A 5 A M B 1 A R 1 G 10 N A 1 A 1 A M

Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas
15 de noviembre, 2011 – Cancún, México
1. INSTALACIÓN
1.1 BIENVENIDA PROTOCOLARIA
El Presidente de ACI-Américas, Sr. Ramón Imperial, da inicio a la última reunión del Consejo de Administración
Regional del 2011, en el marco de la Asamblea General de la ACI, en Cancún, México. Como parte del
protocolo, el Sr. José Gabriel Gutiérrez Rendón, representante de México ante el Consejo de Administración da
la bienvenida a los Consejeros en representación de las organizaciones miembros en ese país.
1.2 COMPROBACION DE QUÓRUM
Con el fin de comprobar el quórum se presentan los miembros del Consejo de Administración. En la reunión
están presentes: 13 Delegados Titulares, 3 Presidentes de Comités y el Presidente del Consejo; sumando un
total de 17 miembros con derecho a voto. En caso de votación por mayoría simple se requieren 8 votos más
uno.
También asistieron los miembros suplentes de Argentina, Chile, El Salvador, México y Perú. (Ver hojas de
asistencia en ANEXO 1)
Delegados Titulares
1. Juan Carlos Fissore
2. Rejean Lantagne
3. Raúl Novoa Galán
4. Clemencia Dupont
5. Edgar Peñaherrera
6. Rafael Antonio Turcios
7. Barry Silver
8. Henry Lorenzana
9. José Gabriel Gutiérrez Rendón
10. Nelson Blanco Maldonado
11. Ricardo Cruzat
12. Iván Otero Matos
13. Valentín Medrano
Org. Sectorial y Comités Temáticos
14. Tomás Carrizales Villegas
15. María Eugenia Pérez Zea
16. Franklin Ferreras
ACI-Américas
17. Ramón Imperial
18. Manuel Mariño
Delegados Alternos
19. Ricardo López
20. Sergio Zúñiga
21. Héctor Córdova
22. María Guadalupe Álvarez Zavala
23. Eutemio Ríos Alarcón
Invitados Permanentes
24. Lourdes Ortellado
25. José Antonio Chávez
Organización
COOPERAR
CCCM – CCA
COOPEUCH
CONFECOOP
ACSB
FEDECACES
NCB
Sagrada Familia
UNISAP
Cooperativa Universitaria
CREDICOOP
LIGACOOP
COOPNAMA
Cargo
Presidente del COFIA
Presidenta del CREG
Presidente Comité de Juventud
Cargo
Presidente del Consejo ACI-Américas
Director Regional ACI-Américas
Organización
COOPERAR
COOPEUCH
FEDECACES
CPM
Coop. Fco. Bolognesi
Cargo
Miembro del Consejo de ACI
Miembro del Consejo de ACI
País
Argentina
Canadá
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Honduras
México
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Rep. Dominicana
País
País
País
Argentina
Chile
El Salvador
México
Perú
País
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Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas
15 de noviembre, 2011 – Cancún, México
Observadores
26. Ariel Guarco
27. Jacqueline Peñaherrera
28. Antonio Benito Ardón Castellanos
29. Edwin Espinoza Aburto
30. Alicia Chávez García
31. Altagracia Peña Suárez
32. Juan González Feliciano
33. Joaquín Torres Torres
34. Jimmy López Torres
Organización
COOPERAR
ACSB
Sagrada Familia
Fco. Bolognesi
Seguros Múltiples
Seguros Múltiples
COSVI
COSVI
País
Argentina
Ecuador
Honduras
Perú
Perú
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA
Se presenta la agenda enviada con anticipación para consideración del Consejo.
El Presidente pone la agenda a consideración y pregunta si la aprueban o hay propuestas para agregar algún
tema a la agenda o si tienen comentarios.
En esta oportunidad, en el marco de de la Asamblea General, también están programadas la Asamblea Mundial
del Comité de Equidad de Género y el ICBA, por lo que el Presidente del COFIA y la Presidenta del CREG,
solicitaron la venia del Consejo para retirarse en la tarde antes de terminar la sesión para participar en estas
actividades. Por lo tanto, se propone variar el orden de la agenda para darles oportunidad de hacerlo.
