Santiago, Noviembre dieciocho de dos mil ocho. Comparece

Santiago, Noviembre dieciocho de dos mil ocho.
Comparece. YIENINSON HERNÁN YAPUR CORTÉZ, cédula de
identidad nro. Nacional, natural de Santiago, nacido el 26 de
diciembre de 1967, 40 años de edad, Abogado, soltero, domiciliado
en Santiago, fono, quien exhortado a decir verdad expone:
En cuanto a lo que el tribunal me consulta en este acto, digo a SS.,
que no ratifico mi declaración que presté ante funcionarios de la
BRILAC, por dos razones; 1.- porque en esos momentos, me
encontraba muy nervioso, me sentí presionado en ese momento
frente a detectives de la Brilac, lo cual derivó en que en mi
declaración cometí una serie de inexactitudes, y en segundo término,
al darme cuenta que estaba siendo investigado como presunto autor
del delito de Lavado de Activos, quedé en shock.
Señalo a SS., que conozco a los señores Mazza a partir de mi
amistad con don Mauricio Mazza Alaluf hace mas de 10 años a la
fecha siendo su abogado en temas civiles y de quiebra. El día que
fue tomado preso su hijo Daniel Mazza Jiménez, tomé la decisión de
defenderlo a él como una forma de apoyo a su familia. A los pocos
días de tomada la defensa de esta persona, esto a principios del mes
de Abril de 2007, don Luis Mazza y don José Mazza me piden que
los asesore en esta causa Penal pues, para ellos era una persona que
les daba confianza.
Es en ese momento cuando me plantean (principio de abril del año
2007), que me quieren encargar la gestión profesional de cobrar
dinero que se les adeudaba de una empresa Peruana de nombre
"Global exchange", cuyo representante y dueño es don Jorge
Moyano Quiroz.
Les pregunté de inmediato .respecto de si existía alguna sospecha o
duda respecto de la legalidad de este dinero, a lo cual me
respondieron, que tenían la absoluta convicción de la legalidad de la
suma de 500.000.- dólares adeudada. Como fundamento para ello
me indicaron que este dinero tenía su origen en una operación de
cambio de divisas que nacía en Chile fue a Perú y quedó inconclusa
por el cierre de la cuentas corrientes de los señores Mazza tanto en
EEUU como en Chile; asimismo, en conjunto analizamos el auto de
procesamiento dictado en la causa, en el cual se cuestionan los
dineros provenientes directamente de Colombia o vía Perú, pero
siempre desde Colombia como origen final. En específico se
acusaba a los colombianos Frank Ladino Leyton, Erick Ladino
Leyton, Jaime Bronstein y Jorge Jiménez Urrego en Colombia, y en
Perú a los
señores Sandro y Percy Velit, en consecuencia, don Jorge Moyano
Quiróz no aparece ni siquiera nombrado en este auto de
procesamiento ni en los interrogatorios a los cuales fueron sometidos
los procesados. Todo lo anterior me quedó ratificado por la
actuación personal de don Jorge Moyano Quiróz y sus abogados
quienes dieron una absoluta transparencia y publicidad a la
actuación de cobranza y de entrega del dinero en Lima Perú. En
efecto, informaron en cuatro ocasiones a la Unidad de Inteligencia
Financiera de Lima Perú, extendieron una escritura pública ante
notario.
. Finalmente después de un año de no tener conocimiento del
sumario, al obtenerlo pude confirmar la legalidad del dinero traído
desde Lima-Perú, pues donde Jorge Moyano Quiróz no es
querellado en esta causa bajo ningún punto de vista, y yo solo
terminé una operación comercial inconclusa entre los señores Mazza
y don Jorge Moyano.
Deseo hacer presente que apenas fue nombrado don Jorge Misleh
Musalem concurrí a su oficina y me entrevisté con él y su hijo,
señalándome que había sido nombrado administrador de los locales
comerciales, con los consecuentes problemas comerciales que ello
implicaba. Luego de esa conversación nunca mas quiso juntarse ni
con mis clientes ni con el suscrito, pues según él tenía prohibición de
aquello.
En esas circunstancias acepté el mandato, previa constatación en el
Registro de comercio de que los señores Mazza seguían siendo
representantes legales de la Sociedad de Turismo Costa Brava.
Antes de confeccionar cualquier tipo de mandato viajé a Perú para
confirmar la información proporcionada por los señores Mazza. Me
recibió don Jorge Moyano Quiróz, quien me reconoció la deuda de
inmediato, remitiéndome donde el abogado Ramón Chehade, quien
me impuso algunas exigencias para la devolución del dinero: 1° que
el iba a informar a la unidad de Inteligencia Financiera mi petición y
la existencia de este dinero y 2° que yo debía tener un mandato de
los señores Mazza, debidamente inscrito en los Registros de
Comercio en Chile, consularizado e inscrito en los Registros de
Comercio de Lima Perú.
