casos corrupcion

Caso Fidecaya
Breve descripción del caso: Fidecaya era una entidad de ahorro creada en 1952 que
tuvo que ser intervenida en 1981 por supuestas estafas financiero- inmobiliarias que
contaron con 250.000 afectados y unos 11 millones de euros depositados, de los que
el gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.
Fecha: 1981
Desencadenante de la denuncia: Las bases de la querella de Fiscal por presuntos
delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos, dos por la
Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora interministerial
nombrada por el Gobierno.
Denunciantes: Ministerio Fiscal
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: Unión de Centro democrático
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco
Personas involucradas: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco, Pilar de la Maza
García, Antonio Urbano Pérez, Vicente Muñoz Pomer Valdés, Pedro Rovira Ausas
Manuel Grau Villa y Juan Aldaz.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad
Delitos: Estafa, falsedad documental, intento de apropiación indebida.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):
Juez instructor: José Castro Meigel y Ricardo Barón Cobos, que substituyó al
primero.
Imputados: Juan AldazIsanta, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco, Edmundo
Alfaro Guillen.
Condenados/Años: Miguel Soriano Carrasco fue condenado a prisión incondicional
siendo, posteriormente, rebocada la sentencia a libertad bajo fianza de 10 millones de
pesetas.
Absueltos: Edmundo Alfaro
Indultados:
Dinero estafado / robado: 1.800 millones de pesetas
Caso Flick
Breve resumen: El empresario alemán Friederich Karl Flick sobornó a los partidos
políticos representados en el Bundestag, que es el órgano federal supremo legislativo
de la República Federal Alemana cuyo cometido principal es representar la voluntad
del pueblo. Se extendió a España en el momento en el que la Fundación Friederich
Ebert destinó donaciones de Flick por valor de 1.000.000 de marcos alemanes para
financiar al PSOE.
Fecha: 1981
Desencadenante de la denuncia: La denuncia se desencadena a partir del momento
en el que se descubre que el consorcio Flick había sido eximido del pago de cientos
de millones de marcos de impuestos correspondientes a la venta de su paquete de
acciones de la Daimler-Benz a Kuwait. En España se descubrió cuando el diputado
socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana que otro diputado del
mismo partido, Hans JuergenWischnewski, habría entregado un millón de marcos de
la trama de corrupción al mismísimo Felipe González.
Denunciantes: Peter Struck fue el diputado alemán que aludió a que el PSOE había
recibido ayudas económicas procedentes de Alemania Occidental en la comisión de
Bundestag (Parlamento) que investiga el caso Flick.
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional e internacional
Partido gobernante: Unión de Centro democrático (Adolfo Suárez)
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Friederich Karl Flick
Personas involucradas: Felipe González
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos Financiación ilegal de partidos políticos y evasión de impuestos
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano)
Juez instructor:
Imputados:
Condenados/Años:
Absueltos: Felipe González
Indultados:
Dinero estafado / robado: 1.000.000 de marcos
Caso Banca Catalana
Descripción del caso: en 1982, Banca Catalana entró en crisis después de que un
anuncio de suspensión de pagos, que era falso, provocase la salida del 38% de los
depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Hubo varios intentos
por solucionar el primero pero fracasaron. Dado que en aquel momento, Jordi Pujol i
Soley, era uno de los directivos y presidente de la Generalitat de Cataluña, el caso
adquirió un vínculo político. El Banco de España nombró tres administradores en
noviembre de 1982, esta ampliación la cubrió en Fondo de garantía de depósitos.En el
año 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana
y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco
Industrial de Cataluña.
Fecha: en el 1982 Banca Catalana entró en crisis. Más tarde, en mayo de 1984, Jordi
Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General el Estado y en
octubre de ese mismo año se le tomó declaración.El juez dio por concluida la
instrucción del sumario en mayo de 1986.La instrucción del caso siguió para el resto
de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el
sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar
indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión
imprudente e incluso desastrosa.
Gobierno nación: en esos momentos en España gobernaba el Partido Socialista
Obrero Español, liderado por Felipe González Márquez.
Desencadenante de la denuncia: en mayo de 1984 se presentó una querella contra
Jordi Pujol y una veintena de antiguos directivos de Banca Catalana por los presuntos
delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Denunciantes: Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos Jiménez Vallejo,
presentó una querella contra Jordi Pujol y otros directivos más de la entidad.
Ámbito: la trama acoge a toda España ya que estaban incluidas entidades bancarias
del todo el país (Banco de Barcelona, Banca Catalana, Banco de Vizcaya, Banco
Industrial del Mediterráneo), por lo que estaríamos hablando de ámbito nacional.
Lugar de desarrollo: el caso se desarrolló en Cataluña ya que fue dirigido por la
Audiencia de Barcelona, pero tuvo un gran impacto en todo el país.
Partidos implicados: Convergència Democràtica de Catalunya, del que es miembro
Jordi Pujol.
Personas implicadas:Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc
Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i
Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan
Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos,
Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador
Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet
Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere
Messeguer Miranda i Ramón Monforte i Navalón.
Tipo de asunto: fue un asunto relacionado con la contabilidad, debido a los presuntos
delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Situación judicial: en marzo de 1990, la Audiencia de Barcelona decretó el
sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar
indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión
imprudente e incluso desastrosa.
Juez instructor: Enric Anglada.
Imputados: En el 1990 la Audiencia de Barcelona decretó la suspensión del
procedimiento judicial por falta de pruebas, por lo que no existió ninguna condena para
ninguno de los implicados.
Dinero estafado/robado: 2.043 millones de euros en fondo públicos.
Caso Rumasa
Breve descripción del caso: Expropiación, venta y liquidación de este holding en una
operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por
parte de la familia Ruiz-Mateos
Fecha: 23 de febrero de 1983
Gobierno: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: El detonante probable de la expropiación forzosa
fue la interrupción, 2 meses antes, de la auditoría contratada por RUMASA a Arthur
Andersen, que se encontraba en torno al 75% de su ejecución. Fue esta misma
empresa auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía y Hacienda para la
realización de la auditoría ejecutada al grupo tras la expropiación.
Denunciantes: el Consejo de Ministros del Gobierno de España
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Madrid y Frankfurt
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: José María Ruiz-Mateos
Personas involucradas: Miguel Boyer, Jose María Ruiz-Mateos.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad
Delitos: Doble contabilidad.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):
Juez instructor: Doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal
Constitucional de entre ellos su presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso.
Imputados: José María Ruiz - Mateos
Condenados/Años:
Absueltos: José María Ruiz – Mateos
Indultados:
Dinero estafado / robado: Deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de
10.774 millones de pesetas (64.760.050€) y una deuda con Hacienda de 19.300
millones de pesetas (116.007.886€)
Caso Bardellino
Breve descripción del caso: Caso Bardellino (1984). Madrid. Liberación del mafioso
Tonino, bajo fianza de cinco millones de pesetas ante la indignación de la justicia
italiana. La prensa hizo una investigación abierta en torno al juez Sr. Varón Cobos, y el
juez del supremo, Sr. Rodriguez Hermida por permitir la puesta en libertad.
Fecha: Febrero de 1984
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Liberación del mafioso Tonino y fuga del mismo de
España
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Personas involucradas: El juez Sr. Varon Cobos, y el juez del supremo, Sr.
Rodriguez Hermida.
Tipo de asunto: prevaricación
Delitos: delito de prevaricación por la puesta en libertad de Antonio Bardellino.
Situación judicial:
Juez instructor: Tribunal Supremo.
Imputados:
Condenados/Años:
Absueltos: fueron absueltos por la Sala Segunda del Supremo en su proceso final.
Indultados:
Dinero estafado/robado: Aparte de los cinco millones de fianza, la libertad de
Bardellino costó 10 millones de pesetas más que Rita de Vita , su esposa, entregó a
una prostituta, Josefa Suárez Peral, y a su proxeneta, para que convencieran al juez
Rodríguez Hermida a realizar la operación.
Caso Urbanor
Breve descripción del caso: Se produjeron una serie de irregularidades en las
transacciones para la construcción de las torres KIO, cuando la sociedad Urbanor
vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO.
Fecha: Noviembre de 1987
Gobierno nación: PSOE. Presidente Felipe González
Desencadenante de la denuncia: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
considera ilegal el volumen de edificabilidad de las dos torres. Urbanor recurre la
sentencia.
Denunciantes: Los accionistas minoritarios de Urbanor, encabezados por el
arquitecto Pedro Sentieri,
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, afecta a la Comunidad de
Madrid.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: No estuvo implicado un partido directamente, sí dos
empresarios.
Empresarios implicados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los
Albertos.
Personas involucradas: Los Albertos.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Estafa
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año):
Juez Instructor:
Imputados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer.
Condenados/Años: Condenados a 3 años y 4 meses de prisión.
Absueltos: El juicio dio muchas vueltas pues fueron absueltos pero la sentencia fue
revocada y los volvieron a imputar.
Indultados: El consejo de ministros deniega la petición de indulto.
Dinero estafado / robado:
Caso Fondos Reservados
Breve descripción del caso: Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el
terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y
1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y
gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.
Fecha: 1987-1993
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante da denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis
Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex
secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Único de la
Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director general de la Policía José María
Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad
Delitos: Malversación de dinero público
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):
Juez instructor: Francisco Vieira
Imputados: Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; el ex
director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex secretario de
Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Único de la Lucha
Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director general de la Policía José María
Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.
Condenados/Años: Rafael Vera con 6 años, José María Rodríguez Colorado a seis
años de prisión, al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal a cuatro
años, al ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez a
once meses de prisión, y al ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López
Rodríguez a diez meses de cárcel.
Absueltos: José Barrionuevo y José Luis Corcuera.
Indultados:
Dinero estafado / robado: Rafael Vera desvió para su enriquecimiento personal al
menos 141 millones de pesetas de los fondos reservados del Ministerio del Interior, y
repartió otros 525 millones entre sus subordinados.
Caso Filesa
Breve resumen: El caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación
de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación
ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados
por las campañas electorales. Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos
públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos fueron
retirados porque en el momento de los supuestos hechos delictivos no existía el delito
tipificado como "financiación irregular" de los partidos políticos.
Fecha: Este caso de corrupción se dio en el año 1989.
Desencadenante: Una investigación por parte de Marino Barbero, magistrado del
Tribunal Supremo. Sospechó que podía existir un caso de corrupción por delitos de
falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos,
apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de
influencias y asociación ilícita. Y así fue.
Denunciantes:
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo:
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: Las personas implicadas fueron algunas del PSOE. Marino
Barbero llegó a imputar hasta a 50. El tipo de delito fue de contabilidad.
Tipo de asunto: Irregularidades en la contabilidad
Delito: Ilegalidad por financiación irregular
Situación judicial: La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el
instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José
María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos de sentencia, al
suspenderla el Tribunal Constitucional.
Juez instructor: Marino Barbero
Imputados: Hasta 50
Condenados/ años: Comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12
(José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis OliveróCapellades, Alberto
Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martí, Luis Sánchez
Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González Camino, Juan Antonio
Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de
falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre
otros. Hubo 8 condenas de prisión.
Absueltos: 4 personas quedaron en libertad.
Indultados:
Dinero estafado: más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7,21
millones de euros de 1990), equivalentes a 14,85 millones de euros en diciembre de
2012.
Caso AVE
Breve resumen: Caso de corrupción que juzgaba la presunta financiación del PSOE,
a finales de los años 80, mediante el cobro de comisiones ilegales de las obras del
AVE Madrid-Sevilla.
Fecha: 1988
Desencadenante de la denuncia: Desglosamiento por parte del TS del ''Caso Filesa''
Denunciantes:
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: Juan Carlos Nangana, Sotero Jiménez, Florencia Ornia,
Francisco Francés, Mario Huete, García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró,
Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo
Tipo de asunto: Contabilidad irregular
Delitos: Financiación del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales
Situación judicial: El juicio por el caso AVE sobre la financiación ilegal del PSOE en
la década de años 80 quedó bista para sentencia el pasado 3 de marzo de 2006.
Comenzó a instruirse en 1994.
Juez instructor: María Teresa Chacón
Imputados: 13
Condenados/años: Sotero Jiménez, Juan Carlos Mangana, Florencio Ornia,
Francisco Francés, Mario Huete. La condena fue de un año más una multa.
Absueltos: García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José Chichida,
Aída Álvarez, Miguel Molledo
Indultados:
Dinero estafado: Más de 623 millones
Caso Seat
Breve resumen: El Caso Seat es como se conoce al caso de corrupción referente al
pago de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al PSOE por parte de directivos de
SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el
objetivo de financiar ilegalmente al PSOE
Fecha: 1988
Desencadenante de la denuncia: El origen de este caso se remonta a 1993 cuando
se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253 euros en
metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los terrenos de esta
compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Denunciantes: El caso fue desglosado del caso AVE, junto con otros tres sumarios.
Fue denunciado por el Mundo
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Guido Brunner, Aida Álvarez
Tipo de asunto: Contabilidad irregular del PSOE
Delitos: irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del año 1990 /financiación
del PSOE, a finales de los años 80, mediante el cobro de comisiones ilegales de las
obras del AVE Madrid-Sevilla.
Situación judicial: sometido a investigación hasta 2000. El juicio se celebró 13 años
después de los hechos.
Juez instructor: Juan José López Ortega
Imputados:
Condenados/años: Mario González y Pedro Pérez. Pena de seis años y seis meses.
Absueltos: García Barbeira, Álvarez y Mangana
Indultados:
Dinero estafado/robado: 900000 euros
Caso Juan Guerra
Breve descripción del caso: Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del
gobierno, desempeñaba un puesto de asistente en un despacho oficial. Aunque los
asuntos que se trataban allí dentro eran, de puertas hacia afuera, urbanísticos, este
hombre fue acusado de cometer un delito de fraude fiscal en los años 90. Fue un caso
muy polémico.
Fecha: el caso se destapó en el año 1990
Gobierno nación: España
Desencadenante de la denuncia: la mujer del imputado hace entrega al partido de la
oposición los papeles que demostraban los negocios que cometía su ex marido
Denunciantes: Serafín Núñez, en aquel momento alcalde de Barbate
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Sevilla
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Juan Guerra
Personas involucradas: Juan Guerra
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): aunque fue
acusado en más de una ocasión por cometer delitos de diversa índole, en este caso
concreto se trataba de un asunto urbanístico
Delitos: aunque también fue acusado por tráfico de influencias o cohecho, en este
caso concreto el delito fue el fraude fiscal
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): no se ha encontrado la
sentencia
Juez instructor: Ángel Márquez
Imputados: Juan Guerra
Condenados/Años: Juan Guerra fue condenado a un año de cárcel pero al carecer
de antecedentes se vio obligado a pagar multas
Absueltos: Juan Guerra fue condenado en este caso en concreto pero también lo
absolvieron en otros casos que lo implicaban en delitos de tráfico de influencias
Indultados: Ernesto Ollero Tassara
Dinero estafado / robado: alrededor de 253.637 euros
Caso Osakidezta
Breve resumen: Irregularidades en las opisiciones de Osakidezta del año 1990.
Fecha: 1990
Desencadenante:
Denunciantes:
Ámbito: Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Vitoria, País Vasco
Partidos implicados: PSE, PSOE
Personas involucradas: 11, entre los que destacamos a Marcos Merino, Mario
González y Pedro Pérez
Tipo de asunto: Irregularidad en oposiciones
Delito: Ilegalidad en opisiciones
Situación judicial:
Juez instructor: Juan Saavedra
Imputados: 11, destacando a Marcos Merino, por aquel entonces vicesecretario del
PSE-EE
Condenados/ años: 6 años y 6 meses de cárcel para Mario González y Pedro Pérez
Absueltos: 6, entre los que destacamos a Luís Marcos Merino
Dinero estafado:
Caso Estevill
Breve descripción del caso: trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex
vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por
delitos de cohecho y prevaricación.
Fecha: 1990
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante:PSOE
Lugar de desarrollo: Cataluña
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, Prades Sorli, Roca
Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard Lumb
y Alberto Salazar Cortada
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): corrupción judicial.
Delitos: cohecho continuado en concurso con un delito de amenazas condicionales y
un delito de alzamiento de bienes, prevaricación, detención ilegal.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): último juicio celebrado en
enero de 2003.
Juez instructor:
Imputados: Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, el hijo de Estevill, Prades Sorli,
Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard
Lumb, Alberto Salazar Cortada, Juan Vives Rodríguez de Hinojosa.
Condenados/Años: Luis Pascual Estevill a nueve años y cuatro meses de cárcel,
cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.803.036,31 euros; ya contaba con una
condena firme de 7 años de cárcel por delito fiscal en enero de 1999 y otra de 6 años
de inhabilitación como juez por prevaricación continuada en julio de 1996. Juan Piqué
Vidal a siete años de prisión por los mismos delitos, y al pago de una multa de
908.730,30 euros, inhabilitación como abogado durante tres años. El hijo de Estevill
pactó una pena de un año de cárcel y una multa de 9.720 euros por un delito de
alzamiento de bienes. Asimismo, Prades Sorli aceptó también una condena de un año
de prisión y 8.640 euros de multa. Roca Salamanca también reconoció los hechos por
los que está acusado y pactó con la acusación una pena de seis meses de prisión y
24.300 euros de multa. Juan Vives Rodríguez de Hinojosa pena de multa de
426.718,59 euros como cómplice en un delito de cohecho.
Absueltos: Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard Lumb
y Alberto Salazar Cortada.
Caso Naseiro
Breve descripción del caso: Financiación ilegal del Partido Popular a través de la
exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. El escándalo político/financiero fue
destapado gracias a una investigación rutinaria sobre tráfico de drogas.
