por los jueces de instrucción y en lo correccional, los interlocutorios y las resoluciones expresamente declaradas apelables o que causen gravamen irreparable. La decisión que se pretende sea revisada no resulta auto de sobreseimiento, tampoco se prevé expresamente la posibilidad de revisión por la Alzada, con lo cual queda analizar los supuestos de auto interlocutorio o causación de gravamen irreparable. La resolución apelada no es interlocutoria por cuanto dichos actos están destinados a decidir en forma definitiva un incidente o artículo del proceso, antes que la causa concluya y previa intervención de la partes. (arg. art. 122, ver Carlos A. Nogueira, Los recursos ordinarios en el CPPN, librería editora platense, 2001, pag. 230). No existe gravamen irreparable cuando la posibilidad de proponer medidas deviene esencialmente renovable durante el transcurso de la instrucción. El art. 199 de la ley adjetiva, que declara expresamente la irrecurribilidad de las decisiones judiciales en materia de proposición de diligencias por las partes durante la instrucción. Expte.: 2807; “PETROLERA DEL CONO SUR S.A. - QUERELLA S/ PRESUNTA INF. LEY 22.362” Registro: 5832 – 20 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul RESOLUCIONES JUDICIALES - Nulidad – Omisión de tratamiento de cuestiones esenciales – Arbitrariedad – Art. 77 ley 11.683 Es nula la resolución judicial que se expide sobre el primer motivo de nulidad referido a la regularidad del acta de infracción que sustenta la sanción impuesta, y omite tratar el planteado en forma subsidiaria en un punto de la presentación nulificante, cuando tal planteo se dirige a que el a quo analice si se ha configurado en la instancia administrativa la caducidad del procedimiento, por haberse dictado la misma fuera del plazo legal indicado por la normativa aplicable (art. 77 Ley 11.683). En consecuencia, podría resultar sustancial para la resolución del litigio. Esta omisión constituye la arbitrariedad de la resolución por prescindir del tratamiento de la cuestión debatida en toda su extensión. Este defecto del pronunciamiento es fácilmente subsumible en la especie 1 de la célebre clasificación de Genaro R. Carrió en trece causales de arbitrariedad, específicamente, la concerniente al objeto y tema de decisión, por omitir considerar y resolver las cuestiones planteadas en la litis. La solución para este caso de arbitrariedad es restablecer la legalidad y reparar el status jurídico de las partes del juicio mediante la anulación de la sentencia (auto) incompleta (ver Vanossi en Teoría Constitucional, T. II, pág. 310-311, citado por Néstor Pedro Sagüés en Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, T. 2, pág. 221), y en consecuencia, corresponde resolver su reenvío a la Instancia de Grado para que dicte una decisión arreglada a derecho. La CSJN ha expresado que cuando se niega la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial que resuelva las pretensiones, se produce una privación de justicia o un estado de indefensión (F. 303:1289), que entendemos debe ser subsanado (CFAMDP Expte. 2051/1; “Causa 943/1 Incidente de nulidad impetrado por Javier Guillermo Luque”, Registro: 2053 - 08/09/98; e “Incidente de nulidad en causa 16.300 promovido por el Dr. Magnani”, causa número 3942/1). Expte.: 5837; “GIANI, MARÍA ROSA S/ INF.ART.80 INC 2 Y 6 Y ARTS. 119 Y 122 C.P.” Registro: 5837 – 20 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Dolores RESOLUCIONES JUDICIALES - Deber de fundamentación Para que la resolución judicial cumpla con el requisito de fundamentación suficiente es preciso, entre otros aspectos, que el juzgador exponga las razones por las cuales afirma un determinado hecho; con base en los elementos probatorios agregados a la causa que, sometidos a una valoración crítica, permitan constatar la verdad de la conclusión. Tales condiciones no se verifican cuando el juez de grado enumera las medidas probatorias producidas durante la instrucción, valorando sólo dos de ellas, que le han permitido fundar el juicio de responsabilidad respecto de los imputados Es insuficiente la imputación basada en la sola calidad de presidente de la Cooperativa que desempeñaba el imputado, cuando asimismo su intervención carece de sustento probatorio. En tal caso corresponde declarar la nulidad de dicha