acta patro... - PSOE de Diputación de Alicante

ACTA JUNTA DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN C.V. MARQ.
ACTA NÚM. 2/2010
Reunión ordinaria del Patronato de fecha 21 de mayo de 2010.
SRES. ASISTENTES
Sr. Presidente.
Ilmo. Sr. D. José Joaquín Ripoll Serrano.
Sres. Patronos designados por el resto de
Fundadores.
 Por la Caja de Ahorros de Murcia:
Sr. D. Antonio Gil Olcina, Sr. D. Juan
Hernández Mondéjar y Sr. D. Pascual
Martínez Ortiz.
Otros Patronos Permanentes.
 Sr. D. Pedro Romero Ponce.
 Sr. D. Josep Albert Cortes i Garrido.
 Sr. D. Manuel Olcina Doménech.
 Sr. D. Jorge Soler Díaz.
Patronos designados por el Pleno de Excma.
Diputación Prov. de Alicante.
 Sr. D. Pablo Bernabeu Bernabeu
 Sr. D. Vicente Sala Belló.
 Sr. D. Emilio Soler Pascual.
 Sr. D. Rafael Ramos Fernández.
En la Ciudad de Alicante, siendo las
once horas, del día veintiuno de mayo
de dos mil diez, en la Sala de Juntas,
del Antiguo Hospital San Juan de Dios
y bajo la Presidencia del Patronato de
la “Fundación de la C.V. MARQ”, D.
José Joaquín Ripoll Serrano, se reúne,
previa convocatoria en legal forma y
con
la
asistencia
de
los
Sres.
expresados al margen, el Patronato de
la
“Fundación
de
la
Comunitat
Valenciana MARQ”.
Patronos designados por el Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante:
 Sr. D. Lorenzo Abad Casal.
 Sr. D. Mauro Hernández Pérez.
Secretaria de la Fundación
 Sra. Dª. Ana Gil Álvarez.
Declarado abierto el acto por la
Presidencia, se pasa a examen de los
asuntos incluidos en el Orden del Día,
adoptándose los acuerdos que, a
continuación se transcriben:
PUNTO PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Presidente somete a aprobación el acta de la sesión anterior, aprobándose por
unanimidad.
PUNTO SEGUNDO.-.MODIFICACIÓN Nº 1 PRESUPUESTO 2010. APROBACIÓN.
Conforme a los informes emitidos por la Directora Económica de la Fundación, Dª Ana
Gil Álvarez, en relación con las incidencias presupuestarias habidas en las partidas que en la
memoria adjunta se detallan, junto a la previsión de necesidades hasta el cierre del ejercicio
económico, se hace necesario reajustar el Presupuesto de la Fundación para el presente ejercicio
aprobado el pasado 19 de noviembre de 2009, sometiendo, según se establece en el Artículo 18
de los Estatutos, a la consideración del Patronato la modificación nº 1.
Propuesta de acuerdo:
a) Aprobar la modificación nº1 del Presupuestos para el ejercicio económico 2010.
b) Facultar al Presidente de la Fundación y a la Dirección Económica de la misma para
llevar a buen fin los acuerdos que de lo anterior se deduzcan ante los Organismos y
Entidades correspondientes.
PUNTO TERCERO.- CUENTAS ANUALES AUDITADAS Y MEMORIA DE
ACTIVIDADES EJERCICIO ECONÓMICO 2009.
Conforme al Artículo 25.2 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, al
artículo 21.2 de la ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la Comunitat Valenciana y
al artículo 18 de los Estatutos de la Fundación, se someten a la aprobación del Patronato las
cuentas del ejercicio 2009. El detalle de las citadas cuentas comprende la siguiente
documentación:
-
Balance de Situación ejercicio económico 2009.
-
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ejercicio económico 2009.
-
Memoria económica ejercicio económico 2009.
-
Cuadro de Financiación ejercicio económico 2009.
2
-
Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2009.
-
Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2009.
-
Liquidación por programas del Presupuesto de Ingresos y Gastos del
ejercicio 2009.
-
Memoria de Actividades 2009.
-
Informe de auditoria sobre Cuentas Anuales ejercicio económico 2009.
Propuesta de acuerdo:
Aprobar las cuentas auditadas del ejercicio económico 2009
Se aprueban por unanimidad las acciones indicadas en este punto.
PUNTO CUARTO.- SOLICITUD PÓLIZA DE CRÉDITO A CAJAMURCIA.
Para atender puntualmente los gastos corrientes de la Fundación, evitando así demoras
en el pago cuando, debido a los trámites administrativos se retrasan las aportaciones pertinentes,
se considera oportuna la solicitud de una nueva póliza de crédito con Cajamurcia.
Propuesta de acuerdo:
Facultar al Presidente para la realización de los trámites necesarios para la contratación
de la citada póliza de crédito, por importe de 600.000€, en los mismos términos y condiciones
que la actualmente vigente con la CAM, autorizándole a firmar cuantos documentos públicos
y/o privados sean necesarios y convenientes para su efectividad.
PUNTO QUINTO.-.CONVENIOS. DAR CUENTA.
Se da cuenta de los siguientes convenios suscritos entre la Fundación MARQ y las
siguientes entidades/empresas:

Con ASISA para la financiación parcial de la exposición “El Enigma de la
Momia y sus Amuletos”.

Con Cajamurcia para la financiación parcial de la exposición “El Enigma de la
Momia y sus Amuletos”.

Con TRAM-FERROCARRILES de la Generalitat Valenciana para la
actualización de las tarifas.
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
Con la BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA para el préstamo de papiros
para la exposición “El Enigma de la momia y sus Amuletos”.

Con el hotel Maya para el establecimiento de un sistema de colaboración a
través de la emisión de bonos canjeables por entradas del MARQ y sus
yacimientos.

Con coral Tours Maya para el establecimiento de un sistema de colaboración a
través de la emisión de bonos canjeables por entradas del MARQ y sus
yacimientos.

Con los restaurantes del hotel Maya, Govana, La Jarela, Nou Palas, Pacha C.B.
Fiesta (El Sorrell), Cervecería, Portabella, Capri, Raco del Pla para el
establecimiento de una oferta conjunta de visitas al MARQ+menú restaurante,
así como MARQ+Hotel+Menú Restaurante.
PUNTO SEXTO.-. EXPOSICIONES 2010. DAR CUENTA.
Se da cuenta de las exposiciones realizadas y las previstas para este ejercicio 2010.
PUNTO SÉPTIMO.-. PUBLICACIONES 2010. DAR CUENTA.
Se da cuenta a los miembros del Patronato de las publicaciones realizadas desde la
última sesión así como de las que se prevé se lleven a cabo hasta final del ejercicio 2010.
PUNTO OCTAVO.- INFORME DIRECCIÓN-GERENCIA.
Se da cuenta del informe en cuestión, desglosándose en los siguientes puntos: ciclo de
conferencias 2010, Master Universidad de Milán, presencia del MARQ en Tarraco Viva,
homenaje la profesor Schubart, asistencias técnicas, convenio con Universidad de Alicante
para el intercambio de fondos bibliográficos y documentales, web del MARQ, mejoras en
sistemas de seguridad de los yacimientos, proyectos de reforma e inversión en le museo,
jornadas “Parques arqueológicos en la Comunitat Valenciana”, Jornadas ICOM “Museos y
Turismo Cultural Sostenible” y proyecto de consolidación y puesta en valor de la Cava Gran
de Agres.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Presidente cede la palabra a Sr. D. Emilio Soler quien agradece el homenaje
realizado a la Dra. Solveig Nostrum y felicita al MARQ por la exposición “Seramón. El enigma
de la momia y sus amuletos”.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia da por finalizada la reunión siendo
las doce horas y veinte minutos. Y por mí, la Secretaria de la Fundación, se extiende la presente
Acta que firma conmigo a continuación, y de lo cual doy fe.
EL PRESIDENTE
LA SECRETARIA
Fdo.: José Joaquín Ripoll Serrano.
Fdo.: Ana Gil Álvarez.
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