MODELO 2
D./Dña. ________________________________________1, Secretario/a de la
Asamblea Constituyente de _______________________________________2, en
constitución
CERTIFICO
Que
el
contenido
del
acta
de
la
Asamblea
Constituyente
3
de__________________________________________ , en constitución, es el siguiente:
“En _________________________________4, siendo las ____________horas, del
día ___________________, se ha celebrado Asamblea Constituyente de _________
_______________________5, en constitución, con la asistencia de los siguientes
promotores:6
-
1
Indicar nombre y apellidos.
2
Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa.
3
Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa.
4
Indicar el lugar de la reunión.
5
Indicar la denominación social de la proyectada Sociedad Cooperativa.
6
Respecto de los promotores que sean personas físicas se indicará: el nombre, los apellidos, la edad, el
número del documento nacional de identidad, la profesión, el estado civil, el domicilio y la nacionalidad.
Respecto de los promotores que sean personas jurídicas se indicará la denominación y razón social, el código
de identificación fiscal, el domicilio y la nacionalidad.
NOTA IMPORTANTE:
“Si alguno de los promotores es una persona jurídica deberá aportarse una certificación del acuerdo
del órgano competente de la misma donde conste su voluntad de incorporarse a la sociedad cooperativa y, si
fuere de segundo o ulterior grado, la identidad de los socios que presente como candidatos para ocupar los
cargos de miembros del consejo rector e interventores”. (Art. 44.3, párrafo segundo del Reglamento del
Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura, aprobado mediante Decreto 172/2002, de 17 de
diciembre).
En esta Asamblea Constituyente se han adoptado por unanimidad los siguientes
acuerdos:
Primero. Nombrar como Presidente y Secretario de la asamblea Constituyente a D.
___________________________________________7, y D. ______________________
______________7, respectivamente.
Segundo. Nombrar como Gestor a D._________________________________8,
para que pueda realizar los actos necesarios para la inscripción de la Sociedad Cooperativa.
Tercero. Adoptar como denominación social de la Sociedad Cooperativa la
siguiente: ___________________________________________.
Cuarto. Aprobar, una vez sometidos a discusión y deliberación, los Estatutos
Sociales por los que se la regirá la Sociedad Cooperativa, que se incorporan, como anexo a
la presente.
Quinto. Aprobar que la clase de Sociedad Cooperativa que se constituye es:
_______________________________________9
Sexto. Nombrar como miembros del primer Consejo Rector a: 10
7
Indicar nombre y apellidos.
8
Indicar nombre y apellidos. El Gestor se nombrará de entre los promotores. Se pueden nombrar varios
gestores.
9
Indicar la clase de sociedad cooperativa: de trabajo asociado, agraria, de explotación comunitaria de la
tierra, de servicios, de transportistas, de viviendas, de enseñanza, de consumidores y usuarios, de segundo o
ulterior grado…
10
Los nombrados han de ser promotores.
La composición del Consejo Rector se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales.
Debe tenerse en cuenta que: “1. Están incapacitados para desempeñar el cargo de miembro del Consejo
Rector o Gerente: a) Los que desempeñen o ejerzan cargos por cuenta propia o ajena actividades competitivas
o complementarias a las de la sociedad cooperativa. b) Los menores de edad. c) Las personas inhabilitadas
conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de
calificación del concurso, los legalmente incapacitados, los condenados a penas que lleven anejas la
inhabilitación para cargos públicos en tanto dure la condena. d ) Los Altos Cargos y demás personal al
servicio de las Administraciones Públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de la
sociedad cooperativa de que se trate, salvo que lo sean en representación, precisamente, del ente público en el
que prestan sus servicios.
2. Son incompatibles entre sí, los cargos de miembro del Consejo Rector, Gerente e Interventor, así como
con los parientes de los mismos hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad tanto matrimonial
como extramatrimonial. Son incompatibles los cargos de miembros del Consejo Rector y Gerente cuando los
desempeñen personas que entre ellas formen matrimonio o unión de hecho con análoga relación de
afectividad.
