Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 1. INSTALACIÓN 1.1 BIENVENIDA PROTOCOLARIA El Presidente de ACI-Américas, Sr. Ramón Imperial, da inicio a la sesión del Consejo de Administración Regional. Como parte de la instalación de la reunión, se le da la palabra al Sr. Alfredo Arana, Gerente General de COOMEVA, la organización anfitriona en el país sede, para hacer el saludo de bienvenida. 1.2 COMPROBACION DE QUÓRUM Se presentan los Miembros del Consejo de Administración para efectos de comprobación del quórum. Están presentes: 16 Delegados Titulares, 3 Presidentes de Comités y el Presidente del Consejo; sumando un total de 20 miembros con derecho a voto. En caso de votación por mayoría simple se requieren 10 votos más uno. Además estaban presentes 3 delegados suplentes. (Ver hojas de asistencia en ANEXO 1) Para efectos de quórum, se hace la incorporación del representante de Venezuela, Sr. Ángel Biscoche, miembro suplente del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas, quien participó como miembro titular en esta ocasión. Además, se aprobaron las nominaciones de los nuevos representantes ante el Consejo de Chile, el Sr. Raúl Novoa, miembro titular y de Guatemala, Sr. Inocente Tomás López, miembro suplente participando como titular. Estas nuevas nominaciones deberán ser presentadas en la Asamblea Regional del 2012. ACUERDO No. 1 Se aprueba la incorporación de la representación de Venezuela en el Consejo de Administración Regional y las nuevas nominaciones de los miembros de Chile y Guatemala. Delegados Titulares 1. Juan Carlos Fissore 2. Mario Carmelo Paz Durán 3. Rejean Lantagne 4. Raúl Novoa Galán 5. Clemencia Dupont 6. Victoria Hernández Mora 7. Edgar Peñaherrera 8. Rafael Antonio Turcios Morán 9. Barry Silver 10. Inocente Tomás López 11. Miguel Cirbián Gutiérrez 12. Nelson Blanco Maldonado 13. Ricardo Cruzat Rodríguez 14. Iván Otero Matos 15. Valentín Medrano 16. Ángel Biscoche Org. Sectorial y Comités Temáticos 17. Tomás Carrizales Villegas 18. Franklin Ferreras 19. María Eugenia Pérez Zea ACI-Américas 20. Ramón Imperial 21. Manuel Mariño Organización COOPERAR CRE CCCM COOPEUCH CONFECOOP Banco Popular ACSB FEDECACES NCB CONFECOOP de Guatemala COLAC Cooperativa Universitaria CREDICOOP LIGACOOP COOPNAMA Cooperativa SEFIRED Cargo Presidente del COFIA Presidente del Comité de la Juventud Presidente del CREG Cargo Presidente del Consejo ACI-Américas Director Regional ACI-Américas País Argentina Bolivia Canadá Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Panamá Paraguay Perú Puerto Rico Rep. Dominicana Venezuela País México Rep. Dominicana Colombia País México Costa Rica 1 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Delegados Alternos 22. Alfredo Arana 23. Antonio Ramírez Gómez 24. Alfonso Franco 25. Invitados Permanentes 26. Lourdes Ortellado 27. José Antonio Chávez Observadores 28. Claudio Ramírez 29. Siria Jeldes 30. Edwin Espinoza 31. Sonja Rojas Santana 32. Alfredo Méndez Organización COOMEVA Cooperativa Universitaria COOPNAMA Cargo Miembro del Consejo de ACI Representante Jóvenes de la ACI Organización COOPEUCH COOPEUCH Coop. Fco. Bolognesi COSVI COSVI País Colombia Paraguay Rep. Dominicana País Paraguay México País Chile Chile Perú Puerto Rico Puerto Rico 2. APROBACIÓN DE LA AGENDA Se presenta a consideración del Consejo la agenda que fue enviada con anticipación. Se plantearon solicitudes para agregar algunos temas en el punto 8 de Asuntos Varios: 8.3 Reglamento de CICOPA. 8.4 Invitación movimiento cooperativo de Canadá. 8.5 Apoyo a Liga de Cooperativas de Puerto Rico. 8.6 Presentación de Cooperativa SEFIRED. 8.7 Conferencia sobre cooperativa de servicios públicos 2012. 8.8 Solicitud del movimiento cooperativo Colombia Se indica a los miembros del Consejo, que de haber algún tema que requiera una discusión más profunda, lo informen con anticipación a la Presidencia o la dirección, para valorar si se pude incluir en agenda y darle el tratamiento debido. No hay objeción en que se incluyan los temas propuestos. Queda aprobada la agenda. ACUERDO No. 2 Se aprueba la solicitud para agregar los siguientes temas en Asuntos Varios: 8.3 Reglamento de CICOPA; 8.4 Invitación movimiento cooperativo de Canadá; 8.5 Apoyo a Liga de Cooperativas de Puerto Rico; 8.6 Presentación de Cooperativa SEFIRED; 8.7 Conferencia sobre cooperativa de servicios públicos 2012; 8.8 Solicitud del movimiento cooperativo Colombia ACUERDO No. 3 Se aprueba la Agenda de la XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional en Medellín, Colombia – junio 2011. 3. MINUTA DE LA XLII REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /Sto. Domingo, Rep. Dominicana – 3 y 4 de marzo, 2011 Se consulta a los miembros del Consejo si tienen algún comentario u observación sobre la minuta. No hay observaciones. Se pone a consideración la documentación enviada para ser aprobada por los Consejeros. Fue aprobada por unanimidad. ACUERDO No. 4 Se aprueba la minuta de la XLII Reunión del Consejo de Administración llevada a cabo el 3 y 4 de marzo del 2011 en Sto. Domingo, Rep. Dominicana. 2 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 4. ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN /Sto. Domingo, Rep. Dominicana – 3 y 4 de marzo, 2011 Se leyeron los acuerdos y compromisos de la reunión del Consejo anterior, llevada a cabo en Rep. Dominicana, así como el seguimiento de los mismos. Se resaltaron los puntos más importantes para someterlos a la aprobación de los miembros presentes. El representante de Canadá cuestiona la conveniencia de hacer las reuniones del Comité Ejecutivo en la mañana del mismo día de la reunión del Consejo de Administración, considerando el ACUERDO No. 22 (léalo abajo) tomado en Rep. Dominicana. El Comité Ejecutivo valorará la forma y organización para llevar a cabo sus reuniones. “ACUERDO No. 22 El Consejo acuerda que el Comité Ejecutivo haga reuniones por medios electrónicos a través de Internet para discutir algunos temas o asuntos que le sean delegados por el Consejo para acelerar su tratamiento y decisión, de forma que no sean tratados el mismo día que se tiene el Consejo de Administración.” - (Sto. Domingo, Rep. Dominicana) En referencia al ACUERDO No. 26 (léalo abajo), relacionado con la nominación de los delegados que ocuparán las vacantes del Consejo de Administración de la ACI, que fueron instalados por cooptación, se consulta cuál será el proceso de convocatoria. Se propone que este tema se trate en Paraguay para definir los criterios de apoyo. “ACUERDO No. 26 El Consejo acuerda esperar al envío de la convocatoria de elecciones en la Asamblea General de la ACI para valorar la posibilidad de que haya alguna postulación de un representante de la región americana y darle el apoyo.” - (Sto. Domingo, Rep. Dominicana) La fecha límite para enviar las postulaciones a estos puestos del Consejo de la ACI, dependerá del envío de la convocatoria por parte de la Oficina Central. El Director Regional hace referencia en este punto, de forma muy breve, sobre el sitio exclusivo creado en la página de la ACI-Américas para los miembros del Consejo. Se indica que el tema se retomaría con más detalles en el punto 6.2 cuando presente su informe. Se propone que cualquier comunicación oficial del Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas, vaya firmado por el Presidente del Consejo. ACUERDO No. 5 Se acuerda que los comunicados oficiales del Consejo, se envíen firmados por el Presidente como representante del Consejo de Administración Regional de la ACI-Américas. ACUERDO No. 6 Se aprueban los acuerdos y compromisos y sus respectivos seguimientos. 