FISCALIA REG. VALPARAÍSO
I. ACUSACIÓN.
II. REGISTROS.
III. NOTIFICACIÓN.
IV. GASTOS TESTIGOS
S. J. G.
JORGE ABBOTT CHARME, Fiscal Regional y PAOLA CASTIGLIONE
GONZÁLEZ, Fiscal Adjunto, con domicilio en calle Molina 120, Valparaíso, en
causa RUC Nº 0900561870-0, seguida por el delito de FRAUDE AL FISCO, a US.
respetuosamente decimos:
I.
Habiéndose cerrado la investigación el 27.07.2010, vengo en presentar
acusación en contra del imputado MAXIMIANO ERRAZURIZ EGUIGUREN, CI
N°4.814.537-K, de profesión u oficio abogado, domiciliado en calle Las Hualtatas
N°10.579, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, legalmente representado
por el defensor penal privado JUAN CARLOS MANRIQUEZ ROSALES, con
domicilio en Almirante Señoret N°70, piso 9, oficina 91 y 92, Valparaíso en
atención a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación
exponemos:
1.- Los Hechos:
HECHO 1.
1. Don MAXIMIANO ERRAZURIZ EGUIGUREN, fue elegido Diputado de la
República por el distrito 29 en los períodos, 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006
y 2006-2010. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución
Política de la República, cada parlamentario recibe como única renta una dieta
parlamentaria equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas
todas las asignaciones que a éstos correspondan. Junto a su dieta
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parlamentaria, recibe con cargo a fondos públicos, una serie de asignaciones
para apoyar su labor parlamentaria. Entre ellas, recibe una asignación para el
desempeño del cargo, una asignación para secretarios y asesores, una
asignación para arriendo y telefonía, una asignación de movilización y un
número determinado de pasajes nominativos y al portador que el parlamentario
puede utilizar en vuelos nacionales. El monto de tales asignaciones y su forma
de pago es determinada anualmente por la Comisión de Régimen Interno.
2. En el caso de la asignación para arriendo y telefonía, la Cámara paga
directamente a los arrendadores, con cargo a fondos públicos, las sumas
correspondientes a las rentas de arrendamiento de los inmuebles que cada
diputado determina destinará a sede distrital previa presentación por parte del
Diputado
de
la
documentación
respaldatoria
al
Departamento
de
Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados ubicada en Pedro Montt
s/n°, Valparaíso. Una vez presentado los contratos de arriendos respectivos, la
Cámara paga mediante cheques nominativos a nombre de los arrendadores,
los arriendos de los locales que cada Diputado destina a sede distrital.
3. En el ejercicio de su cargo parlamentario y con el fin de obtener el pago de la
referida asignación el Diputado Sr. MAXIMIANO ERRÁZURIZ EGUIGUREN
presentó en el año 2003, en el Departamento de Administración y Finanzas de
la Cámara de Diputados, un contrato de arrendamiento del inmueble ubicado
en Huérfanos N°1055, Oficina 703, Santiago, con su fecha de otorgamiento
adulterada, consistente la adulteración en el cambio del año del contrato, por
una renta mensual de $300.000 el cual aparece suscrito por él, en calidad de
arrendatario y por su propietario don KARIM ALMIZRY BOTEL, en calidad de
arrendador. Luego con fecha 21 de junio del año 2005 el parlamentario
imputado comunica a la Cámara de Diputados que se aumenta la renta de
arrendamiento a la cantidad de $320.000 mensuales, sin que el contrato
original se hubiese modificado entre las partes.
4. Con la presentación del contrato de arriendo adulterado y su posterior carta de
reajuste por parte del parlamentario
imputado, el Departamento de
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Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados, giró desde la
presentación del contrato y para el caso en cuestión desde el mes de
diciembre de 2003 hasta el mes de julio de 2006, 32 cheques nominativos a
favor de KARIM ALMIZRY BOTEL de la cuenta única fiscal N°24709081809 del
Banco Estado, los que a continuación se detallan:
fecha giro
Monto
Nº de cheque
01-12-2003
05-01-2004
20-01-2004
02-03-2004
01-04-2004
03-05-2004
01-06-2004
02-07-2004
02-08-2004
02-09-2004
12-10-2004
02-11-2004
01-12-2004
03-01-2005
14-01-2005
02-03-2005
04-04-2005
02-05-2005
02-06-2005
01-07-2005
01-08-2005
01-09-2005
03-10-2005
03-11-2005
02-12-2005
02-01-2006
20-01-2006
07-03-2006
06-04-2006
02-05-2006
02-06-2006
04-07-2006
300.000
300.000
300.000
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
302.363
309.267
309.267
309.267
309.267
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
29790
30292
30781
31263
31829
32339
32856
33380
33877
34400
35061
35394
35882
36377
36991
37471
38004
38491
38996
39492
39986
40469
40951
41539
42015
42502
42826
43403
44038
44574
45054
45534
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5. El monto total de los cheques girados, desde el mes de diciembre del año 2003
hasta el mes de julio del año 2006, fue de $9.925.424, con cargo a la
asignación de arriendo de sede distrital los cuales fueron obtenidos mediante
engaño y nunca destinados al pago de la renta de arrendamiento, ya que el
referido inmueble no fue utilizado como sede distrital, siendo dichos montos
depositados por el imputado en su cuenta corriente N°001-36135-10 que tenía
en el Banco Edwards, otros fueron depositados en la cuenta corriente N° 7213626-01 que tenía en el Banco Scotiabank y/o en otras cuentas corrientes del
mismo, y/o cobrados en efectivo sin que el parlamentario imputado haya tenido
poder o mandato alguno otorgado por el arrendador para ello, apropiándose de
manera mensual y reiterada de las sumas correspondientes a cada mes de
arriendo generándose un perjuicio fiscal equivalente a dichas sumas por un
monto de $9.925.424.