resolución (de la adhesión parcial del Dr. Ferro al voto del Dr. Tazza; adhesión de la Dra. Perelló al voto del Dr. Ferro) Expte.: 4201; “AFIP-DGI S/ DCIA. POR COOP.AGRARIA LTDA. DE OLAVARRÍA POR INF. LEY 24.769” Registro: 5927 – 13 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferro - Perelló (conjuez) 96 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario Procedencia: Juz. Fed. de Azul USO OFICIAL RESPONSABILIDAD OBJETIVA - Inadmisibilidad – Principio de determinación punitiva En el ámbito del derecho penal resulta inadmisible la responsabilidad objetiva, debiendo acreditarse, en caso de imputarse un hecho delictivo, que el autor no sólo haya participado en su faz objetiva, sino que también resulta indispensable que haya intervenido subjetivamente en el hecho de un modo doloso, preterintencional o culposo. (cfr. CNCrim. Correc, Sala VI, “Vernero” del 8-10-2002). Lo contrario, implicaría consagrar una especie de responsabilidad objetiva por ostentar un cargo, en desmedro del principio de determinación punitiva, del postulado de legalidad y del principio de culpabilidad (arts. 18 y 19 C. N), desentendiéndose de acreditar no sólo la objetividad de la supuesta infracción sino el aspecto subjetivo del presunto ilícito que reclama la atribución por dolo o culpa a quien finalmente resulte responsable de la misma. Expte.: 2751 Registro: 5935 – 22 / 12 / 04 Dres.: Tazza - Ferrara (conjuez) – Carreras (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.3, MdP TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Lugar de residencia – Cuadro indiciario Habitar determinado sitio no es condición sine qua non para “tener” el objeto delictual. El domicilio real o legal no determina necesariamente las relaciones objetivas y subjetivas de intervención en el delito. A los fines de la atribución de la tenencia con fines de comercialización, deben ponderarse las tareas de inteligencia que mencionan al encausado como el principal investigado, vinculándolo con el lugar donde reside, y habiéndose informado que seria éste quien comercializaría con estupefacientes. La hipótesis policial se halla preliminarmente acreditada por los movimientos compatibles con la comercialización de droga informados por el personal que realizó la investigación. Tal hipótesis se confirma con el procedimiento policial y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que resultara detenido un menor en posesión de material presuntamente estupefaciente, inmediatamente después de haber mantenido una conversación con el imputado en la vía pública y haberse divisado el intercambio “de un envoltorio de color blanco y de dinero” entre ambos, lo que constituye indicios reveladores de un posible acto de comercio de estupefacientes, cuya existencia resulta imposible de soslayar. Expte.: 4282; “AV. INF. LEY 23.737 EN DOLORES IMP. CARLOMAGNO” Registro: 5801 – 12 / 10 / 04 Dres.: Tazza - Ferro Procedencia: Juz. Fed. De Dolores TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Contexto de convivencia – Insuficiencia de elementos convictivos Debe valorarse que de las tareas de inteligencia, más allá de alguna generalidad inicial, no surja respecto de una persona imputada, la participación en ninguno de los “pasamanos” descriptos por el personal policial actuante. Lo propio implica la ausencia de una clara hipótesis investigativa, respecto de dicha persona imputada, que permita contrastar los resultados del allanamiento con las eventuales premisas de la instrucción inicial. Descartada la inteligencia policial como elemento convictivo claramente indicativo de responsabilidad de una persona, el hecho de tener en su poder la llave de la habitación en que se secuestró la mayor cantidad de droga, resulta un elemento insuficiente a los fines de su incriminación. La tenencia del objeto del delito implica una serie de relaciones objetivas, pero también subjetivas con la cosa. Poseer la llave de una habitación matrimonial donde existe estupefaciente, sólo constituye un indicio de la relación objetiva con la droga. De otro modo la cohabitación debería leerse como coautoría. En ese contexto adquieren relevancia los dichos por los cuales se desconoce toda vinculación con la droga secuestrada, versión corroborada por su concausa. No resultan suficientes los elementos de juicio que sólo permiten sospechar del aspecto objetivo de la relación del sujeto con el objeto delictual, vinculación negada de forma conteste por los imputados, sin que la hipótesis investigativa provea de aval a la postura recurrente. Expte.: 4287; “AV. INF. LEY 23.737 (EL BUNKER DE LAS CHICAS) – IMP. PUGLIA Y OTROS” Registro: 5831 – 20 / 10 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. 