5. ASUNTOS PROGRAMADOS 5.1 PLAN OPERATIVO y PRESUPUESTO 2011 El Director Regional presenta El Plan Operativo 2011 revisado por la Oficina Regional, cumpliendo con las indicaciones del Consejo. Esta revisión se hizo con el fin de eliminar o ajustar aquellas actividades que por su complejidad o falta de financiación no pueden ser llevadas a cabo. El Director destaca algunas tareas agregadas, referidas al área de membresía, al Año Internacional de las Cooperativas y al tema de los servicios. 3 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Esta documentación fue enviada con anticipación a los miembros del Consejo, dando oportunidad para que enviaran sus consultas u observaciones. El Presidente abrió un espacio para que los Consejeros hicieran comentarios sobre el informe del POA 2011 presentado. ACUERDO No. 7 Se aprueba el Plan Operativo y el Presupuesto 2011. 5.2 AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS (AIC-2012). El Presidente solicita al Director Regional hacer un resumen de los avances hechos por la Oficina Central de la ACI sobre la preparación para la celebración del AIC-2012. Se destacaron los objetivos de la ACI para el AIC2012: aumentar la visibilidad y la comprensión del modelo cooperativo entre los responsables de la toma de decisiones a nivel mundial, regional y nacional así como entre la opinión pública; incrementar la conciencia del público respecto a las cooperativas y su contribución al desarrollo socioeconómico y el logro de las Metas de Desarrollo del Milenio. poner a las cooperativas en la agenda internacional, regional y nacional y por lo tanto da la posibilidad de influir en las políticas públicas a estos niveles, que sean específicas para las cooperativas o que tengan un impacto significativo sobre las cooperativas; lograr progresos sustantivos en la promoción y el avance de las cooperativas, incluyendo el establecimiento de nuevas alianzas y programas de cooperación, leyes y políticas nuevas y revisadas; alentar a los gobiernos a establecer políticas, leyes y regulaciones que conduzcan a la formación, crecimiento y estabilidad de las cooperativas; aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la ACI como la voz global del movimiento cooperativo y centro de competencia de las cooperativas; promover la formación de Cooperativas Además, se presenta un Plan de Actividades, que las organizaciones miembros pueden utilizar como guía en las tareas por realizar y el rol que tendrá la ACI-Américas, sin excluir lo que cada organización planifique. Se informa a los miembros del Consejo sobre la aprobación por parte de las Naciones Unidas, de la solicitud que presentó la Oficina Regional de la ACI-Américas, para autorizar la utilización del logo oficial del AIC a todas las organizaciones miembros directas en la región. Si las organizaciones miembros directas de ACI-Américas son Confederaciones o Federaciones y Organismos de Representación, también pueden gestionar una solicitud única en nombre de las cooperativas que representan. También se informa sobre el documento que da las directrices para la utilización del logo. Ese documento está en proceso de traducción al español. El representante de los Jóvenes a nivel mundial, solicita que se incluya la iniciativa del Concurso COOPEARTE en el Plan de Acciones del AIC. Esta iniciativa se presentará con más detalles en el punto 6.4.3 Informe del Presidente del Comité Regional de la Juventud de ACI-Américas. El representante de Venezuela, siendo organización miembro única en el país consulta cómo proyectar el mensaje de la ACI relacionado con el Año Internacional de las Cooperativas. El Presidente del Consejo indica que la ACI-Américas respalda las acciones que realicen las organizaciones miembros para celebrar el AIC a nivel nacional y que la ACI es una de las promotoras de esta celebración, pero no es exclusiva, por lo que pueden incorporarse a otras cooperativas no miembros. 4 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Se solicita más información sobre el lanzamiento por parte de las Naciones Unidas del Año Internacional de las Cooperativas que se llevará acabo en Nueva York. Todavía no se cuenta con más detalles, por lo tanto hay que esperar a que la ONU envíe la convocatoria. El representante de Argentina informa sobre los avances que se han hecho en relación al sello postal conmemorativo al AIC-2012. Se ha conversado con la OCA para acordar la firma de un convenio que desarrolle el sello. La ACI recibirá un porcentaje de la venta de estas estampillas postales. El Presidente del Consejo plantea que se apruebe formalmente el Plan de Actividades presentado en este punto. ACUERDO No. 8 El Consejo aprueba el Plan de Actividades para la celebración del Año Internacional de las Cooperativas (AIC-2012) y da por recibida la información presentada por el Director Regional sobre los avances en el tema. ACUERDO No. 9 El Consejo aprueba la inclusión de la iniciativa del Concurso COOPARTE en el Plan de Actividades de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas 2012. En el contexto de este punto relacionado con el AIC-2012, se informa sobre la decisión tomada acerca del país sede de la II Cumbre Cooperativa del 2012. El Presidente del Consejo consulta a los miembros del Comité Ejecutivo si tenían algún comentario adicional que hacer sobre el tema. Los miembros del Comité Ejecutivo explicaron algunos de los puntos que se consideraron para tomar la decisión basándose en los criterios de selección. Se informa al Consejo que Panamá fue el país seleccionado. Debido a la relevancia de la celebración del Año Internacional, se plantea al Consejo proponer a los otros países postulados: Costa Rica y Colombia, hacer actividades de similar proyección. Estas no serían llamadas “Cumbre”, pero si contarían con el auspicio de la ACI-Américas. Las representantes de Colombia, lamentan que su país no haya sido seleccionado para la realización de la Cumbre, pues consideran que hay muchos elementos de peso que apoyan su postulación: tradición cooperativa, número de organizaciones miembros, número de miembros individuales representados, apoyo activo a la ACI, etc. Se informa, para tomar en cuenta en la definición de la fecha de la Cumbre, que COLAC tomó la decisión de hacer la Convención de Cooperativas Financieras en el 2012 del 12 al 14 de septiembre en Cancún, México. La representante de Costa Rica, por su lado, agradece la seriedad con la que se tomó la decisión y manifiesta que hará la consulta a las organizaciones miembros del país si están anuentes para hacer actividades alternas. El Presidente concluye el tema manifestando que la decisión era difícil y que fue analizada desde diferentes ópticas. Esta elección se basó en el documento de los Criterios de selección de la sede, elaborado por el Comité Ejecutivo, que será revisado para mejorarlo en el futuro, definiendo la metodología y complementándolo con una tabla de puntaje ponderado. ACUERDO No. 10 El Consejo aprueba la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de designar a Panamá como el país sede de la II Cumbre Cooperativa para las Américas en el año 2012. ACUERDO No. 11 El Consejo aprueba proponer a los otros países postulados: Costa Rica y Colombia, hacer actividades de similar proyección contando con el auspicio de la ACI-Américas. Estas actividades no serían llamadas “Cumbre”. 