Informe de la CNR relativo a nombramientos, reelecciones y

INFORME FORMULADO POR EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PAPELES Y
CARTONES DE EUROPA, S.A.
REELECCIÓN DE CONSEJERO EJECUTIVO
En Madrid, a 28 de abril de 2016.
El Consejo de Administración de PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (la “Sociedad”) ha
propuesto la reelección del Consejero Ejecutivo D. Fernando Isidro Rincón, elaborando el presente
informe con fecha 28 de abril de 2016, conforme a lo dispuesto en el artículo 529 decíes apartado 5 de la
Ley de Sociedades de Capital, y de conformidad con el Informe de 27 de abril de 2016 de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Esta propuesta de reelección se someterá a la aprobación de la primera Junta General de accionistas del
año 2016.
Informe formulado por el Consejo de Administración de la sociedad Papeles y Cartones de Europa,
S.A.: propuesta de reelección de Consejero Ejecutivo
El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, tras las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la
que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo dispone:
“Artículo 529 decies Nombramiento y reelección de consejeros
1. Los miembros del consejo de administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la
junta general de accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio consejo por
cooptación.
2. La cooptación en las sociedades cotizadas se regirá por lo establecido en esta Ley, con las
siguientes excepciones:
a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente,
accionista de la sociedad.
b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración,
el consejo de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la
siguiente junta general.
3. En las sociedades anónimas cotizadas no procederá la designación de suplentes.
4. La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración
corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros
independientes, y al propio consejo, en los demás casos.
5. La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el
que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta
de la junta general o del propio consejo.
6. La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir
precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.
7. Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a las personas físicas que sean
designadas representantes de un consejero persona jurídica. La propuesta de representante
persona física deberá someterse al informe de la comisión de nombramientos y retribuciones.”
El Consejo de Administración de la sociedad Papeles y Cartones de Europa S.A. (la “Sociedad”) en
cumplimiento de la legalidad vigente y manteniendo la misma política que ya se seguía con
anterioridad a la vista de las recomendaciones de la CNMV y, guiándose por uno de sus principales
objetivos, ofrecer a los accionistas e inversores información de la Sociedad de forma continua y
transparente, ha emitido el presente informe justificativo de la propuesta de reelección del consejero
ejecutivo, D. Fernando Isidro Rincón.
I.
COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DE D. FERNANDO ISIDRO RINCÓN
D. Fernando Isidro Rincón cursó estudios en de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad
Pontificia de Comillas finalizando los mismos en el año 1983. Desde entonces ha desempeñado con
gran eficiencia diferentes cargos dentro de la Sociedad, destacando su labor dentro de la dirección y
planificación financiera en las distintas empresas que han ido conformando el Grupo Europac. Ha sido
también miembro destacado del comité ejecutivo para las adquisiciones y fusiones del Grupo Europac.
D. Fernando Isidro pertenece desde el año 1998 al Consejo de Administración de la Sociedad ocupando
en la actualidad el puesto de consejero ejecutivo.
El candidato ha prestado servicios y sido administrador de la Sociedad desde su constitución, bien
directamente bien de forma indirecta como representante persona física de un consejero. La labor de
D. Fernando Isidro a lo largo todo el tiempo en que ha formado parte del equipo de la Sociedad,
especialmente en las áreas de contabilidad y finanzas, es valorada por los reunidos como excelente,
considerándose además muy positivamente su designación como medida para garantizar la
continuidad en las nuevas políticas financieras implementadas en la Sociedad con el fin de acomodarse
a la realidad socioeconómico actual.
En la actualidad, D. Fernando Isidro ocupa los siguientes cargos:
-
Consejero Ejecutivo de la Sociedad.
-
Consejero Presidente del accionista significativo Harpalus S.L.
-
Persona física representante del consejero Ibervalles S.L. en Cartera Industrial Rea, S.A.,
accionista significativo de la Sociedad.
Durante su periplo como ejecutivo del Grupo Europac, la Sociedad ha experimentado un crecimiento
exponencial que la ha llevado a su posición actual como una de las sociedades de referencia del sector,
no sólo a nivel nacional sino también a nivel europeo.
A la luz de esta información (competencia, experiencia y méritos), el Consejo de Administración emite
el presente informe justificativo sobre la reelección de D. Fernando Isidro Rincón como Consejero
Ejecutivo de la Sociedad.
Se hace constar que si bien el artículo 228 c) de la Ley de Sociedades de Capital establece “En particular,
el deber de lealtad obliga a: (…) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o
decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se
excluirán de la anterior obligación de abstención, los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición
de administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u
otros de análogo significado.”, D. Fernando Isidro Rincón ha optado por no participar en la elaboración
del presente informe, sin perjuicio de su conformidad con el contenido del mismo.
En Alcobendas (Madrid), a 28 de abril de 2016.
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D. José Miguel Isidro Rincón
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D. Rocío Hervella Durántez
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D. Vicente Guilarte Gutiérrez
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D. Enrique Isidro Rincón
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Aguasal S.A.U.
Dª Amelia Isidro Rincón
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Tres Azul, S.L.
D. Fernando Padrón Estarriol
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Dª Céline Abecassis-Moedas
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D. Juan Jordano Pérez
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Cartera Industrial Rea, S.A.
D. Antonio González-Adalid
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D. Fernando Isidro Rincón
dando mera conformidad
Informe
al