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La CNBS, 14 años Laborando por el Fortalecimiento y Solidez del Sistema Financiero
CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS RECIBEN JUECES Y FISCALES SOBRE
EL MARCO LEGAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACION DEL TERRORISMO
Inmaculada Ávila y Juan Manuel Serrano
Cerca de 30 participantes entre jueces y
fiscales recibieron durante una semana una
amplia capacitación para conocer más
sobre el marco legal del Blanqueo de
Capitales y de la Financiación del
Terrorismo, ofrecido por
la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros como
miembro activo del Grupo de Acción
Financiera Internacional del Caribe (GAFIC)
con el financiamiento del Gobierno de
España.
Esta jornada de capacitación teórico
práctica fue impartida por los expositores y funcionarios españoles Inmaculada Ávila
Serrano del Departamento Antidrogas de España y Juan Manuel Serrano Sub Director
General del Tesoro de esta misma nación, estos funcionarios europeos brindaron sus
experiencias a través de la aplicación de sus extensos conocimientos y compartieron con
los participantes casos reales atendidos por los entes judiciales de España.
La presidenta de la Comisión Abogada Vilma Morales destacó la importancia de recibir
esta formación en los momentos actuales para concentrar esfuerzos en el combate a esta
grave amenaza, desde las entidades claves de aplicación de las leyes nacionales.
Recientemente el Congreso Nacional aprobó
la Ley contra el Financiamiento del
Terrorismo mediante decreto legislativo 241 2010. La aprobación de la ley responde a “la
aplicación de las disposiciones contenidas en
el Convenio Internacional para la Represión
de la Financiación del Terrorismo de 1999, la
resolución 1373 del 2001 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, así como
otros
Convenios,
Convenciones
e
instrumentos internacionales ratificados por
Honduras”.
La ley establece que “quien incurra en el
delito de financiamiento del terrorismo será sancionado con 30 a 40 años de reclusión y
una multa de cinco millones a diez millones de lempiras (entre 263.000 y 526.000
dólares)”.