Queda aprobada la agenda.
ACUERDO No. 1
Se aprueba la agenda de la XLV Reunión del Consejo de Administración de la ACI-Américas en Cancún,
México.
3. MINUTA XLIV REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN / Asunción, Paraguay
22 y 23 de septiembre, 2011
–
El Presidente explica que, con la intención de agilizar la reunión, hay algunos documentos que fueron enviados
con anterioridad para la revisión de los Consejeros, por lo que no deben ser presentados, sino que se abre un
espacio para hacer comentarios o consultas y luego se sometan a consideración. La minuta es uno de esos
documentos, que además cuenta con la validación de la Secretaría del Consejo.
Se da oportunidad a los Consejeros para que hagan comentarios o consultas sobre la minuta. No hay
observaciones. Se pone a consideración la minuta y se aprueba por unanimidad.
ACUERDO No. 2
Se aprueba la minuta de la XLIV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas /
Asunción, Paraguay – 22 y 23 de septiembre, 2011.
4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /
Asunción, Paraguay – 22 y 23 de septiembre, 2011
Se leyeron los acuerdos y compromisos de la reunión del Consejo llevada a cabo en Asunción, Paraguay así
como el seguimiento de los mismos resaltando lo más relevante y sobre todo los que requieran algún tratamiento
de parte de este Consejo. Se da espacio para preguntas o comentarios.
En referencia al ACUERDO No. 5, se contactó a representantes de COLAC para concretar una reunión entre y
el Presidente del Consejo, el Director Regional y miembros del Comité Ejecutivo, con el fin de aclarar cualquier
mal entendido causado por la disconformidad del Sr. Miguel Cirbián en la reunión de Asunción, sobre el rol que
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tiene ese Organismo Internacional dentro del Consejo de la ACI-Américas. Sin embargo, por agendas muy
ajustadas para ambas partes y porque en esos primeros contactos con el Gerente General se concluyó que de
parte de COLAC no hay dudas, la reunión se pospuso para más adelante.
Se pide aclaración sobre el Acuerdo No. 13 tomado por el Consejo, relacionado con la utilización de los fondos
donados por las organizaciones de la región en la reconstrucción de Haití, ya que la Oficina Central de la ACI
consideró que se debe diversificar la ayuda, apoyando un proyecto agropecuario presentado por la organización
NCBA de Estados Unidos.
El Director Regional explica que la ACI Mundial tiene la autoridad para tomar esa decisión, en vista de que no
recibió respuesta a la consulta hecha a las organizaciones donantes, para opinar si estaban de acuerdo en
apoyar otros proyectos de ayuda para Haití, por lo que decide utilizar 50% de los fondos para cada proyecto.
El proyecto agropecuario va orientado a:
 fortalecer la capacidad organizacional de una Federación de cooperativas agropecuarias en el norte de Haití,
pues tiene bastantes debilidades desde el punto de vista de control interno, contabilidad, etc.
 proveer cierto tipo de insumos agropecuarios para las cooperativas que conforman esta federación.
 proveer asistencia técnica.
Luego se procede a dar lectura a los compromisos. Se da espacio para preguntas o comentarios.
ACUERDO No. 3
Se da aprobación a los acuerdos y compromisos de la minuta de la reunión de Asunción, Paraguay.
5. ASUNTOS PROGRAMADOS
5.1 NOMINACIÓN ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL POR HONDURAS
Se da lectura a la carta enviada por las organizaciones afiliadas a la ACI en Honduras para designar al Sr. Henry
Lorenzana como miembro titular representante ante el Consejo de Administración. No se designa miembro
suplente.
Esta nominación debe ser presentada en la próxima Asamblea Regional de la ACI para su aprobación.
ACUERDO No. 4
Se aprueba la incorporación de la representación de Honduras en el Consejo de Administración Regional
sujeta a la aprobación en la próxima Asamblea Regional de ACI-Américas.
