Principales Decisiones

PRINCIPALES DECISIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
28 de marzo de 2008, 7:30 a.m.
Se resumen las principales decisiones tomadas en la Asamblea del Banco:
1.) Se aprobaron los estados financieros individuales del Banco y los estados
consolidados con su filial Santander Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de
Bolsa correspondientes al cierre del ejercicio 2007.
2.) Se aprobó la siguiente forma de manejar las utilidades del ejercicio 2007:
Para Reserva Legal del Banco
$ 1.836.525.629,89
Para utilidades retenidas con el propósito
de darle más solidez al patrimonio.
$16.528.730.669,05
TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO 2007
---------------------------$18.365.256.298,94
================
3.) Se reeligió a los siguientes miembros de la Junta Directiva para el período 2008– 2009,
quienes ya se encuentran posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia para
sus cargos:
PRIMER RENGLON - D. JESUS MARIA ZABALZA LOTINA
SEGUNDO RENGLON - D. VICTOR ARBULU CROUSILLAT *
TERCER RENGLON - D. JOSE IGNACIO RIVERO PRADERA *
CUARTO RENGLON - D. MIGUEL ANGEL LORENTE CELAYA*
QUINTO RENGLON - D. LUIS YAGÜE JIMENO
SEXTO RENGLON - D. JAIME MONTALVO CORREA *
SEPTIMO RENGLON - CARGO VACANTE PENDIENTE DE NOMBRAMIENTO.
* Directores Independientes en los términos previstos en la ley 964 de 2005.
4.) Se nombró a Deloitte & Touche Ltda. Nit.860.005.813-4, como Revisor Fiscal de
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. para el período de abril de 2008 a marzo de
2009.
5.) Se aprobó una reforma estatutaria en relación con un incremento del capital autorizado
en la suma de $40.000.254.250,oo. De esta forma el capital autorizado del Banco pasará
de la suma actual de $198.730.621.624,42 a una nueva cantidad de
$238.730.875.874,42. Con las nuevas acciones en reserva que queden se realizará una
emisión de acciones ordinarias, en uno o varios tramos, en los términos que apruebe la
Junta Directiva del Banco.
6.) Se autorizó la emisión de bonos ordinarios subordinados hasta por la suma de
$290,000,000,000.oo. La condición de subordinación implica que, con carácter
irrevocable, en los eventos de liquidación del emisor, el importe de su valor quedará
subordinado al pago del pasivo externo. Se aprobó facultar a la Junta Directiva para
aprobar el Reglamento de Emisión y Colocación correspondiente con las mas amplias
facultades, incluyendo la facultad de delegar en el Presidente o Vicepresidentes del
Banco la determinación y aprobación del Prospecto de Emisión y Colocación de los Bonos
Ordinarios Subordinados, el nombramiento del Representante Legal de los Tenedores de
Bonos y la celebración de todos los contratos necesarios para realizar la emisión y
colocación. Finalmente se aprobó que la Junta Directiva del Banco sea la autoridad que
resuelva cualquier duda que pueda generarse por la emisión y colocación de los bonos
mencionados.
Fuente:
Alfredo Sánchez Belalcázar
Vicepresidente Jurídico – Secretario General
Funcionario de Cumplimiento para Información Eventual.