3. El cargo, indistintamente, de miembro del Consejo Rector o de Gerente, no podrá desempeñarse
simultáneamente en más de tres sociedades cooperativas.(Art. 40 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de
Sociedades Cooperativas de Extremadura, modificado por la Ley 8/2006, de 23 de diciembre de Sociedades
Cooperativas Especiales de Extremadura)”.
Presidente a D.___________________________________.
Secretario a D.___________________________________.
Tesorero a D.____________________________________.
(Otros)
Séptimo. Nombrar como Interventores a: 11
D._____________________________________________.
D._____________________________________________.
D._____________________________________________.
Octavo. Nombrar como miembros del Comité de Recursos a: 12
D._____________________________________________.
D._____________________________________________.
D._____________________________________________.
Noveno. Designar a las siguientes personas con el objeto de otorgar la escritura de
constitución: 13
D._____________________________________________.
D._____________________________________________.
Décimo. La aportación obligatoria mínima para ser socio será de ____________
Debe tenerse en cuenta que la existencia de Presidente, Secretario y Tesorero es obligatoria, salvo que el
número de socios de la Sociedad Cooperativa sea tres, en cuyo caso sólo habrá Presidente y Secretario.
Si el nombrado lo ha sido en su condición de representante legal de un promotor que sea persona jurídica, se
hará constar esta circunstancia y la persona jurídica a la que representa.
11
Los nombrados han de ser promotores. El número de Interventores se ajustará a lo establecido en los
Estatutos Sociales.
Debe tenerse en cuenta que el cargo de Interventor es incompatible con el de Gerente, con el de miembro del
Consejo Rector, con el matrimonio o análoga relación de afectividad con alguno de los anteriores y con el
parentesco con los mismos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad tanto matrimonial como
extramatrimonial (artículo 44.2 de la Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de
Extremadura).
Si el nombrado lo ha sido en su condición de representante legal de un promotor que sea persona jurídica, se
hará constar esta circunstancia y la persona jurídica a la que representa.
12
Los nombrados han de ser promotores.
El Comité de Recursos es un órgano de existencia voluntaria en la cooperativa, si no se prevé su existencia
este apartado no se recogerá en el acta. De existir, deberá estar formada por un mínimo de tres socios,
eligiendo de entre ellos un presidente y un secretario.
13
Los designados han de ser promotores. Se pueden designar uno o varios.
euros, de cuya cantidad deberá desembolsarse, para adquirir la condición de socio
____________ euros14; y el resto en el plazo de _____________________.
Undécimo. Aprobar el acta de la presente sesión.
Asimismo, en el desarrollo de la sesión se han realizado las siguientes
declaraciones:
Primera. Todos los promotores arriba relacionados han declarado ante la Asamblea
Constituyente que reúnen los requisitos necesarios para adquirir la condición de socio de
esta Sociedad Cooperativa.
Segundo. Todos los nombrados para cargos sociales han aceptado el nombramiento
y han declarado, ante la Asamblea Constituyente, que no les afecta ninguna de las
incapacidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo contenidas en la Ley de
Sociedades Cooperativas de Extremadura.”.
En el acta certificada aparecen las firmas del Presidente y del Secretario de la
Asamblea Constituyente.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido la presente certificación con el VºBº
del Presidente de la Asamblea constituyente, en ___________________________, a
_____, de _____________, de dos mil_________.
EL/LA SECRETARIO/A
VºBº
EL/LA PRESIDENTE/A
Fdo:________________________
Fdo:________________________________
14
En todo caso el desembolso de las aportaciones obligatorias estará supeditado al cumplimiento de las
normas sobre desembolso del capital social mínimo establecido en los estatutos sociales que se elaboren para
esta sociedad cooperativa.
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