5 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 5.3 Proyecto Haití El Director Regional presentó el Proyecto de Vivienda Las Cahobas, resultado de un proceso que han venido desarrollando diferentes organizaciones locales e internacionales, a raíz del sismo, con el objetivo de sumar esfuerzos creando redes y fortaleciendo a los actores locales. Existen otras experiencias de reconstrucción, pero son soluciones provisionales sin visión integral del hábitat, ni organización social. Este proyecto cuenta con el apoyo del GARR (Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados) que es una plataforma de asociaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre la problemática de los migrantes, (incluyendo refugiados y desplazados) promoviendo el respeto y la defensa de sus derechos, lo que, considera puede contribuir a acercar a la gente y a lograr condiciones más justas y solidarias en la sociedad. El proyecto, en la fase más urgente, propone atender la problemática de vivienda de 20 familias sin vivienda de las comunidades desplazadas, más algunas familias locales, esto con la idea de lograr una mejor integración a la comunidad local. Es un proyecto piloto, que busca construir las viviendas por medio de la creación de dos cooperativas de ayuda mutua, recuperando de esta forma los valores tradicionales de ayuda solidaria. Una vez aprobado el proyecto por los donantes, las contrapartes locales en conjunto con los equipos de asistencia técnica elaborarán un plan operativo anual detallado con tiempos y costos. Además, se presenta el presupuesto preliminar del proyecto. Las dos contrapartes locales serán responsables por la administración de los fondos destinados para la ejecución de los dos proyectos pilotos. Esta propuesta será enviada, por el Director General de la ACI, al Comité de Organizaciones que donaron los recursos para ser revisado. Sobre este tema, también el representante de Puerto Rico, recomienda el apoyo con recursos económicos, en un proyecto de reconstrucción de una escuela que ya la Liga de cooperativas inició. Igualmente, el representante de Chile, hace referencia sobre un modelo de construcción de viviendas alternativo, llevado a cabo en ese país después del terremoto sufrido en enero del 2010 y que ha dado un buen resultado. ACUERDO No. 12 El Consejo da el visto bueno de seguir adelante con la valoración del proyecto de construcción de viviendas, presentado por la Dirección Regional, para apoyar con los fondos donados por las organizaciones miembros de la ACI para la reconstrucción de Haití. COMPROMISO No. 1 Los representantes de Puerto Rico y Chile se comprometen a enviar la información sobre las iniciativas que cada uno expuso durante la reunión del Consejo para su consideración. 5.4 ICA Expo 2012 El Director Regional presenta la información disponible sobre el mercadeo y costo de los stands, beneficios por participación y actividades paralelas a la ICA Expo que se llevará a cabo en Manchester en el 2012. ACUERDO No. 13 El Consejo da por recibida la información sobre la ICA Expo 2012. 5.5 Nominación de los miembros del Consejo de Administración de la ACI-Américas Este tema ya fue tratado al inicio de la reunión, durante la Instalación, con la aprobación de las nominaciones por parte del Consejo. En ese momento se explicó que estas nominaciones deberán ser presentadas en la próxima Asamblea Regional para su aprobación. Ver ACUERDO No. 1 en punto 1.2 6 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Se da la palabra al Sr. Clemente Jaimes, adelantando el punto 8.8 de Asuntos Varios. 8.8 Solicitud del movimiento cooperativo de Colombia El Sr. Clemente Jaimes, nuevo Presidente de la Confederación de Cooperativas de Colombia, plantea la solicitud a los miembros del Consejo para que manifiesten su apoyo solidario al movimiento cooperativo de ese país, que pasa por un momento difícil. Se solicita al Pte. de CONFECOOP y a la representante de Colombia, Sra. Dupont, que redacten el texto de la carta para dirigir al Presidente Colombiano, expresando el apoyo en forma general al movimiento cooperativo de esa nación y presentarla al Consejo para su consideración. Además, la carta de apoyo será traducida al inglés para solicitar el apoyo por parte de la Oficina Central de la ACI. COMPROMISO No. 2 La representante de Colombia, la Sra. Dupont y el Presidente de la CONFECOOP, Sr. Clemente Jaimes se comprometen a redactar la carta de apoyo al movimiento cooperativo de Colombia. El Presidente y el Director Regional revisarán el texto haciendo los ajustes que se consideren necesarios y se enviará de inmediato a la CONFECOOP. COMPROMISO No. 3 La Oficina Regional enviará la carta a los Consejeros, para que aquellos que estén de acuerdo la firmen y manifiesten su apoyo para el movimiento cooperativo de Colombia. FINAL DEL PRIMER DÍA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACI-AMÉRICAS INICIO SEGUNDO DÍA DE SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACI-AMÉRICAS 6. INFORMES 6.1 Informe del Presidente de ACI-Américas El Presidente destaca algunos puntos de su informe, el cual fue enviado con la debida anticipación, complementando la información de lo discutido en la Asamblea de Kuala Lumpur, Malasia: - Cambio de sede de la Oficina Central de la ACI a Bruselas, Bélgica. - Presentación en la Asamblea General de la ACI de la moción de Modificación del 7mo. Principio: se solicitó que se propusiera a una persona que haga le presentación, argumentación y defensa de la moción - Informe sobre la Asamblea General – Cancún, noviembre 2011: se revisaron los aspectos generales de la organización logística y el programa preliminar de la Asamblea General de la ACI que se llevará a cabo en el Hotel Moon Palace de Cancún, México del 14 al 18 de noviembre del 2011. El informe del Presidente se pone a consideración del Consejo. Se da por recibido. Se manifiesta la preocupación de contar o no con traducción al español en las principales actividades. Se confirmó que para esas actividades si hay traducción en varios idiomas. Cada organización sectorial mundial cubrirá el costo de la traducción en las reuniones que se llevarán a cabo los días lunes y martes. No se consideró necesario organizar actividades de los Comités de COFIA, CREG y Juventud a nivel regional, si no más bien que se integren a las reuniones a nivel mundial, por lo que se solicita a los presidentes de la región proponer algunos temas de interés para tratar en esas reuniones. 7 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia El Director Regional, también agrega información relacionada con la membresía que fue discutida en la reunión del Consejo de la ACI: - Se analizó la posibilidad de agregar una variable a la fórmula de cálculo de la membresía para aquellas cooperativas que tengan más capacidad de pago. - Se aprueba cambiar a categoría de membresía plena a las organizaciones supra-nacionales y aquellas organizaciones que por la legislación en sus países no puedan ser registradas como cooperativas. Antes, este tipo de organizaciones sólo podían aplicar como miembros asociados. ACUERDO No. 14 El Consejo da por recibido el informe del Presidente del Consejo. COMPROMISO No. 4 Se solicita a los presidentes de los Comités de COFIA, CREG y Juventud proponer algunos temas de interés que puedan ser incluidos en la agenda de las reuniones de las organizaciones sectoriales y comités temáticos a nivel mundial, que se llevarán a cabo en el marco de la Asamblea General de la ACI. 6.2 Informe del Director Regional El Director Regional destaca algunos puntos importantes de su informe: - Actividades realizadas en las que ha participado la ACI-Américas de noviembre del 2010 a marzo del 2011. - Se presenta el informe de pago de la membresía elaborado por la Oficina Central de la ACI. El Director insiste a los miembros del Consejo en la necesidad del pago de las cuotas de membresía durante el primer trimestre del año. - Se presenta la lista de membresías aprobadas y potenciales miembros: SEFIRED en Venezuela, la primera organización miembro en ese