H Admon 1 ses Extra 2015

H. Consejo de Administración
Primera Sesión Extraordinaria
14 de abril de 2015
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2015
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día 14 de abril del dos mil quince, en la sala de
juntas de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, ubicada en la calle de
Serapio Rendón número 114, cuarto piso, Colonia San Rafael, C.P. 06470, se reunieron los integrantes del H.
Consejo de Administración de la R.T.P., para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de 2015.- Asistiendo a
ésta reunión el Presidente del H. Consejo de Administración, Licenciado Rufino H León Tovar, Secretario de
Movilidad del Distrito Federal; en su encargo de Secretaria la Lic. María Teresa Vicenteño Ortíz, Asesora del
Secretario de Movilidad del Distrito Federal; Consejeros, Invitados y Comisarios siguientes: Lic. Marisol Barragán
Guerra, Secretaria Particular del Subsecretario de Gobierno, en representación del Secretario de Gobierno,
Consejero Propietario; Ing. Juan José Reyes Esparza, Director de Transportación, en representación del Director
General del Servicio de Transportes Eléctricos del D.F., Consejero Propietario; Ing. Oscar Leopoldo Díaz González,
Subdirector de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en representación del Consejero
Propietario; Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción al Transporte Sustentable, en representación
de la Secretaría del Medio Ambiente, Consejera Propietaria; Lic. Armando López Fernández, de la Coordinación
General de Gabinetes en representación del Jefe de la Oficina de Gobierno, Invitado Permanente; C. Raúl
Humberto Ovalle Castañeda, Director de Análisis Sectorial A, en representación del Titular del Secretario de
Finanzas, Consejero Propietario; Lic. Imelda Almaráz Velázquez, Directora Ejecutiva de Apoyo en Recursos
Humanos, representante de la Oficialía Mayor, Consejero Propietario; Dra. Elena Magaly Salgado Guerrero,
Asesora de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del D.F., representante de la Consejería Jurídica, Invitado
Permanente; Lic. Alfredo Almazán de la Luz, J.U.D. de Comisarios “A” de la Dirección General de Contralorías
Internas en Entidades, con carácter de Comisario Suplente; Ing. Adrian Renato Pacheco Aguilar, Gerente de
Control Interno en representación de la Contraloría Interna en la R.T.P., Invitado Permanente. Asimismo, asistieron
a esta reunión, Lic. Iliana Almazán Cantoral, Directora General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal, Invitada Permanente; y con el carácter de Prosecretaria del Consejo, asistió la Maestra Susana Serrano
Camargo, Directora de Finanzas de la R.T.P. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. María Teresa Vicenteño Ortiz, Secretaria, informó al Licenciado Rufino H León Tovar, Secretario de Movilidad
del D. F. y Presidente del H. Consejo de Administración, de la toma de lista y de la existencia de quórum.------------Licenciado Rufino H León Tovar, Presidente del H. Consejo de Administración declaró formal y legalmente
instalada la Sesión, solicitando continuará el desahogo, conforme al siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA---------------------------------------------------------------1.- Lista de asistencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Declaratoria de quórum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Solicitud de autorización para que la Directora General del Organismo, lleve a cabo las gestiones necesarias
ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para solicitar una ampliación líquida de recursos
propios que corresponden a la disponibilidad financiera que se registró al cierre del ejercicio 2013, de los cuales
$104’018,737.47 se programaron para ser utilizados en 2015. ----------------------------------------------------------------------Lic. María Teresa Vicenteño Ortíz, procedió a tratar el único punto a tratar, que es la solicitud de autorización
para que la Directora General del Organismo, lleve a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Distrito Federal, para solicitar una ampliación líquida de recursos propios, que corresponden a la
disponibilidad financiera que se registro al cierre del ejercicio 2013, donde se autorizo dar de alta
presupuestalmente 185 millones en el ejercicio 2014 y de los cuales $104’018,737.47 se programaron para ser
H. Consejo de Administración
Primera Sesión Extraordinaria
14 de abril de 2015
utilizados en 2015, algún comentario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. María Teresa Vicenteño Ortíz.- Sometió a consideración y a aprobación el, Acuerdo No. IE-001-2015: El H.
Consejo de Administración autoriza a la Directora General del Organismo, a realizar las gestiones necesarias ante
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para disponer de un remanente de 2013 que se dio de
alta presupuestalmente en 2014, mediante Acuerdo II-012-2014, autorizado por el H. Consejo de Administración y
lograr finiquitar las obligaciones contraídas en contratos de compra venta para concluir el proyecto multianual 20142015 de la adquisición de 3 grúas, 5 autobuses biarticulados y 50 autobuses sencillos a diésel, por la cantidad de
$104’018,737.47 (Ciento cuatro millones dieciocho mil setecientos treinta y siete pesos 47/100 M.N.), mismo que
forma parte del disponible al cierre del ejercicio fiscal 2014, aprobado por unanimidad,---------------------------------------Lic. María Teresa Vicenteño Ortíz, informó al Presidente que se agotaron los asuntos enlistados en el Orden del
Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lic. Rufino H León Tovar, agradeció la presencia de los participantes y dio por concluida la Primera Sesión
Extraordinaria del H. Consejo de Administración.------------------------------------------------------------------------------------------
Lic. Rufino H León Tovar
Lic. María Teresa Vicenteño Ortíz
Lic. Marisol Barragán Guerra
Lic. Imelda Almaráz Velázquez
Ing. César Gálvez Hernández
Ing. Juan José Reyes Esparza
Dra. Elena Magaly Salgado Guerrero
Ing. Oscar Leopoldo Díaz González
H. Consejo de Administración
Primera Sesión Extraordinaria
14 de abril de 2015
Lic. Armando López Fernández
Ing. Adrian Renato Pacheco Aguilar
Raúl Humberto Ovalle Castañeda
Lic. Alfredo Almazán de la Luz
Mtra. Susana Serrano Camargo
Lic. Iliana Almazán Cantoral
Hoja 03 correspondiente al acta de la Primera Sesión
Extraordinaria del Consejo de Administración de la
R.T.P., celebrada el 14 de abril de 2015.