reglamento de verificación de oficio de las declaraciones juradas de

REGLAMENTO
DE VERIFICACIÓN DE OFICIO DE LAS DECLARACIONES
JURADAS
DE BIENES Y RENTAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. (OBJETO) El presente Reglamento tiene por objeto establecer el
procedimiento de Verificación de oficio de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas,
en el marco de las atribuciones establecidas para el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Corrupción.
ARTÍCULO 2.
(PRINCIPIOS) Los principios que rigen el presente reglamento son:
a. Ética. Conjunto de valores que deben regir la actividad del personal del MTILCC
encargado de la Verificación de oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y
Rentas, reflejados en la
honestidad, transparencia, integridad, probidad,
responsabilidad y eficiencia.
b. Objetividad. El proceso de Verificación de oficio de las Declaraciones Juradas de
Bienes y Rentas debe basarse en el análisis profesional, evitando cualquier tipo
de injerencia externa en la consolidación de los resultados.
c. Confidencialidad. El personal del MTILCC encargado de la Verificación de oficio
de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas deberá mantener reserva de la
información, tanto en el proceso de verificación como de los resultados obtenidos.
d. Imparcialidad. El proceso de Verificación de oficio de las Declaraciones Juradas
de Bienes y Rentas, deberá estar libre de influencias, prejuicios o tratos
diferenciados.
ARTÍCULO 3. (AMBITO DE APLICACIÓN) El presente Reglamento se aplica a los
procesos de Verificación de oficio de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
presentadas por los Servidores y ex Servidores Públicos, ex funcionarios públicos y otros
que por disposiciones legales vigentes estén obligados a presentar dichas declaraciones,
seleccionados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las
entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción.
ARTÍCULO 4. (JEFATURA ENCARGADA DE LA VERIFICACION DE OFICIO DE
DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS) El MTILCC a través de la
Jefatura del SIIARBE en el marco del artículo 23 de las Ley 004 y del Decreto Supremo
No.2065 artículos 8 y 20 es la encargada de la Verificación de oficio de Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas.
ARTÍCULO 5. (OBJETIVO) El proceso de Verificación de oficio, tiene como objetivo
corroborar la veracidad, razonabilidad e integridad de la información contenida en las
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas efectuadas y presentadas por Servidores y ex
Servidores Públicos, ex funcionarios públicos y otros que por disposiciones legales
vigentes estén obligados a presentarlas.
CAPÍTULO II
OBTENCION Y MANEJO DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 6. (COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL) A fin de llevar a cabo el
análisis correspondiente de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, los registros
públicos y privados encargadas de administrar y resguardar la información útil para la
verificación, deben otorgar la misma sin restricciones.
ARTÍCULO 7. (USO DE LA INFORMACION) I Toda la información obtenida y
procesada en la Verificación de oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas es
confidencial. La revelación de hechos o datos conocidos por las personas que en razón
de sus funciones comuniquen o divulguen por cualquier medio el contenido de éstas
serán responsables y se les iniciará las acciones legales que correspondan.
II De la misma forma debe mantenerse reserva sobre la utilización de los instrumentos
constituidos para el análisis y elaboración de informes de Verificación de Declaraciones
Juradas de Bienes y Rentas (Metodología, matrices, formatos, etc.)
ARTÍCULO 8. (CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN) I La información obtenida dentro
del proceso de Verificación, será registrada, archivada y custodiada en archivos físicos y
en la base de datos del Sistema Informático o Plataforma Electrónica del SIIARBE, la
misma que será utilizada como respaldo de las acciones legales emergentes de los
resultados de la verificación realizada.
II Para tal efecto, el MTILCC implementará las medidas de seguridad necesarias con el
fin de preservar la información obtenida y generada.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES
JURADAS DE BIENES Y RENTAS
ARTÍCULO 9.
(SELECCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN) Los criterios, parámetros e
indicadores serán establecidos por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción en cada gestión de verificación, los cuales serán puestos en
consideración del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento
Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas para su aprobación; pudiendo esta instancia
modificar, excluir o incorporar otros.
ARTÍCULO 10. (EQUIPO DE VERIFICACION) El proceso de Verificación de oficio de
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, está a cargo de un equipo multidisciplinario
compuesto por profesionales abogados y analistas financieros.
ARTÍCULO 11. (SOLICITUD DE INFORMACIÓN) I Una vez aprobado el listado de las
personas sujetas a la Verificación de oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas,
se cursará una solicitud formal a la Contraloría General del Estado, con el nombre
completo y cédula de identidad de las personas a ser verificadas en el marco del inciso b)
del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 1233, la cual remitirá la totalidad de los
formularios de Declaraciones Juradas de cada una de ellas.
II Asimismo, se cursarán las solicitudes de información correspondientes a los registros
públicos y privados encargados del resguardo y custodia de los registros de información,
en el marco de lo establecido en los artículos 4, 19 y 20 de la Ley Nº004, este
requerimiento de información deberá establecer, con claridad:
a.
b.
c.
d.
e.
