MODELO 2 D./Dña. ________________________________________1, Secretario/a de la Asamblea Constituyente de _______________________________________2, en constitución CERTIFICO Que el contenido del acta de la Asamblea Constituyente 3 de__________________________________________ , en constitución, es el siguiente: “En _________________________________4, siendo las ____________horas, del día ___________________, se ha celebrado Asamblea Constituyente de _________ _______________________5, en constitución, con la asistencia de los siguientes promotores:6 - 1 Indicar nombre y apellidos. 2 Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa. 3 Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa. 4 Indicar el lugar de la reunión. 5 Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa. 6 Respecto de los promotores que sean personas físicas se indicará: el nombre, los apellidos, la edad, el número del documento nacional de identidad, la profesión, el estado civil, el domicilio y la nacionalidad. Respecto de los promotores que sean personas jurídicas se indicará la denominación y razón social, el código de identificación fiscal, el domicilio y la nacionalidad. NOTA IMPORTANTE: “Si alguno de los promotores es una persona jurídica deberá aportarse una certificación del acuerdo del órgano competente de la misma donde conste su voluntad de incorporarse a la sociedad cooperativa y, si fuere de segundo o ulterior grado, la identidad de los socios que presente como candidatos para ocupar los cargos de miembros del consejo rector e interventores”. (Art. 44.3, párrafo segundo del Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, aprobado mediante Decreto 172/2002, de 17 de diciembre). En esta Asamblea Constituyente se han adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: Primero. Nombrar como Presidente y Secretario de la asamblea Constituyente a D. ___________________________________________7, y D. ______________________ ______________7, respectivamente. Segundo. Nombrar como Gestor a D._________________________________8, para que pueda realizar los actos necesarios para la inscripción de la Sociedad Cooperativa. Tercero. Adoptar como denominación social de la Sociedad Cooperativa la siguiente: ___________________________________________. Cuarto. Aprobar, una vez sometidos a discusión y deliberación, los Estatutos Sociales por los que se la regirá la Sociedad Cooperativa, que se incorporan, como anexo a la presente. Quinto. Aprobar que la clase de Sociedad Cooperativa que se constituye es: _______________________________________9 Sexto. Nombrar como miembros del primer Consejo Rector a: 10 7 Indicar nombre y apellidos. 8 Indicar nombre y apellidos. El Gestor se nombrará de entre los promotores. Se pueden nombrar varios gestores. 9 Indicar la clase de sociedad cooperativa: de trabajo asociado, agraria, de explotación comunitaria de la tierra, de servicios, de transportistas, de viviendas, de enseñanza, de consumidores y usuarios, de segundo o ulterior grado… 10 Los nombrados han de ser promotores. La composición del Consejo Rector se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales. Debe tenerse en cuenta que: “1. Están incapacitados para desempeñar el cargo de miembro del Consejo Rector o Gerente: a) Los que desempeñen o ejerzan cargos por cuenta propia o ajena actividades competitivas o complementarias a las de la sociedad cooperativa. b) Los menores de edad. c) Las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, los legalmente incapacitados, los condenados a penas que lleven anejas la inhabilitación para cargos públicos en tanto dure la condena. d ) Los Altos Cargos y demás personal al servicio de las Administraciones Públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de la sociedad cooperativa de que se trate, salvo que lo sean en representación, precisamente, del ente público en el que prestan sus servicios. 2. Son incompatibles entre sí, los cargos de miembro del Consejo Rector, Gerente e Interventor, así como con los parientes de los mismos hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad tanto matrimonial como extramatrimonial. Son incompatibles los cargos de miembros del Consejo Rector y Gerente cuando los desempeñen personas que entre ellas formen matrimonio o unión de hecho con análoga relación de afectividad. 3. El cargo, indistintamente, de miembro del Consejo Rector o de Gerente, no podrá desempeñarse simultáneamente en más de tres sociedades cooperativas.(Art. 40 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, modificado por la Ley 8/2006, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Especiales de Extremadura)”. Presidente a D.___________________________________. Secretario a D.___________________________________. Tesorero a D.____________________________________. (Otros) Séptimo. Nombrar como Interventores a: 11 D._____________________________________________. D._____________________________________________. D._____________________________________________. Octavo. Nombrar como miembros del Comité de Recursos a: 12 D._____________________________________________. D._____________________________________________. D._____________________________________________. Noveno. Designar a las siguientes personas con el objeto de otorgar la escritura de constitución: 13 D._____________________________________________. D._____________________________________________. Décimo. La aportación obligatoria mínima para ser socio será de ____________ Debe tenerse en cuenta que la existencia de Presidente, Secretario y Tesorero es obligatoria, salvo que el número de socios de la Sociedad Cooperativa sea tres, en cuyo caso sólo habrá Presidente y Secretario. Si el nombrado lo ha sido en su condición de representante legal de un promotor que sea persona jurídica, se hará constar esta circunstancia y la persona jurídica a la que representa. 11 Los nombrados han de ser promotores. El número de Interventores se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales. Debe tenerse en cuenta que el cargo de Interventor es incompatible con el de Gerente, con el de miembro del Consejo Rector, con el matrimonio o análoga relación de afectividad con alguno de los anteriores y con el parentesco con los mismos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad tanto matrimonial como extramatrimonial (artículo 44.2 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura). Si el nombrado lo ha sido en su condición de representante legal de un promotor que sea persona jurídica, se hará constar esta circunstancia y la persona jurídica a la que representa. 12 Los nombrados han de ser promotores. El Comité de Recursos es un órgano de existencia voluntaria en la cooperativa, si no se prevé su existencia este apartado no se recogerá en el acta. De existir, deberá estar formada por un mínimo de tres socios, eligiendo de entre ellos un presidente y un secretario. 13 Los designados han de ser promotores. Se pueden designar uno o varios. euros, de cuya cantidad deberá desembolsarse, para adquirir la condición de socio ____________ euros14; y el resto en el plazo de _____________________. Undécimo. Aprobar el acta de la presente sesión. Asimismo, en el desarrollo de la sesión se han realizado las siguientes declaraciones: Primera. Todos los promotores arriba relacionados han declarado ante la Asamblea Constituyente que reúnen los requisitos necesarios para adquirir la condición de socio de esta Sociedad Cooperativa. Segundo. Todos los nombrados para cargos sociales han aceptado el nombramiento y han declarado, ante la Asamblea Constituyente, que no les afecta ninguna de las incapacidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo contenidas en la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura.”. En el acta certificada aparecen las firmas del Presidente y del Secretario de la Asamblea Constituyente. Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación con el VºBº del Presidente de la Asamblea constituyente, en ___________________________, a _____, de _____________, de dos mil_________. EL/LA SECRETARIO/A VºBº EL/LA PRESIDENTE/A Fdo:________________________ Fdo:________________________________ 14 En todo caso el desembolso de las aportaciones obligatorias estará supeditado al cumplimiento de las normas sobre desembolso del capital social mínimo establecido en los estatutos sociales que se elaboren para esta sociedad cooperativa.