ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO

ACTA DE CONSIGNACIÓN DE DECISIONES DEL SOCIO ÚNICO DE LA COMPAÑÍA
“[*], S.L., Sociedad Unipersonal”
En [*] ([*]), el [*], en el domicilio social de la Compañía, D. [*], actuando en nombre y
representación de la mercantil [*], S.L., socio único de [*], S.L., en virtud del poder conferido a su
favor el [*], ejerce las competencias propias de la Junta General de Socios de ésta última de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, adoptando las siguientes
DECISIONES
PRIMERA.-
Aumentar el capital social mediante aportación no dineraria.
El Socio Único decide ampliar el capital social de la Compañía en la cantidad de 4.500.000 Euros,
quedando por lo tanto fijado el mismo en 5.500.000 Euros, mediante la creación de 4.500.000 nuevas
participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de 1 Euro de valor nominal cada una de
ellas, numeradas correlativamente del 1.000.001 al 5.500.000, ambos inclusive, con iguales derechos
políticos y económicos que las participaciones emitidas con anterioridad. Dichas participaciones
sociales son creadas con la prima de asunción por participación de 8,0289 Euros, que implica una
suma total de prima de asunción de 36.130.050 Euros.
El Socio Único, la compañía [*], S.L., a través de su representante en este acto, ejercita su derecho de
asunción preferente y asume y desembolsa las 4.500.000 participaciones de nueva emisión, junto con
su prima de asunción. [*], S.L., está domiciliada en [*], constituida por tiempo indefinido mediante
escritura de fecha [*], autorizada por el Notario de Barcelona D. [*], bajo el número [*] de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al [*], y provista del Código de
Identificación Fiscal B-[*].
El contravalor de las participaciones sociales asumidas por parte de [*], S.L. consiste en la aportación
no dineraria que a continuación se describe:
A) 2.223 acciones de la Clase A, números 3.711 a 5.933, ambas inclusive, representativas del
16,65% del total capital social de la mercantil [*], S.A.
[*], S.L. adquirió estas 2.223 acciones como contraprestación a las participaciones asumidas
en la escritura de constitución autorizada el [*], por el Notario de Barcelona D. [*], número
[*] de protocolo, inscrita al Registro Mercantil de Barcelona al [*].
Estas 2.223 acciones de [*], S.A. se hallan libres de cargas y gravámenes.
B) 3 acciones de la Clase A, números 6.676 a 6.678, ambas inclusive, representativas del 0,02%
del total capital social de la mercantil [*], S.A.
[*], S.L. adquirió estas 3 acciones en virtud de compraventa autorizada el [*], por el Notario
de Barcelona D. [*], número [*] de protocolo.
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Estas 3 acciones se hallan libres de cargas y gravámenes.
“[*], S.A.” está domiciliada en [*]. Constituida por tiempo indefinido en virtud de la escritura
autorizada en fecha [*], por el Notario de Barcelona, [*], con el número [*] de protocolo;
provista de C.I.F. A/[*]; Consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona [*].
Se adjunta un Certificado del Secretario no Consejero de [*], S.A. que acredita la titularidad de las
2.226 acciones de la misma referidas con anterioridad.
Las citadas acciones están valoradas en CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL
CINCUENTA EUROS (40.630.050’-€), valoración que el Socio Único admite como exacta y que
coincide con el importe nominal total de las 4.500.000 participaciones asumidas y la prima
total aparejada a las mismas.
Se hace constar asimismo, que tal y como requiere el artículo 74.3 de la LSRL, en relación a las
acciones de [*], S.A. aportadas, en esta misma fecha y con anterioridad a este acto ha sido expedido
informe por el órgano de administración sobre las aportaciones proyectadas, su valoración, las
personas que deben efectuarlas, el número de participaciones sociales que hayan de crearse, la
cuantía del aumento de capital y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la
naturaleza de los bienes en que la aportación consista.
Dicho informe ha sido puesto a disposición del Socio Único de la Compañía, quien acepta las
aportaciones y valoraciones realizadas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, se hace constar que los Administradores de la Compañía han manifestado expresamente
que la titularidad de las nuevas participaciones sociales se ha hecho constar en el Libro Registro de
Socios.
La aportación de los activos anteriormente descritos mediante una operación de ampliación de
capital se lleva a cabo en el contexto de concentrar la propiedad de la totalidad de las acciones de
[*], S.A. en [*], S.L., pues ésta última es la titular de las acciones representativas del 83,33% del
capital social de la primera.
Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 83.5, 87 y 96 del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del Impuesto sobre
Sociedades, se acuerda que la referida aportación no dineraria (40.630.050€) se realice al amparo
del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del
Capítulo VIII, del Título VII del citado Real Decreto Legislativo.
En consecuencia, se aprueba modificar el artículo 4º de los Estatutos Sociales actuales, cuya nueva
redacción se transcribe más adelante en este Acta.
SEGUNDA.-
Aumentar el capital social mediante aportación dineraria.
El Socio Único decide ampliar el capital social de la Compañía en la cantidad de 2.000.000 Euros,
quedando por lo tanto fijado el mismo en 7.500.000 Euros, mediante la creación de 2.000.000 nuevas
participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de 1 Euro de valor nominal cada una de
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ellas, numeradas correlativamente del 5.500.001 al 7.500.000, ambos inclusive, con iguales derechos
políticos y económicos que las participaciones emitidas con anterioridad. Dichas participaciones
sociales son creadas con la prima de asunción por participación de 8,6655, que implica una suma total
de prima de asunción de 17.331.000 Euros.
El Socio Único, la compañía [*], S.L., a través de su representante en este acto, ejercita su derecho de
asunción preferente y asume y desembolsa las 2.000.000 participaciones de nueva emisión, junto con
su prima de asunción. [*], S.L., está domiciliada en [*], constituida por tiempo indefinido mediante
escritura de fecha [*], autorizada por el Notario de Barcelona D. [*], bajo el número [*] de su
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al [*], y provista del Código de
Identificación Fiscal B-[*].
El contravalor de las participaciones sociales asumidas por parte de [*] consiste en la aportación
dineraria de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL EUROS (19.331.000’-€),
desembolso que se ha efectuado con anterioridad a este acto mediante transferencia bancaria,
que será acreditado en el momento de la elevación a público de los presentes acuerdos mediante
la aportación del certificado bancario correspondiente.
El importe desembolsado coincide con el importe nominal total de las 2.000.000 participaciones
asumidas y la prima total aparejada a las mismas.
Como consecuencia de las ampliaciones de capital acordadas en esta fecha por el Socio Único de la
Compañía, queda modificado el artículo 4º de los Estatutos Sociales, referente al capital social,
que en adelante tendrá la redacción que se indica a continuación:
"ARTÍCULO 4º: Capital Social:
El capital social es de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (7.500.000’-€),
dividido en 7.500.000 participaciones sociales iguales, indivisibles y acumulables, de
valor nominal UN (1) EURO cada una de ellas, totalmente asumidas y
desembolsadas y numeradas correlativamente del número 1 al 7.500.000, ambos
inclusive.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, se hace constar que los Administradores de la Compañía han manifestado expresamente
que la titularidad de las nuevas participaciones sociales se ha hecho constar en el Libro Registro de
Socios.
Y a los efectos de dejar constancia de las decisiones del socio único, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 127 de la LSRL, se extiende la presente en [*] a [*].
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Sr. [*]
En nombre y representación del Socio Único
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