Volví a Chile confeccioné el mandato y doña Andrea Galecio, como
funcionaría encomendada por el Notario Público, Rubén Caleció,
compareció a la cárcel a la toma de las respectivas firmas. Hecho eso
inscribí mi mandato, en ausencia de alguna anotación o inscripción
de revocación de los poderes de mis clientes.
Volví a Perú, inscribí el poder en los Registros de Comercio de
Perú, se lo entregué al abogado Ramón Chehade, quien
PAGINA: 3. Tres.
nuevamente informó de toda esta situación a la U.I.F de Perú
pidiéndome que volviera a Perú en unos quince días para ver si
había respuesta por parte de las autoridades peruanas.
Ramón Chehade mando una tercera comunicación a la UIF,
advirtiendo que en caso de no haber una respuesta en una plazo
perentorio, y existiendo la deuda, procedería a su pago.
Volví a Perú y se me hizo entrega mediante una escritura pública y
ante notario público de la suma de 499.000.- dólares, dejando
constancia en dicha escritura de todos los hechos que rodeaban la
devolución de este dinero. Tal escritura fue debidamente informada
a la UIF.
Ya en Chile y de conformidad a la rendición de cuentas que he
puesto en conocimiento de este tribunal, procedí al pago de los
horarios profesionales y fianzas, según instrucciones de mis clientes,
quedando un saldo que puse a disposición de este tribunal.
Hubo una demora en la emisión de las boletas de los abogados a los
cuales pagué honorarios, pues teníamos dudas respecto a quien
debíamos hacer las respectivas boletas (Turismo Costa Brava, Luis
Mazza Olmos o Yieninson Yapur), como también al haber sido
labores que se extendían en el tiempo y que se pagaron en
parcialidades.
A lo que SS., me consulta, efectivamente me formalizaron en Perú
por haber retirado dinero perteneciente a los señores Mazza
habiendo una orden Judicial en contrario y por un supuesto pago de
sesenta y cinco mil dólares a don Jorge Moyano Quiroz, este último
punto ya fue aclarado por mi abogado Fernando Silva de la Rosa,
quedando mi formalización restringida sólo al primer punto.
Acompañaré oportunamente documentación que acredita mis dichos.
Nunca pague suma alguna a don Jorge Moyano Quiroz por este
trámite ni tampoco nunca él me lo solicitó. Pienso que fue un error
de Luis y José Mazza en sus declaraciones, puesto que nunca eso ha
sido efectivo bajo ningún punto de vista.
En cuanto a Frank Ladino Leyton, lo conocí en un viaje a Colombia
a fin de recabar información para la causa, puesto que mis
defendidos me señalaron que las preguntas tanto del 2do. Jdo. del
Crimen de Santiago, como de la Brilac insistían en que esta persona
al año 2007 estaba procesada o encausada en Colombia por Lavado
y narcotráfico, viajé a Colombia y le exigí a esta persona que me
entregara información para desacreditar lo anterior, lo que
efectivamente hizo, toda la cual acompañé oportunamente al
tribunal. En cuanto a lo que se me consulta respecto de Frank
Ladino, ahora recuerdo, que en una oportunidad me junté con él en
Lima Perú, me proporcionó información respecto de él y su
PAGINA: 4. Cuatro.
empresa para acompañar en los autos acá en Chile, me solicitó el
pago de una suma cercana a los cuarenta mil dólares, que
supuestamente mis clientes le debían, informándome ellos que era
una cifra mucho menor. No le entregué suma alguna de dinero a
Frank Ladino, porque mis clientes necesitaban el dinero para su
defensa.
Con relación a los casi quinientos mil dólares, los traje a Chile en un
sólo viaje, en una maleta personal sin informar a aduana de su
ingreso, desmintiendo lo que señalé en mi declaración extrajudicial
por las razones ya aludidas. Esto fue más o menos a principio de
Septiembre del año 2007, a los dos días de la fecha de la escritura
peruana de recepción del dinero que acompañé a la causa. Lo retiré
en Euros desde el Scotiabank en Lima y no lo informé a la aduana
por un profundo error conceptual, pues pensé que no me era
aplicable el artículo 4to. de la Ley 19.913, creyendo que debía ser
don Luis Mazza quien informara de la recepción de este dinero. Don
Luis Mazza efectivamente lo informó a la UAF Chilena, de manera
artesanal desde la cárcel. No me pareció que era mi deber informar
al Tribunal y el Administrador, no me recibe ni atiende.