3, Sec.6, MdP TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Consumo personal - Ámbito de libertad moral Nuestra Constitución Nacional establece un modelo de estado liberal y democrático que implica una separación entre derecho y moral y el reconocimiento de un ámbito de libertad personal que no puede ser objeto de injerencias arbitrarias por parte del Estado. Las acciones privadas a las que refiere el artículo 19 de la CN no se identifican con las que permanecen en un ámbito de intimidad, ni se definen por oposición a las realizadas en público. Se trata de aquellas que forman parte de una esfera de libertad garantizada al individuo y por la cual éste puede elegir libremente su plan de vida según sus propios ideales de existencia. La tenencia de estupefacientes para consumo personal, en tanto forme parte del plan de vida elegido libremente por el agente y no perjudique seriamente intereses legítimos de terceros, deberá permanecer en el ámbito de 97 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL libertad moral, pues en tales casos sólo contraviene una moral privada, que no puede ser objeto de protección del derecho penal. El argumento que defiende la legitimidad de la aplicación de la norma represiva, partiendo de que el Estado no puede reconocer como un derecho fundamental del individuo el autodegradarse, desconoce la norma constitucional y olvida que, desde un punto de vista liberal, el bien personal no se define en función de una moral externa sino por la satisfacción de los fines individuales libremente elegidos. El derecho de elegir libremente un plan de vida conforme a las propias valoraciones sólo puede ser restringido cuando resultan afectados el orden y la moral públicos o los derechos de terceros. Las acciones que integren ese plan de vida, se hallan exentas de la autoridad de los magistrados en tanto no interfieran con las acciones legítimas de terceras personas, no dañen a otros o no lesionen sentimientos o valoraciones compartidos por un conjunto de personas en cuya protección esté interesada la comunidad, por estar comprometidos bienes de terceros.(del voto del Dr. Ferro, adhesión, Dr. Dángelo, conjuez; en igual solución del caso, Dr. Tazza) Expte.: 4209/1; “INCID. DE APELACIÓN EN C.16.784, CERIZOLA, CLELIA N. Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5877 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - D´angelo (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Trascendencia a terceros - Principio de lesividad – Ingerencia arbitraria del Estado El derecho penal se traduce en el principio de lesividad, según el cual ningún derecho puede legitimar una intervención punitiva cuando no media por lo menos un conflicto jurídico, entendido como la afectación de un bien jurídico total o parcialmente ajeno, individual o colectivo.” Uno de los argumentos utilizados por la Corte en el caso Montalvo para habilitar el ejercicio del poder punitivo en los casos de la tenencia de estupefacientes para consumo personal es, precisamente, que de ésta surjan consecuencias nocivas para terceros. Sin embargo, las consecuencias a las que se refieren derivan de otras conductas o se relacionan con el contexto en el que se inscribe la tenencia, pero no resultan, sin más, de ésta. La trascendencia a terceros se deriva de acciones distintas de la tenencia de estupefaciente para consumo personal y están previstas en tipos penales independientes, por lo que no pueden servir de fundamento para la punición de la primera, salvo que se intente penalizar al sujeto por conductas que no cometió, y reprimirlo por considerarlo un potencial autor de delitos, lo que implica entrar en un derecho penal de autor y no de acto, abiertamente reñido con nuestro orden constitucional. La doctrina sentada por la Corte termina disolviendo el principio de lesividad cuando afirma que tampoco debe exigirse en cada caso la prueba de la trascendencia a terceros con la