Fecha: 9 de abril de 1990
Gobierno de la Nación: José María Aznar (PP)
Desencadenante de la denuncia: La brigada de narcóticos investigaba por
narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Sin embargo, lo que
se descubrió acabó siendo mucho más inesperado: las grabaciones policiales
recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes cargos del Partido
Popular, entre ellos Naseiro.
Denunciantes: La policía
Ámbito: Nacional
Partido Gobernante: Partido Popular
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: El arquitecto municipal de Cullera Luis Latorre, Carlos
Bonet
Personas involucradas: Salvador Palop
Tipo de asunto: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo que tenían como
finalidad financiar al PP de manera irregular
Delitos: Concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de
comisiones
Situación judicial: Concluso
Juez instructor: El Juez Manglano
Imputados: José Luís Sanchís, Rosendo Naseiro, Salvador Palop, Luis Janini, Luis
Latorre, Carlos Bonet
Condenados/años:
Absueltos: El Tribunal Supremo optó por invalidar las grabaciones que probaban la
trama delictiva y finalmente los acusados acabaron por ser absueltos.
Indultados:
Dinero estafado/robado:
Caso Hormaechea
Breve descripción del caso: La comisión parlamentaria que investigaba la situación
financiera de la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria presentaron una
denuncia contra el entonces presidente autonómico Juan Hormaechea, por los
presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, obstaculización
de la labor de la Asamblea regional y denegación de derechos reconocidos por la ley.
Finalmente, aunque el presidente autonómico fue condenado por el Tribunal Superior
de Justicia, nunca cumplió condena ya que el Consejo de Ministros le concedió un
indulto total.
Fecha: La denuncia se presentó en diciembre de 1990 y se dictó sentencia en octubre
de 1994.
Gobierno de la nación: Gobierno de Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia
Denunciantes: Juan González Bedoya, presidente del Grupo Socialista de Cantabria
en diciembre de 1990; Miguel Ángel Revilla, presidente del Grupo Regionalista;
Manuel Garrido, presidente del grupo parlamentario del CDS; y Manuel Pardo Castillo,
vicepresidente de la Asamblea regional y ex diputado del PP.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Cantabria.
Partidos implicados: Alianza Popular (vinculado al PP)
Empresarios implicados: Empresas: Oyprocansa y Cantel.
Personas involucradas: Juan Hormaechea, Roberto Bedoya, David Puebla y José
Parra.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.):Uso indebido de dinero
público.
Delitos: Delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Juez del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
Imputados: Juan Hormaechea.
Condenados / años: Juan Hormaechea: Seis años y un día de prisión y siete de
inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y siete años de
inhabilitación por un delito de prevaricación.
Roberto Bedoya, ex vicepresidente de Cantabria; David Puebla, ex consejero de
Economía; y José Parra, ex consejero de Obras Públicas: siete años de inhabilitación
especial por un delito de prevaricación.
Absueltos: La sentencia absuelve a Hormaechea y a los demás consejeros de las
otras dos imputaciones en litigio: la adjudicación de una encuesta a la empresa Aecas
y el caso de Las Llamas.
Indultados: En 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le
concedió a Juan Hormaechea el indulto total, aunque se mantuvo su inhabilitación de
14 años para participar en política.
Dinero estafado/ robado: 2.959.132 pesetas
Caso Wardbase
Breve descripción do caso: Se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones de
pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado y Colón
de Carvajal.
Fecha 1992.
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante da denuncia: Desde el Grupo Torras se consideró que los ex
gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la descapitalización y
posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron en los delitos de
falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio
de las cosas y delitos fiscales.
Denunciantes: Grupo Torras.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados: De la Rosa
Personas involucradas: Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad
Delitos: Desvío de fondos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Audiencia nacional,
concluido.
Juez instructor: Siro García, Manuela Fernández y Javier Gómez.
Imputados: De la Rosa, a su amigo Jorge Núñez y Lasso de la Vega y a Manuel
Prado y Colón de Carvajal.
Condenados/Años: Manuel Prado 2 años. De la rosa 5 años. Jorge Núñez 4 años y
medio.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: 11,4 millones de euros.
Caso Cementerio
Breve descripción del caso: El caso de corrupción narra la privatización de la
Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas(0'60
euros) en 1992 por parte de Luis María Huete.
Fecha: 1992
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: privatización de la Empresa de Servicios
Funerarios.
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Primer teniente de alcalde, José María Huete y a José
Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente
de Funespaña.
Personas involucradas:
Tipo de asunto:
Delitos: la privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de
Madrid por 100 pesetas (0'60 euros). Cargos de malversación de caudales públicos,
prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Situación judicial
Juez instructor: Audiencia Madrileña.
Imputados: José María Huete y José Ignacio Rodrigo.
Condenados/Años: condena de dos años y un día de inhabilitación al autor de la
privatización y entonces primer teniente de alcalde, José María Huete y a José Ignacio
Rodrigo.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña
y privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por
100 pesetas (0'60 euros).
Caso BFP
Breve descripción del caso: Se descubrió un delito de estafa cometido a través de
una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero,
por valor de 4.000 millones de pesetas.
Fecha: 1992
Gobierno nación: PSOE (Felipe González)
Desencadenante de la denuncia: estafa cometido a través de una red de pagarés de
empresa falsos.
Denunciantes: Los inversores.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Barcelona
Partidos implicados: Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU.
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Jordi Planasdemunt, Joan Basols y Salvador Forcadell, los
otros dos socios de esa empresa; Margarita Corcoll, directiva de Euromaquinaria y de
Obras y Montajes Industriales, y Joan Ignasi Pujades, administrador de Dynamic, la
esposa de Forcadell, Carmen Company, los dos directivos de Anglo Naval e Industrial,
SA (ANISA), Francisco Esteve Corbella y su hijo Francisco Esteve Head, Carles Vila
Polls, director general de Fincas Forcadell y yerno de Salvador Forcadell; Jaume
Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales; Jordi Martí
Ceballos, apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio
y bolsa.Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.
Tipo de asunto: estafa
Delitos: Fraude y estafa (pagarés falsos).
Situación judicial
Juez instructor: Lluís Pascual Estivill.
Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Bassols y Salvador Forcadell, Margarita
Corcoll, Joan Ignasi Pujades, Carmen Company,Francisco Esteve ,Francisco Esteve
Head, Carles Vila Polls,Jaume Corcoll; Jordi Martí Ceballos y Ángelo Jesús Carretero.
Condenados/Años: Siete años de prisión por un delito de estafa a Jordi
Planasdemunt. El alto tribunal ha mantenido la condena de 10 años por estafa y
falsedad al socio de Planasdemunt, Juan Bassols, pero ha reducido de siete a seis
años y un día las penas a otros cinco industriales implicados, a los que absuelve del
delito de falsedad. Estos son Francisco Esteve Corbella, Francisco Javier Esteve
Head, Jaume Corcoll Virgili, Margarita Corcoll Virgili y José Ignacio Pujadas
Puigdellívol.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 4.000 millones de pesetas y otros 1.500 millones de pesetas
para la compra de deuda pública sin reembolsar las cantidades.
Expo 92
Breve descripción del caso: Exposición Universal de Sevilla: Fue un proyecto
llevado a cabo en el 1992. Cada país participante contaba con un pabellón.
Fecha: 20 de abril al 12 de octubre de 1992
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Camuflar las pérdidas derivadas de su gestión
Denunciantes: Tribunal de Cuentas
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Sevilla
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Jacinto Pellón (máximo responsable de la Expo), Luis
Oliveró, ex directivo de Filesa, Isidoro García, Juan Piña.
Personas involucradas: Carlos Garcés, Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel
Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico y de
contabilidad.
Delitos: Malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad
documental
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Garzón. de 1996, que se
abre el caso, hasta 2003 que lo archiva
Juez instructor: Baltasar Garzón
Imputados: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés; Luis
Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Emilio
Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Condenados/Años: Desde 1996 – 2003 que Garzón archiva el caso.
Absueltos:
Indultados: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés; Luis
Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Emilio
Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González.
Dinero estafado / robado: 210 millones de euros
Caso Ibercorp
Breve descripción del caso: En este caso se produce un delito de tráfico de
influencias, cometido por Mariano Rubio cuando era gobernador del Banco de España,
al conceder un crédito de 5.400 millones de pesetas al banco Ibercorp, propiedad de
su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid. Además a Mariano
Rubio también se le descubrió una cuenta opaca con 130 millones de pesetas.
Ibercorp fue un entramado societario que supuestamente permitió, entre 1985 y 1993,
actividades especulativas de Bolsa que generaban, mediante el uso de información
privilegiada, importantes plusvalías a los asociados de De la Concha El caso implicó al
grupo llamado beatifulpeople, políticos y empresarios de renombre, entre los que se
encontraba el ministro de economía Miguel Boyer.
Fecha: Febrero de 1992
Gobierno nación: Gobernaba el PSOE, siendo presidente Felipe González.
Legislatura 1992-1996
Desencadenante de la denuncia: El desencadenante es la publicación en el diario
“El Mundo” de información acerca de los implicados. Esa información afirmaba que De
la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Mariano Rubio y Boyer.
Concretamente falsificara una lista de vendedores en la que figuraban él y sus amigos.
A raíz de esa información se llegó al grueso del caso.
Denunciantes: El caso lo destapan dos periodistas del diario “El Mundo”, Cacho y
García Abadillo.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Es de ámbito nacional.
Partido gobernante: PSOE, Felipe González de presidente.
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: De la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo.
Personas involucradas: Mariano Rubio, Miguel Boyer.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Fiscal, bancario.
Delitos: Tráfico de Influencias
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Resolución del 20 de
Enero del 1995. Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. El 25 de Febrero de
1999 se publicó la sentencia contra De la Concha, Soto y Tamayo: un año de cárcel,
que no llegaron a cumplir
Juez Instructor: María Paz Redondo
Imputados: De la Concha, Soto, Tamayo, Rafael Vázquez, Joaquín Amo, Ignacio
Velasco y los familiares de Rubio son imputados por estafa y maquinación. El de
falsedad se imputa a De la Concha, Soto, Tamayo y José Manuel Quesada. Mariano
Rubio es imputado por tráfico de influencias.
Condenados/Años: Manuel de la Concha fue condenado a seis años de prisión.
Tamayo y Soto a uno.
Absueltos: Mariano Rubio murió antes de que acabase el juicio.
Indultados: No ingresaron en prisión al ser su primer delito.
Dinero estafado / robado: 7100 millones de pesetas
Caso KIO
Breve descripción del caso: Suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de
pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de
la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000
millones de pesetas (180 millones de euros).
Fecha: 8 de enero 1993.
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante da denuncia: Desde el Grupo Torras se consideró que los ex
gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la descapitalización y
posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron en los delitos de
falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio
de las cosas y delitos fiscales.
Denunciantes: Grupo Torras.
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Javier de la Rosa, M. Fahad al Sabah, FouadKhaled Jaffar,
Alí Rashid Al Bader, Mahmud Al Nouri.
Personas involucradas: Manuel Prado y Colón de Carvajal, Juan J. Folchi,
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Delito monetario
Delitos: Suspensión de pagos y apropiación indebida.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/ano):
Juez instructor: Miguel Moreiras y Teresa Palacios
Imputados: Ernesto Aguiar, José María Huguet, José Carlos Calderón, Manuel
Guasch, Narciso de Mir, Enrique Sarasola, FouadKhaledJaffar, Juan José Folchi,
Javier de la Rosa.
Condenados/Anos: FouadKhaledJaffar prisión bajo fianza de 500.000€. Folchi 3
años. De la Rosa 5 años.
Absueltos:
Indultados: Ernesto Aguiar, José María Huguet, José Carlos Calderón, Manuel
Guasch, Narciso de Mir, Enrique Sarasola.
Dinero estafado / robado: 375 millones de euros
Caso Grand Tibidabo
Breve descripción del caso: causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras
siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa,
Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo
presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación
indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
Fecha: 1993
Gobierno nación: gobierno de Felipe González
Desencadenante de la denuncia: los primeros en denunciar fueron tres accionistas
minoritarios acusando a de la Rosade haber utilizado en su favor su posición de
presidente y mayor socio para convertirse en el mayor deudor, con deudas de 4.230
millones a Grand Tibidabo; y también acusaban al consejo, presidido por Juan Cruell
de ser "la voz de su amo", en referencia a De la Rosa, de cometer fraude y de vulnerar
el derecho a la información de los accionistas.
Denunciantes: accionistas
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Cataluña, Tarragona
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal
Personas involucradas: Manuel Prado y Colón de Carvajal, Mercedes Misol,
Florencio Cerdà, Joan Cruells, Carolina Malagelada, Arturo Piñana, Ramón Fiter
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad
Delitos: apropiación indebida de 68 millones de euros, estafa, falsedad documental y
contra la hacienda pública.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): último juicio realizado el 11 de
enero de 2008
Juez instructor: Joaquín Aguirre
Imputados: Javier de la Rosa, Joan Cruells; Florencio Cerdá; Manuel Prado; Arturo
Piñana; Carolina Malagelada, Ramón Fiter
Condenados/Años: Javier de la Rosa a 3 años de cárcel
Absueltos: Mercedes Misol
Indultados
Dinero estafado / robado: 68 millones de euros.
Caso Salanueva
Breve descripción del caso: Detención de la ex directora del BOE, Carmen
Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se
estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385
millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de
más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de
diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y
de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.
Fecha: 29 de noviembre de 1993
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Izquierda Unida comenzó a investigar posibles
irregularidades en el BOE en 1990 y planteó en el mes de octubre de ese año, ante la
omisión Constitucional del Congreso, supuestas anomalías de las que pidió cuentas a
Carmen Salanueva.
Denunciantes: Previamente a la investigación judicial, se produjeron sendos informes
de la intervención general del Estado, como consecuencia de los cuales el ministro
para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero instó la actuación del Ministerio
Fiscal, a través del fiscal general del Estado.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Carmen Salanueva, Julio Fernández González, Faustino
Sánchez Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo
Cavanillas García-Carellán por suministrar el papel
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):
Delitos: malversación de fondos, imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina para
quedarse con cuadros de un pintor famoso.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): 29 de noviembre de 1993
es detenida, la ponen en libertad el 1 de diciembre.
Juez instructor: Ana Ferrer
Imputados: Carmen Salanueva, Julio Fernández González, Faustino Sánchez Herrán;
Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo Cavanillas GarcíaCarellán
Condenados/Años: Carmen Salanueva condenada a 4 años de cárcel por estafa.
Ingresó en prisión en 1996 y salió en 1997 por un cáncer.
Absueltos: Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo
Cavanillas García-Carellán
Indultados:
Dinero estafado / robado: 2.385 millones de pesetas
Caso Banesto
Breve descripción: trama de corrupción empresarial en la que participó, entre otros,
el presidente del Banco Español de Crédito, Mario Conde, y Arturo Romaní Biescas,
condenados por apropiación indebida, falsedad documental, maquinación por
alteraciones de precios y estafa de 300 millones de pesetas que, supuestamente, se le
iban a dar al ex presidente Adolfo Suárez y que, una vez sacados de Banesto, nunca
fueron recuperados. También se incurrió en delito de estafa con otras empresas, como
Cementeras.
Fecha: 1993
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: El caso estalló cuando el Estado tuvo que
intervenir Banesto por un vacío patrimonial de, aproximadamente, 3.600.000 euros,
que paralizó a la entidad haciendo que cundiese el pánico entre los clientes, que no
podían sacar su dinero. Se sustituyó el consejo de administración, entre ellos Mario
Conde.
Denunciantes: El 26 de marzo de 1994 los accionistas decidieron, en junta
extraordinaria, presentar una querella por mala gestión. La Fiscalía, ocho ex
consejeros y un ex director general apoyaron la moción y dio comienzo la
investigación.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Gay Cordon S.A, Data Transmisions System S.A
Personas involucradas: Mario Conde, Romaní Biescas y Rafael Pérez Escolar
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES,…): estafa
Delitos: apropiación indebida, falsedad documental, maquinación por alteraciones de
precios y estafa de 300 millones de pesetas
Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): sentencia el 29 de julio de
2002.
Juez instructor: en el momento de la sentencia, Audiencia Nacional estaba presidida
por Siro Francisco García Pérez y con Antonio Diaz Delgado y José Antonio Choclán
Montalvo como magistrados. Sin embargo la ultima sentencia la pronuncio el Tribunal
Supremo, aumentando las penas anteriormente emitidas.
Imputados: Mario Conde, Romaní Biescas y Rafael Pérez Escolar
Condenados/años: veinte años a Mario Conde, Romaní Biescas y Rafael Pérez
Escolar. Además también fueron sentenciados a pagar indemnizaciones millonarias de
forma subsidiarias con las empresas que también habían colaborado (Gay Cordon
S.A, Data Transmisions System S.A…).
Absueltos:
Indultados:
Caso PSV
Breve descripción del caso: Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de
pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de
esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.
Fecha: Finales de 1993
Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia: La querella interpuesta por los afectados
Denunciantes: Los afectados
Ámbito: Nacional
Partido Gobernante: Partido Socialista
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez, todos
ellos gestores de esta sociedad financiera.
Personas involucradas: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez
Tipo de asunto: Estafa más sonada en el sector de las promotoras de viviendas
Delitos: Estafa y apropiación indebida
Situación judicial: Concluso
Juez instructor: Juez Moreiras
Imputados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez y Carlos Sotos
Condenados/años: Carlos Sotos fue el único condenado
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 54.300 millones de pesetas
Caso Roldán
Breve descripción del caso: Luis Roldán, director general de la Guardia Civil fue
acusado de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. Su patrimonio crecía
desmesuradamente. Cuando se dio la voz de alarma, se fugó de España y lo
detuvieron un año después en el aeropuerto de Bangkok. El Tribunal Supremo lo
condenó a 31 años de cárcel de los cuales solo cumplió 15.