país. CONACOOP de Costa Rica, CONALCOOP de Panamá. - Se presentaron los Estados Auditados al 30/12/2010. No tiene modificaciones según lo presentado en Rep. Dominicana. - Se presentaron los Estados Financieros al 30/04/2011. Estos estados fueron enviados a los miembros del Comité de Auditoria y Control. - Se presenta el avance logrado en la obtención de información para la Base de datos de membresía con el fin de reflejar la cobertura y la importancia del sector cooperativo en la región. (ver Base de datos). - Se presenta el resultado obtenido en la encuesta elaborada por la Oficina Regional en los años 2009 y 2010 con relación a los siguientes temas: Estadísticas de membresía desagregadas por Género Políticas y actividades para la Juventud Necesidades y expectativas de servicios de la membresía. CONCLUSIONES DE CIERRE La segregación por género muestra una participación baja de las mujeres en los órganos de dirección de las cooperativas. Se detecta una proporción baja de personas jóvenes dentro de los Consejos de Administración de las Cooperativas. Se deduce que las organizaciones miembros de ACI-Américas no cuentan con los elementos de conocimiento necesarios para realizar cambios hacia la mayor participación de mujeres o jóvenes dentro de las cooperativas. 8 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Se percibe un problema de comunicación entre ACI-Américas y organizaciones miembros y poco conocimiento e interacción con las instancias formativas, informativas y de comunicación de ACIAméricas. Las organizaciones miembros están interesadas en participar activamente en definiciones estratégicas integrales en Responsabilidad Social. En conclusión, es conveniente para ACI-Américas: Comparar sus expectativas con las inquietudes de sus asociados, de manera que les brinde el servicio que necesitan. Profundizar en los contenidos y espacios de capacitación, para dirigir los esfuerzos a las necesidades reales de las cooperativas. - También se informa que ya está al aire la sección exclusiva para los miembros del Consejo en el sitio Web de la ACI-Américas para lo cual se le envió a cada miembro del Consejo la respectiva clave de acceso. Se les explica como ingresar y la información que pueden encontrar en esa sección. Se abre el espacio a los miembros del Consejo para sus comentarios: Si las organizaciones no responden las encuestas, se puede consultar el sitio Web de cada cooperativa. Se propone divulgar la información de la encuesta en el sitio de ACI-Américas para reflejar el resultado. ACUERDO No. 15 El Consejo da por recibido el informe del Director Regional. COMPROMISO No. 5 La Oficina Regional se compromete a enviar a las organizaciones miembros el resultado de la encuesta realizada en el 2009-2010. Además, esta información será colocada en el sitio Web de la ACI-Américas. 6.3 Informe del Presidente de Comité de Auditoria y Control El Presidente del Comité de Auditoria, explica que debido a la ausencia en esta reunión del Consejo de los otros miembros del Comité, la Sra. Karla Florencia Velásquez y el Sr. José Gabriel Gutiérrez Rendón, no fue posible iniciar con el trabajo programado en el Plan de Trabajo. Por lo tanto, se buscarán métodos alternos para llevar a cabo las reuniones y rendir un informe en la próxima sesión del Consejo en Paraguay. El Director Regional solicita la palabra para explicar la situación por la que está pasando la Cooperativa Sagrada Familia de Honduras en relación al conflicto con el Instituto Hondureño de Cooperativas IHDECOOP, que impidió a la Sra. Velásquez asistir en esta ocasión a la reunión del Consejo. Se propone agregar este tema en Asuntos Varios para tratarlo más a fondo y definir una posición del Consejo. Se plantea que para cubrir la falta de quórum en el Comité de Auditoría, se considere la posibilidad de elegir a un suplente. ACUERDO No. 16 El Consejo aprueba incluir en Asuntos Varios el tema del conflicto Sagrada Familia – IHDECOOP para discutirlo más a fondo y definir la posición del Consejo. 6.4 Informe de los Presidentes de Comités Sectoriales El Presidente del Consejo da la palabra a los Presidentes de la Organización Sectorial y los Comités Temáticos para presentar sus informes: 6.4.1 Comité Regional de Equidad de Género (CREG) La Presidenta del CREG presenta un resumen de las actividades de marzo a junio, 2011: 9 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Segundo Congreso de Mujeres Cooperativistas en El Salvador organizado por FEDECACES apoyado por el CREG. Seminario en Gobernabilidad para el Comité de Género de Cooperar en Argentina, en el marco de las actividades del CREG apoyadas por el Centro Cooperativo Sueco. Se realizó el primer Taller/Conferencia sobre la situación de la equidad de género en las cooperativas, organizado por el Comité de Equidad de Género en México conformado por UNISAP, Alianza, Confederación y CPM, el cual fue apoyado y liderado por el CREG. Se resaltó la iniciativa del Comité de Género de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico para impulsar la conformación de Comités de Género en sus afiliadas, además de que está realizando talleres para la prevención de la violencia en poblaciones vulnerables, mujeres, niños y niñas y adultos mayores. Se está realizando un trabajo de incidencia para la formación del Comité de Equidad de Género en COOMEVA, en coordinación con el Comité de Educación. Se está haciendo el seguimiento del nivel de avance del Plan Operativo del CREG para el 2011. Se revisó y se presentó el material de promoción del CREG: el brochure, el marcador de libros y presentación del video flash. Se está coordinando con Stefanía Marconi la preparación de las actividades del Comité de Género en el marco de la asamblea mundial. Durante la actividad del Comité CREG en el marco de la reunión del Consejo de Administración en Medellín, Colombia el 15 de junio, se revisó el FODA el cual será presentado al Consejo de Administración de ACIAméricas en la próxima reunión en Paraguay. Además, se hizo una última revisión para la publicación de la Estrategia de Impulso del Modelo Cooperativo entre Mujeres y se revisaron los compromisos del CREG en función a la declaración de Guadalajara. 6.4.2 Comité de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos de ACI-Américas (COFIA) El Presidente de COFIA toma la palabra para presentar un informe de las actividades que basadas en los lineamientos estratégicos de COFIA se centran en tres puntos: 1. Seguimiento a la coordinación de la actividad con el ICBA en el marco de la Asamblea General de la ACI. Además, se ha trabajado de forma permanente para buscar actividades que ayuden a vincular al COFIA con el ICBA. 2. Apoyo a la coordinación para el encuentro de Comités realizado estos días en Medellín. Se trataron temas interesantes como: NIC 32 que ya se ha analizado al interior del Consejo, en relación a lo que determina esta Norma, sobre el registro de la parte social de las cooperativas como pasivo. Panel de microfinanzas donde se compartieron algunas experiencias de América y de Colombia. Se presentó la experiencia sobre el BANCOMEVA, temas muy interesantes para el sector financiero. 3. Se realizó la Junta del Directorio y seguimiento de las actividades realizadas: Se estructuró un Plan de Trabajo del COFIA que incluye, entre otros puntos, actividades a realizar para el evento del ICBA, con motivo de la Asamblea Mundial; Seguimiento para completar el cuadro de la normativa contable en los diferentes países. Se planteó la opción de celebrar una actividad del COFIA en Paraguay en el marco de la reunión del Consejo de ACI-Américas y ya se estableció alguna temática para desarrollar. Se habló sobre el tema de continuar con la promoción de pasantías entre los diferentes países para el intercambio de experiencias apoyada por la coordinación de la Oficina Regional. 