Acta Asamblea General Ordinaria 2009

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CLUB SANTA MARIA DEL MAR
En Santo Domingo, a dos de Mayo de dos mil nueve, siendo las 11:45 horas, en el Club
Santa María del Mar, ubicado en Paseo al Mar, Nº 100, Rocas de Santo Domingo,
Comuna del mismo nombre, Provincia de San Antonio, se llevó a efecto, en segunda
citación, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Corporación Club Santa María
del Mar, presidida por el Titular Sr. Germán Hempel Apel, asisten los Directores Sr.
Jorge Reyes R., Sr. Cristián Rodríguez B. y el Sr. Ismael Vicuña S.
Excusa su inasistencia el Tesorero Sr.. Javier Abdo B.
Actúa como Secretario de Actas el Sr. Rodríguez.
I) CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.
ASISTENCIA
Calificación de poderes. No se presentaron
Se encuentran presentes, por si, en la sala los siguientes Sres. Socios, quiénes
procedieron a firmar la lista de asistencia, la cuál quedó en poder de la Gerencia del
Club.
1) Sr. Luís Enrique Alcalde Moller.
2) Sra. Maria Verónica Alcalde
3) Sr. Pablo Barros Charlin
4) Sra. María Isabel Braun Rivera
5) Sra. Verónica Castellón Zirpel
6) Sra. Claudia Castro Hruska
7) Sra. Andrea Cienfuegos Areces
8) Sr. Juan Pablo Cofre Dougnac
9) Sra. Margarita Cortés Williamson
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10) Sra. Magdalena Crespo Abalos
11) Sr. Fernando Crisosto Garces.
12) Sr. Alan Cuthbert Rojo
13) Sr. Benjamin Davila Montane
14) Sr. Pablo De La Cerda Merino
15) Sr. Modesto Díaz Silva.
16) Sr. Gonzalo Fillol Duran.
17) Sra. María Gabriela Flores Pizarro
18) Sr. Carlos Fonck Limann.
19) Sr. Max Fonck Muñoz.
20) Sr. Luis Galmez Puig
21) Sra. Jenny Harris Flores.
22) Sr.German Hempel Apel.
23) Sr Juan Carlos Humud Giacaman.
24) Sr. Luis Enrique Izquierdo Berisso
25) Sr. Luis Jimenez Espinoza
26) Sr. Francisco Kaiser Gatti
27) Sr. José Krebs Labarca
28) Sr. Juan Carlos Leppe Rojas
29) Sr. Ivan Meleda Rakela
30) Sr. Gerardo Molina Trivelli.
31) Sr. Felipe Morel Fuenzalida.
32) Sr. Carlos Niklitschek Buvinic.
33) Sr. Antonio Ortiz Coto.
34) Sr. Alfredo Ovalle Salas.
35) Sr. Gonzalo Perez Ulloa.
36) Sra. María Eugenia Radrigan Kiguel.
37) Sr. Alejandro Reyes Pizarro.
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38) Sr. Jorge Reyes Reyes.
39) Sr. Cristián Rodriguez Boullon.
40) Sr. Arturo Rossi Heilein.
41) Sr. Germán Saenz Hernández.
42) Sr. Jose Luis Tapia Illanes.
43) Sra. María Pia Tassara Carrasco.
44) Sra. Gloria Valdes Stromilli.
45) Sr. Ignacio Valdes Latorre.
46) Sra. Carmen Luz Velasco.
47) Sr. Ismael Vicuña Salas
48) Sr. Gonzalo Zárraga Hunter.
Total cuarenta y ocho socios
Se deja constancia que los siguientes Socios se excusaron de asistir a la Asamblea, por
mail enviado previo a la Asamblea.
Sra. Renate Daiber Marring.
Sr. Pablo Rosselot Jaramillo.
Sr. 0Germán García Arriagada.