5.2 RELANZAMIENTO DEL COMITÉ DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO – CICOPA-AMÉRICAS
Se presentó la propuesta de las Reglas de Funcionamiento para la organización sectorial regional CICOPAAméricas consensuada con los reglamentos que rigen a la organización sectorial COFIA y los comités temáticos
CREG y Juventud de la región. Para la elaboración de este documento, también se tomo en consideración el
Reglamento de CICOPA a nivel mundial. Esta propuesta cuenta con la validación de los miembros del Comité
Ejecutivo.
El nombre del comité será Organización Sectorial Regional de las Cooperativas de Producción, Industria,
Artesanía y de Servicios de ACI-Américas, que se conocerá en adelante en forma abreviada CICOPA-Américas.
Estas Reglas de Funcionamiento serán presentadas y aprobadas tal como están formuladas por la parte de la
Asamblea Constitutiva de CICOPA-Américas en el día de hoy (15/11/2011) y por la Asamblea General de
CICOPA el día de mañana.
Se plantea a los Consejeros que insten a las organizaciones de sus países para que se motiven a participar en
las organizaciones sectoriales.
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15 de noviembre, 2011 – Cancún, México
Se somete a consideración del Consejo las Reglas de Funcionamiento de CICOPA-Américas sujeta a los ajustes
que se puedan hacer antes de la próxima Asamblea de CICOPA-Américas.
ACUERDO No. 5
Se aprueba las Reglas de Funcionamiento de CICOPA-Américas.
5.3 ICMIF-AMÉRICAS – CONSTITUCIÓN COMO COMITÉ DE ACI-AMÉRICAS
Se informa que se ha venido trabajando y colaborando con el ICMIF-Américas (Federación internacional de
Cooperativas y Mutuales de Seguros en las Américas) en diferentes actividades y proyectos.
Se plantea la intensión de formalizar el ICMIF-Américas como una organización sectorial regional, al igual que
con CICOPA-Américas, y trabajar en la elaboración de las Reglas de Funcionamiento consensuadas con el
ICMIF-Américas para integrar este nuevo comité de la región en la ACI-Américas.
ACUERDO No. 6
Se aprueba que el Presidente del Consejo y el Director Regional inicien conversaciones con ICMIF –
Américas con el fin de institucionalizar el ICMIF-Américas como una organización sectorial regional de
ACI-Américas.
5.4 PRESUPUESTO 2012
El Presidente puntualiza que la Oficina Regional forma parte integral de la ACI mundial y que el Consejo
Regional tiene ciertas facultades de revisar y dar algunas orientaciones sobre este tema, pero finalmente el
presupuesto de la oficina forma parte de un presupuesto general de la ACI a nivel mundial.
Se le pide al señor Manuel Mariño que explique el proceso trabajado en coordinación con la Oficina Central de la
ACI y la relación de cifras que corresponden al presupuesto regional 2012. Además se pide que explique cómo
está el esquema general de cuotas, de cuánto es la redistribución, cuánto a nivel mundial etc. para tener el
panorama completo.
Luego de un extenso análisis del presupuesto el mismo fue aprobado.
ACUERDO No. 7
Se aprueba el Presupuesto de la Oficina Regional de la ACI-Américas para el 2012.
5.5 CAPACITACIÓN EN BALANCE SOCIAL
Con el fin de tratar primero los temas de agenda que requieran de toma de decisión, se cambia el orden de la
agenda y se deja esta capacitacion para el final.
6. INFORMES
6.1 Informe del Presidente de ACI-Américas
El Presidente destaca algunos puntos de su informe:
-
Lanzamiento del 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas por parte de las Naciones Unidas
llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos el 31 de octubre del 2011.
-
Presentación de las mociones de modificación del 7mo. Principio y para declarar a Rochdale “Capital
Mundial del Cooperativismo” en la Asamblea General de la ACI. Estos temas ya fueron tratados en el
Consejo de Administración de la ACI y se incluyeron en la agenda de la Asamblea.