6.4.3 Comité de Juventud de la ACI-Américas El Presidente del Comité de Juventud presentó, en la reunión de República Dominicana, el cronograma de actividades elaborado para el año 2011, y en ese sentido se informa al Consejo el avance en las actividades realizadas: 10 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia - El Plan de Actividades se ha cumplido en un alto porcentaje. Se propuso reprogramar la presentación de la Estrategia de Impulso del Modelo Cooperativo entre la Juventud ya que no se pudo cumplir en el tiempo programado. - El Comité ofreció a las organizaciones miembros el Taller de Formación para Jóvenes Cooperativistas, ahora son los Comités de Jóvenes nacionales quienes deben actuar. Se seguirá promocionando. - El nuevo Directorio del Comité de Juventud de ACI-Américas realizó la primera reunión virtual el 24 mayo con el objetivo de revisar lo que se ha realizando y lo que está pendiente. Según el cronograma de actividades, se acordó realizar este tipo de encuentro cada dos meses para mantener el contacto e intercambio de ideas. - Está programada la tercera videoconferencia para el 30 de junio, se hizo un llamado a todos los miembros del Consejo de Administración que trabajan con el tema de la juventud en sus países, para que participen. - El 27 de junio el Presidente del Comité Regional de Juventud, el Representante de la Juventud a nivel mundial, el Presidente de Jovenmex y la Secretaría Técnica del Comité Regional de la ACI-Américas mantuvieron una reunión virtual para tratar dos temas principales: el concurso Cooperarte y las actividades de juventud en el marco de la Asamblea General de la ACI. - El día 15 de junio se realizó en Colombia para los jóvenes cooperativistas la Conferencia: Metro juventud y las redes sociales, una experiencia maravillosa y el Panel: Experiencias con Redes de Juventud. - El 16 de junio se reunió el Directorio del Comité para darle seguimiento a los acuerdos y compromisos de los trabajos desarrollados desde la primera reunión en República Dominicana. - Se está elaborando una guía para dar seguimiento al intercambio entre los jóvenes. - Se presenta el análisis FODA: FACTORES INTERNOS Controlables FORTALEZAS (+) - Hay una intención definida de apoyo por parte de los dirigentes del Consejo de Adm. - Existen experiencias de proyectos de jóvenes y niños en algunos países. - Jóvenes con conocimiento e interés en el sector cooperativo. - Representación en el Consejo de Administración de - Voluntad manifiesta por parte de los integrantes del comité de facilitar instancias de intercambio cultural. - Diversidad cultural de los integrantes que enriquece el intercambio de conocimiento en las diferentes áreas. FACTORES EXTERNOS No Controlables OPORTUNIDADES (+) - Existe un amplio segmento de jóvenes para integrar al Comité Regional de Juventud. - Utilización de tecnologías de comunicación para la promoción del Comité. - Existen espacios para desarrollar cooperativas entre jóvenes. - Las cooperativas podrían comprar productos y servicios a nuevas cooperativas de jóvenes para promover su desarrollo. - Generar conocimiento teórico como guía para el desarrollo de emprendimientos que instruyan a los jóvenes bajo la filosofía del cooperativismo. - Entorno político regional favorable para la DEBILIDADES AMENAZAS (-) (-) - Experiencias exitosas en - Fomento por parte de los materia de juventud sin medios masivos de la respectiva comunicación de sistematización. iniciativas netamente - Débil uso de las TIC’s individuales en por parte de los jóvenes contrapartida de los para promover el emprendimientos cooperativismo. colectivos. - Los recursos - Poco apoyo de las económicos limitados organizaciones para el desarrollo de cooperativas para la actividades del Comité. participación de jóvenes - Desinterés por parte de en actividades muchos jóvenes para cooperativas. involucrarse en - Aumento de los emprendimientos porcentajes de cooperativos. desempleo que afectan - Ausencia de contactos principalmente a la juveniles en algunos población joven. países de la región. - No se cuenta con un plan de comunicación e información sobre el trabajo del Comité. - Las redes nacionales no informan ni promocionan 11 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia - Experiencias de organizaciones de jóvenes en muchas organizaciones cooperativas de los países de la región. generación de las actividades. emprendimientos - Desinterés de los económicos y sociales propios jóvenes por que involucren a la participar en la red de o juventud. desmotivación por ver - Día Internacional de las que los planes de la red Cooperativas (tema de no funcionan. juventud) - No existen procesos de - Año Internacional de las formación y educación Cooperativas para jóvenes. - Involucramiento de los jóvenes en temas ambientales. A partir del FODA, se elaboraron: - la misión: promover la participación real y efectiva de los jóvenes en las organizaciones cooperativas. - la visión: ser un ente facilitador para que los jóvenes participen activamente de los espacios de acción y decisión de las cooperativas y los valores y principios son los universales del cooperativismo que conocemos. - objetivo general: promover la generación de espacios para el desarrollo integral y productivo de la juventud basados en la filosofía del cooperativismo. - objetivos específicos: 1. Promover procesos de formación y capacitación para la juventud, 2. Elaborar un plan de comunicación y formación para promover y difundir las actividades del Comité, 3. Motivar a las organizaciones cooperativas para que apoyen la participación de los jóvenes en diferentes espacios, 4. establecer un sistema de documentación de las actividades del Comité de la Juventud. CONCURSO COOPARTE: El Presidente del Consejo invitó al Representante de la Juventud en el Consejo de Administración de la ACI para presentar algunos aspectos importantes sobre el concurso COOPARTE a nivel mundial. Este concurso, que contó con el aval del Consejo de Administración Regional desde la reunión llevada a cabo en Rep. Dominicana, se presentó al Consejo de Administración de la ACI como una iniciativa de la ACI-Américas para su aprobación. Se destaca que la ACI a nivel mundial lo asumió ya como un proyecto. El tema del concurso es el Año Internacional de las Cooperativas y está respaldado en el Año Internacional de la Juventud, proclamado por las Naciones Unidas de agosto del 2010 a agosto del 2011: El 2 de julio se hará el lanzamiento oficial en los medio de comunicación para que los jóvenes empiecen a trabajar sus propuestas. El lanzamiento oficial se hará en noviembre en Cancún en el marco de la Asamblea General de la ACI. A partir del lanzamiento se puede comenzar a subir los trabajos que ya tengan los jóvenes. Dirigido a jóvenes de edad entre 16 a 35 años en todos los países. Es importante destacar que el concurso es abierto, no es exclusivo para los cooperativistas. El principal objetivo de este concurso es buscar transmitir los principios y valores cooperativos. La fecha para participar en el concurso es desde noviembre de 2011 a mayo del 2012 y la ceremonia de premiación será en Manchester en noviembre del 2012. Los jóvenes participantes deben subir la información en la página www.2012.coop donde habrá un sitio especial para el concurso. Un jurado hará una preselección para elegir a los finalistas. Estas propuestas se van a subir a la página y ahí la gente va a poder votar por los que consideren mejores, y así es como se van a seleccionar a los ganadores. Se