QUORUM
El Sr. Presidente expone que esta Asamblea ha sido convocada, en segunda citación,
ante la falta de quórum que se produjo en aquella citada en primera citación, para el día
veintiocho de Marzo de dos mil nueve, a la cual asistieron solamente doce socios, por lo
que no se completó el quórum requerido. Se deja constancia que se cumplieron todas
las formalidades señaladas en los estatutos de la Corporación para la primera citación.
Por lo tanto, la presente Asamblea se conformará con los Sres. Socios que asistan, de
acuerdo a los estatutos de la Corporación ya señalados.
El Sr. Presidente manifiesta que encontrándose presentes en esta Asamblea, cuarenta
y ocho Socios, y tratándose de una segunda citación, procede declarar legalmente
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constituida
la
Asamblea
con
los
Socios
Activos
asistentes.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto el Sr. Presidente deja constancia de los
avisos y cartas de citación, para los efectos del acta.
AVISOS Y CITACION
Se publicó el aviso de citación en el Diario La Tercera de Santiago, el día Jueves 23 de
Abril del 2009, de acuerdo a los estatutos de la Corporación Club.
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se remitió carta y correo electrónico, a todos
los socios, de acuerdo a sus datos consignados en el Registro de Socios.
TABLA
El Sr. Presidente expone que la presente Asamblea ha sido citada para tratar los
siguientes asuntos de acuerdo a los estatutos de la corporación:
- Presentación nuevo Director.
- Aprobación de Estados Financieros y Contables año 2008.
- Situación General del Club.
- Varios.
El Sr. Presidente presenta a los Socios asistentes en la Asamblea, al Sr. Ismael Vicuña
Salas, como nuevo Director en reemplazo del Sr. Sergio Caballero C., quién por
motivos personales renunció a su cargo en el mes de Diciembre de 2008.
La Asamblea da la bienvenida al Sr. Vicuña y ratifica en forma unánime su designación
por el periodo que faltaba al Sr. Caballero para completar su periodo como Director.
I) ESTADOS FINANCIEROS
a) SOLUCIÓN AL DÉFICIT OPERACIONAL ABONO AÑO 2008 SALDO INICIAL UF:
15.468,2
El Sr. Presidente explica que según Acuerdo firmado en escritura pública el 03 de Enero
del 2005 en la Notaría René Benavente Cash, se está abonando al déficit operacional
histórico con los ingresos generados por Socios Transeúntes. Inmobiliaria Manquehue
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Ltda. paga al Club un monto por el derecho a uso temporal del Club de los posibles
compradores de Santa María del Mar.
El Abono del año 2005 fue de UF 2.090,5; el año 2006 de UF 1.692,6, el año 2007 fue
de UF 1.152,2, el año 2008 fue de UF 957,8 quedando un saldo al 31 de Diciembre del
2008 de UF 9.575,1.El Sr. Presidente enfatiza el ahorro que debe realizar el Club, ya que los aportes de la
Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. disminuyen cada año y el Club debe ser
capaz de solventarse independientemente de la Inmobiliaria.
b) APORTE A DÉFICIT FUTURO
El Presidente expone que el 3 de Enero del 2005 se firmó un Convenio de cesión de
espacios publicitarios con Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. Este acuerdo
permite a la Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. realizar actividades de
difusión en el Club durante todo el año. En el año 2005 se percibió por este concepto un
ingreso de UF 3.500; el año 2006 de UF 2.016; el año 2007 de UF 1.512; el año 2008
de UF 1.080 y el ingreso comprometido para el año 2009 es de UF 744. Dicho ingreso
disminuirá gradualmente en el tiempo.
En relación a lo anterior, el Sr. Presidente expone que la Gerencia del Club efectuará un
estudio para evaluar el mecanismo utilizado por la Inmobiliaria y Urbanizadora
Manquehue Ltda. para realizar dichos aportes, ya que según el acuerdo de la Asamblea
del año 2004 los aportes se efectuarían con el ingreso de Socios y el pago de sus
cuotas sociales y no a la cantidad de propiedades vendidas.
