RESOLUCIÓN No. 1 – 2008

RESOLUCIÓN No. 1 – 2008
Por la cual se convoca a Asamblea General Ordinaria y se reglamenta la elección de
Delegados.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
En uso de sus facultades legales y estatutarias y
CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 30 del Decreto Ley 1481/89 y
el 45 de los Estatutos, la Junta Directiva está facultada para convocar a Asamblea
General Ordinaria.
2. Que así mismo, el artículo 47 de los estatutos señala la posibilidad de celebrar
Asamblea General de Delegados cuando el número de Asociados sea superior a
300.
3. Que en el momento el Fondo cuenta con un total quinientos ochenta y seis (586)
Asociados, algunos de los cuales están domiciliados en ciudades diferentes a
Bogotá. D.C.
4. Que es atribución de la Junta Directiva del FESS. reglamentar el procedimiento que
se deberá observar en la elección de Delegados, tal como lo disponen los artículos
32 del Decreto Ley 1481/89 y el 47 de los Estatutos vigentes.
RESUELVE:
CONVOCATORIA
ARTÍCULO 1°. Convocar a Asamblea General Ordinaria de Delegados para el 31 de
Marzo de 2.008, a las 8:00 a.m., en el Auditorio de la Superintendencia de Sociedades,
ubicado en la Avenida el Dorado No. 51-80 piso 1° de la ciudad de Bogotá, D.C.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2008
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PARÁFRAGO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de los estatutos, además
de los Delegados, invitar a la reunión “a todos los asociados, quienes tendrán voz más no
voto”.
ARTÍCULO 2° El orden del día de la reunión será el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Instalación de la Asamblea General
Llamada a lista y verificación del quórum
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
Elección de la Comisión para la aprobación del acta
Informe Junta Directiva
Propuesta Asamblea Extraordinaria para la Reforma de Estatutos
Informe de gestión de la Gerencia
Informe Comité de Auto Control Social
Informe del Comité de Riesgo y Liquidez
Consideración Estados Financieros del ejercicio 2.007
Dictamen del Revisor Fiscal
Consideración distribución de excedentes
Elección terna para cargo de Gerente
Fijación de remuneración del Revisor Fiscal
Proposiciones y varios
Informe de Comisión Electoral sobre resultados de elecciones de Junta
Directiva, Comité de Auto Control Social y Revisor Fiscal
ELECCIÓN DE DELEGADOS
ARTÍCULO 3°. El procedimiento para la elección de delegados será el siguiente:
A. Sistema
Las distintas dependencias de la Superintendencia de Sociedades en
Bogotá, las Intendencias Regionales, los pensionados y el FESS.,
podrán designar en las elecciones internas llevadas a cabo en cada
dependencia, el número de delegados que le correspondan, uno por
los primeros cinco (5), las fracciones inferiores o iguales a dos (2), se
desechan y las superiores se aproximan a cinco (5).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2008
B.
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La distribución de Delegados será así:
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DEPENDENCIA
No.
Asociados
Administraciòn de Personal
Administrativa
Anáslisis de Riesgo y Pràcticas Empresariales
Archivo General de Bogotá
Atención al Usuario
Contratos y Apoyo Legal
Control Disciplinario
Delegatura Inspecciòn Vigilancia y Control
Delegatura Procedimientos Mercantiles
Despacho Superintendente
Direcciòn de Informática y Desarrollo
Estadística
Gestión del talento Humano
Gran Empresa
Grupo Financiero
Grupos Empresariales
Inversiòn y Deuda Externa
Investigaciòn y Regulaciòn Contable
Jurisdicciòn Coactiva y Cobro Persuasivo
Liquidaciones
Mipymes
Normalizaciòn Empresarial
Objeciones Concursales
Oficina Asesora de Control Interno
Oficina Asesora Jurìdica
Oficina de Conciliaciòn y Arbitramento
Planeaciòn
Procesos Especiales
Protecciòn Pensional
Reorganizaciòn Empresarial y Concordatos
Secretarìa General
Sistemas
Sociedades con Reglamentaciòn Especial
Sociedades en Tràmite Concursal
Trámite y Decisión de Recursos
11
29
4
16
19
5
4
6
6
15
3
8
10
17
12
13
21
6
17
43
23
11
10
7
9
2
8
10
14
10
6
11
11
14
9
No.