HECHO 2.
6. En el ejercicio de su cargo parlamentario y con el fin de obtener la asignación
correspondiente al pago de las rentas de arrendamiento de los inmuebles
destinados a sede distrital, el Diputado Sr. MAXIMIANO ERRÁZURIZ
EGUIGUREN presentó en agosto del año 2006 en el Departamento de
Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados, un nuevo contrato de
arrendamiento respecto del mismo inmueble ubicado en Huérfanos N° 1055,
Oficina 703, Santiago, el cual aparece suscrito por él en calidad de arrendatario
y por doña ISABEL FARIAS BASTIAS en calidad de arrendadora por una renta
mensual de $210.000 quien no firmó el contrato, ya que no era dueña ni
tenedora del referido inmueble teniendo el documento el carácter de falso.
Doña ISABEL FARÍAS BASTIAS había prestado servicios privados al
parlamentario y su familia como asesora de hogar.
7. En virtud del contrato falso presentado por el Diputado, la Cámara de
Diputados
giró
35
cheques
nominativos
de
la
cuenta
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única
fiscal
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N°24709081809 del Banco Estado, a favor de doña ISABEL FARÍAS BASTÍAS
los que se individualizan a continuación:
Fecha giro
monto
Nº cheque
02-08-2006
04-09-2006
02-10-2006
02-11-2006
04-12-2006
03-01-2007
23-01-2007
02-03-2007
04-04-2007
04-05-2007
04-06-2007
04-07-2007
03-08-2007
04-09-2007
03-10-2007
05-11-2007
04-12-2007
04-01-2008
23-01-2008
05-03-2008
02-04-2008
05-05-2008
04-06-2008
02-07-2008
04-08-2008
03-09-2008
03-10-2008
05-11-2008
04-12-2008
05-01-2009
22-01-2009
05-03-2009
03-04-2009
05-05-2009
05-06-2009
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
210.000
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
216.778
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
237.316
46175
46491
46996
47475
47944
48441
49038
49576
50101
50555
51069
51557
52020
52499
52996
53608
54081
54571
54987
55511
55978
56450
56919
57381
57852
58319
58790
59257
59724
60208
60605
61133
61628
62107
62577
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8. El monto total de los cheques girados fue de $7.731.812, con cargo a la
asignación de arriendo referida los cuales fueron obtenidos mediante engaño y
nunca destinados al pago de la renta de arrendamiento, ya que el referido
inmueble no fue utilizado como sede distrital, siendo dichos montos
depositados por el parlamentario en su cuenta corriente N°001-36135-10 que
tenía en el Banco Edwards, otros fueron depositados en la cuenta corriente N°
72-13626-01 que tenía en el Banco Scotiabank, y/o en otras cuentas corrientes
del mismo y/o cobradas en efectivo presentando para ello, la escritura pública
de mandato otorgada con fecha 26 de diciembre de 2000, ante el Notario
Público don WALTER GALLEGOS SANHUEZA suplente del titular don
MANUEL ALMARZA VARGAS que se hiciera conferir previamente el Diputado
por doña ISABEL FARÍAS BASTÍAS y doña NANCY CABRERA LÓPEZ.
9. Atendido que el contrato presentado en la Cámara era falso, y que doña
ISABEL FARÍAS BASTÍAS no tenía la calidad de arrendadora, tenedora ni
dueña del respectivo inmueble, el monto de $7.731.812 no fue destinado al
pago de arriendo sino que fue directamente apropiado por el parlamentario de
manera mensual y reiterada con el correspondiente perjuicio fiscal.
HECHO 3.
10. En el mes de diciembre de 2000, el Diputado MAXIMIANO ERRAZURIZ
EGUIGUREN suscribió con don JULIO TRIVIÑO TERZOLO, en representación
de la Sucesión TERZOLO LAMAS, un contrato de arrendamiento del inmueble
ubicado en calle Balmaceda N°190, Comuna de Puente Alto, Región
Metropolitana, por la suma mensual de $100.000, inmueble que fue utilizado
como sede distrital.
11. En el ejercicio de su cargo parlamentario y con el fin de obtener el pago de la
asignación correspondiente a las rentas de arrendamiento de los inmuebles
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destinados a sede distrital, el Diputado Sr. MAXIMIANO ERRÁZURIZ
EGUIGUREN presentó en el Departamento de Administración y Finanzas de
la Cámara de Diputados, el contrato de arrendamiento, del inmueble ubicado
en calle Balmaceda N°190, Comuna de Puente Alto, por una renta mensual de
$100.000 el cual aparece suscrito por el Diputado en calidad de arrendatario y
por don JULIO MAURICIO TRIVIÑO TERZOLO
en
representación de la
SUCESIÓN TERZOLO LAMAS en calidad de arrendador. Luego con fecha 21
de junio de 2005 el parlamentario comunica a la Cámara que se aumenta la
renta de arrendamiento a la cantidad de $205.000 mensuales sin que el
contrato original se hubiese modificado por las partes.