El Socio Sr. Enrique Alcalde, agrega que la deuda que tiene la Inmobiliaria y
Urbanizadora Manquehue Ltda. para con el Club asciende alrededor de ochenta
millones de pesos y que es indispensable aclarar por que no se ha cumplido este
acuerdo.
El Sr. Presidente agrega, que existe una muy buena disposición de parte de la
Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. para resolver este tema y que se
continuará trabajando en revisar dichos acuerdos.
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El Socio Sr. Alejandro Reyes comenta que indistintamente de las buenas relaciones del
Club con la Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda., es necesario hacer cumplir
los acuerdos estipulados.
El Socio Sr. Burmester añade que el financiamiento operacional del Club, lo debe
realizar la Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. y no los Socios. Solicita se deje
constancia en Acta que Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. debe cumplir con
los acuerdos pactados.
El Sr. Presidente agrega que el objetivo principal del Directorio es que el Club se
financie sin aportes de la Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda. ya que estos
van disminuyendo cada año a medida que van vendiendo terrenos y/o departamentos.
c) COMPRAVENTA SITIO 18.
Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el Sr. Presidente recuerda a los Sres.
Socios asistentes que el convenio por este sitio, fue firmado por escritura pública el 18
de Enero del 2005 en la Notaría René Benavente Cash.
Mediante dicha escritura pública se “congeló” la deuda existente con la Inmobiliaria y
Urbanizadora Manquehue Ltda., se reversaron los intereses cobrados y se abonaron al
capital en ejercicio 2005. (M$ 43.671).
El saldo de la deuda se está pagando,
exclusivamente, con el ingreso de nuevos socios que pagan una cuota extraordinaria de
UF 80. El año 2006 se cancelaron UF 746, el año 2007 se pagaron UF 979 y el año
2008 se pagaron UF 1.021 quedando una deuda de UF 19.806.
El Sr. Presidente explica que la deuda por la compra del Sitio 18 es pagada, con los
ingresos percibidos por la incorporación de nuevos socios, los que, en la actualidad
pagan una cuota extraordinaria de UF 100 por familia, quedando UF 80 para el pago de
esta deuda y UF 20 corresponden a ingresos directos para la Corporación.
d) ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
El Sr. Presidente expone un cuadro comparativo entre los años 2007 y 2008.
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El total de los ingresos operacionales del año 2008 asciende a M$ 290,022 que se
desglosan en Cuotas Sociales, cuotas extraordinarias, ingresos deportivos, arriendo de
espacios y concesión, socios transeúntes, ingresos por auspiciadores y otros ingresos.
El total de gastos del 2008 es de M$ 242.202 quedando así un resultado operacional de
M$ 47.820.
Resultado No Operacional.
Los Ingresos no operacionales del año 2008 fueron de M$ 531. Los gastos No
Operacionales fueron de M$ -1.256 y una corrección monetaria de M$ -2.642,
quedando un Resultado No Operacional de M$ -3.367 y un Superavit (déficit) del
ejercicio M$ 42.730.ACTIVOS.
El Total del Activo Circulante del año 2008 es de M$ 69.577. El total de Activo Fijo Neto
es de M$ 681.989 Con un total de Activos de M$ 751.566.
PASIVOS
El Sr. Presidente explica el Pasivo circulante.
Cuentas por pagar M$ 0; Documentos y cuentas por pagar EERR
M$ 29.940;
Retenciones M$ 2.744: Provisiones M$ 47.192; Impuesto a la renta M$ 1.171. Con un
total del Pasivo Circulante de M$ 81.047
El Sr. Presidente explica el Pasivo a largo plazo y patrimonio de M$ 601.106 y agrega
que el pasivo corresponde básicamente a la deuda que poseemos por la compra del
sitio 18.