está buscando embajadores en cada país que se apropien del concurso como suyo. Se invitó a los delegados del Consejo a que se conviertan en los embajadores del concurso para promoverlo en cada uno 12 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia de sus países. Se planteó la posibilidad de hacer sub-concursos para seleccionar los mejores trabajos por país, incluso otorgarles premios nacionales, para mandar las mejores propuestas. Se definieron tres categorías para participar en el concurso: música, fotografía y video. Video: un video mínimo de dos a cinco minutos por medio del cual se promuevan los beneficios y valores de la cooperación. El video tiene que ser original y cada participante puede subir un video y se autoriza a la ACI para el uso. Los premios en la categoría de video: primer lugar $3000, segundo lugar: $1500 y tercer lugar un IPAD. Música: la canción debe promocionar los beneficios y valores de la cooperación. La canción ganadora se considerará como el himno de los jóvenes cooperativistas y el mínimo es de un minuto, máximo cuatro minutos. Debe ser original tanto la letra como la música. Cada participante puede subir una canción y autorizar a la ACI para el uso de esta. Los premios en la categoría de música: primer lugar $3000, segundo lugar: $1500 y tercer lugar un IPAD. Fotografía: debe promover los beneficios y valores de la cooperación, tiene que ser original, cada concursante puede subir una fotografía y autorizar a la ACI para el uso de la fotografía. Los premios en la categoría de música: primer lugar $3000, segundo lugar: $1500 y tercer lugar un IPAD. El delegado de Venezuela solicita que se le envíe la información concerniente al concurso COOPARTE para promocionarlo en su país. El Presidente del Comité de la Juventud solicita el visto bueno al Consejo de Administración Regional para instar a las organizaciones miembros de la región para apoyar esta iniciativa, patrocinando premios para los participantes a nivel regional. El Presidente del Consejo solicita a los representantes de los Comités que envíen sus informes con anterioridad para remitirlos con tiempo a los otros miembros del Consejo. De esta forma se resumiría el informe de cada uno a las actividades que se realizan en el marco de las reuniones del Consejo de Administración Regional. ACUERDO No. 17 El Consejo da por recibido el informe de los Presidentes de los Comités CREG, COFIA y Juventud. ACUERDO No. 18 El Consejo le da el visto bueno a la propuesta del Presidente del Comité de la Juventud para solicitar a las organizaciones miembros de la región apoyar esta iniciativa patrocinando premios para los participantes a nivel regional. COMPROMISO No. 6 El Comité de la Juventud se comprometió a enviar la información del concurso COOPARTE al miembro del Consejo que representa a Venezuela. 7. PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO DE COLOMBIA La Sra. Clemencia Dupont, presenta el informe de la situación actual del sector cooperativo en el país sede. CONFECOOP maneja una buena base de datos, pues la información que deben reportar las cooperativas a los organismos de control, pasa primero por esa organización. Se destacan algunos datos estadísticos importantes al 2010: 8533 cooperativas con un crecimiento de 5% en el último año; activos por 12,600,000,000 de dólares crecimiento en términos relativos del 21.72% patrimonio de 4,800,000,000 de dólares con un crecimiento del 18% ingresos por 14,600 un crecimiento del 21% excedentes de 211 millones de dólares, 13 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia asociados: 5,131,000 representa el 11.28% de la población; 52% hombres y 47% mujeres empleados directos, más o menos 140,000 (sin contar las cooperativas de trabajo asociado) representa el 3.43% de la población económicamente activa empresas cooperativas grandes son 39, medianas 213, pequeñas 1300 y micro 6900; es decir que casi el 97% son PYMES. sectores con mayor crecimiento: agropecuario, salud y trabajo asociado en ingresos y excedentes En Colombia, como en varios países, el modelo cooperativo de trabajo asociado se ha utilizado indebidamente, se han creado falsas cooperativas para explotar a los trabajadores, muchas creadas desde las propias empresas públicas y privadas con el propósito de bajar sus costos laborales. A través del modelo cooperativo de trabajo asociado se subcontrata a los empleados y no tienen autonomía, no tienen capacidad de negociación, son manipuladas y manejadas por la propia empresa, por lo que no son verdaderas cooperativas. En otros casos son personas inescrupulosas que definitivamente quieren hacer un negocio. La CONFECOOP ha participado en las normas que se han dictado para tratar de controlar este mal uso de las cooperativas. Lo último que propuso el Congreso de la República fue eliminar el modelo de las cooperativas de trabajo asociado. La CONFECOOP luchó para que esto no sucediera, si no que se fijaran normas de control. Con ese fin se dictó un decreto recientemente, que prohíbe a las empresas, tanto públicas como privadas, contratar actividades misionales permanentes con las cooperativas de trabajo asociado. ACTIVIDAD MISIONAL: el decreto lo define como todas las actividades que tengan relación con la producción de bienes o la prestación de servicios, es decir la actividad principal de la empresa, de manera que sólo quedarían facultadas para prestar servicios en actividades complementarias. Esto representa un desestímulo en la creación de cooperativas de trabajo asociado, muchas de las cuales, seguramente van a desaparecer. ACUERDO No. 19 El Consejo da por recibido el informe de la representante del país sede sobre la situación actual del movimiento cooperativo en Colombia. Antes de continuar con el desarrollo de la agenda, el Presidente del Consejo manifiesta su preocupación porque no se está respetando el tiempo definido para la reunión del Consejo, acordado en día y medio, para dar el adecuado tratamiento a los temas que se agregan en la agenda de la sesión del Consejo, ya que algunos Consejeros se retiran antes. Este asunto será discutido por el Comité Ejecutivo para analizar, y si es necesario, ajustar la dinámica de las reuniones, pues considera que algunos temas no son discutidos con la debida profundidad, causando un posible malestar entre los consejeros, que restringen su participación para agilizar la reunión. 8. ASUNTOS VARIOS 8.1 “Acto Cooperativo” en Perú. El Director Regional informa al Consejo sobre la aprobación de la eliminación del impuesto ITAM a las cooperativas en Perú. Este es un impuesto confiscatorio sobre los activos de las cooperativas, es decir, cada cooperativa tenía que calcular cuáles eran sus activos en referencia al resultado de fin de año y hacer un pago adelantado sobre esos activos. También se informa sobre la aprobación del ACTO COOPERATIVO - Ley 29683 en el Congreso de la República en Perú, el 5 mayo. Esta ley tiene tres artículos y dos disposiciones transitorias que se refieren a los artículos 3 y artículo 66 de la ley General de las Cooperativas, que se dio en el año 90. Artículo 1: precisa que todas las cooperativas realizan actos cooperativos y lo define como el acto que realiza la institución con sus asociados que, a la vez, éstos no generan renta, por lo que no persiguen fines de lucro. 14 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Artículo 2: en base a lo que se ha definido en el artículo uno, declara a las cooperativas inafectas al impuesto general de ventas. Artículo 3: declara a las cooperativas inafectas sobre el impuesto a la renta. Las disposiciones transitorias indican algo muy importante: 1er. Disposición transitoria: La ley ordena que sin interesar la situación a nivel administrativo o en cualquier nivel judicial en que se encuentra cada uno de los casos que hayan sido acotados por la superintendencia nacional administradora de tributos, quedan sin efecto. 