12. Con la presentación del contrato de arrendamiento y su posterior carta de
reajuste por parte del Diputado, el Departamento de Administración y Finanzas
de la Cámara de Diputados giró desde el mes de diciembre de 2003 hasta el
mes de julio de 2006 32 cheques nominativos de la cuenta única fiscal
N°24709081809 del Banco Estado, a favor de don JULIO MAURICIO
TRIVIÑOS TERZOLO, los que se indican a continuación:
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Fecha
monto
Nº cheque
01-12-2003
05-01-2004
20-01-2004
02-03-2004
01-04-2004
03-05-2004
01-06-2004
02-07-2004
02-08-2004
02-09-2004
12-10-2004
02-11-2004
01-12-2004
03-01-2005
14-01-2005
02-03-2005
04-04-2005
02-05-2004
02-06-2005
01-07-2005
01-08-2005
01-09-2005
03-10-2005
03-11-2005
02-12-2005
02-01-2006
20-01-2006
07-03-2006
06-04-2006
02-05-2006
02-06-2006
04-07-2006
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
121.735
123.434
123.434
123.434
123.434
123.434
123.434
124.669
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
29791
30293
30782
31264
31830
32340
32857
33381
33878
34401
35062
35395
35883
36378
36992
37472
38005
38492
38995
39491
39985
40470
40952
41540
42016
42503
42825
43402
44037
44573
45053
45536
13. Sin embargo, no obstante haberse girado por la Cámara cheques nominativos
a favor de JULIO TRIVIÑOS TERZOLO
que
fueron
cobrados
por
el
Diputado, éste pagó en efectivo al arrendador en un principio solamente
$100.000 mensuales y luego hasta el mes de julio de 2006, la suma de
$120.000, quedándose para sí con la diferencia de los montos girados por la
Cámara por la sobrevaloración del contrato de arrendamiento efectuada por el
parlamentario y lo efectivamente pagado al arrendador.
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14. Por este concepto, el monto de lo defraudado fue de al menos $1.151.093,
con cargo a la asignación de arriendo referida correspondiente a la diferencia
entre lo entregado por la Cámara y lo efectivamente pagado al Sr. JULIO
TRIVIÑOS TERZOLO.
15. Algunos de los cheques nominativos ya indicados, fueron depositados por el
parlamentario en su cuenta corriente N°001-36135-10 que tenía en el Banco
Edwards, otros fueron depositados en la cuenta corriente N° 72-13626-01 que
tenía en el Banco Scotiabank, y/o en otras cuentas corrientes, y/o cobradas en
efectivo, sin tener mandato o poder alguno otorgado por el arrendador de tales
documentos, obteniendo para sí mismo las referidas diferencias.
HECHO 4.
16. En el ejercicio de su cargo parlamentario, y con el fin de obtener la asignación
correspondiente al pago de las rentas de arrendamiento de los inmuebles
destinados a sede distrital, el Diputado Sr. MAXIMIANO ERRÁZURIZ
EGUIGUREN no obstante encontrarse vigente el contrato de arrendamiento
suscrito entre el Diputado y don JULIO TRIVIÑOS TERZOLO, presentó en el
mes de agosto de 2006 en el Departamento de Administración y Finanzas de la
Cámara de Diputados un nuevo contrato de arrendamiento paralelo del mismo
inmueble ubicado en calle Balmaceda 190, Puente Alto, Región Metropolitana,
donde figura el Diputado como arrendatario del mismo y doña NANCY DEL
CARMEN CABRERA LÓPEZ, como arrendadora, por una renta mensual de
$320.000, quien no firmó el contrato ya que ésta no era dueña ni tenedora del
referido inmueble, teniendo el documento el carácter de falso. Doña NANCY
DEL CARMEN CABRERA LÓPEZ había prestado servicios privados al
parlamentario y su familia como asesora de hogar.
17. En virtud del contrato falso presentado por el Diputado, la Cámara giró 34
cheques nominativos de la cuenta única fiscal N°24709081809 del Banco
Estado, a favor de doña NANCY DEL CARMEN CABRERA LÓPEZ los que se
individualizan a continuación:
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Fecha giro
03-08-2006
04-09-2006
02-10-2006
02-11-2006
04-12-2006
03-01-2007
02-03-2007
04-04-2007
04-05-2007
04-06-2007
04-07-2007
03-08-2007
04-09-2007
03-10-2007
05-11-2007
04-12-2007
04-01-2008
23-01-2008
05-03-2008
02-04-2008
05-05-2008
04-06-2008
02-07-2008
04-08-2008
03-09-2008
03-10-2008
05-11-2008
04-12-2008
05-01-2009
22-01-2009
05-03-2009
03-04-2009
05-05-2009
05-06-2009
monto
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
330.328
330.328
330.328
330.328
330.328
330.328
330328
330.328
330.328
330.328
330.328
330.328
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
361.624
Nº cheque
46178
46492
46997
47476
47945
48442
49577
50102
50556
51070
51558
52021
52498
52997
53607
54082
54572
54968
55512
55977
56451
56920
57380
57853
58318
58789
59258
59725
60209
60606
61134
61629
62108
62578
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18. Sin embargo, no obstante haberse girado por la Cámara cheques nominativos
a favor de doña NANCY DEL CARMEN CABRERA LÓPEZ, los cuales fueron
obtenidos mediante engaño y nunca entregados a la misma, el parlamentario
continuó pagando al auténtico arrendador del inmueble referido la suma de
$120.000 mensuales hasta el mes de junio de 2009 quedándose para sí con la
diferencia de los montos girados por la Cámara por concepto de contrato de
arriendo suscrito fraudulentamente con doña NANCY DEL CARMEN
CABRERA LÓPEZ, y lo efectivamente pagado al auténtico arrendador.
19. Por este concepto el monto de lo defraudado y el correspondiente perjuicio
fiscal fue de $7.381.800, correspondiente a la diferencia de lo entregado por la
Cámara y lo efectivamente pagado al auténtico arrendador.