Fecha: 1994, fuga de España
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia: Aumento desmedido de su patrimonio.
Denunciantes: Periódico Diario 16, fue el primero en dar la alarma
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo:
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Luís Roldán, director general de la Guardia Civil y militante
del PSOE
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):Contabilidad
Delito: Corrupción, Guerra Sucia contra ETA mediante el GAL, contribución a la
derrota del PSOE en las generales de 1966, malversación, cohecho, fraude fiscal y
estafa
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Entre 1996 y 1998 fue
juzgado y condenado a 28 años de cárcel por el Tribunal de Madrid, que después el
Tribunal Supremo incrementó a 31
Juez instructor: Tribunal supremo
Imputados: Luis Roldán
Condenados/Años: 31 años de prisión, de los cuales cumplió 15
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: 14 millones de euros, escondidos en paraísos fiscales.
Gracias al embargo de cuentas corrientes y venta de sus propiedades se han podido
recaudar 1.646.845 €
Caso Petromocho
Breve descripción del caso: Se trata del fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice
Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de
pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del
puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000
millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de
Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse
completamente.
Fecha: La sentencia fue dictada el 30 de julio de 1994
Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito: Autonómico
Partido Gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desarrollo: Gijón (Asturias)
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: El notario Roland Rochat
Personas involucradas: El príncipe e Abdullah Ibn Faisal Ibn Turki Al-Abdullah AlSaud y Juan Luis Rodríguez-Vigil
Tipo de asunto: Concesión de falsas subvenciones para crear una refinería de
petróleo
Delitos: Delito continuado de falsedad y tentativas de estafa
Situación judicial:
Juez instructor: La magistrada María Luisa Barrio (Juzgado de lo Penal número 3 de
Oviedo)
Imputados: Maurice Jean Lauze
Condenados/años: Maurice Jean Lauze: un año de prisión menor y al pago de una
multa de 250.000 pesetas
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 100.000 millones de pesetas
Caso Pallerols
Breve descripción: Caso ligado a la financiación ilegal de Unió Democràtica de
Catalunya (UDC) que se remonta a 1994. Se complicó en los tribunales por el
aforamiento de alguno de los implicados, como el diputado de CiU Josep Sánchez
Llibre
Fecha: 1994
Gobierno nación: Felipe González
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Generalitat de Catalunya.
Ámbito (nacional, autonómico, local): financiación ilegal
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Cataluña
Partidos implicados: UDC
Empresarios implicados: empresas implicadas: CENTRE D'ESTUDIS
INFORMATICS I FORMACI6, S.A, TECNIQUES EMPRESARIALS I OCUPACIONALS,
S.A. Y TECNIQUES EMPRESARIALS I OCUPACIONALS SA
Personas involucradas: Fidel Pallerols, Lluis Gavalda Casat, Santiago Vallve Borrat,
Maria de Ia Creu Guerrero Casamian, Maria Dolores Llorens y el excargo de UDC
Vicenç Gavaldà.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES,…): financiación ilegal,
malversación
Delitos: un 10% de las subvenciones de fondos procedentes de la Unión Europea
para cursos de formación a parados a las arcas del partido
Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): la sentencia se produjo en
el 2013
Juez instructor: Teresa Cervelló
Imputados: Fidel Pallerols, Lluis Gavalda Casat, Santiago Vallve Borrat, Maria de Ia
Creu Guerrero Casamian, Maria Dolores Llorens y el excargo de UDC Vicenç Gavaldà.
Condenados/años: Lluis Gavalda, por malversación pena de 1 año y 6 meses de
prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo
tiempo, e inhabilitación absoluta por tiempo de 3 años. Vicençe Gavalda, por fraude de
subvenciones le cayeron 7 meses de prisión con inhabilitación especial para el
ejercicio de Ia actividad mercantil y ostentar cargos de administración y representación
de sociedades mercantiles durante el mismo tiempo, multa de 97.121 euros con 2
meses de privación de libertad en caso de impago, y pérdida de Ia posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o
incentivos fiscales o de Ia Seguridad Social por 1 año y 6 meses; por falsedad, pena
de 5 meses y 15 días de prisión que se sustituyen por pena de 11 meses con una
cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad personal subsidiaria de privación
delibertad en caso de impago y multa de 2 meses y 10 días con una cuota diaria de 10
euros.Fidel Pallerols, por fraude de subvenciones, pena de 7 meses de prisión con
inhabilitación especial para el ejercicio de Ia actividad comercial y el ejercicio de
cargos de representación y administración de sociedades mercantiles por el mismo
tiempo, multa de 97.121 euros con 2 meses de privación de libertad en caso de
impago y perdida de Ia posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Ia Seguridad Social por
tiempo de 1 año y 6 meses; por falsedad, pena de 5 meses y 15 días de prisión que se
sustituyen por pena de 11 meses con una cuota diaria de 10 euros con Ia
responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad en caso de impago y
multa de 2 meses y 10 días con una cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad
personal subsidiaria de privación de libertad en caso de impago. Santiago Vallve: por
fraude de subvenciones, pena de 3 meses de prisión que se sustituyen por pena de
multa de 6 meses con una cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad personal
subsidiaria de privación de libertad y pena de multa de 48.561 euros con 1 mes de
privación de libertad en caso de impago; así como Ia perdida de Ia posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o
incentivos fiscales o de Ia Seguridad Social por tiempo de 7 meses.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 388.483 euros
Caso Sóller
Breve descripción del caso: El Caso Túnel de Sóllerfue un caso de corrupción que
afectó al presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas. Los hechos consistieron en
la adjudicación irregular de las obras de construcción del Túnel de Sóller a Antoni
Cuart, un empresario socio del presidente Gabriel Cañellas y el pago de este de unos
50 millones de pesetas a la Fundació Illes Balears, presidida por Gabriel Cañellas y al
mismo PP, para sufragar los gastos de las campañas electorales de 1989 y 1991. En
el juicio también fueron juzgados, a parte del presidente Cañellas, el entonces
consejero de obras públicas, Jeroni Sáiz y el entonces secretario del PP en Baleares
José Antonio Berastain. La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Baleares de
julio de 1997 cerró el caso declarando probadas las acusaciones pero los acusados
quedaron absueltos por la prescripción del delito.
Fecha: Julio de 1994 – Julio de 1997
Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia
Denunciantes: Eberhard Grosske, miembro de Izquierda Unida (acusación particular)
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Islas Baleares
Partidos implicados: Partido Popular (PP)
Empresarios implicados: Antonio Cuart.
Personas involucradas:Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad
Autónoma de Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez, Conseller de
función Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jerónimo
Saiz Gomila, Conseller de Obras Públicas del Govern Balear; y Antonio Cuart,
empresario socio de Cañellas.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Urbanístico
Delitos: Prevaricación y cohecho.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Juez del tribunal Supremo y juez del Tribunal superior de Justicia de
las Islas Baleares.
Imputados:Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad Autónoma de Las
Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez, Conseller de función Pública
del Govern Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jerónimo Saiz Gomila,
Conseller del Obras Públicas del Govern Balear.
Condenados / años
Absueltos: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares
Absuelve a los acusados de Prevaricación y da por prescrito el probado delito de
Cohecho.
Indultados
Dinero estafado/ robado: 50 millones de pesetas.
Caso Godó
Breve descripción del caso: Espionaje telefónico por parte del empresario y dueño
del periódico de " La Vanguardia" Javier Godó a parte de sus empleados.
Fecha: 1995
Gobierno nación: Gobierno PSOE ( Felipe González)
Desencadenante de la denuncia: Espionaje telefónico
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Barcelona
Partidos implicados:
Empresarios implicados: el coronel Rodríguez González (del CESID) ,Javier de
Godó (editor de 'La Vanguardia') y su secretaria, Gemma Guillén.
Personas involucradas: Miquel Ruiz 'El Lobo'
Tipo de asunto:
Delitos: escuchas ilegales
Situación judicial
Juez instructor: José María Mena.
Imputados: Miquel Ruiz 'El Lobo' y el coronel Rodríguez González (del CESID), Javier
de Godó y Gemma Guillén.
Condenados/Años: condenó al coronel a seis meses de prisión y a 'El Lobo' a siete
meses.
Absueltos: Javier de Godó y Gemma Guillén
Caso GAL
Breve descripción del caso: Creación y financiación ilegal de una organización
terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con
implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre
ellos el ministro del InteriorJosé Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad
Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general
del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil
Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el
dirigente del entramado GAL.
Fecha: Septiembre de 1995
Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia: La actividad de los GAL entre 1983 y 1987 (27
asesinatos)
Denunciantes:
Ámbito: Nacional
Partido Gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desarrollo: Euskadi y País Vasco francés
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas:José Barrionuevo, Rafael Vera, Enrique Rodríguez Galindo,
Emilio Alonso Manglano, José Antonio Sáez de Santamaría, Félix Hernando
Tipo de asunto: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista
Delitos: Delitos de secuestro, asesinato, detención ilegal, malversación de caudales
público y acciones terroristas
Situación judicial: Concluso
Juez instructor: Baltasar Garzón
Imputados: José Barrionuevo, Rafael Vera, Enrique Rodríguez Galindo, Emilio
Alonso Manglano, José Antonio Sáez de Santamaría, Félix Hernando
Condenados/años: José Barrionuevo (10 años de prisión), Rafael Vera (10 años de
prisión), Ricardo García Damborenea (7 años de prisión), Francisco Álvarez (9 años y
6 meses de prisión), Miguel Planchuelo (9 años y 6 meses de prisión), José Amedo (9
años y 6 meses de prisión), Juan Sancristobal (10 años de prisión), Michel Dominguez
(2 años 4 meses y 1 día de prisión)
Caso Sanlúcar
Breve descripción: Intento de sobornoen Sanlúcar de Barramedaen el cual miembros
del PSOE y empresarios de Sanlúcar ofrecieron a un concejal del PP, Manuel Ramírez
Rodríguez, cincuenta millones de pesetas para que no votara en la moción de censura
contra el PSOE que el PP había promovido. Sin embargo, el día de la moción,
Ramírez denunció el soborno, lo cual llevó a la alcaldía a Juan Rodríguez Romero,
representante del PP.
Fecha: 1999
Gobierno nación: José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: Manuel Ramírez denunció el soborno que le
hicieron miembros del PSOE
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Partido gobernante: PSOE en Sanlúcar de Barrameda, PP en España
Lugar de desarrollo: Cádiz
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y
Rafael Ávila Camacho
Personas involucradas: Agustín Cuevas Batista, Alcalde de Sanlúcar, Rafael García
Raposo, Secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar, Luis Mario Aparcero
Fernández de Retana, Alcalde de Chipiona (PSOE), José Luis Cuevas García,
concejal del PSOE en Sanlúcar, Fernando Moreno Rodríguez
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES,…): cohecho y tráfico de
influencias
Delitos:
Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): el juicio se celebró en 2006
Juez instructor: intento de soborno a un concejal del PP
Imputados: Manuel Ramírez, Rafael Ávila, José Luis Cuevas, Rafael García Raposo,
Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, Fernando Moreno Rodriguez, Manuel
Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero.
Condenados/años: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró a los
acusados culpables. Los acusados emitieron un recurso de casación ante el Tribunal
Supremo, pero fue desestimado. A Agustín Cuevas se le condenó con 1 año y 6
meses de cárcel y multa de 360.000 euros. El resto de imputados recibieron una pena
parecida y a todos se los condenó con la inhabilitación de su puesto durante un
período de 5 años
Absueltos:Manuel Ramírez Rodríguez,Agustín Cuevas y Rafael García
Indultados:
Dinero estafado/robado: implicados ofrecieron al concejal 50 millones de pesetas
Caso de la Minería
Breve descripción del caso: Pérez Villar, ya como consejero de economía, concedió
subvenciones a empresas mineras a las que había asesorado antes de entrar en la
política y a las que continuó asesorando su esposa, Rosario Carballo. Se constituyó
una comisión para investigar el caso que presentó los resultados al fiscal jefe de la
Audiencia Provincial de Valladolid. Iniciadas las diligencias por Juzgado de Instrucción
número 3, la causa se retrasó debido a que Pérez Villar fue nombrado senador por
León. Debido a su condición de aforado, se encargó de la causa el Tribunal Supremo,
que dictó sentencia en julio de 1995.
Fecha: La sentencia fue dictada en julio de 1995
Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE)
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Valladolid (Castilla y León)
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Renasa y Minas Ventana fueron las empresas beneficiarias
de las subvenciones irregulares.
Personas involucradas: Miguel Pérez Villar (consejero de Economía y vicepresidente
de Castilla y León), Javier Valenzuela Seoane (director general de Industria).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Concesión de
subvenciones a empresas mineras.
Delitos: Delito continuado de prevaricación.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año)
Juez instructor: Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Imputados: Miguel Pérez Villar
Condenados / años: Miguel Pèrez Villar: 8 años de inhabilitación; Javier Valenzuela
Seoane: 6 años y un día de inhabilitación.
Absueltos: Miguel Pérez Villar y Rosario Carballo, fueron absueltos del delito de
fraude del que estaban acusados.
Indultados
Dinero estafado/ robado: 151 millones de pesetas.
Caso Bom Sosec
Breve descripción do caso: Fue un caso de corrupción política relacionado con el
cementerio Bon Sosec, situado en el municipio de Marrachí, en la isla de Mallorca.
Afectó al entonces alcalde de Palma de Mallorca Joan Fageda, del Partido Popular.
Fecha: 1996
Gobierno Nación: PP
Desencadenantes de la denuncia: Este caso de corrupción fue descubierto al
denunciar el “Blog IU-Verds.PSM” (del que formaba parte Eberhard, regidor del área
de Bienestar Social , Participacion Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma),
varios viajes pagados, presuntamente, con fondos públicos.
Denunciantes: Eberhard, regidor del área de Bienestar Social, Participación
Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma
Ámbito: Local
Partido Gobernante: PP
Lugar de desenvolvimiento: Palma de Mallorca
Partidos Implicados: PP
Empresarios implicados: Óscar Collado
Personas Involucradas: Marina Sans, presidenta de la Empresa Funeraria Municipal
Tipo de Asunto: Urbanístico
Delitos: Desviación de fondos públicos, prevaricación y falsificación de documentación
Situación judicial: 2009
Juez instructor:
Imputados: Óscar Collado y Marina Sans
Condenados/años: Óscar Collado Edo 16 años de cárcel
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado: 60.000€
Caso Zamora
Breve descripción del caso: En 1997 el Presidente de la Diputación Provincial de
Zamora, Antolín Martín, denuncia a los antiguos responsables, y busca apoyo en
algunos de los constructores perjudicados, uno de los cuales en particular denuncia
que ha pagado comisiones directamente al propio Aznar (Eduardo Corrales). Se
constituye en la Diputación Provincial de Zamora una Comisión de investigación que
aflora numerosas irregularidades como la supuesta financiación ilegal del PP mediante
el cobro de comisiones a constructores por la adjudicación de obras de la Diputación
zamorana. La denuncia de Corrales mientras tanto comienza a tramitarse por un
juzgado de Zamora por parte de la Fiscalía de Zamora con apoyo de la fiscalía
Anticorrupción y se han ido incorporado al procedimiento denuncias anteriores
archivadas en su día. Finalmente el caso fue archivado porque, según el auto del
magistrado, los hechos no son constitutivos de delito.
Fecha: 1997
Gobierno de la nación: José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: Destitución de dos vicepresidentes del ala oficial
del Partido Popular, y escisión del Grupo Popular en la Diputación.
Denunciantes: PSOE (acusación particular), el presidente del PP de la Diputación de
Zamora, Antolín Martín (denunciante), Eduardo Corrales (denunciante)
Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular
Lugar de desarrollo: Zamora.
Partidos implicados: Partido Popular.
Empresarios implicados: Cirilo Gullón, César Martínez Omaña, Eduardo Corrales,
Ezequiel de la Rosa
Personas involucradas: José María Aznar y 33 personas más, en su mayoría
políticos del PP y constructores zamoranos.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc.): Financiación ilegal y
temas urbanísticos.
Delitos: Se acusa a los imputados de presuntos delitos continuados de prevaricación,
cohecho y usurpación de funciones en la adjudicación de obras y servicios en la
Diputación Provincial de Zamora en la década de los ochenta.
Particularmente Cirilo Gullón es acusado de un delito de prevaricación por hechos
relativos a los años 88, 89 y 93.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El caso de encuentra
archivado.
Juez instructor: Antonio Francisco Casado (Tribunal Supremo) y Raquel Blázquez
(Juzgado número 1 de Zamora).
Imputados: 33 personas en su mayoría políticos del PP y constructores de la región
como Antolín Martín, entonces presidente del PP de la Diputación de Zamora; los
parlamentarios populares zamoranos José Manuel Peñalosa Ruiz y Dionisio García
Carnero; el constructor Cirilo Gullón; ex diputados provinciales del PP Ricardo Ferrero
Domingo, Serafín Olea Losa y Vicente Vaquero Marino; el constructor Ezequiel de la
Rosa; el técnico jefe del área de Obras de la Diputación, Ángel Macho Jiménez.
Condenados / años
Absueltos
Indultados
Dinero estafado/ robado
Caso del Lino
Breve descripción: Se compraron semillas de lino, cultivo valorado por aquellos años,
a países del Norte, percibiendo los agricultores las subvenciones que la UE concedía a
su oficio. Las Administraciones Públicas sospecharon de un pacto fraudulento, pues la
valoración de la cuantía de la cosecha difería en cuanto a agricultores y funcionarios y
tampoco concordaba con las inspecciones de las propias Administraciones. Es decir,
se creía que las relaciones comerciales entre agricultores y transformadores eran
pactadas para inflar la cifra de la producción y percibir las subvenciones europeas.
