informe sobre cumplimiento y mantenimiento de

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONES
FIJADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 11 DE ABRIL DE 2015
I. Antecedentes
La Junta General de Accionistas de Catalunya Banc, S.A., celebrada el 11 de abril de 2015,
aprobó la Política de Remuneración de los consejeros de Catalunya Banc, en cumplimiento
del artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que la política
de remuneraciones del Consejo de Administración se aprobará por la Junta General de
Accionistas al menos cada tres años como punto separado del Orden del Día.
El presente informe da cuenta del cumplimiento y mantenimiento de la Política de
Retribuciones fijada por la Junta en el ejercicio 2015.
II. Criterios y fundamentos para determinar las remuneraciones de los Consejeros
La Entidad se rige en materia retributiva por lo establecido por el artículo 45 de los
Estatutos, sobre “Retribución de los Consejeros” y por la normativa aplicable en cada
momento en esta materia.
El artículo 45 de los Estatutos establece lo que sigue:
o
El cargo de Consejero es retribuido.
o
La retribución de los consejeros por el ejercicio de las funciones propias del cargo
consistirá en una cantidad periódica fija y en dietas por la asistencia a las reuniones del
Consejo de Administración y de sus comisiones, sin perjuicio del reembolso de los
gastos correspondientes;
o
El importe a percibir por cada Consejero podrá ser diferente, y el importe concreto será
determinado por el Consejo de Administración, a propuesta, en su caso, de la Comisión
de Retribuciones;
o
La remuneración de los Consejeros ejecutivos, así como los términos y condiciones de
sus contratos con la Sociedad, serán establecidas atendiendo fundamentalmente a la
naturaleza de sus funciones y responsabilidades ejecutivas en la Sociedad, y en sueldos,
incentivos, prestación de servicios, compensaciones por cese, separación o finalización
de funciones –excepto en casos de justa causa– y seguros. Dicha retribución será
establecida a propuesta, en su caso, de la Comisión de Retribuciones por acuerdo del
Consejo de Administración.
o
El importe de las retribuciones que satisfaga la Sociedad al conjunto de sus Consejeros
no excederá de la cantidad que a este efecto determine la Junta General. La fijación de
la cantidad exacta a abonar dentro de este límite, su distribución entre los diferentes
Consejeros y la periodicidad de su percepción corresponde al Consejo de
Administración.
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o
Adicionalmente, por aplicación de Real Decreto Ley 2/2012, mientras la entidad
estuviera participada mayoritariamente por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, los miembros no ejecutivos de los órganos colegiados de administración, no
podrían percibir una retribución fija bruta anual superior a 50.000 euros anuales. Para
los consejeros ejecutivos, este límite era de 300.000 euros.
III. Acuerdos adoptados en base a estos criterios en el ejercicio de 2015
En cumplimiento de lo detallado en el punto anterior, en el ejercicio 2015 se han tomado
los acuerdos siguientes en relación a la retribución de los consejeros:
•
La Junta General de Accionistas celebrada el 11 de abril de 2015, fijó el importe
máximo de las retribuciones a satisfacer al conjunto de los Consejeros de Catalunya
Banc en su condición de tales durante el ejercicio 2015 en doscientos mil (200.000)
euros.
Asimismo, fijó, respecto del coste conjunto de los paquetes retributivos de los
Consejeros ejecutivos correspondientes al ejercicio 2015, un importe máximo de
trescientos mil (300.000) euros.
•
El Consejo de Administración en fecha 18 de diciembre de 2014 acordó para el
ejercicio 2015 el mantenimiento del esquema retributivo aplicado en 2014, en
concreto:
 ‘Mantener las mismas cuantías establecidas por acuerdo de Consejo de
Administración de 20 de diciembre de 2011.
 Respetar en todo momento los límites establecidos en la normativa vigente y, en
especial, por el Real Decreto-ley 2/2012 mencionado.
 Incluir como gastos de desplazamiento para los consejeros que se desplacen
desde otras localidades para asistir a las reuniones de los órganos de gobierno
todos los gastos que pudieran generarse por su asistencia a las reuniones de
gobierno de Catalunya Banc siempre que sean razonables’.
