CIRCULAR Nº 004-11 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS A LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAUNADCOOP El Consejo de Administración de la Cooperativa Multiactiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNADCOOP, debidamente elegido en Asamblea General Extraordinaria realizada el 30 de Octubre de 2009, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias y teniendo en cuenta que es de carácter obligatorio reunir a los asociados a la Cooperativa en los primeros noventa (90) días de cada año con los fines previstos en el ítem objetivos de la presente, se permite: CONVOCAR A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS OBJETIVO: Rendir a los asociados los Informes de la Gestión realizada en el año 2010, aprobar los Estados Financieros de la Cooperativa con corte al 31 de Diciembre de 2010, la Propuesta de Distribución de los Excedentes generados en el año anterior y el proyecto de la reforma parcial de los Estatutos de la Cooperativa. FECHA : 31 de Marzo de 2011 HORA : 8:00 AM. A 1: 00 P.M. LUGAR : Auditorio de la Sede Nacional José Celestino Mutis de la UNAD en Bogotá y conexión mediante el Sistema de WEB Conferencia, Chat y Correo electrónico con los demás CEAD de la UNAD en el país. ORDEN DEL DIA 1. Llamada a lista y verificación del Quórum 2. Himno Nacional y del Cooperativismo e Instalación de la Asamblea 3. Nombramiento de la Mesa Directiva de la Asamblea 4. Aprobación del presente Orden del Día 5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea 1 6. Nombramiento de la Comisión de Escrutinio, Verificación y Aprobación del Acta de Asamblea 7. Presentación de Informes de Gestión de los Organismos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa: a) b) c) d) e) Informe del Consejo de Administración Informe de la Junta de Vigilancia Informe del Comité de Crédito Informe del Comité de Evaluación de Cartera Informe de la Revisoría Fiscal 8. Presentación y aprobación de los Estados Financieros Básicos de Propósito General con corte al 31 de Diciembre de 2010 9. Estudio del proyecto de reforma parcial de los Estatutos 10. Aprobación de la propuesta de Distribución de los Excedentes generados en el año 2010 11. Proposiciones y varios De igual manera, el Consejo de Administración se permite informar que, a partir de la fecha, en el domicilio principal de UNADCOOP y en horario de atención habitual, se encuentran a disposición de los asociados los Libros Oficiales y Auxiliares de Contabilidad y los documentos que se podrán consultar en la sección Unadcoop de la página Web de la UNAD, debidamente firmados en original. Estos documentos son los siguientes: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Reglamento Básico de la Asamblea Ordinaria Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia de UNADCOOP Informe de la Junta de Vigilancia Informe del Comité de Crédito Informe del Comité de Evaluación de Cartera Balance General de la entidad, con corte a 31 de Diciembre de 2010 Estado de Resultados del ejercicio operacional de 2010 Estado de Cambios en la Situación Financiera, con corte a 31 de Diciembre de 2010 Estado de Cambios en el patrimonio de al entidad, con corte a 31 de Diciembre de 2010 Estado del Flujos de Efectivo, con corte a 31 de Diciembre de 2010 Notas Explicatorias de los Estados Financieros Certificación de los Estados Financieros Básicos de Propósito General con corte a 31 de Diciembre de 2010, expedida por el Contador y el Representante Legal de la Cooperativa m) Dictamen sobre los Estados Financieros Básicos de Propósito General con corte a 31 de Diciembre de 2010, expedido por el Revisor Fiscal de la entidad n) Propuesta de Distribución de Excedentes pre aprobada por el Consejo de Administración o) Proyecto de reforma parcial de Estatutos Estos documentos también se encuentran disponibles en los respectivos Correos Electrónicos de los Asociados a UNADCOOP. 2 Así mismo, el Consejo de Administración se permite recordar a los asociados que, de acuerdo con el literal F del Artículo 63º del Estatuto vigente, las decisiones sobre aprobación de los Estados Financieros y Distribución de Excedentes, se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de asistentes. De igual forma y para tomar decisiones sobre el proyecto de reforma parcial de los estatutos será necesario el voto favorable de las 2/3 partes de los asociados presentes en la Asamblea, de acuerdo con el Artículo 160 de los Estatutos vigentes. Igualmente y de acuerdo con los literales A y B al mismo artículo precitado, el Quórum para deliberar podrá conformarse con el 50% de los asociados hábiles convocados, y en caso de no llegarse a reunirse este número una (1) hora después de iniciada la Asamblea, de allí en adelante se podrá sesionar con un número de asociados no inferior al 10% de los asociados hábiles existentes. En constancia de haber efectuado esta Convocatoria, firman a los 11 días del mes Marzo de 2011: (Original firmado) NOHEMY CALDERON RUIZ Presidente Consejo de Administración (Original firmado) OSCAR GONZALO ANGARITA Secretario Consejo de Administración 3