Fecha: 1999
Gobierno nación: José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: Ante la supuesta estafa de cuatro millones de
euros, Castilla-La Mancha abrió una investigación contra diversas empresas
transformadoras. Poco después, el PSOE, desde la oposición al Gobierno Popular,
abre investigación parlamentaria, aunque ésta es tachada de ‘’desprestigio electoral
hacia el PP’’, pues se acusaba al exministro de Agricultura
Denunciantes: Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, las Juntas de Castilla y
León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Autónoma de Aragón así
como la Comisión de Comunidades Europeas
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Castilla-La Mancha
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: MARVISA S.A y ECOAGROCAS S.L
Personas involucradas: José Enrique Ruiz Paz, Gonzalo Ruiz Paz, Antonio Muñoz
Martínez, Eugenio Alabarcer Muñoz, Enrique Ayala Martínez, Manuel Rojo Rojo,
Santiago Rojo Rojo, Esperanza Arroyo Domínguez, Eusebio Arroyo Domínguez,
Victoriano Blanco Alonso, José Celedonio Martín Cabreros, Jesús García Borque,
Pedro Jesús Millán Pascual, Juan José Martínez Villar, Ramiro Julián Guillén, Jose
Manuel Pérez Espílez, Fernando Calvé Dobón, Alberto García Valencia
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES,…): fraude
Delitos:
Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): sentencia dictada eñ 23 de
abril de 2007
Juez instructor:
Imputados: José Enrique Ruiz Paz, Gonzalo Ruiz Paz, Antonio Muñoz Martínez,
Eugenio Alabarcer Muñoz, Enrique Ayala Martínez, Manuel Rojo Rojo, Santiago Rojo
Rojo, Esperanza Arroyo Domínguez, Eusebio Arroyo Domínguez, Victoriano Blanco
Alonso, José Celedonio Martín Cabreros, Jesús García Borque, Pedro Jesús Millán
Pascual, Juan José Martínez Villar, Ramiro Julián Guillén, Jose Manuel Pérez Espílez,
Fernando Calvé Dobón, Alberto García Valencia
Condenados/años:
Absueltos: el juez Baltasar Garzón absolvió por completo a os imputados al no
encontrar ninguna prueba de fraude o falsedad. Finalmente, el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el control de las ayudas de lino, y
condenó a España a devolver 129 de los 134 millones cobrados.
Indultados:
Dinero estafado/robado: según la UE, 134 millones.
Caso Arcos
Breve descripción del caso: La calificación acusa al ex alcalde de Alcaucín de 62
delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos por autorizar
arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística.
Fecha: hechos acaecidos entre 1999 y 2010.
Gobierno nación: PSOE.
Desencadenante de la denuncia: construcción de viviendas en suelo no urbanizable
de Alcaucín.
Denunciantes: Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Málaga.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desarrollo: Diputación de Málaga.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,;
siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos a los
que la fiscalía imputa un total de 275 delitos.
Personas involucradas: el antiguo alcalde de Alcaucín, Jose Manuel Martín Alba, y
dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de
Málaga y los citados anteriormente.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico.
Delitos: 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento oficial,
10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de
Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos
municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la
ordenación del territorio por construcciones ilegales. Además, 20 delitos de cohecho
en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito
de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de
blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información
privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo
profesional.
Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año):juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Vélez Málaga/ 2013
Juez instrutor: la juez Irene Urbón.
Imputados: Jose Manuel Martín alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura
municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora, y varios
promotores inmobiliarios.
Condenados/Años: Martín Alba 3 meses de prisión (y 120.000euros de fianza), José
Francisco Mora, quedó en libertad tras abonar la fianza.
Absueltos: 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete arquitectos;
cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.
Indultados: el ex alcalde y el jefe de arquitectura municipal de la Diputación Provincial
de Málaga.
Dinero estafado/robado: más de 150.000 euros.
Caso Atlético
Breve descripción del caso: La familia Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a sus
empresas familiares.
Fecha: 1999.
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico.
Lugar de desarrollo: Madrid.
Empresarios implicados: Jesús Gil, quién fue presidente y máximo accionista del
Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella.Y Enrique Cerezo, actual presidente del
Atlético de Madrid. Además, la Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.; Promotora
Inmobiliaria Guadiana S.A.; Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.; Myramco S.A.;
Promociones Futbolísticas S.A.; Club Atlético de Madrid S.A.D.; Rancho Valdeolivas
S.A.; Centro de Formación Nayade S.A.; María de los Angeles Marín Cobo y María
Jesús de Frutos Arribas.
Personas involucradas: Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y los
citados anteriormente.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad.
Delitos: delito de estafa y apropiación indebida.
Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año):Primero, la audiencia
Nacional el 14 de febrero de 2003 condena a Jesús Gil y a Cerezo a dos años de
cárcel por un delito de apropiación indebida. Pero finalmente, La Sala Penal del
Tribunal Supremo emite una sentencia el 30 de junio de 1992, en la cual el delito
queda consumado. Juzgado Central de Instrucción nº 6, Procedimiento Abreviado nº
213/00. Pero mantiene la pena a Jesús Gil e hijo.
Juez instructor: Juan del Olmo (Audiencia Nacional) y Joaquín Giménez García
(Tribunal Supremo).
Imputados: Jesús Gil yMiguel Ángel Gil Marín.
Condenados/Años: pena de año y medio de cárcel para Jesús Gil (ya fallecido) y su
hijo por delito de estafa y los herederos de Jesús Gil condenados a reponer 16,2
millones de euros.
Absueltos: Enrique Cerezo y Jesús Gil por delito de apropiación indebida.
Dinero estafado/robado: 11 millones.
Caso Sintel
Breve descripción: EREs realizados en la empresa Sintel, que vendía cableado a
Telefónica desde 1975. Los EREs tuvieron como causa la quiebra de Sintel, que había
sido vendida a Mastec, cuya accionista mayoritaria era la familia Mas Canosa, cubana
y exiliada en Miami. Se consideró que la quiebra había sido deliberada, por lo que los
trabajadores organizaron una acampada (la Acampada de la Esperanza) en el Paseo
de la Castellana en Madrid durante más de 180 días
Fecha: 2000
Gobierno nación: José María Aznar
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo:
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Sintel
Personas involucradas: Jorge y Juan Carlos Mas Santos, José Miguel Sariego,
Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo
Flórez Plaza, Pedro José Novela Berlín
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES,…): ERES
Delitos: delito societario y contra la Hacienda Pública, quiebra deliberada de la
empresa y ERES a sus empleados que causaron dicha quiebra,
Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): en 2007, la Audiencia
Nacional procesó por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda
Públicaa ocho de los imputados relacionados con la gestión de la sociedad MasTec. Al
final ambas partes llegaron a un acuerdo en junio de 2013, dándose por cerrado el
procedimiento.
Juez instructor:
Imputados: Jorge y Juan Carlos Mas Santos, José Miguel Sariego, Antonio Casanova
de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza,
Pedro José Novela Berlín
Condenados/años: la Sección Segunda de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
dió por cerrado el caso Sintel después de que los ex trabajadores de la empresa
hayan aceptado unaindemnización de 35 millones de euros en compensación por los
daños que les causó el cierre
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
Caso Nueva Rumasa
Breve descripción del caso: El grupo empresarial Nueva Rumasa de la familia
Ruiz Mateos quebró y tuvo que ser vendido. En su gestión, ocurrieron
irregularidades.
Fecha: A lo largo de la primera década del 2000
Gobierno de la nación: PP (hasta 2004) PSOE (hasta 2011)
Desencadenante de la denuncia: La quiebra de Nueva Rumasa
Ámbito: Nacional
Lugar: Andalucía
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Antonio Ruiz Mateos
Personas involucradas: Antonio Ruiz Mateos y sus seis hijos varones. José
Egea, Miguel Espinola, Ángeles Sierra, Fernanda García, Mario Augusto
Montecatine y María de la Cruz Ruiz. Juan Lanzas y Zoilo Ruiz Mateos.
Tipo de asunto: ERE
Delitos: Utilización de un ERE para eliminar costes laborales.
Situación judicial: Caso abierto
Juez instructor: Mercedes Alaya
Imputados: Los seis hijos de Ruiz Mateos, Ángeles Sierra, Carmelo Cruz, Mario
Augusto
Montecatine, María de la Cruz Ruiz y Juan Lanzas.
Absueltos:
Indultados:
Condenados/años: Fianza civil de 8,7 millones a los seis hijos de Ruiz Mateos.
Fianza civil de 640.000€ a Mario Augusto Montecatine y a María de la Cruz Ruiz
Caso Camisetas
Breve descripción: Desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella
al Atlético de Madrid por parte del que fuera el alcalde de Marbella Jesús Gil, para
contratar publicidad en las camisetas de los jugadores del Atlético de Madrid
Fecha: 2000
Gobierno Nación: PP
Desencadenantes de la denuncia: Investigación en Marbella de la que se
desprendieron irregularidades gravísimas en la transformación del Atlético en
Sociedad Deportiva
Denunciantes: La concejala socialista, Isabel García Marcos
Ámbito: Local
Partido Gobernante: Grupo Independiente Liberal
Lugar de desenvolvimiento: Marbella
Partidos Implicados: Grupo Independiente Liberal
Empresarios Implicados: Jesús Gil
Personas involucradas: Ex primer temiente de alcalde Carlos Román y el abogado
Modesto Perodia
Tipo de asunto: Malversación
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad
Situación judicial: Año 2000
Juez instructor: Santiago Torres
Imputados: Jesús Gil, Carlos Román y Modesto Perodia
Condenados años: Jesús Gil condenado a 28 años de inhabilitación y seis meses de
cárcel
Absueltos:
Indultados: Carlos Román y Modesto Perodia (no fueron a la cárcel pero sí fueron
condenados a 9 años de inhabilitación)
Dinero estafado: 450 millones de pesetas
Caso Forcem
Breve descripción del caso: La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(FORCEM) fue constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME. Su
principal función era la gestión de las subvenciones para la formación continua de
trabajadores concedidas por el INEM con fondos que provenían de la Unión Europea.
En 2001 la Fiscalía alertaba de la posible existencia de fraude comunitario,
apropiación indebida y falsificación de documentos en esta organización. La principal
jugada era desviar parte de los fondos a empresas que carecían total o parcialmente
de este tipo de actividades de formación.
Fecha: La trama se destapó en 2001 pero hasta 2012 no se concluyó el caso por los
múltiples recursos interpuestos por los acusados.
Gobernantes: Partido Popular con José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: una sospecha de la Fiscalía tras el exhaustivo
análisis de las cuentas de la organización.
Denunciante: La fiscalía
Ámbito: Nacional
Lugar: Madrid
Partidos implicados:
Empresas implicadas:
Personas implicadas: Fueron procesados 6 altos cargos de UGT pero solo fueron
condenados dos de ellos.
Tipo de asunto: contable
Delitos: fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos
Situación judicial: Caso pechado no ano 2012
Juez instructor: Teresa Palacios
Imputados: 17 altos cargos de UGT
Condena: Devolución de lo defraudado al Estado Público (más los intereses
acumulados).
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado: Más de 100 millones de euros.
Caso Gescartera
Breve descripción del caso: Gescartera era una agencia de valores, es decir, una
sociedad que asesoraba y hestionaba asuntos judiciales, contables, jurídicos, etc. La
agencia se dedicaba a captar inversores y reinvertir los fondos conseguidos, pero en
realidad éstos se iban esfumando mediante el pago de comisiones. En junio de 2001,
la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un
agujero patrimonial de unos 50 millones.
Fecha: Comenzó en 2001 y el caso se cerró en 2008.
Gobernantes: Partido Popular con José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: La Comisión Nacional del Mercado de Valores
detecta un agujero patrimonial en las cuentas de la empresa Gescartera.
Denunciantes: Haciencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Ámbito: Nacional
Lugar: Madrid
Partidos implicados:
Empresas implicadas: Gescartera, La Caixa, Caja Madrid.
Personas implicadas: Antonio Camacho, dueño de la agencia; Pilar Jiménez-Reyna,
la por entonces presidenta de Gescartera; José María Ruiz de la Serna, el número dos
de la agencia; Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios
vinculada a Gescartera; Julio Rodríguez Gil, asesor fiscal; Francisco Javier Sierra de la
Flor, subdirector general de la agencia; Laura García Morey, esposa de Antonio
Camacho; José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, ambos empleados de
La Caixa.
Tipo de asunto: contable
Delitos: Apropiación indebida y falsedad documental
Situación judicial: caso cerrado en 2008
Juez instructor: Teresa Palacios
Imputados: las personas implicadas antes mencionadas
Condenados: Antonio Camacho, once años de prisión; Pilar Jiménez-Reyna, tres
años y seis meses; José María Ruíz de la Serna, diez años y medio; Aníbal Sardón,
nueve años; Julio Rodríguez Gil, seis años; Francisco Javier Sierra de la Flor, seis
años y medio; José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, tres años; La Caixa
y Caja Madrid, indemnizar con 88 millones a los afectados.
Absueltos: Laura García Morey, esposa de Antonio Camacho
Indultados:
Dinero estafado: 50 millones de euros.
Caso Tabacalera
Breve descripción: el presidente de Telefónica, César Alierta, compra un cuantioso
paquete de acciones a Tabacalera, de la cual era presidente por aquel entonces
Fecha: 1997
Gobierno nación: José María Aznar
Desencadenante de la denuncia:
Denunciante: querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de
Servicios Generales de Banca y Bolsa hacia los acusados
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo:
Partidos implicados:
Empresarios implicados: César Alierta y su mujer Ana Cristina Placer
Personas involucradas: César Alierta, su mujer Ana Cristina Placer y su sobrino Luis
Javier Placer
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES,…): uso de información
privilegiada/confidencial para comprar acciones
Delitos: uso de información privilegiada y confidencial en la compra de acciones de
Tabacalera
Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio/año): el tribunal supremo dictó
sentencia en 2010
Juez instructor:
Imputados: César Alierta, su mujer Ana Cristina Placer y su sobrino Luis Javier Placer
Condenados/años: la fiscalía anticorrupción los considera culpables, pero el Tribunal
Supremo dictaminó en 2010 que el delito había prescrito a pesar de que sí lo habían
cometido
Absueltos: César Alierta, su mujer Ana Cristina Placer y su sobrino Luis Javier Placer
Indultados:
Dinero estafado/robado: ganaron 1’86 millones de euros con la compra de acciones
de la compañía estatal de tabacoTabacalera y la pseudoventa de una empresa.
Caso Alozaina
Breve descripción del caso: Concesión de licencias de obra ilegales por parte
de el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco.
Fecha: 2002-2003
Gobierno de la Nación: PP
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Fiscalía anticorrupción
Ámbito: Local
Partido gobernante: IU
Lugar de desarrollo: Alozaina
Partidos implicados: IU
Empresarios implicados:
Personas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Urbanístico
Delitos:
Situación judicial: Sentenciado
Juez instructor:
Imputados:
Condenados/Años: Antonio Blanco, 20 años de inhabilitación en cargos públicos.
Caso Plasenzuela
Breve descripción del caso: El alcalde del ayuntamiento de Plasenzuela es
acusado de desviar 4,4 millones de Euros
Fecha: 2002-2007
Gobierno de la Nación: PP y PSOE
Desencadenante de la denuncia: 2,2 millones de deuda a la Seguridad Social
Denunciantes: El posterior alcalde Adrián González
Ámbito: Local
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Plasenzuela
Partidos implicados: PSOE Y PP
Empresarios implicados:
Personas involucradas: 4
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Contabilidad y
urbanístico.
Delitos: Estafa a la Seguridad Social, malversación de fondos públicos y delitos
urbanísticos.
Situación judicial:
Juez instructor:
Imputados:
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: cerca de 4 millones de euros
Caso Bolín
Breve descripción del caso: En La Leala, una zona de la localidad de Benalmádena,
se construyeron viviendas aún «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los
técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística» (ABC. 23/11/2008). La concesión
de este terreno la firmó el por entonces alcalde popular, Enrique Bolín. La Fiscal acusó
a Bolín de «omitir los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado
el planteamiento general».
Fecha: 2002-2008
Gobernantes: Partido Popular de José María Aznar
Desencadenante de la denuncia: La construcción en terreno no urbanizable
Denunciantes: La Fiscalía General
Ámbito: Local
Lugar: Benalmádena (Málaga)
Partidos implicados: PP
Empresas implicadas:
Personas implicadas: Enrique Bolín, por aquel entonces alcalde de Benalmádena
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: prevaricación administrativa
Situación judicial: caso cerrado
Juez instructor:
Imputados: Enrique Bolín
Condenados: Enrique Bolín, con ocho años de inhabilitación y una multa de 16.200€.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado:
Caso Salmón
Breve descripción del caso: Durante sus vacaciones de verano de 2002, el
presidente del PP canario, José Manuel Soria, viajó junto con sus esposa hasta
Noruega para asistir al concierto del cantante Justus Franz. Junto con ellos viajó el
matrimonio Lyng (Bjorn Lyng, propietario de la cadena hotelera Anfi del Mar, donde se
hospedaron los cuatro), en un avión privado alquilado por Lyng. Las sospechas de
cohecho vienen a raíz del supuesto pago por parte del empresario Lyng de todas las
facturas del viaje. La jueza acabó concluyendo que no existían pruebas suficientes
para constituir un delito y archivó el caso. Por su parte, a Manuel Fernández, por
entonces diputado regional del PP, se le acusaba de un delito de negociaciones
ilícitas, pues era también asesor del grupo Anfi. Finalmente su causa también se
archivó pues no había participado en el Pleno del Parlamento donde se aprobó el
proyecto urbanístico a gran escala de la empresa de Lyng.
Fecha: 2002-2009
Gobernantes: PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia: La aprobación del gran proyecto hotelero de Bjorn
Lyng.