-
Presentación de un resumen de los temas discutidos en la reunión del Consejo de Administración Mundial
del día 14 de noviembre, entre los cuales merecen mencionarse el cambio de sede de la ACI a Bruselas,
4
Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas
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Bélgica y la posible celebración en el 2012 de una Asamblea Extraordinaria en Manchester. Además se
discutió sobre el posible cambio jurídico a cooperativa de la estructura organizacional de la ACI.
-
Se refiere sobre el tema de las elecciones a los cargos vacantes en el Consejo de Administración de la ACI
con nominaciones de Polonia, Irán y Sri Lanka. El Pte. informa que las votaciones se llevarán a cabo de
forma electrónica para agilizar el proceso y dar el resultado más rápido. Los representantes electos fueron
Janusz Paszkowski de Polonia y Albolhassan Khalili de Irán.
-
Confirmación de la asistencia del Presidente de México en el acto de clausura del viernes 18 de noviembre.
Se tomarán en consideración los ajustes necesarios en aspectos de seguridad.
El informe del Presidente se pone a consideración del Consejo. Se da por recibido.
ACUERDO No. 8
Se da por recibido el informe del Presidente del Consejo.
En atención a la solicitud hecha por la/el Presidenta/e del COFIA y el CREG, se adelanta su participación para
presentar sus informes.
6.4 Informe de los Presidentes de las Organizaciones Sectoriales y Comités Temáticos
6.4.1 Comité Regional de Equidad de Género (CREG)
La Presidenta del CREG presenta un resumen de la actividad del CREG:
 Colombia: El Comité de Equidad de Género ha llevado a cabo reuniones para elaborar la planeación del
año 2012.
 Argentina: Se participó en el Congreso Nacional de Economía Solidaria en donde se tuvo un espacio
especial para el tema de equidad de género y se elaboró el plan estratégico para el año 2012
 México: El Comité de Género informó que han realizado reuniones ordinarias y otras extraordinarias, se
establecieron las Reglas de Funcionamiento para la formación de los subcomités en cada una de las
organizaciones afiliadas a la ACI. Se estableció el plan de trabajo anual para el 2012 y el programa de
prevención del cáncer en hombres y mujeres al interior de Cooperativas.
 El Salvador: La representante del Comité de Género ha trabajado en el desarrollo del Congreso de Equidad
de Género de Mujeres Cooperativistas que realizan anualmente. Esta actividad está programada para
mayo del 2012. Además se participó a finales de noviembre en la graduación de las primeras
cooperativistas de la Escuela para Mujeres Cooperativistas en Incidencia Política.
 República Dominicana: Se hizo la incorporación de la compañera Xiomara Céspedes de COOPROENF en
el Comité del CREG.
 Se va a participar en la validación del proyecto Escuela sobre Formación de Mujeres Líderes
Cooperativistas y todo el tema de género del Centro Cooperativo Sueco.
 Postulación de la Presidenta del CREG como presidenta del Comité de Equidad de Género a nivel mundial.
El Presidente del Consejo le da la palabra al Sr. Juan Carlos Fissore, Vice-Presidente Primero para continuar
con la conducción de la sesión de la reunión del Consejo de Administración, pues se debe retirar
momentáneamente para atender una reunión de coordinación para la visita del Presidente de México.
6.4.2 Comité de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de ACI-Américas (COFIA)
El Presidente del COFIA toma la palabra para presentar un informe de las actividades basadas en los
lineamientos estratégicos del COFIA que se centran en:
 Co-ordinación del Encuentro Financiero del ICBA que gracias a la participación que ha habido en las
diferentes sesiones a nivel continental con motivo de las reuniones regionales de la ACI-Américas, se
logró un cambio de formato propuesto por el COFIA. La agenda incluye temas importantes y de interés
5
Minuta XLV Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas
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
sobre todo para las cooperativas financieras: Normas de Basilea 2 y 3; el tratamiento que ha hecho la
Alianza Cooperativa Internacional y el propio ICBA de las NIC 32; temas de riesgos, y cómo está la
composición de las cooperativas a nivel continental.