Nombres y apellidos de las personas sujetas a verificación
Cédula de Identidad
Información requerida
Formato de la información a ser remitida
Plazos de presentación (según convenios suscritos o de acuerdo al artículo 91 del
Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003)
III Paralelamente se procederá a solicitar información de todos aquellos Registros
Públicos y privados con los cuales se cuente con conexión en línea.
ARTÍCULO 12. (ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN) Una vez obtenida la información se
aplicará el siguiente procedimiento:
1. El abogado verificador sistematizará, en la matriz establecida para el efecto la
información contenida en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
2. El Abogado y Analista verificador analizaran la información remitida por las diferentes
entidades y establecerán si la misma es suficiente, caso contrario se requerirá
información complementaria, según corresponda.
3. Obtenida la información se efectuará la verificación y análisis de la documentación
por el equipo verificador en el área de su competencia, a fin de establecer la
veracidad, razonabilidad e integridad de la misma.
4. Se consolidará la información física obtenida en un archivo individual del verificado.
ARTÍCULO 13. (INFORME TECNICO LEGAL PRELIMINAR) I Una vez procesada la
información se estructurará un informe técnico legal preliminar en el que se analizará
toda la información obtenida, tanto la contenida en las Declaraciones Juradas de Bienes
y Rentas como la obtenida de los registros públicos y privados.
II El informe será aprobado por la Jefatura del SIIARBE a fin de ser puesto en
conocimiento de la Dirección General de Recuperación de Bienes para su consideración
y fines correspondientes.
III Una vez concluido el informe técnico legal preliminar, el equipo de verificación
elaborará un resumen de inconsistencias y omisiones que será puesto en conocimiento
del verificado para su correspondiente descargo.
ARTÍCULO 14. (ETAPA DE DESCARGOS) Una vez concluido el informe técnico legal
preliminar se inicia la etapa de descargos, la cual consta de los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
El equipo multidisciplinario, emitirá un resumen detallando las omisiones e
inconsistencias por cada verificado.
Dicho resumen será puesto en conocimiento de las personas cuyas Declaraciones
Juradas de Bienes Rentas fueron verificadas para su notificación; en caso de no ser
habido, se realizará la misma mediante Edicto.
Los descargos deben ser presentados en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
Los descargos serán remitidos al MTILCC, actividad con la cual se cierra la etapa de
descargos.
ARTÍCULO 15. (INFORME TECNICO LEGAL FINAL) El equipo de verificación
evaluará los descargos presentados para emitir el informe técnico legal final, mismo que
será puesto en consideración de la Jefatura del SIIARBE, quien emitirá las observaciones
que correspondan, para posteriormente ser revisado y aprobado por la Dirección General
de Recuperación de Bienes y el(la) Viceministro(a) de Lucha Contra la Corrupción.
ARTÍCULO 16. (ESTRUCTURA DE LOS INFORMES) I El Informe Técnico Legal Final
contendrá la siguiente estructura mínima:
1.
Antecedentes.
2.
Marco Legal
3.
Objetivo
4.
Alcance y metodología
5.
Resultados de la Verificación
5.1. Perfil del Verificado, los periodos en los que el servidor o
ex servidor público
ejerció o ejerce la función pública, el lugar, el salario percibido, entorno familiar,
etc.
5.2. Corroboración de presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
5.3. Evolución del Patrimonio Declarado
5.4. Corroboración de la Información Declarada (Contrastando los datos de la
DJBR con la información que fue solicitada de los registros públicos y privados
que
custodian
información
patrimonial,
detallando
las
coincidencias,
inconsistencia y omisiones encontradas) en los siguientes rubros:
5.4.1. Bienes Inmuebles
5.4.2. Bienes Muebles
5.4.3. Información Financiera
5.4.4. Otros Bienes y Rentas
6.
Conclusiones y recomendaciones.
II En referencia a la estructura del informe Técnico Legal Preliminar, deberá contener los
cinco primeros acápites mencionados precedentemente, en referencia al punto 6.
Conclusiones y Recomendaciones, no será incluido debido a que se debe contar en
primera instancia con los insumos de la etapa de descargos y por lo tanto solo será
incluido en el informe Final.
ARTÍCULO 17. (EFECTOS) I El Informe Técnico Legal de Verificación no implicará
pronunciamiento alguno acerca de la legalidad o no de la obtención de los bienes, ni
podrá ser utilizado para eximir de responsabilidad al ex servidor o servidor público sobre
la declaración jurada de bienes y rentas o la investigación de hechos delictivos.
II El informe Técnico Legal al estar basado en un análisis sobre la veracidad,
razonabilidad e integridad de la información declarada podrá recomendar:
a.
b.
El Archivo de toda la documentación: cuando se determine que la información es
veraz, razonable e íntegra.
Inicio de acciones penales: cuando se identifiquen inconsistencias u omisiones que
tiendan a constituirse indicios de responsabilidad penal, el informe recomendará la
remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público, a los fines consiguientes.
ARTÍCULO 18. (ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA INFORMACION) Una vez
finalizada la Verificación de oficio de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de cada
gestión, se procederá a la foliación de toda la información y documentación generada en
el proceso de verificación procediendo al archivo de obrados. Estos archivos serán
numerados correlativamente y resguardados en forma física y digital adecuadamente en
instalaciones del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.