2da. Disposición transitoria: indica, que aquellas instituciones que se vieron obligadas a pagar, que tuvieron que cumplir con las acotaciones que decida la SUNAP, ellos no podrán pedir ni solicitar compensación alguna o devolución de estos dineros. Lamentablemente esto no se pudo superar, pero era algo que, como movimiento cooperativo teníamos que entender. Esto significa que cuando se realicen actos cooperativos, no se requiere emitir factura o una boleta de pago. Esta norma indica que para estos actos se generará un documento nuevo, se ha dado 60 días a la SUNAP para que oficialice el formulario. ACUERDO No. 20 El Consejo da por recibida la información sobre el “ACTO COOPERATIVO” compartida por el representante de Perú. 8.2 Informe sobre el Parlatino El Presidente solicitó al Director Regional que informara sobre las gestiones que se han hecho con el Parlatino para que la ACI-Américas tenga más participación y una influencia más directa en los legisladores y congresistas a nivel de toda América latina. Se les solicitó al Director Regional y al representante de Argentina, Juan Carlos Fissore, que compartieran la información en relación al Parlatino. Desde el Encuentro de Parlamentarios en Buenos Aires, en el año 2010, y gracias a la acción y al trabajo de uno de los participantes en el encuentro, el ex senador Luis Rubeo, se ha comenzado un trabajo de vinculación entre la ACI-Américas y el Parlatino. Esto es muy importante, pues si bien el Parlatino como otros parlamentos, no tienen poder de decisión, sí tienen incidencia en los parlamentos nacionales y en los gobiernos. ANTECEDENTES: En la reunión que tuvo el Parlatino en diciembre del año 2010, el representante argentino, ex senador Luis Rubeo, presentó la Declaración aprobada en el Encuentro de Parlamentarios de Buenos Aires. Este documento tuvo buena acogida. Se contactó previamente a la secretaria, la diputada Suárez de Uruguay y la diputada Linares de Argentina, así como con el presidente del Parlatino y se les propuso suscribir un acuerdo entre ACI Américas y el Parlatino. El Dr. Dante Cracoña, viajó a Cuba los días 26, 27 y 28 de mayo para exponer ante la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional sobre la Ley Marco de Cooperativas para America Latina. En esta jornada en Cuba uno de los temas que se trató fue género, el otro el económico y asuntos cooperativos. También se presentó como iniciativa, crear la Red de Parlamentarios Cooperativistas de América. Esta iniciativa tiene por finalidad trabajar con los legisladores que integran, en muchos países, las comisiones de cooperativas. Esta red actuaría precisamente dentro del Congreso de cada país. Si el movimiento cooperativo latinoamericano está interesado en firmar un acuerdo de esta naturaleza, se debe hacer desde ACI Américas una nota al presidente planteándole la iniciativa para ser tratada el 2 de julio en Perú y en diciembre, cuando tienen la reunión plenaria, se suscribiría el acuerdo final entre el Parlamento Latinoamericano y ACI-Américas. 15 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia Esto es un avance muy interesante, porque posicionaría al movimiento cooperativo y podría influenciar sobre los legisladores de cada país con las recomendaciones que presenta el Parlamento Latinoamericano. Se mantuvo una reunión con el Embajador de Cuba en Argentina para proponerle que, a través de la ACIAméricas, el sector cooperativo organice uno o dos eventos de varios días en Cuba, con el fin de analizar la problemática sobre el cooperativismo agropecuario, las cooperativas de trabajo, las estructuras cooperativas financieras, entre otros. Se está a la espera de la respuesta del Sr. Embajador. ACUERDO No. 21 El Consejo da por recibida la información relacionada con el Parlatino, compartida por el representante de Argentina y el Director Regional. COMPROMISO No. 7 La ACI-Américas continuará con las gestiones para la firma de un convenio con el Parlatino y a tales efectos se enviará una propuesta de convenio al Secretario Ejecutivo del Parlatino. 8.3 Reglamento de CICOPA. Se le da la palabra al representante de Canadá ante el Consejo de Administración, que en nombre de CICOPA, solicita se analice el reglamento que adoptó CICOPA mundial y que se apruebe como el reglamento de funcionamiento para CICOPA-Américas. Se propone delegar al Comité Ejecutivo llevar a cabo el análisis del reglamento de CICOPA mundial y lo compare con el Reglamento de los otros Comités de la ACI-Américas para ajustarlo, si fuera necesario. Se propuso dejar este punto pendiente para discutirlo y llevarlo a consideración del Consejo en la reunión de septiembre en Paraguay. ACUERDO No. 22 El Consejo aprueba delegar al Comité Ejecutivo el análisis del reglamento de CICOPA a nivel mundial y compararlo con los otros reglamentos de los comités de la ACI-Américas para ajustarlo si fuera necesario. Este punto se deja pendiente para discutirlo y llevarlo a consideración del Consejo en la reunión de septiembre en Paraguay. 8.4 Invitación movimiento cooperativo de Canadá. Además el representante de Canadá transmitió a los miembros del Consejo la invitación para dos actividades que se llevarán a cabo en ese país: 1. El grupo Dejardines está organizando, con el movimiento cooperativo canadiense, una Cumbre Internacional de Cooperativas del 8 al 11 de octubre del 2012, en Quebec. Esta actividad tiene el aval de ACI para realizarse y tiene como fin reunir a las cooperativas y mutuales más grandes del planeta. Dejardines quiere realizar esta actividad como una cumbre de negocios, cada dos años. En la agenda del evento se incluye la presentación de seis estudios que se van a realizar desde junio hasta octubre del 2012, sobre el movimiento cooperativo en el mundo, historias exitosas, las 300 cooperativas más grandes, etc. Los estudios abarcarán seis temas: 1. El desarrollo económico de las cooperativas y mutuales, 2. La influencia de las cooperativas y mutuales, 3. La gobernabilidad democrática en las cooperativas, 4. La innovación, 5. La inter-cooperación y 6. Cómo hacer crecer el movimiento cooperativo en todo el mundo. 16 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 2. Además, la Presidenta del grupo Dejardines invitó al Consejo de Administración de ACI-Américas a que se haga la reunión en Quebec, Canadá del 7 y el 8 de octubre 2012, justo antes de este evento. Sería una buena ocasión para participar también en el evento. Aprovechando que se toca este tema, el Presidente solicita al Consejo que se definan las fechas para programar la agenda de las reuniones del 2012, en los países propuestos como sede: Para el 2011: - 22- 23 septiembre en Asunción, Paraguay - 15 noviembre en Cancún, México (sólo un día) Para el 2012: - Ecuador: (fecha por definir) - Panamá: (fecha por definir en el marco de la II Cumbre Cooperativa para las Américas) - Guatemala: (fecha por definir) - Canadá: 7 y el 8 de octubre (se define con tiempo para tramitar la visa a Canadá) ACUERDO No. 23 El Consejo aprueba las propuestas de los países sede para las reuniones del Consejo de Administración en el año 2012: ECUADOR; PANAMÁ; GUATEMALA y CANADÁ- 7 y 8 de octubre. Queda pendiente para la reunión del Consejo de septiembre en Paraguay la definición de la fecha de las otras tres reuniones. 