Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 1. OBJETIVO Formular el Plan Estratégico del Ministerio y del sector administrativo del Interior en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, objetivos institucionales y sectoriales y hacer el seguimiento periódico a la Gestión Institucional y Sectorial 2. ALCANCE Inicia con la revisión y análisis del entorno interno y externo para la formulación del Plan Estratégico de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y finaliza con el seguimiento. 3. DEFINICIONES Actividad: Es un conjunto de tareas programadas en el tiempo para contribuir al logro de una meta. Meta: Todo bien o servicio que el Ministerio produce combinando recursos a partir de una tecnología de producción; debe ser una prioridad del Gobierno o del Ministerio articulada al Plan Nacional de Desarrollo y contendrá un conjunto de metas y sus actividades interrelacionadas a un horizonte de 4 años Indicador: Expresión cuantitativa o cualitativa que permite establecer el estado de avance en el cumplimiento de una meta/producto, en un momento determinado. Misión: Es el objeto o razón de ser de la entidad. Objetivo Institucional/objetivo estratégico: Finalidad hacia la que se orientan las metas del plan, según las funciones y misión del Ministerio y de las entidades adscritas y vinculadas del sector. Plan Nacional de Desarrollo - PND: “Carta de Navegación” del Gobierno donde se establecen los objetivos, metas y prioridades de la administración durante su cuatrienio. Plan Estratégico: Es una herramienta de gestión que orienta las acciones del Ministerio del Interior y de sus entidades adscritas y vinculadas para alcanzar objetivos acordes con la misión y con el Plan Nacional de Desarrollo; está conformado por los objetivos estratégicos y las metas/producto del cuatrienio Resultado: Cambio esperado con el cumplimiento de una meta Seguimiento: Determinación del estado de avance de las metas previstas, en un momento determinado. BPM: Business Process Management 4. NORMATIVIDAD 4.1. CONSTITUCIÓN. Constitución Política de Colombia, artículo 339 4.2. LEYES. Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Ley de adopción del Plan Nacional de Desarrollo Página 1 de7 Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 4.3. DECRETOS. Decreto 2893 de 2011, por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior Decreto 2482 de 2012, por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión. 5. DESARROLLO Plan Nacional de Desarrollo Planes Estratégicos Sectoriales Planes Estratégicos Institucionales Planes de Acción Anual Los Planes estratégico Sectorial y el institucional deben incorporar los objetivos y las metas articuladas o asociadas a los componentes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, de conformidad con el Decreto 2482 de 2012, se deben incorporar metas que desarrollen las políticas de Desarrollo Administrativo de acuerdo con los siguientes componentes: POLITICA 1. Gestión Misional y de Gobierno COMPONENTE 1.1. Indicadores y metas de gobierno 1.2. Otros 2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.2. Transparencia y acceso a la información Pública 2.3. Participación Ciudadana 2.4. Rendición de Cuentas 2.5. Servicio al Ciudadano 3.1. Plan estratégico de RRHH 3. Gestión del Talento Humano 3.2. Plan anual de vacantess 3.3. Capacitación 3.4. Bienestar e incentivos 4.1. Gestión de la calidad 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel 4. Eficiencia Administrativa 4.3. Racionalización de trámites 4.4. Modernización Institucional 4.5. Gestión de tecnologías de información 4.6. Gestión documental 5.1. Programación y ejecución presupuestal 5. Gestión Financiera 5.2. PAC 5.3. Proyectos de inversión 5.4. Plan Anual de Adquisiciones 6. Soporte transversal Página 2 de7 Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 Para la definición de las metas en el plan estratégico sectorial, debe tenerse en cuenta los proyectos de inversión y los programas misionales de funcionamiento incluidos en el presupuesto. Los Planes Estratégicos tanto sectorial como institucional serán elaborados cada cuatrienio, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional y serán susceptibles de modificaciones anuales cuando se requiera. No. Actividad Tareas Punto de Control Responsable 1.1. Identificar en el Plan Nacional de Desarrollo las estrategias o componentes que involucran el Ministerio y las entidades del Sector, revisar y asociar los objetivos institucionales vigentes y elaborar una propuesta de nuevos objetivos. 1 2 Revisar y aprobar los objetivos institucionales, articulados con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Formular el Plan Estratégico Sectorial Jefe de Oficina Asesora de Planeación Coordinador y Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Jefe de Oficina Asesora de Planeación 1.2 Realizar jornadas de trabajo con las áreas del Ministerio y entidades adscritas y vinculadas para revisar los objetivos institucionales. 1.3 Elaborar la presentación final de los objetivos institucionales 1.4 Presentar al Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial los objetivos institucionales para aprobación. Elaborar Acta de aprobación. Nota. Invitar a funcionarios responsables del tema en las entidades del Sector. 2.1 Organizar el formato de Plan estratégico (PD-PP-P-01-F-01) incluyendo listas de selección de las estrategias del PND y los objetivos institucionales para enviarlo a las áreas del Ministerio y las entidades del Sector e impartir instrucciones para la definición de las metas e indicadores del plan estratégico sectorial 2.2 Realizar jornadas de trabajo para definir las Metas e indicadores del Plan Estratégico Sectorial. Nota: Las entidades adscritas y Revisar calidad de información la la Acta de aprobación de los Objetivos institucionales Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Jefe de Oficina Asesora de Planeación Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Jefe de Oficina Asesora de Planeación Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Página 3 de7 Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 No. Actividad Tareas Punto de Control Responsable vinculadas participan de las jornadas de trabajo y la definición de Metas e indicadores del Plan Estratégico Sectorial. 