FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO COLPATRIA
“FEBANCOL”
C I R C U L A R No. 001-2015
Bogotá, Febrero 09 de 2.015
PARA
ASUNTO :
:
TODOS LOS ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS
DEL BANCO COLPATRIA – FEBANCOL.
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2015-2017, COMITÉ DE CONTROL
PERIODO 2015-2016 Y REVISOR FISCAL PERIODO 2015-2017.
La Junta Directiva del Fondo de Empleados del Banco Colpatria en uso de sus facultades
legales y estatutarias, en particular las conferidas por el Artículo 56 literal k), y según
determinación tomada en su reunión de Febrero 06/15 como consta en acta No. 614-01 de la
misma fecha, se permite convocar a todos los Asociados del Fondo para la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en Bogotá el día JUEVES 19 DE MARZO DE 2.015 a las 5:00 p.m.
En el auditorio el Cid – Carrera 9 No. 24-03 Piso 2 de la ciudad de Bogotá.
A la fecha todos nuestros asociados se encuentran habilitados para asistir. Quienes no puedan
hacerlo directamente o se encuentren fuera de la ciudad podrán otorgar poder a otro asociado
que pueda representarlos. De acuerdo con el artículo 38 de nuestros estatutos no se podrá
representar en la Asamblea a más del 1% del total de los asociados. Teniendo en cuenta ésta
norma, el límite de poderes que un asociado puede recibir de sus compañeros será de 17. Los
miembros de Junta Directiva, Comité de control social, Gerente y los empleados del Fondo no
pueden recibir poderes. – Se anexa el formato de poder a la presente circular-.
El orden del día propuesto para la presente Asamblea es el siguiente :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
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13
14
-
VERIFICACION DE QUORUM
INSTALACION DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE
ELECCION DEL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
APROBACION DEL REGLAMENTO DE ASAMBLEA
INFORMES :

DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

DE ADMINISTRACION.

DEL REVISOR FISCAL.
- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31/2014
- APROBACION PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014.
- PROPUESTA DE REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
- LECTURA DEL ACTA DE ESCRUTINIO PARA POSESION Y TOMA DE JURAMENTO
A LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO MAR/2.015 - MAR/2.017.
- ELECCION DE COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PARA EL PERIODO MAR/2015 - MAR/2016
- ELECCION DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO MAR/2015 - MAR/2017
- PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES
- CLAUSURA
Como quiera que el mandato de la Junta Directiva actual termina con ésta Asamblea,
queremos recordar a nuestros asociados que dentro de sus derechos fundamentales está el de
ejercitar libremente actos de decisión para elegir Junta Directiva del Fondo de Empleados. En
concordancia con ésta filosofía, y de acuerdo con las instrucciones del artículo 48 de los
estatutos, invitamos a todos nuestros asociados a inscribir en las oficinas del Fondo Carrera 8
No. 17-30 Piso 2, las planchas con los nombres de quienes deseen integrar la nueva Junta
Directiva para el periodo antes indicado. De acuerdo con los estatutos del Fondo, la Junta
Directiva estará conformada por 5 miembros principales y 5 suplentes numéricos. Para la
inscripción de las planchas deberán seguirse las siguientes instrucciones :




NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE CADA MIEMBRO PRINCIPAL Y SUPLENTE.
NUMERO DE IDENTIFICACION Y LUGAR DE EXPEDICION.
FIRMA DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PLANCHA (PRINCIPALES Y SUPLENTES)
COMO SEÑAL DE QUE SE ACEPTA LA NOMINACION.
EN LA PARTE FINAL DE LA PLANCHA NOMBRES, APELLIDOS Y CEDULA DEL ASOCIADO
QUE PRESENTA LA PLANCHA.
Los asociados que se inscriban en una plancha como candidatos a integrar la Junta Directiva
deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 48 de nuestros estatutos a saber :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ser asociado activo con antigüedad no inferior a un (1) año de afiliación.
Ser persona de reconocida integridad ética.
No haber sido sancionado por el Fondo ni por la empresa que genera el vínculo de asociación.
Encontrarse al día en sus obligaciones con el Fondo.
No encontrarse reportado con información negativa en las centrales de riesgo.
(Sobre este punto, en las planchas inscritas los candidatos dejaran constancia de su autorización
para consultar su estado en las centrales de riesgo)
No haber sido sancionado por los entes de control de la Economía Solidaria.
Acreditar conocimiento y aptitud personal para desempeñar el cargo.
 El fondo dictara un curso de dos horas sobre educación solidaria y conocimiento de Fondos de
Empleados, que los candidatos podrán tomar ANTES de presentar la plancha correspondiente a
fin de acreditar el cumplimiento del punto 7. Los días en que podrán tomar el curso serán
opcionalmente el 16 de Febrero ó 17 de Febrero/2015 en los horarios de 5:00 pm a 7:00 pm En
la oficina del Fondo Cra. 8 No. 17-30 Piso 2 de Bogotá. Si hay asociados de fuera de Bogotá que
deseen tomar el curso deberán comunicarse con el Fondo antes del 16 de Febrero/15 para
organizarlo a manera de teleconferencia.
El comité de Control Social vigilará y constatará el lleno de los anteriores requisitos, sin el cumplimiento
de los cuales no serán aceptadas las nominaciones.
El recibo e inscripción de planchas se hará en la oficina del Fondo de Empleados – Carrera 8 No 17-30
Piso 2 UNICAMENTE los días 19 y 20 de FEBRERO de 2.015 hasta las 5:00 p.m. Las recibidas con
posterioridad, serán anuladas dejándose constancia del hecho por parte del Comité de Control Social y la
Revisoría Fiscal del Fondo.
Finalmente nos permitimos dar a conocer las fechas de publicación de las listas inscritas así como los
días de votación y escrutinio final de los votos para la elección por el sistema de cuociente electoral
contemplado en la ley :
FECHA DE PUBLICACION DE PLANCHAS INSCRITAS :
PERIODO DE ROTACION DE LA URNA Y VOTACION :
CIERRE DE VOTACION Y ESCRUTINIO
:
PUBLICACION DEL RESULTADO DEL ESCRUTINIO
:
FEBRERO 23/15
FEBRERO 24/15 a MARZO 13/15
VIERNES MARZO 13/15 A LAS 5:00 P.M.
LUNES MARZO 16/15
En la Asamblea del 19 de Marzo de 2.015 se dará posesión y toma de juramento a la nueva Junta
Directiva. Para la elección del Comité de Control Social podrán inscribirse las planchas integradas por 3
miembros principales y un suplente las cuales se presentaran directamente a la asamblea para su
escrutinio y elección. A los asociados que postulen sus nombres para integrar el comité de control social
les serán aplicables las mismas condiciones exigidas para los miembros de Junta Directiva. Para el cargo
de revisor fiscal y suplente se reciben desde ya las propuestas para ser llevadas a la asamblea.
Finalmente informamos que los libros oficiales de contabilidad se encuentran desde la fecha a disposición
de los asociados para su verificación e inspección. Apreciamos mucho el interés que se sirvan prestar a
éste evento que reviste la mayor importancia para el desarrollo de nuestra entidad.
Cordialmente,
JORGE ENRIQUE MARTINEZ DURAN
Presidente Junta Directiva
Anexo formato de poder.-
LUIS FERNANDO TAMAYO MUÑOZ
Gerente Representante legal
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