publicitaria sutil y asociados s.a.

PUBLICITARIA SUTIL Y ASOCIADOS S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de Publicitaria Sutil y Asociados S.A. (la “Sociedad”) acordó en sesión de fecha 3 de
abril de 2014 citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Abril de 2014, a las
17:00 hrs., en las oficinas de la Sociedad ubicadas en República Árabe de Egipto 216, oficina 105,
Las Condes, Santiago, la que tendrá por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2013, y del informe de los auditores externos respecto de los Estados
Financieros indicados.
2. Resolver sobre la distribución y reparto de dividendos.
3. Renovación del Directorio de la Sociedad, y determinar la remuneración de los Directores.
4. Designación de auditores externos de la Sociedad.
5. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Directorio en relación con las operaciones a
que se refiere el artículo 44 y 89 de la Ley 18.046.
6. Determinación del periódico en que se efectuarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas para el año 2014; y
7. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Para los efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 54 de la Ley N°
18.046 sobre Sociedades Anónimas, dichos antecedentes sociales se encontrarán a disposición de
los accionistas en las oficinas de la Sociedad, durante los 15 días anteriores a la fecha de la Junta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día, lugar y hora en que se
realizará la Junta.
Santiago, Abril de 2014
El Presidente.