Procedimiento Planificación Gerencial

COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO
Código: DOCOGEGG7.8.01.01
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA
Proceso: Gestión de Calidad y Procesos
PROCESO: GÉSTION DE GOBIERNO
Tipo de Proceso
Gobernante X Productivo
Apoyo
Status:
SUBPROCESO:
GERENCIA
Propuesto
Aprobado X Publicado
Fecha de Elaboración: 25.10.2011
PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN
Fecha de Ultima Revisión: 25.10.2011
GERENCIAL
Procedimiento
Planificación Gerencial
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
JEFE DE PROCESOS
GERENTE GENERAL
CONSEJO DE
ADMINISTRACION
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
Fecha: 25.10.2011
Fecha: 25.10.2011
Fecha: 25.10.2011
Contenido
Planificación Gerencial ............................................................................... 1
Propósito: ............................................................................................... 1
Alcance: ................................................................................................. 1
Definiciones y Abreviaturas: ......................................................................... 1
Responsabilidad: ....................................................................................... 2
Procedimiento .......................................................................................... 2
1.
Revisión de Información ...................................................................... 2
2.
Análisis de la Información ................................................................... 3
3.
Revisión y Aprobación ........................................................................ 3
4.
Aprobación de Asamblea General .......................................................... 4
5.
Ejecución ........................................................................................ 4
Referencias: ............................................................................................ 5
Registros: ............................................................................................... 5
Anexos: .................................................................................................. 5
Lista de Distribución .................................................................................. 6
Documentos controlados por el Sistema de Calidad de la Cooperativa Cámara de Comercio de
Ambato
0 Modificaciones
No Versión
Tipo
de Revisado
Aprobado
Fecha
Modificación
00
Levantamiento
Gerente
Consejo
de 02.01.2010
General
Administración
Procedimiento
Planificación Gerencial
Propósito:
Establecer metodologías para el cumplimiento de los objetivos, políticas, procesos.
De acuerdo con los conceptos de la Norma ISO 9001 - 2000 en función de lograr los
resultados esperados, la conformidad del servicio y la satisfacción del cliente.
Alcance:
A todos los procesos involucradas en la operación de la Cooperativa.
Definiciones y Abreviaturas:
GG = Gerente General
FODA.- Técnica utilizada para definir un Plan Estratégico.
Plan Estratégico.- Herramienta de la que se valen las empresas para la correcta
organización y ejecución de sus objetivos.
Presupuesto.- Proyección de resultados esperados.
Informe de Auditoría Externa.- Informe sobre revisión de estados financieros con
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conclusiones y recomendaciones.
1
Análisis Causa - Efecto.-
Estudio analítico del comportamiento por rubros, de
determinadas cuentas para proyectar resultados futuros.
CEDECOOP.- Corporación Ecuatoriana de Cooperativas
Premisas.- Lo más importante
Actas.- Registro de la planificación
AG = Asamblea General
CA = Consejo de Administración
Responsabilidad:
GG.-
Elaborar la planificación, implantar, cumplimiento, seguimiento, medición y
evaluación de los resultados durante el año planificado.
Procedimiento
1. Revisión de Información
La planificación la elabora anualmente el Gerente General GG, para lo cual se
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requiere una Planeación Estratégica DOCOGEGG7.8.01.a1
2
Con la información anterior se revisa la política de calidad, los objetivos de calidad,
la satisfacción del cliente de acuerdo a la Norma ISO 9001 - 2000.
Una vez realizado el análisis de los elementos de planificación, se elabora:
El presupuesto anual
El Plan Estratégico
Liquidación Presupuestaria RGCOGEGG7.8.01.c1
2. Análisis de la Información
Como consecuencia de la Planificación Gerencial, una vez elaborado el presupuesto
anual y la Matriz de Acción RGCOGEGG7.8.02.a1, documentos que serán controlados,
deben definirse las premisas necesarias a través del presupuesto equilibrado.
Deben definirse también los objetivos de calidad para el próximo año, los mismos que
deben ser medibles, específicamente en el caso de planificación la tasa de interés,
Ver documento Planeación estratégica, el porcentaje de incremento de los socios o
participación del socio, el aumento de socios o participación del mercado para
determinar en base a qué se va a llegar a los objetivos previstos.
3. Revisión y Aprobación
Para tal propósito, se pide la información actualizada a los involucrados:
El presupuesto, la matriz de acción y el plan estratégico, se envían al Consejo de
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Administración CA para su revisión.
3
Revisados los informes y una vez aprobados, se elabora el Acta correspondiente del
Consejo de Administración RGCOGEGG7.8.03.b1, el mismo que debe incluir la fecha
y firma respectiva antes de ser enviado a la Asamblea General AG.
4. Aprobación de Asamblea General
Si la información enviada y revisada cumple con todos los requisitos va a la AG.
La AG convoca por la prensa a los socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de
la Cooperativa
Una vez aprobados los informes se elabora el Acta correspondiente de la Asamblea
General de Socios RGCOGEGG7.8.04.c1, la misma que será fechada y firmada.
Debe incluirse el Cronograma de Asambleas Generales RGCOGEGG7.8.04.d1
determinando fechas según el estatuto.
5. Ejecución
Una vez aprobados los informes enviados por parte de la AG, el gerente general lo
ejecuta notificando mediante el acta, se proceda con la ejecución.
Los documentos de presupuesto, plan estratégico, y matriz de acción, deben estar
incluidos en la lista de anexos del procedimiento.
La
evaluación
de
indicadores
Ref:
Procedimiento
Revisión
Gerencial
DOCOGEGG5.3.01.01 se la hará mensualmente.
El informe de entrada debe contener información actualizada
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La liquidación presupuestaria debe tener fecha de revisión
4
Debe incluirse los resultados de las recomendaciones del informe de auditoría
externa
Referencias:
Estatuto de la Cooperativa
DOCOGE4.1
Ley de Instituciones Financieras
DOEXCOGE.05
CEDECOOP
DOEXCOGE.11
Procedimiento Revisión Gerencial
DOCOGEGG5.3.01.01
Registros:
Cronograma de Asambleas Generales
RGCOGEGG7.8.04.d1
Liquidación Presupuestaria
RGCOGEGG7.8.01.c1
Matriz de Acción
RGCOGEGG7.8.02.a1
Acta Consejo de Administración
RGCOGEGG7.8.03.b1
Acta Asamblea General
RGCOGEGG7.8.04.c1
Anexos:
DOCOGEGG7.8.01.a1
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Planeación Estratégica
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Lista de Distribución
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GG, RG.
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