Denunciantes: Primero por el periodista Carlos Sosa y después en una querella por la
Asociación Justicia y Sociedad
Ámbito: Autonómico (Canarias)
Lugar: Canarias
Partidos implicados: PP
Empresas implicadas: Anfi del Mar, la empresa de Bjorn Lyng
Personas implicadas: José Manuel Soria, por entonces presidente del PP en
Canarias y vicepresidente del Gobierno regional; Manuel Fernández, diputado regional
y secretario general del PP; Bjorn Lyng, compañero de viaje de Soria y propietario de
una cadena hotelera; Calvin Lucock, director general de Anfi del Mar, hotel donde se
hospedó Soria.
Tipo de asunto: Contable y urbanístico
Delitos: Cohecho y negociación ilícita
Situación judicial: Caso archivado
Juez instructor: Margarita Varona
Imputados: José Manuel Soria, Manuel Fernández.
Condenados:
Absueltos: José Manuel Soria y Manuel Fernández
Indultados:
Dinero estafado:
Caso Alcorcón
Breve descripción del caso: Según un informe del Tribunal de Cuentas, el
Ayuntamiento de Alcorcón recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista
Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la dejadez
del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes.
Fecha: 2003-2011
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia: Créditos ilegales al PSOE por valor de 44 millones
de euros
Denunciantes: Cadena BBC
Ámbito (nacional, autonómico, local):Local (Alcorcón)
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Alcorcón
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: ninguno
Personas involucradas: Enrique Cascallana
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): contabilidad
Delitos: Malversación de fondos públicos,
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año):En la actualidad se esperan
las alegaciones de los afectados
Juez instructor
Imputados: Enrique Cascallana
Condenados/Años:
Absueltos: Enrique Cascallana
Indultados
Dinero estafado/robado: 44 millones de euros
Caso Marchelo
Breve descripción del caso: El caso Marchelo se destapó en 2007 por posibles
delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio,
negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. La investigación penal se ha
centrado en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización
Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de
Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde y el parque
municipal-mercadillo de la localidad.
Fecha: Septiembre 2003
Gobierno nación: PP
Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción
Ámbito: Autonómico
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Alhendín, Granada
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Miembros del plan de urbanización Novosur
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias
Juez Instructor: Miguel Ángel Gómez Torres
Imputados: 15; El ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles -entre ellos
el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios empresarios, entre los
que figura el promotor de la urbanización Novosur.
Condenados: 15: el ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles, entre ellos
el de Urbanismo, y el arquitecto municipal, así como varios empresarios, entre los
que figura el promotor de la urbanización Novosur.
Dinero estafado: 25 millones
Caso Arona
Breve descripción del caso:trama de corrupción que gira en torno a 80 contratos a
dedo y 200 licencias ilegales y que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y
2007.
Fecha: entre 2003 y 2007.
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: El caso Arona 1 se inició cuando el exlíder del
PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en
Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades
que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. El caso
Arona 2 arrancó en 2009 con una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado
Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 2007-2011 (mayoría absoluta de CC)
por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de
ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados en el Caso Arona 1
por esa misma práctica de concesión de licencias al margen de la legalidad.
Denunciantes: Felipe Campos y Antonio Espinosa.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Tenerife.
Partido gobernante: PSOE y CC.
Lugar de desarrollo: Santa Cruz de Tenerife.
Partidos implicados: CC, CAN, PP.
Empresarios implicados: Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge
Menéndez Díaz (arquitecto); Zenón Rodríguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe
de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa.
Personas involucradas:Caso Arona 1:La primera persona acusada es Sebastián
Martín Martín "Tata", exedil de CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleció
hace algunos meses. Otros acusados son José Alberto González Reverón, exalcalde
de CC ; Manuel Barrios, aún edil del CAN en la oposición y entonces responsable de
Urbanismo; Daniel Martín Martín, exconcejal del CAN; Juan José Alayón Beltrán,
exedil de CC; José Luis González, exedil del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal
de CC; así como Félix Sierra Melo, exedil del PP. También figuran como acusados
Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en
Arona; Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz
(arquitecto); José Manuel Rodríguez Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y exjefe del
Servicio de Información en el Sur de Tenerife, así como Hortensia García,
exsubinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de
Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe de la
Oficina Técnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador municipal,
así como Zenón Rodríguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares figuran
José Ramón Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de
cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos
por Felipe Campos.
Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de
Arona (Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García
Hernández, Manuel Reverón, Marta Melo y Clara María Pérez, todos ellos de CC).
Otro más permanece en la oposición del CAN-CCN (Manuel Barrios) y uno de los
imputados en este caso, Antonio Miguel García Marichal, es consejero de CC en el
Cabildo de Tenerife y, además, preferido del exalcalde aronero inhabilitado para
sucederle al frente de CC Arona. En la parte política, está imputada toda la Junta de
Gobierno de la etapa 2003-2007 (CC, CAN y PP) y, además, toda la Junta de
Gobierno de 2007-2011 (CC).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico y
contratos a dedo.
Delitos: Caso Arona 1-irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79
contratos a “dedo” a empresas. Caso Arona 2-escándalos urbanísticos: reiteración en
la concesión de licencias ilegales que se investigaba ya en el Caso Arona 1,
irregularidades-presuntos pelotazos en el Plan General de Ordenación Urbana, perdón
de tasas urbanísticas a promotores en plena burbuja inmobiliaria, elaboración de
informes técnicos a la carta de los deseos políticos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):Juzgado de Instrucción
número 2 de Arona (caso Arona 1).Juzgado de Instrucción número 4 de Arona (caso
Arona 2). Juicio 2015.
Juez Instructor: Nelson Díaz Frías.
Imputados: Caso Arona 1: hay 17 acusados y 4 imputados. Caso Arona 2: 23
imputados.
Condenados/Años: La Fiscalía pide condenas que suman 28 años de cárcel y 174 de
inhabilitación, además de multas millonarias. Para Félix Sierra, exedil del PP, la
Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500
euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex
arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de
prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para
ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros).
La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien
la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por
prevaricación urbanística y cohecho.
Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho)
Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden
cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de
1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros.
Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente
destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por
prevaricación.
Caso Egües
Breve descripción del caso: trama de corrupción detectada en el ayuntamiento del
Valle de Egüés en 2003 por la que una parcela, reservada para uso escolar y
propiedad de una constructora navarra (Construcciones Flores), fue vendida,
recalificada y de nuevo transferida a otra compañía para construir en ella primero un
apartahotel y, después un complejo de 123 viviendas.
Fecha: 2003
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: En 2003, ya se conocían las evidencias de que
Ignacio Galipienzo había dado permiso para construír un apartahotel en una parcela
reservada a uso escolar. La posterior investigacion reveló las conexiones
empresariales que unían al alcalde con Construcciones Flores, propietaria de la
promotora del apartahotel y con algunos de los consejeros de la misma.
Denunciantes:
Ámbito(nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: UPN
Lugar de desarrollo: Navarra, Valle del Egües
Partidos implicados: UPN
Personas involucradas: Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona,
Óscar Pérez, Conchita Flores, José Javier Iribarren y José Luis Bartolomé, además de
Nuria Alás, Jesús Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias.
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Cohecho, pevaricación y negociaciones prohibidas
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año):
Juez instructor: María Alemán
Imputados: Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo (ex director general del Gobierno de
Navarra y empresario promotor), Luis Galo Barahona (ex senador del PP y empresario
promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora), su
asesor José Javier Iribarren y José Luis Bartolomé (testaferro), además de Nuria Alás
(arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias (esposa de
Galipienzo), como supuestos cómplices, para los cuales reclama una pena de 10
meses de prisión
Condenados/años:
Absueltos: Eva Iglesias, José Javier Iribarren, Óscar Pérez Rodríguez
Indultados:
Dinero estafado/robado: 228.031€
Caso Porcuna
Breve descripción del caso: La exalcaldesa del municipio de Porcuna
concedió tres licencias de construcción ilegales.
Fecha: Entre los años 2004 y 2006
Gobierno de la nación: PSOE
Ámbito Local: Lugar: Porcuna (Jaén)
Partidos implicados: PSOE
Personas involucradas: Ana María Moreno de la Cova (exalcaldesa) y tres
concejales.
Tipo de asunto: Urbanístico.
Delitos: Concesión de licencias para tres obras ilegales.
Situación judicial: Caso cerrado
Indultados:
Absueltos:
Imputados: Ana María Moreno de la Cova y tres concejales del ayuntamiento de
Porcuna (Jaén).
Condenados/años: Ana María Moreno de la Cova condenada a 21 años de
inhabilitación y a una multa de 2190 €. Los tres concejales han sido condenados a
14 años de inhabilitación y a una multa de 1460 €.
Caso Malaya
Descripción: Trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella. Es el mayor
caso de corrupción en España.
Fecha: Marzo del 2005
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante: Crecimiento desmesurado del capital de Juan Antonio Roca.
Denunciantes: Fiscalía anticorrupción
Ámbito: Ayuntamientos de Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada,
Córdoba, Sevilla y Pamplona
Tipo de asunto: Urbanístico
Involucrados: 56
Imputados: 56
Condenados:
Situación actual: en proceso
Juez instructor: Miguel Ángel Torres
Absueltos: 35
Indultados:
Dinero estafado:
Caso Zarrafaya
Breve descripción del caso: En esta localidad granadina, el por entonces alcalde,
Salvador Zamora, autorizó la construcción de un complejo hotelero en suelo no
urbanizable, enfrentándose a un delito de prevaricación. Además, su sucesor en el
cargo, se negó a paralizar la construcción, por lo que fue también condenado por un
delito de desobediencia grave a la autoridad.
Fecha: 2005
Gobernantes: PSOE de Zapatero
Desencadenante de la denuncia: La autorización de la construcción
Denunciantes:
Ámbito: Local
Lugar: Zarrafaya (Granada)
Partidos implicados: PSOE
Empresas implicadas: Personas implicadas: Salvador Zamora, alcalde socialista de la localidad, tres
concejales del municipio
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación administrativa. Posteriormente desobediencia a la autoridad por
parte del alcalde sucesor.
Situación judicial: Caso cerrado
Juez instructor:
Imputados: Salvador Zamora y tres concejales
Condenados: Salvador Zamora, condenado a nueve meses de cárcel y más de 2.000
euros de multa; los tres concejales a 7 años de prisión.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado:
Caso Sayalonga
Breve descripción del caso: En 2005 había en Sayalonga unos terrenos no
urbanizables en los que una promotora quería construir. En esos terrenos se instaló un
rudimentario sistema de riego y se llevó a cabo una pequeña plantación de árboles
frutales. De esta forma quedaba justificada la construcción de las viviendas como
vinculadas a una explotación agrícola. El alcalde de Sayalonga, los promotores de la
acción y los concejales que votaron a favor de la concesión de las licencias, fueron
acusados por un delito de prevaricación. Finalmente el juez archivó el caso porque
entendió que no había delito, pues la explotación existía y los imputados sabían de su
existencia. Señala que «la prevaricación es si los acusados decidieron aprobar el
proyecto de actuación pese a tener constancia de que no existía la explotación
agrícola».
Fecha: 2005-2012
Gobernantes: PSOE de Zapatero
Desencadenante de la denuncia: Concesión de cuatro licencias para la construcción
de viviendas unifamiliares
Denunciantes: Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo
Ámbito: Local
Lugar: Sayalonga (Málaga)
Partidos implicados: PSOE
Empresas implicadas:
Personas implicadas: José Luis Navas, ex-alcalde de Sayalonga
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación
Situación judicial: Caso cerrado
Juez instructor: Imputados: José Luis Navas, los promotores de las cuatro viviendas viviendas (entre
ellos una funcionaria municipal), así como los siete concejales del Ayuntamiento de
Sayalonga que votaron la concesión de los permisos.
Condenados:
Absueltos: Todos ellos
Indultados:
Dinero estafado:
Caso Cambil
Breve descripción del caso: Prevaricación en la concesión de dos licencias de
obra del alcalde de Cambril (Jaén), Agustín Cubillo, con la ayuda de ocho personas
más. Las licencias otorgadas servían para edificar viviendas en suelo no
urbanizable.
Fecha: año 2005
Gobierno de la nación: PSOE
Ámbito: Local
Lugar: Cambril (Jaén)
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Manuel L.L., Diego M.M. y Francisco M.M.
(constructores)
Personas involucradas: Agustín Cubillo y diez más.
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación en la concesión de dos licencias de obra
Situación judicial: Caso cerrado
Imputados: Agustín Cubillo y otras nueve personas
Condenados/años: Agustín Cubillo condenado a 15 meses de prisión y a
7 años de inhabilitación. Otros nueve implicados fueron condenados a seis
meses de prisión.
Caso de Cooperación
Breve descripción del caso: El desvío de fondos de ayuda al desarrollo por parte de
la cúpula de la Consejería de Solidaridad cuando la dirigía Rafael Blasco. El dinero fue
a parar a una fundación dirigida por un amigo de Blasco. El dinero desviado fue de al
menos 2 millones.
Fecha: Entre 2006 y 2007.
Gobierno Nación: PSOE.
Desencadenante de la denuncia: en marzo de 2008 la Generalitat otorgó a Augusto
César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en países en vías de desarrollo,
de los que solo llegaron 47.953,34 euros. El resto se destinó al beneficio propio (la
compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia). Esto fue posible tras
maniobrarlo Blasco y Tauroni.
Denunciantes: La investigación se inició cuando el PSOE y el grupo Compromís
presentaron denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia.
Ámbito(nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Valencia
Partidos implicados: PP
Personas involucradas: Augusto César Tauroni,Tina Sanjuán, Alexandre Català,
Marc Llinares, Xavier Llopis, Marcial López, Josefa Cervera Tomás Josep María Felip.
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): fondos de ayudas.
Delitos: presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la
extinta Consejería a la Fundación Cyes.
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014
Juez instructor: Antonio Ferrer
Imputados: Rafel Blasc, Augusto César Tauroni, la ex secretaria general de la
Consejería Tina Sanjuán, el exsubsecretario Alexandre Català, el exjefe del servicio de
Cooperación Marc Llinares, el exjefe de gabinete de Blasco Xavier Llopis, el
presidente de la Fundación Cyes Marcial López, una trabajadora de esta fundación y
pareja de este último, Josefa Cervera Tomás y el ex director general Josep María Felip
Condenados/años: Rafel Blasc a 8 años de cárcel; Augusto César Tauroni a 8 años
de cárcel; Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, y a 17 años y
medio de inhabilitación;Alexandre Català a cuatro años, seis meses y un día de
cárcel;Marc Llinares acuatro años, seis meses y un día de cárcel; Xavier Llopis atres
años de cárcel;Marcial López acuatro años de prisión;Josefa Cervera Tomás a tres
años y seis meses;Josep María Felip a siete años de inhabilitación por un delito de
prevaricación;Tauroni, López y Cervera tienen que pagar de forma conjunta y solidaria
una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, es decir, de
1.784.840 €
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: Alrededor de 2 millones
Caso Ciudad del Golf
Breve descripción del caso: Presuntos delitos cometidos por altos cargos de la
administración y un famosos empresario del ladrillo por la construcción de un complejo
de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. En la zona se
encontraba una gran reserva natural de cigüeñas, la cual desaparecería de construirse
el complejo. Todos los imputados fueron absueltos.
Fecha: Comenzó en 2006 y el caso duró 6 años.
Gobernantes: PSOE de José Luis Rodriguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia: La espontánea tala de árboles en la zona donde se
iba a construir el complejo.
Denunciantes: Organizaciones medioambientales que denunciaron a las pocas horas
de iniciarse la tala
Ámbito: Local
Lugar: Las Navas del Marqués (Ávila)
Partidos implicados: PP
Empresas implicadas: Residencial Aguas Nuevas y tres organizaciones ecologistas:
Centaurea, SEO/BirdLife y WWF.
Personas implicadas: Francisco Gómez, constructor del proyecto; Gerardo Pérez,
alcalde de Las Navas; Carlos de la Vega, secretario municipal.
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y delito continuado de
fraude
Situación judicial: caso cerrado
Juez instructor:
Imputados: Francisco Gómez, constructor del proyecto; Gerardo Pérez, alcalde de
Las Navas; Carlos de la Vega, secretario municipal.
Condenados:
Absueltos: Los tres imputados
Indultados:
Dinero estafado: 10 millones de euros
Caso Gürtel
Breve descripción del caso: Pablo Crespo, Francisco Correa, Álvaro Pérez “El
bigotes” y Antoine Sánchez formaban un cuarteto cuyo objetivo era saltarse las
prohibiciones legales de urbanismo, medioambiente, etc. para obtener más beneficios
para sus empresas y nutrirse de dinero público. Su método era sobornar a altos cargos
públicos para conseguir sus favores. La trama repercute a altos cargos del Partido
Popular y a una veintena de directivos de empresas. Además al destaparse la trama y
vincularse con los nombres de políticos del PP, se inició la sospecha de la posible
financiación ilegal del partido, lo que llevó a abrir el Caso Bárcenas.
Fecha: Comienza con la denuncia en 2007
Gobernantes: PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el actual gobierno de
Mariano Rajoy
Desencadenante de la denuncia: Dos testigos de la trama (no participantes) acuden
a denunciar.
Denunciantes: el exconcejal José Peñas y por Ana Garrido Ramos, técnico del
ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Ámbito: Nacional
Lugar: Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia
Partidos implicados: Partido Popular
Empresas implicadas: Special events y Pasadena Viajes (ambas de Pablo Crespo),
Easy Concept y Orange Market entre muchas otras
Personas implicadas: Pablo Crespo, Francisco Correa, Álvaro Pérez “El bigotes” y
Antoine Sánchez, cabecillas de la trama. Alberto López, Alfonso Bosch y Benjamín
Martín Vasco, ex-miembros del PP que dimitieron tras su acusación en el caso. El
presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que se le acusó por la
“causa de los trajes”; el también aforado Ricardo Costa, que fuera secretario general
del PP valenciano; Víctor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano y Rafael
Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo. Luis Bárcenas, el por
entonces tesorero del PP. Y otros muchos cargos públicos salpicados por la trama.