El Sr. Presidente explica el Total del Patrimonio, Superávit (déficit) acumulado M$
26.683 y Superávit del ejercicio M$ 42.730
El total de Pasivos y Patrimonio es M$ 751.566.Acuerdo: Siendo las 12:20 los Sres. Socios presentes aprueban por unanimidad los
Estados Financieros Auditados del año 2008 y que se debe efectuar a la brevedad el
estudio tanto del déficit histórico como del déficit futuro.
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e) SITUACIÓN SOCIOS PERÍODO 2004 A MARZO 2009
El Sr. Presidente explica que, a la fecha existe un universo total de 344 socios, estando
al día 298 socios (incluidos los socios morosos hasta en 90 días), resultando así un
87% de socios activos. Se efectuó la comparación con los años anteriores y se observó
un aumento de la morosidad en un 4% en relación al año anterior, lo que se debe, en
parte, a la crisis económica general del país y a situaciones particulares de algunos
socios.
El Sr. Presidente, agrega, que la situación general de muchos clubes es similar a la
nuestra y se realizará una fuerte campaña de reencatar e incorporar más socios, se
estima que se podría llegar alrededor de 310 socios activos.
El Socio Sr. Fonck señala que la diferencia entre ser socio y no socio es mínima, se
debe hacer una diferenciación más notoria en los valores de socios y no socios.
El Sr. Hempel, responde que solamente los campeonatos que se realizan en el verano
son abiertos a todo público y esto se debe a que es indispensable obtener muchas
inscripciones para aumentar los ingresos por concepto de deportes, además, se debe
aun tema de auspicios, que no deja de ser un porcentaje importante de nuestros
ingresos.
El Sr. Presidente, agrega, que está de acuerdo en que la diferencia de valores entre un
socio y un no socio debe ser mayor. También deja en claro que los valores para
invitados de socios (siempre acompañados del socio activo) no debe ser muy alto, ya
que se no se debe descuidar el bienestar de los socios del Club.
El Socio, Sr. Alejandro Reyes comenta que se produce un abuso por parte de los socios
para utilizar las instalaciones del Club, dando nombres falsos en los controles.
El Sr. Presidente responde que se han ido implementando nuevas técnicas para
aumentar el control, tales como las pulseras de identificación que se han utilizado por
dos temporadas de verano y han dado buen resultado, agrega que es indispensable la
cooperación de todos los socios para detener este tipo de abusos. Agrega también que
existen socios que se molestan por el exceso de control en los accesos.
Para solucionar lo anteriormente expuesto se tratará de implementar, nuevamente, el
sistema de carnet de socios para todos los integrantes del grupo familiar, y los niños
seguirán utilizando las pulseras de identificación en temporada alta.
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f) MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA.
El Sr. Presidente expone a los Socios asistentes a la Asamblea que dentro de las
mejoras que se realizaron en la infraestructura del Club, se iluminó una de las canchas
de futbolito, se repararon dos canchas de tenis que estaban en mal estado, se
construyó una terraza, al costado del restaurante, para que los jóvenes pudieran tener
un lugar tranquilo y seguro, se realizaron mejoras en las áreas verdes, se compraron
dos nuevas pedaleras para la laguna, se compraron chalecos salvavidas, se compraron
dos bicicletas estáticas y dos elípticas para el gimnasio, se adquirió un plasma para la
Sala del Capitán y un proyector para realizar eventos tales como talleres, seminarios,
charlas y otros.
Los Sres. Socios tomaron debido conocimiento y aprobaron en forma unánime lo
realizado en mejoras por el Directorio.
II) INVERSIONES FUTURAS.
El Sr. Presidente informa a los Sres. Socios asistentes de las futuras inversiones que se
realizarán en el Club.
1.- Actividades especialmente enfocadas a los adultos.
El Socio Sr. Luis Enrique Izquierdo comenta que hay un gran número de socios que no
tienen incentivo a seguir pagando cuotas sociales ya que no utilizan las actividades ni
las instalaciones deportivas del Club.