Se hará llegar una ficha técnica a todos los integrantes de la Alianza Cooperativa en la región, para
efecto de establecer una base de datos. Esta va a ir orientada a saber específicamente cuanto
conocimiento hay respecto a normas internacionales de contabilidad y supervisión auxiliar.
ACUERDO No. 9
Se da por recibido los informes del COFIA y el CREG.
6.2 Informe del Director Regional
El Director Regional destaca algunos puntos importantes de su informe:
- Estados Financieros al 31 de octubre del 2011.
- Actividades realizadas en las que ha participado la ACI-Américas de octubre - noviembre del 2011.
- Informe de pago de la membresía elaborado por la Oficina Central de la ACI. El Director insiste a los
miembros del Consejo en la necesidad del pago de las cuotas de membresía antes de la Asamblea General
para poder ejercer al derecho de voto.
- Lista de nuevas organizaciones miembros aprobadas y potenciales miembros:
- Avance logrado en la obtención de información para la Base de datos de la membresía, incluyendo las
nuevas organizaciones miembros aprobadas, con el fin de reflejar la cobertura y la importancia del sector
cooperativo en la región.
ACUERDO No. 10
Se da por recibido el informe del Director Regional.
6.3 Informe del Presidente de Comité de Auditoria y Control
El Presidente del Comité explica que dado a la complicación de agendas no se pudo realizar la reunión
programada en Costa Rica, no obstante hay áreas definidas donde se va a solicitar documentación para realizar
el trabajo.
ACUERDO No. 11
Se da por recibida la información del Presidente del Comité de Auditoría.
6.4 Informe de los Presidentes de las Organizaciones Sectoriales y Comités Temáticos
6.4.3 Comité de Juventud de la ACI-Américas
Franklin Ferreras presenta su informe destacando su participación en diferentes actividades. Informa que el 2 de
diciembre empieza la organización de los jóvenes en Puerto Rico. Se hace una presentación sobre el trabajo de
la juventud el cual se compromete enviar.
ACUERDO No. 12
Se da por recibido el informe del Presidente del Comité de Juventud.
COMPROMISO No. 1
El Presidente del Comité de Juventud se compromete enviar a los miembros del Consejo la presentación
del trabajo que han realizado los jóvenes.
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7. PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE MEXICO
Se hace una corta presentación del Movimiento cooperativo mexicano.
ACUERDO No. 13
Se da por recibido el informe del representante del país sede sobre la situación actual del movimiento
cooperativo en México.
8. ASUNTOS VARIOS
8.1 Informe de las 300 más grades.
Se presenta el informe para conocimiento de los miembros del Consejo.
ACUERDO No. 14
Se da por recibida la información sobre el Informe de las 300 más grandes.
8.2 Dot.Coop
El Director Regional hace una presentación sobre la promoción del punto. coop a través de la Oficina Regional.
ACUERDO No. 15
Se da por recibida la información sobre el dominio.coop
8.3 Definición fecha de las reuniones del Consejo de Administración Regional 2012
 Primera Reunión: Ecuador los días 1 y 2 de marzo de 2012
 II Cumbre de Las Américas y reunión del Consejo de Administración Panamá entre el 28 de mayo y 1 de junio
de 2012
 Tercera Reunión: Chile los días 13 y 14 de agosto de 2012
 Última Reunión: Quebec Canadá, 7 y 8 de octubre junto a la Cumbre Internacional de las Cooperativas del 8 al
11 de octubre del 2012.
ACUERDO No. 16
El Consejo aprueba las fechas de las reuniones del Consejo de Administración Regional de ACIAméricas definidas para el año 2012: Ecuador los días 1 y 2 de marzo; Panamá entre el 28 de mayo y 1 de
junio; Chile los días 13 y 14 de agosto; Quebec Canadá, 7 y 8 de octubre.
Cierre de reunión.
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