Tipo de asunto: Contable, urbanístico
Delitos: Cohecho y malversación, financiación ilegal de partidos, delitos contra la
Hacienda Pública...
Situación judicial: Caso abierto
Juez instructor: Baltasar Garzón, al que inhabilitaron por escuchas ilegales en este
caso, y actualmente Pablo Ruz
Imputados: Todos los antes mencionados.
Condenados: Pablo Crespo, Francisco Correa (ambos ahora en libertad tras pasar
por prisión y pagar la fianza), Álvaro Pérez “El bigotes”, Antoine Sánchez y Luis
Bárcenas.
Absueltos: Francisco Camps
Indultados:
Dinero estafado: Más de 200 millones de euros
Caso Matsa
Breve descripción: El Consejo Rector de la Agencia de Innovación de Andalucía
(IDEA), integrado por 15 personas, aprobó el incentivo de 10,093 millones el 13 de
enero de 2009. En esa misma reunión se aprueban ayudas para siete proyectos
más de otras empresas. La media del porcentaje de incentivo sobre las inversiones
es del 16,95%. Matsa obtuvo una subvención algo inferior: el 15% de la inversión
incentivable, que ascendía a 67 millones de euros.
Fecha: 2007
Gobierno nación: PSOE
Desencadenantes: La Junta abrió el procedimiento administrativo a raíz de
que los verificadores comprobarán que se había efectuado una inversión
antes de que fuera concedida la ayuda.
Denunciantes: Javier Arenas PP
Ámbito: Provincial
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Andalucía
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Chaves, su hija Paula y miembros de las empresas
implicadas.
Tipo de asunto: Fraude
Delitos: Tráfico de influencias, malversación de fondos.
Situación judicial: Caso cerrado en 2010
Juez Instructor: Miguel Bernard
Imputados: Altos cargos de MATSA, Manuel Chaves
Absueltos:
Condenados:
Indultados:
Dinero estafado:
Caso Ibiza Centro
Breve descrición do caso: Indicios de que la empresa encargada de la remodelación
del centro de Ibiza estaría recibiendo a través de uno de sus consejeros comisiones
por parte de la adjudicataria de las obras. Los indicios se consiguieron a raíz de unas
conversaciones grabadas a Roque López, exsecretario General del PSOE en Ibiza y
Formentera.
Fecha: Año 2007
Gobierno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia: Escuchas realizadas a Roque López
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desenvolvimiento: Isla de Ibiza
Partidos implicados: El PSOE es el único partido implicado
Empresarios implicados:
Personas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Cohecho
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): ha sido archivado en Julio
de 2014 por el Juzgado nº2 de Ibiza
Juez instructor: Jueza María Luisa Bustillo
Imputados: Altos cargos del PSOE insular (Xico Tarrés, Josep Marí Rivás…)
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: 650.000 euros
Caso Palma Arena
Breve descripción del caso: El gobierno autonómico de Palma de Mallorca del
Partido Popular presidido por Jaume Matas invierte, supuestamente, 90,6 millones de
euros en el velódromo de Palma de Mallorca. Casi el doble de los 48 millones de euros
presupuestados.
Fecha: Octubre de 2007
Desencadenante de la denuncia: El Velódromo Palma Arena costó el doble de lo
inicialmente presupuestado
Denunciantes: Gobierno Balear
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero)
Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Miguel Romero (director de la agencia de comunicación
Nimbus), Miguel Ángel Rodríguez (jefe de obras de la UTE constructora)
Personas involucradas: Miguel ángel Verguer, Antoni Palerm, José Luis Ballester,
Rafael Durán, Jorge Moisés, Jaume Matas Palou, Maite Areal Montesinos, Bartomeu
Reus Beltrán, Fernando Areal Montesinos, Iñaki Urdangarín, Miguel Romero, Miguel
Ángel Rodriguez, Luís y Jaime García- Ruíz,
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias,
fraude a la administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento
mercantil
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):
Juez instructor: José Castro
Imputados: Jaume Matas Palou, Dª. María Rosa Estarás Ferragut, Dª. María del
Carmen Umbert Cantalapiedra, Dª. Dulce Linares Astó, D. Joan Martorell Bonet,
Condenados/Años: Jaume Matas (6 años en el primer juicio), Antonio Alemany (2
años, tres meses y un día), el exdirector general de Comunicación Joan Martorell ha
sido condenado a un año y medio de cárcel (la Fiscalía pedía dos años) con las
atenuantes de confesión y reparación del daño, por un delito continuado de
prevaricación; fraude a la administración; continuado en falsedad en documento oficial;
uno de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado en
malversación. l director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, le ha
condenado a un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de prevaricación;
otro de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración en
concurso con un delito de malversación con las atenuantes de reparación del daño y
de confesión. Por su parte, la Fiscalía reclamaba para él cuatro años y medio de
cárcel.
Absueltos: la Audiencia absolvió a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert de
dos delitos de prevaricación y un delito de malversación y uno de fraude a la
administración, por los cuales la Fiscalía pedía para ella un año y tres meses de
prisión.
Indultados:
Dinero estafado / robado: Durante 5 años, Matas gastó unos 4 millones de euros. El
ex presidente cerró el ejercicio de 2005 con unos ingresos brutos de 100.535 euros,
procedentes exclusivamente de las retribuciones por sus cargos públicos.
En 2003 y 2004 percibió 125.334 y 138.044 euros anuales, respectivamente. Compró
un palacete en la zona noble de Palma de 400 metros cuadrados por valor de 950.000
euros cuando su valor era de 2,4 millones, vendiendo un chalet de su propiedad
por 800.000 cuando su valor era de500.000 e hipotecando la diferencia. Reformas por
valor de 400.000 euros, todo sin facturas y al contado. Dos pisos que unió en Madrid,
valorados en más de un millón de euros, que puso a nombre de un testaferro, en el
barrio de Salamanca. Pagó 100.000euros de entrada, más las obras, domótica y
decoración de lujo. Piso de veraneo en la Colonia de Sant Jordi, valor 200.000 euros,
a nombre de su madre. En el registro judicial del “palacete” de Matas en Palma se
hallaron un centenar de bolsos de lujo, unos 150 trajes y cerca de 50 pares de
zapatos, a lo Imelda Marcos, todo ello perteneciente a Maite Areal, la esposa del
presidente. Gastó unos 10.000 euros en los teléfonos y el control de luces de su
mansión. Maite Areal compró relojes y joyas por valor de 66.000 euros, “en metálico y
sin pedir facturas”. Entre las adquisiciones destacan un reloj de señora Cartier de
12.894 euros, un anillo de oro de 18 kilates (5.000 euros) y un Rolex Daytona con
brillantes y esfera de nácar (23.000 euros) En el piso de Madrid guardaban otros dos
relojes cuyo valor ronda los 25.000 euros. Ocho televisores valorados en 40.000
euros. Más de 100.000 euros en concepto de menaje, vajillas y decoración (60.000
euros en sofás, lámparas, cómodas y otros muebles) Una escobilla para el
water costó 375 euros, se hizo famosa y mereció un especial en La Sexta del
Follonero. En el “palacete” se hallaron unas 30 obras de arte, algunas de ellas de gran
valor económico.
Gobierno de Jaume Matas (dentro del
caso Palma Arena)
Breve descripción del caso: La Audiencia de Palma condenó a Matas por beneficiar
con dinero público al periodista Antonio Alemanypor, que escribía sus discursos y le
asesoraba, a través de la empresa Nimbus, por un total de 200.000 euros. También
influyó para beneficiarle con una subvención de 450.000 euros destinada a la creación
de una agencia de noticias.
Fecha: 2010-2014
Gobernantes: PSOE de Zapatero y PP de Mariano Rajoy
Desencadenante de la denuncia: Investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción
Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción
Ámbito: Autonómico (Islas Baleares)
Lugar: Palma de Mallorca
Partidos implicados: PP
Empresas implicadas: Nimbus
Personas implicadas: Jaume Matas y el periodista Antonio Alemanypor
Tipo de asunto: Contable
Delitos: Tráfico de influencias, prevaricación, fraude documental y malversación
Situación judicial: Caso cerrado
Juez instructor: Carlos Granados
Imputados: Jaume Matas y Antonio Alemanypor
Condenados: Jaume Matas por el cargo de tráfico de influencias, con 9 meses y un
día de prisión, y una multa de 6.000€ que en caso de no ser abonada, se transformaría
en una responsabilidad personal subsidiaria de un mes e inhabilitación especial para
cualquier cargo electivo por tiempo de cuatro años, seis meses y un día. Antonio
Alemaypor por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y
falsedad en documento mercantil, con dos años, tres meses y un día de prisión, así
como la inhabilitación absoluta de cuatro años y siete meses.
Absueltos: Jaume Matas por los cargos de malversación y prevaricación
Indultados: Jaume Matas pidió el indulto al gobierno, pero en julio de este año, fue
denegado.
Dinero estafado: Más de 500.000€
Caso Guateque
Breve resumen: Se trata de una trama de corrupción que consistía en la agilización
de licencias municipais en Madrid. Dentro de este caso hay siete tramas que implican
a varias empresas.
Fecha : El caso se destapó Noviembre de 2007
Gobernantes: Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad de Madrid
liderando el PP y con Alberto Ruíz Gallardón como alacalde, también por Partido
Popular.
Denunciantes: Multitud de denuncias a locales de Madrid donde se reunían los
principales implicados na trama. Unha das denunciantes é Aída Nízar.
Ámbito: local
Lugar: Ayuntamiento de Madrid
Partidos implicados: PP
Empresas implicadas: AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., AC 93
Proyectos y Obras S.L, Seguros Ocaso, Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.,
Tipo de asunto: tráfico de sobornos e favores
Delitos: delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra o patrimonio histórico,
prevaricación urbanística e ambiental, falsidade en documento oficial, infidelidade na
custodia de documentos e negociacións prohibidas a funcionarios.
Situación judicial: caso abierto
Juez instrutor: Santiago Torres (expedientado)
Imputados: 34 personas imputadas entre las que destacan como principales Carmelo
García y Santiago Castillo (intermediarios entre el empresario y los funcionarios
administrativos. Ademais Victoriano Caballos, Manuel Álvarez, Fernando Zornoza
Mario Mínguez, Fernando Ruiz e José Antonio Jodar; todos eles funcionarios
administrativos.
Caso las Teresitas
Breve descripción do caso: Caso provocado por la expropiación, recalificación y
posterior puesta a la venta de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas en
Santa Cruz de Tenerife. Un consejero de CajaCanarias, Ignacio Manuel González
Martín, se benefició de plusvalías millonarias por este caso, consentido por el alcalde
de la ciudad, Miguel Zerolo. CajaCanarias aceptó un crédito para la recalificación de
estos terrenos, beneficiándose de la posterior compra por parte de una empresa
inventada.
Fecha: Año 2007
Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia:
Denunciantes: Dirección Genereal de Costas
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desenvolvimiento: Islas Canarias (Sta Cruz de Tenerife, Playa de las
Teresitas)
Partidos implicados: El PSOE
Empresarios implicados: Ignacio Manuel González Martín
Personas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Recalificación ilegal de terrenos
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): ha sido archivado
Juez instrutor:
Imputados: Ignacio Manuel González Martín, Miguel Zerolo
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: 52 millones de euros
Caso Castellfollit
Breve descripción del caso: El Alcalde y la secretaria municipal del
ayuntamiento de Castellfollit son los presuntos responsables de falsificar un
documento que indicaba que los terrenos de la nueva casa consistorial eran
municipales para cobrar una subvención por su construcción.
Fecha: 2008
Gobierno de la Nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia: El propietario de los terrenos reclama que le
sean devueltos
Denunciantes: El propietario de terreno
Ámbito: Local
Partido gobernante: CiU
Lugar de desenvolvimiento: Castellfollit de la Roca
Partidos implicados: CiU
Empresarios implicados:
Personas involucradas: 2
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Urbanístico y
falsificación de documentos
Delitos: Falsificación de documentos
Situación judicial: Sentenciado
Juez instructor: Enrique Barata
Imputados: 2
Condenados/Años:
Absueltos: 2
Indultados:
Dinero estafado/robado:
Caso Blasco
Breve descripción del caso: Caso en el que fueron desviados alrededor de seis
millones de euros desde la Generallitat Valenciana hacia un fondo de cooperación
con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.
Fecha: 2008-2010
Gobierno de la Nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia: La diputada autonómica del PSOE, Clara
Tirado, denuncia ante la fiscalía de anticorrupción, por las adjudicaciones hechas
por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, a la "Fundación Cyes" de 1,66
millones de euros para realizar trabajos de cooperación en Nicaragua de los que
sólo 43.000 euros llegaron a su destino
Denunciantes: Clara Tirado
Ámbito: Autonómico (Comunidad Valenciana)
Lugar de desarrollo: Valencia
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: Augusto César Tauroni, Rafael Blasco
Personas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Concesión de ayudas
Delitos: Desvío de fondos, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, prevaricación administrativa.
Situación judicial: Rafael Blasco en juicio. Augusto César Tauroni en prisión.
Juez instructor: Nieves Molina
Imputados:
Condenados/Años: Augusto César Tauroni con 8 años de prisión.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: cerca de 6 millones de euros
Caso Astapa
Breve descripción do caso: cobrar a empresarios de la construcción para permitirles
urbanizar y repartir el dinero para uso propio o como caja B del consistorio.
Fecha : 2008.
Gobierno nación: PSOE.
Desencadenante de la denuncia: El caso Astapa se inició tras la denuncia
interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina
Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía
Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de
cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento.
Denunciantes:David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE actualmente, edil
socialista en el 2008; junto a Cristina Rodríguez, actual concejala.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Ayuntamiento de Estepona (Málaga).
Partido gobernante: PP.
Lugar de desarrollo: Estepona.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: el empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de
capitales; el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los empresarios Antonio
Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros.
Persoas involucradas: ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos
además de cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces, (José Ignacio Crespo y
Manuel Reina-de la formación postgilista PES- y María Luis Rodríguez-Pino y
Francisco Zamorano),concejales de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y
empresarios.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): urbanístico, 40
convenios urbanísticos supuestamente irregulares.
Delitos: pago de los gastos municipales, contratación de obras y personal y
financiación de partidos.
Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/año): juzgado mixto de instrucción
número uno de Estepona.
Juez instrutor: Jesús Torres Núñez.
Imputados: En la actualidad el caso Astapa acumula 107 imputados entre quienes se
encuentran ex ediles, arquitectos , empresarios , funcionarios, familiares de cargos
públicos, entre otros.
Condenados/años: De momento, cinco de los arrestados por este caso fueron
enviados a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales
Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el 10 de diciembre de 2008 tras pagar
cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión.
También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro
penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de
60.000 euros.
Dinero estafado/robado: de momento 20 millones de euros para las arcas
municipales.
Caso Interligare
Breve descripción do caso: Caso motivado por los extraños contratos adjudicados a
esta empresa por parte del Ministerio del Interior dirigido en aquel momento por
Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue conocido como el “Watergate español”
Fecha: Año 2008
Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia: Inconexiones en los contratos adjudicados a la
empresa Interligare por parte del Ministerio de Interior
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desenvolvimiento: Madrid
Partidos implicados: El PSOE
Empresarios implicados:
Personas involucradas: Alfredo Pérez Rubalcaba
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Cohecho y tráfico de influencias
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): ha sido archivado
Juez instrutor: Juan Antonio Toro
Imputados: Miguel Ángel Fernández Rancaño, Gabriel Fuentes González, Antonio
Vicente Pecharromán, Alicia Álvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Díez, José Luis
Martín Juárez, Carlos Durán Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Mondelo y
Jesús Cruz Ucieda
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: 2,4 millones de euros
Caso Lifeblood
Breve descripción do caso: Caso relacionado con la fraudulenta adjudicación a la
empresa Lifeblood de los servicios de hemodiálisis en dos hospitales canarios.
Fecha: Año 2010
Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia: Presuntas irregularidades en la adjudicación del
servicio de hemodialisis de los hospitales Doctor Negrín y Doctor José Molina Orosa a
la empresa lifeblood
Denunciantes: PSOE
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desenvolvimiento: Lanzarote y Gran Canaria
Partidos implicados: El PSOE
Empresarios implicados: Franciso Javier Jorcano Otero (administrador único de la
empresa lifeblood)
Personas involucradas: Lourdes Quesada
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a empleados públicos y
malversación
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): ha sido archivado
Juez instrutor: La jueza María Victoria Rosell
Imputados: Javier Artilles Camacho, Lourdes quesada y Francisco Javier Jorcano
Otero
Condenados/Años:
Absueltos: El abogado Javier Artiles
Indultados:
Dinero estafado / robado: 124 millones de euros
Caso Pretoria
Breve descripción del caso: Es una compleja trama de concesiones, concursos y
planes urbanísticos en la que están implicadas más de una veintena de personas. El
presunto cerebro de la trama es Luis García Sánchez, un exdiputado del PSC
expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos
que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones.