8.5 Apoyo a Liga de Cooperativas de Puerto Rico. El miembro del Consejo representante de Puerto Rico explica que en su país está sucediendo algo parecido a lo que plantearon los compañeros colombianos, en relación a las leyes que establece el gobierno que afectan al sector cooperativo. En Puerto Rico, la agencia gubernamental encargada de la promoción del cooperativismo puertorriqueño, se llama Comisión del Cooperativismo. Esta agencia recibe fondos del gobierno a nivel central, pero para el próximo presupuesto gubernamental que comienza el 1 de julio, el gobierno decidió no asignarle fondos provenientes del gobierno. Se pretende que sea el propio sector, a través de dos instituciones: COSEC, la corporación que fiscaliza el sector de ahorro y crédito y FIDECOOP, un fondo de inversión de riesgo creado por el movimiento cooperativo junto con el gobierno para apoyar a las cooperativas de nueva creación, que den el dinero al gobierno para asignarlo a la agencia gubernamental. El pasado 17 mayo, en la reunión extraordinaria que se llevó a cabo en la Cooperativa de Seguros de Vida, el movimiento cooperativo puertorriqueño determinó de forma unánime rechazar vehemente este intento del gobierno de incautar los fondos de los cooperativistas. En esa reunión, se acordó plantear a la ACI la solicitud el apoyo internacional a la Liga de Cooperativas y al movimiento cooperativo puertorriqueño para presentar oposición al uso del capital de COSEC y del FIDECOOP para propósitos ajenos a los objetivos para los que fueron creados. Se solicita al Consejo aprobar la resolución de apoyo al movimiento cooperativo puertorriqueño entregada al Director Regional y permitir a la Liga de Cooperativas su divulgación en los medios de comunicación. Se da lectura a la parte de por tantos en lo que se refiere al apoyo que se le solicita al Consejo. Se propone que el Presidente y el Director Regional revisen la redacción del texto del documento y se hagan los ajustes necesarios, de manera tal que, el apoyo de la ACI sea desde una posición conciliadora. ACUERDO No. 24 El Consejo aprueba la resolución de apoyo al movimiento cooperativo puertorriqueño presentada por el representante de ese país, sujeta al ajuste de la redacción en el texto para manifestar la posición de ACIAméricas. 17 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 8.6 Presentación de Cooperativa SEFIRED. SEFIRED es una cooperativa en Venezuela de servicios múltiples integrales, que cuenta con especialistas en prevención seguros para situaciones fortuitas e inesperadas. EL OBJETIVO: impulsar el crecimiento y formación de todos y cada uno de los miembros de la organización creando oportunidades para los asociados, promoviendo liderazgos, potenciando los talentos y construyendo el equipo organizacional con capacidad de respuesta para permanecer a la vanguardia del conocimiento, rompiendo paradigmas, que permitan superar permanentemente las expectativas propias y de los afiliados, adaptándose a las nuevas realidades del mercado, cultura, en la ejecución de negocios y acciones. LA MISIÓN: brindar soluciones oportunas a las necesidades de nuestros afiliados y asociados. LA VISIÓN: ser una empresa cooperativa afianzada en un recurso humano comprometido y competente. ANTECEDENTES: Se inició en abril de 2009 con ocho personas, hoy somos 29 que formamos parte y hacemos vida dentro de SEFIRED, de capital aportado por los asociados. Hay 15 oficinas a nivel nacional,; la principal en la ciudad de Ansuategui, Barcelona al oriente del país. Tiene más de 50,000 clientes. Algunas entidades con los que interactúa la cooperativa son: la Superintendencia Nacional de Cooperativas SUNACOOP, Superintendencia de Actividad Aseguradora, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación INCES, Sistema Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributarias SENIAT, consejos comunales, Detector Venezuela, American Asis, Desarrollo Integral y Tecnología DIT. ACUERDO No. 25 El Consejo da por recibida la información relacionada a la organización de Venezuela, nuevo miembro de la ACI. 8.7 Conferencia sobre Cooperativas de Servicios Públicos 2012. El Director Regional presenta la información recibida del señor Edward Terrero, Director Ejecutivo de NRECA, la Asociación de Cooperativas Eléctricas de Estados Unidos sobre la idea de realizar una conferencia de cooperativas eléctricas en la región de las Américas en la que también podrían participar otras cooperativas de servicios públicos. Se espera que participen en la conferencia alrededor de 100-200 personas, y tendría una duración de un día, día y medio o dos días. El lugar sería Miami o algún país de América del Sur. Habría traducción simultánea, conferencistas importantes a nivel internacional, sesiones de paneles con Gerentes y el personal de las cooperativas y actividades culturales en las noches. Habría también exhibición de productores y proveedores de servicios a este tipo de cooperativas. También participarían entidades de financiamiento privadas y gubernamentales y las organizaciones Cooperativas. Se plantea la posibilidad de vincular esta actividad con el lanzamiento de la Red de Cooperativas de Servicios Públicos, una iniciativa presentada hace un tiempo, por parte de las cooperativas de servicios de Argentina. En la Conferencia de Buenos Aires se continuó la discusión sobre este tema, y se llegó a la conclusión de tratar de lanzar la Red a la brevedad posible. Se está trabajando en la elaboración de un foro virtual para el sector que estaría puesto en nuestro sitio Web de la ACI-Américas que podría ser considerado como el lanzamiento de la Red de Cooperativas de Servicios Públicos. Dependiendo de la sostenibilidad se podría analizar la posibilidad de convertirlo en Comité. ACUERDO No. 26 El Consejo da por recibida la información sobre la eventual realización de una Conferencia de Cooperativas de Servicios Públicos. 18 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 8.8 Solicitud del movimiento cooperativo Colombia Este punto fue presentado por el Sr. Clemente Jaimes durante el primer día de sesiones del Consejo de Administración Regional. 8.9 Apoyo a la representante de Honduras ante el Consejo de Administración A petición del representante de República Dominicana, se trata el tema que está enfrentando la representante de Honduras ante el Consejo de Administración, Sra. Karla Velázquez, para decidir si se adopta alguna resolución por parte del Consejo. Queda asentado en actas que se trató el tema y que hay un pronunciamiento del Consejo para brindar el apoyo a la cooperativa Sagrada Familia e implícitamente a la representante de Honduras. Se planteó que la Dirección Regional y el Presidente elaboren un oficio dirigido al gobierno de Honduras manifestando la posición de apoyo del Consejo a la representante de Honduras. ACUERDO No. 27 El Consejo aprueba que la Dirección Regional y el Presidente elaboren un oficio dirigido a la instancia que corresponda del gobierno de Honduras, manifestando la posición de apoyo del Consejo a la Cooperativa Sagrada Familia. El Presidente solicita a los actuales miembros del Consejo que llevaran las placas de reconocimiento a los delegados y sus cooperativas que dejaron de ser parte del Consejo en la Asamblea Regional que se llevó a cabo en Argentina en el 2010. El Sr. Juan Carlos Fissore toma la palabra para formalizar la clausura de la reunión del Consejo. Además, la Sra. María Eugenia Pérez Zea da unas palabras de despedida como representante de la organización anfitriona. Cierre de reunión. 19 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia ANEXO 1 20 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 21 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 22 Minuta XLIII Reunión del Consejo de Administración Regional de ACI-Américas 16 y 17 de junio, 2011 – Medellín, Colombia 23