20. Los cheques nominativos girados a nombre de NANCY DEL CARMEN
CABRERA LÓPEZ fueron depositados por el parlamentario en su cuenta
corriente N°001-36135-10 que tenía en el Banco Edwards, otros fueron
depositados en la cuenta corriente N° 72-13626-01 que tenía en el Banco
Scotiabank, y/o depositados en otras cuentas corrientes del parlamentario y/o
cobrados en efectivo, presentando para ello, la escritura pública de mandato
otorgada con fecha 26 de diciembre de 2000 ante el Notario Público WALTER
GALLEGOS SANHUEZA, suplente del titular MANUEL ALMARZA VARGAS,
que se hiciera conferir el diputado por doña NANCY CABRERRA LÓPEZ y
doña ISABEL FARÍAS BASTÍAS.
2.- Calificación Jurídica:
A juicio de esta Fiscalía los hechos descritos son constitutivos de los delitos
reiterados de FRAUDE AL FISCO previsto y sancionado en el artículo 239 del
Código Penal, en concurso con los delitos de USO MALICIOSO DE
INSTRUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 198 del
Código Penal, ambos en carácter de reiterados y en grado de consumados.
3.- Participación:
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A juicio de esta Fiscalía, al imputado MAXIMIANO ERRAZURIZ
EGUIGUREN, le ha correspondido, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del
Código Penal, la calidad de autor directo e inmediato de los delitos materia de la
presente acusación.
4.- Circunstancias Modificatorias de la Responsabilidad Penal:
A juicio de esta Fiscalía, concurre la circunstancia atenuante prevista en el
art 11 N°6 del CP, esto es irreprochable conducta anterior.
5.- Preceptos Legales Aplicables al caso:
A juicio de esta Fiscalía, son aplicables al caso los siguientes preceptos
legales: artículos 1, 3, 5, 18, 21, 24, 28, 50, 69, 74, 198, 239 del Código Penal; y
artículo 351 del Código Procesal Penal.
6.- Medios de Prueba de que se valdrá esta Fiscalía en el juicio:
a) Prueba testimonial.
1.- JUAN CARLOS MANOSALVA ROJAS, CI N°5.125.767-7, ingeniero
comercial, domiciliado en la Dirección de Presupuestos, Teatinos 120, piso 12,
Santiago, con el objeto que declare acerca de sus funciones en la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, procedimientos para la aprobación
del presupuesto anual, procedimiento para la asignación de recursos a la
Cámara de Diputados, y procedimiento para la ejecución del mismo.
2.- MACARENA DEL CARMEN LOBOS PALACIOS, CI N°10.315.314-K,
abogada, domiciliada en la Dirección de Presupuestos, Teatinos 120, piso 12,
Santiago, con el objeto que declare acerca de sus funciones en la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, procedimientos para la aprobación
del presupuesto anual, procedimiento para la asignación de recursos a la
Cámara de Diputados, y procedimiento para la ejecución del mismo.
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3.-
RODRIGO
ALEJANDRO
ALVAREZ
ZENTENO,
CI N°8.283.133-9,
abogado, ex Presidente de la Cámara de Diputados, domiciliado en Camino
Real 4569, Lo Barnechea, Región Metropolitana, con el objeto que declare
acerca del contenido del informe de la Cámara de Diputado remitido al Fiscal
Regional de Valparaíso, Sr JORGE ABBOTT CHARME, de fecha 30.07.09; del
oficio de fecha 18.06.09 en respuesta al oficio reservado N°55-2009, del oficio
de 12.08.09 en respuesta al oficio reservado 87-2009, y del oficio de 15.09.09
como complemento del anterior; y en general de todas aquellas cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente investigación.
4.- MIGUEL LANDEROS PERKIC, CI N°8.619.532-1, abogado y Prosecretario
de la Cámara de Diputados, domiciliado en Pedro Montt s/n Edificio del
Congreso Nacional, Valparaíso, con el objeto que declare acerca de las
funciones que desempeña en el Congreso Nacional, asignaciones que
corresponden a los H. Diputados, montos, fines y procedimientos para el uso
de las mismas y demás cuestiones relativas a los hechos materia de la
presente causa.
5.- ORLANDO GUILLERMO CATALÁN GONZÁLEZ, CI N°4.310.500-0,
contador, domiciliado en Pedro Montt s/n Edificio del Congreso Nacional,
Valparaíso, con el objeto que declare acerca de las funciones que desempeña
en el Congreso Nacional, asignaciones que corresponden a los H. Diputados,
montos, fines y procedimientos para el uso de las mismas y demás cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente causa.
6.- PATRICIO JAVIER LEIVA VALDÉS, CI N°7.893.846-3, contador auditor,
domiciliado en Pedro Montt s/n, Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso,
con el objeto que declare acerca de las funciones que desempeña en el
Congreso Nacional, asignaciones que corresponden a los H. Diputados,
montos, fines y procedimientos para el uso de las mismas y demás cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente causa.
7.- JOSE MANUEL ASTUDILLO BOETTCHER, CI N°11.736.922-6, contador,
domiciliado en Pedro Montt s/n, Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso,
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con el objeto que declare acerca de las funciones que desempeña en el
Congreso Nacional, asignaciones que corresponden a los H. Diputados,
montos, fines y procedimientos para el uso de las mismas y demás cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente causa.