Fecha: Estalló en 2009
Gobernantes: PSOE de Zapatero
Desencadenante de la denuncia: Investigación de las adjudicaciones urbanísticas
por sospecha
Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción y Agencia Tributaria, que llevaban años
investigando el caso
Ámbito: Autonómico (Cataluña)
Lugar: Santa Coloma de Gramenet y Llavaneres
Partidos implicados: PSC, CiU y PP
Empresas implicadas: Niesma Corporación, Inmobiliaria Espais, Liasma
Mediterráneo
Personas implicadas: Luis García Sánchez “Luigi”, cerebro de la trama; Lluís
Prenafeta, primer secretario general de la Generalitat de Jordi Pujol; Macià Alavedra,
ex conseller de Jordi Pujol durante 15 años; Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa
Coloma de Gramenet hasta que se destapó el caso; Manuel Dobarco, ex-concejal de
urbanísmo del ayuntamiento; Pascual Vela, director de servicios del ayuntamiento;
Josep Singla, director de la inmobiliaria Proinosa, que consiguió sustanciosos
contratos por parte del Ayuntamiento; Lluís Casamitjana y Manuel Carrillo, directores
de inmobiliarias implicadas; Genís Carbó, ex jefe de planificación de la Generalitat
entre 1996 y 2004; Víctor Ros, ex alcalde 'popular' de Llavaneres; Antonio Jiménez,
concejal de Urbanismo en Llavaneres; entre otros allegados de “Luigi”.
Tipo de asunto: urbanístico
Delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho,
fraude, exacciones ilegales y falsedad documental.
Situación judicial: Cerrado.
Juez instructor: Baltasar Garzón
Imputados: Todos los mencionados anteriormente
Condenados: Luis García Sánchez “Luigi”, en libertad bajo fianza de 500.000 euros;
Lluís Prenafeta, en libertad bajo fiana de un millón de euros; Macià Alavedra, en
libertad, previo pago de un millón de euros de fianza; Bartomeu Muñoz, en libertad
previo pago de 500.000 euros; Pascual Vela, en libertad bajo fianza de 500.000.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado: 45 millones de euros
Caso Bárcenas
Breve descripción del caso: Bárcenas distribuía cada mes sobres con cantidades
entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros
del aparato, con dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y
donaciones. La práctica se habría extendido durante 20 años.En este caso se
investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular
Fecha: imputado en 2009, hasta la actualidad
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: cada mes, Bárcenas repartía sobres con
cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros
miembros.
Denunciantes: Juez Ruz
Ámbito (nacional, autonómico, local):nacional
Partido gobernante: PP y PSOE
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados
Personas involucradas: Ángel Sanchis Perales, ex diputado y ex tesorero del PP;
Rosalía Iglesias Villar, mujer de Bárcenas; Álvaro Lapuerta Quintero, extesorero y ex
diputado por la Rioja del PP;Luis Bárcenas Gutiérrez, extesorero y ex senador del
PP;Juan Miguel Villar Mir;Luis del Rivero, deSacyr Vallehermoso;José Luis Sánchez
Domínguez, del Grupo Sando;Manuel Contreras Caro, de Azvy; Alfonso García
Pozuelo, de Construcciones Hispánica;Juan Manuel Fernández, de Aldesa;José Mayor
Oreja, de Fomento, de Construcciones y Contratas; Antonio Vilella de Construcciones
Rubau; Iván Yáñez Velasco;Gonzalo Urquijo, arquitecto;José Ángel Cañas, gerente
del PP de Castilla la Mancha; Cristóbal Páez, ex-gerente del PP
nacional;JoaquinMolpeceres, del grupo Licuas;Antonio Pinal, presidente consejero
delegado de Bruesa;Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones;Raimon
Aigé, presidente de Sorige-Acsa; Vicente Cotino, administrador único de Asedes
Capital;Rafael Palencia, de Degremont Iberia;Cecilio Sánchez, ex director comercial
de FCC;Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia;José
Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo;José Luis Suárez,
presidente de Construcciones Parraño;Pablo Crespo;Francisco Yáñez;Ángel Sanchis
Herrero; Lamberto García Pinedo, ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del
PP;Ángel Acebes;Rodrigo Rato,
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): contabilidad
Delitos: Fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa
procesal.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año):
Juez instructor: D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez
Imputados: Ángel Sanchis Perales, Rosalía Iglesias Villar, ÁlvaroLapuerta
Quintero,Luis Bárcenas Gutiérrez,Juan Miguel Villar Mir,Luis del Rivero,José Luis
Sánchez Domínguez,Manuel Contreras Caro,Alfonso García Pozuelo,Juan Manuel
Fernández,José Mayor Oreja, Antonio Vilella,Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquijo,
José Ángel Cañas,Cristóbal Páez,JoaquinMolpeceres, Antonio Pinal,Ignacio
Ugarteche,Raimon Aigé,Vicente Cotino, Rafael Palencia,Cecilio Sánchez, Camilo José
Alcalá,José Antonio Romero,José Luis Suárez, Pablo Crespo,Francisco Yáñez,Ángel
Sanchis Herrero,Lamberto García Pinedo, Ángel Acebes, Rodrigo Rato.
Condenados/Años: Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para
evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado:
Caso Margüello
Breve descripción: Contratos ilegales firmados a partir de 1996 entre la
sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos
Fecha: Mayo 2009
Desencadenante: El desencadenante fue la otorgación de una autorización a
Gestión de Servicios Sanitarios XXI S.L. para ofrecer servicios sanitarios a pesar de
carecer de medios y de personal.
Gobierno nación: PSOE
Denunciantes: Fiscalía
Anticorrupción
Ambito: Local
Partido Gobernante: PSE
Partidos implicados: PP-PSOE-PSE
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: prevaricación, quebranto económico,“trama de corrupción”, financiación
ilegal de partido
Situación judicial: Caso cerrado en 2012
Juez instructor: Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya
Imputados: 16
Condenados:
Absueltos:
Dinero estafado/robado: 33,5 millones
Caso Millet
Breve descripción del caso: También conocido como caso Palau. Félix Millet
Tusell aprovechándose de la situación de poder absoluto que tenía al frente de las
tres entidades que conforman el Palau de la Música de Catalunya, junto con otros
colaboradores se apoderaron de los fondos.
Fecha: 2009
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia: A partir de una denuncia anónima en el año
2002.
Denunciantes: Fundació Orfeó Catalá Palau de la Música Catalana i L´Associació
Orfeó
Catalá; Diputación de Barcelona.
Ámbito: Autonómico
Lugar: Cataluña
Partidos implicados: Convergència Democrática de Catalunya (CDC)
Empresarios implicados: Bonoima S.L., Aysen Producciones 46 S.L., Aurea
Rusula S.L., Fenrero Marzo S.L., Belfort Vaix S.L., New Letter Market Directo
S.L., Letter Graphic S.L., Mail Rent S.L., Altraforma, Hipart S.A. y Publiciutat S.L
(empresas implicadas)
Personas involucradas: Macià Orriols Romeu, Aleix Pareja Pujol, Francisco
Mañaricua Campins, S.A., Jeús Contreras, Pablo Rajo Rueda, Juan Antonio
Rodes Castañe, Jorge Adroer Fortuny, Alejandro Casamada Bragulat.
Tipo de asunto: apropiación indebida de dinero de una sociedad para fines
particulars (fraude)
Delitos: Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio particular.
Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio de terceros no
relacionados con finalidades de dicha entidad. Flujo de fondos de la empresa
privada Ferrovial, Agroman, a través del Palau de la Música Catalana, a la formación
política Convergència Democrática de Catalunya como pago de comisiones por
adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya
u otros organismos públicos. Confección de documentación falsa.
Situación judicial:
Juez instructor: Josep María Pijuan Canadell
Imputados: Félix Millet Tusell, Jordi Montull, Gemma Montull Mir, Rosa Garicano
Rojas, Pedro Buenaventura Cebrián, Juan Elizaga Corrales, Jaume Camps
Rovira, Daniel Osácar Escrig, Miguel Jiménez Salinas Lerin, Juan Manuel Parra
González, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio
Menchén Alarcón, Ramón M;arc Martí, Raimon Bergós Civit, Santiago Llopart
Romero y Edmundo Quintana Jiménez.
Condenados/Años: Félix Millet a un año de cárcel y una multa de cuatro millones
y medio. La misma condenada ha sido dispuesta para Jordi Montull.
Absueltos: Todos los demás imputados
Indultados:
Dinero estafado/robado: cerca de 35 millones de euros
Caso de Miguel
Breve descripción del caso: El llamado 'caso De Miguel', apellido del ex número dos
del PNV de Álava y ex diputado foral, Alfredo de Miguel, imputado junto a otras 10
personas en una presunta red de corrupción urbanística. A Alfredo De Miguel se le
imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque
Tecnológico de Álava. Se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias,
blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en
concursos públicos.
Fecha: 2009-2010
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: La asesoría de la abogada Ainhoa Alberdi,
Urbanorma Consulting, había sido contratada discrecionalmente en noviembre de
2006 para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados de
Miñano. La decisión no era casual: el socio de Alberdi, Echaburu, estaba relacionado
con el núcleo institucional del PNV alavés. Ya habíacontratado meses antes con De
Miguel en los industriales de Ayala y Orduña. Más tarde, De Miguel y Tellería le habían
reclamado a la abogada las dos terceras partes del contrato en virtud de un supuesto
pacto previo alcanzado entre estos y su socio, Echaburu.
Denunciantes: La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi
Ámbito(nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PVN
Lugar de desarrollo: Álava
Partidos implicados: PNV
Personas involucradas: El diputado foral Alfredo de Miguel; el burukide Aitor Tellería;
el ex contable del parque tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano; sus tres esposas Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia-; el ex gerente de Miñano Alfonso
Arriola, y el constructor Jon Iñaki Echaburu.
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación,
malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos.
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014
Juez instructor: Roberto Ramos
Imputados: Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbado, Aitor Tellería, Araceli Bajo, Kondo
Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Alfonso Arriola, Jon Iñaki Echaburu, Miren Bilbao,
Julián Sánchez Alegría, Xavier Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, Sergio Fernández
Oleaga, Iñaki San Juan, Josu Montes, Aintzane De Miguel, Prudencio Hierro, Pablo
Larrabide, Iosu Arruti, Jesús Arruti, Francesc Fernández, Joaquim Sabater, Placid
Casas, Ramón Tomás
Condenados/años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 173.000 €
Caso Mercasevilla
Breve descripción: La empresa La Raza, recibió una subvención de la junta de
Andalucía de 900.000€ para abrir una escuela de hostelería en Mercasevilla. Dos
personas le exigen la mitad de dicha subvención, asegurándole otra ayuda para
impartir cursos de formación.
Fecha: 2009
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante: En el año 2001, la Junta de Andalucía, puso en marcha un
programa para ayudar económicamente a empresas con problemas, que se veían
obligadas a presentar ERE, para realizar prejubilaciones o despidos. Así creó la
partida presupuestaria 31L.
Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción
Ámbito: Local
Partido gobernante: PSOE
Lugar desenvolvimiento: Sevilla
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Ex delegado y ex dirigente de la empresa
Tipo de asunto: ERE
Delitos: Cohecho y fraude.
Situación judicial:
Juez instructor: Mercedes Alaya
Imputados: 2
Condenados:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 450.000€
Caso Limusa
Breve descripción do caso: Trama de corrupción en el seno de la empresa de
limpieza Limusa que trabajaba para el Consistorio de Lorca (Murcia)
Fecha: Año 2009
Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autómico
Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE)
Lugar de desenvolvimiento: Murcia
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Francisco Gil Eguino
Personas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: malversación de caudales públicos de especial gravedad, falsedad de
documento mercantil y prevaricación
Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): ha sido archivado
Juez instrutor: El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de la
Región de Murcia (TSJRM), Enrique Quiñonero
Imputados: Miguel Eguino, Alcalde Lorca, Francisco Gil Eguino
Condenados/Años: Miguel Eguino (condenado a 7 años), Bartolomé Soler (1 año)
Absueltos:
Indultados: Alcalde Lorca
Dinero estafado / robado:
Caso el Trompo
Breve resumen: En Orotava (Tenerife) constrúen un centro comercial chamado El
Trompo en terreo rústico produtivo. Ademais supera os metros cadrados permitidos.
Na construción omitíronse pasos da legalización do terreo. Están implicados o alcalde
de Orotava, un arquitecto, o empresario Ambrosio Giménez, o secretario do arquitecto
e a secretaría accidental. Non hai resolución nin condena.
Data: 10/11/2010
Gobernantes: Goberno local: Coalición Canaria e como alcalde, Isaac Valencia
Denunciantes: José Manuel Hernández
Ámbito: Local
Lugar: Orotava (Tenerife)
Persoas implicadas: Ambrosio Jiménez, Isaac Valencia, Huan Jesús Martín xunto
con tres técnicos municipais
Tipo de asunto: Delito urbanístico
Delitos: Prevaricación urbanística
Situación xudicial: Pendente de sentencia
Xuíza instrutora: Nuria María del Prado Medina Martín
Imputados: O promotor das obras, Ambrosio Jiménez; o alcalde de La Orotava, Isaac
Valencia; o concelleiro de Urbanismo durante o mandato 1999-2003, Juan Jesús
Martín e tres técnicos municipais.
Caso Pasarela
Breve resumen: Se trata de un caso de corrupción relacionado con la empresa de
turismo de Baleares, Ibatur, que desvió dinero público. Guarda relación con el “caso
Gürtel” porque algunas de las empresas implicadas en la trama como por ejemplo
Over Comunicación que se encargaba de publicitar unha tarjeta con descuentos para
los turistas.
Fecha: La investigación comeza no 2010.
Gobernantes: PP. Legislatura de Jaume Matas (2003-2007)
Desencadenante de la denuncia:
Ámbito: autonómico
Lugar: Baleares
Partidos implicados: Partido Popular
Empresas implicadas: Ibatur (Instituto Balear del Turismo). Tamén se investigaron
Match Golf Consulting, Over Comunicación, Fundación Balears Sostenible, o clube de
golf de Pulae a axencia de publicidade Clave
Personas implicadas: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan
Velasco e Kamal Dorai
Tipo de asunto: desvío de fondos públicos
Delitos: fraude de las arcas públicas
Situación judicial: caso cerrado
Juez instrutor: Juan Ignacio Lope Sola e José Castro
Imputados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan Velasco e
Kamal Dorai
Condenados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan Velasco
e Kamal Dorai. Todos quedaron en liberdade baixo fianza e foron condenados a pagar
cuantiosas multas.
Dinero estafado: 22’3 millónes de euros estimados
Caso Emarsa
Breve resumen: Caso de corrupción ocurrido en la Comunidad Valenciana que salió a
la luz en 2011. La empresa Emarsa (Entidade Metropolitana de Aguas Residuales
Sociedad Anónima) se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana
de Valencia antes de liberarlas al mar o destinarlas al riego o al Parque Natural de La
Albufera. La trama estaba en irregularidades en la empresa, que las llevaron quebra.
La principal causa es el supuesto saqueo de fondos públicos.
Fecha: 2004-2010
Gobernantes: PP con Francisco Camps como presidente da Comunidade Valenciana
Desencadenante de la denuncia: En noviembre de 2010, la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos (Emshi), que asumió la gestión de la depuradora tras el cierre de
Emarsa, presentó una querella contra dos de los directivos de Emarsa, Esteban
Cuesta y Enrique Arnal, y varios empresarios por delitos de estafa, administración
desleal y malversación de fondos públicos.
Denunciantes: Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emish)
Ámbito: autonómico
Lugar: Comunidad Valenciana
Partidos implicados: Partido Popular
Empresas implicadas: Ermasa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales
Sociedad Anónima)
Tipo de asunto: malversación de fondos públicos
Delitos: delitos contra a Facenda Pública, un delito contable e un delito continuado de
falsedad documental mercantil.
Situación judicial: caso cerrado
Juez instructor: Vicente Ríos
Imputados: 31 imputados entre ellos dirigentes y militantes del Partido Popular,
Enrique Crespo (exdirectivo de Emarsa, alcalde de Manises y vicepresidente de la
diputación), Esteban Cuesta (gerente de Emarsa y exalcalde de Benimánet) y Enrique
Arnal
Dinero estafado: 30 millones de euros estimados
Caso Riopedre
Breve descripción del caso: caso de malversación de fondos públicos y pago y
cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la
Administración regional.
Fecha: Febrero de 2010
Gobierno nación: PSOE
Denuncias:
Desencadenante de la denuncia: Denuncia interpuesta en Gijón por otro supuesto
caso de corrupción, el de la jefa de servicios de procesos administrativos del
Principado de Asturias.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desarrollo: Asturias
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Empresarios vinculados a la firma Igrafo y Almacenes
Pumarín
Personas involucradas: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilida
Delitos: Malversación de fondos público
Situación judicial (Fase de instrucción/año,
juicio/año):
Juez instructor: Ángel Sorando
Imputados: José Luis Iglesias Riopedre, Marta Renedo y María Jesús Otero
Condenados/Anos:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/ robado: 1.297.682 €
Caso Troya
Breve descripción del caso: El alcalde de Ahurín el Grande (Málaga) cobraba
sobornos a cambio de actos legales propios de su cargo.
Fecha: 2010
Desencadenante de la denuncia: Grabación de conversaciones entre los corruptos
que descubrían el delito.
Denunciantes: PSOE
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: Partido Popular
Lugar de desarrollo: Málaga
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Burgos Leiva
Personas involucradas: Gregorio Guerra, Juan Martín Serón
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):
Juez instructor: Fernando González Zubieta
Imputados:
Condenados/Años: Gregorio Guerra, Juan Martín Serón (200.000 euros de multa y
un año de inhabilitación)
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: 122.000 euros
Caso Nóos
Breve descripción del caso: Los integrantes del Instituto Nóos, aparentemente una
asociación sin ánimo de lucro, se nutrían de subvenciones y ayudas para sus propios
fines.
Fecha: 2010 hasta hoy
Gobierno nación: PP Mariano Rajoy
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Fiscalía anticorrupción
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: España
Partidos implicados:
Empresarios implicados: Dirigentes de la Fundación Nóos, aparentemente sin ánimo
de lucro.