Se hace constar que las cuantías de las dietas por asistencia a las reuniones de
órganos de gobierno aprobadas por el Consejo de Administración por acuerdo de
fecha 20 de diciembre de 2011, que de conformidad con los acuerdos adoptados
para los ejercicios posteriores no habían sido modificadas y consecuentemente
continuaban vigentes, son las siguientes:
Consejo de Administración:
Presidente
Secretario Consejero
Vocal
4.000 €
3.500 €
3.000 €
Comisiones de Supervisión:
(Comisión de Auditoría y Comisión de Nombramientos y Retribuciones)
Las dietas para cada cargo y función ascienden al 50% de lo que representan las
dietas del Consejo.
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Resto de Comisiones:
(Comisión Delegada Permanente y Comisión de Riesgos)
Las dietas para cada cargo y función ascienden al 25% de lo que representan las
dietas del Consejo.
•
El Consejo de Administración en fecha 27 de abril de 2015, acordó la siguiente
remuneración de los miembros del Consejo de Administración:
 El Consejero Ejecutivo únicamente percibe la retribución establecida en el
contrato suscrito con la sociedad.
 Los consejeros dominicales no ejecutivos no perciben retribución alguna.
 Los consejeros independiente perciben la retribución por dietas de asistencia a
reuniones del Consejo de Administración o de la Comisiones del Consejo de
Administración de los que sean miembros, con el siguiente importe, según el
cargo:
• Presidente: 1.500 euros por sesión
• Vocal: 1.000 euros por sesión
que se liquidan mensualmente.
 Adicionalmente, los componentes del Consejo de Administración pueden
liquidar los gastos necesarios y proporcionados para la asistencia a las reuniones,
previa justificación documental de los mismos.
•
Finalmente, el Consejo de Administración en fecha 15 de junio de 2015, acordó,
como criterio interpretativo, que las dietas vigentes deben considerarse a efectos
de devengo como una única sesión del órgano –Consejo o Comisión–, con
independencia de que se realicen varias sesiones en el mismo día.
IV. Remuneración de los Consejeros durante el ejercicio de 2015
Los criterios, los fundamentos y el detalle de las remuneraciones del Consejo de
Administración y de la Alta Dirección se muestran en el Informe de Gestión y Cuentas
Anuales y el Informe Anual Gobierno Corporativo, que también están disponibles en la web
corporativa de CX (www.catalunyacaixa.com).
Detalle de remuneraciones percibidas por los consejeros ejecutivos durante el 2015:
2015
Miles de euros
Retribuciones
a corto plazo
1
Indemnizaciones
Dietas
Total
José Carlos Pla Royo, Presidente
Xavier Queralt Blanch, Consejero
Delegado2
104
96
-
200
162
-
-
162
Total
266
96
-
362
1
2
Baja en fecha 24 de abril de 2015.
Consejero Delegado desde el 28 de abril de 2015.
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Detalle de las remuneraciones percibidas por los consejeros no ejecutivos durante el 2015:
2015
Miles de euros
Dietas y kilometraje
Consejo de
Administración
Diferentes
Comisiones
Total
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria1
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito1
Juan Francisco Corona Ramón1
Manuel Garí Eguillor1
Jordi Foz Moreno2
Francesc Jordà Carré2
18,0
15,75
33,75
18,0
5,25
23,25
18,0
18,0
12,0
12,0
10,5
12,0
23,0
26,13
28,5
30,0
35,0
38,13
Total
96,0
92,63
188,63
1
2
Causaron baja del Consejo de Administración con efectos el 24-4-2015
Causaron alta del Consejo de Administración con efectos el 24-4-2015
V. Remuneración de los Consejeros durante el ejercicio de 2016
En el ejercicio 2016 no se ha abonado ningún importe a los consejeros no ejecutivos de
Catalunya Banc en concepto de dietas por asistencia a reuniones de órganos de gobierno a
la espera que la Junta General de Accionistas de Catalunya Banc fije el límite máximo de las
retribuciones que la entidad puede satisfacer al conjunto de sus consejeros durante el
ejercicio 2016.
Atendiendo a estos antecedentes, se concluye que se ha dado cumplimiento a la Política de
Retribuciones fijada por la Junta General de Accionistas de 11 de abril de 2015.
Barcelona, a 31 de marzo de 2016
Comisión de Retribuciones de
CATALUNYA BANC. S.A.
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