8.- VIVIANA MAGALI LAGOS NAVARRO, CI N°7.708.580-7, contador auditor,
domiciliado en Pedro Montt s/n, Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso,
con el objeto que declare acerca de las funciones que desempeña en el
Congreso Nacional, asignaciones que corresponden a los H. Diputados,
montos, fines y procedimientos para el uso de las mismas y demás cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente causa.
9.- PATRICIO ENRIQUE AGUILERA CORTEZ, CI N°11.832.582-6, contador,
domiciliado en Pedro Montt s/n Edificio del Congreso Nacional, Valparaíso, con
el objeto que declare acerca de las funciones que desempeña en el Congreso
Nacional, asignaciones que corresponden a los H. Diputados, montos, fines y
procedimientos para el uso de las mismas y demás cuestiones relativas a los
hechos materia de la presente causa.
10.- KARIM BERND ALMIZRY BOTEL, CI N°6.366.100-7, abogado, con
domicilio en calle Huérfanos 1055, oficina 703, Santiago, F2-6993015, 098220349, con el objeto que declare cómo conoce al imputado, qué relación
tuvo o tiene con éste y/o su cónyuge, que sabe respecto al domicilio ubicado
en calle Huérfanos 1055, oficina 703, cómo se enteró de los hechos de la
presente investigación y demás cuestiones relativas a los hechos materia de la
presente causa.
11.- ISABEL DE LAS MERCEDES FARÍAS BASTÍAS, CI N°9.547.025-4,
asesora del hogar, con domicilio en Chamaquito N°2, Requínoa, Rancagua,
F.072-552587, con el objeto que declare cómo conoce al imputado, qué
relación tuvo o tiene con éste y/o su cónyuge, que sabe respecto al domicilio
ubicado en calle Huérfanos 1055, oficina 703, cómo se enteró de los hechos de
la presente investigación y demás cuestiones relativas a los hechos materia de
la presente causa.
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12.- GERARDO AURELIO GONZÁLEZ MARDONES, CI N°2.999.335-1,
administrador inmobiliario, domiciliado en Urales N°3283, comuna de Maipú,
Región Metropolitana, F.9-542229 y 9664609, con el objeto que declare lo que
sabe respecto al domicilio ubicado en calle Huérfanos 1055, oficina 703,
Santiago, y demás cuestiones relativas a los hechos materia de la presente
causa.
13.- CARLOS ALEJANDRO FIERRO LAGOS, CI N°7.315.994-6, abogado,
domiciliado en Eyzaguirre N°1140, Depto C, Santiago, F. con el objeto que
declare lo que sabe respecto al domicilio ubicado en calle Huérfanos 1055,
oficina 703, Santiago, y demás cuestiones relativas a los hechos materia de la
presente causa.
14.- BENJAMÍN OSVALDO GARRIDO MUÑOZ, CI N°4.691.259-4, ignoro
profesión u oficio, domiciliado en Pasaje Las Espuelas N°737, Maipú, Región
Metropolitana, con el objeto que declare lo que sabe respecto al domicilio
ubicado en calle Huérfanos 1055, oficina 703, Santiago, y demás cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente causa.
15.- JULIO MAURICIO TRIVIÑOS TERZOLO, CI N°9.618.319-4, egresado de
derecho, con domicilio en Reñaca N°16, Depto 6, Santiago, F. 79277636, con
el objeto que declare cómo conoce al imputado, qué relación tuvo o tiene con
éste, que sabe respecto al domicilio ubicado en calle Balmaceda 190, Puente
Alto, cómo se enteró de los hechos de la presente investigación y demás
cuestiones relativas a los hechos materia de la presente causa.
16.- OSVALDO ANDRÉS BARRA RUIZ, CI N°6.101.066-1, comerciante, con el
objeto que declare cómo conoce al imputado, qué relación tuvo o tiene con
éste, que sabe respecto al domicilio ubicado en calle Balmaceda 190, Puente
Alto, cómo se enteró de los hechos de la presente investigación y demás
cuestiones relativas a los hechos materia de la presente causa.
17.- NANCY DEL CARMEN CABRERA LÓPEZ, CI N°9.547.150-1, asesora del
hogar, con domicilio en calle Las Torcazas 200, Depto 61, Las Condes, Región
Metropolitana, F. 2639803, con el objeto que declare cómo conoce al
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imputado, qué relación tuvo o tiene con éste y/o su cónyuge, que sabe
respecto al domicilio ubicado en calle Balmaceda 190, Puente Alto, cómo se
enteró de los hechos de la presente investigación y demás cuestiones relativas
a los hechos materia de la presente causa.
18.- MARCO ANTONIO SILVA BRIONES, CI N°9.492.644-0, ingeniero en
ejecución, con domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°4041, Depto 203,
Nuñoa, Región Metropolitana, F. 02-8855197, 09-0732657, con el objeto que
declare cómo conoce al imputado, relación que tuvo con éste y demás
cuestiones relativas a los hechos materia de la presente causa.
19.- BERNARDO JACOB PÉREZ PALACIOS, CI N°8.028.208-7, empleado,
con domicilio en Rojas Magallanes N°1183, La Florida, Región Metropolitana,
F. 3931751, 85256841 con el objeto que declare cómo conoce al imputado,
relación que tuvo con éste y demás cuestiones relativas a los hechos materia
de la presente causa.
20.- LAURA MARCELA LAFONTAINE MAUDIER, CI N°8.440.255-9, ejecutiva
bancaria, con domicilio en Las Flores N°11967, Depto 31-C, Las Condes,
Región Metropolitana, F. 4156877, 09-3222519, con el objeto que declare
cómo conoce al imputado, relación que tuvo con éste y demás cuestiones
relativas a los hechos materia de la presente causa.