Personas involucradas: Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad
Delitos: Malversación, prevaricación, fraude, falsedad y blanqueo de capital
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juzgado de Instrucción N°
3 de Palma de Mallorca. Diciembre de 2011
Juez instructor: José Castro Aragón
Imputados: José Luis Ballester Tuliesa, director general de deportes de Govern.
Luis Carlos García Revenga, secretario privado de las infantas.
Jaume Matas i Palou, ex presidente Balear.
Ana María Tejeiro Losada, responsable del área jurídica y fiscal del instituto Nóos.
Diego Torres Pérez, experto en estrategia y patrocinio.
Iñaki Urdangarín Liebaert, duque consorte de Palma de Mallorca
Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España.
Condenados/Años:
Absolutos:
Indultados:
Dinero estafado / robado: cerca de 16 millones de euros.
Caso Marea
Breve descripción: Se acusa a los imputados de ser titulares de fondos o
propiedades en el Reino Unido, o en otros países del extranjero, y sobre el posible
acogimiento a regularización fiscal en relación con bienes de tal naturaleza.
Fecha: 2010
Gobierno nación: PSOE
Denunciantes: Bloque por Asturies y el Partido Progresista de Belmonte
Ámbito: Asturias
Partido gobernante: PSOE
Partidos involucrados: UPyD, PSOE
Lugar de desarrollo: Asturias
Involucrados: José Luis Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación; María
Jesús Otero Rebollada, ex directora general de Planificación, Centros e
Infraestructuras en la misma Consejería; Marta Renedo Avilés, la ex funcionaria
«clave» en el entramado, o los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos
Sánchez, responsables Comercial Asturiana
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Cohecho, estafa agravada, fraude de fondos públicos, exacciones
ilegales, falsificación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a
funcionarios, malversación y prevaricación administrativa.
Situación judicial:
Juez instructor: Ángel Sonrado
Imputados: 43
Condenados:
Absueltos: 12
Dinero Estafado:
Caso Mercurio
Breve descripción: El ex número dos de los socialistas catalanes presionó a la
alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que diera un puesto de
trabajo a una ex alto cargo del tripartito de izquierdas.
Fecha: 2010
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia: Denuncia presentada por CV ante los Mossos
por el robo de dos ordenadores con información del partido y la corrupción en el
Ayuntamiento, que finalmente se llevaron ante la Fiscalía
Denunciantes: Fiscalía anticorrupción
Ámbito: Provincial
Partido gobernante: PSC
Lugar de desenvolvimiento: Cataluña
Partidos implicados: PSC, PP, ERC, CIU
Empresarios implicados: Garrido Melquíades
Personas involucradas: 44 alcaldes catalanes
Tipo de asunto: Sobresueldo
Delitos: Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental,
infidelidad en la custodia de documentos,
Situación judicial:
Juez instructor: Ramón González García
Imputados: 44
Absueltos:
Indultados:
Condenados:
Dinero estafado: 200.000€
Caso Bomsai
Breve descripción del caso: escándalo vinculado a la corrupción política, relacionado
con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicar las
obras de construcción de los edificios públicos que albergaron el parque de bomberos
y la sede de la Consejería y Consumo del Gobierno balear.
Fecha: 13 de abril de 2010
Gobierno nación: PSOE (Partido Socialista obrero español)
Desencadenantes de la denuncia: El pago de 154,6 miles de euros en concepto de
asesoramiento a Atlas Capital Close Brother S.L y DLA Piper Rudnick Gray Cary Spain
S.L y la construcción del parque de bomberos de Palma junto a la Vía de Cintura. Esta
operación fue denunciada por la propia Consejería ante la Fiscalía y fue el
desencadenante de la operación Bomsai.
Denunciantes: Las actividades del Caso Bomsai fueron denunciadas por la propia
Consejería ante la Fiscalía
Ámbito: Local
Partido Gobernante: PP (Partido Popular)
Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca
Partidos Implicados: PP
Empresarios Implicados:
Personas involucradas: El cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en
Palma, Jorge Sainz de Baranda, Jaume VidalMiguel Llabrés Feliu, Joan Pol,Jaime
Fluxá
Tipo de asunto: Urbanístico
Delitos: Prevaricación, malversación de 600.000 €, cohecho en la empresa pública de
obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios público
Situación Judicial: Año del juicio 2011
Juez Instructor: Juan Catany
Imputados: 2 ex altos cargos del gobierno presidido por Jaume Matas, el constructor
Miguel Llabrés Feliu, los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge
Sainz de Baranda, Jaume Vidal; Fernando Areal
Condenados/Años: Sainz de Baranda y Pol
Absueltos: Ramis d’Ayreflor
Indultados:
Dinero estafado/robado: Empresario Fluxá recibió 54.000 €. Obtuvo entre 2004-2006
casi 60.000€.Joan Pol recibió un soborno de 150.000 €.La consultora Atlas cobró
600.000 €
Caso Berzosa
Descripción del caso: presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de
Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos
Berzosa. Un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y
facturas elevadas, como las que supones 57 viajes en coche a Atenas.
Fecha: junio del año 2010.
Gobierno nación: PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia: Figar acusó a Berzosa de ser el responsable
directo de la mala situación económica por la que pasaba la Universidad Complutense
por aquel entonces. Además, la Cámara de Cuentas también detectó irregularidades
en la gestión del rector.
Denunciantes: la Asamblea de Madrid reclamó la comparecencia de Berzosa como
de su sucesor, José Carrillo debido a la pérdida de alumnos, y como consecuente de
ingresos, de la Universidad.
Ámbito: autonómico
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados:
Empresarios implicados: ninguno.
Personas implicadas: Carlos Berzosa es catedrático en Economía Aplicada y
colaboró en varios medios de comunicación; José Carrillo, su sucesor, también es
catedrático en Economía Aplicada.
Tipo de asunto: posible delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y
tráfico de influencias. No se celebró ningún juicio por este caso y la Fundación de la
UCM defendió la gestión de Berzosa y prometió aclarar los problemas
detectados.Educación acusó a Berzosa de desviar 192 millones de euros.
Caso Campeón
Breve descripción del caso: Investigación judicial sobre la concesión de
subvenciones a cambio de comisiones a cargos públicos. El caso Campeón fue su
inicio y se detuvieron a 15 personas.
Fecha: 25 de mayo de 2011
Gobierno nación: PP
Denunciante:
Desencadenante de la denuncia: Servicio de Vigilancia Aduanera
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PP
Lugar de desenvolvimiento: Lugo
Partidos implicados: PP, BNG, PSOE,
Empresarios implicados: Jorge Dorribo, Manuel Bran, José Antonio Orozco, Pablo
Cobián, Carlos Monjero, Juan Pablo, Marco Antonio Iglesias Prieto y Arsenio
Méndez
Personas involucradas; José Blanco
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):
Contabilidad
Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude en subvenciones
públicas
Situación judicial:
Juez instructor: Estela San José
Imputados: 45
Condenados/Años: Jorge Dorribo y Arsenio Méndez condenados a 15
años de inhabilitación
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/ robado: 3.000.000
Caso de los ERES falsos
Breve descripción del caso: Red de corrupción política relacionada con la
Junta de Andalucía. La investigación comienza al detectarse caso de
prejubilación aparentemente fraudulentos en la empresa Mercasevilla.
Fecha: 16 de marzo de 2011
Gobierno nación: Partido Popular
Denuncias:
Desencadenante de la denuncia: Denuncia por parte de los dueños de la cadena
de restaurantes La Raza a los directivos de de Mercasevilla, Fernando Mellet y
Daniel Ponce, al pedirle comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo
de la Junta de Andalucía.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Andalucía
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Empresarios de Mercasevill
Personas involucradas: Administración pública, UGT, CCOO
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): ERES
Delitos: Desvío de fondos públicos
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Fase de instrucción
Juez instructor: Mercedes Alaya
Imputados: 227
Condenados/Años: Eduardo Pascual, María Vaqué, Ismael Sierra, Eduardo Leal
del Real, Juan Lazas
Absueltos: Antonio Rivas
Indultados:
Dinero estafado/ robado: 1217 millones de euros.
Caso ITV
Breve descripción del caso: Investigación judicial abierta en Catalunya, derivada
del “Caso Campeón” sobre una trama formada por empresarios y cargos políticos
para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos.
Fecha: 26 de marzo de 2012
Gobierno nación: Partido Popular
Denuncias:
Desencadenante de la denuncia: El caso de las ITV es una rama derivada del caso
Campeón
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Partido gobernante: CIU
Lugar de desenvolvimiento: Cataluña
Partidos implicados: CiU y Convergència Democrática de Cataluña
Empresarios implicados: Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina
Personas involucradas: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina Jiménez, Sergi
Pastor Colldeforns, Isidre Masalles Román, Josep Tous Andreu, Ricard Puignou
Vigo, Germà Gordó Aubarell, María Jesús Muro, Xavier Pujol, Joaquín José Ortiz
Blanco
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): ITV
Delitos: Tráfico de influencias, cohecho
Situación xudicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Fase de instrucción/2012
Juez instructor: Silvia López Mejías
Imputados: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina, Ricard Puignou, Josep Tous e
Isidre Masalles
Condenados/Años:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/ robado:
Caso Dívar
Breve descripción del caso: Malversación de caudales por parte del magistrado
Carlos Dívar, por unos viajes a Marbella no justificados y financiados con dinero
público.
Fecha: 2012
Gobierno de la Nación: PP
Desencadenante de la denuncia: Carlos Dívar es denunciado por el vocal del
Consejo General del Poder Judicial por malversación de fondos públicos.
Denunciantes: José Manuel Gómez Benítez (vocal del Consejo General del Poder
Judicial)
Ámbito: Nacional
Lugar de desarrollo: San Sebastián
Partidos implicados:
Empresarios implicados
Personas involucradas: 1
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES…): Malversación de fondos
públicos
Delitos: Malversación de caudales públicos
Situación judicial: La Fiscalía no consideró delictivos los actos
Juez instructor
Dinero estafado/robado: cerca de 15.000 euros
Caso Epsilon
Breve resumen: Este caso surge por el proyecto do lehendakari Juan José Ibarretxe
de crear una escudería vasca de Fórmula 1 de la mano de la empresa Epsilon que
ofrece servizos de ingeniería.
Fecha: 16/06/2012 (primeira denuncia de BILDU)
Gobernantes: a nivel estatal PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero como
presidente e PNV con Juan José Ibarretxe como lehendakari
Desencadenante de la denuncia: BILDU denuncia un posible fraude en la
financiación de Epsilon en 2012.
Denunciantes: EH BILDU, a administración concursal y la fiscalía da audiencia
provincial de Álava. Además José Ignaco Martínez Churiaque (presidente del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)
Ámbito: autonómico
Lugar: País Vasco
Partidos implicados: PNV y Partido Socialista do País Vasco
Empresas implicadas: Epsilon
Tipo de asunto: financiación pública irregular
Delitos: alzamiento de bienes
Situación judicial: caso abierto
Jueza instructora: Mª Teresa Trinidad Santos
Imputados: los dos principales imputados, el administrador único de la firma, Joan
Villadelprat, y uno de sus socios, Phil Payne.
Condenados: Joan Villadelprat
Dinero estafado: 50 millóns de euros
Operación Pokemon
Breve descripción del caso: Según las hipótesis iniciales, el grupo empresarial
Vendex, con sede en Madrid, habría recibido contratos por parte de distintas
administraciones gallegas a cambio del pago de sobornos. En una segunda fase han
aparecido ramificaciones de la trama en Asturias y Cataluña, en el marco de la
Operación Manga derivada de la Pokemon que se inició en Lugo, con más políticos y
empresas implicadas.
Fecha: 2012
Gobierno nación: PP
Desencadenante da denuncia: Adjudicación irregular de obras y contratos.
Denunciantes: José Luis Álvarez
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Galicia)
Partido gobernante: PP
Lugar dedesarrollo: Galicia
Partidos implicados: PSOE, BNG, PP
Empresarios implicados: Grupo empresarial Vendex
Personas involucradas:Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez, Rebeca
Domínguez,Adrián VarelaVarela, María Pardo, Amelia González, Juan de la Fuente,
Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María
Castelao,Francisco Castro, Bernardino Rama,López Orozco, Argimiro Marnotes,
Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández Liñares, María
Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes, Cecilia Sierra Rey, María
de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao Torres
Francisco, Javier Noya
Iglesias,
José Luis García Bello
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Delito de prevaricación
administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal
Delitos: Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo.
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año)
Juez instructor: Sr. D. Jesús Leal Rodríguez/Pilar de Lara
Imputados: Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez, Rebeca Domínguez,
Adrián Varela Varela, María Pardo, Amelia González, Juan de la Fuente, Ángel
Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María Castelao, Francisco
Castro, Bernardino Rama, López Orozco, Argimiro Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel
Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández Liñares, María Amela González
Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes, Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos
Grandes Pardo Valdés, María Castelao Torres
Francisco, Javier Noya Iglesias,
José
Luis García Bello
Caso Conde Roa
Breve descripción del caso: Denuncia de la fiscalía por el fraude de IVA que la
Agencia Tributaria atribuyó a Conde Roa, hasta entonces alcalde de Santiago, que
precipitó su caída política y su dimisión dos semanas después de que EL PAÍS
revelase el escándalo de fraude. El 15 de abril de 2012, presentó su renuncia y fue
sustituido por Ángel Currás. El fraude fiscal producido por el exalcalde produjo una
estafa de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas. Además, Conde
Roa fue investigado también en el mismo sumario de la Operación Pokemón, una
trama organizada para adjudicar contratos a cambio de mordidas a políticos y
funcionario en la que estaban implicados varios Ayuntamientos e instituciones
públicas
Fecha: En abril del 2012 (juzgado de Instucción Número 2 de Santiago de Compostela
admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el alcalde por el fraude
fiscal).
Gobierno nación: PP.
Desencadenante de la denuncia: Cuando una investigación de la Agencia Tributaria
constató que Conde Roa no había abonado una serie de impuestos por la venta de
unas viviendas.
Denunciantes: La Agencia Tributaria
Ámbito(nacional, autonómico, local): Local, Santiago de Compostela
Partido gobernante: El PP
Lugar de desarrollo: Santiago de Compostela
Partido implicados: PP
Personas involucradas: Ángel Currás, Gerardo Conde Roa
Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Delito contra la Agencia Pública
Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/año): 2014
Juez instructor: Pilar de Lara
Imputados: Conde Roa
Condenados/años: El 13 de Octubre del 2014, la Audiencia provincial de A Coruña
rebajó de una pena de dos años a un año y medio de reclusión.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado/robado: 291.000 €
Caso Baltar
Breve descripción: El llamado “caso Baltar” salta a la luz cuando el fiscal jefe de
Orense denunció a José Luis Baltar por la presunta contratación irregular de 115
personas. También se incluyen delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de
influencias.
Fecha: el caso se inició en enero de 2013.
Gobierno nación: José Luis Baltar es un político español del Partido Popular.
Desencadenante de la denuncia: la contratación de un centenar de personas en la
Diputación ourensana en las semanas previas al congreso de PP en el que el hijo de
Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia gallega. El ministerio público
sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales.
Denunciantes: el PSOE denunció que Baltar utilizó a las personas que había
contratado para que votasen a su sucesor en el congreso del partido para vencer al
candidato apadrinado por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Ámbito y lugar de desarrollo: toda la trama se desarrolla en la provincia de Ourense,
por lo que hablamos de un ámbito local.
Partidos implicados: en la trama están implicados el PP, ya que el denunciado es un
político de este partido que ocupa el lugar presidente de la Diputación Provincial de
Ourense en el momento de la denuncia. También está implicado el partido socialista
ya que son los autores de la denuncia.
Personas involucradas: dos altos funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el
ex interventor, José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del alcalde de Monterrei,
José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la provincia. También están
involucradas el centenar de personas contratadas por enchufismo.
Tipo de asunto: prevaricación continuada.
Delito: contratos irregulares, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Juez instructor: Leonardo Álvarez.
Imputados: José Luis Baltar Pumar; José Luis Baltar Blanco; Francisco Cacharro y
José Luis Suárez, jefe de Recursos Humanos.
Condenados: En julio de 2014, el juzgado de lo penal número uno de Orense
condenó a José Luis Baltar Pumar a 9 años de inhabilitación por el delito de
prevaricación continuada en relación con las 104 contrataciones hechas en 2010 para
la Diputación sin cumplir con los requisitos legales de publicidad, mérito y capacidad.
Absueltos: José Luis Baltar Blanco; Francisco Cacharro y José Luis Suárez, jefe de
Recursos Humanos.
Indultados: La condena no tuvo efectos reales para Baltar ya que el político gallego
se encontraba ya jubilado.
Dinero estafado: 10 millones de euros por un fraude de ayudas en dos proyectos que,
en el momento álgido del mandato del ex barón, sirvieron para sembrar la provincia de
depuradoras rurales.
Amy Martín
Breve descripción del caso: Carlos Mulas Granados fue destituido en enero de 2013
como Director General de la Fundación IDEAS por Jesús Caldera, vicepresidente de la
Fundación, después deverificar las informaciones que apuntaban a la falsa autoría de
una serie de trabajos pagados por la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy
Martin.
Fecha: Enero de 2013
Gobierno nación: PP
Desencadenante de la denuncia: Falsa autoría de una serie de trabajos pagados por
la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy Martin
Denunciantes: Jesús Caldera
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Partido gobernante: PP
Lugar de desarrollo: Madrid
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados
Personas involucradas: Carlos Mulas Granados, Irene Zoe Alameda
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etc): Estafa/fraude de
cuentas
Delitos: Corrupción
Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio/año): Finalizada.
Juez instructor
Imputados: Irene Zoe Alameda, Carlos Mulas Granados
Condenados/Años: Nadie
Absueltos: Carlos Mulas Granados
Indultados: Irene Zoe Alameda
Dinero estafado/robado: 60.000 euros
BIBLIOGRAFÍA
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