Cuando llegué a Chile les informo a mis clientes que tengo el dinero
y me dan instrucciones para su uso lo que seguí al pie de la letra, a
mi pesar, porque mis clientes me pedían que pagara a título de
honorarios a Jorge Schaulsohn lo que el pidiera para asumir la
defensa que era 150.000.- dólares mas. el 10% de todo lo que se
recuperara de lo cual yo disentí y hubo una discusión muy fuerte,
porque yo estimaba que no era la persona adecuada para tornar la
defensa de ellos, porque él no es penalista y porque sus
ofrecimientos profesionales, me parecían desmedidos e infundados.
El ofrecía que con un recurso de amparo preventivo en favor de
Mauricio Mazza, ganarlo con sus contactos en la I. Corte, y luego
con ello dejar sin efecto los procesamientos del resto de los señores
Mazza.
Finalmente se negocia y se le paga 125.000.- dólares por intermedio
de don Andrés Levine, en un maletín que yo le entregué. Contrato de
honorarios o recibo de dineros no hay porque Jorge Schaulsohn se
rehusó a dejar cualquier cosa por escrito y convenció a mis clientes
de ello. Sin perjuicio de ello, existe un intenso tráfico de mails y
llamadas entre Levine y Schaulsohn y entre este último y yo para
coordinar la defensa.
Presenté todos los escritos que me pidió el señor Schaulsohn sin
ningún resultado positivo. Se negó a presentar patrocinio y poder
aduciendo su calidad de "lobbista"
Luego de tres o cuatro meses en que estudio el tema, se desistió de la
idea del Recurso de amparo y ofreció al abogado Hugo Ortíz de
Phillipi para ayudarnos en la Corte para obtener el
sobreseimiento y la libertad de los señores Mazza lo que tampoco
pudieron lograr jamás. La verdad tanto mis clientes como el suscrito
nos sentimos estafados por Schaulsohn.
Quisiera aclarar la contradicción que representa este tema con lo
declarado ante la Brilac. Al día siguiente a la publicación en el
prensa del rescate de estos dólares, Jorge Schaulsohn concurrió al
CAS a amenazar a mi cliente Luis Mazza Olmos de que si lo
involucraba en este tema lo iba a secar en la cárcel, con sus
influencia, y misma amenaza me hizo a mi vía telefónica. Debe
hacer registro de su entrada al CAS y el registro telefónico de su
celular mío. Atendido ello opté por decir ante la Brilac que este
Señor no había percibido suma alguno por su intervención en la
causa.
Siguiendo con el tema del reparto de los dineros, pagué honorarios a
los abogados Rodrigo González, Héctor Valenzuela, y Gonzalo
Cruz, como también al perito Marcos Sepúlveda, en forma directa y
en parcialidades. Respecto de don Andrés Levine también fue un
pago en parcialidades, pero por intermedio de su cliente José Mazza
una vez que éste quedó en libertad. El Saldo corresponde a mis
honorarios y a la suma de $56.000.000.- aproximadamente, que puse
a disposición del tribunal. Referente a esta última suma la consigné
en el tribunal a fin de hacer una rendición solamente con aquellos
gastos que tenían respaldo, pero no corresponden al saldo de los
500.000.- dólares, pues estos fueron gastados en su integridad, y a
fin de dar fiel cumplimiento a mi mandato, respondí con mi
patrimonio para ello. Me explico, como don Jorge Schaulsohn se
negó a darme un recibo o boleta por la entrega del dinero
efectivamente dado a él, opté por suplir ese hecho devolviendo ese
honorario con mi dinero.
En cuanto a lo que el tribunal me consulta, Roberto López Pintado
es mi procurador desde hace 10 años aproximadamente y dentro del
ámbito de mi trabajo le pedí que me acompañara en mis viajes a
Perú y Colombia con el solo fin de su compañía y de recabar
información documental en favor de la causa. No me acompañaba en
las reuniones que yo sostenía, solo lo enviaba a los registros
públicos a obtener información respecto a la vigencia de las
sociedades de las personas involucradas en esta causa. Producto de
que yo tenía problemas en Dicom usaba la cuenta corriente de
Roberto López para el manejo de mis dineros personales, por lo que
una parte muy menor de estos quinientos mil dólares pasó por su
cuenta, para pagar algunas de las cuotas de los abogados de la causa.
Revisado este expediente en cientos de ocasiones, he podido ratificar
mi convicción de la legalidad, en cuanto a su origen, del dinero
traído desde Lima Perú. Errores puntuales, en especial de
información, no me convierten en un delincuente.