consecuente afectación de la salud pública, pues de ser así se agregaría un requisito inexistente que altera el régimen de la ley, con el peligro de que tal inteligencia la torne ineficaz para la consecución de los fines que persigue (fallos, 300:254). De esta forma, la Corte termina legitimando la intervención punitiva prevista en la norma exclusivamente en razones de política criminal y las eleva por encima de la necesidad de afectación de un bien jurídico ajeno exigida por la Constitución Nacional. El criterio conforme el cual el legislador ha querido someter a conminación penal a todo aquel que se sustraiga al poder de policía de salubridad que ejerce el Estado y que por la sanción de la ley 23.737.sigue considerándose peligrosa toda conducta vinculada con la tenencia de estupefacientes en la medida en que ello implica sustraerse al control propio del Estado en el ejercicio de su poder de policía de salubridad, prescinde del concepto de bien jurídico y legitima la intervención punitiva del Estado por la mera infracción de la norma y la peligrosidad de la conducta. El poder judicial no puede renunciar a valorar la adecuación material de la norma penal al orden constitucional, como “poder” encargado de velar por la vigencia de los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna, por más loables que sean los fines que el legislador se proponga alcanzar. La interpretación formulada por la Corte en el caso Montalvo, se aleja del modelo liberal establecido por nuestra norma fundamental, pues al prescindirse de la necesidad de afectación de un bien jurídico ajeno, el único bien jurídico que queda es la voluntad del Estado que, al imponerse sin límites sobre la libertad de los individuos, adopta la forma de un Estado autoritario. No es posible justificar, bajo la hipótesis de peligro, la intervención arbitraria de los espacios de libertad consagrados en nuestra Constitución, pues sobre su efectiva vigencia se basan la existencia de las instituciones y del poder político; y toda intervención indebida del poder del Estado siempre constituirá un mal mayor que el que se pretenda evitar a su costa. Resulta inadmisible fundar la punición del tenedor de estupefacientes para consumo personal en la mera peligrosidad de su conducta, sin que haya peligro o lesión para bienes jurídicos de terceros, cuando la afectación de tales bienes es el único límite legítimo que nuestra Constitución reconoce al ámbito de libertad individual. El principio de lesividad implica que no basta la realización de la conducta descripta en la norma para afirmar su tipicidad objetiva, sino que además debe verificarse que exista un conflicto, producido por la lesión de un bien jurídico ajeno imputable a un agente, tal como lo demanda el art. 19 de la C.N.. La tenencia de estupefacientes para consumo personal resulta atípica cuando no se ha verificado que se lleva a cabo en condiciones tales por las que haya habido un peligro de trascendencia a terceros y en consecuencia, afectación de la salud pública.(del voto del Dr. Ferro, adhesión, Dr. Dángelo, conjuez; en igual solución del caso, Dr.Tazza) Expte.: 4209/1; “INCID. DE APELACIÓN EN C. 16.784 CERIZOLA, CLELIA N. Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” 98 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Registro: 5877 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - D´angelo (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES - Consumo personal – Peligro abstracto – Principio de reserva – Primacía Si bien, en principio la tenencia de estupefacientes es típica, cuando además de tener un destino evidente de uso personal, nunca fue exhibida, la conducta que se atribuye a los imputados no pudo, al no exteriorizarse, afectar el orden o la moral públicos, ni lesionar intereses ajenos. La categoría de delitos denominada “de peligro abstracto”, es en general reconocida por la doctrina penal contemporánea como una especie en la que el tipo –tanto sujetivo como objetivo- no tiende a lesionar o poner en peligro concreto un bien o interés ajeno, pues su fundamento represivo radica en la “peligrosidad general” del comportamiento, con abstracción del caso concreto (Jakobs, D.P. Pto. Gral. Ed. M.P., pg. 210), sin que esa ausencia de lesividad sea considerada incompatible con lo principios del derecho penal