21.- MARCO MUÑOZ PAREDES, CI N°12.080.123-6, inspector de la Brigada
Investigadora de Delitos Económicos de Valparaíso, con domicilio en calle San
Francisco 261, Valparaíso, con el objeto que declare acerca de las diligencias
de investigación que realizó con ocasión de la presente causa y demás
cuestiones relacionadas con los hechos de la investigación.
22.- MARCELO ESCOBAR CONTRERAS, CI N°11.833.176-1, subcomisario
de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Valparaíso, con
domicilio en calle San Francisco 261, Valparaíso, con el objeto que declare
acerca de las diligencias de investigación que realizó con ocasión de la
presente causa y demás cuestiones relacionadas con los hechos de la
investigación.
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23.- MARCELO ROMERO SAAVEDRA, CI N°12.913.271-K, subcomisario de la
Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Región Metropolitana, con
domicilio en Avenida General Borgoña 1204, Independencia, Santiago, con el
objeto que declare acerca de las diligencias de investigación que realizó con
ocasión de la presente causa y demás cuestiones relacionadas con los hechos
de la investigación.
24.-GONZALO
RODRIGO
SANTANA
ORTEGA,
CI
N°13.024.438-6,
subcomisario de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de
Valparaíso, con domicilio en calle San Francisco 261, Valparaíso, con el objeto
que declare acerca de las diligencias de investigación que realizó con ocasión
de la presente causa y demás cuestiones relacionadas con los hechos de la
investigación.
25.- PAUL REGINALD MC DONNELL HUERTA, CI N°8.012.617-4, abogado
fiscal, Banco de Crédito e Inversiones, con domicilio en Agustinas 1161. piso 7,
Santiago, con el objeto que declare al tenor del oficio respuesta de fecha
21.07.09.
26.- MARCELO EDUARDO ROJAS BARRERA CI N°9.961.326-2, abogado
fiscal, Banco de Crédito e Inversiones con domicilio en Agustines 1161, piso 7,
Santiago, con el objeto que declare al tenor del oficio respuesta de fecha
07.01.2010.
27.- ERICK VICENTE HERNÁN RIVEROS BARRA, CI N°7.227.101-7,
abogado fiscal Banco Scotiabank Sudamericano, con domicilio en Morandé
226, piso 7, Santiago, con el objeto que declare al tenor de los oficios
respuesta N°350/09 de fecha 15.10.2009, y N°352/09 de fecha 20.10.2009.
28.- FERNANDO EDUARDO GARREAUD DE MAINVILLIERS TORRES, CI
N°12.142.868-7, abogado fiscal Banco Chile, con domicilio en Ahumada 251,
piso 3, Santiago, con el objeto que declare al tenor del oficio respuesta de
fecha 30.10.09.
29.- LAURA ANDREA LANDAETA LARROSA, CI N°8.829.954-K, periodista,
con domicilio en José María Narbona 4676, Nuñoa, Santiago, y en calle
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Tegualda N°1653, Nuñoa, Santiago, quien declarará al tenor del reportaje que
salió publicado en el Diario La Nación el 15.06.09 “Las otras sedes chantas”.
b) Prueba pericial.
1.- ANA MARÍA ARANGUIZ VALDES, CI N°7.457.071-2, perito documental del
Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, con domicilio en
Los Abetos 50, Viña del Mar, quien declarará al tenor de los informes periciales
documentales 326-2009 de fecha 30.12.09, 277-2009 de 02.11.09; 206-2009,
de 19.08.09.
2.- ISMAEL ANDRÉS CASTILLO LILLO, CI N°10.687.811-0, ingeniero
comercial y analista financiero Unidad Especializada Anticorrupción, Fiscalía
Nacional,
Ministerio Público, con domicilio en General Mackenna 1369,
Santiago, el objeto que declare al tenor del informe pericial contable N°0527010.
c) Prueba documental.
1.- Copia de informe de la Cámara de Diputados de fecha 30.07.09 suscrito por
el Presidente de la Cámara de Diputados Honorable Sr. RODRIGO ALVAREZ
ZENTENO.
2.- Oficios de la Cámara de Diputados de fecha 18.06.09 en respuesta al oficio
reservado N°55-2009; oficio, de fecha 12.08.09 en respuesta al oficio reservado
87-2009; y oficio de fecha 15.09.09 como complemento del anterior.
3.- Oficio ordinario N°513 de 13.05.10 de la Directora de Presupuesto que
remite copia de los Informes Mensuales de Ejecución del Presupuesto de la
Cámara de Diputados desde Diciembre de 2003 a Marzo de 2010 y copia de los
decretos del Ministerio de Hacienda que autorizaron el saldo inicial de caja, en la
Cámara de Diputados desde el año 2004 al 2009, ambos inclusive.
4.- Copia del oficio N°359-2009, del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha
30.07.09, en el que se indica la fecha de designación como parlamentario del
imputado.
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5.- Copia del contrato de arrendamiento presentado en la Cámara entre el
imputado y KARIM ALMIZRY BOTEL.
6.- Copia del contrato de arrendamiento presentado en la Cámara entre el
imputado y NANCY CABRERIA LÓPEZ.
7.- Copia del contrato de arrendamiento presentado en la Cámara entre el
imputado e ISABEL BASTÍAS FARÍAS.
8.- Contrato de arrendamiento presentado en la Cámara entre el imputado y
JULIO TRIVIÑO TERZOLO.