Delegados
2
6
1
3
4
1
1
1
1
3
1
2
2
3
2
3
4
1
3
9
5
2
2
1
2
0
2
2
3
2
1
2
2
3
2
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2008
4
No.
Asociados
No.
Delegados
De Barranquilla
De Bucaramanga
De Cali
De Cartagena
De Cúcuta
De Manizales
De Medellín
10
8
13
8
5
8
18
2
2
3
2
1
2
4
TOTAL SUPERINTENDENCIA
PENSIONADOS
FESS
GRAN TOTAL
490
94
2
586
100
19
0
119
REGIONALES
C.
Los pensionados votarán para elegir Delegados del 5 al 11 de marzo
de 2.008, en las instalaciones del FESS., para lo cual, se dispondrá
una urna debidamente sellada y el escrutinio se realizará por las
personas que designe la Junta Directiva para tal fin.
DELEGADOS
ARTÍCULO 4°.
A. Elección de Delegados
Pueden elegir y ser elegidos como delegados, los asociados del Fondo que a la fecha
de la convocatoria sean considerados como hábiles de conformidad con los
Estatutos y Reglamentos.
B. Informe a la Gerencia
Los Jefes o Coordinadores de cada dependencia de la Superintendencia de
Sociedades, mediante comunicación escrita, la cual se radicará en las oficinas del
Fondo a más tardar el 11 de Marzo de 2.008, hasta las 4:00 p.m., informarán a la
Gerencia del FESS., los nombres de los Delegados elegidos en su respectiva
dependencia.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2008
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C. Credenciales
La Gerencia del FESS. expedirá a los Delegados escogidos las credenciales que les
permita participar como tales en la Asamblea, a más tardar el día 25 de Marzo de
2008..
D. Prohibiciones
De acuerdo con lo regulado por el artículo 49 de los Estatutos, los miembros de la
Junta Directiva, el Revisor Fiscal, el Representante Legal y los trabajadores del
FESS., no podrán ser elegidos como Delegados, tampoco habrá lugar a
representación por ningún caso.
ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y
REVISOR FISCAL
ARTÍCULO 5°. Procedimiento
A. INSCRIPCIONES DE CANDIDATOS
Las postulaciones para los candidatos a miembros de Junta Directiva, Comité de Auto
Control Social y Revisor Fiscal del FESS., podrán efectuarse hasta el 11 de Marzo de
2.008 a las 4:00 p.m., en las oficinas del Fondo, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 50 numeral 5° de los estatutos.
B. SISTEMA DE VOTACIÓN
La votación para miembros de Junta Directiva, Comité de Auto Control Social y
Revisor Fiscal, se hará individualmente por cada asociado, según lo dispuesto en el
artículo 50, numeral 5, literal i, de los Estatutos. La votación se abrirá a las 9:00 a.m.,
y se cerrará a las 2:00 p.m.
ARTÍCULO 6°. COMISIÓN ELECTORAL
La Junta Directiva nombrará una Comisión Central de Elecciones y Escrutinios, integrada
por tres (3) asociados hábiles que además de las funciones establecidas en los Estatutos, se
encargará de constatar que los inscritos para integrar la nueva Junta Directiva, el Comité de
Auto Control Social y la Revisoría Fiscal, cumplen con los requisitos señalados en los
Estatutos y/o Ley, según el caso.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2008
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ARTÍCULO 7°. NOTIFICACIÓN
Esta convocatoria se fijará en lugares visibles de las oficinas del FESS., y de la
Superintendencia de Sociedades en Bogotá e Intendencias Regionales e igualmente, se
enviará por correo electrónico y se colgará en la página Web del FESS.
ARTÍCULO 8°. APROBACIÓN
La presente convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y elección de Delegados, fue
aprobada por la Junta Directiva, en su reunión del día 27 de Febrero de 2.008.
ARTÍCULO 9°. Esta Resolución rige a partir de su expedición.
Expedida en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de Marzo de dos mil ocho (2.008)
ORLANDO JOSUÉ BUITRAGO RUBIANO
Presidente Junta Directiva FESS
JOSÉ FERNANDO DUQUE MONTOYA
Secretario Junta Directiva FESS.