2.3 Consolidar el Plan Estratégico Sectorial. Revisar calidad de información la la Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. 3.1 De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial se define el Plan estratégico institucional. 3 Formular el Plan Estratégico Institucional 3.2 Consolidar el Plan Estratégico Institucional. Revisar calidad de información la la 4 Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. 4.2 Presentar el Plan Estratégico Sectorial para aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial y el Plan Estratégico Institucional para aprobación del Comité de Desarrollo Administrativo Institucional. Nota. Se invita a responsables del tema en las entidades del Sector para el Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial 4.3. Realizar los ajustes elaborar acta de Comités. y Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. 4.1 Preparar las presentaciones de los planes para someter a consideración de los Comités de Desarrollo Administrativo Sectorial e Institucional y realizar las respectivas convocatorias. Aprobar los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Jefe Oficina Asesora de Planeación. Acta aprobación los Planes de de Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Página 4 de7 Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 No. Actividad Tareas Punto de Control Responsable Programas y Proyectos. Jefe Oficina Asesora de Planeación 5 Publicar los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional 6 Ejecutar los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional 7 Realizar seguimiento a los Planes Estratégicos Sectorial e Institucional 5.1 Publicar el plan en la Web del Ministerio www.mininterior.gov.co 6.1 Realizar las actividades requeridas para el cumplimiento de cada una de las metas de acuerdo con lo programado. Nota: Aplica para las Entidades Adscritas y Vinculadas. 7.1. Para el seguimiento del Plan estratégico Institucional y la parte del Sectorial correspondiente al Ministerio, se tomará el seguimiento trimestral del plan de Acción. Procedimiento (PD-PP-P02 Formulación y seguimiento del plan de acción) 7.2 Organizar el seguimiento del Plan estratégico Institucional en el formato (PD-PP-P-01-F-02). 7.3 Para el seguimiento del Plan Estratégico Sectorial, recopilar, y reportar trimestralmente a la Oficina Asesora de Planeación los avances de gestión y resultados de las metas de acuerdo con los indicadores previstos, en el Formato del Plan Estratégico (PD-PP-P-01-F-02). Nota: Aplica únicamente para las Entidades Adscritas y Vinculadas. 7.4 Revisar y retroalimentar con las Entidades Adscritas y Vinculadas los informes de avance. Nota: En caso de modificación y/o ajuste a las metas, el responsable de su ejecución solicitará por escrito a la Oficina Asesora de Planeación el respectivo ajuste con la respectiva sustentación Verificar que el Plan se encuentre aprobado antes de su publicación Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Dependencias de Ministerio de Interior. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Verificar el cumplimiento de los requisitos y validar la calidad de la información Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Página 5 de7 Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 No. Actividad Tareas 7.5 Consolidar el informe trimestral de seguimiento del Plan Estratégico Sectorial incluyendo el seguimiento de las entidades del sector y del Plan estratégico institucional en lo correspondiente al Ministerio. 7.6 Publicar el informe de seguimiento en la página web del Ministerio www.mininterior.gov.co 7.5 Presentar a los Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial e Institucional el seguimiento del trimestre. Elaborar actas de Comités. Punto de Control Revisar el informe de seguimiento final. Responsable Coordinador Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Funcionario designado Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Jefe Oficina Asesora de Planeación Funcionario designado del Grupo de Planes Programas y Proyectos Acta de aprobación de los Objetivos institucionales Jefe Oficina Asesora de Planeación Nota. Se invita a responsables del tema en las entidades del Sector para el Comité de Desarrollo Administrativo Sectorial 6. REGISTROS Memorandos Actas Plan Estratégico Informe de seguimiento Listas de asistencia 7. INFORMACIÓN INFORMACIÓN GENERADA Plan Estratégico Sectorial RESPONSABLE FRECUENCIA UBICACIÓN Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Anual Página Web – www.mininterior.gov.co Plan Estratégico Institucional Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Anual Página Web – www.mininterior.gov.co 8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN Página 6 de7 Código: PD-PP-P-01 PROCEDIMIENTO Versión: 04 FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL Vigente Desde: 03/07/2015 9. ANEXOS Formato Formulación Plan Estratégico – PD-PP-P-01-F-01 Formato Seguimiento Plan Estratégico – PD-PP-P-01-F-02 10. CONTROL DE CAMBIOS FECHA 30/09/2009 9/12/2011 15/04/2013 02/06/2015 CAMBIO Los procedimientos”PT-OAP-003 versión 0 del 5 de enero de 2004 Gestión del Plan de Desarrollo Sectorial y PT-OAP-004 versión 0 del 5 de enero de 2004Gestión del plan de acción” se reemplazan por el procedimiento PD-P-01 Formulación y seguimiento del plan estratégico y de acción. Por lo anterior los dos (2) procedimientos indicados al inicio se identifican con la leyenda de documento obsoleto. Se modifica el procedimiento “PD-P-01 versión 01 del 30 de septiembre de 2009 Formulación y seguimiento del plan estratégico y plan de acción”, se reemplaza por los procedimientos PD-P-01 Formulación y seguimiento del plan estratégico cuatrienal sectorial y PD-P-08 Formulación y seguimiento del plan de acción. Se modifica la versión 02 de este documento y sus formatos con el fin de actualizar la imagen del Ministerio del Interior y ajustarlo al Decreto 2482 de 2012. Se actualiza la versión 03 con el fin de ajustar el procedimiento y formatos a la nueva imagen del Ministerio del Interior. Elaboró Firma Revisó y Aprobó Firma ____________________ Martha Liliana Rincón Gómez Coordinadora Grupo de Planes, Programas y Proyectos ____________________ Ángela María López Gutiérrez Jefe Oficina Asesora de Planeación VERSIÓN 01 02 03 04 TRD: 1103.47.03 Página 7 de7