Acuerdos de Asamblea Ordinaria

Acuerdos de Asamblea Ordinaria
FECHA: 31/08/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
SFPLUS
RAZÓN SOCIAL
SOFOPLUS, S.A.P.I. DE C.V., S.O.F.O.M., E.R.
SERIE
TIPO DE ASAMBLEA
ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN
17/05/2016
HORA
10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA
100.00 %
DECRETA DERECHO
No
ACUERDOS
1.Ratificación de poderes otorgados mediante escritura pública número 41,279 de fecha 27 de Agosto de 2009.
RESOLUCIÓNES:
PRIMERA: Se ratifican todos y cada uno de los poderes otorgados mediante escritura pública número 41,279 de fecha 27
de Agosto de 2009, otorgada ante la fe de la licenciada Rosa María Reed Padilla, titular de la notaría pública número 107
del Estado de México y actuando como suplente en el protocolo del Licenciado Jesús Zamudio Rodriguez notario público
número 45 del mismo estado a los señores HARRY SACAL CABABIE, MANUEL SACAL SABBAN, MANUEL SACAL
CABABIE, ALEX SIMJE SACAL CABABIE y SALVADOR SACAL CABABIE en su carácter miembros del Consejo de
Administración, para que ejerciten indistintamente las siguientes facultades:
I.PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
II.PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,
III.PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,
IV.PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,
V.PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN,
VI.PODER PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS PARA ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN
Las siguientes facultades, las deberán ejercer conjuntamente al menos dos de ellos:
I. Facultad para suscribir, otorgar, aceptar, y endosar toda clase de Títulos de Crédito
II. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIOS
SEGUNDA: Se ratifican todos y cada uno de los poderes otorgados mediante escritura pública número 41,279 de fecha 27
de Agosto de 2009, otorgada ante la fe de la licenciada Rosa María Reed Padilla, titular de la notaría pública número 107
del Estado de México a los Contadores Públicos MIREYA VERÓNICA GONZÁLEZ RAMÍREZ y JOSÉ LUIS CARBAJAL
MONTIEL, para que lo ejerciten conjunta o separadamente las siguientes facultades:
I. PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
TERCERA: Se ratifican todos y cada uno de los poderes otorgados mediante escritura pública número 41,279 de fecha 27
de Agosto de 2009, otorgada ante la fe de la licenciada Rosa María Reed Padilla, titular de la notaría pública número 107
del Estado de México y actuando como suplente en el protocolo del Licenciado Jesús Zamudio Rodriguez notario público
número 45 del mismo estado a los señores SAUL PABLO JANSENSON POSTERNAK, ALEJANDRO ALATORRE YAÑEZ,
ABEL CASAS SÁNCHEZ, MARÍA ELENA MENDOZA CORREA, ALEJANDRO VERGES HERNÁNDEZ, GUILLERMO
ANTONIO RUBIO LÓPEZ, MARÍA GUADALUPE MORALES HERNÁNDEZ, ADELA SMEKE SACAL y DALIA MARIANA
MENDOZA SANTIAGO, para que lo ejerciten conjunta o separadamente las siguientes facultades:
I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
2.Designación de Delegado Especial para la protocolización del acta de asamblea.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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Acuerdos de Asamblea Ordinaria
FECHA: 31/08/2016
RESOLUCIÓN:
Se designa como Delegado Especial de esta Asamblea al DR. JESÚS ANTONIO JAUREGUI QUINTANA para que acuda
ante el fedatario público de su elección a protocolizar la presente Acta, en caso de así requerirse
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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