9.- Copia de carta de fecha 21.06.05 presentada por el imputado en la
Dirección de Finanzas de la Cámara de Diputados, por la que solicita reajustar el
valor de arriendo a don JULIO TRIVIÑOS TERZOLO y a don KARIM ALMIZRY
BOTEL, adjunta a cubierta fax remitida por don Orlando Catalán González,
Director de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados.
10.- Copia autorizada de escritura pública de mandato especial suscrito ante
WALTER GALLEGOS SANHUEZA, suplente del Notario Titular MANUEL
ALMARZA VARAS, de fecha 26.12.2000, otorgado por doña NANCY CABRERA
LÓPEZ y otra, al imputado.
11.- Oficio de fecha 21.07.09 del Banco de Crédito e Inversiones suscrito por el
abogado fiscal PAUL MC DONNELL HUERTA por el que se informa las cuentas
corrientes que tenía el imputado.
12.- Oficio de fecha 07.01.10 del Banco de Crédito e Inversiones suscrito por el
abogado fiscal MARCELO ROJAS BARRERA por el que se informa acerca de los
cheques, depósitos y mandatos presentados por el imputado, y adjunta boletas de
depósitos N°177722202 y N°197263831.
13.- Oficio de fecha 30.10.09 del Banco de Chile (Edwards) suscrito por el
abogado FERNANDO GARREAUD DE MAINVILLIERS TORRES por el que se
informa la cuenta corriente que tenía el imputado.
14.- Oficios 350-09 de 15.10.09 y 352-09 de 20.10.09, suscrito por el abogado
ERIK RIVEROS BARRA, jefe-fiscalía del Banco Scotiabank Sud-Americano, por
los que se informa la cuenta corriente y poderes que tenía el imputado.
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15.- Copia de escritura de compraventa y de inscripción de dominio respecto
del inmueble ubicado en calle Huérfanos 1055 oficina 703, Santiago.
16.- Recibos de arriendo de los meses de enero de 2008, febrero de 2008,
marzo de 2008, abril de 2009, mayo de de 2009, junio de 2009, respecto del
inmueble ubicado en Balmaceda 190, Puente Alto, firmados por el imputado.
17.- Copia de recibos de los meses de septiembre de2009, agosto2009, julio
de 2009, junio de 2009, abril de 2009, marzo de 2009, febrero de 2009, enero de
2008, diciembre de 2008, noviembre de 2008, octubre de 2008, septiembre de
2008, agosto de 2008, julio de2008, junio de 2008, abril y mayo de 2008, marzo de
2008, febrero de 2008 y sus correspondientes boletas de depósito.
18.- Doce cheques originales del Banco Estado, girados por la Cámara de
Diputados a don KARIM ALMIZRY BOTEL; Nos. 0038996, 0040469, 0040951,
04002015, 0036377, 0036991, 0037471, 0038004, 0039491, 0040952, 0042016,
0042503, todos de la cuenta única fiscal 24709081809 correspondiente a pagos
por concepto de rentas de arrendamiento del inmueble ubicado en Huérfanos
1055, oficina 703, Santiago, remitidos por oficio N°225 de 28.12.2009, memorando
adjunto y correos anexos, con su respectiva cadena de custodia.
19.- Copia de cheques del Banco Estado, girados por la Cámara de Diputados
a KARIM ALMIZRY BOTEL, ISABEL FARÍAS BASTÍAS, JULIO TRIVIÑOS
TERZOLO
y
NANCY
CABRERA
LÓPEZ,
de
la
cuenta
única
fiscal,
correspondiente a pagos por concepto de rentas de arrendamiento de los
inmuebles ubicados en calle Huérfanos 1055, oficina 703, Santiago y Balmaceda
190, Puente Alto, individualizados en los hechos 1 N°3, hecho 2 N°6, hecho 3
N°10 y hecho 4 N°14.
20.- Certificado de la Tesorería de la Cámara de Diputados de fecha 15.06.09
que da cuenta de la devolución efectuada por el imputado por concepto de
arriendos de oficinas distritales de los meses de abril, mayo y junio de 2009 por un
monto de $1.796.820 y planilla adjunta.
21.- Certificado de la Tesorería de la Cámara de Diputados de fecha 16.06.09
que da cuenta de la devolución efectuada por el imputado por concepto de
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arriendos de oficinas distritales de los meses de abril de 2004 hasta marzo de
2009, por un monto de $30.994.006, copia de vale vista N°05656791 y planilla
adjunta.
22.- Oficio 636-2010 de fecha 23.03.2010, de la H. Diputada Alejandra
Sepúlveda Orbenes Presidenta de la Cámara de Diputados; copia del Proyecto de
Ley de Presupuesto para el año 2010, Partida 02, Congreso Nacional; copia de las
actas de discusión de la partida 02, Congreso Nacional, de la Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2010, Sesión N°101ª del día martes
10 de noviembre de 2009, páginas 25 y siguientes; y, copia del informe de la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos recaído en el proyecto de ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2010, con el detalle de la
mencionada partida 02, los que serán incorporados mediante su lectura resumida.
23.- Copia de página web de la Cámara de Diputados, Transparencia Activa,
relativa al imputado y vigente a la fecha en que se encontraba ejerciendo como
Diputado de la República.
24.- Copia del registro de la página web del reportaje “Las otras sedes
chantas”, del Diario La Nación, de fecha 14.06.2009 donde consta reportaje
periodístico al uso de asignaciones parlamentarias para arriendo de sedes
distritales, entre las cuales se indica las sedes del imputado Ex Diputado Sr.
MAXIMIANO ERRÁZURIZ EGUIGUREN.