de un Estado de Derecho. Es admisible reprimir una conducta privada que, en el caso particular, no tuvo posibilidad alguna de crear peligro para algún bien jurídico penalmente protegido. Todos los bienes jurídicos son intereses vitales del individuo o de la comunidad, que no son creados por el ordenamiento jurídico, sino por la vida. La protección jurídica es la que eleva el interés a la categoría de bien jurídico. Lo que conduce a pensar que esa potestad de crear bienes jurídicos penalmente protegidos no puede ser ilimitada. Aun reconociendo la condición de delito de peligro abstracto de la tenencia de estupefacientes para uso personal, y las razones tenidas en cuenta para establecerlo, no es posible pasar el caso en que ningún interés vital, fuera del de los propios imputados, pudo verse afectado siquiera remotamente, de modo que autorice a violar la esfera de privacidad personal, porque además deja de tener sentido castigar una conducta cuya relevancia penal proviene de la peligrosidad que se supone en ello, cuando tal peligrosidad aparece como inexistente desde el primer momento (Mir Puig, D.P., Pte. Gral, Ed. PPU, pg. 223). La garantía del art. 19 de la CN constituye un principio esencial del Estado de Derecho “liberal”. Aquella norma fundamental de la libertad forma parte entonces de lo que Roxin denomina “concepto material del delito”, anterior y superior al código penal, que impone un criterio político criminal fijando pautas ineludibles al Legislador sobre lo que debe permanecer impune, y que concuerda con el cometido de “protección subsidiaria” de bienes jurídicos del derecho penal que, por supuesto, excluye la inmoralidad como pasible de castigo (Roxin, D.R., Pte. Gral., Ed. CYVITAS, tomo 1, pg. 51).(del voto del Dr. Dángelo en adhesión al del Dr. Ferro; en igual solución del caso, Dr. Tazza) Expte.: 4209/1; “INCID. DE APELACIÓN EN C. 16.784 CERIZOLA, CLELIA N. Y OTROS S/ INF. LEY 23.737” Registro: 5877 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza - D´angelo (conjuez) Procedencia: Juz. Fed.1, MdP USO DE DOCUMENTO PÚBLICO AUTOMOTOR ADULTERADO - Conocimiento - Indicios El conocimiento acerca de la adulteración del documento que se usó, puede ser inferido de los elementos de juicio de los que surjan circunstancias reveladoras del conocimiento que se intenta negar. Uno de ellos es la falta de vendedor comprobable por los datos que surgen del boleto de compra-venta aportado, del cual se infiere que se hizo un negocio con una persona desconocida en el domicilio informado, y cuyo documento de identidad corresponde a otra. En convincente "prima facie" sobre la faz cognoscitiva, que el vendedor aún sea para la Instrucción un desconocido, toda vez que existió una transacción con alguien de quien la persona imputada no verificó ni conoció la identidad. Es indicativa de la faz cognoscitiva la falta de previsiones respecto del comprador, lo cual habilita a suponer que existía un conocimiento de las ilegalidades de la documentación. En la misma línea se ubica la total ausencia de trámite, verificación, o actividad alguna que permita corroborar los datos imprecisos o individualizar al titular del rodado. Expte.: 4306; “ACUÑA, MARÍA ISABEL S/ INF.ART.296 C.P. TANDIL” Registro: 5871 – 12 / 11 / 04 Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul USO Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO - Alternatividad – Persecución penal múltiple – Prohibición El uso y la falsificación como conductas típicas no pueden ponerse en cabeza del mismo agente sin que se viole al mismo tiempo la garantía constitucional que prohíbe la persecución múltiple. (CNCP “Martínez Roxana Mónica s/ Recurso de Casación”, exp. Nº 4212, 17/2/03). En un contexto de acción imputado que se vincula exclusivamente con las posibilidades que ofrece el art. 292 de al ley de fondo, en caso de existir nuevos elementos que enderecen la persecución penal en orden al uso de los documentos presuntamente apócrifos, ésta deberá eventualmente ser ampliada conforme la conducta y calificación que pudiere corresponder. Expte.: 4235; “AV. FALSIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE AFIP - TANDIL” Registro:5854 – 04 / 11 / 04 99 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario USO OFICIAL Dres.: Ferro - Tazza Procedencia: Juz. Fed. De Azul 100