El Sr. Presidente responde que se comenzó un
ciclo de charlas de alto interés para los socios y se proyectan ciclos de cine, música en
vivo, exposiciones y actividades coordinadas con la Agrupación Cultural de Santo
Domingo. Este punto es muy relevante dentro de los desafíos propuestos por este
Directorio. El Sr. Presidente agrega, que si bien los socios mayores no utilizan las
instalaciones deportivas, si lo hacen, en general, sus hijos y nietos, además este verano
se liberó de cobro el gimnasio y el sauna para los socios mayores de 50 años.
2.- Transformación del actual Putting Green en cancha de Futbolito, Hockey y otras
actividades deportivas, enfocadas a los menores y niñas.
El Sr. Presidente informa que el uso del puttin green es casi nulo y el costo de su
mantención es muy alto, a raíz de esto se acordó su transformación.
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3.- Encausar los 2 pozos existentes en uno definitivo.
El Sr. Hempel, informa que se están realizando los estudios y costos para cerrar los 2
pozos existentes en el sector sur del Club y reemplazarlos por un pozo profundo el que
permitirá alimentar nuestra laguna y así dar uso al espacio donde se encuentran
actualmente los pozos.
4.- Construcción de una nueva cancha de tenis.
El Sr. Presidente comunica a los Sres. Socios presentes que se construirá la cancha de
tenis N° 8, según lo planificado, cuyo costo estaría alrededor de los M$ 10.000 ya que
se utilizará la mano de obra con la que cuenta el Club.
5.- Habilitar nuevos senderos y jardines.
El Sr. Presidente, explica que se seguirá trabajando en la mantención, recuperación y
construcción de nuevas áreas verdes.
Los Sres. Socios toman debido conocimiento, aprueban las inversiones a realizar y
felicitan, en forma unánime, al Directorio por su gestión.
III) OTROS
a) Inmobiliaria Club Santa María del Mar S. A.: El Sr. Hempel comenta que
Inmobiliaria Club ha enviado, a través del Sr. Gerente, los Estados financieros para
ser presentados a la Asamblea.
El Socio Sr. Alcalde agrega que Inmobiliaria Club deberá suspender esta segunda
citación ya que no se encuentra presente el Directorio de dicha Inmobiliaria.
El Sr. Alcalde agrega, también que se realizaron en forma errónea los alzamientos
de prenda de las acciones, ya que deben quedar en poder del Club y no a favor de
la Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda.
Se acuerda en forma unánime por los socios de Inmobiliaria Club Santa María del
Mar S.A., presentes en esta Asamblea, que el Socio Sr. Enrique Alcalde redacte
una carta, en representación de los socios de dicha sociedad, dirigida al Directorio
de Inmobiliaria Club Santa María del Mar S. A. solicitando explicaciones en relación
con el funcionamiento de esa Sociedad, especialmente la individualización de su
Directorio y del Sr. Gerente General.
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b) Seguridad: El Sr. Presidente recuerda a los Sres. Socios asistentes a la
Asamblea que el Club está financiando el pago de la seguridad de la barrera de
acceso a Santa María del Mar, ya que en sus orígenes estos costos los financiaba la
Inmobiliaria y Urbanizadora Manquehue Ltda., pero a partir del año 2005 lo paga el
Club.
Cabe hacer presente que la cantidad de Socios del Club no representa la misma
cantidad de propietarios, por lo que unos pocos mantienen y pagan un servicio, que
es de beneficio de todos los propietarios del loteo.
El Sr. Hempel agrega, que no le corresponde al Club este pago y se debe buscar la
forma de financiarlo ya que este pago podrá realizarse solo hasta el 31 de Julio del
presente año.
El Socio Sr. Burmester, en conjunto con la Junta de Vecinos de Santa María del Mar
y el apoyo de la administración del Club, se ofrece organizar a los propietarios y
recaudar los dineros, para financiar este servicio ya que es indispensable que
continúe. Los señores Socios, hacen presente que la Inmobiliaria y Urbanizadora
Manquehue Ltda. debería aportar parte del financiamiento de la guardia de la
caseta, lo que la beneficia en sus ventas.