25.- Constancia de haberse iniciado de oficio y con fecha 15.06.09 la presente
causa RUC 900561870-0 por fraude al fisco, por parte del Fiscal Regional de
Valparaíso, el Sr. JORGE ABBOTT CHARME.
26.- Instrucción particular N°313 de 15.06.09 dirigida por el Fiscal Regional Sr.
JORGE ABBOTT CHARME, al Sr. JULIO GORDON DEL PINO, Jefe de la Brigada
Investigadora de Delitos Económicos de la PDI.
27.- Memorandum FR/ECGI N°268/2010, de Sr. OSCAR ZAPATA DÍAZ, Jefe
de la Unidad de Gestión e Informática de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a la
Sra. PAOLA CASTIGLIONE GONZÁLEZ, de la Fiscalía Regional de Valparaíso,
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en virtud del cual informa la fecha y hora de registro en el sistema de Apoyo a
Fiscales SAF de la presente causa.
d) Otros medios:
1.- Tres planillas otorgada por el Director de Finanzas de la Cámara de
Diputados, el Sr. ORLANDO CATALÁN donde constan los cheques por arriendo
de oficinas distritales del imputado; la primera de ellas que figura como
“pendiente”, y las dos siguientes que se refiere a los pagos realizados a JULIO
TRIVIÑOS T., KARIM ALMIZRY, ISABEL FARÍAS B, y NANCY CABRERA L., las
que serán incorporadas mediante su exhibición en data show.
2.- Planilla de 7 páginas otorgada por el Director de Finanzas de la Cámara de
Diputados donde constan los item de arriendo del H. Diputado MAXIMIANO
ERRÁZURIZ durante el período legislativo 2006-2010, que figuran con el
encabezado “Item de arriendo del H. Diputado -Maximiano Errázuriz E- durante el
período legislativo 2006-2010”, las que serán incorporadas mediante su exhibición
en data show.
3.- Set de 8 fotografías del inmueble ubicado en calle Huérfanos 1055, oficina
703, Santiago, correspondientes al anexo 02, del informe policial 5184 de 01.07.09
de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Valparaíso las que serán
incorporadas mediante su exhibición en data show.
4.- Set de 8 fotografías del inmueble ubicado en calle Balmaceda 190, Puente
Alto, correspondientes al anexo 2 del informe policial 5185 de 01.07.09, de la
Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Valparaíso las que serán
incorporadas mediante su exhibición en data show.
5.- Planilla de cheques periciados y set de 16 fotografías incorporadas en el
informe pericial documental N°326-2009 de fecha 30.12.09, los que serán
incorporados mediante su exhibición en data show.
6.- Set de 7 fotografías incorporadas en el informe pericial documental N°2772009 de fecha 02.11.09, los que serán incorporados mediante su exhibición en
data show.
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7.- Set de 8 fotografías incorporadas en el informe pericial documental N°2062009 de fecha 19.08.09, los que serán incorporados mediante su exhibición en
data show.
7.- Pena Requerida:
Por tales consideraciones, esta Fiscalía requiere se imponga al imputado
MAXIMIANO ERRAZURIZ EGUIGUREN, por los delitos de FRAUDE AL FISCO y
USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PRIVADO FALSO, REITERADOS la pena
de 7 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN GRADO MÍNIMO, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 239 del Código Penal, INHABILITACIÓN ABSOLUTA
PERPETUA PARA CARGOS Y OFICIOS PÚBLICOS Y DERECHOS POLÍTICOS,
más MULTA DEL 50% DEL PERJUICIO CAUSADO; más la pena accesoria
prevista en el artículo 28 del Código Penal de INHABILITACIÓN ABSOLUTA
PARA PROFESIONES TITULARES MIENTRAS DURE LA CONDENA
Por último, se le condene al pago de las costas según lo prescrito en el
artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.
POR TANTO,
Conforme a las disposiciones citadas y según lo dispuesto en el artículo 259
del Código Procesal Penal, PEDIMOS A US: se tenga por presentada acusación
en contra del imputado MAXIMIANO ERRAZURIZ EGUIGUREN, ordenar su
notificación a todos los intervinientes y citar a la audiencia a que se refiere el
artículo 260 del Código Procesal Penal.
II.-
Solicitamos a SS. se sirva tener por acompañados, para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 260 del Código Procesal Penal, copia de los antecedentes
acumulados durante la investigación.
República de Chile
ERRÁZURIZ Nº1834, VALPARAÍSO  VALPARAISO  Fono – Fax:  e.mail:
FISCALIA REG. VALPARAÍSO
III.
Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 27 del Código Procesal
Penal, solicitamos a SS. disponer la notificación a esta Fiscalía, domiciliada en
MOLINA
N°120,
VALPARAÍSO,
vía
correo
electrónico
a
la
dirección
[email protected], y [email protected]
IV. Conforme lo dispone el artículo 312 del Código Procesal Penal, sírvase V.S.
tener presente que el Ministerio Público se hará cargo del pago de los gastos que
irrogue la concurrencia a juicio oral a los testigos individualizados en el acápite de
Prueba Testimonial en lo principal de este escrito, en la medida de que
correspondiere de acuerdo a la ley y al Reglamento de aportes económicos del
Ministerio Público a víctimas y testigos.
JORGE ABBOTT CHARME
Fiscal Regional
Fiscalía Regional de Valparaíso
PAOLA CASTIGLIONE GONZÁLEZ
Fiscal adjunto
Fiscalía Regional de Valparaíso
República de Chile
ERRÁZURIZ Nº1834, VALPARAÍSO  VALPARAISO  Fono – Fax:  e.mail:
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iv. gastos testigos - Radio Universidad de Chile