La Asamblea estuvo de acuerdo con el planteamiento y agradeció al Sr. Burmester
su cooperación
c) Cuota Diferencial y creación de ramas: El Socio Sr. Enrique Alcalde consulta al
Sr. Presidente si es posible el pago de una cuota diferencial (menor) para los socios
que no utilizan las instalaciones del Club.
El Socio Sr. Juan Carlos Humud agrega, que se debe estudiar una nueva estructura
de financiamiento para los socios que no utilizan el Club, ya sea con un sistema de
pago de cuota social diferenciada y de la creación de ramas deportivas, con cuotas
independientes.
El Sr. Presidente, responde que atendida la situación económica actual no es el
momento de realizar estos cambios, debido a que el Club, actualmente no alcanza a
financiarse solo con las cuotas sociales y otros ingresos, debiendo siempre recurrir a
los aportes al déficit operacional que realiza la Inmobiliaria y Urbanizadora
Manquehue Ltda. Agrega, además que la estructura de “ramas deportivas” es para
Clubes con mayor cantidad de Socios.
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d) Concesionario: El Socio Sr. Juan Carlos Leppe, hace presente al Sr. Hempel su
malestar y el de muchos socios por el cambio de la concesionaria.
El Sr. Hempel, explica que el anterior concesionario renunció al Club con una carta
de fecha de Marzo 2007 y que no es posible su retorno, agrega que el nuevo
concesionario se ha ido adaptando a los requerimientos de los Socios del Club, ha
cambiado en varias ocasiones su carta y reestructurado su personal, añade que se
realizó una encuesta a los Socios del Club a fin de cambiar o mejorar los aspectos
deficientes.
El Secretario del Directorio Sr. Rodríguez, atendida la diversidad de opiniones
solicita se proceda a efectuar votación con respecto a este tema, a fin de obtener
una solución concreta a la permanencia del actual concesionario del restaurante del
Club.
El Sr. Hempel agrega que difícilmente habrá una concesionaria dispuesta a tomar el
Club antes de vacaciones de invierno, propone un plazo hasta agosto del presente
año, para solucionar los problemas existentes y que continúe el actual
Concesionario.
Los Sres. Socios solicitan votar el acuerdo de mantener o cambiar el concesionario
para lo cual se vota a mano alzada, como acuerdo de Asamblea, obteniéndose el
siguiente resultado: catorce
votos
para que continúe el actual concesionario y
diecinueve votos para que se realice el cambio de inmediato.
Se deja constancia que antes de tratar el tema de la concesión del restaurante,
algunos socios se retiran de la sala dado lo avanzado de la hora.
Atendida la votación se acuerda: el cambio inmediato del concesionario, por
mayoría de votos a contar del treinta de Julio de 2009.
FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
A la unanimidad de los Sres. Socios presentes a la Asamblea, se acordó designar a los
Socios Sra. Jenny Harris y Sra. Gloria Valdés para que, conjuntamente con el Sr.
Presidente don Germán Hempel Apel, el Director Sr. Ismael Vicuña Salas y el
Secretario Sr. Rodríguez suscribieran la presente Acta. Asimismo, se facultó al Sr.
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Gerente don Claudio Ortiz Sepúlveda para reducir a escritura pública, la presente acta,
una vez que se encontrara firmada por las personas antes mencionadas y el propio Sr.
Ortiz, sin esperar su aprobación.
No habiendo otros asuntos que tratar el Sr. Presidente procedió a levantar la Asamblea
siendo las 14:28 horas.
Jenny Harris F.
Gloria Valdés S.
Ismael Vicuña S.
Germán Hempel A
Jorge Cristián Rodriguez B.
Claudio Ortiz S.
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